Reglement beloning fondsorganen SPG definitief 3 april 2014

REGLEMENT BELONING FONDSORGANEN
STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ
3 april 2014
Artikel 1
Definities
Voor dit reglement zijn de begripsbepalingen uit de statuten van Stichting
Pensioenfonds Grontmij van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden
voor dit reglement de volgende omschrijvingen:
1.
Dag: twee van de drie dagdelen ochtend, middag of avond;
2.
Normtaak: de werkzaamheden en taken die gekoppeld zijn aan de rol
of functie binnen het fonds, uitgedrukt in het aantal vergaderdagen per
jaar en in een aantal vakinhoudelijke of scholingsbijeenkomsten;
3.
Beloning: de beloning voor de normtaak per dag;
4.
Onkostenvergoeding: reiskosten en verblijfkosten;
5.
Beloningsgerechtigde: een lid van het (dagelijks) bestuur, van de
bestuurscommissies of van het verantwoordingsorgaan.
Artikel 2
Beloningsbeleid
Het bestuur heeft een beheerst en duurzaam beloningsbeleid vastgesteld. Dit
reglement regelt de wijze van beloning conform dit beloningsbeleid.
Artikel 3
1.
2.
3.
4.
Voor de leden van het bestuur, bestuurscommissies en van het
verantwoordingsorgaan zijn door het bestuur normtaken vastgesteld.
Voor de normtaak per dag geldt de jaarlijks door het bestuur vast te
stellen beloning. Deze is vastgelegd in de bijlage behorend bij dit
reglement.
Voor bepaalde werkzaamheden, zoals omschreven in dit reglement,
geldt een hogere of lagere beloning dan voor de normtaak.
Het bestuur kan andere fondsorganen en/of functionarissen aanwijzen
waarop dit reglement van overeenkomstige toepassing is.
Artikel 4
1.
2.
3.
4.
5.
Beloningen
Beloning leden bestuur
Er wordt voor de leden van het bestuur voor de normtaak uitgegaan
van zeven algemene bestuursvergaderingen per jaar, inclusief de
voorbereiding.
Voor de leden van het dagelijks bestuur wordt uitgegaan van acht
vergaderingen per jaar, inclusief de voorbereiding.
Binnen de normtaak vallen een beperkt aantal (gezamenlijke)
opleidings- of studiedagen per jaar, inclusief de voorbereiding.
Voor een vergadering van het bestuur geldt een beloning van 1,5 keer
de normtaak.
Voor een vergadering van het dagelijks bestuur geldt een beloning van
1,0 keer de normtaak.
2
Artikel 5
1.
2.
3.
Er wordt voor de leden van de Commissie Governance voor de
normtaak uitgegaan van vier vergaderingen per jaar, inclusief de
voorbereiding.
Binnen de normtaak vallen voor elk lid twee vakinhoudelijke en
scholingsbijeenkomsten per jaar, inclusief de voorbereiding.
Voor een vergadering van de Commissie Governance geldt een
beloning van 1,0 keer de normtaak.
Artikel 6
1.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
4.
2.
Beloning verantwoordingsorgaan
Voor de leden van het verantwoordingsorgaan geldt een beloning van
100% van het bedrag dat op de leden van het bestuur van toepassing
is.
Voor de leden van het verantwoordingsorgaan wordt uitgegaan van
vier vergaderingen per jaar, inclusief de voorbereiding.
Binnen de normtaak vallen voor elk lid een beperkt aantal
vakinhoudelijke of opleidingsbijeenkomsten per jaar, inclusief de
voorbereiding.
Voor een vergadering of vakinhoudelijke dan wel opleidingsdag van het
verantwoordingsorgaan geldt een beloning van 0,75 keer de normtaak.
Artikel 9
1.
Beloning Beleggingscommissie
Er wordt voor de leden van de Beleggingscommissie voor de normtaak
uitgegaan van zeven vergaderingen per jaar, inclusief de
voorbereiding.
Binnen de normtaak vallen voor elk lid twee vakinhoudelijke en
scholingsbijeenkomsten per jaar, inclusief de voorbereiding.
Voor een vergadering van de Beleggingscommissie geldt een beloning
van 1,25 keer de normtaak.
Artikel 8
1.
Beloning leden Audit Commissie
Er wordt voor de leden van de Audit Commissie voor de normtaak
uitgegaan van vijf vergaderingen per jaar, inclusief de voorbereiding.
Binnen de normtaak vallen voor elk lid twee vakinhoudelijke en
scholingsbijeenkomsten, inclusief de voorbereiding.
Voor een vergadering van de Audit Commissie geldt een beloning van
1,0 keer de normtaak.
Artikel 7
1.
Beloning leden Commissie Governance
Toekenning beloning
Beloningsgerechtigden hebben per dag waarop zij daadwerkelijk een
vergadering of opleidings- of scholingsactiviteit hebben bijgewoond,
aanspraak op de in dit reglement omschreven beloning voor de
normtaak. De beloningen kunnen worden gedeclareerd bij het fonds.
De beloning wordt door het fonds toegekend aan de
beloningsgerechtigde, tenzij de betrokkene anders aangeeft.
3.
4.
Indien de beloningsgerechtigde in dienst is bij Grontmij of een van de
aangesloten ondernemingen van Grontmij, wordt de beloning
toegekend aan de werkgever van de betreffende beloningsgerechtigde.
De beloningsgerechtigde die beloningen ontvangt is zelf
verantwoordelijk voor de fiscale afhandeling van de beloningen.
Artikel 10
1.
2.
3.
4.
Reis- en verblijfkosten
Gemaakte reiskosten kunnen door de beloningsgerechtigde worden
gedeclareerd bij het fonds behoudens het gestelde onder lid 2.
Beloningsgerechtigden, in dienst van een van de aangesloten
ondernemingen van Grontmij, kunnen hun gemaakte reiskosten
declareren bij hun werkgever.
De reiskostenvergoeding bestaat uit de kilometervergoeding voor
vervoer met de auto conform de kilometervergoeding van de Grontmij
vervoersregeling voor vervoer met de auto of uit de vergoeding voor
de kosten van het openbaar vervoer (2e klas trein, bus, tram, metro).
Vervoer- en betaalbewijzen dienen toegevoegd te worden bij de
declaratie.
Beloningsgerechtigden kunnen in uitzonderlijke gevallen en na
voorafgaande toestemming van de voorzitter van het bestuur (dan wel
vicevoorzitter indien de voorzitter van het bestuur om vergoeding
verzoekt) een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten voor
maaltijden en overnachtingen, mits daarvan originele nota’s en
facturen worden overlegd.
Artikel 11
Evaluatie
Het bestuur evalueert jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar de
beloningen en besluit of de hoogte van de beloning voor de normtaak moet
worden aangepast.
Artikel 12
1.
2.
Hardheidsclausule
In gevallen waarin onverkorte toepassing van deze regeling in een
bijzonder geval tot onredelijke of ongewenste uitkomsten leidt, kan het
bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen in dit
reglement.
In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.
Artikel 13
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Bijlage
Voor 2014 geldt een beloning voor de normtaak van € 600 per dag.
In onderstaand schema voor 2014 staan de beloningen per vergadering en
voor scholing. Ook het totaal aantal dagen per jaar dat voor beloning volgens
de normtaak in aanmerking komt staat vermeld.
Tijdsbesteding
Lid
Lid
Lid Cie
Lid
Lid Audit
Lid Verant-
per activiteit per
Dagelijks
Algemeen
Governance
Beleggings-
Commissie
woordings-
dag
bestuur
bestuur
Normtaak per
1,0
1,5
1,0
1,25
1,0
0,75
8
7
4
7
5
4
scholingsdagen
0
3
2
2
2
1
Dagen per
8
13,5
6
10,75
7
4
8* €600
13,5* €600
6* €600
10,75*600
7* €600
4* €600
commissie
orgaan
vergadering
Aantal
vergaderingen per
jaar
persoon per jaar
Beloning voor
normtaak per jaar

Download Report