Werkbegroting 2014 Bijlage Update 3 oktober 2014 concernno 2014.087 pagina Raadsdossiers (beleidsaanpassing) Raadsvoorstel Jaarrekening 2013 2 B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid) 2014.122 HOV Huizingalaan definitief ontwerp 2014.111 Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (juli) t/m 2014.116 2014.135 Meicirculaire Gemeentefonds 2014 2014.139 Aanpassing werving personeel en generalistenteam 2014.148 Subsidieregelingen voor- en vroegschoolse educatie 2015 2014.128 2014.130 2014.131 2014.132 2014.138 2014.140 2014.146 2014.149 B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door het college (binnen bestaand Inzet risicodragend aandeel uit MIP 2014-2017 tbv BIC Roze zaterdag Eindhoven Verkoop Klein Paradijs aan Exploitatie en bouwmaatschappij EXBO BV Vaststellen grondexploitatie en projectplan Sibeliuslaan/Bayeuxlaan Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken Aanleg kunstgrasveld Jan Louwers Stadion Opslag collecties Vaststellen grondexploitatie winkel Nederlandplein Lidl Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (juli) 1e begrotingswijziging begroting GGD Brabant Zuidoost en concept programmabegroting 2015 GGD Brabant Zuidoost Vaststellen grondexploitatie Landrijt Natuur en duurzaamheidseducatie (NDE) Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Novalis college Samenwerkingsovereenkomst NTR Programma Klokhuis Aanpassing werving personeel en generalistenteam Impuls Breedband en Smartcity Koningsdag 2015 Donker Dagen Offensief 2014.125 2014.133 2014.143 P-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid) Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakte Subsidie Fieldlab Performance Centre Wielrennen Brabant Voortzetting externe procesbegeleiding voor- en vroegschoolse educatie 2014.094 2014.097 2014.100 2014.103 2014.104 2014.107 2014.109 2014.117 2014.118 2014.123 1 4 6 7 9 11 12 13 14 16 17 19 21 22 23 24 25 26 28 30 31 33 34 36 38 40 41 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Mermans Telefoon 2382344 Toelichting behorende bij de 87e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: CTRL Wijziging nummer: 114164, 114177, 114180, 114181en 114239 Datum collegebesluit: 1417.251 d.d. 22-04-2014 raadsbesluit 14R5840 d.d. 17-06-2014 Collegeprodukt: 1.1 Inkomensondersteuning 2.5 welzijn 4.6 Uitstraling Designstad 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering P1 Totaal inkomen P2 Zorg en Welzijn P4 Kunst, Cultuur en sport P 7 Bedrijfsvoering en organisatie Raadsvoorstel tot het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Eindhoven over 2013 Over het jaar 2013 is ten gevolge van de activiteiten van de gemeente Eindhoven een rekeningresultaat van € 10.799.836,- miljoen positief behaald. Dit is het resultaat wat gerealiseerd is ten opzichte van de begroting Uitgangspunt is dat het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Kapitaal. Besloten is om bij wijze van uitzondering het positieve rekeningresultaat in 2014 voor een deel als volgt te bestemmen; € 1.900.000,- voor de, in verband met de continuïteit en borging gewenste aankoop door de gemeente van de intellectuele eigendomsrechten van de Dutch Design Week; € 1.600.000.- voor de dekking van de extra rentekosten die in 2014 en 2015 ontstaan bij de overheveling van panden van de voorraad naar de vastgoedportefeuille; € 500.000 te reserveren voor mogelijke dekking van de in commissie 10-12 toegezegd raadsvoorstel armoedebeleid; € 6.500.000 te storten in de reserve sociaal domein ten behoeve van de Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: 2 zachte landing decentralisaties; € 299.836 als restant bedrag van het positieve rekeningresultaat ten gunste te brengen van het Eigen Kapitaal; Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Tevens wordt voorgesteld om in te stemmen met het instellen van de ‘voorziening frictiekosten ombuigingen’ Bij de kadernota 2014 – 2017 heeft uw raad besloten voor frictiekosten €15 miljoen vanuit het Eigen Kapitaal als achtervang te reserveren. Het momenteel voor de voorziening voorgestelde bedrag ad € 6,1 miljoen is gebaseerd op het gedeelte van de Organisatie- en Formatieplannen dat eind 2013 was opgeleverd en definitief vastgesteld. Voor de frictiekosten die (nog) niet binnen de voorgeschreven voorziening vallen, wordt een reserve van € 8,9 miljoen ingesteld. €1,9 mln DDW €1.6 mln extra rentekosten €0.5 mln intensivering armoedebeleid € 6.5 mln storting in de reserve Sociaal Domein Dekking rekeningresultaat 2013 welke in het Eigen Kapitaal is gestort Een bedrag ad €8.9 mln wordt van het Eigen Kapitaal overgeboekt naar de reserve frictiekosten ombuigingen De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten merkrecht Dutch Design Week €1.9 mln Een verhoging van de stelpost rente GV panden ad €1.6 mln Een storting in Saldireserve Specifiek (tbv armoedebeleid) ad €0.5 mln Een storting in de reserve Sociaal Domein ad €6.5 mln Een onttrekking uit de Reserve Eigen kapitaal €10.5 mln Een overboeking ad € 8.9 mln van de reserve Eigen kapitaal naar de reserve frictiekosten ombuigingen Besluit raad: 3 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: K.Bakker Telefoon 238 62 31 Toelichting behorende bij de 122e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: PM Wijziging nummer: 114278 Datum collegebesluit: 1428.406 d.d. 08-07-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP 8.7 Ruimtelijke kwaliteit RP8 Ruimtelijk HOV Huizingalaan Definitief ontwerp HOV Huizingalaan is een project waarmee de Huizingalaan vanaf de grens met Son en Breughel tot Winkelcentrum Woensel wordt omgebouwd naar een weg met 2x1 strook voor bussen, 2x1 strook voor autoverkeer en vrijliggende fietspaden. In het zuiden sluit de busbaan aan op HOV2. Met dit project wordt een nieuwe hoogwaardige busverbinding toegevoegd aan de stad. Tegelijkertijd wordt de Huizingalaan gerenoveerd, waardoor de problemen met de slechte staat van onderhoud worden opgelost. In dit dossier wordt gevraagd om geld voor het uitvoeren van het definitief ontwerp voor fase 1 en 2 (de Huizingalaan). Ook het budget voor de kruising Lieve de Keylaan wordt ingeregeld. De kosten hiervoor bedragen €19.723.750, waarvan € 1.269.000 voor personele kosten. Dekking Gemeentelijke reserves: € 7.235.000,Dekking NSL middelen: € 2.000.000,Dekking Subsidies SRE: € 10.488.750,De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad €340.000 2014, €8.968.000 2015, €9.538.000 2016 € 878.000 2017 Een verhoging van de baten projecten maatschappelijk nut ad €2.000.000 2014, €4.489.000 2016, € 6.000.000 Een overboeking ad €1.922.000 (2015) van de reserve MIP naar de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Een overboeking ad € 5.313.000 (2015) van de reserve maatschappelijk nut naar de Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 4 reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Een storting ad €1.660.000 in 2014 en € 5.122 .000 in 2017 in de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling ad €8.968.000 2015 en €5.049.000 2016. Besluit raad: 5 gemeente Eindhoven A Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. den Otter Telefoon 040-2382458 Toelichting behorende bij de 111e tot en met de 116e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Control Wijziging nummer: 114.169, 114.170, 114.176, 114.185, 114.187, 114.190, 114.194, 114.196, 114.202, 114.204, 114.218, 114.226 t/m 114.228, 114.230, 114.232, 114.233, 114.235 t/m 114.238, 114.240, 114.241, 114.245, 114.246, 114.248, 114.249, 114.251 t/m 114.255, 114.257 t/m 114.259, 114.261 t/m 114.266, 114.269 t/m 114.271 en 114.273. Datum collegebesluit: 1428.602 d.d. 08-07-2014 Collegeproduct: Programmaonderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Diversen Diversen 2e Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (juni). De begroting moet een actueel beeld geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Begrotingswijzigingen dienen om de begroting actueel te houden. Vanaf 2013 worden begrotingswijzigingen inzake actualisatie en correcties gebundeld aangeboden middels afzonderlijke actualisatie/correctiedossiers. Met uitzondering van het actualiseren van de kapitaallasten en de kostenverdeling (incidenteel voordeel 2014 van € 332.000) zijn alle in het actualisatie/correctiedossier verwerkte begrotingswijzigingen budgettair-neutraal. De begrotingswijzigingen behelzen: - het actualiseren van formatie/personeelslasten; - de inzet van stelposten; - het actualiseren van de kapitaallasten; het actualiseren en corrigeren van verrekeningen met reserves; - periodieke kostenverdeling; - het actualiseren en het overhevelen van diverse budgetten; - het corrigeren van administratieve onjuistheden. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: 6 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Hilhorst Telefoon 238 2202 Toelichting behorende bij de 135 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: CTRL Wijziging nummer: 114300 Datum collegebesluit: 1426.601 d.d. 24-06-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: CP1.3 Werk en inkomen CP2.3 Maatschappelijke zorg CP2.5 Welzijn CP3.1 Ononderbroken ontwikkeling jeugd en jongeren CP7.3 Organisatie en bedrijfsvoering CP8.7 Ruimtelijke ontwikkeling RP1 Inkomen RP2 Zorg en welzijn RP3 Onderwijs RP7 Organisatie en bedrijfsvoering RP8 Ruimtelijk Meicirculaire Gemeentefonds 2014 Op 1 juli 2014 heeft het college besloten op het dossier “Meicirculaire Gemeentefonds 2014”. Besloten is om de storting in de reserve explosieven in 2014 eenmalig te verhogen. Verder zijn budgetten één op één doorgegeven voor: - Maatregelen Wet Werk en Bijstand (2014)(sociaal domein) - Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (2014) (sociaal domein) - Mantelzorg (2014) (sociaal domein) - Centrum Jeugd en Gezin (2014) (sociaal domein). Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: In 2014 zijn kortingen één op één doorgegeven voor Voorziening informatie sociaal domein. Budget én kortingen zijn per saldo één op één doorgegeven voor: - Maatschappelijke Opvang (2014) (sociaal domein) - Integratie-uitkering WMO (2014)(sociaal domein). Het huidige overschot 2014 op het gemeentefonds wordt – in afwachting van 7 Wat mag het kosten (kosten/dekking): nieuwe gegevens uit september- en decembercirculaire beschouwd als realisatieresultaat. De bestedingsvoorstellen en bezuinigingsvoorstellen voor 2015 en volgende jaren worden opgenomen in de programmabegroting 2015-2018. Uitgaven: - Eenmalige storting in de reserve explosieven € 1.064.000 - Maatregelen wet werk en bijstand : € 80.000 - Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg € 259.000 - Mantelzorg € 88.000 - Centrum Jeugd en Gezin € 30.000 - Integratie-uitkering WMO € 498.000 Kortingen: - Voorziening informatie sociaal domein. € 164.000 - Maatschappelijke Opvang €16.000 Inkomsten 2014: - Algemene uitkering: €1.839.000 Toelichting: De financiële gevolgen van de meicirculaire 2014 worden conform bovenstaande specificatie in de begroting 2014 verwerkt. Besluit raad: 8 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: L. Lubberman Telefoon 5559 Toelichting behorende bij de 139e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: MM Wijziging nummer: 114299 Datum collegebesluit: 1433.803 d.d. 12-08-2014 Collegeprodukt: CP2.5 Welzijn CP3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren RP2 Zorg en Welzijn RP3 Onderwijs en jeugd Aanpassing werving personeel generalistenteams Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Op dit moment zijn er 7 generalistenteams operationeel in Eindhoven. Eind van dit jaar moeten alle 10 teams operationeel zijn. Voor de bemensing van de generalisten in de teams is de afspraak dat dit ‘om niet’ gebeurt, teneinde te voorkomen dat er twee systemen naast elkaar gaan ontstaan en we de transformatie niet realiseren. De ambitie is om in 2014 ongeveer 200 fte generalisten en 3 teamleiders te werven die voldoen aan de eisen. Het lukt op dit moment niet alle vacatures in te vullen. Hierdoor ontstaat een onderbezetting in de teams, met oplopende caseload en spanning op de ontwikkeling van generalisten en de WIJteams tot gevolg. Redenen hiervoor zijn: - niet iedereen die solliciteert wordt geschikt bevonden; - een deel van de medewerkers heeft een tijdelijk contract, organisaties hebben hiervoor gekozen om zo flexibel te kunnen zijn met alle ontwikkelingen. Dit werkt nu nadelig; - organisaties zijn aan het reorganiseren waardoor medewerkers geen dienstverband meer hebben / dit onzeker wordt. Bovenstaande houdt in dat de “om niet” constructie niet volledig houdbaar is en we ook een verzoek doen om naast deze constructie anders te gaan werven. De inschatting is dat met de werving van 20 fte generalisten buiten de bestaande 9 Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: afspraken om er ruimte ontstaat voor nieuwe instroom bij de generalisten teams, waardoor de caseload voor de generalisten op een aanvaardbaar niveau gebracht kan worden. Daarnaast ontstaat er ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling tot generalist. De kosten (20 fte x €70.000( p.j) voor 6 maanden) ad € 700.000 voor 2014 te dekken uit exploitatieoverschot sociaal domein 2014 (zoals gemeld in turap).Mocht dit bedrag niet volledig benut worden, dan wordt dit meegenomen in het jaarrekeningresultaat. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten ingehuurd personeel van derden WIJ ad €700.000 Een verlaging van Specifieke uitkering onderwijsachterstand ad €700.000 Besluit raad: 10 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. Bieleman Telefoon 2427 Toelichting behorende bij de 148e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2015. Sector: Sociaal Domein Wijziging nummer: 114318 Datum collegebesluit: 1438.401 d.d. 16-09-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren RP 3 Onderwijs en jeugd Subsidieregelingen voor- en vroegschoolse educatie 2015 Met deze nadere regels wordt beoogd ouders te stimuleren om hun kinderen een VVE gecertificeerde voorschoolse voorziening te laten bezoeken. In november 2013 werd het collegedossier “Actualisering financiële doorontwikkeling VVE 2014- 2015” vastgesteld. Volgend hierop moeten de relevante, in 2014 aflopende subsidieregelingen (voorheen ‘nadere regels’) worden geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit dossier regelt de wijziging en hernieuwde vaststelling. Met deze subsidieregels VVE-scholing op maat 2015 is een bedrag van maximaal 1,4 miljoen euro per jaar gemoeid. Deze kosten worden gedekt uit de specifieke uitkering OAB. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten VVE-scholing op maat ad €280.000 2014, € 1.120.000 2015 Een verlaging van de kosten Scholing passend onderwijs ad €260.000 2015 Een verhoging van de Specifieke uitkering onderwijsachterstand ad €280.000 2014, €860.000 2015. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: 11 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: V.Anker Telefoon 238 2741 Toelichting behorende bij de 94 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: PM Wijziging nummer: 114178 Datum collegebesluit: 1422.501 d.d. 27-05-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: 8.7.04 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling Inzet Risicodragend aandeel uit MIP 2014 - 2017 t.b.v. BIC (Brainport International Community) Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Het college heeft bij Missive van 1 april jl. bepaald dat “De ruimtelijke procedure voor (BIC) moet worden opgestart, omdat er een gegadigde is die in 2017 gevestigd wil zijn”. De betreffende middelen zijn reeds gereserveerd in het door de Raad vastgestelde MIP 2014 – 2017, maar waren in eerste instantie voorzien in latere jaarschijven (vanaf 2015). Met de begrotingswijziging worden de middelen in de jaarschijf 2014 ter beschikking gesteld aan het project Onder de opstart van het ruimtelijk traject ligt de volgende raming - € 125.000,=: voor de uitvoering van een MER; daartoe wordt een ter zake deskundig, gespecialiseerd extern bureau geselecteerd; - € 75.000,= voor de ambtelijke begeleiding van dit traject, naast de reguliere personele kosten; Dekking voor deze kosten komt uit de reserve financieringsfonds MIP De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten planexploitatie ad €200.000 Een onttrekking ad €200.000 uit de reserve financieringsfonds MIP die hiervoor is bestemd. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: 12 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Trudy van Gurp Telefoon 238 61 80 Toelichting behorende bij de 97 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: EC Wijziging nummer: 114188 Datum collegebesluit: 1418.302 d.d. 29-04-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP 9.3 Citymarketing en evenementen RP 9 Economische ontwikkeling Roze zaterdag Eindhoven In 2011 stelde Eindhoven zich kandidaat voor de titel Roze Stad 2013 en de organisatie van de Roze Zaterdag in 2013. Utrecht werd toen gekozen tot Roze stad. In de zomer van 2013 vroeg het bestuur van de Stichting Roze Zaterdag Nederland of Eindhoven bereid was om in 2014 de Roze Zaterdag in Eindhoven te organiseren. Het draagvlak bleek nog altijd groot en in april is de Stichting Roze Zaterdag Eindhoven opgericht. Het evenement Roze Zaterdag Eindhoven heeft als doel de diversiteit en de tolerantie in de samenleving te tonen. Besloten is een incidentele subsidie in 2014 van €50.000 ,- aan de stichting Vrienden van Roze Zaterdag beschikbaar te stellen voor het evenement Roze Zaterdag 2014. De totale kosten voor het evenement Roze Zaterdag Eindhoven zijn door stichting Vrienden van Roze Zaterdag begroot op €431.200,- . In december 2013 is reeds een incidentele subsidie van €10.000,-- toegekend. Besloten is om aanvullend een incidentele subsidie van €50.000 ,- aan de stichting Vrienden van Roze Zaterdag beschikbaar te stellen. Dekking wordt gevonden in de reserve citymarketing en evenementen. De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten Roze zaterdag Eindhoven ad €50.000 Een onttrekking ad €50.000 uit de reserve Citymarketing en evenementen. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: 13 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. Bankers Telefoon 238 Toelichting behorende bij de 100e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: 114199 Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 1419.403 d.d. 06-05-2014 RP7 Bedrijfsvoering en organisatie CP 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Verkoop Klein Paradijs aan Exploitatie Onderneming P.A. Goevaers B.V. en Stichting ter behoud van Klein Paradijs. Het complex Klein Paradijs (Grote Berg 9 en Paradijslaan 2 tot en met 8) wordt verkocht in het kader van het uitvoeringsplan monumenten. Enerzijds wordt door de verkoop een bijdrage geleverd voor het uitvoeringsplan monumenten, anderzijds levert de gemeente met de verkoop een maatschappelijke bijdrage aan het creëren van een (inter-)nationaal podium voor de creatieve industrie in Brainport Eindhoven, waar je de maatschappelijke en economische toegevoegde waarde van de creatieve industrie kunt beleven. Dit via exposities, voorstellingen, presentaties en een laboratorium met projecten tussen de creatieve industrie en andere economische sectoren, inclusief een creatieve sociëteit. Het complex Klein Paradijs aan de Exploitatie Onderneming P.A. Goevaers B.V. in combinatie met de Stichting ter behoud van Klein Paradijs te verkopen voor de getaxeerde waarde; € 850.000,-. Het Klein Paradijs is opgenomen in de 27 benoemde monumenten van het uitvoeringsplan monumenten, waardoor conform besluit de opbrengsten ten goede van de reserve revolvingfund monumenten wordt gebracht. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de opbrengsten monumenten ad €850.000 2014 Een storting ad €842.000 in de reserve ‘Revolving fund’ monumenten Een verlaging van de diverse kosten Theater het klein ad € 21.000 2014, €30.000 2015, €29.000 2016, € 28000 2017 Een verlaging van huuropbrengsten Theater het klein ad € 12.000 2014 e.v. Een verlaging van de doorberekende kosten langgeldfinanciering ad €1.000 2014, €2.000 2015 e.v. Een verhoging kosten uitbestede werkzaamheden monumentenzorg ad €16.000 2014, 14 €16.000 2015, €15.000 2016, €14.000 2017 Besluit raad: 15 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: V. Anker Telefoon 238 27 41 Toelichting behorende bij de 103e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: GV Wijziging nummer: 114211 Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 1428.502 d.d. 08-07-2014 CP 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling RP 8 Ruimtelijk Vaststellen grondexploitatie en projectplan Sibeliuslaan / Bayeuxlaan Wooninc heeft als eigenaar van de voormalige ROC-locatie aan de Sibeliuslaan / Bayeuxlaan een initiatief ingediend voor de herontwikkeling van deze locatie. Het plan bestaat uit de realisatie van 60 grondgebonden woningen in de prijsklasse tussen de € 175.000,-- en € 235.000,-- VON aan de Sibeliuslaan / Bayeuxlaan. De gemeente verhaalt conform de wet Wro de grondkosten op de ontwikkelaar middels een anterieure overeenkomst. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beleidspijlers: Voldoende aanbod van (betaalbare) huur- en koopwoningen. Realisatie van zoveel mogelijk gedifferentieerd samengestelde wijken en buurten, die voor iedereen een prettige en leefbare woonomgeving bieden Kosten van de grondexploitatie €288.000 Exploitatiebijdragen €288.000 De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten Planexploitaties ad €120.000 2014, €75.000 2015, €66.000 2017 Een verhoging van de opbrengsten Planexploitaties ad €196.000 2014, €65.000 2016 Een mutatie in Planexploitaties projecten ad € 76.000 2014, €-75.000 2015, €-1.000 2016 Er is al een voorbereidingskrediet opgenomen in de begroting ad €27.000 Besluit raad: 16 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Chris Oomen Telefoon 238 47 72 Toelichting behorende bij de 104 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: ORVM Wijziging nummer: 114212 Datum collegebesluit: 1421.301 d.d. 20-05-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP 8.6 Verkeer en vervoer RP 8 Ruimtelijk Uitbreiding betaald parkeren in woonwijken Doorlopend vinden er gesprekken plaats met diverse bewoners uit de stad om samen te onderzoeken of het wenselijk en noodzakelijk is om betaald parkeren in woonwijken in te voeren. Inmiddels is in meerdere straten overeenstemming met bewoners bereikt over de invoering van betaald parkeren. Om tot plaatsing van de parkeerautomaten over te kunnen gaan moet het Aanwijzingsbesluit en het Uitwerkingsbesluit parkeren aangepast worden met o.a. de volgende wijzigingen: - Structureel uitbreiden van een aantal gebieden betaald parkeren - De betaaltijden op het terrein TD-gebouw uit te breiden naar maandag tot en met zondag van 9:00 uur tot 21:00 uur Daarnaast: - Rondom Eindhoven Airport het belparkeren te promoten en daarmee het aantal automaten sterk te reduceren; - De uitgifte voor vergunningen als volgt aan te passen: De voorwaarde te laten vervallen om twee kentekenbewijzen te moeten overhandigen bij de aanvraag van een tweede bewonersvergunning, met uitzondering bij de aanwezigheid van een parkeerterrein of meerdere parkeerplaatsen in een gebouwde voorziening. Als gevolg hiervan wordt de capaciteit voor handhaving en vergunningafwikkeling en beleid uitgebreid. 17 Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Om het structurele tekort van € 44.000 op de inkomsten bij vergunningen op te lossen worden de extra inkomsten ad € 25.000 behorende bij dit dossier niet geraamd, en wordt er nog eens €19.000 afgeraamd. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de opbrengsten ad € 170.000 2014, €341.000 2015 e.v. Een verlaging van de opbrengsten vergunningen parkeren ad €32.000 2014, €19.000 2015 e.v. Een verhoging van de salariskosten (incl facilitaire kosten) ad € 38.000 2014, €76.000 2015 e.v. Een verhoging van de diverse kosten ad € 69.000 2014, €23.0000 2015 e.v. Een storting in de reserve MIP ad €31.000 2014, €223.000 2015 e.v. Besluit raad: 18 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H.Renders Telefoon 238 1680 Toelichting behorende bij de 107e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014 Sector Sport&Bewegen Wijziging nummer: 114223 Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 1421.302 d.d. 20-05-2014 RP4 Kunst , cultuur en sport CP4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking Aanleg kunstgrasveld Jan Louwers Stadion Bij FC Eindhoven bestaat al langer de wens om te kunnen spelen/trainen op een kunstgrasveld in het Jan Louwers Stadion. De kosten van een dergelijke investering en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse exploitatielasten pasten tot op heden niet binnen de exploitatiemogelijkheden van FC Eindhoven. Met een cofinanciering van de investering van de toplaag door derden ontstaat er voor FC Eindhoven nu een uitgelezen mogelijkheid om binnen de financiële mogelijkheden een kunstgrasveld aan te kunnen leggen. Het stadion krijgt hierdoor een hogere functionaliteit voor het gebied Genneper Parken. Het stadion wordt daarmee ook geschikt voor gebruik voor andere doeleinden dan alleen de activiteiten van FC Eindhoven. FC Eindhoven zorgt voor levering en aanleg van de toplaag. De gemeente Eindhoven neemt de onderbouw voor haar rekening. Daarmee gaat een investering gepaard van € 215.000,- . De kapitaalslasten die daaruit voortvloeien worden gedekt uit: * Beschikbaar vervangingskrediet renovatie hoofdveld, € 47.000, -. * Huuropbrengst FC Eindhoven, jaarlijks € 12.314,-. Daarnaast zal een bedrag ter grootte van € 3.000,- ten laste komen van de reguliere exploitatie (budget Sportpark Aalsterweg Accommodatie ) De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kapitaalslasten ad €6.000 2014, €12.000 2015 e.v. Een verhoging van de huuropbrengsten ad €6.000 2014, €12.000 2015 e.v. Besluit raad: 19 20 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Marianne Vaessen Telefoon 238 27 93 Toelichting behorende bij de 109 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: EC Wijziging nummer: 114247 Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 1425.301 d.d. 17-06-2014 CP4.7 Cultuur Totaal RP4 Kunst, cultuur en sport Opslag collecties De gemeente Eindhoven heeft de verantwoordelijkheid voor een goede opslag van diverse collecties op zich genomen omdat deze cultuurhistorische waarde hebben, vooral in relatie tot de geschiedenis van de stad. De financiering van de opslag van de collecties Kunstlicht in de Kunst (KLIK) en Museum Kempenland Eindhoven (MKE) is in de periode 2011-2013 incidenteel geregeld. Inmiddels is duidelijk wat de omvang van de benodigde opslag en daarbij horende kosten zijn. Met dit dossier wordt een voorstel voor de financiering voor opslag van deze collecties voor 2014 en 2015 gedaan. De kosten voor beheer en opslag van de collectie Museum Kempenland Eindhoven (MKE) en Kunstlicht in de Kunst (KLIK) worden geraamd op € 50.000,- per jaar. De kosten worden in 2014 en 2015 gedekt vanuit middelen op budget beeldende kunst en vormgeving. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten voor de opslag ad € 50.000 2014 en 2015. Een verlaging van de kosten Geldstroom beeldende kunst en vormgeving ad € 50.000 2014 en 2015. Besluit raad: 21 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen Telefoon 238 62 45 Toelichting behorende bij de 117e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: GV Wijziging nummer: 114272 Datum collegebesluit: 1430.503 d.d. 22-07-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP8.7 ruimtelijke ontwikkeling (sectorproduct 8.7.0.4) Grondbedrijf RP8 Ruimtelijke ontwikkeling Vaststellen grondexploitatie winkel Nederlandplein Lidl Aan het Nederlandplein is een LIDL supermarkt gelegen. Voor een goede bedrijfsvoering is vergroting van de supermarkt noodzakelijk. Daartoe heeft de eigenaar van de supermarkt een plan ingediend, dat voorziet in uitbreiding van de supermarkt met 290 m2. De totale kosten bedragen €107.300 die geheel worden vergoed middels de anterieure overeenkomst waarna een positief saldo resteert van € 43.000. Wat mag het kosten (kosten/dekking): De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad €56.000 2014. Een verhoging van de planexploitaties verkoop gronden ad €149.000 in 2014. Het terugdraaien van de verstrekte voorbereidingskredieten ad € 50.000 en de uiteindelijke storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad € 43.000 in 2014. Toelichting: Besluit raad: . 22 gemeente Eindhoven A Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. den Otter Telefoon 040-2382458 Toelichting behorende bij de 118e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Control Wijziging nummer: 114200 en 114201 Datum collegebesluit: 1428.602 d.d. 08-07-2014 Collegeproduct: Programmaonderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Diversen Diversen 2e Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (juni). De begroting moet een actueel beeld geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Begrotingswijzigingen dienen om de begroting actueel te houden. Vanaf 2013 worden begrotingswijzigingen inzake actualisatie en correcties gebundeld aangeboden middels afzonderlijke actualisatie/correctiedossiers. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: De begrotingswijziging behelst twee eerdere besluiten waarbij de begrotingswijziging ontbrak: - ‘Evaluatie centrumaanpak overlast 2011-2013’. Voor een effectieve en flexibele aanpak van hinderlijke en/of overlastgevende personen wordt €158.000 beschikbaar gesteld vanuit de budgetten aanpak Antillianen Centrum Jeugd en Gezin (€ 103.000) en aanpak risicojongeren afdeling Veiligheid (€ 55.000); - ‘Beëindiging samenwerking Beeld en Geluid bij VOLT; van VOLT naar ExE’. Voor de voorbereidingskosten van VOLT wordt een bedrag van € 120.000 onttrokken aan de reserve financieringsfonds MIP. Besluit raad: 23 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: L. Lubberman Telefoon Toelichting behorende bij de 123e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Mens & Maatschappij Wijziging nummer: 114277 Datum collegebesluit: 1427.601 d.d. 01-07-2014 Collegeprodukt: CP2.8 Publieke gezondheid CP5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing RP2 Zorg en Welzijn RP5 Openbare orde en veiligheid 1e begrotingswijziging begroting 2014 GGD Brabant Zuidoost en concept programmabegroting 2015 GGD Brabant Zuidoost Met het in werking treden van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is een aantal taken aan de GGD Brabant Zuidoost (GGDBZO) overgedragen die voorheen bij de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) (onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)) waren belegd. GGD en GHOR hebben met betrekking tot deze overdracht een convenant opgesteld. Door middel van deze constructie wordt voorkomen dat de GGDBZO aan de VRBZO een rekening met BTW moet sturen voor het uitvoeren van de taken waarbij de BTW dan als kosten voor de VRBZO moeten worden beschouwd. Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Door de inwonersbijdrage van de VRBZO te verlagen en deze voor de GGD te verhogen is het resultaat voor de deelnemende gemeenten budgettair neutraal Deze overdracht bedraagt €0,27 per inwoner. Het deel voor de gemeente Eindhoven bedraagt circa €60.000. Toelichting: De begrotingswijziging behelst; Een structurele verhoging van de kosten GGD ad € 60.000 Een structurele verlaging van de kosten Brandweerzorg veiligheidsregio ad €60.000 Besluit raad: 24 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen Telefoon 238 62 45 Toelichting behorende bij de 128e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: GV Wijziging nummer: 114285 Datum collegebesluit: 1431.501 d.d. 29-07-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP8.7 ruimtelijke ontwikkeling RP8 Ruimtelijke ontwikkeling Vaststellen grondexploitatie Landrijt SVVE de Archipel heeft eind 2012 een aanvang genomen met de vervanging van het verpleeghuis op de locatie “De Landrijt”. In de nieuwbouw gaat SVVE intramurale zorg leveren aan diverse doelgroepen, zoals: jong dementerenden, jongeren met cognitieve beperkingen, psychogeriatrische bewoners en gerontopsychiatrische bewoners. Om die gespecialiseerde zorgvraag te laten aansluiten aan de eisen die door het ministerie van VWS worden gesteld, zal in de nieuwbouw één- en tweepersoonskamers en meer kleinere huiskamers worden gerealiseerd. Met de nieuwbouw zal tevens een uitbreiding van het aantal eenheden plaatsvinden waardoor een groter volume ontstaat. De nieuwbouw voorziet in een onderbouw van 3 lagen en daarboven twee schijven van respectievelijk 4 en 8 bouwlagen en zal medio het tweede kwartaal van 2014 worden opgeleverd. De totale kosten bedragen €177.000 die geheel worden vergoed middels de anterieure overeenkomst waarna een positief saldo resteert van € 2.000. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad €127.000 2014. Een verhoging van de planexploitaties verkoop gronden ad €179.000 in 2014 Het terugdraaien van de verstrekte voorbereidingskredieten ad € 50.000. Een storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad € 2.000 in 2014. Besluit raad: 25 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. van Gemert Telefoon: 040-2594704 Toelichting behorende bij de 130e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: ORVM Wijziging nummer: 114286 Datum collegebesluit: 1428.303 d.d. 08-07-2014 Collegeprodukt: Programma : Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP8.8 Duurzaamheid RP8 Ruimtelijk Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE) De huidige natuur- en milieueducatie (NME) is tegen het licht gehouden en mede door consultatie van partners in de stad is in beeld gebracht hoe de toekomstige natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie eruit moet zien en hoe dit wordt georganiseerd in de huidige participatie-maatschappij. Hiermee wordt ook een reactie gegeven op Motie K.M21 ‘behoud kwaliteit van onderwijs milieu educatie centrum’. Er wordt een transitie gemaakt van het huidige NME naar een sterk samenhangend stadsbreed aanbod van NDE gericht op alle aspecten van natuur, milieu en duurzaamheid en voor alle doelgroepen. De gemeente Eindhoven is hierbij een gelijkwaardige partij, passend in de gedachte van de participatiemaatschappij, die meedenkt en zo nodig regie voert. In 2015 wordt een nieuwe functie gecreëerd van accountmanager NDE. De middelen voor NDE zitten vooralsnog ‘vast’ in het MEC. Pas als de overdracht van het MEC helemaal afgehandeld is, komen deze middelen vrij. De middelen voor de accountmanager komen in 2015 uit de collegeproducten Duurzaamheid, Milieu, Groen & Water. In 2015 wordt de formatie uitgebreid en werkbudget gecreëerd. Hiervoor wordt binnen de collegeproducten duurzaamheid, milieu en groen en water €90.000 budgettair neutraal vrijgemaakt. De begrotingswijziging behelst; Een mutatie in de salarissen ad €69.000 2015 Een verhoging van de facilitaire kosten ad € 7.000 2015 Een verhoging van de kosten natuur en duurzame situatie ad €14.000 2015. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 26 Een verlaging van de diverse kosten ad €90.000 2015 Besluit raad: 27 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M.Nies Telefoon 238 6684 Toelichting behorende bij de 131e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer:114287 Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): 1428.401 d.d. 08-07-2014 RP3 Onderwijs en Jeugd CP3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Novalis College De gemeente heeft de zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs en dient de schoolbesturen in staat te stellen de leerlingen van de scholen die onder hun bevoegd gezag staan adequaat te huisvesten. Op basis van artikel 98 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 96 van de Wet op de Expertisecentra, juncto artikel 21, artikel 76i van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (de verordening) kan het bevoegd gezag dat een voorziening in de huisvesting wenst die niet op het programma is opgenomen, maar die gelet op de voortgang van het onderwijs geen uitstel kan lijden, een aanvraag voor bekostiging van die voorziening indienen bij het college van burgemeester en wethouders (bevoegd orgaan). Om dit te bereiken wordt voorgesteld de spoedaanvragen 2014.200 (tijdelijke uitbreiding met 4 tijdelijke lokalen en huur van 2 lokalen bij Summa College voor Novalis College) en 2014.213 (1e inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair ) te honoreren. De financiële gevolgen van spoedaanvraag 2014.200 zijn de volgende: Plaatsingskosten 4 tijdelijke lokalen, incl. bouwaanvraag, € 165.000,00 € 40.000,00 hermontage, noodzakelijk onderhoud, terreinwerk, infrastructuur en voedingen/leidingen vanuit bestaand gebouw Verwijderen units en herstelkosten terrein bij Novalis College (als permanente huisvestingsoplossing gerealiseerd is) Onvoorzien (mede ivm diverse stelposten) € 10.000,00 Totale eenmalige kosten € 215.000,00 28 Terreinhuur voor 5 jaar bij Grond & Vastgoed (à €4.400,- p.jr) € 22.000,00 Huur 2 lokalen bij Summa College à €18.150,- p. jr. € 90.750,00 Totale kosten € 327.750,00 De kosten met betrekking tot de spoedaanvragen 2014.213 bedragen € 81.242,84. De totale kosten worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). Toelichting: De stand van de reserve huisvesting onderwijs per 1 januari 2014 bedraagt €2.372.735,- en is toereikend om bovengenoemde verplichtingen te bekostigen. De begrotingswijziging behelst: De verhoging van kosten huisvesting onderwijs ad €307.000 2014 en € 22.000 2015 e.v. Een onttrekking ad €307.000 2014 en € 22.000 2015 e.v. uit de reserve huisvesting onderwijs die hiervoor is bestemd. Besluit raad: 29 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon: 238 28 93 Toelichting behorende bij de 132e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: EC Wijziging nummer: 114288 Datum collegebesluit: 1431.301 d.d. 29-07-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP4.6 Uitstraling designstad RP4 Kunst, cultuur en sport Samenwerkingsovereenkomst NTR Programma Klokhuis Het TV programma Klokhuis heeft de gemeente Eindhoven benaderd om met de Dutch Design Week 2014 en 2015 een samenwerking aan te gaan bestaande uit een bijdrage in de kosten en het beschikbaar stellen van expositie ruimte. Het TV programma Klokhuis geeft in 2014 in een aantal uitzendingen expliciet aandacht aan design met daaraan verbonden een ontwerpwedstrijd voor kinderen in samenwerking met De Ontdekfabriek, Design Academy en Capital D (Dutch Design Week). In 2015 zullen de gekozen ontwerpen door studenten van de Design Academy gemaakt worden en geëxposeerd worden met een ‘live’ uitzending in het TV programma. In deze nationale tv uitzendingen rondom de Dutch Design Week wordt Eindhoven zichtbaar gemaakt als proeftuin van design denken. Dit in aansluiting op het coalitie akkoord waarin de proeftuin, het design denken en het ontwikkelen van talent in cocreatie door te ‘doen’ de ruimte krijgen. De bijdrage van de gemeente Eindhoven van €15.000 (in 2014) wordt d.m.v. een budgetoverheveling vanuit de budgetten Design (€5.000), Economische ontwikkeling (€5.000) en Werkbudget Jeugd en vrije tijd (€5.000) afgedekt. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten NTR programma klokhuis ad €15.000 Een verlaging van diverse kosten werkbudget jeugd en vrije tijd ad €5.000 Een verlaging van diverse kosten uitvoering programma design ad €5.000 Een verlaging diverse kosten budget economische ontwikkeling ad €5.000 Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: 30 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Annette Spierings Telefoon 238 27 01 Toelichting behorende bij de 138 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Mens en Maatschappij Wijziging nummer: 114297 Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): 1429.801 d.d. 15-07-2014 RP3 Onderwijs en Jeugd, CP3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Aanvullende subsidie PGTB (praktisch gespecialiseerde thuisbegeleiding) Thuisbegeleiding helpt inwoners om de regie over het eigen leven te herpakken en stelt hen in staat om op verantwoorde manier te blijven participeren en als gezin bij elkaar te blijven. Hierdoor krijgen minder kinderen ernstige opgroeiproblemen en ook de ouders hebben minder ernstige opvoedproblemen (streefwaarde: daling van het aantal jeugdigen (0-18 jaar) met jeugdbeschermingsmaatregel in Eindhoven(OTS of voogdijmaatregel)) Op dit moment blijkt dat er veel vraag en zelfs een toename is, naar deze vorm van gezinsbegeleiding. De beschikbare uren voor 2014 zijn al bijna ingezet. We zien dat in de WIJgebieden de vraag wel afneemt, maar men name in Woensel, waar nog geen teams actief zijn, is veel vraag. Er is afgesproken dat kritisch gekeken wordt naar nieuwe verzoeken, maar de afbouw van subsidie in 2014 blijkt te voorbarig. Om geen gezinnen in de kou te laten staan willen we Zuidzorg aanvullend subsidiëren voor deze taak in 2014. In 2014 een bedrag van €100.000 verlenen aan Zuidzorg. Dit omdat anders per augustus de instroom van nieuwe gezinnen moet stoppen. Daar waar generalistenteams de ondersteuning niet kunnen bieden, m.n. in Woensel, zal de problematiek in de gezinnen toenemen. Kosten PGTB Zuidzorg 2014 Kp 64241 stelposten Wmo Toelichting: 100.000,-- 100.000,-- De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de subsidie stg. Zuidzorg ad €100.000 31 Een verlaging van de stelpost WMO ad €100.000 Besluit raad: 32 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Elbrink Telefoon 2382493 Toelichting behorende bij de 140e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Strategie Wijziging nummer: 114302 Datum collegebesluit: 1435.203 d.d. 26-08-2014 Collegeprodukt: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP4.6 Uitstraling Designstad RP 4 Kunst, cultuur en sport Impuls Breedband en SmartCity Doen aansluiten van alle woningen in Eindhoven op een glasvezelgebaseerde breedbandinfrastructuur en het daarop realiseren van een living lab met (inter)nationale uitstraling voor innovatieve maatschappelijke toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, energie, mobiliteit, educatie en cultuur. Daarmee en daardoor ook het vergroten van de aantrekkingskracht van (de regio) Eindhoven als vestigingsplaats voor (innovatieve) bedrijvigheid. Continuering van de samenwerking voor de periode 2014 en 2015 kost totaal € 175.000,-- dit wordt gedekt uit de reserve Smart City Begrotingswijziging behelst inzet van de reserve Smart city voor een bedrag van € 76.000,-- voor 2014 en een bedrag van € 99.000,-- in het jaar 2015. Door deze inzet wordt de reserve Smart City volledig uitgenut. Met inzet van de middelen wordt tijdelijke (2014 en 2015) personele uitbreiding (projectleider, 1 fte) bekostigd, wordt de samenwerking met Trifaire gecontinueerd en wordt een smart-city architectuur ontwikkeld. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten lokaal innovatieprogramma ad € 50.000 2014, €45.000 2015. Een verhoging van de salariskosten sector Strategie ad €24.000 2014, €49.000 2015 Een verhoging van de facilitaire kosten ad €2.000 en €5.000 Een onttrekking uit de reserve Smart City ad €76.000 2014, €99.000 2015 Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: 33 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Arno van den Broek Telefoon 2388329 Toelichting behorende bij de 146 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2015. Sector: EC Wijziging nummer: 114315 Datum collegebesluit: 1439.701 d.d. 23-09-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP 9.3 Citymarketing en Evenementen RP 9 Economische ontwikkeling Koningsdag 2015 Gezien de ontwikkeling van Koninginnedag/Koningsdag wordt voorgesteld om te kiezen voor een samenwerkingsmodel met betrokken organisatoren en de ondernemers in de binnenstad. Voor de overdracht van taken wordt in eerste instantie gedacht aan Eindhoven365 vanwege o.a. haar expertise bij evenementen zoals GLOW en Park Hilaria. Binnen Eindhoven365 vindt een oriëntatie plaats over de inrichting van de organisatie. Binnen de huidige organisatorische setting wil Eindhoven365 de taken van de gemeente nog niet overnemen. Het is niet haalbaar om in 2015 de organisatie van Koningsdag voor de komende jaren al volledig buiten de gemeentelijke organisatie te positioneren. Wel wordt in overleg met Eindhoven365 gekeken welke taken zij voor Koningsdag 2015 al voor de gemeente kunnen uitvoeren vooruitlopend op een mogelijke positionering van Koningsdag bij Eindhoven365. Voor Koningsdag 2015 worden de kosten geraamd op € 315.000. De kosten worden gedekt door: - Inkomsten standplaatsen € 45.000 - Inkomsten evenementen organisatoren € 45.000 - Evenementenbudget (traditie) € 100.000 - Onttrekking aan reserve City Marketing en evenementen € 125.000 De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten Koningsdag ad €315.000 2015 Een verlaging van de subsidie Eindhoven traditie ad € 100.000 2015 Een verhoging van de opbrengsten standplaatsvergunningen ad €45.000 2015 Een verhoging van de opbrengsten overig ad €45.000 2015 Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 34 Een onttrekking uit de reserve Citymarketing en evenementen ad € 125.000 2015 Besluit raad: 35 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A.C.A.G. Smits Telefoon: 2388163 Toelichting behorende bij de 149e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 2014. Sector: VB Wijziging nummer: 114321 Datum collegebesluit: 1438.104 d.d. 16-09-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP5.2 Veiligheid en Handhaving RP5 Openbare Orde en veiligheid Donker Dagen Offensief Betreft de administratieve verwerking van een toegezegde rijkssubsidie vanuit het programma Geweldadige Vermogenscriminaliteit Tijdens de G8 bijeenkomst Gewelddadige Vermogenscriminaliteit d.d. 13 juni 2014 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie werd duidelijk dat het programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit ook het komende jaar de gemeenten, politie en OM zal ondersteunen bij het terugdringen van het aantal woninginbraken. Uiteraard heeft de aanpak van Woninginbraken, Overvallen en Straatroven het gehele jaar ieders aandacht, de zogeheten ‘donkere dagen’ zorgen echter voor een extra grote mate van awareness. Vanuit het programma zijn middelen beschikbaar om deze extra aandacht om te zetten in een offensief in de donkere dagen periode. De belangrijkste maatregelen die we voorstellen zijn: - treffen van concrete beveiligingsmaatregelen en waarschuwen van bewoners die een hogere kans hebben op woninginbraak; - maatregelen treffen om herhaling van een woninginbraak te voorkomen; - extra storen van potentiële daders; - preventieadviezen + trainingen ter voorkoming van overvallen - voorlichting straatroven op voortgezet onderwijs - eenduidige communicatiestrategie Wat mag het kosten (kosten/dekking): De kosten van het projectplan bedragen € 200.000,- en worden gedekt uit de Rijksmiddelen van het ministerie van Veiligheid & Justitie. 36 Toelichting: De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van kosten ingehuurd personeel ad €49.000 Een verhoging van diverse kosten voor het project ad €151.000 Een verhoging van de ontvangen rijksmiddelen ad €200.000 Besluit raad: 37 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M.Nies Telefoon 238 6684 Toelichting behorende bij de 125e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer:114282 Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): P14.4019 10-07-2014 week 29 P3 Onderwijs en jeugd 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Aanvragen voor voorziening in de huisvesting die het predikaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken wordt voorgesteld de spoedaanvragen 2014.209, 2014.210, 2014.211 en 2014.212 te honoreren. De financiële gevolgen van het voorgaande zijn de volgende: School Aanvraagnr Voorziening Jan Nieuwenhuizen 2014.209 plaatsen hekwerk Bekostiging Tweelingen 2014.210 onderhoud ‘vervangen buitenkozijnen’ € 29.408,15 Trudo 2014.211 herstel constructiefouten € 99.095,61 De Springplank 2014.212 € 3.663,46 € 143.813,47 € 11.646,25 ‘asbestsanering’ herstel constructiefouten ‘vervangen vloerafwerking’ TOTAAL De kosten met betrekking tot de spoedaanvragen 2014.209, 2014.211 en 2014.212 ad € 114.405,32 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De kosten met betrekking tot de spoedaanvraag 2014.210 ad € 29.408,15 komen rechtstreeks ten laste van de betreffende onderhoudsvoorziening. 38 Toelichting: De stand van de reserve huisvesting onderwijs per 1 januari 2014 bedraagt €2.372.735,- en is toereikend om bovengenoemde verplichtingen te bekostigen. De begrotingswijziging behelst: De verhoging van kosten huisvesting onderwijs ad €115.000,Een onttrekking ad €115.000,- uit de reserve huisvesting onderwijs die hiervoor is bestemd Besluit raad: 39 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: L. Verleg Telefoon 2381701 Toelichting behorende bij de 133 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Sport &Bewegen Wijziging nummer: 114292 Datum collegebesluit: P14.7051 d.d. 25-07-2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: CP 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking P4 Kunst, cultuur en sport Subsidie Fieldlab Cycling Performance Centre Wielrennen Brabant In het kader van Sportplan Brabant 2011-2016 zijn door de gemeente een aantal subsidieaanvragen ingediend bij Provincie Noord-Brabant. Eén van deze aanvragen betrof het Fieldlab Wielrennen welke is aangevraagd ten behoeve van het Cycling Performance Centre (CPC) van Maxima Medisch Centrum (MMC) dat gevestigd wordt op Sportcomplex Eindhoven-Noord. Het Fieldlab houdt zich bezig met medisch en fysiologisch onderzoek op het gebied van top- en breedtesport. Daarbij wordt Brabant-breed gewerkt aan optimalisatie van de wielersport. De Provincie Noord-Brabant heeft de gemeente inmiddels een subsidie toegekend van € 200.000,-. De vervolgstap is het doorzetten van de provinciale subsidie naar Kempen Vitaal zodat zij deze kunnen inzetten voor de realisatie van het Fieldlab. De te verlenen subsidie aan de Stichting Kempen Vitaal voor het Cycling Performance Centre (CPC) Wielrennen Brabant bedraagt € 200.000,-. Deze subsidie wordt gedekt uit de ontvangen provinciale subsidie ad € 200.000,-. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de subsidiekosten Fieldlab Wielrennen ad €160.000 2014, €40.000 2015 Een verhoging van de bijdrage derden Fieldlab Wielrennen ad 160.000 2014, €40.000 2015 Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: 40 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. Bieleman Telefoon 238 2427 Toelichting behorende bij de 143e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Mens en Maatschappij Wijziging nummer: 114306 Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeproduct: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: P14.4021 d.d. 29-08-2014 P3. Onderwijs en Jeugd, 3.1. Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Voortzetting externe procesbegeleiding voor- en vroegschoolse educatie Rekening houdend met de personele mutaties binnen het Sociale Domein, wordt in dit dossier voorgesteld om de procesbegeleider zijn verbindende rol, mede ter ondersteuning van de nieuw aangetreden programmeur, tot het eind van dit jaar te laten vervullen. Het implementatieproces, waarvan ook de Onderwijsinspectie hoge verwachtingen heeft, kan op deze wijze, onafhankelijk van eventuele personele wisselingen voortgang vinden. Met de inzet over genoemde periode is een bedrag van € 13.000,- gemoeid. Bij dit bedrag zijn de reiskosten inbegrepen. Dit bedrag kan gedekt worden uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de advieskosten VVE ad €13.000 Een verlaging van specifieke uitkering onderwijs VVE ad €13.000 Besluit raad: 41
© Copyright 2025 ExpyDoc