TerniEnergia S.p.A. Sede Legale in Nera Montoro-Narni (TR), Strada dello Stabilimento 1 Capitale Sociale Euro 57.007.230,00 i.v. Registro Imprese di Terni, P.IVA e CF 01339010553 Estratto dEll’avviso di convocazionE dEll’assEmblEa ordinaria E straordinaria (ai sEnsi dEll’art. 125-bis, comma 1. dEl d. lgs. 58/1998) I signori Azionisti di TerniEnergia S.p.A. (di seguito la “Società”) sono convocati in Assemblea Straordinaria in prima convocazione il giorno 16 marzo 2015, alle ore 9.00 presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 marzo 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO - Modifica dell’articolo 6 (diritto di voto) dello Statuto ai sensi dell’articolo 127-quinquies (maggiorazione del voto) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 20, comma 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti le modalità ed i termini per: - l’intervento e il voto in Assemblea Straordinaria (si precisa al riguardo che la record date è il 5 marzo 2015); - l’intervento ed il voto in Assemblea Straordinaria per delega; - l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno; - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa all’Assemblea Straordinaria sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale - unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.ternienergia.com/Investor Relations/Assemblee al quale si rimanda. Terni, 13 febbraio 2015 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Neri www.ternienergia.com