RB2014033 Kredietvoorstel ten behoeve van aanbouw Waardergolf

Raadsvergadering :
2 2 APR. ZOU
Besluit: unoniem
•ţ Vöorstelnummer:
RŬ-?OIM
o-sa/ÍC^
Stad van kansen
Agendanr.:
Voorstelnr.:
Onderwerp:
ÎS
RB2014033
Kredietvoorstel ten behoeve v a n a a n b o u w Waardergolf met therapiebad,
fysiotherapieruimten e n dagbesteding
P r o g r a m m a : Programma 4 S o c i a l e S a m e n h a n g
Reden van agendering: ter besluitvorming
A a n de R a a d ,
Heerhugowaard, 4 maart 2014
Probleemstelling
In de samenwerkingsovereenkomst ( S O K ) t u s s e n de gemeente e n Esdegé R e i g e r s d a a l van 2009
met betrekking tot de ontwikkeling van diverse voorzieningen in D e Draai, is sprake van een
ruimtelijke reservering voor E R voor de realisatie van een therapiebad. V a n w e g e de
ontwikkelingen/verschuivingen in dat gebied is door de gemeente e n E R gekeken naar andere
locatie- e n combinatiemogelijkheden w a a r de voorziening therapiebad realiseerbaar is e n als
zodanig ook een duurzame toegevoegde w a a r d e kan hebben voor het algemeen welzijn en de
g e z o n d h e i d van de inwoners van de gemeente Heerhugowaard. M e d e , gezien de toename van
het a a n d e e l 6Õ+ van de bevolking in Heerhugowaard. T h a n s is het aandeel 6Ō+ rond de 14Yo e n
de prognose is dat het a a n d e e l 6Ö+ in 2 0 4 0 2 5 tot 30 Zo bedraagt.
0
Inleiding I bestuurlijke achtergrond
In de S O K van 2009 is rekening g e h o u d e n met de realisatie van e e n therapiebad in D e Draai.
Gelet o p de verschuivingen in het woningbouwprogramma en de planning wordt een andere
invulling binnen De Draai m a a r ook elders in Heerhugowaard voorgestaan. Dit maakte het
actualiseren van de S O K noodzakelijk. In de gecombineerde vergadering van de c o m m i s s i e s
Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling van 4 februari jl. zijn de
verschuivingen/wijzigingen in e e n presentatie toegelicht. E e n van de wijzigingen is de mogelijke
realisatie van het therapiebad met fysiotherapie ruimten en een steunpunt voor dagbesteding a a n
de Waardergolf.
Oplossingsrichtingen
D e g e m e e n t e is eigenaar van de Waardergolf en een globale ruimtelijke verkenning toont aan dat
het realiseren van een a a n b o u w bestaande uit therapiebad (540m2), fysiotherapie ruimten
(45m2) e n e e n steunpunt voor dagbesteding (gemiddeld 325 m2) mogelijk is.
D e gemeente is in overleg getreden met E R om te bezien of in gezamenlijkheid de a a n b o u w
gerealiseerd kan worden. V o o r de g e m e e n t e draagt een therapiebad (extra warm water) als
aanvulling in de Waardergolf in combinatie met fysiotherapieruimten bij als een algemene
d u u r z a m e voorziening die heel goed aansluit bij de sterk veranderde bevolkingsopbouw van
H e e r h u g o w a a r d . Het w a r m e water in relatie tot de beweegbare, bodem en het overige a a n b o d in
d e Waardergolf maakt het echter ook een voorziening die voor baby's maar ook voor de
kwetsbaren van betekenis kan zijn. D e cross-overs binnen een gebouw, z o a l s dat van de
Waardergolf, is een formule die z i c h thans ook positief bewijst bij z w e m b a d de Zaangolf in K o o g
a a n de Z a a n e n z w e m b a d de Herenduinen in IJmuiden. V o o r ons college aanleiding o m aan de
raad het voorstel voor te leggen in te s t e m m e n met de realisatie v a n een therapiebad,
fysiotherapie ruimten en steunpunt dagbesteding waarbij het eigendom volledig ligt bij de
gemeente.
J
2
Wat houdt de aanbouw aan de Waardergolf in en wat kost het?
Therapiebad
Afmetingen bad 6 x13 m. Me t de voorzie ninge n van als e e n b e w e e g b a r e bode m van 6x10 e n e e n
variopool van 6 x 3 m om ve ilig in he t wate r te k o m e n , een bubbe lbadge de e lte e n e e n zitbank.
Daarnaast kle e druimte n e n e e n aparte ingang a a n de voorzijde van de B e u k e n l a a n .
Hierbij is e e n inve ste ring ge moe id van bijna 1,4 miljoe n. In de inve ste ring- e n e xploitatie opze t
wordt uitge gaan van 60 uur pe r we e k. In totaal 32 uur wordt doorbe re ke nd aan E R . D e ge me e nte
neemt hie rbij de e xploitatie van de re ste re nde ure n voor haar re ke ning.
V o o r de re alisatie van d e z e voorzie ning is een kre die t be nodigd van ē 1 . 3 7 5 . 0 0 0 , - (e xcl. btw).
Fysiotherapieru imten
Het gaat o m twe e ruimte n e n e e n wachtge de e lte te zame n 45 m2.
E e n w e n s vanuit de ge me e nte e n als inve ste ring volle dig door de g e m e e n t e te d o e n . Q u a
exploitatie wordt uitge gaan van volle dige koste nde kke nde ve rhuur a a n fysiothe rape ute n. E r is
voldoende vraag naar de rge lijke ruimte in de combinatie zoals die bij d e Waarde rgolf kan worde n
a a n g e b o d e n , waardoor e r vanzelfsprekende cross-ove rs ontstaan.
V o o r de re alisatie van d e z e voorzie ning is een kre die t be nodigd van ê 8 0 . 0 0 0 , - (e xcl. btw)
O m he t the rapie bad e n fystiothe rapie ruimte n te re alise re n is een kre die t be nodigd van
V. i . n u u . u u u ,
ļCAvti. k / h V V / .
Steunpunt voor dagbesteding
E R opteert v o o r e e n dergelijk steunpunt in de Waardergolf vanwege de spreiding van haar
cliënten in Heerhugowaard e n dat het terugdringen van vervoersbeweging van cliënten hierbij
van groot belang is. Q u a gewenste hoeveelheid m2 is sprake van e e n range tussen de 250 m2
en 4 0 0 m 2 (bvo). D e z e ruimten worden alleen gebruikt door E R . V o o r a l s n o g wordt uitgegaan van
C 1 . 2 5 0 , - per m2 aan investering waarover de kapitaallasten worden berekend, d u s excl.
exploitatielasten, excl. btw e n excl. 20 "/o bijkomende kosten. Alle kosten met betrekking tot deze
investering en alle bijkomende exploitatiekosten, komen voor rekening k o m e n van E R . Wij
benadrukken hierbij tevens dat met het oog op de toekomstige veranderingen in de inkoop A W B Z
voorzieningen, de gemeente voor eventuele exploitatieverliezen in dat kader bij E R niet
verantwoordelijk gesteld kan worden.
V o o r de realisatie van d e z e voorziening zal een krediet benodigd zijn v a n tussen de C 3 7 5 . 0 0 0 , en ŝ 6 0 0 . 0 0 0 , - . Vooralsnog wordt uitgegaan van het gemiddelde van C 4 8 8 . 0 0 0 , - dat volledig
wordt doorberekend aan E R .
V o o r de realisatie van de dagbesteding een krediet benodigd van gemiddeld
6 4 8 8 . 0 0 0 , - ( e x c l btw).
Vast te stellen uitgangspunten:
Uitvoering van de aanbouw a a n de Waardergolf, bestaande uit therapiebad, fysiotherapieruimten
en ruimte voor dagbesteding, wordt voorzien op basis van de volgende door de raad vast te
stellen uitgangspunten:
a. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw, incl. de ruimte voor dagbesteding;
b. Het groot onderhoud voor d e z e drie voorzieningen aan de voorkant wordt geregeld
door de vorming van e e n groot onderhoudsreserve te realiseren gebaseerd op een
jaarlijkse dotatie van 1,75 Zo op de realisatiesom;
c. E r is voor gemeente g e e n sprake van nadelige fiscale consequenties;
d . E r wordt een langdurig gebruikersovereenkomst met E R afgesloten voor 25 jaar met
jaarlijkse indexatie gebruikersvergoeding;
e. D e gemeente is niet verantwoordelijk voor mogelijke exploitatieverliezen van E R als
gevolg van veranderingen in de inkoop A W B Z voorzieningen.
0
3
f.
E R neemt alle noodzakelijke specifieke cliënt gebonden inrichtingskosten, vaste en
losse inventaris et cetera voor haar rekening neemt
g. Realisatie wordt voorzien in 2016;
h. T e r dekking van de kapitaal- e n exploitatielasten uit te gaan van:
32/60 deel investeringskosten therapiebad uit huuropbrengsten E R op basis van
25 jarig gebruikersovereenkomst;
exploitatiekosten therapiebad en groot onderhoud voor het deel E R , 32/60,
doorberekenen in de jaarlijkse gebruikersvergoeding (incl. indexering);
investering- en gebruikerskosten fysiotherapieruimten kostendekkend verhuren
waardoor budgettair neutraal;
kapitaalslasten, exploitatiekosten e n kosten groot onderhoud van het steunpunt
voor dagbehandeling volledig door te berekenen in de gebruikersvergoeding (op
basis van e e n 25 jarige gebruikersovereenkomst waarbij de afschrijvingstermijn
wordt gesteld op 25 jaar) aan E R waardoor sprake is van budgettaire neutraliteit;
het gemeentelijk deel, uit verwachte inkomsten gebaseerd op 28 uur therapiebad
en gehele kostendekkende verhuur fysiotherapieruimten en inzet bestaande
budgetten sport ( S B H ) waarna theoretisch nog maximaal een tekort resteert van
C 1 5 . 0 0 0 , - te dekken uit de beschikbare groeigelden Integraal Subsidie Plan
(ISP) 2014;
i. V o o r de a a n b o u w van de ruimte voor dagbesteding is een nog exact nader te bepalen
krediet nodig, dat echter qua kapitaal- e n exploitatielasten één op één gedekt wordt
uit de jaarlijkse gebruikersvergoeding van E R (incl. indexering). Het benodigde krediet
is nu nog indicatie bepaald op tussen de 6 3 7 5 . 0 0 0 , - (minimaal) en C 6 0 0 . 0 0 0 , (maximaal). Zodra duidelijk is wat de exacte hoogte is van het benodigd krediet, zal
dit a a n de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
j.
V o o r nu vraagt het college aan raad o m akkoord te gaan met de geformuleerde
uitgangspunten, het beschikbaar stellen van e e n krediet van C 1 . 4 5 5 . 0 0 0 , - e x c l . btw
ten behoeve van therapiebad en fysiotherapieruimten en het college op te dragen tot
de benodigde uitwerking over te g a a n .
k. D e raad over de uitwerking actief te informeren.
Juridische gevolgen:
Bij wederzijdse instemming door de raad en E R met de realisatie van het therapiebad in de
Waardergolf vervalt de ruimteclaim therapiebad in De Draai, zoals die in de oude S O K van 2009
en de nieuwe S O K is o p g e n o m e n . D e terugval optie op De Draai komt dan te vervallen.
Financiële gevolgen:
De gemeente heeft e e n tweetal knoppen om mee te sturen en die van invloed zijn op het
financiële risico dat de gemeente kan lopen in de voorgestane aanbouw therapiebad en
fysiotherapieruimten a a n de Waardergolf. Enerzijds is dat g e b a s e e r d op e e n exploitatieopzet van
28 uur, anderzijds het tekort dat op maximaal C 15.000,-- vanaf 2016 is bepaald en kan worden
afgedekt groeigelden ISP 2014.
Communicatie:
N.v.t.
Monitoring I Evaluatie:
N.v.t.
Samenvatting
Naar aanleiding van de verschuivingen in het gebied D e Draai zijn andere locatie- en
combinatiemogelijkheden onderzocht voor onder andere het therapiebad.
De S O K van 2009 is door partijen geactualiseerd en wordt gelijktijdig op 22 april 2014 aan de
raad te instemming voorgelegd. D e ruimte claim van E R voor het therapiebad in De Draai kan
vervallen w a n n e e r de raad instemt met de realisatie van de a a n b o u w van het therapiebad a a n de
Waardergolf. E r wordt tevens e e n meerwaarde gezien in de toevoeging van fysiotherapieruimten
4
en realisatie van ruimte voor dagbesteding voor E R . Het principe en de uitgangspunten
waaronder de afzonderlijke delen gerealiseerd kunnen zijn bepalend v o o r e e n nadere uitwerking.
Voorstel I besluit:
1.
In te s t e m m e n met de realisatie van de aanbouw, bestaande uit een therapiebad,
fysiotherapieruimten en ruimten voor dagbesteding, aan de Waardergolf.
2. E e n krediet beschikbaar te stellen van f 1 . 4 5 5 . 0 0 0 , - (excl. btw) ten behoeve van het
therapiebad e n fysiotherapieruimten en in te s t e m m e n met de inzet van de beschikbare
groeigelden I S P 2014 met e e n maximum van C 1 5 . 0 0 0 , - voor het maximaal g e r a a m d
resterend exploitatie tekort vanaf 2016.
3. De in het raadsvoorstel g e n o e m d e uitgangspunten vast te stellen e n het college de
opdracht te g e v e n d e z e uitgangspunten te hanteren bij de uitwerking van de aanbouw,
4. Kennis te nemen van het feit dat het college de raad e e n voorstel z a l doen tot het
beschikbaar stellen van een krediet zodra exact bekend is wat de hoogte is van het
benodigd krediet voor de ruimten van dagbesteding.
5. Kennis te nemen van het feit dat bij wederzijdse instemming van de realisatie van het
therapiebad de ruimte claim van E R in de Draai vermindert voor wat betreft de
voorziening het therapiebad.
Bijlagenr.
Titel/Onderwerp
n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de s e c r e t a r i s ^ /
de burgemeester,
Advies commissie Maatschappelijke Ontwikketinq d.di 7 april 2014
R B 2 0 1 4 0 3 3 Kredietvoorstel ten behoeve yéíń aanļjetíw Waardergolf met therarpiebad,
fysioruimten e n dagbesteding:
y
Akkoordstuk
(8
Heeĩhugowaard
Stad van kansen
Voor
Tegen
Nr.: R B 2 0 1 4 0 3 3
de R a a d van de gemeente H e e r h u g o w a a r d ;
g e l e z e n het voorstel v a n burgemeester e n wethouders d.d. 4 maart 2014;
gelet op het advies van de c o m m i s s i e Maatschappelijke ontwikkeling d.d. 7 april 2014;
gelet op:
het statuut budgetbeheer g e m e e n t e Heerhugowaard 2008;
besluit
1
In te stemmen met de realisatie v a n de aanbouw, bestaande uit een therapiebad,
fysiotherapieruimten e n ruimten voor dagbesteding, a a n de Waardergolf.
2. a . E e n krediet b e s c h i k b a a r te stellen van C 1.375.000,- (excl. btw) ten behoeve van het
therapiebad waarbij de exploitatielasten voor 32/60 deel z a l worden doorberekend aan
ER.
b. V o o r de fysiotherapieruimtes e e n krediet beschikbaar te stellen van C 80.000,-- ( e x c l .
btw) ten laste van de gemeente, welke budgetneutraal z a l worden verhuurd.
3. In te stemmen met de inzet van de beschikbare groeigelden ISP 2014 met een maximum
van C 15.000,-- voor het maximaal g e r a a m d resterend exploitatietekort vanaf 2016 voor
d e exploitatie van de onder 2 a en 2b g e n o e m d e kredieten, welke verantwoord worden in
het P r o g r a m m a 4 S o c i a l e S a m e n h a n g
4. te stemmen met d e inzet van d e beschikbare groeigelden I S P 2014 met e e n maximum
van Ê 1 5 . 0 0 0 , - voor het maximaal g e r a a m d resterend exploitatie tekort vanaf 2016..
5. D e in het raadsvoorstel g e n o e m d e uitgangspunten vast te stellen en het college de
opdracht te geven d e z e uitgangspunten te hanteren bij de uitwerking van de aanbouw.
6. K e n n i s te n e m e n v a n het feit dat het college de raad e e n voorstel zal doen tot het
beschikbaar stellen van e e n krediet z o d r a exact bekend is wat de hoogte is van het
benodigd krediet voor de ruimten van dagbesteding.
7. K e n n i s te n e m e n van het feit dat bij wederzijdse instemming van de realisatie van het
therapiebad de ruimte claim van E R in de Draai vermindert voor wat betreft de
voorziening het therapiebad.
Heerhugowaard, 22 april 2 0 1 4
De R a a d voornoemd,
de griffier,
d e voorzitter,

Download Report