平成 27 年2月 10 日 各 位 会 社 名 ニッコー株式会社 代表者名 代表 取締 役社長 二 俣 一 登 ( コード 番号 5 343 名 証第2部 ) 問合せ先 常務 取締 役 宮 鍋 和 夫 ( TEL.076 -27 6- 212 1) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当 社は、本日 開催の 取締 役会に おい て、社外取 締役候 補者 の選任 を内 定いた しま したの で、下 記 のとお りお 知らせ いた します 。 な お、本 人事 につき まし ては、 平成 27 年6月 25 日開催予 定の 第 90 回 定時株 主総 会にお ける 承 認をも って 正式決 定い たしま す。 記 1.新 任社外 取締 役候補 者の 氏名お よび 略歴等 氏名 (生年月日) 略歴および重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 昭 和 63 年 3 月 慶 應 義 塾 大 学 経 済 学 部 卒 業 平 成 5 年 10 月 カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 大 学 院 地 理 学 研 究 科 博 士 課 程 修 了 ( Ph.D.) 平 成 11 年 4 月 武 蔵 工 業 大 学( 現 東 京 都 市 大 学 )環 境 情報学部助教授 たけやま まさなお 平 成 15 年 4 月 慶 應 義 塾 大 学 経 済 学 部 准 教 授 武山 政直 平 成 19 年 4 月 慶 應 義 塾 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 委 員 ( 昭 和 40 年 6 月 12 日 生 ) ―株 (現任) 平 成 20 年 4 月 慶 應 義 塾 大 学 経 済 学 部 教 授 ( 現 任 ) 平 成 24 年 4 月 慶 應 義 塾 大 学 グ ロ ー バ ル セ キ ュ リ テ ィ 研究所副所長(現任) 平 成 26 年 8 月 内 閣 府 経 済 財 政 諮 問 会 議 政 策 コ メ ン テ ータ委員会委員(現任) ( 注) 1. 2. 武 山政直 氏は 、会社 法第 2条第 15 号 に定め る社 外取締 役候 補者で す。 同 氏を名 古屋 証券取 引所 の定め る独 立役員 とし て届け 出る 予定で す。 2.選 任の理 由 当 社は、コー ポレー ト・ガ バナンス の一層 の強 化を図 り、経 営の透明 性をさ らに 向上さ せる こ とを目 的と して、 社外 取締役 を1 名増員 する ことと いた しまし た。 武山政直氏は、慶應義塾大学経済学部教授および政府機関専門委員として豊富な経験と幅 広 い知識 なら びに高 い見 識を有 して おり、当社 経営意 思決 定の健 全性・透明性の 向上に 資す る ことを期待するとともに必要な監督機能を期待できるものと判断し、社外取締役候補者とい た しまし た。 3.就 任予定 日 平成 27 年6月 25 日(木曜 日) ※ 同日開 催予 定の 第 90 回 定時株 主総 会およ び同 総会終 結後 の取締 役会 にて正 式決定いたし ま す。 以 上
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