平成21年５月22日各位住所兵庫県西宮市六湛寺町９番16号会社名日本管財株式会社代表者の役職氏名代表取締役社長福田慎太郎 (コード番号9728 東証・大証第一部) お問い合わせ先管理部長赤井利生責任者役職氏名電話番号 (0798)35－2200 定款の変更について当社は、本日開催の取締役会において、平成21年６月26日開催予定の第44期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記１．変更の目的（１）当社の行う業務範囲の拡大及びグループ会社との事業目的の整合性を図るため、現行定款第２条(目的)について追加するものであります。（２）公告費用の削減及び公告の周知性を高めることを目的として現行定款第４条(公告) につき所要の変更を行い、当社の公告を電子公告で行うものであります。また、不測の事態に対応するため予備的な公告方法をただし書きにより定めるものであります。（３）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年１月５日に施行され、当社が発行する普通株式が電子化されたことから、株券の発行について定めた現行定款第７条を削除するとともに、現行定款第８条以降の条数を各１条ずつ順次繰り上げるほか、現行定款第８条ないし第９条、第10条、第11条、第12条について所要の変更を行うものであります。また、株券喪失登録簿の事務に関しては１年間の時限の扱いであるため、附則として所要の規定を設けるものであります。 1 ２．変更の内容現行定款の一部を下記変更案のとおり改めようとするものであります。（変更箇所は、下線の部分であります。）現行定款変更案（目的）第２条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。１．～９．（条文省略）（新設）（目的）第２条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。１．～９．（現行どおり） 10. 当会社が株式又は持分を取得、保有する会社に対して行う助言、経営指導その他コンサルタント業務 10.～16. 11.～17. （各１項繰り下げて条文の内容は現行（条文省略）どおり）（新設） 18. 催事、広告、印刷物、音声、映像の企画、編集、制作、管理業務 19. 前各号に付帯、関連する一切の業務 17. 前各号に付帯、関連する一切の業務（公告）（公告）第４条第４条当会社の公告は、電子公告により行う。た当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。だし、電子公告によることができない事故その他やむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。（株券の発行）第７条（削除）当会社は株式に係る株券を発行する。 2. 前項の規定にかかわらず、当会社は単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。（自己の株式の取得）（自己の株式の取得）第７条第８条（条文省略）（１条繰り上げて条文の内容は現行どおり）（単元未満株式の買増し）第９条当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すこと（以下「買増」という。）を当会社に請求することができる。 2. 前項の請求があった場合において、当会社が売渡すべき数の株式を有しないときは、当会社は前項の請求に応じないことができる。（単元未満株主の権利制限）第10条（条文省略） 2 （単元未満株式の売渡請求）第８条当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すこと（以下「買増」という。）を当会社に請求することができる。（削除）（単元未満株主の権利制限）第９条 (１条繰り上げて条文の内容は現行どおり）現行定款変更案（株主名簿管理人）第11条当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、公告する。 3. 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）並びに株券喪失登録簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿・株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。（株式取扱規程）第12条当会社が発行する株券の種類並びに株主名簿・株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。（株主名簿管理人）第10条当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、公告する。（削除）第13条～第52条第12条～第51条（各１条繰り上げて条文の内容は現行どおり）（株式取扱規程）第11条株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。（条文省略） (新設) 附則第１条当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。第2条当会社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。第3条本附則は、平成22年１月６日をもってこれを削除する。３．変更予定日平成21年６月26日以上 3