20141002 comunica definitivo

BeniComuni s.r.l.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Imola
Capitale Sociale € 4.524.000,00 i.v.
con sede in IMOLA (BO) - Via Poiano, 11
40026 IMOLA BO
***
Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 2/10/2014
***
Addì 2 ottobre 2014 alle ore 11.00 presso la sede del Comune di Imola, Via Mazzini n. 4 in Imola
si è riunita, in forma totalitaria ai sensi dell’art. 11.3 dello Statuto, l’assemblea ordinaria della
Società BeniComuni srl, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) assunzione da parte di BeniComuni di partecipazione nella società consortile “Comunica
Soc. Cons. a r.l.”e delibere inerenti e conseguenti;
2) Decisioni inerenti alla definizione dell’organo amministrativo per la società consortile
costituenda “Comunica”;
3) varie ed eventuali.
Assume la Presidenza dell’Assemblea, nonchè le funzioni di segretario verbalizzante,
l’Amministratore Unico della Società, dott. Ing. Loris Lorenzi.
Il Presidente constata che è presente il socio unico, rappresentante l’intero valore in percentuale
100% del capitale sociale, COMUNE DI IMOLA, con sede a IMOLA in Via Mazzini n. 4,
assegnatario del codice fiscale 00794470377, titolare di quote di nominali euro 4.524.000,00 pari
al 100,00% del capitale sociale, in persona del proprio rappresentante legale il Sindaco della Città
di Imola, Signor Daniele Manca; il Sindaco Unico e revisore contabile della Società, rag.
Maurizia Lanzoni, è stato informato della assemblea.
Il Presidente dichiara validamente costituita la odierna Assemblea ai sensi dell’art. 11 punto 3
dello Statuto Sociale.
Oggetto 1 – assunzione da parte di BeniComuni di partecipazione nella società consortile
“Comunica Soc. Cons. a r.l.”
Il Presidente, a seguito del verbale dell’Amministratore Unico in data 29/9/2014, propone la
partecipazione di BeniComuni nella società consortile “Comunica Soc. Cons. a r.l. al fine di
promuovere l’immagine della Società e fare attività di comunicazione e pubbliche relazioni
attraverso la società consortile “Comunica” appositamente costituita, unitamente ad Area Blu spa
e Con.AMI.
Sul punto è stato acquisito parere legale dello Studio Legale Guiducci datato 29/7/2014.
Il Capitale sociale sarà di € 90.000,00 e le quote saranno così ripartite:
BeniComuni srl 20%
Area Blu spa 10%
CON.AMI 70%.
Tutto ciò premesso l'Assemblea all'unanimità
DELIBERA
-
di acquisire la partecipazione nella società consortile “Comunica” sottoscrivendo il 20%, pari
ad una quota sociale di € 18.000,00, il cui statuto è allegato al presente verbale;
-
di dare mandato all’amministratore Unico dott. Ing. Loris Lorenzi affinché in nome e per
conto della società proceda alla sottoscrizione di tutti i documenti richiesti per il
perfezionamento della suddetta sottoscrizione, ratificando sin d’ora il suo operato.
Oggetto 2 – Decisioni inerenti alla definizione dell’organo amministrativo per la società
consortile costituenda “Comunica”;
In ossequio a quanto previsto all’art. 10 lettera i) dello Statuto della Società, si rende opportuno
decidere la forma di governance tra le opzioni statutarie previste nella società Comunica.
Il Presidente propone di indicare agli altri soci la preferenza, quale organo amministrativo, di un
Amministratore Unico.
Tutto ciò premesso l'Assemblea all'unanimità
DELIBERA
di indicare, quale organo amministrativo, agli altri soci la preferenza di un Amministratore Unico
nella Società Comunica.
Oggetto 3 – Varie ed eventuali
Null’altro più essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta
alle ore 11.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente e Segretario
Dott. Ing. Loris Lorenzi

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