平成 各 27 年 位 会 社 名 代表者名 株式會社ポスコ 最高経営責任者兼代表理事 権 五俊(クォン・オジュン) (コード番号 5412 東証第一部) 問合せ先 ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業) 弁護士 高橋 謙 (TEL.03-6271-9900) 第 47 期定時株主総会招集通知について 以下は、2015 年 2 月 27 日付で当社の株主様宛に送付致しました株主総会招集通知の写しです。 記 第47期定時株主総会招集通知書 2015年2月 株式會社ポスコ 本資料に含まれる情報は、株主総会において議決権を行使する際のご参考としていただくための ものです。 株式会社証券保管振替機構からのお願い 日本における外国証券振替決済制度においては、株主の権利は、当該基準日により確定された同 制度に基づく実質株主の指示により、当社が行使しますので、同封の議決権代理行使指図書に賛否 等をご記入の上、折返しご送付くださいますようお願い申し上げます。 2 月 27 日 目 次 第47期定時株主総会招集通知書 ・・・ 1 ■ 第1号議案 第47期財務書類承認の件 ・・・ 3 ■ 第2号議案 理事選任の件 ・・・23 2-1号議案 社外理事選任の件 2-2号議案 監査委員会委員選任の件 2-3号議案 社内理事選任の件 ■ 第3号議案 理事報酬限度額承認の件 ・・・25 ※第2号議案の追加情報(理事の経歴) ・・・26 平成27年2月27日 株 主 各 位 慶尚北道浦項市南区東海岸路6261 株式會社ポスコ 最高経営責任者兼代表理事 権 五 俊(Kwon, Oh-Joon) 第47期定時株主総会招集通知書 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、当社定款第20条に基づき、第47期定時株主総会の開催を下記の通りお知らせ致しますので、ご 出席賜りたくご案内申し上げます。 ― 記 ― 1.日時:2015年3月13日(金)午前9:00 2.場所:ポスコセンター (大韓民国ソウル市江南区テヘラン路440) 3.議案 第1号議案:第47期財務書類承認の件 第2号議案:理事選任の件 2-1号議案:社外理事選任の件 2-2号議案:監査委員会委員選任の件 2-3号議案:社内理事選任の件 第3号議案:理事報酬限度額承認の件 ※上記議案に対応する詳細情報は、後に添付しております。 -1- 4.議決権行使方法 イ.本人又は代理人を通じた株主総会出席 -本人直接行使:株主総会参加状、身分証明書(外国人の場合、投資登録証)持参 -代 理 行 使:株主総会参加状、委任状(株主と代理人の人的事項記載、印鑑捺印)、 代理人の身分証明書持参 ロ.書面による議決権の行使 -書面により議決権を行使される株主様は、同封した議決権代理行使指図書に議案別に 賛否等をご記入の上、同指図書の注意事項に従い郵送して下さい。 決議事項 ■ 第1号議案:第47期 (2014年1月1日~2014年12月31日)財務書類承認の件 韓国商法第449条及び当社定款第53条に基づいて、後に添付した第47期の財務書類の承認が要求さ れている。 ※第47期財務書類: - 連結財務書類:貸借対照表(財務状態表)、(包括)損益計算書、資本変動表、キャッシュ・フ ロー計算書及び注記 - 個別財務書類:貸借対照表(財務状態表)、(包括)損益計算書、資本変動表、キャッシュ・フ ロー計算書、注記及び利益剰余金処分計算書 ※ 財務書類に対する注記の全文(英文)については、東京証券取引所ウェブサイト「適時開示情 報閲覧サービス」において開示された英文の財務書類の注記を参照のこと。 -2- 連結財務状態表 第47期:2014年12月31日現在 第46期:2013年12月31日現在 科目 資 注記 第47期 (単位:百万ウォン) 第46期 産 現金及び現金性資産 その他未収金(純額) 4,5,23 6,17,23, 28,29,38 7,23 1,956,216 1,890,423 その他短期金融資産 8,23,38 1,462,920 2,970,665 棚卸資産 9 10,471,330 9,798,381 当期法人税資産 36 36,147 32,417 売却予定資産 10 2,127,087 2,494 その他流動資産 16 976,425 1,270,668 32,627,382 31,666,211 97,000 売上債権(純額) 流動資産合計 3,811,202 4,208,562 11,786,055 11,492,601 長期売上債権(純額) 6,23 79,336 その他未収金(純額) 7,23 1,144,160 797,455 その他長期金融資産 8,23 2,455,900 4,465,730 関係企業及びジョイントベンチャー投資 11 4,060,507 3,808,693 投資不動産(純額) 13 1,055,592 425,229 有形資産(純額) 14 35,241,195 35,760,119 無形資産(純額) 15,42 6,884,989 5,929,840 繰延税金資産 36 1,195,563 1,139,932 その他非流動資産 16 507,549 365,198 非流動資産合計 52,624,791 52,789,196 資 産 合 計 85,252,173 84,455,407 -3- (単位:百万ウォン) 科目 負 注記 第47期 第46期 債 仕入債務 短期借入金 23,38 3,950,786 4,231,322 4,17,23 12,195,484 10,713,646 18,23 2,194,713 2,128,854 19,23,38 111,637 135,904 当期法人税負債 36 453,613 358,930 売却予定資産に直接関連する負債 10 590,982 - 引当金 20 150,030 107,329 その他未払金 その他短期金融負債 その他流動負債 22,29 流動負債合計 長期仕入債務 長期借入金 23,28 4,17,23 2,229,764 2,565,174 21,877,009 20,241,159 88,469 559 15,232,773 15,532,959 その他未払金 18,23 169,986 206,634 その他長期金融負債 19,23 91,095 260,021 純確定給付負債 21 290,325 273,160 繰延税金負債 36 1,832,260 1,711,762 長期引当金 20 223,239 146,272 その他非流動負債 22 155,653 260,851 非流動負債合計 18,083,800 18,392,218 負債合計 39,960,809 38,633,377 資本 資本金 24 482,403 482,403 資本剰余金 24 1,083,718 1,078,266 新種資本証券 25 996,919 996,919 積立金 26 △408,773 △23,076 自己株式 27 △1,534,457 △1,579,124 利益剰余金 40,967,558 41,090,649 支配企業所有者持分 41,587,368 42,046,037 3,703,996 3,775,993 資本合計 45,291,364 45,822,030 負債及び資本合計 85,252,173 84,455,407 被支配持分 25 -4- 連結包括損益計算書 第47期:2014年1月1日~2014年12月31日 第46期:2013年1月1日~2013年12月31日 (単位:百万ウォン(一株当り情報を除く)) 科目 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 一般管理費 注記 28,29,38 29,31,35,38 持分法関連損失(純額) 金融収益及び費用 61,864,650 △55,004,591 6,860,059 △2,309,756 △2,231,805 △1,760,118 △1,632,120 32 3,213,530 2,996,134 11 23,33 △299,893 △179,809 2,396,762 △3,221,987 2,380,838 △2,829,253 30,35 31 金融収益 金融費用 その他の営業外収益及び費用 その他の営業外収益 その他の営業外費用 32,34,38 269,406 229,073 35 △979,674 △650,806 1,378,144 1,946,177 36 △821,485 △590,997 556,659 1,355,180 21 △75,101 6,224 23 △45,754 △333,891 △836 △183,836 412,346 △220,464 △455,582 14,270 101,077 1,369,450 626,099 △69,440 1,376,396 △21,216 556,659 1,355,180 税引前純利益 法人税費用 当期純利益 その他の包括利益(損失) 翌期以降に損益に再分類されない 項目: 確定給付年金再測定額 翌期以降に損益に再分類される 項目: 持分法資本変動 売却可能証券未実現評価損益 外貨換算差額 第46期 65,098,445 △57,815,041 7,283,404 販売費 営業利益 第47期 その他包括利益(損失)(税引後) 総包括利益 純利益(損失)の帰属: 支配企業の所有者持分 非支配持分 当期純利益 -5- 科目 注記 総包括利益(損失)の帰属: 支配企業の所有者持分 非支配持分 当期総包括利益 基本的及び希薄化後一株当り利益(単位: ウォン) 37 -6- 第47期 第46期 174,918 1,444,262 △73,841 △74,812 101,077 1,369,450 7,432 17,409 連 結 資 本 変 動 表 第47期:2014年1月1日~2014年12月31日 第46期:2013年1月1日~2013年12月31日 (単位:百万ウォン) 科目 -7- 2013年1月1日現在残高 包括利益: 当期純利益 その他包括利益 関係企業投資の累積包括利益の変動(純額) (税引後) 売却可能証券未実現評価損益の変動(純額) (税引後) 外貨換算差額(税引後) 確定給付年金再測定額(税引後) 包括利益合計 資本に直接反映された支配企業の所有者との取引: 年次配当 中間配当 従属企業の変動 従属企業の持分変動 新種資本証券の発行 新種資本証券の利息 自己株式の処分 その他 支配企業の所有者との取引合計 2013年12月31日現在残高 資本金 482,403 資本剰余金 1,104,814 - - - - - - - - 482,403 △31,417 5,348 △479 △26,548 1,078,266 支配企業の所有者持分 新種資本証券 積立金 自己株式 △88,150 △2,391,406 - 利益剰余金 40,346,481 小計 39,454,142 非支配持分 合計 2,975,276 42,429,418 - - 1,376,396 1,376,396 △21,216 1,355,180 △166,787 - - △166,787 △17,049 △183,836 412,453 - - 412,453 △107 412,346 - △180,839 64,827 - 3,039 1,379,435 △180,839 3,039 1,444,262 △39,625 3,185 △74,812 △220,464 6,224 1,369,450 996,919 996,919 996,919 247 247 △23,076 812,282 812,282 △1,579,124 △463,467 △154,490 △24,161 6,851 △635,267 41,090,649 △463,467 △154,490 △31,417 996,919 △24,161 817,630 6,619 1,147,633 42,046,037 △30,544 40,506 373,963 498,468 △6,228 △636 875,529 3,775,993 △494,011 △154,490 40,506 342,546 1,495,387 △30,389 817,630 5,983 2,023,162 45,822,030 - 連 結 資 本 変 動 表 第47期:2014年1月1日~2014年12月31日 第46期:2013年1月1日~2013年12月31日 (単位:百万ウォン) 科目 2014年1月1日現在残高 包括利益: 当期純利益 その他包括利益 関係企業投資の累積包括利益の変動(純 額)(税引後) 売却可能証券未実現評価損益の変動(純 額)(税引後) 外貨換算差額(税引後) 確定給付年金再測定額(税引後) 包括利益合計 -8- 資本に直接反映された支配企業の所有者と の取引: 年次配当 中間配当 従属企業の変動 従属企業の持分変動 新種資本証券の利息 自己株式の処分 その他 支配企業の所有者との取引合計 2014年12月31日現在残高 資本金 482,403 資本剰余金 1,078,266 - - - - - - - - 482,403 △9,401 14,576 277 5,452 1,083,718 支配企業の所有者持分 新種資本証券 積立金 自己株式 996,919 △23,076 △1,579,124 - 利益剰余金 41,090,649 小計 42,046,037 非支配持分 合計 3,775,993 45,822,030 - - 626,099 626,099 △69,440 556,659 △50,920 - - △50,920 5,166 △45,754 △335,626 - - △335,626 1,735 △333,891 - 517 △386,029 - △65,152 560,947 517 △65,152 174,918 △1,353 △9,949 △73,841 △836 △75,101 101,077 996,919 332 332 △408,773 44,667 44,667 △1,534,457 △478,702 △159,568 △43,600 2,168 △684,038 40,967,558 △478,702 △159,568 △9,401 △43,600 59,243 △1,559 △633,587 41,587,368 △32,887 △76,854 91,551 44,265 △26,175 1,944 1,844 3,703,996 △511,589 △236,422 91,551 34,864 △69,775 59,243 385 △631,743 45,291,364 - 連結キャッシュ・フロー計算書 第47期:2014年1月1日~2014年12月31日 第46期:2013年1月1日~2013年12月31日 科目 注記 営業活動によるキャッシュ・フロー 当期純利益 調整: 減価償却費 (単位:百万ウォン) 第46期 第47期 556,659 1,355,180 2,894,609 2,505,536 償却費 金融収益 343,940 △1,046,718 180,014 △1,012,281 金融費用 1,801,015 1,585,778 821,485 590,997 有形資産処分益 △15,039 △14,177 有形資産処分損 50,006 121,133 法人税費用 64,833 9,742 持分法適用投資の処分損 299,893 179,809 確定給付年金費用 237,886 247,748 補償費用 245,470 111,364 貸倒償却費 205,306 201,185 41,713 49,172 有形資産減損損失 棚卸資産評価損 無形資産減損損失 売却予定資産処分益 売却予定資産減損損失 その他(純額) 営業活動による資産負債の変動 40 55,220 125,316 △48,231 △101,611 17,205 1,814 126,815 31,079 6,095,408 4,812,618 △1,913,972 △116,432 利息の受取 238,817 227,989 利息の支払 △882,183 △797,316 配当金の受取 114,694 193,008 法人税の支払 △797,324 △816,912 営業活動で創出された現金(純額) 3,412,099 4,858,135 -9- 科目 投資活動によるキャッシュ・フロー 注記 41 第47期 (単位:百万ウォン) 第46期 △3,096,602 △4,449,312 短期金融商品の処分による収入 4,635,120 3,901,527 貸付金の増加 貸付金の回収 △361,671 76,717 △575,343 417,971 △75,582 252,056 △309,469 269,363 △702,989 21,359 △1,076,763 89,533 有形資産の取得 有形資産の処分による収入 △3,505,549 62,829 △6,569,613 82,153 投資資産の取得 投資資産の処分による収入 △406,603 43,167 △20,945 8,464 無形資産の取得 無形資産の処分による収入 △343,804 9,043 △543,666 5,429 事業取得による受取(払込)現金(純額) 事業処分による受取現金 △388,578 48,949 5,729 5,962 短期金融商品の取得 売却可能金融資産の取得 売却可能金融資産の処分による収入 持分法適用投資の取得 持分法適用投資の処分による収入 その他(純額) 投資活動に使用された現金(純額) -10- △13,044 7,310 △3,745,182 △8,751,670 科目 財務活動によるキャッシュ・フロー 注記 41 (単位:百万ウォン) 第46期 第47期 2,522,495 △2,802,150 5,098,702 △2,845,957 短期借入金による収入(純額) 配当金の支払 1,037,912 △677,000 86,475 △648,580 新種資本証券の発行による収入 - 1,495,387 新種資本証券の利息の支払 △69,713 △26,088 自己株式の処分による収入 43,188 14,019 借入金による収入 借入金の返済 その他(純額) 財務活動で創出された現金(純額) 外貨換算による現金の変動 現金及び現金性資産の減少(純額) 売却予定資産に分類される現金及び現金性資 産 現金及び現金性資産の期首残高 10 現金及び現金性資産の期末残高 -11- 80,380 358,378 135,112 3,532,336 11,545 △110,765 △186,426 △471,964 △210,934 - 4,208,562 4,680,526 3,811,202 4,208,562 連結財務諸表に対する注記 区分 要旨 財務諸表 当連結財務諸表は、韓国採択国際会計基準(K-IFRS)に従い作成さ 作成基準 れている。 連結の範 従属会社:229社(17社増加)、関係会社:97社(4社減少) 囲 事業結合 事業結合における移転対価は公正価値で測定されるものとし、当 該資産/負債の取得日の公正価値から取得原価を差し引いた金額と して算出される。 のれん 当社は、のれんを取得日現在の識別可能な取得資産及び引受債務 の概ね公正価値による認識額(純額)として算出する。 事業セグ 経営陣による意思決定のための財務情報を個別に取得するため、 メント 事業は鉄鋼、貿易、建設及びその他の4セグメントに分けられる。 - 営業利益:鉄鋼(24,297億ウォン)、貿易(4,132億ウォン)、 建設(3,140億ウォン)、その他(2,999億ウォン) 外 貨 資 貨幣性項目は、報告期間末の公定為替換算率に基づき機能通貨に 産・負債 換算されている。 ※ 財務書類に対する注記の全文(英文)については、東京証券取引所ウェブサイト 「適時開示情報閲覧サービス」において開示された英文の財務書類の注記を参照 のこと。 -12- 個別財務状態表 第47期:2014年12月31日現在 第46期:2013年12月31日現在 科目 資 注記 第47期 (単位:百万ウォン) 第46期 産 現金及び現金性資産 4,5,22 1,742,767 1,394,315 売上債権(純額) 6,22,37 3,157,266 3,393,444 その他未収金(純額) 7,22,37 562,930 281,161 その他短期金融資産 8,22 693,729 2,318,816 棚卸資産 9,34 4,383,568 4,538,657 売却予定資産 10 1,051,177 1,304 その他流動資産 11 31,692 25,782 11,623,129 11,953,479 23,841 4,464 流動資産合計 長期売上債権(純額) 6,22 その他未収金(純額) 7,22 26,360 45,738 その他長期金融資産 従属企業、関係企業及びジョイントベンチャー 投資 投資不動産(純額) 8,22 1,794,590 3,362,594 12 16,178,891 15,092,836 13 90,137 92,879 有形資産(純額) 14 22,323,215 23,240,603 無形資産(純額) 15 403,907 438,783 その他長期資産 11 133,253 10,902 非流動資産合計 40,974,194 42,288,799 資 産 合 計 52,597,323 54,242,278 -13- (単位:百万ウォン) 科目 負 注記 第47期 第46期 債 仕入債務 777,401 735,457 短期借入金 4,6,16,22 1,236,290 1,931,283 その他未払金 17,22,37 1,032,496 791,883 9,236 46,009 その他短期金融負債 22,37 18,22 当期法人税負債 35 304,362 153,278 引当金 19 47,759 8,501 その他流動負債 21 108,508 38,109 3,516,052 3,704,520 流動負債合計 長期借入金 5,300,927 6,731,788 その他未払金 4,8,16,22 17,22 88,807 124,679 その他長期金融負債 18,22 50,574 231,539 純確定給付負債 20 86,158 100,650 繰延税金負債 35 1,047,666 1,034,102 引当金 19 31,474 - その他長期負債 21 234 3,538 非流動負債合計 6,605,840 8,226,296 負 債 合 計 10,121,892 11,930,816 資 本 資本金 23 482,403 482,403 資本剰余金 23 1,247,616 1,233,040 新種資本証券 24 996,919 996,919 積立金 25 94,042 403,939 自己株式 26 △1,534,457 △1,579,123 利益剰余金 27 41,188,908 40,774,284 資 本 合 計 4 42,475,431 42,311,462 52,597,323 54,242,278 負債及び資本合計 -14- 個別包括損益計算書 第47期:2014年1月1日~2014年12月31日 第46期:2013年1月1日~2013年12月31日 (単位:百万ウォン(一株当り情報を除く)) 科目 売上高 売上原価 注記 28,37 9,20,30,34,37 売上総利益 第47期 第46期 29,218,854 30,543,545 △24,955,649 △26,494,617 4,263,205 4,048,928 販売費及び一般管理費 20,22,29,30,3 4 △933,984 販売費 29,34 △979,186 △940,829 営業利益 31 2,350,035 2,215,133 金融収益 22,32 1,050,794 967,073 金融費用 22,32 (1,014,269) △918,360 46,864 140,048 △712,031 △418,599 1,721,393 1,985,295 △582,435 △402,699 1,138,958 1,582,596 △42,464 △8,692 一般管理費 △892,966 金融収益及び費用 その他の営業外収益及び費用 その他の営業外収益 31,33,37 その他の営業外費用 31,33,34,37 税引前純利益 法人税費用 35 当期純利益 その他包括利益(損失) 翌期以降に損益に再分類されない項目: 確定給付年金再測定額(税引後) 翌期以降に損益に再分類される項目: 売却可能証券未実現評価損益の変動(純額) (税引後) 総包括利益(税引後) 基本的及び希薄化後一株当り利益(単位:ウォ ン) 20 8,22,25 36 -15- △309,897 400,577 786,597 1,974,481 13,858 20,052 個別資本変動表 第47期:2014年1月1日~2014年12月31日 第46期:2013年1月1日~2013年12月31日 -16- 科目 2013年1月1日現在残高 包括利益: 当期純利益 その他包括利益(損失) 売却可能証券未実現評価損益の変動 (純額)(税引後) 確定給付年金再測定額(税引後) 資本に直接反映された所有者との取引: 年次配当 中間配当 新種資本証券の発行 新種資本証券の利息 自己株式の処分 2013年12月31日現在残高 資本金 482,403 資本剰余金 1,227,692 - - - - - - 482,403 5,348 1,233,040 新種資本証券 (単位:百万ウォン) 利益剰余金 合計 39,842,497 39,164,548 - 積立金 3,362 自己株式 △2,391,406 - - - 1,582,596 1,582,596 400,577 - - 400,577 - - - △8,692 △8,692 996,919 996,919 403,939 812,283 △1,579,123 △463,467 △154,489 △24,161 40,774,284 △463,467 △154,489 996,919 △24,161 817,631 42,311,462 - 個別資本変動表 第47期:2014年1月1日~2014年12月31日 第46期:2013年1月1日~2013年12月31日 -17- 科目 2014年1月1日現在残高 包括利益: 当期純利益 その他包括損失 売却可能証券未実現評価損益の変動 (純額)(税引後) 確定給付年金再測定額(税引後) 資本に直接反映された所有者との取引: 年次配当 中間配当 新種資本証券の利息 自己株式の処分 2014年12月31日現在残高 (単位:百万ウォン) 利益剰余金 合計 40,774,284 42,311,462 資本金 482,403 資本剰余金 1,233,040 新種資本証券 996,919 積立金 403,939 自己株式 △1,579,123 - - - - - 1,138,958 1,138,958 - - △309,897 - - △309,897 - - - - - △42,464 △42,464 482,403 14,576 1,247,616 996,919 94,042 44,666 △1,534,457 △478,702 △159,568 △43,600 41,188,908 △478,702 △159,568 △43,600 59,242 42,475,431 - 個別利益剰余金処分計算書 第47期:2014年1月1日~2014年12月31日 第46期:2013年1月1日~2013年12月31日 科目 (単位:百万ウォン) 第46期 第47期 未処分利益剰余金 前期繰越未処分利益剰余金 保険数理的損失 新種資本証券の利息 中間配当額 一株当り配当金(率) 2014年:2,000ウォン(40%) 2013年:2,000ウォン(40%) 当期純利益 219,010 △42,464 291,582 △8,692 △43,600 △159,568 △24,161 △154,489 1,138,958 1,582,596 1,112,336 1,686,836 493,333 383,333 354,787 237,543 848,120 620,876 479,958 478,702 任意積立金等の取崩額 研究及び人材開発準備金 配当金に関する利益剰余金処分額 利益剰余金処分額 現金配当 一株当り配当金(率) 2014年:6,000ウォン(120%) 2013年:6,000ウォン(120%) 研究及び人材開発準備金 事業拡張に関する利益剰余金処分額 次期繰越未処分利益剰余金 -18- - 410,000 1,200,000 1,200,000 1,679,958 2,088,702 280,498 219,010 個別キャッシュ・フロー計算書 第47期:2014.1.1~2014.12.31 第46期:2013.1.1~2013.12.31 科目 営業活動によるキャッシュ・フロー 注記 (単位:百万ウォン) 第46期 第47期 1,138,958 1,582,596 114,372 19,777 122,656 - 2,067,793 74,112 1,932,002 38,067 金融収益 △773,099 金融費用 756,480 △659,054 655,855 当期純利益 調整: 確定給付年金費用 従業員給付 減価償却費 償却費 棚卸資産評価損 24,867 4,532 有形資産処分益 △8,882 57,777 △6,773 30,334 5,697 - 12,295 209,795 235,794 - △67,875 有形資産処分損 有形資産減損損失 従属企業、関係企業及びジョイントベン チャー投資の処分損 従属企業、関係企業及びジョイントベン チャー投資の減損損失 売却予定資産処分益 その他の引当金 法人税費用 その他 営業活動による資産負債の変動 39 94,533 89,844 - 582,435 402,699 86,716 △6,546 197,954 687,980 利息の受取 97,441 109,073 利息の支払 △321,684 △390,175 151,150 232,281 法人税の支払 △433,055 △222,111 営業活動で創出された現金(純額) 4,163,085 4,763,526 配当金の受取 -19- 科目 投資活動によるキャッシュ・フロー 注記 (単位:百万ウォン) 第46期 第47期 40 短期金融商品の処分による収入 長期金融商品の処分による収入 満期保有投資の減少 売却可能金融資産の処分による収入 長期貸付金の回収 従属企業、関係企業及びジョイントベン チャー投資株式の処分による収入 投資不動産の処分による収入 無形資産の処分による収入 売却予定資産の処分による収入 短期金融商品の取得 売却可能金融資産の取得 長期貸付金の増加 従属企業、関係企業及びジョイントベン チャー投資株式の取得 投資不動産の取得 有形資産の取得 有形資産の処分による費用支払 無形資産の取得 投資活動に使用された現金(純額) -20- 4,103,905 - 3,528,479 5 41,740 30,000 194,820 19,751 14,441 427 6,114 18 2,347 1,100 1,291 △2,478,109 △4,144,157 △30,727 △26,451 △71,045 △3,354 △1,209,223 △41 △1,193,501 - △1,643,789 △15,346 △3,013,628 △14,297 △20,869 △103,041 △1,255,076 △4,768,064 科目 財務活動によるキャッシュ・フロー 注記 (単位:百万ウォン) 第46期 第47期 40 借入金による収入 長期金融負債の増加 政府補助金の受領 自己株式の処分による収入 新種資本証券の発行による収入 借入金の返済 長期金融負債の減少 デリバティブ負債の減少 配当金の支払 新種資本証券の利息の支払 財務活動で使用された現金(純額) 外貨換算による現金の変動 現金及び現金性資産の増加(減少)(純額) 1,429,041 2,431,539 7,196 - 3,766 5,000 43,188 - 14,019 996,919 △3,350,330 △7,125 △3,132,803 △3,009 △637,927 △23,348 △617,570 △43,600 △21,860 △2,559,557 △347,347 - △6,360 348,452 △358,245 現金及び現金性資産 現金及び現金性資産の期首残高 1,394,315 1,752,560 現金及び現金性資産の期末残高 1,742,767 1,394,315 -21- 個別財務諸表に対する注記 区分 財務諸表作成基準 要旨 当個別財務諸表は、韓国採択国際会計基準(K-IFRS)に従い 作成されている。 売却可能金融商品の 売却可能金融商品の減損損失は、公正価値が著しくまたは 減損損失の認識 継続的に取得原価を下回った時に認識される。 - 2014年の売却可能金融商品の減損損失:3,520億ウォン (現代重工業㈱1,737億ウォン、㈱東部メタル809億ウォ ン) 棚卸資産 原価は移動加重平均法を用いて決定され、原価と正味実現 可能価額のうち低い金額で測定される。 有形資産・無形資産 定額法による減価償却:機械装置(15年)、工場建物(5 年~40年)、開発費(4年) 外貨資産・負債 貨幣性外貨項目は、報告期間末の為替レートの終値(1米 ドル=1,099.2ウォン)で換算されている。 ※ 財務書類に対する注記の全文(英文)については、東京証券取引所ウェブサイト 「適時開示情報閲覧サービス」において開示された英文の財務書類の注記を参照のこ と。 -22- ■ 第2号議案:理事選任の件 ◆第2-1号議案:社外理事選任の件 韓国商法第382条及び当社定款第28条に基づいて、社外理事の承認が要求されて いる。 社外理事に選任される3名は以下のとおりである。 ◉候補者名簿 生年月日 氏名 A. Shin, Chae-Chul B. Kim, Joo-Hyun C. Bahk, Byong-Won 当社との 直近3年 筆頭株主 主要略歴 間の取引 との関係 推薦人 内訳 1947年 (現在)株式會社ポスコ 社外 無 無 8月28日 理事 理 事 候 補 LG CNS 社長 韓国IBM 社長 推薦 委員会 1952年 (現在)現代経済研究院相談役 無 無 10月11日 (現在)統一準備委員会経済小 理 事 候 補 委員会 委員長 現代経済研究院 社長兼最高経 推薦 営責任者 委員会 現代経済研究院 事業戦略部門 長 1952年 (現在)国民幸福基金 理事長 無 無 9月24日 韓国銀行連合会 会長 理 事 候 補 ウリィ・ファイナンス・ホール ディングス・カンパニー・リミ 推薦 テッド 会長 委員会 -23- 任期 3年 3年 3年 ◆第2-2号議案:監査委員会委員選任の件 韓国商法第415-2条、第542-11条及び第542-12条並びに当社定款第48条に基づい て、監査委員会委員の承認が要求されている。 監査委員会委員に選任される1名は以下のとおりである。 ◉候補者名簿 生年月日 氏名 A. Kim, Joo-Hyun 推薦人 1952年 10月11日 理事候補 推薦 委員会 主要略歴 (現在)現代経済研究院相談 役 (現在)統一準備委員会経済 小委員会 委員長 現代経済研究院 社長兼最高 経営責任者 現代経済研究院 事業戦略部 門長 -24- 当社との 直近3年 筆頭株主 間の取引 との関係 内訳 無 無 任期 3年 ◆第2-3号議案:社内理事選任の件 韓国商法第382条及び当社定款第28条に基づいて、社内理事の承認が要求されて いる。 社内理事に選任される3名は以下のとおりである。 ◉候補者名簿 生年月日 氏名 推薦人 A. Kim, Jin-Il 1953年 2月1日 理事会 B. Lee, YoungHoon 1959年 8月19日 理事会 C. Oh, In-Hwan 1958年 9月15日 理事会 主要略歴 (現在)株式會社ポスコ 社 長兼代表理事 ㈱ポスコケムテック 最高経 営責任者 株式會社ポスコ 副社長兼社 内理事 (現在)株式會社ポスコ 副 社長兼社内理事 ㈱POSCO建設 副社長兼社内理 事 株式會社ポスコ 専務理事 (現在)株式會社ポスコ 専 務理事 ㈱POSCO P&S 専務理事 株式會社ポスコ 常務理事 当社との 直近3年 筆頭株主 間の との関係 取引内訳 無 無 任期 2年 無 無 2年 無 無 2年 ■ 第3号議案:理事報酬限度額承認の件 韓国商法第388条及び当社定款第36条に基づいて、第48期理事報酬限度額の承認 が要求されている。 ◉ 第48期(2015年)限度額:70億ウォン ◉ 第47期(2014年)限度額:70億ウォン -25- 追加情報 理事の略歴 Shin, Chae-Chul 学歴: 経歴: 2013年~現在 2006年 2005年 1996年 Kim, Joo-Hyun 学歴: 経歴: 2014年~現在 2014年~現在 2004年 1992年 生年月日:1947年8月28日 ソウル大学 電気工学学士号 株式會社ポスコ 社外理事 LG CNS 社長 LOGOSシステム 会長 韓国IBM 社長 生年月日:1952年10月11日 アリゾナ州立大学カレッジ・オブ・ビジネス 財政学 博士号 アイオワ州立大学カレッジ・オブ・ビジネス 経営管理学修士号 西江大学 英文学学士号 現代経済研究院 相談役 統一準備委員会経済小委員会 委員長 現代経済研究院 社長兼最高経営責任者 現代経済研究院 事業戦略部門長 -26- Bahk, Byong-Won 学歴: 経歴: 2014年~現在 2011年 2008年 2007年 生年月日:1952年9月24日 ソウル大学 法学学士号・法学修士号 韓国科学技術院 生産工学修士号 ワシントン大学(米国シアトル市)経済学修士号 国民幸福基金 理事長 韓国銀行連合会 会長 経済政策担当大統領上席秘書官 ウリィ・ファイナンス・ホールディングス・カンパニー・リミ テッド 会長 Kim, Jin-Il 生年月日:1953年2月1日 学歴: ソウル大学 冶金工学学士号 経歴: 2014年~現在 株式會社ポスコ 社長兼代表理事 2011年 ㈱ポスコケムテック 最高経営責任者 2010年 株式會社ポスコ 副社長兼社内理事 2009年 株式會社ポスコ 専務理事 -27- Lee, Young-Hoon 学歴: 経歴: 2014年~現在 2013年 2012年 2011年 生年月日:1959年8月19日 ロンドン大学バークベックカレッジ 経済学博士号 ソウル大学 経済学学士号・経済学修士号 株式會社ポスコ 副社長兼社内理事 ㈱ポスコ建設 副社長兼社内理事 株式會社ポスコ 専務理事(第二企業戦略部) 株式會社ポスコ 常務理事(第一企業戦略部) Oh, In-Hwan 生年月日:1958年9月15日 学歴: 延世大学 経済学修士号 慶北大学 社会学学士号 経歴: 2014年~現在 株式會社ポスコ 専務理事(鉄鋼事業戦略部) 2013年 株式會社ポスコ 専務理事(マーケティング部長) 2012年 ㈱POSCO P&S 専務理事(マーケティング及び原料部長) 2009年 株式會社ポスコ 常務理事(自動車用圧延製品マーケティング 部) -28-
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