Bekijk het bijgeleverde document.

ACTIEF IN ZORG
Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording
Zorg
verkorte versie
2013
2013
2013
2013
Met bijdragen van:
Henk van Driel
Erik Huitink
Patrick Stroeve
Charley Immens
Postbus 169 – 7130 AD – Lichtenvoorde
www.delichtenvoorde.nl
Inhoudsopgave
1
1. Bestuursverslag
1.1. Historie, missie en visie
1.2. Politieke en economische ontwikkelingen
2
2
3
2. Profiel van de organisatie
2.3. Kerngegevens
2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering
2.3.2. Cliënten capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
2.3.3. Werkgebieden
4
4
4
4
5
3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
3.4. Bedrijfsvoering
6
6
4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1. Meerjarenbeleid
4.2. Algemeen beleid
4.3. Algemeen Kwaliteitsbeleid
4.4.4. Veiligheid
4.5. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers
4.5.1. Personeelsbeleid
4.5.2. Kwaliteit van het werk
4.6. De samenleving
4.7. Financieel beleid
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
5. Jaarverslaggeving 2013
1
1.
Bestuursverslag
1.1.
Historie, missie en visie
Historie, al bijna 50 jaar zorginnovatie
De Lichtenvoorde is in 1966 opgericht door ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De
organisatie werd formeel erkend en ontwikkelde zich door de jaren heen. Innovatie van zorgprocessen stond
aan de basis van de organisatie en is verder voortdurend kenmerkend voor de organisatie geweest. De
Lichtenvoorde is nu een zorgaanbieder in de caresector van de gezondheidszorg met als belangrijkste
doelstelling het verzorgen en begeleiden van mensen met een (licht verstandelijke, matige of ernstige
verstandelijke en/of psychiatrische) beperking, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische afkomst of
levensovertuiging, als volwaardige burgers in de lokale samenleving.
De organisatie is toegelaten tot de zorgfuncties LVB, VG, GGZ en LG. De Lichtenvoorde is volledig HKZ
gecertificeerd en is ook gecertificeerd voor de Roze Loper (tolerantie ten aanzien van seksuele diversiteit bij
cliënten en medewerkers). De Lichtenvoorde behoorde bij het laatste sectorbrede cliëntwaarderingsonderzoek
tot de best scorende instellingen; dat gold ook voor de meest recente medewerkersraadpleging door Effectory
in 2013.
De Lichtenvoorde is een erkend Calibris leerbedrijf en ontwikkelde met Avans+, een door de VGN erkende
interne mbo-opleiding voor gespecialiseerde jeugdzorg. Daarnaast is in samenwerking met Avans+ ook een
gespecialiseerde mbo-opleiding voor de ouderenzorg binnen de gehandicaptenzorg ontwikkeld.
De organisatie behoort ten aanzien van de toepassing van zorgtechnologie tot de koplopers binnen de sector
evenals bij het omgaan met seksualiteitsvraagstukken en kleinschalige zorg in de wijk.
Missie; participatie, inclusie en burgerschap
De Lichtenvoorde wil mensen met een beperking in de gelegenheid stellen om zo veel mogelijk aan de
samenleving deel te nemen. Dat geldt voor alle terreinen van het leven zoals bij het wonen, werken, scholing
en vrijetijdsbesteding. De Lichtenvoorde stelt zich daarbij ten doel de lokale samenleving aan te spreken op en
te ondersteunen in haar rol als inclusieve samenleving, waarbij vanuit die samenleving initiatieven tot
participatie en integratie komen.
De Lichtenvoorde erkent mensen in hun beperking; de zorg en dienstverlening is vooral gericht op het
compenseren van de beperking. De Lichtenvoorde stimuleert mensen verder om zoveel mogelijk de regie over
het eigen leven te krijgen en te behouden en daarvoor ook verantwoordelijkheid te nemen. De toepassing van
individuele en collectief gerichte zorgtechnologie kan daar bij helpen.
De Lichtenvoorde hanteert daarbij een strikte gedragscode. Een correcte bejegening tussen medewerkers,
cliënten en verwanten ligt daaraan ten grondslag.
1.2.
Politieke en economische ontwikkelingen
In de afgelopen periode bracht het kabinet alle belangrijke wetten die te maken hebben met de transities
(bestuursakkoord 2011) naar het parlement. Het gaat dan om de Jeugdwet, de Wmo, de Wet Langdurige Zorg
en de Participatiewet.
Doel van het kabinet is om in de loop van 2014 alle wetten door Tweede en Eerste Kamer te laten behandelen.
Dat zal naar alle waarschijnlijkheid gehaald worden. Dat betekent wel dat gemeenten weinig tijd hebben om in
2014 alles in beleid om te zetten en keuzes te maken. In de laatste fase van het jaar zullen dus ongetwijfeld
tussentijdse oplossingen bedacht worden. Het feit dat het kabinet met het economisch beleid, waarbij
Europese regels leidend zijn, weinig speelruimte heeft en er mogelijk nog tegenvallers te verwachten zijn, mag
niet verwacht worden dat bezuinigingen binnen de zorgsector verzacht zullen worden.
Jeugdzorg in de regio en daarbuiten
Inmiddels is de nieuwe Jeugdwet aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is enorm gedetailleerd en het lijkt
wel of elk probleem dat zich de afgelopen jaren in de media heeft voorgedaan, in de wet geregeld is. Dat is
behoorlijk ingewikkeld voor gemeenten én voor zorgaanbieders.
2
De Lichtenvoorde tracht zich binnen deze transitie coöperatief op te stellen. Er zijn echter nog weinig
zekerheden terwijl wij toch echt behoren tot een van de grootste belanghebbenden in onze regio. De beoogde
samenwerking met Lindenhout verloopt niet eenvoudig. Zeer recent is door dit samenwerkingsverband wel
enig succes geboekt; het lijkt erop dat gemeenten langzamerhand de complexiteit van de materie gaan inzien
en de noodzaak van het inschakelen van professionele organisaties.
Toekomst van de zorgkantoren
Over de rol van de zorgkantoren tijdens en na de transities is weinig te vertellen. Alle aandacht gaat uit naar de
transities zelf en de gemeenten. De zorgkantoren bemoeien zich opmerkelijk weinig met de transities evenals
de meeste provincies. De enige merkbare acties betreffen het opdragen aan zorgaanbieders om een deel van
de bestaande cliënten om te zetten naar Volledig Pakket Thuis (een vorm van het scheiden van wonen en zorg)
en het rigide vaststellen van het regiokader in combinatie met het naar beneden bijstellen van de
overeengekomen jaarbudgetten.
De Wet Langdurige Zorg, de opvolger van de AWBZ is nog niet in het parlement behandeld. Het huidige
indicatieorgaan en de zorgkantoren blijven bij de nieuwe wet betrokken.
De WMO in de regio
De uitbreiding van de Wmo met elementen uit de AWBZ is al langdurig onderwerp van discussie. Desondanks
lijken gemeenten hier nog minder helderheid over te kunnen verschaffen dan over de Jeugdwet. Het lijkt lastig
om gemeenten te doen inzien dat het hier om veel meer gaat dan een uitbreiding van de oorspronkelijke
Wmo-taken zoals de huishoudelijke hulp, speciaal vervoer en aanpassingen van de woning.
Sommige gemeenten hebben zelf met medewerking van thuiszorginstellingen en lokale welzijnsinstellingen al
een basisstructuur opgezet. Deelname daarin van de zorginstellingen zoals verslavingszorg, verpleging en
verzorging en gehandicaptenzorg wordt blijkbaar niet op prijs gesteld. Deze zorginstellingen blijven achter met
de ondankbare taak om hun organisaties in te krimpen en medewerkers te ontslaan. Dit geldt dus ook voor De
Lichtenvoorde.
Voorlopig zullen wij een klein maar deskundig team inrichten dat overal in het verzorgingsgebied in staat zal
zijn om gemeenten bij te staan bij meer complexe taken, maar de verwachting is dat met name de gemeente
Oost Gelre en in beperkte mate de gemeente Winterswijk nog van de diensten van De Lichtenvoorde gebruik
zullen maken. De beoogde samenwerking tussen verschillende zorginstellingen om een vorm van generieke
zorg te organiseren komt door deze situatie niet van de grond.
De Participatiewet
Ook de Participatiewet is aangenomen in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet de wet nog behandelen. De
gevolgen van deze wet zijn voor De Lichtenvoorde nog niet te overzien.
Veel mensen met een beperking die in de toekomst niet in aanmerking komen voor langdurige zorg (potentiële
Wmo-zorgvragers) zullen ook niet meer in aanmerking komen voor arbeid in het SW-bedrijf. Maar zij zullen
toch nog (maar wel op zeer bescheiden schaal) tot onze cliëntenkring gerekend mogen worden.
Bestaande gebruikers van het zogenaamde “beschut binnen” waaronder veel cliënten van de langdurige zorg
van De Lichtenvoorde zullen hun rechten nog wel enige tijd behouden. Aanbiedingen van onze kant om
gemeenten te helpen met deze groep mensen bijvoorbeeld binnen onze dagverblijven, hebben nog niet tot
reacties geleid.
De plannen voor een grootschalige herkeuring van de Wajong lijken te worden afgezwakt.
Henk van Driel, MBA
Bestuurder De Lichtenvoorde
Maart 2014
3
2.3.
Kerngegevens
2.3.1.
Kernactiviteiten en nadere typering
De Lichtenvoorde is een gerenommeerde, tot de AWBZ toegelaten zorginstelling, die het afgelopen decennium
in Oost Gelderland veel aandacht geschonken heeft aan gespecialiseerde jeugdzorg en de ontwikkeling
daarvan. Tegenwoordig maken gemiddeld over het jaar 220 kinderen en jongeren met een lichte of matige
verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis gebruik van onze diensten. Daarmee behoort
De Lichtenvoorde tot de grootste jeugdzorginstellingen in de regio.
•
•
•
•
•
•
De Lichtenvoorde organiseert in een tweetal logeerhuizen (Ruurlo en Varsseveld) weekendopvang en
vakantieopvang.
Een ambulant team biedt gespecialiseerde vroeghulp in gezinnen thuis.
In Zeddam staat een nood- en crisisopvang die 24 uur per dag en in de weekends bereikbaar is. Deze
noodopvang is begin 2014 gesloten. De functies zijn ondergebracht binnen bestaande zorgcentra.
Voor kinderen en jongeren met een VG-indicatie staan de woonzorgcentra in Lichtenvoorde en Neede
ter beschikking.
Voor kinderen en jongeren met een LVG-indicatie met behandeling beschikt de organisatie over
woonzorgcentra in Groenlo, Lichtenvoorde, Gendringen en Harreveld.
Jongeren met een GGZ-indicatie die bekend zijn met ASS-problematiek zoals PDD-NOS of Asperger
kunnen terecht in een gespecialiseerd woonzorgcentrum in Zeddam.
Medewerkers worden voor deze jeugdzorg onder meer opgeleid via eigen opleidingen, tot stand gekomen in
samenwerking met Avans+ en gecertificeerd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
Zodra jongeren met een VG-indicatie de volwassen leeftijd bereiken, kunnen zij desgewenst gebruik maken van
meer dan 22 kleinschalige, intramurale woonzorgcentra verspreid over de regio. Beperkt kan ook gebruik
worden gemaakt van gespecialiseerde ambulante zorg. Steeds meer van deze woonzorgcentra zijn voorzien
van moderne zorgtechnologie zoals plafondliftsystemen en domotica, om de regie van de cliënt te vergroten en
het comfort voor medewerkers te verbeteren. Dat geldt ook voor ons woonzorgcentrum dat zich specialiseert
in LG-zorg.
De Lichtenvoorde heeft een eigen zorgexpertisecentrum dat samenwerkt met het expertisecentrum van
FatimaZorg uit Nieuw Wehl en dat verbonden is aan het LVG-kenniscentrum. De Lichtenvoorde werkt landelijk
samen met 17 zorginstellingen die ijveren voor behoud van de menselijke maat in de zorg
(www.alliantieM3.nl). Daarnaast participeert De Lichtenvoorde ook in de Coalitie voor Inclusie
(www.coalitievoorinclusie.nl).
2.3.2.
Cliënten capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens
Cliënten
Aantal intramurale cliënten incl. logeercliënten per einde verslagjaar
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar inclusief GVT
Productie
Aantal verpleegdagen en GVT-bezettingsdagen in verslagjaar (incl. logeerdagen)
1
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. logeeruren)
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar (incl. inval)
Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar (incl. inval en extra uren)
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
2013
2012
498
215
193
497
183
212
471
471
162.021
76.707
24.062
163.134
66.619
27.312
645
427,64
678
456,08
30.588.514
28.308.097
2.280.417
31.084.149
28.553.680
2.530.469
4
1
In het jaarverslag van 2012 waren voor dagbesteding het aantal cliënten en het aantal dagdelen opgenomen van de eigen dagbestedingslocaties. Vanaf het
jaarverslag 2013 worden het aantal cliënten met een indicatie voor dagbesteding en het totaal aantal dagdelen dat is gedeclareerd, gepresenteerd. De
aantallen van 2012 zijn gecorrigeerd ten opzichte van het jaarverslag 2012.
2.3.3.
Werkgebieden
Met 37 kleinschalige woonzorglocaties, 6 dagbestedingslocaties, 4 regiokantoren, een bedrijfsbureau en een
zorgexpertisecentrum en 6 ambulante teams is De Lichtenvoorde in de regio een belangrijke aanbieder van
zorg en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Het werkgebied omvat de gemeentes
Oost Gelre, Winterswijk, Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oude IJsselstreek en
Montferland.
De Lichtenvoorde heeft te maken met Zorgkantoor Arnhem en vanaf 2014 ook met Zorgkantoor Agis.
Geografische gegevens
Het werkgebied (Oost-Gelderland) is een vrij groot en uitgestrekt gebied. De Lichtenvoorde is veelal
vertegenwoordigd in buurtschappen, dorpen of kleine gemeenten. Daardoor heeft De Lichtenvoorde ook te
maken met diverse woningcorporaties.
Kaart van het werkgebied van De Lichtenvoorde
5
3.
Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
3.4.
Bedrijfsvoering
Financieel/administratief algemeen
Reeds in 2009 is de notitie “Financieel en Risicobeleid ” vastgesteld. Deze notitie is afgeleid van het strategisch
beleid en wordt elk jaar geëvalueerd. De notitie houdt rekening met de te verwachten ontwikkelingen zoals de
transitie van delen van de AWBZ naar de WMO.
In de notitie zijn de risico’s in beeld gebracht. Het doorrekenen van deze risico’s op basis van zowel interne als
externe risicofactoren leidt tot een gewenst percentage Reserve Aanvaardbare Kosten (R.A.K.) dat
De Lichtenvoorde noodzakelijk acht. Dit gewenste percentage is in 2011 vastgesteld op 20% van de
bedrijfsopbrengsten.
Totstandkoming begroting
In het derde kwartaal wordt het begrotingstraject gestart met het verzenden van een begrotingsset naar alle
sectoren. Deze sets worden onder verantwoording van de sectormanagers gecontroleerd en aangevuld. Dit
geldt zowel voor de kostenkant (personele en materiële kosten) als de batenkant.
De budgetten worden verdeeld op basis van de geïndiceerde zorgzwaartepakketten. Voor extramurale zorg
gelden vanzelfsprekend de uren, klassen en tarieven zoals overeengekomen met het zorgkantoor Menzis. Deze
begrotingen per team en per sector leiden uiteindelijk tot de jaarbegroting. Hierin zijn tevens een
meerjarenbegroting en een liquiditeitsbegroting met investment opgenomen. In december van het jaar
voorafgaande aan het verslagjaar, wordt de begroting in de vergadering voorgelegd aan de Raad van Toezicht
ter goedkeuring en vaststelling. De begroting wordt achteraf besproken met een afvaardiging van de
Ondernemingsraad en de Verwantenraad.
6
4.
Beleid, inspanningen en prestaties
4.1.
Meerjarenbeleid
Het meerjarenbeleid van De Lichtenvoorde is gebaseerd op de strategie van de organisatie. Endogene factoren
(personeelsbeleid, functieontwikkelingen, opleidingen) en exogene factoren (zorgvraagontwikkeling,
concurrentie, marktwerking, stelselwijzigingen) die in belangrijke mate invloed uitoefenen op de organisatie en
trendmatige verwachtingen ten aanzien van CAO-ontwikkelingen, sociale kosten, inflatie en NZa-tarieven,
worden ingezet om financiële scenario’s te schetsen en te beoordelen. Deze exercities leiden tot een flexibele
meerjarenplanning.
4.2.
Algemeen beleid
Huisvesting
Binnen het huisvestingbeleid van De Lichtenvoorde is een prominente plaats ingeruimd voor de lokale
woningcorporaties. De corporaties zijn goed in huisvesting; De Lichtenvoorde is goed in zorg en begeleiding.
Thans wonen vrijwel alle cliënten in aangepaste woningen van de corporaties. De Lichtenvoorde huurt voor de
intramurale cliënten over het algemeen direct van de corporaties, de extramuraal begeleide cliënten huren
zelf. Intramurale cliënten wonen in kleinschalig geclusterde zorgwoningen die veelal aangepast zijn en in
toenemende mate ook zijn voorzien van domotica. De extramuraal begeleide cliënten wonen zelfstandig,
verspreid in dorpen en steden.
Voor aanpassingen, herhuisvesting en nieuwbouw is De Lichtenvoorde afhankelijk van de corporaties. Na
enkele jaren van relatieve rust, is in 2013 voor een aantal locaties gestart met nieuwbouw.
Voor de locaties Sellekamp te Winterswijk (herhuisvesting Karel Doormanstraat en Helderkampstraat),
Oldenhof te Ruurlo (gedeeltelijke herhuisvesting Elfenbank) en de Hofstraat te Aalten (herhuisvesting De Veste)
zijn de panden eind 2013 / begin januari 2014 in gebruik genomen. In Lichtenvoorde wordt eind maart 2014
het project Flierbeek (herhuisvesting Marishof en Broekboomstraat) opgeleverd. In Lochem wordt eind mei
2014 de nieuwe locatie voor de cliënten van Anke Marjolein aan de Koedijk opgeleverd. Tot slot wordt in 2014
de Elfenbank verbouwd tot appartementen. De cliënten verblijven tijdelijk op de locatie Karel Doormanstraat.
In 2014 worden de sectorbureau’s afgestoten. De Lichtenvoorde zal het voormalige pand van de
Bouwopleiding gaan huren waar het totale sectormanagement met bijbehorende ondersteuning zal worden
ondergebracht.
Toelating
De Lichtenvoorde is toegelaten voor de volgende functies:
• persoonlijke verzorging;
• verpleging;
• ondersteunende begeleiding;
• activerende begeleiding;
• behandeling;
• verblijf.
In 2013 is de toelating als volgt verdeeld:
• Psychiatrische aandoening 18 plaatsen;
• Licht verstandelijk gehandicapten 55 plaatsen;
• Verstandelijk gehandicapten: 398 plaatsen.
4.3.
Algemeen kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid
Binnen De Lichtenvoorde is de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening een voortdurend punt van aandacht.
Het werken aan kwaliteitsontwikkeling is beleidsmatig ingebed en wordt ieder jaar concreet gemaakt in
actieplannen op dit gebied. De bestuurder wijst middelen toe om de actieplannen en kwaliteitsjaarplannen te
kunnen realiseren. De ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het werken aan kwaliteit vindt plaats met alle
betrokkenen: medewerkers, cliënten en verwanten.
7
Verder vindt hierover afstemming plaats met de cliënt-vertegenwoordigingen, zorgverzekeraars/financiers en
andere relevante partijen. In het beleid ten aanzien van kwaliteit worden in ieder geval de volgende elementen
verwerkt:
•
•
•
•
4.4.4.
de zorg- en dienstverlening is gericht op het creëren van de juiste voorwaarden waaronder de
kwaliteit van leven van mensen met een handicap kan worden geoptimaliseerd;
tevredenheid van de cliënten is een belangrijk kernaspect;
tevredenheid van medewerkers is een belangrijk kernaspect;
tevredenheid van financiers, van overige instellingen in de zorgketen en van betrokken overheden en
andere onderdelen van de samenleving (buurt, school, bedrijf) is een duidelijk punt van aandacht.
Veiligheid
Het veiligheidsbeleid van De Lichtenvoorde richt zich op de verschillende risicogebieden. Ten aanzien van de
cliëntveiligheid gaat het dan om medicatie, vrijheidsbeperkende maatregelen, seksualiteitsvraagstukken,
veiligheid in en rond het huis, mobiliteit, HACCP en omgang met derden. Er zijn verschillende interne auditors
die deze gebieden monitoren en erover rapporteren. Op het niveau van de individuele cliënt worden
risicoprofielen in het ECD aangemaakt.
4.5.
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers
4.5.1.
Personeelsbeleid
Alles draait bij De Lichtenvoorde om mensen: cliënten, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Zij vormen met
elkaar onze organisatie. Als werkgever doet De Lichtenvoorde er alles aan om medewerkers zo goed mogelijk
te laten presteren, onder andere door het scheppen van goede arbeidsvoorwaarden.
Het personeelsbeleid van De Lichtenvoorde bestaat uit activiteiten, instrumenten en procedures die zijn gericht
op het, in bedrijfsmatig opzicht, doelmatig en doeltreffend functioneren van medewerkers bij
De Lichtenvoorde. Hierbij wordt recht gedaan aan sociale doelstellingen met betrekking tot
arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud. Dit zijn voorwaarden
die een juiste balans tussen werk en privé moeten waarborgen en daarnaast ruimte bieden voor persoonlijke
ontwikkeling en ontplooiing.
Door de bezuinigingen die ons te wachten staan, zal het personeelsbestand van De Lichtenvoorde de komende
jaren moeten krimpen. Daarom is De Lichtenvoorde eind 2013 gestart met een seniorenregeling. Oudere
medewerkers krijgen de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken, waarbij De Lichtenvoorde hen
gedeeltelijk compenseert voor hun inkomensverlies. Indien voldoende medewerkers van de regeling gebruik
maken, kan mogelijk voorkomen worden dat De Lichtenvoorde door middel van een sociaal plan, waarin het
afspiegelingsbeginsel een rol gaat spelen, het personeelsbestand moet inkrimpen.
4.5.2.
Kwaliteit van het werk
Medewerkerstevredenheidsonderzoek / RI&E van Effectory
In juni 2013 heeft alweer het derde onderzoek plaatsgevonden. Voor de herkenbaarheid van de uitkomsten,
verbeterpunten en het gerichter beïnvloeden van de respons is er voor gekozen om teams bestaande uit tien
medewerkers (minimale aantal om anonimiteit te waarborgen) of meer apart in het nieuwe onderzoek op te
nemen.
De algemene tevredenheid komt uit op een 7,8 en daarmee behoort De Lichtenvoorde tot de hoogst scorende
gehandicaptenzorginstellingen in Nederland. Dit neemt niet weg dat er nog voldoende verbeterpunten zijn,
waarmee we in 2014 volop aan de slag kunnen gaan.
Instroom/uitstroom
De totale instroom in vaste dienst in 2013 was 7 personeelsleden (4 FTE). Daartegenover staat een uitstroom
van 26 personeelsleden (15 FTE).
8
Verzuim
Verzuimcijfer
Het jaar 2013 werd afgesloten met een ziekteverzuimpercentage van 4,82 (2012: 6,20%). Het branchecijfer is
5,06 (2012: 5,40). Het verzuimpercentage ligt in 2013 dus lager dan de branche. De meldingsfrequentie ligt
tevens lager dan de branche (0,89 t.o.v. 1,03). De totale verzuimkosten van De Lichtenvoorde worden op €1,45
miljoen geïndiceerd.
Vernet Health Ranking
Voor de berekening van de Vernet Health Ranking wordt gebruik gemaakt van een aantal verzuimindicatoren,
ieder met een eigen wegingsfactor. De belangrijkste indicatoren zijn: verzuimpercentage, meldingsfrequentie,
duurklasse en verzuimkosten per FTE. Verschillende metingen worden per leeftijdsklasse uitgevoerd, waarbij
rekening is gehouden met het gewicht van leeftijdsopbouw binnen de organisatie.
De Vernet Health Ranking wordt niet alleen bepaald door de statische informatie van één kalenderjaar, óók de
dynamische veranderingen tussen twee opeenvolgende kalenderjaren dragen bij aan de eindscore. Gekozen is
voor een waardering in de vorm van een rapportcijfer. Een score van ‘8’ is hoog, een score van ‘4’ laag. De
score voor 2013 komt uit op 7,8 t.o.v. 6,9 in 2012.
4.6.
De samenleving
Algemeen
Onze samenleving is boeiend, gevarieerd en complex. Wetten en regels bepalen regelmatig ons dagelijks leven.
Onder invloed van Europese wetgeving krijgen wij soms te maken met regels waar wij niet altijd direct het nut
van inzien. Om als volwaardig burger deel te kunnen nemen aan de samenleving moeten wij ons steeds meer
door deskundigen laten bijstaan. De voortschrijdende technologie biedt extra kansen op verbetering van de
kwaliteit van ons bestaan. In sommige gevallen echter kan het ons juist tegenwerken en frustreren.
Op veel plaatsen in ons land wonen en werken mensen die van oorsprong uit andere landen komen. Zij nemen
hun cultuur en gewoontes mee en dragen daarmee bij aan onze gevarieerde samenleving. De communicatie
tussen individuen en groepen burgers wordt daardoor wel complexer. We begrijpen elkaar niet altijd en velen
hebben daarbij ondersteuning nodig.
Om als volwaardig burger aan deze complexe samenleving te kunnen deelnemen, is het dus normaal geworden
dat wij ons op verschillende gebieden laten bijstaan. Voor de meesten van ons is het zoeken en vinden van de
juiste ondersteuning een deel van onze eigen verantwoordelijkheid. Voor sommigen echter is dat minder
vanzelfsprekend en regelt de overheid het recht op ondersteuning en de wijze waarop toegang wordt verleend.
Meedoen in de samenleving
Een goede professionele ondersteuning zal nog niet automatisch betekenen dat een ieder ook daadwerkelijk
als volwaardig burger deelneemt. Er moet ook sprake zijn van een normale en geaccepteerde omgang met
familie, vrienden en buurtbewoners. Winkels, horecagelegenheden en overige openbare voorzieningen
moeten toegankelijk zijn, niet alleen letterlijk doch ook door het gedrag van alle bezoekers. Gedrag waarop wij
elkaar kunnen en durven aanspreken.
Een normaal verschijnsel in een gevarieerde samenleving is ook dat mensen bij een groep willen horen. Daar
voelen wij ons veilig en gewenst. Zo’n referentiegroep kan worden gevormd door de kerkgemeente waar wij lid
van zijn, de sportvereniging, een hobbyclub, een groep vrienden waar wij jaarlijks uitstapjes mee maken, een
groep collega’s op het werk, de jongeren in het buurthonk, maar kan ook lotgenoten betreffen waarbij wij
gelijkwaardigheid ervaren. Belangrijk is dat wij daarbij zelf de keuzes kunnen maken.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De maatschappelijke betekenis van zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking ligt in het feit dat
De Lichtenvoorde uitvoering geeft aan de maatschappelijke keuze om goed voor hen te zorgen. Daarbij geeft
De Lichtenvoorde uiting aan een breed gedragen gevoel van betrokkenheid. Een betrokkenheid die we ook
terugzien in de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers.
9
In haar visie verwoordt De Lichtenvoorde haar ondersteuning aan de cliënt concreet door te streven naar een
voor de cliënt betekenisvolle plaats in de samenleving. De professionaliteit en deskundige aanpak van
De Lichtenvoorde zorgt er voor dat mensen met een (verstandelijke) beperking zichtbaar aanwezig zijn en deel
uitmaken van onze samenleving, en zo, geïntegreerd en wel, een kwalitatief goed bestaan kunnen leiden.
4.7.
Financieel beleid
Algemeen
In 2013 heeft De Lichtenvoorde met de Belastingdienst een convenant gesloten in het kader van Horizontaal
Toezicht. Hiermee wordt beoogd dat op basis van wederzijds vertrouwen een samenwerking ontstaat waarin
enerzijds De Lichtenvoorde fiscale vraagstukken vooraf aan de Belastingdienst voorlegt en anderzijds de
Belastingdienst er daarbij vanuit mag gaan dat De Lichtenvoorde binnen haar administratie de fiscale
regelgeving op de juiste wijze toepast. Hierdoor zal het aantal controles door de Belastingdienst in de toekomst
kunnen afnemen.
Resultaat
De Lichtenvoorde heeft het jaar 2013 met een negatief resultaat van € 54.000 afgesloten. Het resultaat
conform de ingediende begroting zou uitkomen op € 485.000. Gedurende het jaar werd dit naar beneden
bijgesteld tot een laatste prognose van € 400.000 positief. De drie belangrijkste oorzaken voor de afwijking van
de prognose zijn:
-
Een ruime overproductie boven het door Menzis bij de herschikking vastgestelde financiële
productieplafond. (€ 280.000)
Een hogere toename van de verplichting aan PBL-uren dan voorzien (€ 140.000)
Een saldo van uit te betalen uren aan het eind van het jaar dat niet was voorzien (€ 60.000)
Ontwikkeling financiële positie
In het Financieel- en Risicobeleid is opgenomen dat de RAK moet worden opgetrokken naar 20%. Het
percentage bedraagt eind 2013 18,02%. Tellen we daarbij de voorziening voor verlieslatende contracten ad
€ 570.000 mee, dan stijgt het percentage naar 19,88%.
Het Eigen Vermogen van De Lichtenvoorde bedraagt volgens de balans per 31-12-2013 € 5.512.366.
Kengetallen
Resultaatratio
Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten
Resultaat boekjaar
Totale opbrengsten boekjaar
Liquiditeit
Liquiditeit (A/C)
Vlottende activa inclusief liquide middelen (A)
Vlottende activa exclusief liquide middelen (B)
Totaal kortlopende schulden (C)
Solvabiliteit
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)
Totaal eigen vermogen
Balanstotaal
2013
-0,18%
-53.772
30.588.514
2012
2,53%
785.324
31.084.149
2013
173,42%
6.043.340
1.554.681
3.484.897
2012
178,26%
6.463.934
1.030.437
3.626.015
2013
49,59%
5.512.366
11.115.971
2012
48,13%
5.566.138
11.564.934
2013
18,02%
5.512.366
30.588.514
2012
17,91%
5.566.138
31.084.149
Weerstandvermogen
Weerstandsvermogen (totaal eigen vermogen / totaal opbrengsten)
Totaal eigen vermogen
Totaal opbrengsten
10
Gemiddelde opbrengst per FTE
Gemiddelde opbrengst per FTE (totaal opbrengsten / gemiddeld FTE)
Totaal opbrengsten
Gemiddeld FTE
Gemiddelde kosten per FTE
Gemiddelde kosten per FTE (totaal kosten / gemiddeld FTE)
Totaal kosten
Gemiddeld FTE
2013
71.973
30.588.514
425
2012
71.622
31.084.149
434
2013
72.099
30.642.286
425
2012
69.813
30.298.825
434
11
Jaarverslaggeving 2013
5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-13
€
31-dec-12
€
1
2
4.987.710
84.921
5.072.631
5.012.116
88.884
5.101.000
3
4
5
1.222.777
331.904
4.488.659
6.043.340
396.085
634.352
5.433.497
6.463.934
11.115.971
11.564.934
31-dec-13
€
31-dec-12
€
5.512.366
5.512.366
5.566.138
5.566.138
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Totaal eigen vermogen
6
Voorzieningen
7
770.186
926.467
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
8
1.348.522
1.446.314
Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden
3
9
0
3.484.897
2.694
3.623.321
11.115.971
11.564.934
Totaal passiva
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.
2013
€
2012
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
Intensiveringsgelden 2013
Correcties voorgaande jaren
Totaal wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
11
28.159.111
180.000
-31.014
28.308.097
28.733.680
-180.000
0
28.553.680
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
12
2.010.487
2.203.953
Subsidies
13
130.631
69.449
Overige bedrijfsopbrengsten
14
139.299
257.067
30.588.514
31.084.149
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
15
22.387.451
21.844.062
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
16
697.255
668.483
Overige bedrijfskosten
17
7.527.322
7.829.395
30.612.028
30.341.940
-23.514
742.209
-30.258
43.115
-53.772
785.324
0
0
-53.772
785.324
2013
€
2012
€
-67.628
13.856
770.328
14.996
-53.772
785.324
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
18
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording Zorg
2013
De Lichtenvoorde
Galileïstraat 26
7131 PE Lichtenvoorde
www.delichtenvoorde.nl
[email protected]

Download Report