Allegato - Banca della Bergamasca

Società Cooperativa - Sede in Zanica - Via A. Moro, 2
Partita Iva 00325240166 - C. Fisc. e iscr. al Registro delle Imprese di Bergamo 00325240166 - R.E.A. n°
BG2803 - ABI 08940 Albo Banche 803 - Albo Cooperazione AI 62030 - Aderente al Fondo Garanzia dei
Depositanti del Credito - Cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Convocazione di
Assemblea
Ordinaria e Straordinaria
120° ESERCIZIO SOCIALE
Domenica 19 aprile 2015
Servizio pullman per la Fiera di Bergamo da:
• Filiale di BORGO DI TERZO
alle ore 8,40
• Filiale di SPIRANO
alle ore 8,45
• Sede di ZANICA
dalle ore 8,45
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ
Ore 9,00:
inizio rilevazione presenze
Ore 9,30:
inizio lavori assembleari
Il tradizionale omaggio, riservato esclusivamente ai Soci presenti di
persona o per delega, sarà consegnato al termine dei lavori assembleari.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata
per venerdì 17 aprile 2015 alle ore 10,00, presso la Sede legale di
Zanica – Via Aldo Moro, 2 in prima convocazione e, qualora nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto
per la valida costituzione dell’Assemblea, per il giorno:
Domenica 19 Aprile 2015 - ore 9,30
in seconda convocazione, presso il Palazzo delle Esposizioni
della Fiera di Bergamo - Via Lunga - Bergamo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori; informative all’assemblea.
3. Informativa all’Assemblea in ordine all’autovalutazione sulla
governance.
4. Determinazione dei compensi dei componenti il consiglio di
amministrazione, dei sindaci e dell’amministratore indipendente.
5. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni
professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci.
6. Determinazione dell’ammontare massimo delle posizioni di
rischio per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi
dell’art. 30 dello Statuto sociale.
PARTE STRAORDINARIA
1. Approvazione del Progetto di Fusione per Unione tra la Banca
della Bergamasca Credito Cooperativo società cooperativa e
la Banca di Credito Cooperativo Orobica di Bariano e Cologno
al Serio società cooperativa, redatto sulla base delle situazioni
patrimoniali delle due Società riferite al 31 dicembre 2014, con
conseguente costituzione di una nuova Società denominata
“Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica società
cooperativa” e dei relativi allegati ai sensi dell’articolo 2502
c.c. e determinazioni conseguenti.
2. Designazione del Presidente del Collegio sindacale, di un
Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente della nuova banca.
3. Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente
del Collegio dei Probiviri della nuova banca.
Ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto
di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni; i Soci che volessero farsi
rappresentare in Assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma
potrà essere autenticata da un notaio ovvero presso gli uffici della Sede sociale e delle Filiali
della Banca dal personale espressamente autorizzato. Presso la Sede sociale della Banca
risulta depositata la documentazione prevista dall’art. 2501 – septies c.c. in merito alla
operazione di fusione, nonché il bilancio d’esercizio corredato dalla documentazione di legge.
Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di autovalutazione;
le relative risultanze sono depositate a disposizione dei Soci che possono
prenderne visione e richiederne copia, presso la Sede sociale.
p. il Consiglio di Amministrazione
Zanica, 3 marzo 2015
Il Presidente
Gualtiero Baresi
INFORMATIVA CONCERNENTE GLI ARGOMENTI
POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
BIGLIETTO DI AMMISSIONE
PARTE ORDINARIA
Da presentare all'ingresso della sala per partecipare
all'Assemblea dei Soci della Banca della Bergamasca,
convocata per venerdì 17 Aprile 2015 alle ore 10 presso la
Sede legale in Zanica, Via Aldo Moro, 2 ed, occorrendo, in
seconda convocazione per
1) Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti
La documentazione relativa al bilancio resta depositata, sino alla data
della riunione assembleare, presso la Sede sociale e gli sportelli della
Banca, a disposizione dei Soci.
2) Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei
dipendenti e dei collaboratori; informative all’assemblea
In conseguenza delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione
e governo societario delle banche, l’assemblea è chiamata ad approvare
le politiche relative ai criteri (p. es., componente fissa e variabile) di
determinazione dei compensi a favore dei consiglieri di amministrazione,
dei sindaci, dei dipendenti e collaboratori della banca.
3) Informativa all’assemblea in ordine all’autovalutazione sulla governance
Si informa che il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di
autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata composizione.
Le relative risultanze sono depositate presso la Sede sociale, a disposizione dei Soci che possono prenderne visione richiederne copia.
4) Determinazione dei compensi dei componenti il consiglio di amministrazione, dei sindaci e dell’amministratore indipendente
Determinazione da parte dell’Assemblea dell’ammontare dei compensi
da corrispondere agli amministratori a norma di legge e di statuto
(gettone di presenza).
5) Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci
Stipula per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché del
Collegio Sindacale di una polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni per i rischi professionali ed extraprofessionali.
6) Determinazione dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per gli esponenti aziendali, ai sensi dell’art.30
dello Statuto sociale
L’art. 30 dello Statuto sociale demanda all’Assemblea ordinaria la
determinazione dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio,
così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte nei confronti di soci e
clienti e degli esponenti aziendali ancorchè non soci.
PARTE STRAORDINARIA
Il progetto di fusione che viene presentato all’assemblea dei soci per la sua
approvazione, rappresenta per la banca la possibilità di espandersi, diversificare i rischi e realizzare autentiche economie di scala. La scelta del
Consiglio di Amministrazione è stata dettata dalla volontà di garantire un
futuro certo e più solido alla banca, anticipando un processo di riorganizzazione del movimento del credito cooperativo non più differibile e creando i presupposti per garantire alla nuova Banca livelli di patrimonio tali da
consentire anche una maggiore capacità di erogare credito.
Il progetto di fusione che viene proposto con la consorella Banca di
Credito Cooperativo Orobica di Bariano e Cologno al Serio è stato oggetto
di una attenta valutazione; le due banche si presentano infatti con caratteristiche simili, condizione concreta questa che consente di realizzare
sinergie ed economie di scala a tutto vantaggio della nuova realtà; ma non
solo, la vicinanza territoriale e l’area geografica di competenza, consentono di rafforzare la propria posizione e l’efficienza organizzativa.
Alla base dell’orientamento reciproco vi sono poi importanti elementi in
comune: il rispetto dei valori propri del credito cooperativo, i forti legami
con le zone di insediamento, la continua attenzione al tessuto sociale di
riferimento fatto di soci e clienti, di soggetti, famiglie ed imprese e, non
ultima, quella omogeneità in termini di dimensioni che consente di superare i limiti derivanti da entità medio-piccole.
Domenica 19 Aprile 2015 - ore 9,30
presso il Palazzo delle Esposizioni della Fiera di Bergamo Via Lunga - Bergamo
DELEGA
Il/La sottoscritto/a
delega a partecipare
all'Assemblea sopra indicata, conferendogli tutti
i poteri di rappresentanza ed approvando sin
d'ora il suo operato, il Socio
(Firma del Socio)
(Firma di autentica)
In base all’art. 25 dello Statuto sociale, i Soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni
possono intervenire (e votare) all’Assemblea, anche facendosi rappresentare da altro
Socio persona fisica mediante delega contenente il nome del rappresentante e
sottoscritta alla presenza di una delle persone della Banca espressamente autorizzate
(Presidente, Amministratore, Direttore generale, Vice Direttore, Capo Area distributiva,
Preposti e Vice Preposti) che procederanno contestualmente ad autenticare la firma.
La delega non autenticata non è in alcun modo valida,
neppure per il ritiro dell’omaggio.
PRESENTE
DELEGA

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