平成 16 年 5 月 26 日各位会社名オーエム計画株式会社代表者名代表取締役小池一三（銘柄コ−ド：2401）問合せ先役職・氏名財務担当山河和博電話 053−450−0007 第三者割当によるＡ種優先株式の発行完了のお知らせ平成 16 年 4 月 24 日及び平成 16 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において決議されました、平成 16 年 5 月 25 日を払込期日とするＡ種優先株式の発行に関して、下記のとおり払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。記（1）発行新株式数（2）発行価額（3）発行価額の総額（4）資本組入額（5）資本組入額の総額（6）申込期間（7）払込期日（8）配当起算日（9）割当先及び割当株式数Ａ種優先株式氏名又は名称 (株)安成工務店新留昌泰矢崎総業(株) (株)竜洋 (株)タツミ柴産業(株) マルコマ(株) トモス(株) 伊藤正幸駿河工房(株) 朝日建設(株) 共生建設(株) (株)コアー建築工房 (株)加賀妻工務店ヨハネ建設(株) (株)松田建設 (株)菅組 (株)エフ浜松松井満（有）村上急送Ａ種優先株式1,000株 1株につき金105,000円 105,000,000 円 1株につき金52,500円 52,500,000 円平成 16 年 5 月 10 日（月）から平成 16 年 5 月 24 日（月）まで平成 16 年 5 月 25 日（火）平成 16 年 3 月 21 日（日）株式数 150 株 100 株 100 株 100 株 50 株 50 株 50 株 50 株 30 株 30 株 30 株 30 株 30 株 30 株 30 株 30 株 30 株 30 株 30 株 20 株 1,000 株構成比 15.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.0% 100％（ご参考） 1. 発行済株式総数の異動（資本金の推移）イ.現在の発行済株式総数普通株式 2,000 株（現在の資本金 10,000,000円）ロ.増加株式数Ａ種優先株式（増加資本金 1,000株 52,500,000円）ハ.増加後発行済株式総数普通株式 2,000株Ａ種優先株式 1,000株（増加後資本金 62,500,000円） 2. 増資の理由及び資金の使途（1）増資の理由（２）の事業資金確保を目的として行うものであります。（2）資金の使途システム開発・中国ビジネスに資金を投入する予定であります。（3）発行価額の決定方法事業内容、経営成績及び財政状態等を参考に決定致しました。割当先の内容（4）割当先の概要割当先の氏名又は名称割当株数払込金額本店所在地代表者の氏名 (株)安成工務店 150 株 15,750 千円矢崎総業(株) 100 株 10,500 千円山口県下関市綾羅木新町 3 丁目 7 番 1 号静岡県磐田郡竜洋町東平松 451 番地安成信次当社との取引関係事業の内容建築工事・不動産売買大株主出資関係取引関係等設備の賃貸借関係役員の兼務関係 − − 有無無割当先の内容割当先の氏名又は名称割当株数払込金額本店所在地代表者の氏名事業の内容当社との取引関係大株主出資関係取引関係等設備の賃貸借関係役員の兼務関係矢崎信二自動車部分品・付属品卸売業 − − 有無無 (株)タツミ 50 株 5,250 千円柴産業(株) 50 株 5,250 千円新潟県三条市中新 32 番 13 号栃木県栃木市泉町 21 番 22 号山口龍二建築用金属製品製造業 − 無有無無紫明建築用木製組立材料製造業 − 無有無無 1 (株)竜洋 100 株 10,500 千円東京都港区三田 1 丁目 4 番 28 号鈴木博之板金工事業 − − 有無無マルコマ(株) 50 株 5,250 千円大阪府大阪市西区南堀江 2 丁目 2 番6号田伏敏浩木材・竹材卸売業 − 無有無無トモス(株) 50 株 5,250 千円東京都国立市東 3-26-12 国立 IGN 友伸平電気機械器具製造業 − 無有無無朝日建設(株) 30 株 3,150 千円千葉県船橋市二和東 6 丁目 42 番 5号伊藤忠雄静岡県静岡市桃園町 12-27 延夫一般住宅建築工事建築工事業大株主出資関係取引関係等設備の賃貸借関係役員の兼務関係 − − 有無無 − − 有無無割当先の氏名又は名称割当株数払込金額本店所在地 (株)加賀妻工務店 30 株 3,150 千円ヨハネ建設(株) 30 株 3,150 千円 (株)松田建設 30 株 3,150 千円神奈川県茅ヶ崎市矢畑 1395 番地山口県岩国市門前町 3 丁目 7-14 三重県桑名市蠣塚新田 1081 代表者の氏名大株主出資関係取引関係等設備の賃貸借関係役員の兼務関係加賀妻憲彦建築工事業（木造・鉄骨）・不動産売買 − − 有無無当社との取引関係事業の内容藤本慎一 (株)コアー建築工房 30 株 3,150 千円越谷市東越谷大阪府堺市深井 1-1-１中町 1136 番地の 2 村上正春建築工事・分譲住宅・不動産売買 − − 有無無事業の内容今井共生建設(株) 30 株 3,150 千円当社との取引関係代表者の氏名駿河工房(株) 30 株 3,150 千円割当先の内容割当先の内容割当先の氏名又は名称割当株数払込金額本店所在地松田正生建築工事建築工事 − − 有無無 − − 有無無吉瀬融建築工事業 − − 有無無 (株)菅組 30 株 3,150 千円香川県三豊郡仁尾町大字仁尾辛 15 番地１菅磯夫建築工事・土木工事 − − 有無無 (株)エフ浜松 (有)村上急送 30 株 20 株 3,150 千円 2,100 千円静岡県浜松市宮栃木県栃木市藤竹町 721 番地田町 314 番地の 1 代表者の氏名磯部秀俊村上茂一般貨物自動車事業の内容建築材料卸売業運送大株主 − − 出資関係 − − 取引関係等有有設備の賃貸借関係無無役員の兼務関係無無なお、割当先である個人3名と当社との関係は、取引先の代表者であります。割当先の内容割当先の氏名又は名称割当株数払込金額本店所在地当社との取引関係（5）今後の増資についての考え方今後の事業展開並びに資金需要を踏まえたうえで、公募増資又は追加私募増資その他のエクイティファイナンスの実施を検討します。（6）増資日程平成 16 年 4 月 24 日（土）平成 16 年 5 月 25 日（火）平成 16 年 5 月 26 日（水）新株式発行決議取締役会払込期日資本増加日 2 尚、次の日程で私募による普通株式の発行を予定しております。平成 16 年 5 月 7 日（金）新株式発行決議取締役会平成 16 年 5 月 24 日（月）新株式発行決議取締役会（割当先の決定）平成 16 年 6 月 1 日（火）払込期日平成 16 年 6 月 2 日（水）資本増加日（7）増資後の大株主の状況 (a) 普通株式氏名又は名称オーエム計画従業員持株会小池一三石原信也鈴木康司外山喜章荏原幸久駒野清治山河和博趙雲村松篤所有株式数 370 株 300 株 160 株 120 株 120 株 120 株 120 株 120 株 120 株 80 株 2,000 株構成比 18.5% 15.0% 8.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 4.0% 100％ (b) Ａ種優先株式１ページ(9)に記載のとおりであります。以 3 上