Besluitenlijst openbare bestuursvergadering Den Helder, Timorlaan 45a, 6 oktober 2014 13.00 – 15.45 Aanwezig: Algemene directie: Afwezig: R.C. (Ritske) van der Veen (voorzitter), , J.W. (Jeroen) Stricker H.C. (Henk) Uri J.H. (Jack) van Es, D. (Doede) Scholte 1 Administratie a. Besluit 1: de besluitenlijst van 15 sep is ongewijzigd vastgesteld. b. Besluit 2: het bestuur neemt kennis van de in- en uitgaande post en besluit het advies GMR over de samenwerking stichtingen Meerwerf en Samenwerkingsschool aan te merken als inkomende post. 2 Financieel maandoverzicht t/m augustus a. Het bestuur dankt de AD voor de inspanningen deze nieuwe maandelijkse informatiestroom te arrangeren. Zij beseft dat dit niet eenvoudig is geweest en een behoorlijke inspanning heeft gevergd. b. Besluit 3: het bestuur draagt de AD op de financiële overschrijdingen die aan het licht komen in deze maandstaat te corrigeren in de (ontwerp)begroting 2015. Tevens dient de AD de financiële control te verbeteren, teneinde in de begroting 2016 eigen beleid en ambities te kunnen financieren. 3 Ontwerp begroting 2015 a. Besluit 4: het bestuur stelt de ontwerpbegroting 2015 in concept vast op 24 september 2014 en besluit deze ter goedkeuring aan te bieden aan de gemeenteraad Den Helder (conform statuten). 4 Najaarskoers 2014 a. Besluit 5: het bestuur verleent de AD uitstel complementeren plan van aanpak najaarskoers tot 27 oktober 2014. 5 Voortgang nieuw AZC a. Het AD meldt dat de voorbereidingen voorspoedig verlopen. Villa Kakelbont zal op tijd gereed zijn voor het onderwijs aan de kinderen. De AD ontwikkelt nog een mediaplan. b. De vigerende regelgeving impliceert dat Meerwerf de salariskosten van de benodigde leerkrachten gedurende 2 jaar moet voorschieten (raming rond 500 k€). Deze problematiek wordt inmiddels landelijk aangekaart door VOS/ABB, teneinde – uiteindelijk – in overleg met COA en OC&W voorfinanciering te realiseren. c. Besluit 6: het bestuur besluit de inzet van het extra personeel dat momenteel wordt ingezet op de scholen teneinde de financiële reserves af te bouwen, te handhaven bij de scholen en voorlopig niet in te zetten voor het onderwijs aan de kinderen van de asielzoekers uit Syrië en Eritrea. d. Besluit 7: het bestuur besluit alle voorbereidingen en de eerste uitvoering van het onderwijs voorlopig te blijven financieren, ondanks de financiële risico’s. 6 Huisvesting a. Doordecentralisatie. Ritske zal zo spoedig mogelijk een brief opstellen, teneinde de benodigde nulmeting staat van buitenonderhoud op de agenda van het gemeentebestuur te plaatsen. b. Besluit 8: het bestuur volgt het advies AD om voor de stelselwijziging buitenonderhoud de gemaakte afspraken met de gemeente in het convenant 2012-2015 gestand te doen en uit te voeren. Meerwerf betaalt vervolgens de rijksvergoeding die zij in 2015 ontvangt terug aan de gemeente (scenario 3 advies AD). c. Besluit 9: het bestuur besluit de conceptbrief waarin het college van B&W verzocht wordt de principe-afspraken over de reeds verrichte werkzaamheden Vloedlijn bij te voegen aan het overdrachtsdocument Drooghe Bol, niet te verzenden daar dit op ambtelijk niveau reeds is gerealiseerd. 7 Aanwijzen accountant a. Besluit 10: het bestuur besluit Horlings opdracht te verstrekken om de jaarrekening 2014 en de specifieke subsidieverantwoordingen en bekostigingsgegevens 2014 te controleren voor een afgesproken prijs van 9075,00 € incl BTW. 8 Villa Kakelbont a. Het bestuur neemt kennis van het verslag AD naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek bij Villa Kakelbont.