e In collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino Ordine degli Avvocati della Repubblica di San Marino “VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELLA BANCA, DELLA FIDUCIARIA E DEL PROFESSIONISTA” SAN MARINO – 8 luglio 2014 Sede BAC Via tre settembre,316 47891 Repubblica di San Marino Ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti Ore 9.30 – Benvenuto e saluto a cura di Professor Roberto RUOZI – Presidente Unione Fiduciaria S.p.A. Dottor Pier Paolo FABBRI – Amministratore Delegato della Banca Agricola Commerciale Presidente Ordini Professionali Ore 9.50 – Presentazione a cura del moderatore Dottor Sergio BARDUCCI - Redattore Capo San Marino RTV Ore 10.00 – La procedura di Voluntary Disclosure: soggetti, annualità, sanzioni, forfettizzazioni. Dottor Stefano GRILLI – Socio studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners Ore 10.30 – Responsabilità per riciclaggio legate alla Voluntary Disclosure: l’ipotesi di autoriciclaggio. Dottor Carlo Nocerino, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano (da confermare) Ore 11.15 – Pausa caffè Ore 11.45 – Banche e professionisti: profili di responsabilità penale nelle procedure di collaborazione volontaria. Avvocato Pasquale PANTANO - Foro di Milano Ore 12.15 – Casi particolari: trust, fondazioni, polizze assicurative, partecipazioni, immobili. Dottor Paolo LUDOVICI – Partner Maisto e Associati Ore 12.45– Il ruolo della fiduciaria e gli adempimenti del sostituto d’imposta. Avvocato Fabrizio VEDANA – Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria S.p.A. Ore 13.15 – Chiusura lavori Ore 13.30 – Aperitivo