2015/03/06 12:59:52 / 14054779_帝国繊維株式会社_決議通知 証券コード 3302 平成27年３月26日 株 主 各 位 東京都中央区日本橋二丁目１番10号 帝 国 繊 維 株 式 会 社 代表取締役会長 飯 田 時 章 第89期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。 さて、本日開催の当社第89期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならび に決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 １．第89期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類 監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査 結果を報告いたしました。 ２．第89期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）計算書類 報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 第２号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき 金30円と決定いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 － 1 － 決議通知 2015/03/06 12:59:52 / 14054779_帝国繊維株式会社_決議通知 第３号議案 取締役９名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、飯田時章、白岩 強、長谷川 芳春、香山 学、小田原芳樹、桝谷 徹、阪田 繁の７氏が再選され、 新たに濵田法明、髙木裕康の両氏が選任され、それぞれ就任いたしま した。 なお、髙木裕康氏は法令に定める社外取締役であり、一般株主と利益 相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出て おります。 第４号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、角 秀洋氏が選任され就任いた しました。 なお、同氏は法令に定める社外監査役であり、一般株主と利益相反が 生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ておりま す。 第５号議案 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、上浦種彦氏が選任されました。 なお、同氏は法令に定める補欠の社外監査役であります。 第６号議案 役員賞与支給の件 本件は、原案のとおり承認可決され、役員賞与として総額72百万円（取 締役分67百万円、監査役分５百万円）を支給することに決定いたしま した。 以 上 役員人事についてのお知らせ 本総会終了後に開催されました取締役会において、常務取締役に桝谷 徹氏が選定 され、就任いたしました。 － 2 － 決議通知 2015/03/06 12:59:52 / 14054779_帝国繊維株式会社_決議通知 期末配当金のお支払いについて 第89期の期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。 ■配当金領収証によりお受け取りの方 同封の「第89期株主配当金領収証」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄のゆ うちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。（平成27年３月27日～ 平成27年５月１日） ※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。 ■口座振込をご指定の方 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先につい て」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金の お受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。 ＊上場株式配当等の支払いに関する通知書（支払通知書）について 租税特別措置法の改正により、当社がお支払いする配当金について、株主様あて に配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することとなってお ります。つきましては、「支払通知書」の法定要件を満たした「配当金計算書」を 同封しておりますので、平成28年の確定申告の添付書類としてご使用ください。 なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計 算は証券会社等で行われますので、平成28年の確定申告の添付書類としてご使用い ただける「支払通知書」につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。 － 3 － 決議通知
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