株式会社ハーツユナイテッドグループ第3回定時株主総会決議ご通知

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㈱ハーツユナイテッドグループ様決議
16/06/08 23:16印刷
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証券コード 3676
平成28年６月29日
株
主
各
位
東京都港区六本木六丁目 10番１号
株式会社ハーツユナイテッドグループ
代表取締役社長
宮澤栄一
第３回定時株主総会決議ご通知
拝啓
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第３回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議され
ましたので、ご通知申しあげます。
敬
具
記
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案
１. 第３期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告の
内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件
２. 第３期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類の
内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき10円と決
定いたしました。
取締役および監査役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を年額３億
4,000万円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内)、監査役の報
酬等の額を年額2,400万円以内と決定いたしました。
以
上

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