Algemene Vergadering van Aandeelhouders SEO

Algemene Vergadering van Aandeelhouders SEO-Investment NV
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap SEOInvestment NV zal worden gehouden op woensdag 17 september 2014 om 19.30 uur in Het
Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13 – 15, 3584 AD te Utrecht.
De agenda is als volgt:
1. Opening en introductie aanwezigen.
2. Mededelingen en toelichting op de vergaderorde.
3. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 12 juni 2013.
4. Toelichting op de jaarcijfers 2013 door het bestuur; ( Eén van de leden van de
kascommissie zal een korte toelichting over het jaarverslag geven )
5. Toelichting op de actuele stand van zaken van SEO-Investment N.V., waaronder:
a. de stand van zaken betreffende de bouw en verkoop van de villa’s van TRE-T
II Turkije;
b. de verkoop van de 113.500 m2 grondpositie;
c. status van TRE VI en andere lopende procedures.
6. De strategie en de te ondernemen activiteiten in de komende periode.
7. Vaststelling en goedkeuring van het jaarverslag over het boekjaar eindigend op
31 december 2013.
8. Decharge
a. aan het Bestuur voor het gevoerde bestuur over het boekjaar eindigend op
31 december 2013;
b. aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het
boekjaar eindigend op 31 december 2013.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
De registratie van vergadergerechtigden vindt plaats vanaf 18.45 uur. Wij verzoeken u tijdig aanwezig
te willen zijn met het oog op een tijdige en ordelijke registratie. De aanrijdroute van de
vergaderlocatie kunt u vinden op de website: www.hetoudetolhuys.nl of op de website van SEOInvestment NV: www.seo-investment.com
De agenda, de volledige toelichting op de agenda, een routebeschrijving en een voorbeeld van een
volmacht voor aandeelhouders om zich te laten vertegenwoordigen liggen ten kantore van de
vennootschap ter inzage en zijn te raadplegen op het besloten, voor u toegankelijke, deel van de
website van SEO-Investment NV: www.seo-investment.com, en zijn allen vanaf 16 augustus 2014
beschikbaar in PDF formaat. Zij kunnen voor eigen gebruik worden geprint en voor de vergadering
worden meegenomen. De notulen van de aandeelhoudersvergadering van 12 juni 2013, het
jaarverslag van de vennootschap eindigend 31 december 2013 zijn vanaf 9 september 2014
beschikbaar. De genoemde volmacht kan worden ingevuld en toegezonden conform de informatie in
de laatste alinea van deze bladzijde.
De datum waarop men aandeelhouder moet zijn om vergader- en stemrechten te kunnen uitoefenen
(registratiedatum), is door de Directie vastgesteld op 9 september 2014. De op dat moment nog niet
door SEO-TRE overgedragen aandelen in SEO-Investment NV blijven tot de vergadering onder
berusting van SEO-TRE, die daarop rechtsgeldig stemrecht kan uitoefenen.
Houders van aandelen die de vergadering willen bijwonen dienen zich bij binnenkomst te legitimeren
middels een rechtsgeldig legitimatiebewijs.
De obligatiehouders die het aanvaardingsformulier inzake het aanbod hebben ondertekend en
opgestuurd naar SEO-TRE en aansluitend de volmacht naar voornoemd notariskantoor hebben
gezonden, maar de aandelen in SEO-Investment NV op of omstreeks 9 september 2014 nog niet
hebben verkregen, kunnen ter vergadering een volmacht van het bestuur van SEO-TRE verkrijgen. Op
basis van deze volmacht verkrijgen deze obligatiehouders toegang tot de vergadering en stemrecht op
de aan hen toekomende aandelen SEO-Investment NV. Deze obligatiehouders moeten een
rechtsgeldig legitimatiebewijs meenemen. De administratie van SEO-Investment NV betreffende de
obligatiehouders die het aanbod hebben aanvaard door ondertekening van het aanvaardingsformulier,
is bepalend voor de beoordeling of men inderdaad voldoet aan de vereisten ter verkrijging van de
volmacht van het bestuur van SEO-TRE ter verkrijging van toegang tot de vergadering en deelneming
aan de besluitvorming.
Op de aandelen in SEO-Investment NV die op 9 september 2014 nog niet zijn overgedragen en
waarvan het bestuur van SEO-TRE op verzoek, voorafgaande aan de vergadering, het stemrecht niet
door middel van een volmacht, zoals hiervoor is toegelicht, heeft overgedragen aan obligatiehouders,
behoudt SEO-TRE in de vergadering het stemrecht.
Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen
vertegenwoordigen. De volmachten moeten uiterlijk 9 september zijn gedeponeerd op het kantoor van
de vennootschap, per adres – Postbus 158 – 4700AD Roosendaal, dan wel als ondertekend document
in PDF per e-mail naar [email protected]
De Gevolmachtigden moeten zich met een geldig legitimatiebewijs kunnen legitimeren alsmede een
kopie van de volmacht meenemen.
Utrecht, 15 augustus 2014.
Directie SEO-Investment NV

Download Report