平 成 27年 ３ 月 ９ 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社三陽商会 代表取締役社長兼社長執行役員 杉浦 昌彦 (コ ー ド 番 号 : 8011 東 証 第 一 部 ) 問合せ先 執行役員 人事総務本部長 田中 秀文 (Ｔ Ｅ Ｌ : 03-3357-4111) 当社株式の大規模買付 行為に関する対応方針 (買収防衛策) に基づく 独立委員会委員の一部 変更に関するお知らせ 平 成 26年 ３ 月 27日 に 開 催 さ れ た 当 社 定 時 株 主 総 会 で 承 認 さ れ ま し た「 当 社 株 式 の 大 規 模 買 付 行 為 に 関 す る 対 応 方 針 (買 収 防 衛 策 )」に 基 づ き 設 置 し て い る 独 立 委 員 会 の 委 員 で あ り ま す 秦 郷 次 郎 氏 、中 島 祐 二 氏 、和 田 孝 夫 氏 よ り 、一 身 上 の 都 合 に よ り 委 員 を 辞 任 し た い 旨 の 申 し 出 が あ り ま し た こ と か ら 、当 社 は 、平 成 27年 ２ 月 13日 開 催 の 当 社 取 締 役 会 に お き ま して、以下のとおり、玉井 泉氏、三浦孝昭氏を委員に選任することを決議いたしました のでお知らせいたします。 記 新 た に 就 任す る 委 員 玉 井 泉 (た ま い い ず み ) 【略歴】 昭 和 48年 ４ 月 (株 )三 菱 銀 行 （ 現 (株 )三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 ） 入 行 平 成 12年 ６ 月 (株 )東 京 三 菱 銀 行 （ 現 (株 )三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 ） 取 締 役 平 成 17年 １ 月 (株 )Ｄ Ｃ キ ャ ッ シ ュ ワ ン 取 締 役 副 社 長 平 成 21年 ３ 月 旭 硝 子 (株 )常 勤 監 査 役 、 現 在 に 至 る 三浦孝昭（みうら たかあき） 【略歴】 昭 和 46年 ４ 月 (株 )ト ー メ ン 入 社 昭 和 59年 ８ 月 監 査 法 人 朝 日 会 計 社 (現 有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人 )入 社 平成５年７月 同法人社員就任 平 成 12年 ７ 月 朝 日 監 査 法 人 (現 有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人 )代 表 社 員 就 任 平 成 20年 ６ 月 あ ず さ 監 査 法 人 (現 有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人 )代 表 社 員 退 任 平 成 21年 ６ 月 盟 和 産 業 (株 )監 査 役 、 現 在 に 至 る ※両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。 以 上
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