Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Keizer Karel Podia 2015 Programma / Programmanummer BW-nummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Wij willen Stichting Keizer Karel Podia (KKP) voor het jaar 2015 een budgetsubsidie verlenen van € 2.039.526,-. In dit voorstel evalueren we de huidige budgetperiode en formuleren een aantal prestatieafspraken. De basis voor deze afspraken wordt gevormd door de kunst- en cultuurvisie ‘Werken in ketens’ en ons Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend’. De KKP is ketenintendant van de keten ‘Theater en Dans’ en de geformuleerde prestatie-eisen zijn deels gerelateerd aan deze rol als intendant. We kiezen er voor om de subsidie voor één jaar te verlenen, omdat er nog een bezuiniging van € 350.000,- verdeeld gaat worden over de zes grote culturele instellingen. Medio 2015 is duidelijk hoe dit bedrag verdeeld gaat worden; vanaf 2016 kunnen we dan weer een meerjaren budgetsubsidie verlenen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO20, Stefan Grond, 2249 Datum ambtelijk voorstel 20 oktober 2014 Registratienummer 2015.0127 Ter besluitvorming door het college 1. Aan Stichting Keizer Karel 2. Podia (KKP) voor 2015 een subsidie te verlenen van € 2.039.526,- en dit bedrag te dekken vanuit de begroting Cultuur 1071, deelproductnummer 60579.D.44015; De informatiebrief aan de Raad over de budgetsubsidie KKP 2015 vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Paraaf akkoord Datum Steller Stefan Grond Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 9 december 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.20 Bestuursagenda Portefeuillehouder KKP subsidie 2015 cvs_2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Op 21 mei 2014 heeft de Stichting Keizer Karel Podia (KKP) een subsidie bij ons aangevraagd voor 2015. De basis voor de prestatieafspraken, die we in goed overleg met de KKP in de bijgevoegde beschikking 2015 hebben vastgelegd, wordt gevormd door de door de Raad vastgestelde kunst- en cultuurvisie ‘Werken in ketens’ en ons Coalitieakkoord 20142018 ‘Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend’. In de cultuurvisie staat het werken in ketens centraal, waarbij wij van de grote culturele instellingen verwachten dat zij als ketenintendant optreden en samen met andere relevante partijen in de stad en in de betreffende keten, vorm geven aan de gemeentelijke beleidsprioriteiten talentontwikkeling, excellentie en experiment. De KKP is ketenintendant van de keten ‘Theater & Dans’ en de geformuleerde prestatie-eisen zijn deels gerelateerd aan deze rol als intendant. Verder hebben we ook een aantal kwantitatieve eisen geformuleerd zoals aantal voorstellingen en bezoekers (zie verder onder 4 Argumenten). Evaluatie subsidieperiode 2014 Deze korte terugblik betreft de eerste 6 maanden van 2014. Het aantal voorstellingen en bezoekers verloopt volgens prognose, de omzet van de eigen voorstellingen is fors verbeterd. Mede door deze positieve ontwikkelingen kon deze periode met een positief resultaat van € 17.203,- worden afgesloten. Ook was er een extra voordeel op personele lasten door een latere invulling van de vacatures, ontstaan na het vertrek van een aantal medewerkers in verband met een vroegpensioenregeling (zie verder onder Vertrekarrangement). De prognose eindresultaat 2014 sluit echter af met een negatief resultaat van € 10.900,-. Dit wordt veroorzaakt door de aanzienlijk geringere opbrengst van parkeergelden door de concurrentie van de nieuwe Keizer Karel parkeergarage. Ook de opbrengsten uit culturele verhuur zijn t.o.v. 2013 teruggelopen, onder andere door het faillissement van een grote huurder. Daarnaast blijven hoger huisvestingslasten, met name op het gebied van onderhoud, zwaar op de exploitatie drukken. Nieuw was een extra OZB aanslag voor het parkeerterrein van De Vereeniging. Vertrekarrangement Eind 2013 heeft ons college besloten aan de KKP een eenmalige subsidie van € 123.100,- te verlenen ter gedeeltelijke dekking van de kosten van een vroegpensioenregeling voor 4 medewerkers van de KKP die nog onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Nijmegen (AGN) vielen. Met de KKP is afgesproken ter vervanging van deze mensen jonge medewerkers aan te trekken. Dit leidt tot een meer effectieve en efficiënte manier van werken en tot structureel lagere personele lasten. Bezuinigingen In de cultuurvisie “ Werken in Ketens” hebben we ons voorgenomen om aan de culturele basisinfrastructuur, de 6 grote culturele instellingen, waar mogelijk meerjaren budgetsubsidies te verlenen. We kiezen ervoor om dat pas te doen vanaf 2016 en gaan de subsidie voor 2015 voor 1 jaar verlenen, omdat er nog een taakstelling (PPN 2014) rust op alle zes de grote instellingen van € 350.000,-. Er is een onderzoeksopdracht geformuleerd waarin we op zoek zijn gegaan naar de mogelijkheden om € 700.000,- te bezuinigen. De uitkomsten van het onderzoek zijn terug te vinden in het rapport: “Hervormingen Culturele sector” van Lawson en Luiten, dat 4 februari 2014 openbaar werd. Op basis van dit rapport is in het coalitieakkoord de bezuiniging van € 700.000,- gehalveerd. Inmiddels zijn de instellingen samen aan de slag om te kijken op welke wijze zij door samenwerking en shared service geld kunnen besparen. Medio 2015 is duidelijk hoe deze € 350.000,- verdeeld gaat worden over de zes instellingen. Collegevoorstel Vervolgvel 2 Overzicht totale bezuinigingstaakstelling waarbij de KKP betrokken is: 1. PPN 2013: € 2 ton in 2015 oplopend tot € 3,5 ton in 2016 (het aandeel van de KKP in deze bezuiniging is vastgesteld op € 40.542,- in 2015 en € 30.406,- in 2016); 2. PPN 2014: € 3,5 ton vanaf 2016; Eeuwfeest Op 6 februari 1915 vond het eerste concert plaats in De Vereeniging onder muzikale leiding van Willem Mengelberg. Nu, 100 jaar later, wil de KKP haar eeuwfeest vieren met een veelzijdig en bijzonder aanbod: ‘Het Jubileumprogramma viert het 100-jarige bestaan (verleden) en de renovatie (heden) met stad en regio en presenteert de programmering nieuwe stijl (toekomst)’. De opmaat voor dit programma vindt niet toevallig op 6 februari 2015 plaats met een nieuwjaar borrel en een feestelijk concertprogramma. Verder vinder er verspreid over het seizoen 2015-2016 vier jubileumweekenden plaats waarin als medesamensteller van het programma een uitmuntend gastprogrammeur wordt uitgenodigd. De KKP heeft de gemeente Nijmegen om een financiële bijdrage gevraagd voor de viering van het jubileumjaar; deze aanvraag zal op een later tijdstip aan ons college worden voorgelegd. Revitalisering Om het onderhoud aan de Schouwburg en De Vereeniging te verbeteren gaat de gemeente Nijmegen in overleg met KKP alle noodzakelijke onderhouds- en vervangingsinvesteringen inzichtelijk maken. Op basis daarvan wordt er een nieuw huurcontract opgesteld waarin wordt aangegeven wie voor wat verantwoordelijk is (huurders- en verhuurdersverantwoordelijkheid). Vooruitlopend op dit plan is afgelopen jaar het mechanische deel van de trekkenwand in de Schouwburg vervangen, waarbij KKP en gemeente de kosten hebben gedeeld. Ook vindt er een revitalisering plaats van Schouwburg en De Vereeniging waarmee grote investeringen gemoeid zijn. Deze revitalisering is nodig om Schouwburg en De Vereeniging aan te passen aan de eisen van deze tijd en toekomstbestendig te maken om daarmee een gezonde exploitatie te kunnen realiseren. 2 Juridische aspecten De beleidskaders voor dit voorstel zijn vastgelegd in de gemeentelijke kunst- en cultuurnota ‘Werken in Ketens’. Verder zijn De Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies programma Cultuur van toepassing op dit voorstel. Omdat het een eenjarige subsidie betreft is ons College bevoegd te besluiten over deze subsidieverlening; de Raad wordt geïnformeerd. 3 Doelstelling Doelstelling van dit voorstel is besluitvorming over de budgetsubsidie 2015 voor de KKP. 4 Argumenten De subsidie aan de KKP is bestemd voor de volgende activiteiten: 1. een cultureel programma-aanbod van podiumkunst-voorstellingen; 2. de uitvoering van de Cultuurvisie “Werken in Ketens”. De prestaties voor de budgetsubsidie 2015 liggen in de lijn van de prestaties die zijn afgesproken voor de budgetsubsidie 2014. Het gaat om de volgende kwantitatieve en kwalitatieve prestaties: a. Programma-aanbod in de Stadsschouwburg en de Vereeniging 1. Minimaal 250 voorstellingen; Collegevoorstel Vervolgvel 3 2. 3. 4. 5. Minimaal 125.000 bezoekers (inclusief culturele verhuringen); Aandacht voor de programmering van klassieke muziek; Een overzicht van de culturele verhuringen per genre; Een overzicht van de amateurvoorstellingen en het totale kortingspercentage dat daarmee is gemoeid. b. Prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment De KKP geeft – samen met andere partijen in de stad en partijen in de keten Theater en Dans – vorm aan de gemeentelijke prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment. c. Ketenintendantfunctie en ketenoverleg De KKP is ketenintendant voor de keten Theater en Dans. De KKP draagt procesverantwoordelijkheid voor de organisatie van het ketenoverleg. d. Verslaglegging ketenoverleg Jaarlijks stelt het ketenoverleg een verslag van haar werkzaamheden vast. Het verslag wordt toegestuurd aan de gemeente en dient als basis voor toekomstige peer-reviews. e. Peer-review De KKP werkt mee aan peer-review en levert de door de reviewers gevraagde informatie. Het ketenverslag en de jaarverslagen van de KKP vormen de basis voor peer-review. f. Groeimodel De ketenbenadering is nieuw, voor het eerst vastgelegd in de cultuurvisie “Werken in Ketens”. De komende jaren vraagt de gemeente partijen in de stad – specifiek voor de KKP in de keten Theater en Dans – te werken aan de uitvoering van deze visie. g. Code Cultural Governance De KKP hanteert de code Cultural Governance en legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop dit gebeurt. 5 Financiën We willen aan de KKP voor 2015 een subsidie verlenen van € 2.039.526,- en dit bedrag dekken vanuit de begroting Cultuur 1071, deelproductnummer 60579.D.44015. Het subsidiebedrag is op de volgende wijze berekend: Subsidie 2014 Indexering 2015 1.42% Subtotaal Bezuiniging PPN 2013 Totaal 2015 € 2.050.945 € 29.123 + € 2.080.068 € 40.542 € 2.039.526 Verder moet de KKP vanaf 2016 gaan bijdragen aan de bezuiniging van € 350.000,- die opgelegd is aan de zes grote culture instellingen. Deze bezuiniging komt voort uit de onderzoeksopdracht naar bezuinigingen van € 700.000,- die vastgesteld is bij de perspectiefnota 2014. Deze bezuiniging is bij vaststelling van het coalitieakkoord gehalveerd naar € 350.000,- onder de voorwaarde dat de programmering zoveel mogelijk gespaard blijft. Daarom wordt eerst gekeken naar mogelijkheden om te besparen op de gebouw gebonden kosten, dan naar shared service en als laatste naar de scenario’s zoals die beschreven staan in het rapport:” Onderzoek Hervormingen Culturele sector “ van Lawson en Luiten. Collegevoorstel Vervolgvel 4 6 Participatie en Communicatie Met de directie van de KKP hebben we afgelopen periode regelmatig ambtelijk contact gehad over de subsidieverlening 2015 en de daaraan verbonden prestatie-eisen. Deze onderwerpen zijn ook besproken tijdens het bestuurlijk overleg van 25 september 2014. De voorliggende beschikking wordt dan ook gedragen door zowel de KKP als gemeente Nijmegen. 7 Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming in ons College brengen wij de KKP middels een beschikking op de hoogte van ons besluit en stellen wij het vastgestelde subsidiebedrag beschikbaar volgens het schema in de beschikking. Tijdens het jaarlijkse bestuurlijke overleg met de KKP legt de directie verantwoording af over de besteding van het subsidiegeld en de realisatie van de afgesproken prestatie-eisen. 8 Risico In de meerjarenbegroting KKP 2014-2018 wordt uitgegaan van een groei van het aantal bezoekers, oplopend van 111.319 (2015) naar 128.866 (2018). Komende jaren zal de organisatie hard moeten werken om de hogere bezoekersaantallen te realiseren en daarmee een gezonde exploitatie te kunnen voeren. De KKP stelt hierbij als randvoorwaarde dat er een totale renovatie van De Vereeniging plaatsvindt en er een extra programmeringsbudget beschikbaar komt, met name voor een beter klassieke muziekaanbod in De Vereeniging. De renovatie wordt aanstaande zomer ten dele afgerond; volgens de KKP is verdere financiering van met name de achterkant van De Vereeniging (kleedkamers, opslag) noodzakelijk voor een gezonde exploitatie van het gebouw. Vanuit de gemeente Nijmegen zijn er geen extra financiële middelen beschikbaar voor een programmeringsbudget. Daarnaast is de noodzaak tot verdergaande professionalisering groot: een investeringsprogramma voor met name theatertechnische apparatuur drukt de komende jaren extra op de exploitatie. De gemeentelijke bezuinigingen die de KKP moet realiseren in 2015 en volgende jaren (zie 5 Financiën) zullen uiteraard ook van invloed zijn op de financiële resultaten van de KKP. Bijlage(n): Ter inzage: 1. KKP subsidiebeschikking 2015 2. KKP subsidie 2015 brief aan de Raad 3. KKP subsidie 2015 aanvraag 4. KKP beleidsplan 2014-2018 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail [email protected] Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december 2014 Onderwerp Ons kenmerk Contactpersoon MO20/14.0013447 Stefan Grond Datum uw brief Doorkiesnummer Budgetsubsidie Stichting Keizer Karel Podia 2015 (024) 3292249 Geachte leden van de Raad, Op 9 december 2014 heeft ons College de budgetsubsidie 2015 van € 2.039.526,- voor Stichting Keizer Karel Podia (KKP) vastgesteld. Met deze brief willen we uw Raad op de hoogte brengen van deze subsidieverlening. De basis voor de afspraken die we in goed overleg met de KKP in de beschikking hebben vastgelegd wordt gevormd door de door uw Raad vastgestelde kunst- en cultuurvisie ‘Werken in ketens’ en het Coalitieakkoord 2014-2018. In deze cultuurvisie staat het werken in ketens centraal, waarbij wij van de grote culturele instellingen verwachten dat zij als ketenintendant optreden en samen met andere relevante partijen in de stad en in de betreffende keten, vorm geven aan de gemeentelijke beleidsprioriteiten talentontwikkeling, excellentie en experiment. KKP is ketenintendant van de keten ‘Theater en Dans’ en de geformuleerde prestatie-eisen zijn deels gerelateerd aan deze rol als intendant. Verder hebben we ook een aantal kwantitatieve eisen geformuleerd zoals aantallen voorstellingen en bezoekers. In de beschikking 2015 aan de KKP hebben we deze eisen verder gespecificeerd (zie bijlage). In de cultuurvisie “Werken in Ketens” hebben we ons voorgenomen om aan de zes grote culturele instellingen waar mogelijk meerjaren budgetsubsidies te verlenen. We kiezen ervoor om dat voor alle zes te doen vanaf 2016 en verlenen voor 2015 een eenjarige subsidie; er rust nog een taakstelling van € 350.000,- (PPN 2014) op deze instellingen waarvan de exacte hoogte per instelling pas in 2015 bekend zal worden.. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage: Beschikking 2015 Stichting Keizer Karel Podia www.nijmegen.nl Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14 024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail [email protected] Het bestuur van Stichting Keizer Karel Podia Postbus 364 6500 AJ NIJMEGEN Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Verzenddatum Ons kenmerk Contactpersoon MO30/mo 2015.0127 dhr. S. Grond Datum uw brief Doorkiesnummer 13-05-2014 024-3292249 Onderwerp Beschikking verlening en bevoorschotting budgetsubsidie 2015 Bijlage(n): 3 Geacht bestuur, Op 13-05-2014 heeft u een subsidie aangevraagd voor 2015. 1 Wij hebben op [Datum invullen] besloten u deze subsidie te verlenen. Het subsidiebedrag is bepaald op € 2.039.526,00 en wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van uw verantwoording. Subsidie 2014 Indexering 2015 1.42% Subtotaal Bezuiniging PPN 2013 Totaal 2015 € 2.050.945 € 29.123 + € 2.080.068 € 40.542 € 2.039.526 Doel en verplichtingen Het doel van de subsidie en de activiteiten die u daarvoor moet uitvoeren zijn beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 staat wat uw verplichtingen zijn en op welke momenten u zich moet verantwoorden. In bijlage 3 leest u wat de regels zijn in geval van overschotten, tekorten en reservevorming. Als u niet aan de verplichtingen voldoet, kunnen wij het subsidiebedrag verlagen. Voorschotten U ontvangt de subsidie in de vorm van voorschotten totdat de subsidie definitief is vastgesteld. Deze voorschotten maken wij volgens onderstaand schema over op rekeningnummer NL91RABO0111668115, onder vermelding van 2015.0127. 1 Op deze subsidietoekenning zijn de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 van toepassing. Bij deze subsidietoekenning gaat het om een budgetsubsidie. U kunt verordeningen vinden op www.nijmegen.nl KKP subsidie 2015 beschikking_2 KEIE01 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 1 16-01-2015 16-02-2015 16-03-2015 16-04-2015 15-05-2015 16-06-2015 16-07-2015 14-08-2015 16-09-2015 16-10-2015 16-11-2015 16-12-2015 € 291.360,00 € 145.680,00 € 145.680,00 € 145.680,00 € 291.360,00 € 145.680,00 € 145.680,00 € 145.680,00 € 145.680,00 € 145.680,00 € 145.680,00 € 145.686,00 Vragen Voor meer informatie over de bevoorschotting van de subsidie kunt u contact opnemen met dhr. S. Grond, telefoon 024-3292249, medewerker bureau Subsidies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dhr. S. Grond, telefoon 024-3292249, beleidsadviseur afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: College van burgemeester en wethouders Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen In uw bezwaarschrift moet in elk geval staan: uw naam en adres; de datum van uw bezwaarschrift; ons kenmerk; waarom u het niet eens bent met ons besluit; uw handtekening. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling nemen. Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, mw. drs. B. Bergman, Programmamanager Cultuur KKP subsidie 2015 beschikking_2 KEIE01 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 2 Bijlage 1: Doel subsidie Doel subsidie Het realiseren van een cultureel programma-aanbod in de Stadsschouwburg en concertgebouw de Vereeniging conform de afspraken hierover. Activiteiten De subsidie is bestemd voor de volgende activiteiten: 1. een cultureel programma-aanbod van podiumkunst-voorstellingen; 2. de uitvoering van de Cultuurvisie “Werken in Ketens”. Te leveren prestaties De prestaties voor de budgetsubsidie 2015 liggen in de lijn van de prestaties die zijn afgesproken voor de budgetsubsidie 2014. Het gaat om de volgende kwalitatieve en kwantitatieve prestaties. a. Prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment De stichting Keizer Karel Podia (KKP) geeft – samen met andere partijen in de stad en partijen in de keten Theater & Dans – vorm aan de gemeentelijke prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment. b. Ketenintendantfunctie en ketenoverleg De KKP is ketenintendant voor de keten Theater & Dans. De KKP draagt procesverantwoordelijkheid voor de organisatie van het ketenoverleg. In het ketenoverleg komen minstens de volgende onderwerpen aan de orde: 1. (lokale) talentontwikkeling in de keten Theater & Dans; 2. excellentie in de keten Theater & Dans; 3. experimenten waarbij de Nijmeegse keten Theater & Dans betrokken is; 4. samenwerking in de keten Theater & Dans; 5. toegankelijkheid van de keten Theater & Dans; 6. de wijze waarop het ambitieniveau binnen de keten Theater & Dans gerealiseerd wordt in Nijmegen. De ketenintendant nodigt in de keten en in het netwerk samenwerkende partijen uit voor het ketenoverleg. De partijen in de keten kiezen gezamenlijk een voorzitter. c. Verslaglegging ketenoverleg Jaarlijks stelt het ketenoverleg een verslag van haar werkzaamheden vast. Dit verslag beschrijft de werkzaamheden in de keten Theater & Dans op de onder b. genoemde onderwerpen. Die werkzaamheden kunnen gemeenschappelijk zijn maar ook betrekking hebben op twee of meer deelnemers aan de keten. Het verslag wordt toegestuurd aan de gemeente en dient als basis voor toekomstige peer-reviews. KKP subsidie 2015 beschikking_2 KEIE01 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 3 d. Peer-review De KKP werkt mee aan peer-review en levert de door de reviewers gevraagde informatie. Het ketenverslag en de jaarverslagen van de KKP vormen de basis voor peer-review. e. Groeimodel De ketenbenadering is nieuw, voor het eerst vastgelegd in de cultuurvisie “Werken in Ketens”. De komende jaren vraagt de gemeente partijen in de stad – specifiek voor de KKP in de keten Theater & Dans – te werken aan de uitvoering van deze visie. Dat betekent ook dat de gemeente de KKP en de overige partijen in de keten de ruimte geeft om vorm en inhoud te geven aan het ketenintendantschap en de speerpunten. De KKP en de organisaties in de keten geven wij de mogelijkheid om zelf te definiëren wat zij verstaan onder de onderwerpen onder b., welk ambitieniveau de partijen in de keten hebben en hoe zij dit ambitieniveau willen realiseren. f. Programma-aanbod in de Stadsschouwburg en de Vereeniging De kwantitatieve en inhoudelijke prestatie-eisen waaraan de KKP in 2015 moeten voldoen zijn: 1. Minimaal 250 voorstellingen; 2. Minimaal 125.000 bezoekers (inclusief culturele verhuringen); 3. Aandacht voor de programmering van klassieke muziek; 4. Een overzicht van de culturele verhuringen per genre; 5. Een overzicht van de amateurvoorstellingen en het totale kortingspercentage dat daarmee is gemoeid. g. Revitalisering van concertgebouw de Vereeniging De gemeente en de stichting Keizer Karel Podia hebben de ambitie om concertzaal de Vereeniging te revitaliseren. Het effect van deze revitalisering meet de instelling door: 1. de energiekosten te monitoren; 2. de tevredenheid van de bezoekers en de gebruikers van de Vereeniging steekproefsgewijs te onderzoeken, o.a. via de Cultuuronderzoeken; 3. het aantal commerciële en culturele verhuringen jaarlijks in kaart te brengen, waarin de categorie regionale activiteiten specifiek aandacht krijgt. h. Code Cultural Governance De stichting Keizer Karel Podia hanteert de code Cultural Governance en legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop dit gebeurt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bijgevoegde verantwoordingsprotocol. i. Uitvoeringsafspraken Voor de verlening van de budgetsubsidie 2015 zijn de volgende randvoorwaarden afgesproken: 1. Het realiseren van een sluitende exploitatie; 2. Investeringen voor binnenonderhoud en upgrading komen voor rekening van de KKP, de uitvoering geschiedt in overleg met de gemeente; 3. De subsidie is niet bestemd voor commerciële activiteiten (bv. horeca-exploitatie); de administratieve organisatie dient hierop ingericht te zijn; 4. De subsidie wordt niet ingezet voor het financieren van investeringen. KKP subsidie 2015 beschikking_2 KEIE01 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 4 j. Gemeentelijke bezuinigingen op Cultuur De KKP wordt betrokken bij de volgende taakstellende bezuinigingen op Cultuur: 1. PPN 2013: € 2 ton in 2015 oplopend tot € 3,5 ton in 2016 (het aandeel van de KKP in deze bezuiniging is vastgesteld op € 40.542,00 in 2015 en € 30.406,00 in 2016); 2. PPN 2014: € 3,5 ton vanaf 2016; k. Publieksonderzoeken De KKP werkt mee aan het uitvoeren van een periodiek publieksonderzoek door afdeling Onderzoek van de gemeente Nijmegen. KKP subsidie 2015 beschikking_2 KEIE01 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 5 Bijlage 2: Verplichtingen Verantwoording Tijdens de subsidieperiode is er een aantal momenten waarop u zich moet verantwoorden. In onderstaand overzicht leest u wat u wanneer moet aanleveren. Insturen vóór: 1 sept. 2015 15 jan. 2016 1 juni 2016 1 juni 2016 1 juli 2016 Wat insturen? Voortgangsrapportage met vooruitblik Gerealiseerde prestaties Verslag van de gerealiseerde activiteiten en de jaarrekening Goedkeurende controleverklaring Informatieplicht bezoldiging personeel Specificatie van de tabel Vóór 1 september 2015 moet u een schriftelijke rapportage aanleveren over de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar. Voor de 2e helft van het jaar moet u een prognose afgeven. Vóór 15 januari 2016 moet u een kort overzicht van de uitgevoerde activiteiten aanleveren. Vóór 1 juni 2016 moet u een verantwoording over het voorgaande subsidiejaar insturen. Aan de hand van deze verantwoording wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. De volgende stukken moeten door het bestuur worden ondertekend en ingediend: een verslag van de gerealiseerde activiteiten met daarin een beschrijving van de werkwijze en het resultaat; een financieel overzicht waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed; een jaarrekening over het subsidiejaar, met daarin minimaal een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting. In het verslag van de gerealiseerde activiteiten moet u ingaan op de prestaties en afspraken die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen. Controleverklaring Bij een totaal aan subsidies boven de € 100.000,00 per jaar moet u bij de verantwoording een controleverklaring voegen. Hierin geeft de accountant een oordeel over: hoe u de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 heeft nageleefd; hoe u de nadere voorschriften en aanwijzingen van de subsidiebeschikking heeft nageleefd; of u de subsidie heeft besteed voor het doel waarvoor deze is verleend. KKP subsidie 2015 beschikking_2 KEIE01 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 6 Informatieplicht bezoldiging personeel 1. Wanneer de “Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke 2 sector” (WNT) op uw instelling van toepassing is dan zendt u ons uiterlijk op 1 juli 2015 de gegevens en de motivering zoals bedoeld in artikel 4 van deze wet. Komt u deze verplichting niet na dan kan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met maximaal 10%. 2. Valt u niet onder de definitie van de doelgroep van de WNT, maar wordt uw instelling wel voor meer dan € 100.000,00 per jaar gefinancierd uit overheidsmiddelen, waarvan minstens 50% afkomstig is van de gemeente Nijmegen, dan geldt eveneens de verplichting om uiterlijk op 1 juli 2015 de gegevens en de motivering zoals bedoeld in artikel 4 van deze wet aan ons te zenden. Komt u deze verplichting niet na dan kan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met maximaal 10%. 3. Valt u onder de hierboven onder 1. of onder 2. genoemde instellingen dan bent u verplicht, met het oog op een doelmatige besteding van de gelden, om de inkomensgrens van 100% van het ministersalaris, als omschreven in artikel 2.3 WNT, als bezoldigingsmaximum in acht te nemen. Hierbij worden dienstverbanden in deeltijd omgerekend naar voltijdse dienstverbanden. Komt u deze verplichting niet na, dan kan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met het bedrag van de overschrijding van de geldende inkomensgrens in het kalenderjaar waarop de verleningsbeschikking betrekking heeft. Social Return De gemeente Nijmegen wil arbeidsparticipatie stimuleren van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen hierbij graag maatschappelijke organisaties en bedrijven betrekken. Dat kan door de uitgangspunten van Social Return toe te passen bij het aangaan van financiële verplichtingen. Op deze manier creëren wij een optimale inzet van en profijt voor haar burgers. In dit kader vragen wij u bij de uitvoering van de activiteiten/doelen waarvoor deze subsidie wordt toegekend zoveel mogelijk burgers van de gemeente Nijmegen te betrekken die voor hun inkomen - al dan niet gedeeltelijk - afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering. Deze burgers worden uniek opgevoerd, het gaat dus om extra (leer)werkplekken die vacant komen door Social Return. Naast de (leer)werkplekken vragen wij u ook in uw eigen inkoopbeleid Social Return op te nemen. U kunt in eerste instantie onderzoeken of “Breed” de opdracht kan uitvoeren. Als dit niet mogelijk is kunnen er afspraken gemaakt worden met uw opdrachtnemers over het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gekoppeld aan de opdracht. Wij zullen binnenkort met u overleggen hoe deze doelstelling kan worden gerealiseerd. In dit overleg zullen ook afspraken worden gemaakt over de verantwoording. 2 De WNT geldt voor alle instellingen in de publieke en semipublieke sector die voor meer dan 50% worden gefinancierd uit publieke middelen. KKP subsidie 2015 beschikking_2 KEIE01 Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 7 Meldingsplicht Op het moment dat duidelijk is dat u niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen kunt voldoen, moet u dat schriftelijk melden bij: College van burgemeester en wethouders Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Bijlage 3 Overschotten, tekorten en reservevorming Voor overschotten, tekorten en reservevorming, die verband houden met het gemeentelijk subsidiedeel, gelden de volgende regels: Exploitatieoverschotten en -tekorten komen voor rekening van uw instelling. Deze worden toegevoegd of onttrokken aan de algemene (egalisatie)reserve. Het eigen vermogen van de stichting mag op 31 december van het subsidiejaar niet meer bedragen dan 10% van de omzet. Is het eigen vermogen groter dan 10% van de omzet dan wordt dit gegeven bij de vaststelling van de subsidie mee in overweging genomen. KKP subsidie 2015 beschikking_2 KEIE01
© Copyright 2024 ExpyDoc
