証券コード 8933 平成20年５月30日 株 主 各 位 東 京 都 千 代 田 区 外 神 田 四 丁 目 14 番 １ 号 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 代表取締役社長 三 ツ 村 正 規 第23期定時株主総会招集ご通知 拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。 さて、当社第23期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く ださいますようご通知申し上げます。 なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができ ますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、平成20年６月18日（水曜 日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。 ［書面による議決権の行使の場合］ 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するよ うご返送ください。 ［インターネット等による議決権の行使の場合］ 当社の指定するインターネットウェブサイト（http://www.it-soukai.com/）にアクセスしてい ただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利 用のうえ、画面にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力、ご送信ください。 インターネット等による議決権の行使に際しましては、13頁から14頁の「インターネット等によ る議決権行使について」をご確認くださいますようお願い申し上げます。 なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、イン ターネットによる議決権行使を有効なものとし、インターネットで複数回議決権行使をされた場合 は、最後の議決権行使を有効としてお取扱いいたします。 また、当社は、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参 加しております。 敬 １．日 ２．場 時 所 具 記 平成20年６月19日（木曜日）午前10時 東京都港区芝浦三丁目４番１号 グランパーク プラザ棟３階会議室 ３．目 的 事 項 報 告 事 項 １．第23期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）事業報告の 内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連 結計算書類監査結果報告の件 ２．第23期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）計算書類の 内容報告の件 － 1 － (1) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_01_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_株主各位_P.doc 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役16名選任の件 （報告事項につきましては、同封の「第23期報告書」に記載しております。） 以 上 １．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ うお願い申し上げます。 ２．株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、イ ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nttud.co.jp/）に掲載させていただきます。 － 2 － (2) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_01_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_株主各位_P.doc 株主総会参考書類 議案および参考事項 第１号議案 剰余金の処分の件 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な施策として位置づけ、各期の業績および今後 の事業展開等を総合的に勘案のうえ、長期かつ安定的な利益還元に努めることを基本としておりま す。 当期の期末配当につきましては、当期の業績が過去最高水準となったことや、平成22年度（2010 年度）を最終年度とする「ＮＴＴ都市開発グループ中期経営計画2010」（平成19年11月発表）にお ける成長戦略の推進により、中長期的な内部留保の拡大が見込まれること等を勘案し、以下のとお りといたしたいと存じます。 これにより、１株につき500円の中間配当を加えた年間配当は、１株につき1,200円となり、前期 に比べ１株につき200円の増配となります。 ① 配当財産の種類 金銭 ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金700円 総額2,303,840,000円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 平成20年６月20日 第２号議案 定款一部変更の件 １．変更の理由 (1) 金融商品取引法（昭和23年法律第25号）の施行にともない、現行定款第２条（目的）に定め る目的を一部変更するものであります。 (2) 公告閲覧の利便性の向上および公告掲載費用の削減を図るため、現行定款第５条（公告方 法）に定める公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、あわせてやむを得ない事由に より電子公告によることができない場合の措置を定めるものであります。 － 3 － (3) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc ２．変更の内容 次のとおり変更いたしたいと存じます。 （下線部は変更部分） 現 行 定 款 変 （目 的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす （目 的） 第２条 更 案 （現行どおり） る。 (1) (1) （省 略） （現行どおり） (7) (7) (8) 信託受益権の保有、売買及び仲介 (8) 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引 (9) その他前各号に付帯又は関連する一切の業務 (9) 業及び投資助言・代理業 （現行どおり） （公告方法） （公告方法） 第５条 第５条 う。 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただ し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告 による公告をすることができない場合は、日本経済 新聞に掲載して行う。 － 4 － (4) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc 第３号議案 取締役16名選任の件 取締役全員（15名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、「ＮＴＴ都市開発グループ中期経営計画2010」の推進に向けた経営体制の一層の 強化を図るため１名を増員し、取締役16名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番 氏 号 （生 み １ つ 名 年 月 所有する 当 社 の 株式の数 略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 日） むら まさ き 三 ツ 村 正 規 （昭和24年11月４日生） 昭和47年４月 日本電信電話公社入社 平成７年６月 日本電信電話株式会社 平成８年６月 同社 平成11年７月 東日本電信電話株式会社 平成13年７月 同社 平成14年６月 秘書室 理事 宣伝部長 担当部長 人事部長 人事部長 日本電信電話株式会社 取締役 第五部門 長 平成14年６月 平成17年６月 当社 17株 取締役（平成17年６月まで） エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社 代表取締役副社長 平成18年８月 同社 代表取締役副社長、ネットビジネス 平成19年６月 当社 昭和46年４月 日本電信電話公社入社 事業本部長 平成８年７月 代表取締役社長（現任） 日本電信電話株式会社 不動産企画部 担 当部長 平成11年１月 同社 東日本会社移行本部 企画部 担当 部長（当社へ出向） ２ むら ぎし きみ と 村 岸 公 人 （昭和22年10月29日生） 平成11年７月 東日本電信電話株式会社 企画部 担当部 長（同上） 43株 平成12年６月 当社 取締役 事業企画部 部長 平成13年６月 当社 取締役 開発推進部 部長 平成16年６月 当社 取締役 開発推進部長 当社 取締役 開発推進部長、住宅事業部 平成18年10月 担当 平成19年６月 当社 常務取締役 開発推進部長（現任） － 5 － (5) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc 候補者 番 氏 号 ３ （生 名 年 月 所有する 当 社 の 株式の数 略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 日） み やけ ひろ と 三 宅 広 人 （昭和22年３月16日生） 昭和47年４月 東京都入都 平成13年７月 同 知事本部次長 平成14年７月 同 生活文化局長 平成16年８月 当社 常務取締役 特命事項担当 平成17年４月 当社 常務取締役 営業本部長 平成19年７月 当社 常務取締役 ソリューション営業本 45株 部長（現任） （他の法人等の代表状況） 株式会社晴海四丁目まちづくり企画 昭和43年４月 ４ 代表取締役 国税庁入庁 平成９年７月 同 平成10年７月 財団法人全国法人会総連合 徴収部長 平成10年９月 同 常務理事 専務理事 職員 平成11年５月 同 わか いずみ せい や 若 泉 征 也 平成17年６月 当社 常務取締役 特命事項担当 （昭和19年７月19日生） 平成17年12月 当社 常務取締役 ＣＳＲ担当 当社 常務取締役 ＣＳＲ担当、北海道支 常務取締役 ＣＳＲ担当、東海支店 平成18年６月 41株 店担当 平成19年６月 当社 担当、九州支店担当、北海道支店担当（現 任） ５ かい て みち ひこ 飼 手 道 彦 （昭和22年５月26日生） 昭和49年４月 日本電信電話公社入社 平成７年８月 日本電信電話株式会社 平成11年７月 東日本電信電話株式会社 センタ 関東病院 平成15年４月 同社 人事部 平成15年７月 当社 取締役 平成19年６月 当社 常務取締役 東病院 旭川支店長 医療・健康管理 事務長 医療・健康管理センタ 関 事務長 総務部長 総務部長（現任） － 6 － (6) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc 53株 候補者 番 号 氏 （生 名 年 月 略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 日） 昭和49年４月 平成６年３月 所有する 当 社 の 株式の数 日本電信電話公社入社 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティー ズ東北支店長 ６ おお さわ ひで お 大 澤 秀 雄 （昭和25年10月４日生） 平成11年１月 日本電信電話株式会社 平成11年７月 東日本電信電話株式会社 茨城支店長 平成14年７月 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティー 茨城支店長 ズＦＭ事業推進本部長 平成15年６月 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティー ズエンジニアリング中央 4株 代表取締役常務 企画部長 平成18年６月 当社 ビル事業本部副本部長 ビル事業本 部統括部長兼務 ７ とく なが ひで き 徳 永 英 樹 平成18年10月 当社 住宅事業部長 平成19年６月 当社 取締役 昭和42年４月 日本電信電話公社入社 住宅事業部長（現任） 平成13年４月 西日本電信電話株式会社 平成15年７月 当社 中国支店 当社 取締役 平成15年12月 山口支店長 副支店長 中国支店長、中国支店岡山 営業所長 （昭和23年８月30日生） 平成19年４月 当社 取締役 中国支店長（現任） （他の法人等の代表状況） 基町パーキングアクセス株式会社 代表取締役社長 － 7 － (7) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc 48株 候補者 番 氏 号 （生 名 年 月 略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 日） 昭和50年４月 平成12年４月 所有する 当 社 の 株式の数 日本電信電話公社入社 東日本電信電話株式会社 東京支店 法人 営業本部長 平成15年７月 同社 法人営業本部 営業部 平成16年４月 ８ い とう あき とし 伊 藤 彰 敏 同社 ソリューション第一 担当部長 法人営業本部 製造ソリューション 営業部長 平成16年７月 （昭和26年８月２日生） 当社 取締役 ビルサービス本部副本部 61株 長、ビルサービス本部第一ビルサービス部 長 平成17年４月 当社 取締役 営業本部副本部長、営業本 部法人営業部長 平成19年６月 当社 取締役 関西支店長（現任） （他の法人等の代表状況） ＮＴＴ都市開発西日本ＢＳ株式会社 昭和51年４月 平成11年６月 日本電信電話公社入社 日本電信電話株式会社 第四部門 ９ 代表取締役社長 持株会社移行本部 担当部長 おく だ たか ひろ 奥 田 孝 浩 平成11年７月 同社 （昭和27年10月11日生） 平成14年７月 東日本電信電話株式会社 第四部門 担当部長 新潟支店長 平成17年６月 当社 取締役 平成17年７月 当社 取締役 経理部長 平成18年２月 当社 取締役 財務部長（現任） 昭和51年４月 日本電信電話公社入社 平成11年７月 日本電信電話株式会社 第一部門 25株 担当部 長 10 にし むら よし はる 西 村 善 治 平成12年７月 東日本電信電話株式会社 総務部 不動産 企画室長 （昭和29年３月27日生） 平成12年７月 当社 取締役（平成16年６月まで） 平成16年７月 当社 開発推進部 平成17年６月 当社 取締役 部長 経営企画部長（現任） － 8 － (8) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc 30株 候補者 番 氏 号 名 （生 年 月 略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 日） 昭和52年４月 平成６年７月 所有する 当 社 の 株式の数 日本電信電話公社入社 日本電信電話株式会社 営業企画部 担当 部長 平成11年７月 東日本電信電話株式会社 企画部 担当部 長 11 しの だ さとし 篠 田 智 （昭和29年１月13日生） 平成14年７月 同社 長野支店長 平成17年７月 同社 相互接続推進部長 平成19年４月 当社 営業本部 当社 取締役 平成19年６月 4株 担当部長 営業本部副本部長、営業本 部法人営業部長 平成19年７月 当社 取締役 ソリューション営業本部副 本部長、ソリューション営業本部第一ソ リューション部長（現任） 昭和47年４月 平成12年４月 日本電信電話公社入社 東日本電信電話株式会社 企画部 担当部 長 は 12 がわ かず ひろ 長 谷 川 せ 和 弘 平成13年７月 同社 財務部 平成16年７月 同社 総務人事部 担当部長 担当部長 （エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株 （昭和28年８月20日生） 式会社へ出向） 平成20年４月 当社 総務部 平成20年５月 当社 ソリューション営業本部ファンドビ ジネス部 担当部長 担当部長（現任） － 9 － (9) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc 0株 候補者 番 号 氏 （生 名 年 月 略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 日） 昭和54年４月 平成５年４月 日本電信電話公社入社 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティー ズ 13 いい じま ひろ し 飯 嶋 弘 士 （昭和29年５月24日生） 所有する 当 社 の 株式の数 企画部 担当部長 平成６年７月 同社 中国支店 平成９年３月 同社 首都圏支店 企画部長 平成11年８月 東日本電信電話株式会社 企画部長 総務部 担当部 長 平成14年５月 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティー ズ 経営企画部 0株 担当部長 平成17年４月 同社 九州支店長 平成19年７月 当社 ビル事業本部副本部長 ビル事業本 部統括部長兼務 平成20年４月 当社 ビル事業本部副本部長 ビル事業本 部事業企画部長兼務（現任） 昭和53年４月 平成７年４月 日本電信電話公社入社 日本電信電話株式会社 国際調達室 担当 部長 14 平成８年５月 同社 法務審査部 なか はら し ろう 中 原 志 郎 平成11年７月 同社 第四部門 担当部長 （昭和29年10月21日生） 平成15年７月 東日本電信電話株式会社 平成18年６月 同社 担当部長 岩手支店長 ビジネスユーザ事業推進本部 ソリューション営業部長 0株 公共 e－Ｊａｐａｎ 推進部長兼務 平成20年４月 当社 総務部 担当部長（現任） － 10 － (10) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc 候補者 番 氏 号 名 （生 年 月 所有する 当 社 の 株式の数 略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 日） 昭和41年４月 平成７年６月 日本電信電話公社入社 日本電信電話株式会社 取締役 中国支社 長 15 み た きよし 三 田 清 （昭和18年11月13日生） 平成９年６月 同社 取締役 平成10年６月 同社 常務取締役 企画室長、調整部長 平成11年１月 当社 顧問 平成11年４月 当社 代表取締役副社長 平成13年６月 当社 代表取締役社長 平成19年６月 当社 取締役相談役（現任） 企画室長 94株 （他の法人等の代表状況） 大手町まちづくり株式会社 昭和59年４月 平成12年４月 代表取締役社長 日本電信電話公社入社 東日本電信電話株式会社 神奈川支店 企 画部長 16 い とう しょう ぞう 伊 藤 正 三 （昭和36年２月19日生） 平成14年７月 日本電信電話株式会社 第一部門 担当部 長 平成17年７月 東日本電信電話株式会社 店長 平成19年７月 福島支店 副支 0株 営業企画部長兼務 日本電信電話株式会社 経営企画部門 担 当部長（現任） （注）１．日本電信電話株式会社は、当社の親会社であり、東日本電信電話株式会社は、日本電信電話株式会 社の子会社であります。 ２．取締役候補者徳永英樹氏は、基町パーキングアクセス株式会社の代表取締役社長を兼任し、当社は 同社との間に、駐車場のアクセス道路維持管理等の取引関係があります。 取締役候補者三田 清氏は、大手町まちづくり株式会社の代表取締役社長を兼任し、当社は同社と の間に、会議室負担金契約の取引関係があります。 （その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。） ３．伊藤正三氏は、社外取締役候補者であります。 ４．伊藤正三氏を社外取締役候補者とした理由は、これまで日本電信電話株式会社での勤務経験を通じ て培った経験、幅広い見識等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役としての選任 をお願いするものであります。 なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての 職務を適切に遂行できると判断しました。 － 11 － (11) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc ５．伊藤正三氏は、当社の特定関係事業者である日本電信電話株式会社より使用人としての給与等を受 ける予定があり、過去２年間にも上記略歴のとおり当社の特定関係事業者である東日本電信電話株 式会社および日本電信電話株式会社より受けておりました。 ６．当社は、伊藤正三氏の選任後、同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を法 令の限度内で締結する予定であります。その契約内容の概要は、次のとおりであります。 社外取締役として、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第１項 に定める責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として責任を負うも のとする。 以 － 12 － (12) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc 上 【インターネット等による議決権行使について】 １．インターネットによる議決権の行使に際して、ご了承いただく事項 インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただ きますようお願い申し上げます。 １）インターネットによる議決権の行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記ＵＲＬをご 参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、インターネットにより 議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードお よびパスワードが必要となります。 ２）今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の 総会の際には、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いたします。 ３）インターネットによる議決権行使は、平成20年６月18日（水曜日）午後５時30分までに行使 されるようお願いいたします。 ４）議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、イン ターネットによる議決権行使を有効なものといたします。 ５）インターネットで複数回議決権行使をされた場合は、最後の議決権行使を有効としてお取扱 いいたします。 ６）インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担とな ります。 ２．インターネットによる議決権の行使の具体的方法 １）http://www.it-soukai.com/またはhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/にアクセスしてくださ い。 行使期間中の午前３時～午前５時は上記ＵＲＬにアクセスすることができません。 ２）議決権行使コードおよびパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。 議決権行使コードおよびパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右上に記載して おります。 ３）画面の案内にしたがい、議決権を行使してください。 ３．ご利用環境 ◎パソコン Windows機種（携帯電話、ＰＤＡ、ゲーム機には対応しておりません。） ◎ブラウザ Microsoft Internet Explorer 5.5以上 ◎インターネット環境 プロバイダとの契約などインターネットが利用できる環境 － 13 － (13) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc ◎画面解像度 1024×768以上をご推奨いたします。 ＊MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国および、またはその他の国にお ける登録商標または商標です。 ４．セキュリティーについて 行使された情報が改竄、盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、 安心してご利用いただけます。 また議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人を認証す る重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主様のパスワードを お問い合わせすることはございません。 ５．お問い合わせ先について １）インターネットによる議決権の行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合 わせ先 みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル 電話 ０１２０－７６８－５２４（フリーダイヤル） （受付時間 ９：00～21：00 土日休日を除く） ２）上記１）以外の住所変更等に関するお問い合わせ先 みずほ信託銀行 証券代行部 電話 ０１２０－２８８－３２４（フリーダイヤル） （受付時間 ９：00～17：00 土日休日を除く） ＜ご参考＞ 機関投資家の皆様につきましては、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォーム をご利用いただくことが可能です。 以 － 14 － (14) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_05_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_参考書類_P.doc 上 メ モ (1) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_06_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_メモ_P.doc 株主総会会場ご案内図 場 所 東京都港区芝浦三丁目４番１号 グランパーク プラザ棟３階会議室 （１階の流水書房が目印） 会場に関するお問合せ先 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 芝浦総合管理事務所 03（5441）2163 交 通 （ＪＲ線） 田町駅芝浦口から徒歩５分 （地下鉄） 都営地下鉄浅草線・三田線三田駅Ａ４出口から徒歩７分 (59) ／ 2008/05/22 18:48 (2008/05/22 18:48) ／ wk_08471788_99_os2ＮＴＴ都市開発様_招集_地図_P.doc
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