Bim Banca Intermobiliare

Torino, Via Gramsci n° 7
Capitale sociale Euro 156.209.463,00 i.v.
R e g i s t r o Im p r e s e d i T o r i n o e C o d i c e F i s c a l e n ° 0 2 7 5 1 1 7 0 0 1 6
Ap parten ente al Grupp o Bancario Ven eto Banca
e soggetta a ll’attività di direzion e e coordin amento d i Ven eto Banca S.c.p.a.
Estratto dell’avviso di convocazione
di Assemblea Ordinaria
L’ Assembl ea or dinaria degl i Azi onisti di Banca Int er mobil iar e di Investi menti e
Gesti oni S.p.A. è convocat a pr esso la Sede l egale i n T ori no, vi a Gr amsci n. 7, per
il giorno 17 aprile 2015 all e or e 11.00 in unica convocazi one , per discuter e e
deli berar e sul seguente
O RDINE DEL GIO RNO
1.
2.
3.
4.
Relazione fi nanziar ia annual e al 31 di cembr e 2014. Relazi one del Col legio
sindacal e e Rel azione dell a Società di revi sione. Deli berazioni i nerenti e
conseguenti;
Inf o r mati va sull ’at tuazi one del si stema di r emunerazione ed incenti vazione
nell ’eser ci zio 2014 ed approvazione dell’edi zione 2015 dell e pol iti che di
r emunerazione ed i ncenti vazione;
Relazione sull a r emunerazione e r elat i ve deli berazioni ai sensi dell ’art . 123 -t er
D. Lgs. 58/1998 e sue successi ve modifi che e i nt egr azioni;
Compenso aggi unti vo ai membr i del Collegi o Si ndacale per lo svol gi mento
dell e funzioni di Or ganismo di Vi gilanza ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001.
Le i nf or mazi oni r elative:
all’i nt er vento e d al vot o in Assembl ea (r ecor d date 8.04. 2015 );
al diri tto di porre domande pr i ma dell’ Assembl ea ( ter mi ne per l ’i nvio dell e
stesse 14.04.2015) ;
all’i nt egr azione dell’ordine del gi or no e d all a presentazi one di pr oposte di
deli berazione su materi e all’ or di ne del gior no dell’ Assembl ea;
all’ eserci zi o del voto per delega anche tr amit e il Rappr esent ante Desi gnato ai
sensi dell ’art . 135 -undecies del T UF ;
alla reperibilit à del testo int egral e del le r elazi oni ill ustrati ve e dei documenti
che sar anno sot toposti al l’ Assemblea,
sono ri por tat e nell ’avvi so di convocazione i ntegr ale, il cui test o – unit ament e alla
documentazione
r elati va
all ’ Assemblea
–
è
pubbli cato
sul
sito
www.bancai nt er mobil iare.com (sezi one Cor porate Gover nance/ Assembl ee/
Assembl ea dei soci 17 Apr ile 2015), al quale si ri manda.
Torino, 18 mar zo 2015
Il Consi gli o di Ammi ni str azi one

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