Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 9 september 2014

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 9 SEPTEMBER 2014
1.
Goedkeuring notulen van de zitting van 24 juni 2014
Goedkeuring notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 24 juni ll.
2.
Exit Electrabel
- Overeenkomst Electrabel – openbare sector
Goedkeuring overeenkomst tussen de openbare sector en Electrabel aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel in het kapitaal van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en de verkoop van de participatie van de Vlaamse zuivere financieringsverenigingen en van IBE en van IBG in Electrabel Customer Solutions (Sector
Vlaanderen).
Volmachtverlening aan voorzitter en ondervoorzitter om genoemde overeenkomst namens Iveka te ondertekenen.
- Implementatie transactie
Onder de opschortende voorwaarde van realisatie van de overname van de aandelen A2
van Electrabel door de openbare deelnemers van Iveka:
o akteneming overnameprijs Iveka voor de activiteit elektriciteit en aardgas en bepaling van het aandeel hierin voor elke openbare deelnemer;
o goedkeuring van de overname van de participatie van Electrabel (aandelen A2)
door Iveka en verzoek aan de openbare deelnemers van Iveka om het aanbod
tot overname van de aandelen Electrabel via gemeente-/provincieraadsbesluit te
aanvaarden;
o goedkeuring incorporatie van de onbeschikbare reserves per 31 december 2013
in hoofde van de openbare deelnemers;
o goedkeuring kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs van de aandelen A2 van Electrabel door terugstorting op de aandelen A;
o verzoek aan openbare deelnemers om via gemeente-/provincieraadsbesluit opdracht te geven aan Eandis om de betaling te verrichten aan Electrabel.
Onder de opschortende voorwaarden van realisatie van de exit Electrabel (overname
aandelen A2 van Electrabel) door de openbare deelnemers van Iveka en van de voorafgaande goedkeuring van de statutenwijziging (schrapping van de financieringsplicht in artikel 8 lid E.) die geagendeerd is op de algemene vergadering in buitengewone zitting van
18 december 2014:
o in het kader van de optimalisatie van het aandelenbezit in functie van de huidige
regulatoire doelverhouding beslissing tot kapitaalverhoging met in een eerste stap
uitgifte van aandelen A door omzetting van de aandelen F en E’’ en in een tweede
stap voor de activiteit elektriciteit door omzetting van aandelen E en cash.
- Statutenwijzigingen
Goedkeuring voorgestelde statutenwijzigingen naar aanleiding van de exit Electrabel onder opschortende voorwaarde van het aanvaarden door de openbare deelnemers van de
overdracht van de aandelen aangeboden door Electrabel en de effectieve realisatie van
de overname van deze aandelen en de daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit.
2
3.
Ex-IGAO
- Voorstel tot verlenging activiteit gas ex-IGAO – goedkeuring.
Goedkeuring voorgestelde procedure tot verlenging van de duurtijd voor de activiteit gas
ex-IGAO tot de normale vervaldag van Iveka.
- Statutenwijzigingen – goedkeuring.
Goedkeuring voorgestelde statutenwijzigingen in het kader van de verlenging van de activiteit gas ex-IGAO onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de algemene vergadering van december ek. van de voorgestelde verlenging van de activiteit exIGAO en van de effectieve realisatie van voormelde overname van de aandelen, voor wat
betreft het aspect beslissingssector.
4.
Wijziging doel Iveka
- Bijzonder verslag Raad van Bestuur – kennisneming.
Goedkeuring bijzonder verslag met betrekking tot de doelwijziging.
- Statutenwijziging – goedkeuring.
Goedkeuring van de voorgestelde statutenwijzigingen waarbij het doel wordt uitgebreid met de activiteit inzake warmtenetten.
5.
Voorstel tot statutenwijzigingen
Goedkeuring voorgestelde statutenwijzigingen.
6.
Financiële rapportering per 30 juni 2014
Goedkeuring balans en resultaten die betrekking hebben op het eerste semester 2014.
7.
Interim-dividend : principe en volmacht voor uitkering
Goedkeuring principe berekening en toekenning interim-dividend en volmachtverlening aan directie Financieel Beheer van Eandis om de nodige documenten op te maken die vereist zijn om het
interim-dividend te berekenen, toe te kennen en uit te betalen in functie van de kaspositie op 30
december 2014 aan de deelnemers van Iveka.
8.
Distributienettarief
Bekrachtiging van de bij de regulator ingediende rapportering met betrekking tot het eerste semester 2014.
9.
Budget
- Budget 2015 Iveka
Goedkeuring voorgelegde streefcijfers voor het ‘interne’ budget 2015.
- SLA/PLA 2015
Goedkeuring SLA/PLA-teksten voor het jaar 2015 en volmachtverlening voor ondertekening
door voorzitter en secretaris.
10. Thesauriebewijzenprogramma - Update
Goedkeuring update garantieverklaring en volmachtverlening voor aanpassingen in volgende fase en voor ondertekening.
3
11. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2015 in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
Goedkeuring voorgestelde actiepunten in beleid en strategie voor 2015 in het kader van artikel 44
van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
12. Bestellingen
Rapportering van de door Eandis goedgekeurde gunningsdossiers
Kennisneming van de door de Raad van Bestuur van Eandis goedgekeurde gunningsdossiers.
Voorstel van volmachtverlening inzake bestellingen door Iveka aan Eandis – periode
1/01/2015 – 31/12/2015 met niet nominatieve lijst van materialen, werken en diensten
Goedkeuring voor verlenging van de voorgestelde volmachtverlening inzake bestellingen vanuit Iveka richting Eandis voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
Goedkeuring van de niet-nominatieve lijst van aankoopdossiers m.b.t. materialen, diensten en
werken voor het jaar 2015.
Bevestiging van eerder verleende volmacht voor de projecten slimme meters, slimme netten,
slimme gebruikers en energiediensten voor lokale besturen (EDLB) en volmachtverlening aan
Eandis om voor dossiers inzake warmtenetten de benodigde bestellingen te kunnen verrichten.
Akkoordverlening om volmacht verder te delegeren binnen Eandis mits rekening wordt gehouden met het principe dat er steeds 2 personen nodig zijn om een geldige beslissing te nemen.
13. Vaststellen van de datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting
Goedkeuring datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van
18 december 2014.
14. Voorstel tot aanpassing klantkorting bij residentiële gasnetuitbreidingen
Goedkeuring voorgestelde aanpassing klantkorting bij gasnetuitbreidingen.
15. Noodplan rond elektriciteitsschaarste
Kennisneming toelichting rond elektriciteitsschaarste.
16. Investeringsplan elektriciteit voor de periode 2015 – 2017 - bekrachtiging
Bekrachtiging investeringsplan elektriciteit periode 2015 - 2017.
17. Onroerende verrichtingen
Lijst onroerende verrichtingen - kennisneming
Aankoop gebouw blok A op site Elektriciteitsstraat te Mechelen - goedkeuring.
18. Voorstel vergaderkalender 2015
Goedkeuring kalender voor zittingen Raad van Bestuur, de Jaarvergadering en de Buitengewone
Algemene Vergadering in het jaar 2015.
19. Allerlei
Nacht van de Duisternis (11 oktober 2014)
Goedkeuring deelname met bijhorende ondersteuning aan de Nacht van de Duisternis op 11
oktober 2014.
ste
de
Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 1 en 2 kwartaal 2014
Kennisneming.
*** * ***

Download Report