Bijlage 2 bij werkbegroting 2014 update 3

Werkbegroting
2014
Bijlage
Update 3
oktober 2014
concernno
2014.087
pagina
Raadsdossiers (beleidsaanpassing)
Raadsvoorstel Jaarrekening 2013
2
B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid)
2014.122 HOV Huizingalaan definitief ontwerp
2014.111 Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (juli)
t/m 2014.116
2014.135 Meicirculaire Gemeentefonds 2014
2014.139 Aanpassing werving personeel en generalistenteam
2014.148 Subsidieregelingen voor- en vroegschoolse educatie 2015
2014.128
2014.130
2014.131
2014.132
2014.138
2014.140
2014.146
2014.149
B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door het college (binnen bestaand
Inzet risicodragend aandeel uit MIP 2014-2017 tbv BIC
Roze zaterdag Eindhoven
Verkoop Klein Paradijs aan Exploitatie en bouwmaatschappij EXBO BV
Vaststellen grondexploitatie en projectplan Sibeliuslaan/Bayeuxlaan
Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken
Aanleg kunstgrasveld Jan Louwers Stadion
Opslag collecties
Vaststellen grondexploitatie winkel Nederlandplein Lidl
Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (juli)
1e begrotingswijziging begroting GGD Brabant Zuidoost en concept programmabegroting 2015 GGD
Brabant Zuidoost
Vaststellen grondexploitatie Landrijt
Natuur en duurzaamheidseducatie (NDE)
Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Novalis college
Samenwerkingsovereenkomst NTR Programma Klokhuis
Aanpassing werving personeel en generalistenteam
Impuls Breedband en Smartcity
Koningsdag 2015
Donker Dagen Offensief
2014.125
2014.133
2014.143
P-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid)
Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakte
Subsidie Fieldlab Performance Centre Wielrennen Brabant
Voortzetting externe procesbegeleiding voor- en vroegschoolse educatie
2014.094
2014.097
2014.100
2014.103
2014.104
2014.107
2014.109
2014.117
2014.118
2014.123
1
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
19
21
22
23
24
25
26
28
30
31
33
34
36
38
40
41
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
R. Mermans
Telefoon 2382344
Toelichting behorende bij de 87e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: CTRL
Wijziging nummer: 114164, 114177, 114180, 114181en 114239
Datum collegebesluit:
1417.251 d.d. 22-04-2014 raadsbesluit 14R5840 d.d. 17-06-2014
Collegeprodukt:
1.1 Inkomensondersteuning
2.5 welzijn
4.6 Uitstraling Designstad
7.3 Organisatie en bedrijfsvoering
P1 Totaal inkomen
P2 Zorg en Welzijn
P4 Kunst, Cultuur en sport
P 7 Bedrijfsvoering en organisatie
Raadsvoorstel tot het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van de
gemeente Eindhoven over 2013
Over het jaar 2013 is ten gevolge van de activiteiten van de gemeente Eindhoven
een rekeningresultaat van € 10.799.836,- miljoen positief behaald. Dit is het
resultaat wat gerealiseerd is ten opzichte van de begroting
Uitgangspunt is dat het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan het Eigen
Kapitaal.
Besloten is om bij wijze van uitzondering het positieve rekeningresultaat in 2014
voor een deel als volgt te bestemmen;
€ 1.900.000,- voor de, in verband met de continuïteit en borging gewenste aankoop
door de gemeente van de intellectuele eigendomsrechten van de Dutch Design
Week;
€ 1.600.000.- voor de dekking van de extra rentekosten die in 2014 en 2015
ontstaan bij de overheveling van panden van de voorraad naar de
vastgoedportefeuille;
€ 500.000 te reserveren voor mogelijke dekking van de in commissie 10-12
toegezegd raadsvoorstel armoedebeleid;
€ 6.500.000 te storten in de reserve sociaal domein ten behoeve van de
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
2
zachte landing decentralisaties;
€ 299.836 als restant bedrag van het positieve rekeningresultaat ten gunste
te brengen van het Eigen Kapitaal;
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
Tevens wordt voorgesteld om in te stemmen met het instellen van de ‘voorziening
frictiekosten ombuigingen’
Bij de kadernota 2014 – 2017 heeft uw raad besloten voor frictiekosten €15 miljoen
vanuit het Eigen Kapitaal als achtervang te reserveren.
Het momenteel voor de voorziening voorgestelde bedrag ad € 6,1 miljoen is
gebaseerd op het gedeelte van de Organisatie- en Formatieplannen dat eind 2013
was opgeleverd en definitief vastgesteld.
Voor de frictiekosten die (nog) niet binnen de voorgeschreven voorziening vallen,
wordt een reserve van € 8,9 miljoen ingesteld.
€1,9 mln DDW
€1.6 mln extra rentekosten
€0.5 mln intensivering armoedebeleid
€ 6.5 mln storting in de reserve Sociaal Domein
Dekking rekeningresultaat 2013 welke in het Eigen Kapitaal is gestort
Een bedrag ad €8.9 mln wordt van het Eigen Kapitaal overgeboekt naar de reserve
frictiekosten ombuigingen
De begrotingswijziging behelst;
De verhoging van de kosten merkrecht Dutch Design Week €1.9 mln
Een verhoging van de stelpost rente GV panden ad €1.6 mln
Een storting in Saldireserve Specifiek (tbv armoedebeleid) ad €0.5 mln
Een storting in de reserve Sociaal Domein ad €6.5 mln
Een onttrekking uit de Reserve Eigen kapitaal €10.5 mln
Een overboeking ad € 8.9 mln van de reserve Eigen kapitaal naar de reserve
frictiekosten ombuigingen
Besluit raad:
3
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
K.Bakker
Telefoon 238 62 31
Toelichting behorende bij de 122e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: PM
Wijziging nummer: 114278
Datum collegebesluit:
1428.406 d.d. 08-07-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP 8.7 Ruimtelijke kwaliteit
RP8 Ruimtelijk
HOV Huizingalaan Definitief ontwerp
HOV Huizingalaan is een project waarmee de Huizingalaan vanaf de grens met Son
en Breughel tot Winkelcentrum Woensel wordt omgebouwd naar een weg met 2x1
strook voor bussen, 2x1 strook voor autoverkeer en vrijliggende fietspaden. In het
zuiden sluit de busbaan aan op HOV2. Met dit project wordt een nieuwe
hoogwaardige busverbinding toegevoegd aan de stad. Tegelijkertijd wordt de
Huizingalaan gerenoveerd, waardoor de problemen met de slechte staat van
onderhoud worden opgelost.
In dit dossier wordt gevraagd om geld voor het uitvoeren van het definitief
ontwerp voor fase 1 en 2 (de Huizingalaan). Ook het budget voor de kruising Lieve
de Keylaan wordt ingeregeld.
De kosten hiervoor bedragen €19.723.750, waarvan € 1.269.000 voor personele
kosten.
Dekking Gemeentelijke reserves: € 7.235.000,Dekking NSL middelen: € 2.000.000,Dekking Subsidies SRE: € 10.488.750,De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad €340.000 2014,
€8.968.000 2015, €9.538.000 2016 € 878.000 2017
Een verhoging van de baten projecten maatschappelijk nut ad €2.000.000 2014,
€4.489.000 2016, € 6.000.000
Een overboeking ad €1.922.000 (2015) van de reserve MIP naar de reserve
maatschappelijk nut in ontwikkeling.
Een overboeking ad € 5.313.000 (2015) van de reserve maatschappelijk nut naar de
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
4
reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling.
Een storting ad €1.660.000 in 2014 en € 5.122 .000 in 2017 in de reserve
maatschappelijk nut in ontwikkeling.
Een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling ad €8.968.000
2015 en €5.049.000 2016.
Besluit raad:
5
gemeente Eindhoven
A
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
G. den Otter
Telefoon
040-2382458
Toelichting behorende bij de 111e tot en met de 116e wijziging van de
Concernbegroting voor het dienstjaar 2014.
Sector: Control
Wijziging nummer: 114.169, 114.170, 114.176, 114.185, 114.187, 114.190, 114.194, 114.196,
114.202, 114.204, 114.218, 114.226 t/m 114.228, 114.230, 114.232, 114.233, 114.235 t/m 114.238,
114.240, 114.241, 114.245, 114.246, 114.248, 114.249, 114.251 t/m 114.255, 114.257 t/m 114.259,
114.261 t/m 114.266, 114.269 t/m 114.271 en 114.273.
Datum collegebesluit:
1428.602 d.d. 08-07-2014
Collegeproduct:
Programmaonderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Diversen
Diversen
2e Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (juni).
De begroting moet een actueel beeld geven van de beleidsvoornemens en de
financiële vertaling daarvan. Begrotingswijzigingen dienen om de begroting
actueel te houden. Vanaf 2013 worden begrotingswijzigingen inzake actualisatie en
correcties gebundeld aangeboden middels afzonderlijke actualisatie/correctiedossiers.
Met uitzondering van het actualiseren van de kapitaallasten en de kostenverdeling
(incidenteel voordeel 2014 van € 332.000) zijn alle in het
actualisatie/correctiedossier verwerkte begrotingswijzigingen budgettair-neutraal.
De begrotingswijzigingen behelzen:
- het actualiseren van formatie/personeelslasten;
- de inzet van stelposten;
- het actualiseren van de kapitaallasten;
het actualiseren en corrigeren van verrekeningen met reserves;
- periodieke kostenverdeling;
- het actualiseren en het overhevelen van diverse budgetten;
- het corrigeren van administratieve onjuistheden.
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
Besluit raad:
6
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij: R. Hilhorst
Telefoon 238 2202
Toelichting behorende bij de 135 e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: CTRL
Wijziging nummer: 114300
Datum collegebesluit:
1426.601 d.d. 24-06-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
CP1.3 Werk en inkomen
CP2.3 Maatschappelijke zorg
CP2.5 Welzijn
CP3.1 Ononderbroken ontwikkeling jeugd en jongeren
CP7.3 Organisatie en bedrijfsvoering
CP8.7 Ruimtelijke ontwikkeling
RP1 Inkomen
RP2 Zorg en welzijn
RP3 Onderwijs
RP7 Organisatie en bedrijfsvoering
RP8 Ruimtelijk
Meicirculaire Gemeentefonds 2014
Op 1 juli 2014 heeft het college besloten op het dossier “Meicirculaire
Gemeentefonds 2014”. Besloten is om de storting in de reserve explosieven in 2014
eenmalig te verhogen. Verder zijn budgetten één op één doorgegeven voor:
- Maatregelen Wet Werk en Bijstand (2014)(sociaal domein)
- Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (2014) (sociaal domein)
- Mantelzorg (2014) (sociaal domein)
- Centrum Jeugd en Gezin (2014) (sociaal domein).
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
In 2014 zijn kortingen één op één doorgegeven voor Voorziening informatie sociaal
domein. Budget én kortingen zijn per saldo één op één doorgegeven voor:
- Maatschappelijke Opvang (2014) (sociaal domein)
- Integratie-uitkering WMO (2014)(sociaal domein).
Het huidige overschot 2014 op het gemeentefonds wordt – in afwachting van
7
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
nieuwe gegevens uit september- en decembercirculaire beschouwd als
realisatieresultaat. De bestedingsvoorstellen en bezuinigingsvoorstellen voor 2015
en volgende jaren worden opgenomen in de programmabegroting 2015-2018.
Uitgaven:
- Eenmalige storting in de reserve explosieven € 1.064.000
- Maatregelen wet werk en bijstand : € 80.000
- Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg € 259.000
- Mantelzorg € 88.000
- Centrum Jeugd en Gezin € 30.000
- Integratie-uitkering WMO € 498.000
Kortingen:
- Voorziening informatie sociaal domein. € 164.000
- Maatschappelijke Opvang €16.000
Inkomsten 2014:
- Algemene uitkering: €1.839.000
Toelichting:
De financiële gevolgen van de meicirculaire 2014 worden conform bovenstaande
specificatie in de begroting 2014 verwerkt.
Besluit raad:
8
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
L. Lubberman
Telefoon 5559
Toelichting behorende bij de 139e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: MM
Wijziging nummer: 114299
Datum collegebesluit:
1433.803 d.d. 12-08-2014
Collegeprodukt:
CP2.5 Welzijn
CP3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren
RP2 Zorg en Welzijn
RP3 Onderwijs en jeugd
Aanpassing werving personeel generalistenteams
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Op dit moment zijn er 7 generalistenteams operationeel in Eindhoven. Eind van dit
jaar moeten alle 10 teams operationeel zijn. Voor de bemensing van de
generalisten in de teams is de afspraak dat dit ‘om niet’ gebeurt, teneinde te
voorkomen dat er twee systemen naast elkaar gaan ontstaan en we de
transformatie niet realiseren.
De ambitie is om in 2014 ongeveer 200 fte generalisten en 3 teamleiders te werven
die voldoen aan de eisen. Het lukt op dit moment niet alle vacatures in te vullen.
Hierdoor ontstaat een onderbezetting in de teams, met oplopende caseload en
spanning op de ontwikkeling van generalisten en de WIJteams tot gevolg. Redenen
hiervoor zijn:
- niet iedereen die solliciteert wordt geschikt bevonden;
- een deel van de medewerkers heeft een tijdelijk contract, organisaties
hebben hiervoor gekozen om zo flexibel te kunnen zijn met alle
ontwikkelingen. Dit werkt nu nadelig;
- organisaties zijn aan het reorganiseren waardoor medewerkers geen
dienstverband meer hebben / dit onzeker wordt.
Bovenstaande houdt in dat de “om niet” constructie niet volledig houdbaar is en we
ook een verzoek doen om naast deze constructie anders te gaan werven.
De inschatting is dat met de werving van 20 fte generalisten buiten de bestaande
9
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
afspraken om er ruimte ontstaat voor nieuwe instroom bij de generalisten teams,
waardoor de caseload voor de generalisten op een aanvaardbaar niveau gebracht
kan worden. Daarnaast ontstaat er ruimte om te investeren in de verdere
ontwikkeling tot generalist.
De kosten (20 fte x €70.000( p.j) voor 6 maanden) ad € 700.000 voor 2014 te dekken
uit exploitatieoverschot sociaal domein 2014 (zoals gemeld in turap).Mocht dit
bedrag niet volledig benut worden, dan wordt dit meegenomen in het
jaarrekeningresultaat.
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kosten ingehuurd personeel van derden WIJ ad €700.000
Een verlaging van Specifieke uitkering onderwijsachterstand ad €700.000
Besluit raad:
10
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
G. Bieleman
Telefoon 2427
Toelichting behorende bij de 148e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2015.
Sector: Sociaal Domein
Wijziging nummer: 114318
Datum collegebesluit:
1438.401 d.d. 16-09-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren
RP 3 Onderwijs en jeugd
Subsidieregelingen voor- en vroegschoolse educatie 2015
Met deze nadere regels wordt beoogd ouders te stimuleren om hun kinderen een
VVE gecertificeerde voorschoolse voorziening te laten bezoeken.
In november 2013 werd het collegedossier “Actualisering financiële
doorontwikkeling VVE 2014- 2015” vastgesteld.
Volgend hierop moeten de relevante, in 2014 aflopende subsidieregelingen
(voorheen ‘nadere regels’) worden geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.
Dit dossier regelt de wijziging en hernieuwde vaststelling.
Met deze subsidieregels VVE-scholing op maat 2015 is een bedrag van maximaal 1,4
miljoen euro per jaar gemoeid. Deze kosten worden gedekt uit de specifieke
uitkering OAB.
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kosten VVE-scholing op maat ad €280.000 2014, € 1.120.000
2015
Een verlaging van de kosten Scholing passend onderwijs ad €260.000 2015
Een verhoging van de Specifieke uitkering onderwijsachterstand ad €280.000 2014,
€860.000 2015.
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
Besluit raad:
11
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij: V.Anker
Telefoon 238 2741
Toelichting behorende bij de 94 e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: PM
Wijziging nummer: 114178
Datum collegebesluit:
1422.501 d.d. 27-05-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
8.7.04 Grondbedrijf
8.7 Ruimtelijke ontwikkeling
Inzet Risicodragend aandeel uit MIP 2014 - 2017 t.b.v. BIC (Brainport International
Community)
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Het college heeft bij Missive van 1 april jl. bepaald dat “De ruimtelijke procedure
voor (BIC) moet worden opgestart, omdat er een gegadigde is die in 2017 gevestigd
wil zijn”. De betreffende middelen zijn reeds gereserveerd in het door de Raad
vastgestelde MIP 2014 – 2017, maar waren in eerste instantie voorzien in latere
jaarschijven (vanaf 2015). Met de begrotingswijziging worden de middelen in de
jaarschijf 2014 ter beschikking gesteld aan het project
Onder de opstart van het ruimtelijk traject ligt de volgende raming
- € 125.000,=: voor de uitvoering van een MER; daartoe wordt een ter zake
deskundig, gespecialiseerd extern bureau geselecteerd;
- € 75.000,= voor de ambtelijke begeleiding van dit traject, naast de
reguliere personele kosten;
Dekking voor deze kosten komt uit de reserve financieringsfonds MIP
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kosten planexploitatie ad €200.000
Een onttrekking ad €200.000 uit de reserve financieringsfonds MIP die hiervoor is
bestemd.
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
Besluit raad:
12
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
Trudy van Gurp
Telefoon 238 61 80
Toelichting behorende bij de 97 e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: EC
Wijziging nummer: 114188
Datum collegebesluit:
1418.302 d.d. 29-04-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP 9.3 Citymarketing en evenementen
RP 9 Economische ontwikkeling
Roze zaterdag Eindhoven
In 2011 stelde Eindhoven zich kandidaat voor de titel Roze Stad 2013 en de
organisatie van de Roze Zaterdag in 2013. Utrecht werd toen gekozen tot Roze stad.
In de zomer van 2013 vroeg het bestuur van de Stichting Roze Zaterdag Nederland
of Eindhoven bereid was om in 2014 de Roze Zaterdag in Eindhoven te organiseren.
Het draagvlak bleek nog altijd groot en in april is de Stichting Roze Zaterdag
Eindhoven opgericht.
Het evenement Roze Zaterdag Eindhoven heeft als doel de diversiteit en de
tolerantie in de samenleving te tonen.
Besloten is een incidentele subsidie in 2014 van €50.000 ,- aan de stichting
Vrienden van Roze Zaterdag beschikbaar te stellen voor het evenement Roze
Zaterdag 2014.
De totale kosten voor het evenement Roze Zaterdag Eindhoven zijn door stichting
Vrienden van Roze Zaterdag begroot op €431.200,- . In december 2013 is reeds een
incidentele subsidie van €10.000,-- toegekend. Besloten is om aanvullend een
incidentele subsidie van €50.000 ,- aan de stichting Vrienden van Roze Zaterdag
beschikbaar te stellen. Dekking wordt gevonden in de reserve citymarketing en
evenementen.
De begrotingswijziging behelst;
De verhoging van de kosten Roze zaterdag Eindhoven ad €50.000
Een onttrekking ad €50.000 uit de reserve Citymarketing en evenementen.
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
Besluit raad:
13
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te verkrijgen
bij: B. Bankers
Telefoon 238
Toelichting behorende bij de 100e wijziging van de Concernbegroting voor het
dienstjaar 2014.
Sector: Grond en Vastgoed
Wijziging nummer: 114199
Datum collegebesluit:
Programma-onderdeel:
Collegeprodukt:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
1419.403 d.d. 06-05-2014
RP7 Bedrijfsvoering en organisatie
CP 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering
Verkoop Klein Paradijs aan Exploitatie Onderneming P.A. Goevaers B.V. en Stichting ter
behoud van Klein Paradijs.
Het complex Klein Paradijs (Grote Berg 9 en Paradijslaan 2 tot en met 8) wordt verkocht in
het kader van het uitvoeringsplan monumenten. Enerzijds wordt door de verkoop een
bijdrage geleverd voor het uitvoeringsplan monumenten, anderzijds levert de gemeente
met de verkoop een maatschappelijke bijdrage aan het creëren van een (inter-)nationaal
podium voor de creatieve industrie in Brainport Eindhoven, waar je de maatschappelijke
en economische toegevoegde waarde van de creatieve industrie kunt beleven. Dit via
exposities, voorstellingen, presentaties en een laboratorium met projecten tussen de
creatieve industrie en andere economische sectoren, inclusief een creatieve sociëteit.
Het complex Klein Paradijs aan de Exploitatie Onderneming P.A. Goevaers B.V. in
combinatie met de Stichting ter behoud van Klein Paradijs te verkopen voor de getaxeerde
waarde; € 850.000,-.
Het Klein Paradijs is opgenomen in de 27 benoemde monumenten van het
uitvoeringsplan monumenten, waardoor conform besluit de opbrengsten ten goede van
de reserve revolvingfund monumenten wordt gebracht.
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de opbrengsten monumenten ad €850.000 2014
Een storting ad €842.000 in de reserve ‘Revolving fund’ monumenten
Een verlaging van de diverse kosten Theater het klein ad € 21.000 2014, €30.000 2015,
€29.000 2016, € 28000 2017
Een verlaging van huuropbrengsten Theater het klein ad € 12.000 2014 e.v.
Een verlaging van de doorberekende kosten langgeldfinanciering ad €1.000 2014, €2.000
2015 e.v.
Een verhoging kosten uitbestede werkzaamheden monumentenzorg ad €16.000 2014,
14
€16.000 2015, €15.000 2016, €14.000 2017
Besluit raad:
15
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
V. Anker
Telefoon 238 27 41
Toelichting behorende bij de 103e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: GV
Wijziging nummer: 114211
Datum collegebesluit:
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
1428.502 d.d. 08-07-2014
CP 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling
RP 8 Ruimtelijk
Vaststellen grondexploitatie en projectplan Sibeliuslaan / Bayeuxlaan
Wooninc heeft als eigenaar van de voormalige ROC-locatie aan de Sibeliuslaan /
Bayeuxlaan een initiatief ingediend voor de herontwikkeling van deze locatie.
Het plan bestaat uit de realisatie van 60 grondgebonden woningen in de prijsklasse
tussen de € 175.000,-- en € 235.000,-- VON aan de Sibeliuslaan / Bayeuxlaan.
De gemeente verhaalt conform de wet Wro de grondkosten op de ontwikkelaar
middels een anterieure overeenkomst.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de beleidspijlers:
Voldoende aanbod van (betaalbare) huur- en koopwoningen.
Realisatie van zoveel mogelijk gedifferentieerd samengestelde wijken en buurten,
die voor iedereen een prettige en leefbare woonomgeving bieden
Kosten van de grondexploitatie €288.000
Exploitatiebijdragen €288.000
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kosten Planexploitaties ad €120.000 2014, €75.000 2015,
€66.000 2017
Een verhoging van de opbrengsten Planexploitaties ad €196.000 2014, €65.000
2016
Een mutatie in Planexploitaties projecten ad € 76.000 2014, €-75.000 2015, €-1.000
2016
Er is al een voorbereidingskrediet opgenomen in de begroting ad €27.000
Besluit raad:
16
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
Chris Oomen
Telefoon 238 47 72
Toelichting behorende bij de 104 e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: ORVM
Wijziging nummer: 114212
Datum collegebesluit:
1421.301 d.d. 20-05-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP 8.6 Verkeer en vervoer
RP 8 Ruimtelijk
Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken
Doorlopend vinden er gesprekken plaats met diverse bewoners uit de stad om
samen te onderzoeken of het wenselijk en noodzakelijk is om betaald parkeren in
woonwijken in te voeren. Inmiddels is in meerdere straten overeenstemming met
bewoners bereikt over de invoering van betaald parkeren.
Om tot plaatsing van de parkeerautomaten over te kunnen gaan moet het
Aanwijzingsbesluit en het Uitwerkingsbesluit parkeren aangepast worden met o.a.
de volgende wijzigingen:
- Structureel uitbreiden van een aantal gebieden betaald parkeren
- De betaaltijden op het terrein TD-gebouw uit te breiden naar maandag tot en met
zondag van 9:00 uur tot 21:00 uur
Daarnaast:
- Rondom Eindhoven Airport het belparkeren te promoten en daarmee het aantal
automaten sterk te reduceren;
- De uitgifte voor vergunningen als volgt aan te passen:
De voorwaarde te laten vervallen om twee kentekenbewijzen te moeten
overhandigen bij de aanvraag van een tweede bewonersvergunning, met
uitzondering bij de aanwezigheid van een parkeerterrein of meerdere
parkeerplaatsen in een gebouwde voorziening.
Als gevolg hiervan wordt de capaciteit voor handhaving en vergunningafwikkeling
en beleid uitgebreid.
17
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
Om het structurele tekort van € 44.000 op de inkomsten bij vergunningen op te
lossen worden de extra inkomsten ad € 25.000 behorende bij dit dossier niet
geraamd, en wordt er nog eens €19.000 afgeraamd.
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de opbrengsten ad € 170.000 2014, €341.000 2015 e.v.
Een verlaging van de opbrengsten vergunningen parkeren ad €32.000 2014,
€19.000 2015 e.v.
Een verhoging van de salariskosten (incl facilitaire kosten) ad € 38.000 2014,
€76.000 2015 e.v.
Een verhoging van de diverse kosten ad € 69.000 2014, €23.0000 2015 e.v.
Een storting in de reserve MIP ad €31.000 2014, €223.000 2015 e.v.
Besluit raad:
18
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te verkrijgen
bij: H.Renders
Telefoon 238 1680
Toelichting behorende bij de 107e wijziging van de Concernbegroting voor
het dienstjaar 2014
Sector Sport&Bewegen
Wijziging nummer: 114223
Datum collegebesluit:
Programma-onderdeel:
Collegeprodukt:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
1421.302 d.d. 20-05-2014
RP4 Kunst , cultuur en sport
CP4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking
Aanleg kunstgrasveld Jan Louwers Stadion
Bij FC Eindhoven bestaat al langer de wens om te kunnen spelen/trainen op een
kunstgrasveld in het Jan Louwers Stadion.
De kosten van een dergelijke investering en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse
exploitatielasten pasten tot op heden niet binnen de exploitatiemogelijkheden van
FC Eindhoven.
Met een cofinanciering van de investering van de toplaag door derden ontstaat er
voor FC Eindhoven nu een uitgelezen mogelijkheid om binnen de financiële
mogelijkheden een kunstgrasveld aan te kunnen leggen.
Het stadion krijgt hierdoor een hogere functionaliteit voor het gebied Genneper Parken.
Het stadion wordt daarmee ook geschikt voor gebruik voor andere doeleinden dan alleen
de activiteiten van FC Eindhoven.
FC Eindhoven zorgt voor levering en aanleg van de toplaag.
De gemeente Eindhoven neemt de onderbouw voor haar rekening. Daarmee gaat een
investering gepaard van € 215.000,- .
De kapitaalslasten die daaruit voortvloeien worden gedekt uit:
* Beschikbaar vervangingskrediet renovatie hoofdveld, € 47.000, -.
* Huuropbrengst FC Eindhoven, jaarlijks € 12.314,-.
Daarnaast zal een bedrag ter grootte van € 3.000,- ten laste komen van de reguliere
exploitatie (budget Sportpark Aalsterweg Accommodatie )
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kapitaalslasten ad €6.000 2014, €12.000 2015 e.v.
Een verhoging van de huuropbrengsten ad €6.000 2014, €12.000 2015 e.v.
Besluit raad:
19
20
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
Marianne Vaessen
Telefoon 238 27 93
Toelichting behorende bij de 109 e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: EC
Wijziging nummer: 114247
Datum collegebesluit:
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
1425.301 d.d. 17-06-2014
CP4.7 Cultuur Totaal
RP4 Kunst, cultuur en sport
Opslag collecties
De gemeente Eindhoven heeft de verantwoordelijkheid voor een goede opslag van
diverse collecties op zich genomen omdat deze cultuurhistorische waarde hebben,
vooral in relatie tot de geschiedenis van de stad.
De financiering van de opslag van de collecties Kunstlicht in de Kunst (KLIK) en
Museum Kempenland Eindhoven (MKE) is in de periode 2011-2013 incidenteel
geregeld. Inmiddels is duidelijk wat de omvang van de benodigde opslag en daarbij
horende kosten zijn. Met dit dossier wordt een voorstel voor de financiering voor
opslag van deze collecties voor 2014 en 2015 gedaan.
De kosten voor beheer en opslag van de collectie Museum Kempenland Eindhoven
(MKE) en Kunstlicht in de Kunst (KLIK) worden geraamd op € 50.000,- per jaar.
De kosten worden in 2014 en 2015 gedekt vanuit middelen op budget beeldende
kunst en vormgeving.
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kosten voor de opslag ad € 50.000 2014 en 2015.
Een verlaging van de kosten Geldstroom beeldende kunst en vormgeving ad
€ 50.000 2014 en 2015.
Besluit raad:
21
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij: J. Verheggen
Telefoon 238 62 45
Toelichting behorende bij de 117e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: GV
Wijziging nummer: 114272
Datum collegebesluit:
1430.503 d.d. 22-07-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP8.7 ruimtelijke ontwikkeling (sectorproduct 8.7.0.4) Grondbedrijf
RP8 Ruimtelijke ontwikkeling
Vaststellen grondexploitatie winkel Nederlandplein Lidl
Aan het Nederlandplein is een LIDL supermarkt gelegen. Voor een goede
bedrijfsvoering is vergroting van de supermarkt noodzakelijk. Daartoe heeft de
eigenaar van de supermarkt een plan ingediend, dat voorziet in uitbreiding van de
supermarkt met 290 m2.
De totale kosten bedragen €107.300 die geheel worden vergoed middels de
anterieure overeenkomst waarna een positief saldo resteert van € 43.000.
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
De begrotingswijziging behelst;
De verhoging van de kosten planexploitaties ad €56.000 2014.
Een verhoging van de planexploitaties verkoop gronden ad €149.000 in 2014. Het
terugdraaien van de verstrekte voorbereidingskredieten ad € 50.000 en de
uiteindelijke storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad € 43.000 in 2014.
Toelichting:
Besluit raad:
.
22
gemeente Eindhoven
A
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
G. den Otter
Telefoon
040-2382458
Toelichting behorende bij de 118e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: Control
Wijziging nummer: 114200 en 114201
Datum collegebesluit:
1428.602 d.d. 08-07-2014
Collegeproduct:
Programmaonderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Diversen
Diversen
2e Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (juni).
De begroting moet een actueel beeld geven van de beleidsvoornemens en de
financiële vertaling daarvan. Begrotingswijzigingen dienen om de begroting
actueel te houden. Vanaf 2013 worden begrotingswijzigingen inzake actualisatie en
correcties gebundeld aangeboden middels afzonderlijke actualisatie/correctiedossiers.
Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
De begrotingswijziging behelst twee eerdere besluiten waarbij de
begrotingswijziging ontbrak:
- ‘Evaluatie centrumaanpak overlast 2011-2013’. Voor een effectieve en
flexibele aanpak van hinderlijke en/of overlastgevende personen wordt
€158.000 beschikbaar gesteld vanuit de budgetten aanpak Antillianen
Centrum Jeugd en Gezin (€ 103.000) en aanpak risicojongeren afdeling
Veiligheid (€ 55.000);
- ‘Beëindiging samenwerking Beeld en Geluid bij VOLT; van VOLT naar ExE’.
Voor de voorbereidingskosten van VOLT wordt een bedrag van € 120.000
onttrokken aan de reserve financieringsfonds MIP.
Besluit raad:
23
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij: L.
Lubberman
Telefoon
Toelichting behorende bij de 123e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: Mens & Maatschappij
Wijziging nummer: 114277
Datum collegebesluit:
1427.601 d.d. 01-07-2014
Collegeprodukt:
CP2.8 Publieke gezondheid
CP5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing
RP2 Zorg en Welzijn
RP5 Openbare orde en veiligheid
1e begrotingswijziging begroting 2014 GGD Brabant Zuidoost en concept
programmabegroting 2015 GGD Brabant Zuidoost
Met het in werking treden van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is een aantal
taken aan de GGD Brabant Zuidoost (GGDBZO) overgedragen die voorheen bij de
geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) (onderdeel van de
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)) waren belegd. GGD en GHOR hebben
met betrekking tot deze overdracht een convenant opgesteld. Door middel van
deze constructie wordt voorkomen dat de GGDBZO aan de VRBZO een rekening
met BTW moet sturen voor het uitvoeren van de taken waarbij de BTW dan als
kosten voor de VRBZO moeten worden beschouwd.
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Door de inwonersbijdrage van de VRBZO te verlagen en deze voor de GGD te
verhogen is het resultaat voor de deelnemende gemeenten budgettair neutraal
Deze overdracht bedraagt €0,27 per inwoner. Het deel voor de gemeente
Eindhoven bedraagt circa €60.000.
Toelichting:
De begrotingswijziging behelst;
Een structurele verhoging van de kosten GGD ad € 60.000
Een structurele verlaging van de kosten Brandweerzorg veiligheidsregio ad €60.000
Besluit raad:
24
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij: J. Verheggen
Telefoon 238 62 45
Toelichting behorende bij de 128e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: GV
Wijziging nummer: 114285
Datum collegebesluit:
1431.501 d.d. 29-07-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP8.7 ruimtelijke ontwikkeling
RP8 Ruimtelijke ontwikkeling
Vaststellen grondexploitatie Landrijt
SVVE de Archipel heeft eind 2012 een aanvang genomen met de vervanging van
het verpleeghuis op de locatie “De Landrijt”. In de nieuwbouw gaat SVVE
intramurale zorg leveren aan diverse doelgroepen, zoals: jong dementerenden,
jongeren met cognitieve beperkingen, psychogeriatrische bewoners en gerontopsychiatrische bewoners. Om die gespecialiseerde zorgvraag te laten aansluiten
aan de eisen die door het ministerie van VWS worden gesteld, zal in de nieuwbouw
één- en tweepersoonskamers en meer kleinere huiskamers worden gerealiseerd.
Met de nieuwbouw zal tevens een uitbreiding van het aantal eenheden
plaatsvinden waardoor een groter volume ontstaat. De nieuwbouw voorziet in een
onderbouw van 3 lagen en daarboven twee schijven van respectievelijk 4 en 8
bouwlagen en zal medio het tweede kwartaal van 2014 worden opgeleverd.
De totale kosten bedragen €177.000 die geheel worden vergoed middels de
anterieure overeenkomst waarna een positief saldo resteert van € 2.000.
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
De begrotingswijziging behelst;
De verhoging van de kosten planexploitaties ad €127.000 2014.
Een verhoging van de planexploitaties verkoop gronden ad €179.000 in 2014
Het terugdraaien van de verstrekte voorbereidingskredieten ad € 50.000.
Een storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad € 2.000 in 2014.
Besluit raad:
25
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
A. van Gemert
Telefoon:
040-2594704
Toelichting behorende bij de 130e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: ORVM
Wijziging nummer: 114286
Datum collegebesluit:
1428.303 d.d. 08-07-2014
Collegeprodukt:
Programma :
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP8.8 Duurzaamheid
RP8 Ruimtelijk
Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE)
De huidige natuur- en milieueducatie (NME) is tegen het licht gehouden en mede
door consultatie van partners in de stad is in beeld gebracht hoe de toekomstige
natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie eruit moet zien en hoe dit wordt
georganiseerd in de huidige participatie-maatschappij. Hiermee wordt ook een
reactie gegeven op Motie K.M21 ‘behoud kwaliteit van onderwijs milieu educatie
centrum’.
Er wordt een transitie gemaakt van het huidige NME naar een sterk samenhangend
stadsbreed aanbod van NDE gericht op alle aspecten van natuur, milieu en
duurzaamheid en voor alle doelgroepen. De gemeente Eindhoven is hierbij een
gelijkwaardige partij, passend in de gedachte van de participatiemaatschappij, die
meedenkt en zo nodig regie voert.
In 2015 wordt een nieuwe functie gecreëerd van accountmanager NDE.
De middelen voor NDE zitten vooralsnog ‘vast’ in het MEC. Pas als de overdracht
van het MEC helemaal afgehandeld is, komen deze middelen vrij. De middelen voor
de accountmanager komen in 2015 uit de collegeproducten Duurzaamheid, Milieu,
Groen & Water.
In 2015 wordt de formatie uitgebreid en werkbudget gecreëerd. Hiervoor wordt
binnen de collegeproducten duurzaamheid, milieu en groen en water €90.000
budgettair neutraal vrijgemaakt.
De begrotingswijziging behelst;
Een mutatie in de salarissen ad €69.000 2015
Een verhoging van de facilitaire kosten ad € 7.000 2015
Een verhoging van de kosten natuur en duurzame situatie ad €14.000 2015.
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
26
Een verlaging van de diverse kosten ad €90.000 2015
Besluit raad:
27
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te verkrijgen
bij: M.Nies
Telefoon 238 6684
Toelichting behorende bij de 131e wijziging van de Concernbegroting voor het
dienstjaar 2014.
Sector: Grond en Vastgoed
Wijziging nummer:114287
Datum collegebesluit:
Programma-onderdeel:
Collegeprodukt:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
1428.401 d.d. 08-07-2014
RP3 Onderwijs en Jeugd
CP3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek
Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter
Novalis College
De gemeente heeft de zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet
onderwijs en dient de schoolbesturen in staat te stellen de leerlingen van de scholen die
onder hun bevoegd gezag staan adequaat te huisvesten.
Op basis van artikel 98 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 96 van de Wet op de
Expertisecentra, juncto artikel 21, artikel 76i van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en
van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (de verordening) kan het
bevoegd gezag dat een voorziening in de huisvesting wenst die niet op het programma is
opgenomen, maar die gelet op de voortgang van het onderwijs geen uitstel kan lijden,
een aanvraag voor bekostiging van die voorziening indienen bij het college van
burgemeester en wethouders (bevoegd orgaan).
Om dit te bereiken wordt voorgesteld de spoedaanvragen 2014.200 (tijdelijke uitbreiding
met 4 tijdelijke lokalen en huur van 2 lokalen bij Summa College voor Novalis College) en
2014.213 (1e inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair ) te honoreren.
De financiële gevolgen van spoedaanvraag 2014.200 zijn de volgende:
Plaatsingskosten 4 tijdelijke lokalen, incl. bouwaanvraag,
€
165.000,00
€
40.000,00
hermontage, noodzakelijk onderhoud, terreinwerk, infrastructuur en
voedingen/leidingen vanuit bestaand gebouw
Verwijderen units en herstelkosten terrein bij Novalis College (als
permanente huisvestingsoplossing gerealiseerd is)
Onvoorzien (mede ivm diverse stelposten)
€
10.000,00
Totale eenmalige kosten
€
215.000,00
28
Terreinhuur voor 5 jaar bij Grond & Vastgoed (à €4.400,- p.jr)
€
22.000,00
Huur 2 lokalen bij Summa College à €18.150,- p. jr.
€
90.750,00
Totale kosten
€
327.750,00
De kosten met betrekking tot de spoedaanvragen 2014.213 bedragen € 81.242,84.
De totale kosten worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit
de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs).
Toelichting:
De stand van de reserve huisvesting onderwijs per 1 januari 2014 bedraagt €2.372.735,- en
is toereikend om bovengenoemde verplichtingen te bekostigen.
De begrotingswijziging behelst:
De verhoging van kosten huisvesting onderwijs ad €307.000 2014 en € 22.000 2015 e.v.
Een onttrekking ad €307.000 2014 en € 22.000 2015 e.v. uit de reserve huisvesting
onderwijs die hiervoor is bestemd.
Besluit raad:
29
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij: Andres van
de Schoot
Telefoon: 238 28 93
Toelichting behorende bij de 132e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: EC
Wijziging nummer: 114288
Datum collegebesluit:
1431.301 d.d. 29-07-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP4.6 Uitstraling designstad
RP4 Kunst, cultuur en sport
Samenwerkingsovereenkomst NTR Programma Klokhuis
Het TV programma Klokhuis heeft de gemeente Eindhoven benaderd om met de
Dutch Design Week 2014 en 2015 een samenwerking aan te gaan bestaande uit een
bijdrage in de kosten en het beschikbaar stellen van expositie ruimte.
Het TV programma Klokhuis geeft in 2014 in een aantal uitzendingen expliciet
aandacht aan design met daaraan verbonden een ontwerpwedstrijd voor kinderen
in samenwerking met De Ontdekfabriek, Design Academy en Capital D (Dutch
Design Week). In 2015 zullen de gekozen ontwerpen door studenten van de Design
Academy gemaakt worden en geëxposeerd worden met een ‘live’ uitzending in het
TV programma.
In deze nationale tv uitzendingen rondom de Dutch Design Week wordt Eindhoven
zichtbaar gemaakt als proeftuin van design denken. Dit in aansluiting op het
coalitie akkoord waarin de proeftuin, het design denken en het ontwikkelen van
talent in cocreatie door te ‘doen’ de ruimte krijgen.
De bijdrage van de gemeente Eindhoven van €15.000 (in 2014) wordt d.m.v. een
budgetoverheveling vanuit de budgetten Design (€5.000), Economische
ontwikkeling (€5.000) en Werkbudget Jeugd en vrije tijd (€5.000) afgedekt.
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kosten NTR programma klokhuis ad €15.000
Een verlaging van diverse kosten werkbudget jeugd en vrije tijd ad €5.000
Een verlaging van diverse kosten uitvoering programma design ad €5.000
Een verlaging diverse kosten budget economische ontwikkeling ad €5.000
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
Besluit raad:
30
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te verkrijgen
bij: Annette Spierings
Telefoon 238 27 01
Toelichting behorende bij de 138 e wijziging van de Concernbegroting voor
het dienstjaar 2014.
Sector: Mens en Maatschappij
Wijziging nummer: 114297
Datum collegebesluit:
Programma-onderdeel:
Collegeprodukt:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
1429.801 d.d. 15-07-2014
RP3 Onderwijs en Jeugd,
CP3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren
Aanvullende subsidie PGTB (praktisch gespecialiseerde thuisbegeleiding)
Thuisbegeleiding helpt inwoners om de regie over het eigen leven te herpakken en stelt
hen in staat om op verantwoorde manier te blijven participeren en als gezin bij elkaar te
blijven. Hierdoor krijgen minder kinderen ernstige opgroeiproblemen en ook de ouders
hebben minder ernstige opvoedproblemen (streefwaarde: daling van het aantal
jeugdigen (0-18 jaar) met jeugdbeschermingsmaatregel in Eindhoven(OTS of
voogdijmaatregel))
Op dit moment blijkt dat er veel vraag en zelfs een toename is, naar deze vorm van
gezinsbegeleiding. De beschikbare uren voor 2014 zijn al bijna ingezet. We zien dat in de
WIJgebieden de vraag wel afneemt, maar men name in Woensel, waar nog geen teams
actief zijn, is veel vraag.
Er is afgesproken dat kritisch gekeken wordt naar nieuwe verzoeken, maar de afbouw van
subsidie in 2014 blijkt te voorbarig.
Om geen gezinnen in de kou te laten staan willen we Zuidzorg aanvullend subsidiëren
voor deze taak in 2014.
In 2014 een bedrag van €100.000 verlenen aan Zuidzorg. Dit omdat anders per augustus
de instroom van nieuwe gezinnen moet stoppen. Daar waar generalistenteams de
ondersteuning niet kunnen bieden, m.n. in Woensel, zal de problematiek in de gezinnen
toenemen.
Kosten PGTB Zuidzorg 2014
Kp 64241 stelposten Wmo
Toelichting:
100.000,-- 100.000,--
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de subsidie stg. Zuidzorg ad €100.000
31
Een verlaging van de stelpost WMO ad €100.000
Besluit raad:
32
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
R. Elbrink
Telefoon 2382493
Toelichting behorende bij de 140e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: Strategie
Wijziging nummer: 114302
Datum collegebesluit:
1435.203 d.d. 26-08-2014
Collegeprodukt:
Programma:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP4.6 Uitstraling Designstad
RP 4 Kunst, cultuur en sport
Impuls Breedband en SmartCity
Doen aansluiten van alle woningen in Eindhoven op een glasvezelgebaseerde
breedbandinfrastructuur en het daarop realiseren van een living lab met
(inter)nationale uitstraling voor innovatieve maatschappelijke toepassingen op het
gebied van bijvoorbeeld zorg, energie, mobiliteit, educatie en cultuur.
Daarmee en daardoor ook het vergroten van de aantrekkingskracht van (de regio)
Eindhoven als vestigingsplaats voor (innovatieve) bedrijvigheid.
Continuering van de samenwerking voor de periode 2014 en 2015 kost totaal
€ 175.000,-- dit wordt gedekt uit de reserve Smart City
Begrotingswijziging behelst inzet van de reserve Smart city voor een bedrag van
€ 76.000,-- voor 2014 en een bedrag van € 99.000,-- in het jaar 2015. Door deze inzet
wordt de reserve Smart City volledig uitgenut.
Met inzet van de middelen wordt tijdelijke (2014 en 2015) personele uitbreiding
(projectleider, 1 fte) bekostigd, wordt de samenwerking met Trifaire gecontinueerd
en wordt een smart-city architectuur ontwikkeld.
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kosten lokaal innovatieprogramma ad € 50.000 2014, €45.000
2015.
Een verhoging van de salariskosten sector Strategie ad €24.000 2014, €49.000 2015
Een verhoging van de facilitaire kosten ad €2.000 en €5.000
Een onttrekking uit de reserve Smart City ad €76.000 2014, €99.000 2015
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
Besluit raad:
33
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
Arno van den Broek
Telefoon 2388329
Toelichting behorende bij de 146 e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2015.
Sector: EC
Wijziging nummer: 114315
Datum collegebesluit:
1439.701 d.d. 23-09-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP 9.3 Citymarketing en Evenementen
RP 9 Economische ontwikkeling
Koningsdag 2015
Gezien de ontwikkeling van Koninginnedag/Koningsdag wordt voorgesteld om te
kiezen voor een samenwerkingsmodel met betrokken organisatoren en de
ondernemers in de binnenstad. Voor de overdracht van taken wordt in eerste
instantie gedacht aan Eindhoven365 vanwege o.a. haar expertise bij evenementen
zoals GLOW en Park Hilaria. Binnen Eindhoven365 vindt een oriëntatie plaats over
de inrichting van de organisatie. Binnen de huidige organisatorische setting wil
Eindhoven365 de taken van de gemeente nog niet overnemen. Het is niet haalbaar
om in 2015 de organisatie van Koningsdag voor de komende jaren al volledig
buiten de gemeentelijke organisatie te positioneren. Wel wordt in overleg met
Eindhoven365 gekeken welke taken zij voor Koningsdag 2015 al voor de gemeente
kunnen uitvoeren vooruitlopend op een mogelijke positionering van Koningsdag
bij Eindhoven365.
Voor Koningsdag 2015 worden de kosten geraamd op € 315.000.
De kosten worden gedekt door:
- Inkomsten standplaatsen
€ 45.000
- Inkomsten evenementen organisatoren
€ 45.000
- Evenementenbudget (traditie)
€ 100.000
- Onttrekking aan reserve City Marketing en evenementen
€ 125.000
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de kosten Koningsdag ad €315.000 2015
Een verlaging van de subsidie Eindhoven traditie ad € 100.000 2015
Een verhoging van de opbrengsten standplaatsvergunningen ad €45.000 2015
Een verhoging van de opbrengsten overig ad €45.000 2015
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
34
Een onttrekking uit de reserve Citymarketing en evenementen ad € 125.000 2015
Besluit raad:
35
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
A.C.A.G. Smits
Telefoon: 2388163
Toelichting behorende bij de 149e wijziging van de begroting voor het
dienstjaar 2014.
Sector: VB
Wijziging nummer: 114321
Datum collegebesluit:
1438.104 d.d. 16-09-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP5.2 Veiligheid en Handhaving
RP5 Openbare Orde en veiligheid
Donker Dagen Offensief
Betreft de administratieve verwerking van een toegezegde rijkssubsidie vanuit het
programma Geweldadige Vermogenscriminaliteit
Tijdens de G8 bijeenkomst Gewelddadige Vermogenscriminaliteit d.d. 13 juni 2014
bij het ministerie van Veiligheid en Justitie werd duidelijk dat het programma
Gewelddadige Vermogenscriminaliteit ook het komende jaar de gemeenten, politie
en OM zal ondersteunen bij het terugdringen van het aantal woninginbraken.
Uiteraard heeft de aanpak van Woninginbraken, Overvallen en Straatroven het
gehele jaar ieders aandacht, de zogeheten ‘donkere dagen’ zorgen echter voor een
extra grote mate van awareness. Vanuit het programma zijn middelen beschikbaar
om deze extra aandacht om te zetten in een offensief in de donkere dagen periode.
De belangrijkste maatregelen die we voorstellen zijn:
- treffen van concrete beveiligingsmaatregelen en waarschuwen van
bewoners die een hogere kans hebben op woninginbraak;
- maatregelen treffen om herhaling van een woninginbraak te voorkomen;
- extra storen van potentiële daders;
- preventieadviezen + trainingen ter voorkoming van overvallen
- voorlichting straatroven op voortgezet onderwijs
- eenduidige communicatiestrategie
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
De kosten van het projectplan bedragen € 200.000,- en worden gedekt uit de
Rijksmiddelen van het ministerie van Veiligheid & Justitie.
36
Toelichting:
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van kosten ingehuurd personeel ad €49.000
Een verhoging van diverse kosten voor het project ad €151.000
Een verhoging van de ontvangen rijksmiddelen ad €200.000
Besluit raad:
37
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te verkrijgen
bij: M.Nies
Telefoon 238 6684
Toelichting behorende bij de 125e wijziging van de Concernbegroting voor het
dienstjaar 2014.
Sector: Grond en Vastgoed
Wijziging nummer:114282
Datum collegebesluit:
Programma-onderdeel:
Collegeprodukt:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
P14.4019 10-07-2014 week 29
P3 Onderwijs en jeugd
3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek
Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter
Aanvragen voor voorziening in de huisvesting die het predikaat ‘spoedeisend’ krijgen in
de zin van de Wet op het Primair Onderwijs zorgen ervoor dat de voortgang van het
onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt
gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële
voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een
minimum beperken. Om dit te bereiken wordt voorgesteld de spoedaanvragen 2014.209,
2014.210, 2014.211 en 2014.212 te honoreren.
De financiële gevolgen van het voorgaande zijn de volgende:
School
Aanvraagnr
Voorziening
Jan Nieuwenhuizen
2014.209
plaatsen hekwerk
Bekostiging
Tweelingen
2014.210
onderhoud ‘vervangen buitenkozijnen’
€
29.408,15
Trudo
2014.211
herstel constructiefouten
€
99.095,61
De Springplank
2014.212
€
3.663,46
€
143.813,47
€
11.646,25
‘asbestsanering’
herstel constructiefouten ‘vervangen
vloerafwerking’
TOTAAL
De kosten met betrekking tot de spoedaanvragen 2014.209, 2014.211 en 2014.212 ad
€ 114.405,32 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de
beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs).
De kosten met betrekking tot de spoedaanvraag 2014.210 ad € 29.408,15 komen
rechtstreeks ten laste van de betreffende onderhoudsvoorziening.
38
Toelichting:
De stand van de reserve huisvesting onderwijs per 1 januari 2014 bedraagt €2.372.735,- en
is toereikend om bovengenoemde verplichtingen te bekostigen.
De begrotingswijziging behelst:
De verhoging van kosten huisvesting onderwijs ad €115.000,Een onttrekking ad €115.000,- uit de reserve huisvesting onderwijs die hiervoor is bestemd
Besluit raad:
39
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij:
L. Verleg
Telefoon 2381701
Toelichting behorende bij de 133 e wijziging van de Concernbegroting
voor het dienstjaar 2014.
Sector: Sport &Bewegen
Wijziging nummer: 114292
Datum collegebesluit:
P14.7051 d.d. 25-07-2014
Collegeprodukt:
Programma onderdeel:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
CP 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking
P4 Kunst, cultuur en sport
Subsidie Fieldlab Cycling Performance Centre Wielrennen Brabant
In het kader van Sportplan Brabant 2011-2016 zijn door de gemeente een aantal
subsidieaanvragen ingediend bij Provincie Noord-Brabant.
Eén van deze aanvragen betrof het Fieldlab Wielrennen welke is aangevraagd ten
behoeve van het Cycling Performance Centre (CPC) van Maxima Medisch Centrum
(MMC) dat gevestigd wordt op Sportcomplex Eindhoven-Noord. Het Fieldlab houdt
zich bezig met medisch en fysiologisch onderzoek op het gebied van top- en
breedtesport. Daarbij wordt Brabant-breed gewerkt aan optimalisatie van de
wielersport.
De Provincie Noord-Brabant heeft de gemeente inmiddels een subsidie toegekend
van € 200.000,-. De vervolgstap is het doorzetten van de provinciale subsidie naar
Kempen Vitaal zodat zij deze kunnen inzetten voor de realisatie van het Fieldlab.
De te verlenen subsidie aan de Stichting Kempen Vitaal voor het Cycling Performance
Centre (CPC) Wielrennen Brabant bedraagt € 200.000,-. Deze subsidie wordt gedekt
uit de ontvangen provinciale subsidie ad € 200.000,-.
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de subsidiekosten Fieldlab Wielrennen ad €160.000 2014,
€40.000 2015
Een verhoging van de bijdrage derden Fieldlab Wielrennen ad 160.000 2014,
€40.000 2015
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
Besluit raad:
40
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging:
Nadere informatie te
verkrijgen bij: G. Bieleman
Telefoon 238 2427
Toelichting behorende bij de 143e wijziging van de Concernbegroting voor het
dienstjaar 2014.
Sector: Mens en Maatschappij
Wijziging nummer: 114306
Datum collegebesluit:
Programma-onderdeel:
Collegeproduct:
Titel dossier:
Wat doen we daarvoor /
Wat willen we bereiken /
wijziging:
Wat mag het kosten
(kosten/dekking):
Toelichting:
P14.4021 d.d. 29-08-2014
P3. Onderwijs en Jeugd,
3.1. Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren
Voortzetting externe procesbegeleiding voor- en vroegschoolse educatie
Rekening houdend met de personele mutaties binnen het Sociale Domein, wordt in dit
dossier voorgesteld om de procesbegeleider zijn verbindende rol, mede ter ondersteuning
van de nieuw aangetreden programmeur, tot het eind van dit jaar te laten vervullen. Het
implementatieproces, waarvan ook de Onderwijsinspectie hoge verwachtingen heeft, kan
op deze wijze, onafhankelijk van eventuele personele wisselingen voortgang vinden.
Met de inzet over genoemde periode is een bedrag van € 13.000,- gemoeid. Bij dit bedrag
zijn de reiskosten inbegrepen. Dit bedrag kan gedekt worden uit de specifieke uitkering
onderwijsachterstanden.
De begrotingswijziging behelst;
Een verhoging van de advieskosten VVE ad €13.000
Een verlaging van specifieke uitkering onderwijs VVE ad €13.000
Besluit raad:
41

Download Report