Schriftelijke volmacht Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Grontmij N.V., te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam De ondergetekende, naam__________________________________________________________________________ adres__________________________________________________________________________ postcode/plaats/land__________________________________________________________________________ hierna te noemen “de Aandeelhouder”, handelend als houder van ____________ ((aantal) aandelen Grontmij N.V., geeft hierbij volmacht aan: naam*__________________________________________________________________________ adres__________________________________________________________________________ postcode/plaats/land__________________________________________________________________________ om de Aandeelhouder op de AVA van Grontmij N.V. te vertegenwoordigen en namens de Aandeelhouder te spreken en te stemmen in verband met de agendapunten (graag aankruisen wat van toepassing is): ozonder specifieke steminstructie** oop de manier zoals hieronder weergegeven: Nr. Agenda Voorstel 4a 4b 5 6 7 8a 8b Vaststelling van de jaarrekening 2014 Verwerking van het verlies 2014 Décharge van de leden van de Raad van Bestuur Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen Benoeming lid van de Raad van Commissarissen – Mw Christine Wolff Wijziging van het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur Wijziging van de remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten op gewone aandelen Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verkrijgen door de vennootschap van gewone aandelen in het eigen aandelenkapitaal of certificaten daarvan 9a 9b 10 11 Voor Tegen Onthouden van stemmen Benoeming van de accountant tot onderzoek van de jaarrekening 2015 handtekening__________________________________________________________________________ plaats__________________________________________________________________________ datum__________________________________________________________________________ * en ** z.o.z. * Vul de naam in van de persoon aan wie u de volmacht wilt geven. Als u geen voorkeur heeft voor een bepaalde gevolmachtigde, dan kunt u invullen ‘Grontmij’ of ‘VBK’. In dit verband verwijst ‘Grontmij’ naar een door de Raad van Bestuur van Grontmij N.V. aan te wijzen medewerker van Grontmij N.V. of een van haar groepsmaatschappijen. In dit verband verwijst ‘VBK’ naar de notaris, zijn waarnemer en/of iedere (kandidaat)notaris of notarieel medewerker van Van Benthem & Keulen N.V. Deze volmacht dient uiterlijk op dinsdag 5 mei 2015, 17:00 uur door de Raad van Bestuur van de vennootschap (Bezoekadres: De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt; Postadres: Postbus 203, 3730 AE, De Bilt, e-mail: [email protected]) dan wel ABN AMRO Bank N.V. (Bezoekadres: Afdeling Corporate Broking HQ7050, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam; Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam, e-mail: [email protected]) te zijn ontvangen. Indien de volmacht wordt verstrekt aan de notaris, dient de volmacht uiterlijk dinsdag 5 mei 2015, 17:00 uur ontvangen te zijn door Mevr. M. Vrielink p/a Van Benthem & Keulen N.V., Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, e-mail: [email protected]. **Indien u ervoor kiest om een volmacht aan de notaris of een medewerker van Grontmij te geven, dan dient u een steminstructie te geven. Volmachten aan de notaris of een medewerker van Grontmij zonder steminstructie zullen niet worden uitgeoefend. 2 Schriftelijke volmacht
© Copyright 2024 ExpyDoc
