Bestuursverslag 2013 Stichting Brentano Amstelveen 1 Aanbieding Voor u ligt het Bestuursverslag 2013. Dit verslag is bedoeld voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers, Raad van Toezichtleden en ter informatie voor officiële instanties, collega-zorgaanbieders en andere belangstellenden. Er is sprake van verslaglegging op centraal niveau. Daar waar noodzakelijk wordt een nadere toelichting naar locaties gemaakt. Dit verslag betreft Stichting Brentano Amstelveen en Stichting Brentano Beheer In 2013 werden er geen indicaties zorgzwaartepakket 3 meer afgegeven. Het budget zorg met verblijf werd lager. Dit heeft geleid tot sluiten van de tijdelijke De Olmenhof. Doordat de bewoners van de tijdelijke De Olmenhof naar onze andere huizen verhuisden heeft dit veel gevraagd van onze bedrijfsvoering. Met name het leeg houden van plaatsen om in één keer de verhuizing vanuit De Olmenhof te doen heeft ook invloed gehad op ons financieel resultaat. Met name door een positief resultaat op kapitaalslasten is het jaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van € 285.603. In 2013 heeft de thuiszorg zich verder ontwikkeld. De weg naar kleinschalige teams is ingezet. In 2013 heeft de thuiszorg een plaats in gezondheidscentrum De Marne. In 2014 zal de thuiszorg ook plaatsvinden vanuit het gezondheidscentrum Karel Karelpark. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de transformaties vanuit de AWBZ. Eind van het jaar werd duidelijk dat begeleiding en dagverzorging in 2015 naar de Gemeente Amstelveen zal gaan. De Zorg zonder Verblijffuncties verpleging en persoonlijke verzorging gaan in 2015 naar de zorgverzekeraars. In 2013 is de nieuwbouw Klaasje Zevenster verder ontwikkeld. Begin 2015 zullen de bouwactiviteiten beginnen. Dit zal resulteren in 52 plaatsen zware zorg en zo’n 80 zorgappartementen. In 2014 zal Nieuw Vredeveld worden aangepast. Dit wordt met name een PG-locatie. Er blijft een restaurant en andere voorzieningen voor de omgeving. Een en ander heeft gevolgen voor onze medewerkers. Er is in 2013 dan ook een Sociaal plan met de vakbonden en onze Ondernemingsraad opgesteld. De Raad van Bestuur is over het geheel genomen tevreden over de ontwikkelingen binnen Brentano die in 2013 hebben plaatsgevonden. Dankzij de inzet van onze medewerkers, ondersteund door vrijwilligers, toezichthouders en medewerking van cliënten (en familie) is Stichting Brentano Amstelveen ook in 2013 een onderscheidende zorgaanbieder in de Amstelveense markt. Iedereen die een steentje daartoe heeft bijgedragen willen wij hiervoor bedanken. Irene Hermans en Frans van Rijn Raad van Bestuur 28 april 2014 2 Inhoudsopgave Uitgangspunten Profiel Brentano Amstelveen AWBZ-toelatingen Profiel Brentano Beheer Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Het jaar 2013 in de praktijk Jaarplan 2013: doelstellingen en prestaties Bedrijfsvoering Algemeen kwaliteitsbeleid Financieel beleid Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers Meerjarenbeleid 2011-2016 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten Wet klachtrecht cliënten Kwaliteitsbeleid t.a.v. medewerkers Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Feiten en cijfers Organogram 4 5 8 10 11 12 14 19 22 25 27 31 33 40 43 44 45 47 49 51 52 55 58 3 Uitgangspunten In dit Bestuursverslag legt de Stichting Brentano Amstelveen concernbreed verantwoording af over het jaar 2013 conform de eisen van Zorgbrede Governancecode. Er wordt verslag gedaan en een indruk gegeven van de ontwikkelingen die in 2013 hebben plaatsgevonden. Er wordt ingegaan op het profiel van het bestuur, het toezicht, de bedrijfsvoering, de risico’s, het beleid, de inspanningen en de prestaties die Brentano in 2013 heeft behaald. Tevens wordt verslag gedaan van de toepassing Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De jaarrekening 2013 Stichting Brentano Amstelveen bestaat uit een geconsolideerde balans en resultatenrekening (Stichting Brentano Amstelveen en Stichting Brentano Beheer) waarin de gezamenlijke resultaten worden gepresenteerd. Tevens is opgenomen de enkelvoudige balans en resultatenrekening van de Stichting Brentano Amstelveen. Deze is exclusief de cijfers van de Stichting Brentano Beheer. De jaarrekening wordt uiterlijk op 31 mei 2014 digitaal gedeponeerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid worden er door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geen handtekeningen geplaatst (regeling verslaggeving WTZi1 per 01-01-2009) in de digitale versie. In plaats hiervan wordt een formulier ondertekend en opgestuurd aan het CIBG2. 1 2 Wet Toelating Zorginstellingen Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS 4 Profiel van de organisatie Brentano Amstelveen Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina Stichting Brentano Amstelveen Klaasje Zevensterstraat 67 1183 NK Amstelveen 020-6457051 41199892 [email protected] www.brentano.nl Brentano is een organisatie gespecialiseerd in wonen, zorg- en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. Structuur van het concern In deze gemeente doen wij dit al veertig jaar en onze ervaring gaat terug tot 1825. De activiteiten zijn ondergebracht in twee stichtingen, te weten de Stichting Brentano Amstelveen en de Stichting Brentano Beheer. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Stichting Brentano Amstelveen Zorg Dienstverlening Thuiszorg Particuliere zorg Stichting Brentano Beheer Serviceflat De Seine Aanleunwoningen Klaasje Zevenster Vastgoed Stichting Brentano Amstelveen De organisatie vanuit de cliënt gezien is in een figuur op bijlage 1 uitgebeeld. De samenstelling van het managementteam van de Stichting Brentano Amstelveen per 31-12-2013 is als volgt: Mw. I. Hermans voorzitter voorzitter Raad van Bestuur Dhr. F.W.M. van Rijn lid lid Raad van Bestuur Mw. M.S. Terpstra lid regiomanager Zuid (’t Huis aan de Poel, Belmonte en thuiszorg) Mw. M.E.E. Lammers-Snijders lid regiomanager Noord (Klaasje Zevenster en Nieuw Vredeveld) Mw. A.M. Somaï-Vleugel lid adviseur P&O Dhr. M. Poort lid beleidsmedewerker kwaliteit Herverdeling taken regiomanagers De vacature regiomanager ( 01-10-2013) is niet opgevuld. De regiomanagers Marijke Terpstra en Miriam Lammers hebben een herverdeling van taken gemaakt. De functiebenaming regiomanager Noord en regiomanager Zuid zijn opnieuw ingevoerd. 5 Brentano kent een Centrale Cliëntenraad en een Ondernemingsraad, waarmee de Raad van Bestuur periodiek overleg voert. Elke locatie kent tevens een eigen lokale cliëntenraad. Voor elke locatie draagt een regiomanager de integrale verantwoordelijkheid. De locaties blijven, voor wat betreft de uitvoering, zelfstandige organisatie-eenheden. Iedere locatie kent een identieke managementstructuur, heeft een eigen budget en maakt zelfstandig jaarplannen. Aan zelfstandig wonende ouderen in aangrenzende woningen en omgeving van de woonzorgcentra en in serviceflat De Seine worden diverse thuiszorgdiensten geboden. Het bedrijfsonderdeel ‘Thuiszorg Brentano Amstelveen’ functioneert als zelfstandige organisatorische eenheid. Tot Stichting Brentano Amstelveen behoren: Woonzorgcentrum Belmonte Laan van de Helende Meester 472 1186 DJ Amstelveen Woonzorgcentrum met een capaciteit van 30 verzorgingsplaatsen. Naast duurzaam verblijf met verzorging bestaat het zorgaanbod ook uit kortdurend verblijf. Aan zelfstandig wonende ouderen in aangrenzende woningen en omgeving worden diverse vormen van thuiszorg geboden. Woonzorgcentrum ’t Huis aan de Poel Populierenlaan 21 1185 SE Amstelveen Woonzorgcentrum met een capaciteit van 131 verzorgingsplaatsen en 19 verpleeghuisplaatsen. Naast duurzaam verblijf met verzorging bestaat het zorgaanbod ook uit kortdurend verblijf. De behandeling wordt verleend vanuit verpleeghuis Het Zonnehuis. Aan zelfstandig wonende ouderen in aangrenzende woningen en omgeving worden diverse vormen van thuiszorg geboden. Woonzorgcentrum Klaasje Zevenster Klaasje Zevensterstraat 67 1183 NK Amstelveen Woonzorgcentrum met een capaciteit van 140 verzorgingsplaatsen. Naast duurzaam verblijf met verzorging bestaat het zorgaanbod ook uit kortdurend verblijf en dagverzorging. De behandeling wordt verleend vanuit verpleeghuis Het Zonnehuis. Aan zelfstandig wonende ouderen in aangrenzende woningen en omgeving worden diverse vormen van thuiszorg geboden. Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld Rembrandtweg 428 1181 HD Amstelveen Woonzorgcentrum met een capaciteit van 81 verzorgingsplaatsen. Naast duurzaam verblijf met verzorging bestaat het zorgaanbod ook uit kortdurend verblijf. De behandeling wordt verleend vanuit verpleeghuis Het Zonnehuis. Aan zelfstandig wonende ouderen in aangrenzende woningen en omgeving worden diverse vormen van thuiszorg geboden. 6 Woonzorgcentrum De Olmenhof Dit tijdelijke woonzorgcentrum (met een capaciteit van 52 verzorgingsplaatsen) heeft op 1 oktober 2013 haar deuren gesloten. Cliënten woonden, in afwachting van de nieuwbouw, in een flat aan de Wimbledonpark. Door het Regeerakkoord moest Brentano besluiten af te zien van nieuwbouw. Het merendeel van de cliënten is verhuisd naar een van de andere locaties van Brentano. 7 AWBZ-toelatingen 31-12-2013 persoonlijke verzorging verpleging begeleiding behandeling verblijf op grond van de AWBZ 8 CITATEN UIT HET CLIENTENMAGAZINE ‘VANONS’ ‘We blijven onze grenzen verleggen. Al met al hebben we toch nog kwaliteit van leven. Maar je moet er wel aan werken.’ (Riek en Ruth Pos) ‘De verzorging is hier uitstekend, maar het geeft mij een heel fijn gevoel om zelf voor mijn moeder te zorgen. Ik krijg er energie van.’ (Charlotte Moens, mantelzorger mw. Smeenk) ‘Ik ben een geboren optimist, die het leven neemt zoals het komt.’ (Wim van Lonkhuijzen) ‘Ik ben aan een inhaalslag bezig: ik zit op een wandelclubje, ga naar klassieke concerten, tentoonstellingen, fiets veel, pak een terrasje. Dan geniet ik ’ (Marij Wüst) 9 Profiel van de organisatie Brentano Beheer Stichting Brentano Beheer Naam Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina Stichting Brentano Beheer Klaasje Zevensterstraat 67 1183 NK Amstelveen 020-6457051 41197997 [email protected] www.brentano.nl De exploitatie van woonzorggebouwen en van gebouwen waar wonen met dienstverlening wordt geboden is ondergebracht in de Stichting Brentano Beheer. Ook de dienstverlening waar wonen met dienstverlening wordt geboden vindt plaats binnen Stichting Brentano Beheer. Eventuele thuiszorg die aan cliënten in deze gebouwen wordt geboden komt vanuit de Stichting Brentano Amstelveen (Thuiszorg Brentano Amstelveen). De Stichting Brentano Beheer wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur is gelijk aan die van de Stichting Brentano Amstelveen. De Stichting Brentano Beheer heeft geen Managementteam. De Stichting Brentano Beheer kent een Bewonerscommissie De Seine (per 1 januari 2014 Huurderscommissie De Seine) en een Huurderscommissie Klaasje Zevenster waarmee de Raad van Bestuur periodiek overleg voert. De Ondernemingsraad van de Stichting Brentano Amstelveen vertegenwoordigt tevens de belangen van de medewerkers van De Seine. Aanleunwoningen Klaasje Zevenster Klaasje Zevensterstraat 1 t/m 65 Camera Obscuralaan 327 t/m 469 1183 NK Amstelveen Tot dit complex behoren 105 zelfstandige huurwoningen. Op 18 december 2013 heeft Brentano Beheer de aanleunwoningen met ondergrond gekocht van Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms. De verhuur is in handen van de Stichting Brentano Beheer. De regiomanager Klaasje Zevenster is verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening in de aanleunwoningen Klaasje Zevenster. De woningtoewijzing geschiedt op advies van Vita welzijn en advies. Serviceflat De Seine Seine 1 1186 NR Amstelveen In deze serviceflat zijn 124 huurwoningen gesitueerd. De eigenaar is Woonzorg Nederland. De regiomanager Zuid is verantwoordelijk voor de zorgverlening. Het lid Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dienstverlening in De Seine. De woningtoewijzing geschiedt op advies van Vita welzijn en advies. Medewerkers De Seine De medewerkers van De Seine zijn allen in dienst van de Stichting Brentano Beheer. 10 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Brentano heeft ten doel diensten aan te bieden op het gebied van intramurale en extramurale ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleging. Deze zorg- en dienstverlening wordt geboden aan cliënten die beschikken over een toewijzing van het Zorgkantoor en van wie redelijkerwijs aangenomen kan worden c.q. geacht dat zij zelf niet in deze behoefte kunnen voorzien. De financiering vindt primair plaats in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMo) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Daarnaast wordt er ook particuliere zorg- en dienstverlening verleend. Naast verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging kunnen cliënten kiezen uit bijv. het klaarmaken van de maaltijd, de was doen, boodschappen halen, begeleiding naar het ziekenhuis, een wandeling of ritje met de auto maken, of bezoek aan een concert of tentoonstelling in de buurt. Cliënten kunnen kiezen en combineren. Werkgebieden Het verzorgingsgebied van Brentano omvat de gemeente Amstelveen. Brentano is statutair gevestigd in Amstelveen en valt derhalve onder Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden. 11 Samenwerkingsrelaties Stakeholders Met betrekking tot de uitvoering van de wetgeving zoals, WTZi, AWBZ, Wmo en zorgverzekeringswet, subsidies en financiering van ver- en nieuwbouwprojecten heeft Brentano o.a. afspraken met: Rabobank Amstel en de Vecht ING Bank van Lanschot Bankiers NV ABN AMRO Bank NV Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden (concessiehouder zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid) Nederlandse Zorgautoriteit Waarborgfonds voor de Zorgsector Gemeente Amstelveen (Zorg)aanbieders Met een aantal (zorg)aanbieders zijn samenwerkingsafspraken m.b.t. continuïteit van wonen, zorg en welzijn, te weten: Het Zonnehuis (behandeling, ketenzorg dementie) Sinai Centrum (partner in Coöperatie Langerhuize) Ziekenhuis Amstelland (partner in Coöperatie Langerhuize) Coöperatie Langerhuize (warme maaltijden) Vita welzijn en advies (woningtoewijzing) Wmo In de gemeente Amstelveen wordt met een beperkt contract buiten de gunning om Hulp bij Huishouden geleverd. Met Zorgsamen (onderaannemer) is in 2013 Hulp bij Huishouden geboden aan zelfstandig wonende ouderen in aangrenzende woningen en omgeving van de woonzorgcentra. Samenwerkingspartners Humanitas (bedrijfsmaatschappelijk werk) Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms Stichting R.C. Het Maagdenhuis Quasir (ombudsvrouw) Klachtencommissie Sigra (externe klachtencommissie cliënten) BOAG (adviseur herontwikkeling Klaasje Zevenster) Woningcorporaties Met betrekking tot de huisvesting van cliënten zijn er overeenkomsten met: Eigen Haard Woonzorg Nederland Scholing Brentano biedt diverse opleidingen en stages aan. Hiervoor wordt samengewerkt met: ROC Amsterdam Calibris Scholengemeenschap Panta Rhei 12 Netwerken Brentano: participeert in de Wonen, Welzijn en Zorgteams Amstelveen is aangesloten bij ActiZ (brancheorganisatie) is deelnemer van het Universitair Netwerk Ouderenzorg ANBI Brentano beschikt over de ANBI-status. Met een aantal relaties is een (samenwerkings)overeenkomst aangegaan. Met andere stakeholders wordt er periodiek op bestuurlijk niveau overleg gevoerd over hoe de gemeenschappelijke belangen het beste gediend kunnen worden. ‘Op maandag spring ik bij in het MOC, op dinsdag zwem ik baantjes, op woensdag pas ik op en op vrijdag zing ik bij het Dignakoor. Donderdag is in principe mijn vrije dag!’ (Henny Donath) 13 Het jaar 2013 in de praktijk Het is onmogelijk om alle ontwikkelingen die in 2013 zijn gebeurd te beschrijven. Besloten is om er een aantal onderwerpen uit te lichten. Gevolgen overheidsbeleid In 2012 werd duidelijk dat het regeerakkoord grote gevolgen zou hebben voor de zorg in Nederland. Mensen die lichtere zorg (ZZP 1 t/m 4) nodig hebben blijven thuis wonen of in een omgeving waar huur en zorg van elkaar gescheiden zijn. Het betekent dat er minder mensen komen wonen in onze woonzorgcentra, waardoor er leegstand kan ontstaan. Er zullen meer mensen komen wonen met zwaardere psychogeriatrische klachten. Meer mensen vragen om thuiszorg en particuliere zorg en de technologie gaat een grotere rol spelen. Het akkoord heeft verstrekkende gevolgen voor onze organisatie. Het (gefaseerd) doorvoeren van de maatregel ‘scheiden van wonen en zorg’ heeft grote gevolgen voor ouderen met een lagere Zorgzwaarte-indicatie, maar ook voor zorgaanbieders die lichte zorg leveren zoals Brentano. Het ingezette overheidsbeleid leidt tot een lager budget Zorg met Verblijf. Het lagere budget wordt deels gecompenseerd door een verhoging van het budget Zorg zonder Verblijf. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat onze manier van werken en onze overhead onder druk komt te staan. In 2013 is gestart met slimmer werken en het ontwikkelen van innovatieve concepten. Van belang blijft ook het vinden van een nieuw evenwicht tussen publieke en private geldstromen. Ons uitgangspunt is dat wij ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige producten zullen blijven leveren die aansluiten op de vraag van onze cliënten. De financiën zullen volgen, ongeacht uit welke geldstroom. Het zal echter duidelijk zijn dat de recente ontwikkelingen en huidige onzekerheden grote impact hebben op onze organisatie en van invloed zijn geweest op het behalen van de doelstellingen in 2013. Zorgakkoord In april 2013 werd het Zorgakkoord getekend en werden de contouren definitief zichtbaar. De intramurale indicaties ZZP-1 en 2 werden per 1 januari 2013 al niet meer afgegeven, ZZP-3 volgt per 1 januari 2014 en 50% van de ZZP-4 indicaties niet meer per 1 januari 2016. Naar aanleiding hiervan heeft Brentano een scenarioanalyse en een meerjarenraming gemaakt om de consequenties voor de locaties van Brentano Amstelveen concreet te maken en te kijken welke mogelijkheden er zijn om mee te bewegen met de besluitvorming. Belmonte In Belmonte zijn 30 verzorgingshuisplaatsen en 4 tijdelijke opnameplaatsen. De ruime en lichte appartementen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en beschikken over een aparte slaapkamer. Het nieuwbouwpand heeft in 2011 haar deuren geopend. In Belmonte kan het scheiden van wonen en zorg worden doorgevoerd. De Olmenhof Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen (financiering huisvesting) hebben wij de tijdelijke locatie De Olmenhof per 1 oktober 2013 moeten sluiten. Het merendeel van de cliënten zijn verhuisd naar één van de andere locaties van Brentano, de overige naar collega-instellingen. Medewerkers van De Olmenhof hebben een werkgarantie gekregen binnen de organisatie. Nieuw Vredeveld Voor de locatie Nieuw Vredeveld is één mogelijkheid gebleken: het transformeren naar een locatie voor met name zware zorg PG met behandeling (ZZP-4 PG en hoger). De huur van het gebouw is van dien aard dat de optie scheiden van wonen en zorg niet tot de mogelijkheden behoort. 14 ’t Huis aan de Poel Voor ’t Huis aan de Poel is nog geen besluit genomen. De huurovereenkomst loopt ultimo 2018 af. Er zijn 3 scenario’s voor na 2018 ontwikkeld (continuering Zorg met Verblijf met 120 plaatsen, continuering met 60 plaatsen en een scenario waarbij er geen plaatsen Zorg met Verblijf meer zijn). Klaasje Zevenster Ook de locatie Klaasje Zevenster zal worden getransformeerd (nieuwbouw 2e fase) naar een locatie voor zware zorg PG met behandeling (ZZP-4 PG en hoger). Daarnaast worden er op het terrein zorgwoningen en comfortwoningen gerealiseerd. Wet langdurige zorg (Wlz) Op dit moment, eind april 2014, ligt de Wet langdurige zorg bij de Tweede Kamer. Deze wet dient zekerheid over zware zorg. Deze wet verzekert de (instellings)zorg voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in Nederland. Het is daarmee de sluitsteen van de hervorming van de langdurige zorg. De Wlz sluit aan op de veranderde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Wmo is gericht op participatie en regelt hulp en ondersteuning, toegesneden op de persoonlijke omstandigheden van mensen. De Zvw regelt de medische zorg gericht op genezing bijvoorbeeld via het recht op wijkverpleegkundige zorg. De Wlz garandeert passende zorg en een veilige woonomgeving. Wanneer dat in de thuissituatie niet langer gaat: dan is er altijd plek in een instelling. Wie nu in een instelling verblijft, behoudt dit recht. De Wlz is bedoeld voor mensen die vanwege een (somatische of psychogeriatrische) aandoening, beperking (verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke) handicap een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en zorg. De wet vervangt de AWBZ en streeft die op een aantal belangrijke punten voorbij, omdat: voor cliënten meer rechtszekerheid wordt gecreëerd via het vastleggen van het verzekerd pakket en de zorginhoudelijke toegangscriteria op wetsniveau (in de AWBZ was dit in lagere regelgeving vastgelegd); de zorgplanbespreking wettelijk verankerd wordt, waardoor de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt meer centraal komen te staan in de zorgverlening en er meer nadruk komt op de betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt; het PersoonsGebonden Budget (PGB) en het Volledige Pakket Thuis (VPT) als volwaardige leveringsvormen in de wet worden vastgelegd, waardoor de keuzevrijheid van de cliënt wordt versterkt; de eisen die gesteld worden aan het PGB en VPT worden aangescherpt waardoor er meer waarborgen zijn dat de zorg buiten de instelling verantwoord is. Binnen deze wet is enkel sprake van zorg met behandeling. Het volledig pakket thuis blijft gehandhaafd. Poelakkoord en financiering Zorg zonder Verblijf van verpleging en persoonlijke verzorging Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen vanaf 2015, na goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer, meer verantwoordelijkheden voor de zorg en ondersteuning van zelfstandig wonende mensen met een beperking. Een toekomstbestendig en betrouwbaar beleid is hierbij van belang. Het vertrekpunt bij het bieden van die ondersteuning is de positie van de inwoner: het initiatief en de eigen kracht van deze inwoner en diens sociale netwerk, naast zijn keuze vrijheid en wens beperkingen op een bepaalde wijze aan te pakken. De ontwikkelmogelijkheden en zelfontplooiing van inwoners staat centraal, vanuit de gedachte dat ieder mens optimaal participeert als hij regie over zijn eigen leven heeft en zelfstandig kan functioneren. Daar waar mensen het zelf of met behulp van hun omgeving niet redden, is er voor hulp en ondersteuning een vangnet vanuit de gemeente. Daar waar een inwoner aanvullende zorg nodig heeft kan deze vanaf 2015 op basis van de zorgverzekeringswet geboden worden. Dit betreft uren verpleging en persoonlijke verzorging. Het op elkaar laten aansluiten van zorg en ondersteuning is nodig om in de toekomst integrale 15 zorg en ondersteuning aan inwoners te kunnen bieden. In 2013 is voorgesorteerd op bovenstaande ontwikkeling door gezamenlijke gesprekken met Gemeente Amstelveen, zorgaanbieders in Amstelveen waaronder Brentano. Verdere uitwerking zal in 2014 plaatsvinden. Sociaal Plan Onze organisatie zal moeten inkrimpen. Er is, i.s.m. de vakbonden en de Ondernemingsraad, een Sociaal Plan opgesteld. Dit Plan heeft de looptijd van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015. Het Plan is in februari 2014 ondertekend door de vakbonden en Brentano. Het plan richt zich op het opvangen van rechtspositionele gevolgen voor de werknemer als gevolg van reorganisatie(s). Het Sociaal Plan is van toepassing op alle onderdelen van Brentano. Gezien het nog steeds veranderende overheids- en financieringsbeleid en de onbestendigheid van onze toekomst als gevolg hiervan, zullen wij dit Sociaal Plan elk jaar herbeoordelen en mogelijk aanpassen aan de op dat moment geldende omstandigheden. Wij stellen bij Brentano het principe van ‘werk-naar-werk’ centraal. Dit houdt in dat Brentano er alles aan doet om, daar waar sprake is van boventalligheid, passende herplaatsingen voor werknemers te realiseren. Daarnaast zoeken we proactief naar oplossingen om de mobiliteit van werknemers te bevorderen, die passen binnen de wettelijke kaders. Hiervoor zijn in dit Sociaal Plan stimuleringsmaatregelen opgenomen. Door wijzigingen in de financiering van de zorg, veranderingen in de (gestuurde) vraag en/of veranderingen in de marktverhoudingen is Brentano genoodzaakt te reorganiseren om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen, uiteraard met behoud van de vereiste zorgvuldigheid. De medewerkers worden hier vroegtijdig bij betrokken en hebben inspraak op de plannen middels participatie in de medezeggenschapstructuur. Nieuw Vredeveld is de eerste locatie die aangepast wordt op de toekomst. De gevolgen hiervan zijn met name voelbaar bij de medewerkers uit de dienstverlening. Nieuw Vredeveld wordt in de loop van 2014 (gefaseerd) gerenoveerd en getransformeerd tot een PG-huis (kleinschalige woonvormen). Een reorganisatie van de dienstverlening is hierbij noodzakelijk. In 2013 zijn cliënten, medewerkers en vrijwilligers periodiek geïnformeerd via bijeenkomsten. Alle informatie is tevens op papier beschikbaar gesteld. De huidige stand is gelukkig dat het sociaal plan zijn werk doet en een aantal medewerkers gebruik maakt van de vrijwillige vertrekregeling, waardoor van boventalligheid vooralsnog geen sprake is. Thuiszorg In april 2013 is, in samenwerking met Sincerité, het Business Plan Thuiszorg opgesteld. Brentano Thuiszorg zet een vernieuwingsslag in gericht op: 1. Meer aansluiten op de individuele wensen en behoeften van zorgvragers in combinatie met een wijkgerichte aanpak; 2. Het financieel gezond maken en houden van de thuiszorgactiviteiten; 3. Het optimaliseren van de samenwerking met eerste lijn; 4. Het realiseren van een nieuwe houding en manier van werken die, naast verbetering van de efficiëntie, leidt tot betere kwaliteit van zorg, grotere betrokkenheid en meer plezier en voldoening bij de medewerkers. In samenwerking met ‘de Verbeterpraktijk’ is een Plan van Aanpak opgesteld om aan de speerpunten vanuit het Business Plan te werken. Maandelijks zijn in de teams ‘bijpraatsessies’ gerealiseerd om betrokkenheid bij het werken aan de speerpunten te vergroten. Om medewerkers te faciliteren bij al deze veranderingen zijn medio 2013 zowel voor de verzorgenden als de (wijk) verpleegkundigen de Excellerende Leergangen gestart. Twee wijkverpleegkundigen participeren in de pilot Sociale Teams. De pilot heeft een doorloop in 2014. Eind 2013 is het thuiszorgteam ‘Olmenhof’ vanuit locatie Belmonte, verhuisd naar het nieuwe wijkgezondheidscentrum de Marne. Hiermee wordt de thuiszorg meer zichtbaar voor de wijkbewoners. De aanwezigheid in het wijkgezondheidscentrum vergemakkelijkt de samenwerking met de eerste lijn. 16 Alle teams participeren in de pilot ‘Zorg op afstand’, beeldzorg met een iPad. De pilot is eind 2013 gestart. Deze pilot loopt tot en met mei 2014. In twee thuiszorgteams is daarnaast gestart met de pilot ‘digitale cliëntplanning’; een aanvullende planningsmodule op Resident Web die een efficiënte cliëntplanning mogelijk maakt. ICT-beleid ‘Overal, altijd en veilig’ Ouderen moeten hun eigen leven kunnen leven. Een voorwaarde daarbij is dat moet worden gestreefd naar een zinvol bestaan en dat Brentano de cliënt daarin, zoveel als mogelijk, ondersteunt door cliëntvolgend te zijn en in het handelen te laten leiden door hun wensen en verwachtingen. ICT kan juist voor de cliënt veel ondersteuning bieden. ICT heeft dus een dubbelfunctie. Enerzijds zorgt het voor dagelijkse ondersteuning van de cliënt in de vorm van meedenkende ICT en anderzijds ondersteunt ICT de zorgmedewerker en mantelzorger, op locatie van de cliënt of op afstand. ‘Leef je eigen leven!’ kan deels worden bereikt door inzet van geavanceerde op het leven van de cliënt afgestemde ICT-toepassingen die voor de cliënt meer vrijheid, zelfstandigheid en flexibiliteit mogelijk maken. Flexibele en Veilige Zorg moet staan voor het zo veilig mogelijk maken voor de cliënt door deels op afstand te constateren of de cliënt behoefte heeft aan zorg en aandacht. Een hoge kwaliteit van dienstverlening die ook efficiënt is kan worden bereikt door de inzet van geavanceerde en geïntegreerde (persoonlijke) ICT hulpmiddelen gericht op o.a. zorg op afstand die door meerdere betrokken partijen kan worden uitgevoerd in goede samenhang. ICT zorgt dus voor zeer gerichte ondersteuning van de zorgmedewerker en/of mantelzorger. Door inzet van ICT hulpmiddelen reageert men nog adequater en kan men ook de verantwoordelijkheid op zich nemen. Deze visie, en de gestelde randvoorwaarden zijn vertaald naar een ICT beleid 2013 – 2018 in relatie tot de zorgprocessen en specifieke cliëntondersteuning. Onder leiding van een externe adviseur zal de PMO-groep (Programma Management Office) het nieuwe ICT-beleid verder ontwikkelen, implementeren en communiceren. Herontwikkelingsplannen Klaasje Zevenster Het volledige complex van Klaasje Zevenster, woonzorgcentrum en aanleunwoningen, zal worden gesloopt. De Stuurgroep herontwikkeling Klaasje Zevenster heeft zich in 2009, samen met de gemeente Amstelveen, gebogen over de mogelijkheden van nieuwbouw op dit terrein. Eind april 2009 is de Initiatieffase afgerond en heeft de Raad van Toezicht ‘groen licht’ gegeven voor de volgende fase, te weten de Stedenbouwkundige fase. Begin maart 2009 zijn de cliënten, huurders, medewerkers, cliëntenraad en Huurderscommissie Klaasje Zevenster geïnformeerd over de bestaande plannen. De Stedenbouwkundige fase is in 2011 afgerond. Met Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms is begin 2013 een Bereidstellingsovereenkomst ondertekend. In december 2013 is de grond en aanleunwoningen aangekocht van Brentano’s Steun des Ouderdoms. Begin 2014 is de fase Voorlopig Ontwerp afgerond en is gestart met de Definitief Ontwerpfase. Verder zijn er gesprekken gevoerd m.b.t. de financiering van het geheel, de banken hebben daarop terughoudend gereageerd en er wordt nu gezocht naar een belegger/ kapitaalverstrekker voor de comfortwoningen. Er worden t.z.t. klankbordgroepen geformeerd, bestaande uit cliënten van het woonzorgcentrum, huurders van de aanleunwoningen en medewerkers. Met hen wordt van gedachten gewisseld over verschillende onderwerpen m.b.t. de nieuwbouw. Middels Bouwbrieven worden cliënten en huurders op de hoogte gehouden over actuele ontwikkelingen. Start 1e fase - aanleunwoningen 33 complex Aan de huurders van de aanleunwoningen Klaasje Zevenster (33-complex) is eind november 2013 verteld dat de sloop- en nieuwbouw (33-complex, restaurant en receptie) in januari 2015 start. Voor deze groep huurders wordt in 2014 herhuisvesting gezocht. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de huurders. De gemeente Amstelveen heeft een vergunning afgegeven op basis van de leegstandswet Klaasje Zevenster (tijdelijke verhuur woonruimte nr. 1 t/m 65). 17 De gemeente geeft geen stadsvernieuwingsurgentie af omdat de huur hoger is dan de ’sociale huur’. Het was wenselijk om een Sociaal Plan op te stellen. Dit is gebeurd in goed overleg en in samenspraak met de Huurderscommissie Klaasje Zevenster. Benchmark Care Brentano heeft meegedaan met de Benchmark Care. Uit het rapport blijkt dat er gemiddeld een hogere formatie management civiele functies, zorggerelateerd management en personeel terrein- en gebouwgebonden functies is. De materiële en overige overheadkosten zijn lager dan gemiddeld. Bij de totale kosten scoort Brentano gemiddeld. De informatie is aanvaard en zal, indien noodzakelijk bij ombuigingen in de toekomst, nader worden geanalyseerd. Cliëntgebonden schoonmaak In 2013 is er op twee locaties een pilot uitgevoerd waarbij de cliëntgebonden schoonmaak werd uitgevoerd door eigen roomservicemedewerkers van Brentano. De cliënten waren erg tevreden en de pilot is succesvol afgesloten. Besloten is om de cliëntgebonden schoonmaak met ingang van 2014 volledig door eigen roomservicemedewerkers te laten uitvoeren. Hierbij wordt Brentano ondersteund door Zorgsamen. Tevreden….. De Raad van Bestuur is over het geheel genomen tevreden over de ontwikkelingen in de organisatie die hebben plaatsgevonden. De eerder beschreven consequenties van het Regeerakkoord hebben de nodige aandacht gevraagd. De zaken die vertraagd, uitgesteld of afgesteld zijn hebben geen grote invloed op de kwaliteit van de zorg, de medewerkers, de bedrijfsvoering en de organisatieontwikkeling. We staan voor een groot aantal vraagstukken, we moeten zowel bewegen als stabiel in balans zijn. Welke stap moeten we wanneer nemen en waar zetten? Steeds opletten uit welke hoek de wind waait en de juiste keuzes maken. Niet alleen voor nu maar ook voor de langere termijn. Voor 2014 kan Brentano nagenoeg al haar plaatsen Zorg met Verblijf bezetten binnen het budget Zorg met Verblijf. Voor de volgende jaren verwachten we meer duidelijkheid. Omdat Brentano behoorlijk afbouwt (De Olmenhof, ’t Huis aan de Poel (enkele plaatsen), Nieuw Vredeveld en Klaasje Zevenster (t.z.t. 90 plaatsen) draagt Brentano haar steentje bij aan de vermindering van het aantal plaatsen. Dit wordt bij de besluitvorming m.b.t. gebouwinventarisatie door het Zorgkantoor (2e kwartaal 2014) meegenomen. Uiteraard dient een en ander te passen binnen de verwachte vraag van zware zorg. Een aantal onderwerpen blijft aandacht vragen en deze aandacht is geborgd in het jaarplan 2014. 18 Jaarplan 2013: doelstellingen en prestaties Jaarplan Ieder jaar stelt Brentano Amstelveen een stichtingsbreed jaarplan op, zo ook in 2013. Het Jaarplan bevat het beleid, de doelstellingen, inspanningen en geleverde prestaties. Het Jaarplan is onderverdeeld in 3 hoofdstukken: 1. Onze cliënt 2. Onze medewerker en vrijwilliger 3. Wij en onze omgeving Ieder kwartaal vindt er een schriftelijke evaluatie van het jaarplan plaats. Een aantal onderwerpen wordt verder uitgeschreven in projecten- en verbeteracties. Ook deze worden per kwartaal schriftelijk geëvalueerd. Na het 4e kwartaal wordt een eindevaluatie opgesteld door de Raad van Bestuur. In deze eindevaluatie wordt verslag gedaan welke onderwerpen uit het Jaarplan zijn behaald of niet behaald (met toelichting waarom) en mogelijk doorgeschoven naar 2014. Alle kwartaalevaluaties (incl. eindevaluatie) worden besproken met het Managementteam, de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Er wordt geen vergelijking gemaakt met de prestaties van voorgaande jaren. Doelstelling ‘Onze cliënt’ & wonen Vaststellen transitieplan tot 2020 Keuze voor wel of niet transformeren De Olmenhof Afronding Ontwerpfase Klaasje Zevenster Actualiseren Visiedocument domotica en uitvoeren pilot Zorg op Afstand Prestaties 2013 Er zijn 3 scenario’s Zorg met Verblijf (in- en exclusief functie Behandeling) ontwikkeld. Het Zorgkantoor heeft aangegeven geen uitspraken te kunnen doen over de benodigde capaciteit langer dan een jaar. Eind januari 2013 is besloten De Olmenhof niet te transformeren. De communicatie heeft kort daarop plaatsgevonden. Voor clienten en hun familie zijn bijeenkomsten georganiseerd. Het merendeel van de cliënten is verhuisd naar een van de andere locaties van Brentano. Op 25-02-2014 is de Voorlopige Ontwerpfase afgerond en is gestart met de Definitief Ontwerpfase. De Zorg met Verblijfplaatsen, de kantoren en zorgappartementen worden, indien financiering mogelijk is, in eigen beheer ontwikkeld. Voor de comfortappartementen wordt een belegger geselecteerd. Aan het Zorgkantoor is een plan van aanpak Zorg op Afstand ter goedkeuring voorgelegd. Het Zorgkantoor heeft positief gereageerd en de subsidie ‘zorginfrastructuur’ is toegekend. Eind 2013 is de pilot Zorg op Afstand van start gegaan met een aantal cliënten. Een huisartsenpraktijk heeft aangegeven ook deel te willen nemen aan de pilot. Doelstelling ‘Onze cliënt’ & kwaliteit van zorg Iedere cliënt beschikt over een ondertekend zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt periodiek geëvalueerd en de afspraken zijn geborgd. Uitvoeren Cliëntenraadpleging (CQ-index) en vaststellen verbeteracties. Vervolg geven aan bereiken cultuuromslag van aanbod naar vraaggestuurde zorg en dienstverlening. Prestaties 2013 Het zorgleefplan wordt periodiek geëvalueerd en de afspraken zijn geborgd. Eind 2013 bedroeg het aantal ondertekende zorgleefplannen intramuraal 74% en thuiszorg 97%. Er zijn verbeteracties (intramuraal) uitgezet. Een van de knelpunten is de aanlevering naar de Clientenadministratie. 19 De CQ is uitgevoerd en de resultaten zijn in juli 2013 gepresenteerd aan de organisatie en belanghebbenden. Er is een lichte verbetering te zien t.o.v. de Raadpleging 2012. De gemiddelde score bedraagt Intramuraal zorginstelling 8,0, Intramuraal zorgverleners 8,3, Thuiszorg zorginstelling 8,2, Thuiszorg zorgverleners 8,5. Vastgestelde verbeterpunten ’t Huis aan de Poel - Warme maaltijd - Schoonmaak - Voldoende personeel Vastgestelde verbeterpunten Klaasje Zevenster - Warme maaltijd - Schoonmaak - Was- en linnenverzorging Vastgestelde verbeterpunten Nieuw Vredeveld - Schoonmaak - Was- en linnenverzorging Vastgestelde verbeterpunten Belmonte - Warme maaltijd - Schoonmaak Vastgestelde verbeterpunten Thuiszorg - Kwaliteit personeel - Inspraak De verbeterpunten zijn per locatie i.o.v. de clientenraad vastgesteld en worden periodiek geëvalueerd. De verbeterborden zijn geïmplementeerd bij een aantal zorg- en stafafdelingen; in 2014 zal hier de laatste slag in gemaakt worden. Ook binnen het MT wordt met een verbeterbord gewerkt. Doelstelling ‘Onze cliënt’ & zorg- en dienstverlening Realiseren groei thuiszorg Verhogen kwaliteit en services dienstverlening naar 3 sterren (kiesbeter.nl) Realiseren van gedifferentieerd aanbod aanvullende particuliere zorg- en dienstverlening en services Versterken mantelzorgondersteuning. Afspraken met cliënt en mantelzorger zijn in het ECD vastgelegd. Prestaties 2013 Er is een Businessplan Thuiszorg ontwikkeld. Medewerkers worden middels scholing gefaciliteerd om een actieve rol te spelen in de ontwikkeling. Eén van de speerpunten die door (wijk)verpleegkundigen verder wordt uitgewerkt is de intake. Er zijn Plannen van Eisen en/of Service Level Agreements voor de schoonmaak, maaltijdvoorziening en wasverzorging opgesteld. De pilot schoonmaak door eigen medewerkers roomservice is geslaagd. Per 1 januari 2014 is de cliëntgebonden schoonmaak met het externe schoonmaakbedrijf beëindigd en wordt deze verzorgd door eigen medewerkers. Voor wat betreft de maaltijden is een nieuwe klachtenprocedure in gebruik genomen en heeft er een leveranciersbeoordeling plaatsgevonden. De aanbesteding was- en linnenverzorging is vooralsnog uitgesteld i.v.m. impact m.b.t. wijziging schoonmaak. Er zijn weinig tot geen klachten over de was- en linnenverzorging. De Thuiszorg is gestart met de leergang excellerende wijkverpleging door Zuster & Co. Elke locatie heeft aanvullende inkomsten gerealiseerd. In verband met hernieuwde inzichten (stageprogramma teammanagers zorg) is een nieuw plan van aanpak opgesteld. Er zijn trainingen binnen de zorgteams georganiseerd. Afspraken worden in het ECD vastgelegd maar de doelstelling van 90% is niet gehaald. Besloten is dit punt in het Jaarplan 2014 opnieuw op te nemen. 20 Doelstelling ‘Onze medewerker en vrijwilliger’ Realiseren Strategische Personeels Planning (incl. ken- en stuurgetallen) Uitbouwen Personeels- en informatiesysteem Uitvoeren MedewerkersTevredenheidonderzoek Onderzoek effectiviteit wervingskanalen Actualiseren gedragsregels/bedrijfscode mededinging Prestaties 2013 De geplande workshops t.b.v. Strategische Personeels Planning met alle managers zijn, i.v.m. de roerige tijden, uitgesteld naar 2014. Een externe deskundige heeft scenario’s (toekomstige personeelsbehoefte) opgesteld die zijn doorberekend. Het Personeelsbeleid is geactualiseerd. Medewerkers kunnen hun rooster en verlofkaart digitaal inzien. Van de koppeling met Residentweb is, vanwege de investering t.o.v. de toegevoegde waarde, en technische redenen afgezien. Leidinggevenden en roosteraars zijn wel geïnstrueerd over het werken met basisbezetting en basisrooster. Er is een implementatieplan digitaal declareren (Employee Self Service), Manager Self Service en uitbouw roostermogelijkheden opgesteld. De implementatie vindt in 2014 plaats. De response van het MedewerkerTevredeheidsonderzoek was lager dan in 2012. De uitslag, qua tevredenheid, is wel behaald. Werkbeleving scoorde een 7,8. De effectiviteit van de wervingskanalen is niet getoetst. Dit heeft geen prioriteit gehad nu de werving minimaal is. Iedere (nieuwe) medewerker heeft het boekje ‘Van Ons, Voor Jou’ ontvangen. Hierin staan de gedragsregels beschreven. Er is een Bedrijfscode Mededinging opgesteld. Doelstelling ‘Wij en onze omgeving’ Actualiseren inkoopbeleid Actualiseren ICT beleidsplan Uitvoeren integrale benchmark Prestaties 2013 Het inkoopbeleid is geactualiseerd. Het ICT beleidsplan is geactualiseerd. Er is ICT-adviseur aangesteld die het hele traject zal begeleiden. Vanuit ActiZ, heeft PWC de Benchmark Care 2013 (overhead, primair proces en productiviteit) uitgevoerd. 21 Bedrijfsvoering Brentano Amstelveen legt de resultaten van haar bedrijfsvoering vast conform het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Ieder kalenderjaar wordt aan de hand van de Kader- en planningbrief - met daarin opgenomen de externe en interne ontwikkelingen, de geactualiseerde risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen, de beleidsspeerpunten, de financiële uitgangspunten en randvoorwaarden - een stichtingsbreed jaarplan met een begroting opgesteld, waarin naast de kosten ook de verwachte productie met bijbehorende opbrengst is opgenomen. Het volgende was van toepassing: het aanvullend contracteren met het Zorgkantoor van producten in hoeveelheid voor 2013 zijn in het najaar 2013 gemaakt in 2013 vond financiering plaats op basis van Zorgzwaartepakketten. de levering van huishoudelijke zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMo) voor geclusterde woningen is voortgezet. Alle belangrijke wijzigingen worden, afhankelijk van het onderwerp, uitgebreid besproken met één van de ingestelde commissies Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bespreekt het onderwerp vervolgens in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht, waarbij de voorzitter van de desbetreffende commissie een advies geeft. De jaarbegroting (inclusief investeringsbegroting) wordt opgesteld, waarbij eerst intern een inschatting wordt gemaakt van de haalbaarheid respectievelijk het strategisch belang van de productie(groei). Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de kans dat deze (extra) productie door het Zorgkantoor wordt gecontracteerd ofwel leidt tot extra productieafspraken. De begroting wordt vertaald in budgetten. Door maandelijkse managementinformatie (exploitatieoverzichten, ziekteverzuim medewerkers en budgetoverzichten) te produceren en te bespreken wordt de voortgang bewaakt. De verantwoordelijke managers (Managementteamleden) geven een akkoordverklaring m.b.t. het stichtingsbrede jaarplan en, indien van toepassing, het eigen jaarplan, passend binnen de vastgestelde begroting. De goedkeuring van het stichtingsbrede jaarplan en de begroting geschiedt, na besluitvorming door de Raad van Bestuur, door de Raad van Toezicht. De individuele jaarplannen 2013 van de managementleden zijn geëvalueerd door middel van kwartaalrapportages met gerichte acties voor bijsturing. Deze evaluatie vindt plaats in het werkoverleg met beide leden van de Raad van Bestuur. De individuele jaarplannen 2013 (Balanced Scorecardmethodiek) zijn opgesteld op basis van het stichtingsbrede Jaarplan. In 2013 heeft een interim-controle plaatsgevonden door de externe accountant Pricewaterhouse Coopers. In de managementletter 2013 stelt de accountant: transitie zorgsector heeft significante impact op de bedrijfsvoering van Brentano actualiseren van meerjarenprognose van essentieel belang; interne beheersing maakt een positieve ontwikkeling door, aandachtspunten productie aanwezig; Stichting Brentano Amstelveen huurt de panden van woonzorgcentra Klaasje Zevenster, De Olmenhof (tot 01-10-2013), Nieuw Vredeveld en Belmonte van respectievelijk, Stichting Brentano Beheer, Woonzorg Nederland of Eigen Haard. 22 In 2013 heeft het Managementteam een workshop Risicomanagement, onder begeleiding van Aon3, georganiseerd. De risico’s zijn gesignaleerd aan de hand van de bij AON aanwezige ‘benchmark risicodatabase’ voor de VVT-sector alsmede het reeds door Brentano opgestelde document ‘Status quo strategische risico’s’. De risico’s zijn verdeeld in interne (strategie, organisatie, personeel, processen en middelen) en externe (economie, politiek, markt en maatschappij) risicocategorieën. Per risico is een uitwerking gegeven van de mogelijke oorzaken en gevolgen. Er zijn momenteel 12 toprisico’s vastgesteld, te weten: 1. Onvoldoende/onjuist of te laat inspelen op marktontwikkelingen; 2. Onvoldoende vraag van zware zorg in de toekomst met gevolgen voor onze capaciteit; 3. Onvoldoende rendement bij Coöperatie Langerhuize; 4. Onvoldoende inspelen op technologische ontwikkelingen; 5. Onvoldoende stuurinformatie; 6. Onjuiste selectie strategische samenwerkings-/ of fusiepartner; 7. Slechte reputatie; 8. Onvoldoende focus en richting van organisatie; 9. Onvoldoende inspelen op vastgoedontwikkelingen in de markt (beheersing en gevolgen); 10. Slecht functionerende Raad van Bestuur, MT en/of middenkader; 11. Slecht functionerende Raad van Toezicht; 12. Onduidelijke organisatiestructuur. Deze risicopunten hebben allen een risico-eigenaar en zijn in behandeling genomen of opgenomen in de individuele werkplannen van de Managementteamleden alsmede in het stichtingsbrede Jaarplan 2014. De betreffende onderwerpen uit de periodieke evaluatie van het jaarplan worden besproken in de Raad van Toezichtcommissies Financiën, Zorg en/of Bouw. 3 Aon global Risk Consulting 23 (Mevrouw E. Fieseler-Schaap en Monique Lefevre - dagje Artis) 24 Algemeen kwaliteitsbeleid Het meten en verbeteren van het kwaliteitsbeleid is een integraal onderdeel van het dagelijkse werk. Brentano wil zich onderscheiden op kwaliteit, door het leveren van verantwoorde zorg aan de cliënt. Keuzevrijheid, vrijheid en regie over het eigen leven vormt hierbij het uitgangspunt. Om invulling te geven aan de visie op kwaliteit en de strategie houdt de beleidsmedewerker kwaliteit zich bezig met werkzaamheden gerelateerd aan doelstellingen op concernniveau. Voor de implementatie en borging in de praktijk vindt afstemming plaats met de regiomanagers en diverse bedrijfsonderdelen. Kwaliteitsmanagementsysteem Brentano hanteert een systeem van opdrachtformulieren met SMART4 geformuleerde doelstellingen, hetgeen bijdraagt tot verbetering van het volgen van de PDCA5-cyclus. Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem is per kwartaal uitgevoerd. Het kwaliteitmanagementsysteem is door de externe auditor als effectief beoordeeld. Interne audit(s) Met geplande tussenpozen worden, door een intern auditteam onder begeleiding van de beleidsmedewerker kwaliteit, interne audits uitgevoerd om vast te stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem van Brentano overeenkomt met de gestelde eisen in het certificatieschema, de normen Goede Zorg en de eisen die de organisatie zelf stelt, doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden. In 2013 zijn er, ter verbetering van de cliëntveiligheid en de kwaliteit van zorg, interne audits uitgevoerd rond de thema’s ‘medicatieveiligheid’ en ‘basishygiëne’. Medicatieveiligheid De interne audit ‘medicatieveiligheid’ is uitgevoerd middels het bestuderen van documenten en het houden van interviews. Aan de hand van resultaten van de interne audit zijn conclusies en aanbevelingen opgesteld. Deze zijn voorgelegd aan het Managementteam, die op zijn beurt verbeteracties heeft uitgezet. Na drie maanden worden de uitgezette acties in de MT-vergadering geëvalueerd. Basishygiëne De interne audit ‘basishygiëne’ is uitgevoerd middels toetsing van de in 2012 uitgevoerde 0-meting basishygiëne. Aan de hand van resultaten zijn conclusies en aanbevelingen opgesteld, deze zijn besproken in de Hygiëne en Infectiecommissie (HIN-cie). In samenspraak met de Regiomanagers zijn aanvullende verbeteracties uitgezet. De voortgang wordt periodiek geëvalueerd. Externe audit Brentano is ISO-gecertificeerd (9001:2008). Eind oktober 2013 vond een audit plaats. Het ISO-certificaat is met drie jaar verlengd. Documentenbeheersysteem Alle documenten worden beheerd in Manual Master. Medewerkers kunnen deze digitaal raadplegen. Kwaliteit van informatie, registratie en gegevensbeveiliging De kwaliteitsinformatie is digitaal beschikbaar. Deze informatie wordt opgeslagen op een bepaald deel van de server die alleen toegang geeft aan de Managementteamleden. In het reglement ‘Wet 4 5 SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden) PDCA (Plan-Do-Check-Act) 25 Bescherming persoonsgegevens’ wordt beschreven hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens van cliënten en medewerkers. Het Lange TermijnHuisvestingsPlan 2005-2015 (LTHP) is eind 2011 geactualiseerd. Het Strategisch VastgoedPlan 2011-2016, waarin de visie van Brentano is vertaald naar huisvestingsplannen voor de periode tot en met 2016, is een actualisatie van het LTHP van 2005. Het Strategisch VastgoedPlan zal de komende jaren geactualiseerd moeten worden gezien de vele ontwikkelingen in relatie met de capaciteit en de ontwikkelingen van scheiden van wonen en zorg. Brandveiligheid Het beleid is gericht op het bieden van een zo veilig mogelijke woon- en leefomgeving voor de cliënt. Iedere locatie beschikt over een bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverleners. In het kader van brandpreventie worden periodiek voorlichtingsbijeenkomsten gehouden ten behoeve van medewerkers en cliënten. Ieder appartement van onze woonzorgcentra is aangesloten op een alarm(oproep)systeem en beschikt over rookmelders. Maandelijks vindt een audit plaats op het aantal BHV-ers, de geldigheidduur van certificaten bij installaties en het aantal keer dat het brandalarm afging (incl. reden). 26 Financieel beleid Financieel resultaat Het jaar 2013 is voor Stichting Brentano Amstelveen en Stichting Brentano Beheer afgesloten met een positief resultaat van € 285.603. (2012: positief € 230.054). Dit resultaat is met name te danken aan positief resultaat op kapitaalslasten. Verwachte gang van zaken (investeringen waartoe Raad van Bestuur heeft besloten, toekomstige financieringsbehoefte en de wijze waarop hierin zal worden voorzien, personeelsbezetting, omstandigheden waarvan de ontwikkeling van opbrengsten afhankelijk is) De Raad van Bestuur heeft eind 2013 de woningen en ondergrond gekocht voor ontwikkeling van een nieuw Klaasje Zevenster. Hier zal een woonzorgcomplex komen van zo’n 52 plaatsen en mogelijk 80 zorgwoningen. Zorgwoningen zijn woningen die verhuurd worden aan mensen met een zorg- en/of dienstverleningsindicatie. Er wordt een belegger geselecteerd voor bouw van comfortappartementen waarvan de huur ook boven de huurtoeslag- huurgrens zal komen. Er zijn meerdere scenario’s uitgewerkt, met name afhankelijk, van de hoogte van de wijziging van het budget Zorg met Verblijf. Dit is afhankelijk van de bezuinigingen van het Kabinet en van het beleid van het Zorgkantoor. Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders is ook in 2013 van toepassing. Conform het Controleprotocol Nacalculatie 2013 luidt deze als volgt: ‘Om de juistheid van de financiële realisatie productie 2013 vast te stellen moet de accountant in ieder geval vaststellen: de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cliënt; de cliënt over een geldig indicatiebesluit beschikt; de gedeclareerde zorg niet boven de bandbreedte van het indicatiebesluit is geleverd (geldt voor extramurale zorg); het gedeclareerde tarief niet hoger is dan het door de NZa vastgestelde tarief of het tussen partijen contractueel overeengekomen tarief.’ Eén van elementen in de Regeling AO/IC is een periodieke toetsing en controle op de naleving van de voorschriften (interne controlefunctie). In 2013 heeft Schaik Consultancy Zorgsector de interne controle, op basis van waarnemingen, uitgevoerd en de juistheid van de gedeclareerde productie gecontroleerd. De conclusie was dat er sprake is van rechtmatige zorg. Door middel van een verantwoordingsdocument, zijnde een deel van het nacalculatieformulier 2013, hebben de Raad van Bestuur en de accountant de productie 2013 geaccordeerd. Eigen vermogen/totale baten Gezien de risico’s in de zorgsector is een percentage van hoger dan 20% gewenst. Hieraan wordt in 2013 met een percentage van 27% voldaan. Beheer van tijdelijk overtollige liquiditeiten Bepalen van het liquiditeitsoverschot en -tekort De feitelijke liquiditeitspositie is zichtbaar in de maandelijkse managementinformatie. Hierin wordt nl. het spaar- en depositosaldo genoemd met toelichting indien afwijkend van de vorige maand. Rendementsdoel en risiconiveau Het doel van het beleggen van tijdelijk overtollige liquiditeiten is het behalen van een marktconform rendement met minimale risico’s. Gelden worden in deposito gegeven of op spaarrekeningen geplaatst 27 bij banken vallend onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Er zijn limieten per bank in het banksaldo afgesproken op basis van de rating van een bank. Kasbeleid Het kasbeleid is erop gericht dat eind 2014 alle locaties praktisch geheel kasvrij zijn. In 2013 is dit gerealiseerd in alle locaties. Vastgoed Brentano zorgt, in samenwerking met meerdere woningcorporaties, voor een breed scala aan woon- / zorgvoorzieningen in Amstelveen; zowel voor mensen die behoefte hebben aan een beperkte mate van ondersteuning als voor mensen met een intensieve zorgvraag. Wij dragen bij aan een geschikte woonomgeving voor onze cliënten en bieden daarnaast ook een breed assortiment aan welzijns- en zorgdiensten. Huisvesting heeft invloed op de efficiëntie van de zorgverlening, maar het is ook een belangrijk middel in het beeld, dat wij van onszelf in de buitenwereld creëren. Dat beeld wordt heel direct beïnvloed door de gekozen architectuur zowel binnen als buiten, maar ook door de uitgedrukte opvattingen over duurzaamheid en de inrichting van de gebouwen. Wonen is voor ons meer dan een ‘dak boven je hoofd met zorg’. Wonen is een onderdeel zijn van de omgeving waarin ook plaats moet zijn voor (sociale) ontmoetingen, het beschikken over autonomie en het bewust zijn van de eigen wensen. Bij voorkeur gebeurt dit alles in zelfstandige woningen en alleen als het nodig is in een geclusterde, beschermde of beschutte omgeving. Familieleden, bezoekers, maar ook medewerkers zijn hierbij te gast in de woonomgeving van de cliënt. Ons streven is marktconforme huisvesting aan te bieden in de toekomst. Door het realiseren van ruime en moderne huisvesting zijn wij een aantrekkelijke marktpartij die zorg en services wil leveren ongeacht de woonvorm van de cliënt. Het ontvangen van zorg komt steeds losser te staan van de woonvorm: er zal meer en meer sprake zijn van scheiden van wonen en zorg. Eigendom of huur Woonzorgcentrum Klaasje Zevenster en de daaraan grenzende aanleunwoningen zijn eigendom van Brentano. Met Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms is tot overeenstemming gekomen de grond en aanleunwoningen Klaasje Zevenster eind 2013 over te nemen, indien haar ANBI-status niet in gevaar komt. Gebleken is dat de ANBI-status van Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms niet in gevaar komt. De grond en aanleunwoningen zijn in december 2013 overgenomen. De andere panden/locaties worden gehuurd. Het beleid is om zoveel mogelijk panden in eigendom te hebben. Het is efficiënter en meer praktisch ten aanzien van onderhoud en wijziging levensduur. Verantwoordelijkheid en financiering van vastgoed in de zorg Per 2009 is het bouwregime vervallen. Het College Bouw is opgeheven. Nu ligt de verantwoordelijkheid van een investering in vastgoed volledig bij de zorgaanbieder en is geen goedkeuring meer nodig van een overheidsinstantie. Met ingang van 2012 is de financiering van de huisvestingskosten gewijzigd door invoering van de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC). Dit is een productiegebonden normatieve vergoeding voor gebouwen. De vergoeding is ter dekking van huren, rente, afschrijving- en instandhoudinguitgaven gebaseerd op een bezettingsgraad van 97%, een looptijd van 30 jaar zonder renovatie, een rentepercentage van 5% en een jaarlijkse instandhouding van 0,8% van de genormeerde nieuwbouwwaarde. Er is een overgangsregeling voor 2012 tot en met 2017, zijnde een gewogen gemiddelde van de oude vergoeding en de nieuwe NHC. 28 Economische levensduur en afschrijvingstermijnen Afschrijvingen bij Brentano zijn met ingang van boekjaar 2011 gebaseerd op de (resterende) economische levensduur van het actief. Vastgestelde economische levensduur: Woonzorgcentrum De Olmenhof (Landtong) tot 01.02.2013 Woonzorgcentrum Klaasje Zevenster inclusief de aanleunwoningen tot 31.12.2014 Woonzorgcentrum ‘t Huis aan de Poel tot 31.12.2018 Serviceflat De Seine tot 31.12.2021 Woonzorgcentrum Belmonte tot 31.12.2031 Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld tot 31.12.2034 Waardering vastgoed De WTZi artikel 3 geeft expliciet aan dat er op portefeuilleniveau de boekwaarde beoordeeld mag worden. De bedrijfswaarde is dan ook op portefeuilleniveau vergeleken met de boekwaarde van de portefeuille. Daarbij zijn de objecten die in eigendom zijn en de objecten die gehuurd worden gecombineerd. Dit is gedaan omdat de eigendomspanden en de huurpanden op de activastaat voorkomen. Er is derhalve in beeld gebracht of de boekwaarde van de activa (al dan niet in eigendom) in de toekomst met de te verwachten kasstromen wordt terugverdiend. Algemene bedrijfsactiva De verdeling van de algemene bedrijfsactiva wordt omschreven in RJ 121.517. Binnen Stichting Brentano Beheer zijn alleen de ruimten waar de ondersteunende diensten zijn gehuisvest meegenomen als algemene bedrijfsactiva. Restwaarde Conform RJ 940 kan de restwaarde van de in eigendom zijnde opstallen nihil zijn en kan de restwaarde van de grond gelijk zijn aan de uitgifteprijs. Activa Coöperatie Langerhuize Bij oprichting van de Coöperatie Langerhuize, met als deelnemers Ziekenhuis Amstelland, Sinai centrum en Stichting Brentano Amstelveen, is overeengekomen dat een deel van de financiering van het gebouw gebeurt op basis van de Wet Ziekenhuisvoorziening. Brentano is penvoerder en rekent de huur, afschrijving en rente van de aanpassing bij aanvang door aan de overige leden en Langerhuize. Er zijn gesprekken gestart met Coöperatie Langerhuize over overname van de activa en de bijbehorende geldlening door de Coöperatie in 2016. Hierbij is uitgegaan van de boekwaarde van Brentano. Aangezien de verkoopwaarde gelijk zal zijn met de boekwaarde, is dit object buiten beschouwing gebleven. Levensduur Per locatie wordt aangegeven met welke levensduur is gerekend. Voor de huurovereenkomsten geldt dat met de resterende looptijd van de huurovereenkomst is gerekend. Daarbij is wel gekeken in hoeverre het reëel is en of eerdere beëindiging niet noodzakelijk is omdat het pand functioneel of anderszins niet meer voldoet. NHC’s en overige opbrengsten In het model is gerekend met de door de NZa vastgestelde NHC’s overeenkomstig beleidsregel CA-300-506. Er is geen correctie op de beleidsregelopbrengsten toegepast. 29 Indexering In de tarieven wordt uitgegaan van een indexering met 2% voor de opbrengsten. De huuropbrengsten en de kosten zijn geïndexeerd met 2% (overeenkomstig de beleidsregel). Overhead De kapitaallasten van overhead zijn verdeeld op basis van m². Dit betekent dat de kapitaallasten van overhead gedragen worden door de productie oppervlaktes. De berekeningen in deze notitie zijn op portefeuilleniveau opgesteld. Nacalculatie Het invoermodel behorende bij het overgangsregime beschrijft een overgang van 2012 tot 2018 en is gericht op de ZZP’s en NHC’s. Het overgangsregime bestaat uit een stapsgewijze afbouw van de nacalculatie en ziet er als volgt uit: Jaartal % Nacalculatie % NHC 2012 90 10 2013 80 20 2014 70 30 2015 50 50 2016 30 70 2017 15 85 2018 0 100 In 2018 ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de zorginstelling. Berekening effect NHC Voor de termijn van 2011 tot 2018 is berekend wat het verschil is tussen de opbrengsten op basis van NHC’s en op basis van de vergoedingen tot 2011. 30 Raad van Bestuur Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governancecode De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben zich geconformeerd aan de Zorgbrede Governancecode. Deze code is ontwikkeld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en is een samenbundeling van moderne en inmiddels breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De Zorgbrede Governancecode komt tegemoet aan de maatschappelijke discussie over verantwoording en toezicht en bevat o.a. een bepaling dat de beloning van de Raad van Bestuur ‘maatschappelijke passend’ moet zijn en een zogenaamde ‘klokkeluidersregeling’ die regelt dat werknemers ernstige misstanden in de onderneming op een veilige manier kunnen melden. Een belangrijk element van de Zorgbrede Governancecode is de striktere scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies en de verdere professionalisering van de relatie. Het model beschrijft de benodigde kwaliteit en competenties van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht die de Raad van Bestuur controleert en met raad ter zijde staat. De leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur deskundigen op verschillende terreinen die geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met de zorginstelling hebben. Het enquêterecht is vastgelegd in de statuten (e.e.a. conform artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi). Aan de hand van het Reglement van bestuur, bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Tussen de beide Raad van Bestuursleden is een taakverdeling afgesproken en vastgelegd. Periodiek wordt het Reglement van bestuur, conform het Reglement van toezicht, getoetst door de Raad van Toezicht. Officiële besluitvorming vindt plaats binnen de Raad van Bestuur in de Raad van Bestuurvergadering. Voorgenomen besluiten worden, indien statuair bepaald, ter goedkeuring of ter instemming voorgelegd aan de Raad van Toezicht en besproken met het Managementteam (zijnde de Regiomanagers). De adviseur P&O en beleidsmedewerker kwaliteit hebben een adviserende rol. Bezoldiging Raad van Bestuur De Raad van Toezicht beoordeelt de bezoldiging van de bestuurders. Deze moet passen binnen de normen van Good Governance. Aan beide leden van de Raad van Bestuur is, conform de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden NVZD, een brutosalaris toegekend en geen vergoedingen in natura. Kosten verbonden aan deelname aan bijeenkomsten, bijvoorbeeld van de NVZD en ActiZ of in het kader van na- en bijscholing, zijn vergoed op basis van reëel gemaakte kosten. De Raad van Toezicht heeft, in overeenstemming met de Raad van Bestuur gemaakte afspraken, besloten de salarissen in 2013 op basis van advies van NVTZ niet te verhogen, ook niet voor de prijsindex. In de jaarrekening 2013 is de bezoldiging van de Raad van Bestuur verantwoord. Vanaf 2013 geldt voor bezoldiging van de bestuurders de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT). Stichting Brentano Amstelveen voldoet geheel aan deze wet. De WNT-verantwoording is opgenomen in de toelichting van de jaarrekening 2013. Bespreking functioneren Raad van bestuur De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur. In 2009 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met het voeren van informele jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. Indien gewenst of noodzakelijk kan het informele jaargesprek leiden tot het voeren van 31 een formeel jaargesprek. Aan het informele gesprek wordt een formele conclusie verbonden t.b.v. het personeelsdossier. Onafhankelijkheid De leden van de Raad van Bestuur zijn onafhankelijk en hebben bij de uitoefening van hun functie op geen enkele wijze belang bij de stichting. Conform het Reglement van bestuur worden nevenfuncties gemeld in de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt er voor gewaakt dat er een onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een strijdig belang met de stichting kan ontstaan. Samenstelling Raad van Bestuur (incl. nevenfuncties) Mevrouw I. Hermans (Irene) Voorzitter Raad van Bestuur Taak/ aandachtsgebied Zorg en dienstverlening Huisvesting Human Resourcemanagement Collega zorgaanbieders Zorgkantoor Nederlandse Zorgautoriteit Coöperatie Langerhuize PR & Communicatie Beleid en kwaliteit Nevenfuncties Voorzitter Raad van Bestuur Brentano Beheer Voorzitter bestuur coöperatie Langerhuize Lid Stichting Vrienden Brentano Amstelveen Lid adviesraad scholengemeenschap Panta Rhei De heer F.W.M. van Rijn (Frans) Lid Raad van Bestuur Taak/ aandachtsgebied Huisvesting Bedrijfsvoering ICT Financiën Inkoop Zorgkantoor Nederlandse Zorgautoriteit Administraties Beleid en kwaliteit Nevenfuncties Lid Raad van Bestuur Brentano Beheer Docent o.a. bij Kiwa Prismant Academie Voorzitter Stichting Continuïteit Applicatiesoftware TTS Lid Raad van Toezicht Rijncoepel 32 Raad van Toezicht (van links naar rechts) Mr. W.B. Jongma Dr. M.J. Kaljouw Ing. G.J. Jautze H. Wijgers Drs. D.M. Berndsen MA RA De leden van de Raad van Toezicht Stichting Brentano Amstelveen vervullen tevens de functie van lid van de Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer. De Raad van Toezicht bestaat per 31-12-2013 uit vijf leden. Leden 31-12-2013 Dhr. ing. G.J. Jautze Geboren Datum 1ste benoeming Benoemingstermijn Functie RvT RvT-commissie : 10-09-1950 : 01-01-2012 : 3 jaar : voorzitter : Commissie Bouw (vice-voorzitter) Nevenfunctie(s) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer te Amstelveen Lid Raad van Toezicht Ipse de Brugge Voorzitter Raad van Commissarissen Ontwikkelings Maatschappij Utrecht Lid Raad van Advies WPM Partner Indurance BV Consultant en ondernemer (George Jautze Advisory BV) Voorzitter bestuur watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Lid commissie toelating en integriteit IVBN Lid bestuur Vereniging Commissarissen en Toezichthouders Erasmus Lid externe toetsingscommissie Amsterdam Economic Board Mw. dr. M.J. Kaljouw (aandachtsgebied Zorg) Geboren : 17-06-1956 Datum 1ste benoeming : 01-01-2012 Benoemingstermijn : 3 jaar Functie RvT : vice-voorzitter RvT-commissie : Zorgcommissie (voorzitter) 33 Hoofdfunctie Directeur Antoniusacademie (tot 01-02-2014) Nevenfuncties Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer te Amstelveen Voorzitter Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen Lid Raad van Advies Kinderoncologisch centrum Utrecht Lid Raad van Toezicht Cordaan Erelid beroepsvereniging Verpleegkundigen &Verzorgenden Nederland Adviesraad Topcare Dhr. mr. W.B. Jongma (aandachtsgebied Planning en Bouw) Geboren : 23-01-1948 Datum 1ste benoeming : 01-01-2012 Benoemingstermijn : 3 jaar Functie RvT : lid RvT-commissie : Commissie Bouw (voorzitter) Financiele Commissie (vice-voorzitter) Hoofdfunctie Eigenaar Willem Jongma Consultancy Lid NVIM Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer Voorzitter Fonds voor bijzondere activiteiten Stichting Reinaerde Associé 21-st-Sence Mw. drs. D.M. Berndsen MA RA (aandachtsgebied Financiën) Geboren : 13-03-1974 Datum 1ste benoeming : 03-07-2012 Benoemingstermijn : 3 jaar Functie RvT : lid RvT commissie : Financiele Commissie (voorzitter) Hoofdfunctie Director KPMG Audit, Healthcare KPMG Accountants Nevenfunctie(s) Lid Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer te Amstelveen Dhr. H. Wijgers: (aandachtsgebied Organisatieontwikkeling, Dienstverlening en Ondernemen) Geboren : 12-11-1963 Datum 1ste benoeming : 03-07-2012 Benoemingstermijn : 3 jaar Functie RvT : lid RvT-commissie : Zorgcommissie (vice-voorzitter) Hoofdfunctie Founder Qvital Nevenfunctie(s): Lid Raad van Toezicht Stichting Brentano Beheer te Amstelveen 34 Toezicht op strategie en prestaties van de organisatie, de interne beheersing- en controlesystemen en de aspecten die daarbij bijzondere aandacht hebben Op basis van de statutaire bepalingen kan een aantal verantwoordelijkheidsgebieden en taken van de Raad van Toezicht worden onderscheiden: het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, in casu beide leden, en op de algemene gang van zaken; het functioneren als klankbord voor en het geven van advies aan de Raad van Bestuur; het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de Raad van Bestuur; het regelen van de besturing van de instelling; het uitoefenen van de statutaire goedkeuringsbevoegdheden; het regelen van de eigen werkzaamheden; het afleggen van verantwoording. De Raad van Toezicht heeft zijn taken uitgeoefend conform het vastgestelde Reglement van toezicht. De Raad van Toezicht werkt conform het Reglement met een Profielschets van de Raad met profielen voor de leden van de Raad. Vacatures worden vervuld op basis van deze profielen. Deskundigheidsbevordering Naam G.J. Jautze M.J. Kaljouw Abonnementen/publicaties FD, Skipper, Lucide 4 wetenschappelijke artikelen (in voorbereiding ), inmiddels 1 gepubliceerd. W.B. Jongma D.M. Berndsen Lucide, De Accountant, Tijdschrift voor Toezicht H.Wijgers Zorgvisie, Skipr, Lucidem Horeca Misset, Rabobank Publieke Sector Algemeen, Nieuwsbrief NVTZ Deelname vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen verwerven kennis en ervaring op het gebied van toezicht en/of vakgebied Diverse bijeenkomsten Erasmus, NVTZ ‘Sturen op intuïtie’ (KPMG), ‘Straks zorgen vraagt nu om actie’ (congres), Zorgen voor gezondheid (4x) Nationale Denktank Jureren Nat. Patientveiligheidsprijs (IGZ) Adviesraad Topcare, Masterclass gezondheidszorg VWS, Technologie in de zorg (TU Delft), Wetenschap, onderwijs en praktijk in de zorg (ZonmW), Werkbezoek wijkverpleegkundige (dag meelopen) Werkbezoek jeugdzorg (dag meelopen) Onzichtbaar beinvloeden en overtuigen (AIM4), Excellente zorg (congres), ZonMW conferentie, Mediatraining, StrategiePlatform (2 daagse conferentie), Nationale Denktank (congres), Zorgberoependebat (congres) Property NL (briefing zorgvastgoed), NVTZ (bestuurder voldoende uitgedaagd), Management in de Zorg Bijeenkomst KPMG RvT inzake financiering ziekenhuizen, Jaarcongres NVTZ, Congres Nationale Denktank, Congres CVZ beroepenstructuur zorg, Actualia Zorgverzekeraars, Business Ethics Zorgtotaal, FS Actualia Zorg, Zorgberoependebat De Raad van Toezicht houdt een registratie van de deskundigheidsbevorderingactiviteiten bij van de Raad van Toezichtleden en stelt op basis hiervan een planning en een begroting op. Deze activiteiten worden in dit verslag verantwoord. De registratie wordt gevoed door de eigen opgaven van de Raad van 35 Toezichtleden waarbij wordt geregistreerd de titels van de tijdschriften waarop een abonnement loopt, de titels van de overige gelezen of bestudeerde publicaties, de datum, duur en globale inhoudsomschrijving van de activiteit waaraan is deelgenomen, alsmede de prijs ervan wanneer deze ten laste komt van het bestuursbudget. Lid met relevante kennis en ervaring in de Zorg Mevrouw M.J. Kaljouw is voorzitter van de Commissie Zorg. Instemming / advies /goedkeuring/ besluit Raad van Toezicht (besluitenregister) Stichting Brentano Amstelveen Goedkeuring ondertekening Bereidstellingsovereenkomst Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms/ Brentano Goedkeuring reglement Renumeratiecommissie Goedkeuring vergoeding RvT per 01-01-2013 Goedkeuring in eigen beheer ontwikkelen zorgwoningen en verzorgingshuis en uitbesteden ontwikkeling comfortwoningen aan belegger (herontwikkeling Klaasje Zevenster) Goedkeuring BusinessPlan Goedkeuring investeringsaanpassingen Nieuw Vredeveld Goedkeuring Jaarrekening 2012 Goedkeuring verstrekken vervolgopdracht PWC (boekjaar 2013 t/m 2015) Instemming uitstel verkoop Cooperatie Langerhuize tot 2016 Aftreden drs. D.M. Berndsen lid en vice-voorzitter Bouwcommissie per 16-12-2013 Benoeming ing. G.J. Jautze tot lid en vice-voorzitter Bouwcommissie per 16-12-2013 Goedkeuring ondertekening koop- en leveringsovereenkomst aanleunwoningen en grond Klaasje Zevenster Goedkeuring Jaarplan 2014, exploitatiebegroting 2014 (samengevat onder IV.1) en investeringsbegroting 2014 (VIII). Instemming / advies /goedkeuring/ besluit Raad van Toezicht (besluitenregister) Stichting Brentano Beheer Goedkeuring ondertekening Bereidstellingsovereenkomst Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms/ Brentano Goedkeuring reglement Renumeratiecommissie Goedkeuring vergoeding RvT per 01-01-2013 Goedkeuring in eigen beheer ontwikkelen zorgwoningen en verzorgingshuis en uitbesteden ontwikkeling comfortwoningen aan belegger (herontwikkeling Klaasje Zevenster) Goedkeuring BusinessPlan Thuiszorg Goedkeuring investeringsaanpassingen Nieuw Vredeveld Goedkeuring Jaarrekening 2012 Goedkeuring verstrekken vervolgopdracht PWC (boekjaar 2013 t/m 2015) Instemming uitstel verkoop Coöperatie Langerhuize tot 2016 Aftreden drs. D.M. Berndsen lid en vice-voorzitter Bouwcommissie per 16-12-2013 Benoeming ing. G.J. Jautze tot lid en vice-voorzitter Bouwcommissie per 16-12-2013 Goedkeuring ondertekening koop- en leveringsovereenkomst aanleunwoningen en grond Klaasje Zevenster Goedkeuring begroting 2014 (III.1) Werkzaamheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht geeft invulling aan zijn taken door middel van regelmatig overleg, waarin de Raad van Bestuur informeert en advies vraagt over de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Beleidvoornemens t.a.v. onder meer strategie en de stand van zaken t.a.v. de 36 interne beheersing- en controlesystemen worden aan de hand van schriftelijke managementinformatie besproken. Het overleg vindt jaarlijks plaats in: ten minste zes reguliere vergaderingen en ten minste twee themabijeenkomsten van de Raad van Toezicht; één of meer besloten vergaderingen van de Raad van Toezicht; een tiental besprekingen tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter en het lid Raad van Bestuur besprekingen ad hoc tussen één of meer leden van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. Ingestelde commissies Ten einde binnen de Raad van Toezicht tot een doelmatiger verdeling van taken en aandachtsgebieden te komen en mede gegeven de toename van risico's door wijzigingen in het financieringssysteem van zorginstellingen, alsmede de eisen die in de WTZi en in de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg aan zorginstellingen stellen, heeft de Raad van Toezicht besloten tot de instelling van vier Commissies. Hiermee sluit de Stichting aan op een ontwikkeling binnen het Raad van Toezichtmodel die ook bij vele andere zorginstellingen inmiddels heeft geleid tot het instellen van dergelijke commissies. Financiële Commissie De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden tot leden van de commissie benoemd dr. D.M. Berndsen, (voorzitter) en mr. W.B. Jongma (lid). Aan de vergaderingen van de Financiële Commissie neemt het lid van de Raad van Bestuur, Hoofd Financiële Administratie én op uitnodiging de externe accountant deel. De taken zijn vastgesteld in het Reglement Financiële Commissie. In 2013 is 3x vergaderd. Van de vergaderingen worden verslagen opgesteld. Zorgcommissie De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden tot leden van de commissie benoemd dr. M.J. Kaljouw (voorzitter) en H. Wijgers (lid). Aan de vergaderingen van de Zorgcommissie neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur én op uitnodiging, de regiomanagers en de Beleidsmedewerker Kwaliteit deel. De taken zijn vastgesteld in het Reglement Zorgcommissie. In 2013 is 5x vergaderd. Van de vergaderingen worden verslagen opgesteld. Commissie Bouw De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden tot leden van de commissie benoemd W.B. Jongma (voorzitter) en ing. G.J. Jautze. Drs. D.M. Berndsen is per 16-12-2013 afgetreden. Aan de vergaderingen van de Bouwcommissie nemen beide leden van de Raad van Bestuur deel en op verzoek de bouwprojectmanager van BOAG. De taken zijn vastgesteld in het Reglement Commissie Bouw. In 2013 is 4x vergaderd. Van de vergaderingen worden verslagen opgesteld. Renumeratiecommissie De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden tot leden van de commissie benoemd G.J. Jautze (voorzitter) en dr. M.J. Kaljouw (lid). De taken zijn vastgesteld in het Reglement In 2013 is 1x vergaderd. Van de vergadering is geen verslag opgesteld. Stuurgroep Klaasje Zevenster (herontwikkeling locatie) De leden van de Raad van Bestuur, die zitting hebben in de Stuurgroep, hebben overleg met de Commissie Bouw. Aan de vergaderingen van de Stuurgroep nemen beide leden van de Raad van Bestuur en een adviseur deel. Van de vergaderingen worden verslagen opgesteld. 37 Stuurgroep Nieuw Vredeveld (renovatie en transformatie) De leden Raad van Bestuur, die zitting hebben in de Stuurgroep, hebben overleg met de Commissie Bouw. Aan de vergaderingen van de Stuurgroep nemen beide leden Raad van Bestuur, de regiomanager en een adviseur deel. Van de vergaderingen worden verslagen opgesteld. Onafhankelijkheid De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben bij de uitoefening van hun functie op geen enkele wijze belang bij de stichting. Conform het Reglement van toezicht worden nevenfuncties gemeld in de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt er voor gewaakt dat er een onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een strijdig belang met de stichting kan ontstaan. Beleid bezoldiging, vergoedingen en kosten van de Raad van Toezicht Evenals voorgaande jaren heeft de stichting in 2013 aan de leden van de Raad van Toezicht uitsluitend als honorarium een brutosalaris toegekend en geen vergoedingen in natura; alleen de aftredend voorzitter heeft een bruto-onkostenvergoeding (zonder declaratie) ontvangen. De bedragen der honoraria zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. De vergoedingen en kosten betreft zowel de Raad van Toezicht van Stichting Brentano Amstelveen, als de Stichting Brentano Beheer. Ing. G.J. Jautze voorzitter € 11.000 Dr. M.J. Kaljouw vice-voorzitter € 7.300 Mr. W.B. Jongma lid € 7.300 Drs. D.M. Berndsen MA RA lid € 7.300 H. Wijgers lid € 7.300 Reis- en verblijfskosten en kosten verbonden aan deelname aan vergaderingen en bijeenkomsten, bij voorbeeld van de NVTZ of in het kader van na- en bijscholing, zijn vergoed op basis van reëel gemaakte kosten door middel van declaraties. De kosten van de Raad van Toezicht als geheel beperken zich tot die van het lidmaatschap van de NVTZ. Het vergoeden van onkosten van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt volgens het vastgesteld Reglement, inclusief declaratierichtlijnen. Beoordeling Raad van Bestuur Op 07-10-2013 heeft een delegatie van Raad van Toezicht informele gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur. Deze gesprekken hebben geen aanleiding gegeven om in het jaar 2013 een afspraak te maken tot het voeren van formele jaargesprekken. Er is een notitie gemaakt voor de beide personeelsdossiers. Evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht De evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht is op 29-10-2013 uitgevoerd. Reguliere vergaderingen Raad van Toezicht (incl. deelname Raad van Bestuur) 26-02-2013 07-05-2013 27-05-2013 02-07-2013 10-09-2013 29-10-2013 16-12-2013 38 Overige vergaderingen/ besprekingen en bijeenkomsten 03-09-2013 bezoekronde locaties (vervolg op 10-09-2013) 22-10-2013 overlegvergadering met Centrale Cliëntenraad 20-01-2014 overlegvergadering met Ondernemingsraad Overleg externe accountant Het overleg met de externe accountant PricewaterhouseCoopers vindt in beginsel plaats in de Financiële Commissie. De rapportages (o.a. interim managementletters) worden besproken in de Raad van Toezichtvergaderingen. Op verzoek van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht kan de accountant worden uitgenodigd om in de vergadering een toelichting te geven. Op 27-05-2013 heeft, tijdens de vergadering waarin de jaarrekening 2012 is besproken, een gesprek tussen accountant en Raad van Toezicht plaatsgevonden. Op 25-04-2014 is, tijdens de vergadering van de Financiële Commissie Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de accountant de concept jaarrekeningen 2013 en het concept accountantsverslag besproken. Informatiebronnen Raad van Toezicht Op 03-09-2013 en 10-09-2013 heeft de Raad van Toezicht meegedraaid op de locaties en gesproken met cliënten en medewerkers. De bevindingen zijn besproken met de Raad van Bestuur in de Raad van Toezichtvergadering van 29-10-2013 en in de notulen vastgelegd. 39 Medezeggenschap cliënten Algemeen Centrale cliëntenraad Brentano betrekt op een actieve wijze de mening van de Centrale Cliëntenraad in haar beleid e.e.a. conform de WMCZ6. De Centrale Cliëntenraad onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en ziet af van het recht op een bindende voordracht van een lid van de Raad van Toezicht en dit is middels een addendum vastgelegd en ondertekend. De Centrale Cliëntenraad behandelt regio-overstijgende en stichtingsbrede onderwerpen. Indien een verandering wordt voorgesteld, welke invloed heeft op de cliënten, zal de Raad van Bestuur de Centrale Cliëntenraad dan wel de lokale Cliëntenra(a)d(en) om advies vragen. Er is een Centrale Cliëntenraad actief. De leden bestaan uit de voorzitters van de lokale Cliëntenraad van ’t Huis aan de Poel, De Olmenhof/Belmonte (tot 01-10-2013), Nieuw Vredeveld en Klaasje Zevenster. De stichting wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Tevens is het lid van de Raad van Bestuur aanwezig bij behandeling van financiele onderwerpen. De Centrale Cliëntenraad wordt tijdens de overlegvergaderingen ondersteund door een notulist. Lokale cliëntenraden Brentano betrekt op een actieve wijze ook de mening van de lokale Cliëntenraden in haar beleid e.e.a. conform de WMCZ. De lokale Cliëntenraden behandelen locatiegebonden onderwerpen. Voor alle Cliëntenraden geldt dat alle onkosten, zoals bijv. reiskosten en cursusgeld, worden vergoed; te allen tijde kan er een beroep worden gedaan op de ondersteuners; expertise kan zo nodig worden ingehuurd, zowel in- als extern en van alle faciliteiten mag gebruik worden gemaakt (ruimtes, archief en catering). Het overleg met de zorgaanbieder is gedelegeerd aan de Regiomanager. De lokale Cliëntenraden worden tijdens de overlegvergaderingen ondersteund door een notulist. Er wordt vergaderd volgens een vaste agenda en met name de locatiegebonden onderwerpen worden besproken. De Cliëntenraden beschikken over een eigen budget. Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting. De Cliëntenraad Klaasje Zevenster is namens de stichting lid van het LOC. Invulling artikel 2 van de WMCZ Op iedere locatie is een lokale Cliëntenraad actief, die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. Iedere Cliëntenraad beschikt over een getekende overeenkomst met de zorgaanbieder. Deze overeenkomst bevat alle onderdelen van artikel 2 van de WMCZ. De Cliëntenraden zijn samengesteld uit cliënten, familie, zaakwaarnemers en/of vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid. De leden wonen in het woonzorgcentrum, zijn familie/ zaakwaarnemers van cliënten op de somatische, de (somatische) meerzorgafdelingen, verpleeghuisafdeling of zijn vrijwilliger uit de buurt. Daarnaast kunnen cliënten van buitenaf in de Cliëntenraad zitting nemen als zij AWBZ-producten van de locatie afnemen. Binnen het ‘Reglement van de Cliëntenraad’ is de werkwijze met inbegrip van zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte geregeld. Commissie van vertrouwenslieden Conform de overeenkomst ‘Cliëntenraad - Zorgaanbieder’ kunnen de Cliëntenraden geschillen voorleggen aan de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden. In 2013 zijn er geen situaties geweest waarbij een geschil aan de Vertrouwenscommissie is voorgelegd. 6 Wet Medezeggenschapsraden Cliënten Zorginstellingen 40 Centrale Cliëntenraad in 2013 Per 01-01-2013 is mw. L. Hoyng voor 2 jaar herbenoemd in de Centrale Cliëntenraad. Op 29-01-2013 was de voorzitter aanwezig bij de informatieavond inzake de ontwikkelingen in de Olmenhof. Tevens ontving de Raad het persbericht van 31-01-2013 inzake de definitieve sluiting van De Olmenhof. Op 08-07-2013 waren de leden van de Centrale Cliëntenraad aanwezig bij de eindpresentatie van het Cliënttevredenheidsonderzoek door Facit. Op 22-10-2013 was een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig bij de overlegvergadering. In de vergadering van 02-12-2013 nam de heer W. Geels afscheid als lid CCR, dit i.v.m. de opheffing van de Olmenhof. Hij was voorzitter van de Cliëntenraad Olmenhof/Belmonte. De Raad ontving de volgende stukken: Geactualiseerde en getekende versie van het Convenant en addendum Centrale Cliëntenraad Stichting Brentano Amstelveen. Info inzake cliëntenraadpleging 2013 4e kwartaalrapportage 2012 Melding Incidenten Cliënten 4e kwartaalrapportage 2012 Melding Incidenten Medewerkers 4e kwartaalrapportage 2012 Ombudsvrouw 1e kwartaal 2013 Melding Incidenten Medewerkers 1e kwartaal 2013 Melding Incidenten Cliënten 1e kwartaal 2013 Ombudsvrouw 2e kwartaal 2013 Melding Incidenten Cliënten 2e kwartaal 2013 Ombudsvrouw 3e kwartaal 2013 Melding Incidenten Cliënten Notulen Managementteam Notulen Raad van Toezicht Managementinformatie (maandelijks) Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Bestuursverslag 2012 adviesaanvraag Pakket van Eisen en Wensen leverancier was en linnen Geconsolideerde Jaarrekening 2012 Businessplan Brentano Thuiszorg Uitkomsten CQ-index VV&T; interviews met bewoners, vertegenwoordigers van bewoners en Zorg Thuis. Eindrapportage Cliënttevredenheidsonderzoek Interne audit Medicatieveiligheid- samenvattend verslag kopie adviesaanvraag herinrichting Nieuw Vredeveld (onder embargo) gericht aan de Cliëntenraad van Nieuw Vredeveld diverse protocollen en procedures adviesaanvraag (onder embargo) inzake nieuw schoonmaakconcept Verslag Cliëntenradenbijeenkomst 2013, die plaatsvond bij het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Jaarplan en begroting 2014 Tarievenlijst 2014 De Raad ontving: een uitnodiging van het Zorgkantoor Leiden inzake een bijeenkomst voor alle cliëntenraden. De heer Geels maakte namens de Cliëntenraden gebruik van deze uitnodiging. Verslag van de bovengenoemde bijeenkomst 2013 Uitnodiging Ministerie VWS inzake bijeenkomst hervorming langdurige zorg. Mevr. Hoyng maakte namens de Cliëntenraden gebruik van deze uitnodiging. Brief Belastingdienst dd. 20-7-2013 inzake Nieuwe voorwaarden ANBI's per 1-1-2014 LOC-Jaarkrant 2012 Zeggenschap in de zorg 41 Uitnodiging informatiebijeenkomst 11-9-2013 inzake de snelle veranderingen door de overheid. Informatiebrief inzake nieuwbouw Klaasje Zevenster De Raad gaf een positief advies af inzake: Pakket van Eisen en Wensen leverancier was en linnen Nieuw schoonmaakconcept (onder embargo) Jaarplan en begroting 2014 (ter vergadering). Lokale cliëntenraden ’t Huis aan de Poel, Nieuw Vredeveld, De Olmenhof/Belmonte en Klaasje Zevenster Periodiek is er een overlegvergadering waarbij de regiomanager aanwezig is. De vergadering heeft een aantal vaste agendapunten, Daarnaast is gesproken over de resultaten CQ-index en zijn er per raad verbeterpunten n.a.v. de resultaten CQ-index vastgesteld. Het merendeel van de raden heeft een jaarverslag opgesteld. Regelmatig ontvangen de lokale cliëntenraden gasten (teammanagers zorg / teammanagers dienstverlening). Clientenraad De Olmenhof/Belmonte in oktober gestopt i.v.m. sluiten De Olmenhof. Naar een oplossing voor de vertegenwoordiging van de cliënten wordt gezocht. Huurderscommissie Klaasje Zevenster De Huurderscommissie heeft 8x vergaderd in 2013 en wordt tijdens de overlegvergaderingen ondersteund door een notulist. De voorzitter Raad van Bestuur is aanwezig bij de overlegvergadering en indien er financiële zaken aan de orde zijn ook het lid Raad van Bestuur. De Commissie heeft een jaarverslag 2012 opgesteld. Hierin wordt kort verslag gedaan van de besproken onderwerpen. Op 21-02-2013 heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering plaatsgevonden. De heer Ten Bookum, is wegens gezondheidsredenen afgetreden. Zijn plaats is ingenomen door mevrouw Doeve. Ook dit jaar zijn er weer etagegesprekken gevoerd met huurders van beide aanleuncomplexen. De voorzitter Raad van Bestuur en de regiomanager Noord voeren op een informele en persoonlijke wijze gesprekken met huurders. De op- en aanmerkingen uit de etagegesprekken worden gebruikt ter verbetering van de zorg, welzijn en/of het wonen. Bewonerscommissie De Seine De Bewonerscommissie De Seine heeft in 2013 5x vergaderd met het lid Raad van Bestuur. Bij deze vergaderingen was tevens de beheerder aanwezig. De Commissie heeft een jaarverslag 2013 opgesteld. Hierin wordt kort verslag gedaan van de besproken onderwerpen. Per 01-01-2014 is de Bewonerscommissie opgeheven en overgegaan in een Huurderscommissie. 42 Medezeggenschap medewerkers Brentano betrekt op een actieve wijze de mening van de Ondernemingsraad in haar beleid e.e.a. conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In een convenant is de werkwijze van de Ondernemingsraad alsmede informatie over het overleg tussen de Ondernemingsraad en de organisatie beschreven. De Raad heeft in 2013 14x vergaderd (6x ledenvergadering en 8x een overlegvergadering met de voorzitter en/of lid Raad van Bestuur). Bij de overlegvergaderingen is ook de adviseur P&O aanwezig. In de vergaderingen met de Ondernemingsraad zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: notulen Raad van Toezicht en Managementteam, voortgang bouwprojecten en herontwikkelingsplannen, kwartaalevaluaties Melding Incidenten Medewerkers, exploitatie-overzichten en het plan van aanpak n.a.v. de resultaten MedewerkerMonitor 2013 en het Sociaal Plan. Ten minste 1x per jaar vindt er een overlegvergadering plaats waarbij een afvaardiging van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd. Dit overleg heeft niet in 2013 maar op 20-01-2014 plaatsgevonden. Voor deze vergadering was geen specifiek onderwerp uitgekozen om met de Raad van Toezicht te bespreken. De Raad van Bestuur heeft o.a. (verzwaard) adviezen gevraagd m.b.t. : opleidingsbegroting 2013 sluiting De Olmenhof rookbeleid diverse functiebeschrijvingen personeels- en Arbeidsvoorwaardenbeleid medewerkers AOW-gerechtigde leeftijd personele consequenties bezuinigingsmaatregelen overheid re-organisatie en verbouwing Nieuw Vredeveld businessplan Thuiszorg nieuw schoonmaakconcept aangepaste opleidingsbegroting 2013 personeelsbeleid 2013-2016 opleidingsbegroting 2014 De raad heeft o.a. ter kennisname ontvangen: verantwoording intensiveringsmiddelen 2012 vereenvoudigd formulier jaargesprek resultaten MedewerkersTevredenheidsonderzoek 2013 jaarplan 2014 Bovenste rij (van links naar rechts) Marja Bruines, Lucao Wieseman, Maud Lendfers, Marjanne van den Heuvel, Karin Herscheid (voorzitter), Anne-Marie-Riesebos (notulist/secretaris), Leny Krug Onderste rij (van links naar rechts) Ingrid Breij, Evelyn de Groot, Robert Kliphuis (vice-voorzitter) (Monique Jagroep ontbreekt op de foto) 43 Meerjarenbeleid 2011-2016 Brentano Amstelveen staat midden in het maatschappelijke leven. De organisatie volgt de ontwikkelingen in de samenleving en springt hier tijdig op in. Op de Amstelveense markt van wonen, welzijn, zorg en service zijn vele aanbieders actief. Met een groot aantal aanbieders werkt Brentano Amstelveen samen. Gezonde concurrentie wordt daarentegen ook niet uit de weg gegaan. In 2011 is ‘De spirit van Brentano’ (Strategisch MeerjarenPlan 2011-2016) opgesteld. Hierin staat het langetermijnbeleid (missie, toekomstvisie en uitgangspunten beleid) beschreven. Gekozen is om dit beleid in vier hoofdstukken uiteen te zetten. Hieronder staat in het kort per onderwerp de missie, toekomstvisie en uitgangspunten van het beleid beschreven. De ‘Spirit’, een klein en handzaam boekje, is aan de stakeholders en aan alle medewerkers uitgereikt. Onze cliënt & omgeving Wij beschikken over comfortabele, veilige en kleinschalige woonvoorzieningen voor onze cliënten. Onze woonvoorzieningen zijn uitgerust met technologie die een positieve bijdrage levert aan de zelfstandigheid en mogelijkheden van de cliënt. De technologie is dus flexibel en biedt maatwerk. Onze voorzieningen sluiten aan op de wensen van cliënten in onze woonzorgcentra, seniorenwoningen en serviceflat en op die van cliënten in de wijken. Mede door verdere scheiding tussen wonen en zorg, zal er meer vraag komen naar private diensten en services. Wij bereiden ons hierop voor. Onze cliënt & zorg en dienstverlening Doordat onze cultuuromslag naar ‘Leef je eigen leven!’ in de praktijk handen en voeten heeft gekregen (verbeterprojecten) worden onze zorg en gastvrije, cliëntgerichte dienstverlening door cliënten herkend en minimaal met een 8 beoordeeld. Cliënten ervaren dat hun zorg en diensten worden verzorgd door kleine teams met vaste, deskundige medewerkers en vrijwilligers die de vragen en wensen van de cliënt goed kennen. Cliënten ervaren dat de vaste, deskundige medewerkers en vrijwilligers altijd kijken naar de mogelijkheden, waardoor cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Cliënten ervaren een ruime keuzevrijheid door ons brede aanbod van aanvullende (private) zorg, diensten en services dat aansluit op hun wensen. Mantelzorgers ervaren dat wij hen ondersteunen bij de zorg en dienstverlening aan hun naaste en hen hierin aanvullen. Wij beschikken over gastvrije, sfeervolle restaurants waar zowel cliënten met hun familie, als medewerkers en wijkbewoners heerlijk kunnen eten. Onze medewerker en vrijwilliger Onze medewerkers ervaren in hun relatie met onze cliënten en hun mantelzorgers een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Onze medewerkers zijn in staat om in samenspraak met de cliënt en de mantelzorger aanvullend en ondersteunend te werken. Zij kunnen vroegtijdig signaleren en geven deskundige en voor de cliënt begrijpelijke adviezen. Onze medewerkers en vrijwilligers putten veel voldoening uit hun werk en zijn trots op onze organisatie. Zij beoordelen de organisatie minimaal met een 8. Wij & onze omgeving Omdat wij financieel gezond zijn kunnen wij een deel van het vastgoed (Klaasje Zevenster) in eigendom houden en kunnen wij onze financiële middelen hoofdzakelijk aan onze cliënten besteden. Onze medewerkers houden zich voornamelijk bezig met de cliënt en minder met administratieve werkzaamheden. Wij werken goed samen met de andere aanbieders om ook regionaal en goede samenhang en continuïteit van zorg te bereiken. In de markt hebben wij een geheel eigen gezicht. Wij onderscheiden ons (extern en intern) duidelijk van andere ‘zorgpartijen’. De steekwoorden zijn: gastvrij, ruime keuzemogelijkheden en eigen regie. 44 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten Sinds enige jaren werken de verschillende sectoren in de zorg aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Cliënten, toezichthouders, zorgaanbieders, beroepsbeoefenaren en verzekeraars ontwikkelen gezamenlijk kwaliteitsindicatoren. Het streven is om voor alle sectoren te beschikken over valide, betrouwbare, vergelijkbare en openbaar te publiceren informatie over de kwaliteit van zorg. Daarbij hanteert elke sector op grond van zijn specifieke kenmerken andere indicatoren, maar in de systematiek zijn er grote overeenkomsten. Zo wordt kwaliteit gemeten door een combinatie van indicatoren gebaseerd op cliëntervaringen en een meting van Zorginhoudelijke Indicatoren. De cliëntervaringen zijn geënt op de systematiek van de Consumer Quality (CQ) index, een goed gevalideerde methode voor het meten van cliëntervaringen. De Zorginhoudelijke Indicatoren (ZI) omvatten prestatie-indicatoren waarmee de kwaliteit van de zorginhoudelijke aspecten wordt gemeten. Zowel de CQ als de ZI-meting geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg. Zij vullen elkaar aan en vormen samen de thema’s Goede Zorg Verantwoording over onze kwaliteit van zorg wordt zoveel mogelijk afgelegd via bovenstaande systematiek’. Kwaliteit van zorg Cliënttevredenheidsonderzoek In 2013 is er een Cliëntenraadpleging uitgevoerd (de laatste raadpleging vond plaats in 2011). Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, zijn in overleg met de lokale cliëntenraden, in 2013 door de Centrale Cliëntenraad verbeteracties vastgesteld. Per locatie zijn een aantal verbeteronderwerpen vastgesteld (zie hoofdstuk jaarplan 2013). De verbeteracties zijn/worden conform planning in de periode 2013-2014 uitgevoerd en periodiek geëvalueerd. De resultaten van de cliëntenraadpleging 2013 zijn gepubliceerd in de vorm van een kwaliteitskaart op www.kiesbeter.nl. In maart 2015 zal een nieuwe onafhankelijke cliëntenraadpleging worden uitgevoerd. Cliënttevredenheidsonderzoek Hulp bij Huishouden In februari 2012 is het Cliënttevredenheidsonderzoek Hulp bij Huishouden uitgevoerd. De eindscore is 8,7 op een schaal van 10. De uitkomsten zijn besproken met Zorgsamen (onderaannemer) en de verbeteracties ‘communicatie, schriftelijke werkafspraken, vast contactpersoon, in een evaluatiegesprek informeren naar oordeel van de cliënt’ vastgesteld. Deze verbeteracties worden in de periode 2012-2014 uitgevoerd. Meting Zorginhoudelijke Indicatoren Brentano voert een preventiebeleid en let bij besprekingen van het Zorgleefplan op zorginhoudelijke aspecten, zoals onder- en overgewicht, huidletsel, incontinentie, valincidenten, medicijnincidenten en depressie of het risico daarop. Onze zorgmedewerkers houden een registratie van zorgrisico’s en problemen bij (bijvoorbeeld het aantal medicijn- en valincidenten). Jaarlijks meten wij onze kwaliteit van zorg op het gebied van de zorginhoudelijke aspecten, de zogenaamde ZI meting. Onze kwaliteitgegevens leveren wij aan bij de landelijke VVT database. Aan de hand van de resultaten van de ZI-meting 2012 zijn in 2013 diverse verbeteracties uitgevoerd, onder andere op het gebied van opvolging risicosignaleringen- zorgproblemen. De Risicosignaleringen zijn opgenomen in scholingsplan 2013 (deskundigheidsbevordering zorgafdelingen en ECD) en de procesbeschrijving Zorgleefplan is aangescherpt. Uit de rapportage van de VVT database blijkt dat Brentano in 2013 op de risicosignaleringen zorgproblemen-opvolging beter dan gemiddeld heeft gescoord. Wij zijn tevreden over het behaalde resultaat. 45 Eind 2013 is opnieuw een ZI-meting uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten zal de Raad van Bestuur, in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad, verbeteracties vaststellen. Deze zullen conform planning in 2014 worden uitgevoerd en moeten bijdragen tot verdere verbetering van de zorginhoudelijke veiligheid en de kwaliteit van zorg. 46 Wet klachtrecht cliënten Brentano heeft een Ombudsvrouw aangetrokken die gedetacheerd is door Quasir. De Ombudsvrouw is zichtbaar en aanwezig op de locaties. Het resultaat is dat veel cliënten haar weten te vinden en in gesprek met haar gaan. Hierdoor voelen cliënten zich beter gehoord en kan Brentano werken aan verbetering en kwaliteitsverhoging. De functionaris werkt conform het Klachtenreglement cliënten. Het Reglement heeft ten doel het bieden van een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van cliënten, het op grond van opgevangen klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de zorgverlening en/of organisatie van het woonzorgcentrum en deze signalen aanwenden voor kwaliteitsverbetering alsmede genoegdoening van de klager. De onafhankelijkheid van de externe Klachtencommissie is gewaarborgd in het Klachtenreglement cliënten (de commissie kent slechts leden die geen arbeidsrechtelijke of bestuurlijke binding hebben met de zorgaanbieder, noch anderszins een binding hebben met het woonzorgcentrum via cliënten of medewerkers). Brentano is aangesloten bij de Sigra Klachtencommissie. Voor cliënten is een folder beschikbaar waarin uitleg wordt gegeven over hoe men een klacht kan deponeren en bij wie. Tevens hangt deze informatie op de publicatieborden in alle locaties. De Ombudsvrouw is 5 dagen per week telefonisch (of via e-mail) bereikbaar voor cliënten. Ook bezoekt zij regelmatig alle locaties en kunnen cliënten bij haar terecht. De klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten 2013 (AWBZ) De Ombudsvrouw heeft in 2013 78 klachten (2012: 69) behandeld en 9 klachten (2012: 18), gericht aan het management, geregistreerd. De klachten gericht aan het management zijn niet door de Ombudsvrouw in behandeling genomen maar door het management zelf afgehandeld. Daarnaast registreert zij de uitingen van onvrede en vragen. Voor het volledige jaarverslag verwijzen wij u graag naar onze website (http://www.brentano.nl/zorg). De ombudsvrouw is in 2013 met regelmaat benaderd met vragen en klachten die niet direct op haar terrein liggen. Over het algemeen gaat dat over familiekwesties, arbeidskwesties (afkomstig van medewerkers), conflicten tussen cliënten bewoners onderling. Over het algemeen heeft de ombudsvrouw bij deze kwesties geadviseerd en/of verwezen. Deponering klachten bij externe Klachtencommissie De Ombudsvrouw heeft geen klachten ter verdere behandeling doorverwezen naar de externe Klachtencommissie. Borging aanbevelingen Ombudsvrouw Per kwartaal is een verslag opgesteld en een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn doorgegeven aan het Managementteam. De aanbevelingen zijn overgenomen en uitgezet in de lijn. De resultaten van de verbeteracties worden teruggekoppeld aan het Managementteam en de Ombudsvrouw. 47 Citaten ‘Je moet het medewerkers vermogen hebben om te genieten van de kleine momenten dat je iets voor iemand kan betekenen’. (medewerkers Dagverzorging Klaasje Zevenster) ‘Ik vind de zelfstandigheid fijn’. (Trudy de Horde, medewerker thuiszorg) Plezier tijdens personeelsfeest Brentano’s Beach Break ‘Alle medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid. Van hoog tot laag.’ (hoofden BedrijfsHulpVerlening) ‘Horen, zien en doorpakken’ (Teammanagers Dienstverlening) ‘Onze waardering komt tot uiting op de jaarlijkse vrijwilligersverwendag’ (Frans van Rijn, Fransje van Zwieten-Krom) 48 Kwaliteitsbeleid t.a.v. medewerkers Brentano is werkgever voor 607 medewerkers (en 34 stagiaires). Daarnaast beschikt Brentano over een netwerk van ruim 350 enthousiaste vrijwilligers (en mantelzorgers). Personeelsbeleid Binnen Brentano is een visie geformuleerd met betrekking tot Human Resource Management (HRM). De visie luidt ‘flexibel, professioneel, verantwoordelijk, op weg naar ondernemerschap’. Deze is afgeleid van de missie en visie als geheel en legt een koppeling tussen medewerkers en organisatie. Brentano wil een aantrekkelijke werkgever zijn en de gezondheid, professionaliteit, flexibiliteit en deskundigheid van medewerkers bevorderen. Er is geen vergelijk gemaakt met de prestaties van 2012 (evenals in 2010 en 2011). Introductie nieuwe medewerkers Gemiddeld 4x per jaar wordt een collectieve introductiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwe medewerkers. De bijeenkomst bestaat uit een kennismakingsronde. Hierna volgt algemene informatie, informatie m.b.t. P&O, arbo, ondernemingsraad, bedrijfsmaatschappelijk werk en cliëntgroepen en zorgarrangementen. Ook in 2013 zijn kennismakingsrondes langs de locaties gemaakt. Over het algemeen waarderen de nieuwe medewerkers deze bijeenkomsten. Op afdelingsniveau wordt samen met de nieuwe medewerker een inwerkprogramma ‘op maat’ opgesteld. De direct leidinggevende ziet er op toe dat iedere nieuwe medewerker volgens deze instructie wordt ingewerkt. Beschikbaarheid medewerkers Bij Brentano werken mensen die zelfstandig zijn en een eigen verantwoordelijkheid willen dragen. Dit betekent dat medewerkers zich verantwoordelijk opstellen, initiatief nemen en zelfstandig hun werk uitvoeren en dat dit gestimuleerd wordt door hun leidinggevenden. Met betrekking tot ontwikkeling betekent dit dat Brentano, als goed werkgever, er voor zorgt dat de mogelijkheden tot ontwikkeling aanwezig zijn, dat zij ontwikkeling stimuleert en dat de medewerker zelf initiatief neemt om de eigen ontwikkeling te realiseren. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, zoals thuiszorg en kleinschalige woonvormen, zal dit de nodige veranderingen met zich brengen. Hier zoekt Brentano de aansluiting met haar medewerkers door te kijken naar de mogelijkheden en ontwikkelingsbehoeften. Binnen Brentano zijn flexibele vormen van werk ondergebracht in het ‘flexteam Brentano’. Hiermee worden de mogelijkheden vergroot om kosten terug te dringen, efficiënter te kunnen werken en medewerkers flexibeler in te kunnen zetten. Verzuim Verschillende functionarissen leveren inspanningen op het terrein van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuimbegeleiding. Dit is een onmisbaar onderdeel van goed sociaal beleid, dat mede tot doel heeft om vermijdbaar verzuim, dat te maken heeft met gedrag, te voorkomen. Voor het terugdringen van het verzuimpercentage zijn verschillende specialisten in te schakelen (bijv. bedrijfsarts, de Coördinator arbo & verzuim, en Bedrijfsmaatschappelijk werk). Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage 2013 (excl. zwangerschap) bedroeg 4,32% (2012: 5,2%). Doelstelling 2013 was een maximaal verzuimpercentage van 4,7%. Leerlingen en stagiaires In 2013 zijn er 8 medewerkers met de reguliere opleiding tot Verzorgende IG (VG-IZ) gestart. In totaal volgen 34 leerlingen (2012: 26) de opleiding VZ-IG. Daarnaast zijn 5 medewerkers gestart met de opleiding Verpleegkundige niveau 4 (VP-4). 49 Er hebben 34 stagiaires een stage uitgevoerd binnen een van de locaties. Dit waren stages op MBO en VMBO-niveau alsmede snuffel- en maatschappelijke stages, oriënterend MBO-niveau 1 & 2, 3 en MBOniveau 4 & 5. De praktijkopleiders begeleiden de leerlingen en werkbegeleiders zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt en voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen. In ‘t Huis aan de Poel is een speciale leerafdeling voor leerlingen van het ROC van Amsterdam. De leerafdeling is voor de stagiaires een leerwerkplaats. Dit is een authentieke werkomgeving, waarin een groep studenten werkt. Alle voor de beroepsuitoefening typerende werkprocessen zijn aanwezig. De groep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkprocessen, met als doel het beroep te leren. De studenten zijn boventallig. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. De school is actief betrokken bij de coaching van de deelnemers en verzorgt in onderling overleg onderwijsactiviteiten in de werkomgeving. Dit betekent dat: het leren van de stagiaire centraal staat; de stagiaire boventallig is; de stagiaire verantwoordelijkheid krijgt over werkprocessen en uitvoering daarvan; de werkbegeleider coachend aanwezig is; de vaste medewerkers (werkbegeleiders) eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het werk; de stagiaire vraaggestuurd onderwijs krijgt dat gedeeltelijk in de werkomgeving gegeven zal worden. Stagiaires worden d.m.v. een informatiemiddag geworven bij het ROC van Amsterdam. Zij kunnen solliciteren naar een stageplek op de leerafdeling. Brentano geeft scholieren van VMBO, HAVO/ VWO kans om oriënterende stages en/of kortdurende stages te lopen. De oriënterende stages hebben tot doel de scholieren te helpen bij de keuze voor het vervolgonderwijs (beroepsonderwijs). Hiervoor is per locatie een werkplan gemaakt voor de plaatsing en de route. Voor de maatschappelijke stage die steeds meer aan de orde is, zijn per periode enkele plaatsen beschikbaar. Plaatsing is mogelijk als de taken passen bij de verantwoordelijkheden die scholieren van 14, 15, 16 jaar aankunnen. Dit betekent dat er continue begeleiding aanwezig moet zijn. De kwaliteit van zorg mag bij plaatsing niet in het geding komen. Kortdurende stages die ook voorkomen zijn de taalstages. Deze stage heeft tot doel Nederlandse spreekvaardigheid te oefenen. Deze aanvragen worden gedaan voor leerlingen van het ROC die Nederlands als tweede taal hebben. Jaargesprekken Met iedere medewerker wordt een jaargesprek gevoerd. In het jaargesprek komt, indien gewenst, tevens het Persoonlijk OntwikkelPlan aan de orde en worden hier afspraken over gemaakt. Verloop personeel (inclusief oproepers) Instroom personeel in loondienst in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst in verslagjaar 101 89 35,04 fte (2012: 110 fte 52,5) 24,87 fte (2012: 110 fte 38,13) Er is een personeelsbeleid ontwikkeld gericht op het behoud van medewerkers (uitstroomnorm <20%: werkelijke uitstroom: 14,4% -inclusief oproep (exclusief oproep 8,33%). Met alle medewerkers die uit dienst treden wordt een exitgesprek gevoerd. Indien noodzakelijk wordt de (geanonimiseerde) informatie gebruikt om verbeterplannen uit te zetten. Vacatures In totaal zijn er in 2013 41 (2012: 65) vacatures geweest. Hiervan waren er 36 (2012: 59) cliëntgebonden. Van deze cliëntgebonden vacatures waren er 4 (2012: 19) moeilijk vervulbaar. 50 Kwaliteit van werk Arbo Elk kwartaal is er een arbocommissie overleg. De arbocommissie bestaat standaard uit de coördinator Arbo & Verzuim, de adviseur P&O, een regiomanager en een lid van de ondernemingsraad. Besproken wordt de evaluatie en het te voeren beleid op het gebied van arbo. De input hiervoor zijn de periodiek ingevulde belastingsmeetinstrumenten (tilthermometer en rugradar), de beleidsspiegel (een vragenlijst om te bepalen waar de manco’s in het beleid zitten) en de Risico Inventarisatie & Evaluatie. De Teammanagers én leidinggevenden van de ondersteunende (administratieve) diensten zijn verantwoordelijk voor de afdelingsgebonden Risico Inventarisatie & Evaluatie. Arbo staat standaard op de agenda tijdens werkoverleggen. In de locaties zijn ergo- en agressiecoaches aanwezig. Medewerkers kunnen rechtstreeks contact met hen opnemen en vragen stellen. Met de coaches wordt periodiek overleg gevoerd waarbij de meldingen worden besproken en geanalyseerd. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2013 is er een MedewerkerTevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit vindt een keer in de twee jaar plaats. In de resultaten valt op (en dat geldt ook voor de vorige onderzoeken) dat Brentano qua medewerkertevredenheid bovengemiddeld scoort. In de verbeterpunten komen eigenlijk geen verrassingen naar voren; de verbeterpunten zijn terug te vinden in de reeds door Brentano ingezette lijn. In april 2015 vindt het eerstvolgende Tevredenheidsonderzoek plaats. Bedrijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening is goed georganiseerd. De bedrijfshulpverleners zijn getraind en hebben in de locaties een calamiteitenoefening gehouden. Per locatie is een hoofd BedrijfsHulpverlener aangesteld. Klachten personeel Brentano heeft een meldpunt voor klachten personeel m.b.t. ongewenste omgangsvormen. Voor medewerkers is een folder beschikbaar waarin hierover uitleg wordt gegeven. De klachten kunnen worden gedeponeerd bij de Vertrouwenspersoon van Humanitas. Deze Vertrouwenspersoon werkt conform het Klachtenreglement personeel. Het reglement heeft ten doel het bieden van een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van personeel m.b.t. ongewenste omgangsvormen, het op grond van opgevangen klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de zorgverlening en/of organisatie van het verzorgingshuis en deze signalen aanwenden voor kwaliteitsverbetering alsmede genoegdoening van de klager. Per einde verslagjaar was er geen overzicht van klachten voorhanden. 51 Samenleving en belanghebbenden Met het bieden van zorg- en dienstverlening aan ouderen in de thuissituatie of in één van onze woonzorgcentra dragen wij bij aan het behoud van de zelfstandigheid van ouderen. Brentano is een erkend leerbedrijf en levert hierdoor een bijdrage aan de kennisontwikkeling en -overdracht aan leerlingen van ROC’s. Woonzorgcentrum Klaasje Zevenster heeft een nauwe band met scholengemeenschap Pantha Rhei. Leerlingen worden regelmatig betrokken bij (de organisatie van) activiteiten voor ouderen. De inzet, inbreng en het enthousiasme van de leerlingen wordt enorm gewaardeerd. Brentano is eind 2009 een Rabo Streekrekening aangegaan bij Rabobank Amstel en de Vecht. Deze Streekrekening is een bedrijfsrekening waarop gewoon rente wordt ontvangen. Bijzonder aan de rekening is echter dat de Rabobank 5% bonus bijdraagt over het bedrag van de rente. Ook Brentano draagt 5% van de ontvangen rente bij t.b.v. Coöperatie Landschap Amstelland. Brentano hanteert een milieubeleid. Met dit beleid wordt geregeld dat de organisatie voldoet aan de wet en regelgeving, nadelige milieueffecten geminimaliseerd worden voor zover technisch en economisch haalbaar, de verantwoordelijkheden t.a.v. de uitvoering van het beleid geregeld zijn en de effectiviteit van het beleid wordt beoordeeld. Vanuit de uitgangspunten zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Naleven van wettelijke voorschriften en richtlijnen; 2. Het juist scheiden en laten afvoeren van afval; 3. Registreren van de afgevoerde hoeveelheden afval; 4. Registreren van gas, elektriciteit en waterverbruik; 5. Beperken van gas, elektriciteit en water verbruik; 6. Verantwoord gebruik van milieubelastende en gevaarlijke stoffen; 7. Het hebben van een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie; 8. Het hebben van een legionella beheersplan; Ook in 2013 was de afdeling Zorgbemiddeling actief. De Zorgbemiddelaars richten zich specifiek op potentiële cliënten en op cliënten die op de wachtlijst staan. Zij brengen de zorgvraag in kaart, regelen overbruggingszorg en bieden hulp bij het zoeken naar een passend zorgarrangement. De BoodschappenPlusBus (twee in getal) voor Amstelveense ouderen rijdt vrijwel dagelijks door Amstelveen. Met deze dienst kunnen ouderen, die dit niet meer zelfstandig kunnen, weer boodschappen doen en deelnemen aan activiteiten (wekelijkse dagtochten). Zij krijgen hierbij hulp en begeleiding van vrijwilligers. Feitelijk is het boodschappen doen niet het doel, maar een middel om ouderen uit hun isolement te halen. De Amstelveense politiek is geïnteresseerd in dit succesvolle project. Vanuit de WMO7-subsidie is ook voor 2013 een flinke financiële bijdrage toegekend. Met de Plusmobiel kunnen cliënten en oudere Amstelveners individuele medische en/of winkelritten in en rond Amstelveen worden gemaakt. De Plusmobiel wordt gereden door een vrijwilliger. In 2013 is gebleken dat het moeilijk is om kwetsbare ouderen in beeld te krijgen en hen te motiveren tot deelname aan het KookOok project. Er is geworven via thuiszorgteams, ouderenadviseurs en andere samenwerkingspartners binnen de WWZ-teams en beleidsgroep. Dit heeft onvoldoende aanmeldingen opgeleverd om een groep te starten. Halverwege 2013 is er contact gelegd met Ons Tweede Thuis om te proberen in gezamenlijkheid een Kook Ook groep op te starten, voor zowel kwetsbare ouderen als mensen met een verstandelijke beperking. Ook dit heeft niet geresulteerd in een nieuwe groep KookOok. 7 Wet Maatschappelijke ondersteuning 52 Wel is er gebleken dat er een behoefte is bij ouderen die al eerder een KookOok groep hebben gedaan, om dit te blijven vervolgen. Zij hebben de wens de activiteit in de bestaande groep te vervolgen. Het doel van dit project is het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen op het gebied van koken. Met KookOok worden de aspecten van het lokaal gezondheidsbeleid (gezonde voeding, bewegen en het voorkomen van eenzaamheid en depressie) op praktische wijze en op individueel niveau vormgegeven. Het project combineert de preventie met zorg in het dagelijkse leven van de oudere Amstelvener. Tevens heeft het project ten doel samen met de ouderen naar andere eventuele structurele oplossingen te zoeken m.b.t. bevordering en behoud van de gezondheid. Onder begeleiding van een professional verzorgt een groep van minimaal 4 (maximaal 8) ouderen alles wat met een maaltijd te maken (planning, boodschappen, bereiding, samen eten en opruimen). Het gebruik van de keuken Middenhof en de basismaterialen zijn beschikbaar gesteld vanuit Vita welzijn en advies. Brentano heeft aandacht gevraagd voor preventie voor ouderen in het algemeen en voor een Consultatiebureau voor ouderen in het bijzonder. Voor Brentano Amstelveen betekent preventie een goede ingang naar ouderen, gericht op gezondheid en past binnen de visie van ‘ Leef je eigen Leven!’ . Zowel een strategische keuze vanuit visie en idealen als vanuit een bedrijfsmatig belang. Preventie is echter ook een belangrijk onderdeel van de keten, hier dienen samenwerking met huisartsen en welzijn een groot onderdeel van te zijn. Intramuraal wil Brentano Amstelveen een omslag, in benadering en beleving, teweeg brengen die uitgaat van de regie van ouderen over hun eigen leven en zoveel mogelijk ondersteuning bij de visie ‘Leef je eigen leven!’ zo gezond, zo zelfstandig en zo thuis mogelijk. Dit betekent voor zowel medewerkers als cliënten een omslag in denken en doen. Het Preventiesteunpunt is een dienst voor cliënten, welke uitgaat van gezondheidsadvies, vroegsignalering en ondersteuning in het vormgeven (van de regie) van ‘Leef je eigen leven!’. Uitgangspunt is gezondheidsbevordering in breed perspectief, uitgaande van de mogelijkheden en wensen en behoeften van ouderen. Een aantal fysieke testen t.a.v. de gezondheid kunnen gedaan worden en er kunnen vragenlijsten gebruikt worden t.a.v. sociaal functioneren, eenzaamheid en depressie e.d. Daarnaast zijn leefstijl en gezondheidsadviezen een belangrijk item. In eerste instantie is dit een dienst die los staat van de (reguliere) zorgverlening. De relatie van de dienst met de (reguliere) zorgverlening is wel een punt van voortdurende evaluatie. Het streven is dat deze dienst en de zorg naar elkaar toe zullen groeien en dat na de projectperiode de onderdelen van het Preventiesteunpunt zo veel mogelijk geïntegreerd zullen worden in de zorg. Belangrijk hierbij is een goede afstemming met de GGD en gemeente in het kader van het Consultatie Bureau Ouderen voor de wijk. Dit project is uitgebreid naar de andere locaties van Brentano. Vanuit de NZa8 zijn extra gelden beschikbaar gekomen voor ketenzorg dementie in de regio Amstelland en de Meerlanden. Na overleg met de WWZ9-partners in Amstelveen en met het Zorgkantoor heeft Brentano Amstelveen deze gelden aangevraagd en verkregen ten behoeve van het ketenzorgproject Vroegsignalering dementie. De regio Amstelland en Meerlanden en vooral de gemeente Amstelveen kent een hoog percentage ouderen. De eerste signalen van dementie worden vaak laat opgemerkt of aangegeven, gevoelens van angst, schaamte en eenzaamheid spelen hierbij een rol. Daar waar men juist in deze fase gebaat zou zijn bij hulp, mijdt men (zowel de mantelzorger als de beginnend dementerende zelf) contacten. Hulp van de huisarts wordt pas gezocht als er duidelijk (en vaak een fysiek) probleem is. Actieve aandacht voor vroegsignalering en begeleiding in de allereerste fase van dementie is voor de ouderen en hun mantelzorgers van groot belang. Het eerder kunnen stellen van de diagnose kan bijdrage tot betere hulp en ondersteuning. Bovendien vergroot het draagvlak van de mantelzorg in hun zorg voor hun naaste. Mensen die weinig of geen mantelzorg hebben kunnen ondersteund worden naar de passende hulp of woonvorm. 8 9 Nederlandse Zorgautoriteit Wonen, Welzijn & Zorg 53 Het project start in de gemeente Amstelveen en zal in de loop van het project verder uitgerold worden naar de regio Amstelland en Meerlanden. De uitrol naar de regiogemeentes zal in nauw overleg gaan met de gemeentelijke overlegorganen in de regio, met de Stichting Alzheimer Nederland (afdeling Amstelland en Meerlanden) en met de lokale partijen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Als eindresultaat voor de projectgroep vroegsignalering wordt gedefinieerd: ‘De vroegsignalering dementie is geïntegreerd in de reguliere zorg en dienstverlening en is mede het resultaat van een goede opzet t.a.v. (collectieve) preventie voor ouderen in de regio.’ Dit betekent dat er aan het eind van het project ook duidelijkheid is t.a.v. de (wettelijke) verantwoordelijkheid en financiering van deze functie. Tevens is er een methodiek ontwikkeld die door alle partijen in de regio breed gedragen en gehanteerd wordt zodat problematiek eerder gesignaleerd en besproken wordt en de klant en diens mantelzorger op de juiste manier ondersteund wordt. De Projectgroep is begin 2011 opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg dementie Amstelland en de Meerlanden, waardoor alle initiatieven t.a.v. ketenzorg dementie in deze regio onder aansturing van een Stuurgroep vallen. KookOok BoodschappenPlusBus 54 Feiten en cijfers 2013 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten op basis van een ZZP (‘t Huis aan de Poel 140, Klaasje Zevenster 134, Nieuw Vredeveld 73, Belmonte 39) Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT) Aantal extramurale cliënten (incl. cliënten met begeleiding of dagbesteding) op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit per einde verslagjaar Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen met zorg en verblijf en dagbesteding Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie BGG) Aantal uren extramurale productie (excl. dagbesteding op basis van de functie BGG en Wmo-zorg ) Personeel (geconsolideerd) per einde verslagjaar Aantal personeelsleden in loondienst Aantal fte personeelsleden in loondienst Bedrijfsopbrengsten (geconsolideerd) in verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg (excl. subsidies) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Aantal 386 4 374 Aantal 405 Aantal 152.163 0 315 5.666 65.257 Aantal 602 329,52 Bedrag in euro’s 29.228.741 25.147.943 4.080.798 Financieel resultaat 2013 Bedragen x € 1 Eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit Brentano geconsolideerd 7.783.661 16.303.343 48% Brentano Amstelveen enkelvoudig 7.221.396 15.400.065 47% Brentano Beheer Enkelvoudig 562.265 4.044.256 14% Het solvabiliteitspercentage (eigen vermogen gedeeld door balanstotaal) wordt beïnvloed door het penvoerderschap van de investeringen bij Coöperatie Langerhuize. Exclusief deze gegevens wordt het balanstotaal binnen Brentano geconsolideerd verkort met betreffende vaste activa ad € 2.469.725, dat resulteert in een solvabiliteitspercentage van 56%. 55 Samenstelling Raden Samenstelling Centrale Cliëntenraad per 31-12-2013 Mw. J.E.M. de Jong-Spooren Voorzitter Dhr. J.W. Pitlo Lid Mw. L. Hoyng Lid Samenstelling Cliëntenraad ’t Huis aan de Poel per 31-12-2013 Mw. J.E.M. de Jong-Spooren Voorzitter Mw. C. van Cuilenburg Lid Mw. A.M. Helms-Huisman Lid Mw. G.M. Pothoff Lid Mw. H.M. Swart Lid Mw. F. van Alphen Lid Dhr. W.A.J.M. Geels Lid Dhr. A. Prinsen Lid Samenstelling Cliëntenraad De Olmenhof/Belmonte per 09-10-2013 Dhr. W.A.J.M. Geels Voorzitter Mw. M. Bouwhuis-Haüer Lid Samenstelling Cliëntenraad Klaasje Zevenster per 31-12-2013 Dhr. J.W. Pitlo Voorzitter Mw. E. Spierings Secretaris Dhr. B. ten Asbroek Lid Mw. C. Leon Lid Mw. R.v.d. Linden Lid Samenstelling Cliëntenraad Nieuw Vredeveld per 31-12-2013 Mw. L. Hoyng Voorzitter Mw. D. Dickmeis Lid Mw. M. Lochtenberg Lid Mw. E. Scheepers Lid Mw. D. le Cuivre Lid Samenstelling Ondernemingsraad per 31-12-2013 Mw. K. Herscheid Voorzitter Dhr. R. Kliphuis Lid Mw. I. Breij Lid Mw. L. Krug Lid Mw. M. v.d. Heuvel Lid Mw. M. Bruines Lid Mw. E. de Groot Lid Mw. L. Wieseman Lid Mw. M. Jagroep Lid Mw. A. Riesebosch Notulist / secretaris 56 Samenstelling Huurderscommissie Klaasje Zevenster per 31-12-2013 Dhr. J.W. Pitlo Voorzitter Mw. W.P. Couturier Vice-voorzitter Mw. J.B.J. Letschert-Rövekamp Lid Mw. G.E. de Koning-Stein Lid Mw. E.C.M. Doeve-Wassenburg Lid Samenstelling Bewonerscommissie De Seine per 31-12-2013 Mw. C. Paap-Slim Voorzitter Mw. A.J. Onsman 1ste secretaris Mw. J. Brouwer 2e secretaris Dhr. A.T. van der Veer Penningmeester Mw. A.J. Onsman/Dhr. J. v.d. Baan Etagevertegenwoordiger 1e en 2e etage (deeltaak) Mw. C. Paap-Slim Etagevertegenwoordiger 3e etage Mw. E.C. Visser-v.d. Molen Etagevertegenwoordiger 4e etage (deeltaak) Dhr. P. van der Veer Etagevertegenwoordiger 4e etage (deeltaak) Dhr. P. van der Veer Etagevertegenwoordiger 5e etage Dhr. F.J. Roos / Mw. A.J. Onsman Etagevertegenwoordiger 6e etage (deeltaak) Mw. J.M. Webster Etagevertegenwoordiger 7e etage Mw. G. van Minnen Etagevertegenwoordiger 8e etage Dhr. J.G. Nollet Etagevertegenwoordiger 9e etage Mw. J.J. Brouwer Etagevertegenwoordiger 10e etage Mw. J.S. Elstrodt-van Tubergen Etagevertegenwoordiger 11e etage Dhr. F.J. Roos Etagevertegenwoordiger 12e etage Dhr. H.J. Stroobach Etagevertegenwoordiger 13e etage Dhr. F.J. Roos Etagevertegenwoordiger (plaatsvervangend) 57 PR en communicatie (THUIS)ZORG & DIENSTVERLENING Verpleging & verzorging Dienstverlening Raad van Toezicht Raad van Bestuur & Management Ondernemingsraad Adviseurs Praktijkopleiding Klachtenafhandeling Cliëntenadministratie WONEN Serviceflat Aanleunwoningen Woonzorgcentra Kwaliteitszorg CLIËNTEN Cliëntenraden Klankbordgroepen Personeelszaken Officemanagement WELZIJN Dagverzorging BoodschappenPlusbus Plusmobiel Evenementen Welzijnsactiviteiten Geestelijke zorg Beleidsmedewerker Financiële administratie ICT ZORGBEMIDDELING 58
© Copyright 2024 ExpyDoc