SOCOTHERM S.P.A. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di ShawCor Ltd. Sede Legale in 45011 Adria (RO) - viale Risorgimento n. 62 Capitale sociale Euro 63.605.007,13 interamente versato C.F. e iscrizione Registro Imprese di Rovigo n. 06907040155 Partita IVA n. 00835700295 Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso Grimaldi Studio Legale, Via Pinciana n. 25, Roma, per il giorno 29 luglio 2014, alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria 1. Aumento di capitale con utilizzo di riserve disponibili ai sensi dell’articolo 2442 c.c. da Euro 63.605.007,13 a Euro 63.606.000,00; 2. Modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale in funzione della riassegnazione del valore nominale delle azioni e conseguente riconoscimento del diritto di recesso agli azionisti dissenzienti rispetto a tale operazione; 3. Introduzione dell’articolo 7bis volto a consentire l’emissione di strumenti finanziari di durata triennale conferenti il diritto ad un ammontare pari all’eventuale dividendo distribuibile; Parte Ordinaria 1. Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e di eventuali resti derivanti dal raggruppamento delle azioni fissando il prezzo di acquisto in Euro 0,0718 per azione, fino al 30 Novembre 2014; 2. Autorizzazione alla Società della facoltà di vendere gli eventuali resti derivanti dal raggruppamento delle azioni a favore degli azionisti di minoranza che ne facciano richiesta, fissando il prezzo di acquisto in Euro 0,0718 per azione, fino al 30 Novembre 2014; 3. Autorizzazione alla Società della facoltà di emettere strumenti finanziari di durata triennale che mantengano i diritti economici al pagamento di un ammontare equivalente agli utili distribuibili, qualora ve ne siano, previa richiesta, fino al 30 Novembre 2014. Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sulla Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito Internet della Società. Adria, lì 9 luglio 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Jonathan Gibson