J A A R V E R S L A G 2 0 13 OP KOERS KLIK HIER VOOR DE LEESWIJZER KLIK HIER VOOR DE INHOUDSOPGAVE 2 Leeswijzer A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2013. Met dit document leggen we verantwoording af over onze doelen, activiteiten en resultaten. Dit jaarverslag is vormgegeven als een interactief pdf-bestand. U kunt door het digitale document bladeren alsof u een website aan het bekijken bent. Gekleurde woorden zijn aan te klikken en brengen u naar het desbetreffende hoofdstuk, de paragraaf of bijlage. Bladeren kan ook met deze knoppen: en . Met deze knop keert u terug naar de inhoudsopgave, waar u desgewenst verder kunt zoeken naar onderwerpen die u interesseren. Wat staat waar? Dit jaarverslag is ingedeeld in de hoofdstukken ‘Organisatie’, ‘Onderwijs’, ‘Personeel’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Financiën’ en ‘Continuïteit’. In de tabel hieronder zijn de koersuitspraken uit ons strategisch document gekoppeld aan hierboven genoemde hoofdstukken. 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen KO ER SU I T SP R A A K O ND ER W I J S Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs, zodat elke deelnemer zijn talent kan laten groeien. 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering P ER S O NEEL Wij tonen bezielend leiderschap: we inspireren, verbinden en coachen. 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen Wij werken met bevlogen en professionele medewerkers. 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.7 Vitaliteit 4.13 Medewerkersonderzoek Wij geven ons onderwijs vorm in dialoog met onze partners in de regio. Wij kiezen bij de inzet van onze middelen voor de kwaliteit van ons onderwijs. B ED R I J F S V O ER IN G F IN A N C IËN 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën Bijlage 12 - Financiën Bijlage 13 - Controleverklaring 1.8 Instellingsadviesraad 2.3.5 Macrodoelmatigheid 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 2 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer In de tabel hieronder is weergegeven welke onderwerpen in dit jaarverslag relevant zijn voor diverse belanghebbenden. Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur B EL A N GHEB B END EN O ND ER W ER P EN B EL A N GHEB B END EN O ND ER W ER P EN Bedrijven/instellingen 1.8 Instellingsadviesraad 2.3.5 Macrodoelmatigheid 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat Afnemend onderwijs 2.2 Kwaliteitsborging in het Alfa-college 2.3.5 Macrodoelmatigheid 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Bijlage 6 - Onderwijsrendement Bijlage 14 - Beroepsopleidingenaanbod Deelnemers 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering Regionale overheden Ouders 2.2 Kwaliteitsborging in het Alfa-college 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 2.1 Strategische keuzes 2011-2015 2.3 Ontwikkelingen 2013 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat Bijlage 4 - Aantal deelnemers Bijlage 7 - Personeel Bijlage 12 - Financiën Oud-deelnemers 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio Toeleverend onderwijs 2.2 Kwaliteitsborging in het Alfa-college 2.3.3 Focus op Vakmanschap 2.3.5 Macrodoelmatigheid 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering Bijlage 3 - Toegankelijkheid en toelatingsbeleid Bijlage 6 - Onderwijsrendement Bijlage 14 - Beroepsopleidingenaanbod 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 3 4 Leeswijzer A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur > ALLE ITEMS ZIJN AAN TE KLIKKEN. 1 Het Alfa-college Leeswijzer 2 Strategie en kwaliteitsborging Inhoudsopgave 3 Onderwijs en examinering Voorwoord College van Bestuur 4 Personeel 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Het Alfa-college Organisatie Organigram Juridische structuur Raad van Toezicht Naleving governance code Ondernemingsraad Studentenraad Instellingsadviesraad Belanghebbenden 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 2 Strategie en kwaliteitsborging 2.1 Strategische keuzes 2011-2015 2.2 Kwaliteitsborging in het Alfa-college 2.3 Ontwikkelingen 2013 2.3.1Merkmanifest 2.3.2Speerpunten 2.3.3 Focus op Vakmanschap 2.3.4Risicomanagement 2.3.5Macrodoelmatigheid 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risicoinventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 5 Bedrijfsvoering 5.1 Huisvesting 5.2 ICT 5.3 Facilitair bedrijf 5.4 Marketing, Communicatie en Voorlichting 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevreden heidsonderzoek 6 Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10 (Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12 Financiën 13 Controleverklaring 14 Beroepsopleidingenaanbod 15 Lijst van afkortingen 16 Namen en adressen 4 5 Leeswijzer A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Voorwoord College van Bestuur Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering Als we terugkijken op 2013 dan doen we dat met een gevoel van dankbaarheid en van trots en tevredenheid. In 2013 hebben we namelijk het resultaat gezien van onze inspanningen op veel terreinen. Inspanningen waarbij iedereen in ons ROC betrokken was en die vaak meerdere jaren besloegen. Leidend bij deze inspanningen waren steeds de in onze visie vervatte vijf koersuitspraken. 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Het gaat daarbij om onze inspanningen om de rendementen en de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsborging op alle niveaus in onze organisatie voldoende is. In 2013 zijn ons jaar- en diplomarendement aanzienlijk gestegen. De inspectie kwam na zijn heronderzoek naar de staat van onze instelling in november 2013 tot de conclusie dat in het Alfa-college onderwijs en kwaliteitsborging voldoende zijn. Een hele mooie opsteker! Bijlagen Ook in 2013 kwamen we tot de afronding van tal van ver- en nieuwbouwprojecten. Uiteraard springt daarbij het nieuwe, door ons in juni 2013 betrokken gebouw aan de Boumaboulevard in het oog. De verbouwingen aan onze panden aan de Admiraal de Ruyterlaan en Kluiverboom in Groningen en aan de Voltastraat in Hoogeveen zijn echter ook zeer ingrijpend geweest. Ondanks de overlast die deze verbouwingen gaven, was de verstoring van het onderwijs – mede door de flexibele opstelling van de onderwijsgevenden – minimaal. Het resultaat van al deze bouwinspanningen is dat we anno 2014 gehuisvest zijn in eigentijdse en voor onze deelnemers en medewerkers zeer aantrekkelijke leer- en werkomgevingen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere resultaten die maken dat we goed terugkijken op 2013. We zijn erin geslaagd om het verzuim onder medewerkers verder terug te dringen. Dat geldt ook voor ons percentage VSV. Uit het gehouden medewerkers tevredenheidsonderzoek blijkt dat – hoewel er per team en locatie verschillend wordt gescoord – onze medewerkers over het algemeen tevreden zijn en op de hoofdvragen beter scoren dan de benchmark. Ook op het gebied van de professionalisering en ontwikkeling van onze medewerkers zijn goede resultaten geboekt. En last but not least, ultimo 2013 blijkt dat we een financieel gezond ROC zijn. Onze dankbaarheid, trots en tevredenheid leiden er echter niet toe dat dat er na 2013 geen uitdagingen voor ons zijn. Uiteraard willen we ervoor zorgen dat de resultaten van onze inspanningen tot nu toe op peil blijven en waar mogelijk nog verder verbeteren. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere grote uitdagingen. Een van die uitdagingen betreft de verbetering van de administratieve ondersteuning. Voor het onderwijs worden daartoe Eduarte en Xedule geïmplementeerd. We gaan door met de implementatie van onze servicepunten nieuwe stijl. Onze administraties worden verder gedigitaliseerd. Het resultaat van dit alles moet zijn dat we onze werkzaamheden efficiënter en effectiever kunnen doen. We realiseren ons dat dit nogal ingrijpend zal zijn voor onze medewerkers, zowel voor de ondersteuners als voor de onderwijsgevenden. Ook willen we onze verbinding met de externe belanghebbenden versterken. Onze speerpunten zijn nu al behulpzaam bij het gericht werken aan onderwijsinnovatie en het gericht versterken en vergroten van onze netwerken. We willen doorgaan op die weg. Ons initiatief voor het bevingsbestendig bouwen is hierbij ook van belang. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool zoeken we samenwerking met relevante werkveldpartners om het Educatie-, Prakijk- en Innovatiecentrum (het EPI-centrum) vorm te geven. Ten slotte stelt ook de implementatie van Focus op Vakmanschap ons voor de nodige uitdagingen. Teams zijn nu volop in de slag om het 5 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen programma van hun opleidingen tegen het licht te houden in het kader van de intensivering van het onderwijs. We zijn op dit moment bezig om de financiële consequenties van de intensivering in beeld te brengen. Er wordt gewerkt aan de implementatie van het Entreeonderwijs. De gevolgen van Passend Onderwijs worden ingevoerd. De loopbaanbegeleiding wordt tegen het licht gehouden. We gaan voorbereidingen treffen om de nieuwe kwalificatiedossiers in te voeren. Ook de nieuwe bekostigingssystematiek van ons onderwijs, de cascadebekostiging, zorgt ervoor dat we alert moeten blijven. Kortom, er blijft genoeg werk aan de winkel. We gaan onze uitdagingen echter met vertrouwen aan. Dit vertrouwen wordt mede gevoed door de huidige kwaliteit van onze informatiesystemen. We kunnen tijdig beschikken over de juiste en betrouwbare informatie. Informatie die we kunnen gebruiken om, daar waar gewenst dan wel noodzakelijk, tijdig te kunnen bijsturen. Voor dat vertrouwen is het echter nog belangrijker dat we in de afgelopen periode hebben getoond dat we met elkaar de door onszelf beoogde resultaten kunnen realiseren. Mocht u na lezing van (delen) van ons jaarverslag nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan ontvangen wij die graag van u. College van Bestuur, Wim Moes, voorzitter [email protected] Christien de Graaff, lid [email protected] 6 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave 1 Het Alfa-college Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden 2 Strategie en kwaliteitsborging 1.1 Organisatie Basisgegevens Het Alfa-college is een christelijk regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs, vavo- en educatie trajecten. Ook verzorgen we bedrijfs opleidingen op maat en diverse cursussen. Het Alfa-college heeft vestigingen in de regio’s Groningen, Hoogeveen, Hardenberg en Assen. In 2013 hebben we onze waarden opnieuw bepaald en benoemd als verbinden, vertrouwen en ondernemen. Deelnemers D EEL N E M E R S A A N TAL L E N 14000 12000 10000 8000 6000 4000 MBO 2000 VAVO Educatie 0 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Het Alfa-college helpt studenten – met hun eigen, unieke talenten – zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maatschappij en vervolgstudie. Samen met studenten, medewerkers en partners in de regio werken wij aan inspirerend onderwijs, ontwikkeling van talenten en persoonlijke groei. Daarbij besteden we veel aandacht aan de speerpunten Energie, Zorg en Wonen, Sport en Vitaliteit en Ondernemerschap. Op deze gebieden ontwikkelen we tal van interessante werkopdrachten, stages, projecten en leerwerk-omgevingen. 2011 2012 2013 JA A R - E N D I PL O M A RE S U LTA AT 76 74 72 70 68 66 64 JR 62 DR 2011 2012 2013 2011 2012 2013 VSV 7,50% 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 7 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Financiën Inhoudsopgave Personeel S O LVA B I L I T E I T A A N TAL M E D E W E RK E R S M/ V 50% Voorwoord College van Bestuur 1200 45% 1000 40% 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden 35% 800 30% 600 25% 20% 400 15% 200 10% 5% 0 2011 0% 2011 2012 2013 man RE N TA B I L I T E I T 2 Strategie en kwaliteitsborging 3,50% 5,50% 1,50% 5,00% 4,50% 0,50% 0,00% 2011 6 Financiën 2013 6,00% 2,50% 1,00% 5 Bedrijfsvoering 2012 6,50% 2,00% 4 Personeel 2013 VERZUIM 3,00% 3 Onderwijs en examinering 2012 vrouw 2012 2013 4,00% 3,50% 7 Continuïteit 2011 LIQUIDITEIT 0,82 Bijlagen 0,8 0,78 0,76 0,74 0,72 0,7 0,68 0,66 0,64 2011 2012 2013 8 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer 1.2 Organigram Raad van Toezicht Deelnemersraad Inhoudsopgave College van Bestuur Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden Ondernemingsraad bestuurssecretariaat hoofd centrale eenh. O&K centrale eenh. P&C directeur regio Hardenberg directeur regio Hoogeveen directeur regio Groningen directeur regio Groningen directeur regio Groningen directeur regio Groningen directeur service-unit Bedrijfsvoering 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel cf. regio Hoogeveen cf. regio Hoogeveen staffuncties BDV 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën opleidingsmanager 1 opleidingsmanager 2 opleidingsmanager N onderwijsteam 1 onderwijsteam N diensthoofd MCV diensthoofd P&O diensthoofd F&A diensthoofd ICT diensthoofd FAC 7 Continuïteit Bijlagen Mogelijke overige teams regio’s: Db= Tweedelijns Deelnemersbegeleiding Olc = Open Leercentrum team Db/Olc Staffuncties BDV: – Inkoop – Informatie-management – Informatiebeveiliging Diensten en centrale eenheden: F&A = Financiën en Administratie ICT = Informatie- en communicatietechnologie FAC = Facilitaire Zaken MCV = Marketing, Communicatie en Voorl. P&O = Personeel en Organisatie O&K = Onderwijs en Kwaliteitszorg P&C = Planning en Control =regiodirectie Groningen: vier directeuren elk verantwoordelijk voor één locatie en collectief verantwoordelijk voor één regio 9 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Inrichting organisatie Binnen de dienst Facilitair Bedrijf is in 2013 gestart met de herinrichting van de servicepunten. Hierover kunt u meer lezen in paragraaf 5.3. Het terugbrengen va het aantal locaties in Groningen van zes naar vier heeft ertoe geleid dat er in 2013 een reorganisatie is gestart binnen de dienst Facilitair Bedrijf die moet leiden tot een vermindering van 8,8 Fte in de beheer- en cateringfuncties. Over deze reorganisatie leest u meer in paragraaf 4.11. 1.3 Juridische structuur Alfa-college is de naam waaronder de Stichting Christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en OostNederland handelt. Het doel van deze stichting is het doen geven en in stand houden van onderwijs. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht van de stichting heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Voor een aantal, in de statuten vermelde, onderwerpen dient het College van Bestuur vooraf toestemming te vragen aan de raad. Binnen deze context is het College van Bestuur verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken van de stichting. Het Alfa-college is verbonden met de volgende rechtspersonen: •• Coöperatieve vereniging voor de Gezondheidszorgopleidingen Noord- en Oost-Nederland. In deze coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid werken een aantal aanbieders in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel van opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg samen onder de naam ZON. ZON is geen afkorting maar staat voor energie, cyclisch, duurzaamheid en netwerken Zorg, Welzijn en Onderwijs. Het doel van ZON is te komen tot een samenhangend opleidingenstelsel gezondheidszorg. •• CV Beheersmaatschappij LOC+: deze commanditaire vennootschap verzorgt het beheer en de exploitatie van het Lokaal Opleidingen Centrum in Hardenberg. Als stille vennoot heeft het Alfa-college een belang van 37%. •• Het Alfa-college maakt voor zijn dataverbindingen gebruik van het netwerk van het Community Network Noord-Nederland en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid toe te treden als certificaathouder van de Stichting Administratiekantoor Community Network Noord- Nederland. Deze stichting bezit 50% van de aandelen (125 B-aandelen) van Community Network Noord-Nederland BV. De Stichting Administratiekantoor geeft certificaten uit aan de organisaties die via de Stichting indirect invloed willen uitoefenen als aandeelhouder van het Community Network Noord- Nederland BV. Het Alfa-college bezit 8 certificaten van deze B-aandelen en is daarmee indirect voor 3,2% (8/250) aandeelhouder van Community Network Noord-Nederland BV. 10 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer 1.4 Raad van Toezicht Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit De Raad van Toezicht is belast met het interne toezicht op het Alfa-college. Naast het uitvoeren van zijn intern toezichthoudende taak, adviseert de Raad van Toezicht het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd en heeft de Raad van Toezicht als werkgever formele taken op het gebied van het benoemen, ontslaan en belonen van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in 2013 zes keer vergaderd en heeft in zijn vergaderingen onder andere aandacht besteed aan: •• herschikking van opleidingen met Drenthe College •• herinrichting servicepunten •• reorganisatie Facilitair Bedrijf •• resultaten medewerkersonderzoeken •• merkmanifest •• bestuursreglement •• grondtransacties en exploitatieovereenkomst Kluiverboom •• oordelen Inspectie van het Onderwijs op basis van specifieke onderzoeken •• managementletter 2012 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• voortgang ver-/nieuwbouwprojecten jaarrekening 2012 geïntegreerd jaardocument 2012 resultaten monitoring kaderbrief 2012/2013 kaderbrief 2013/2014 begroting 2014 dashboard Raad van Toezicht aanpassing governance code bve toetsingskader christelijke identiteit interne onderwijsaudits reglement Raad van Toezicht Ook heeft de Raad van Toezicht twee scholingsbijeenkomsten gehouden, gewijd aan: •• een nadere verkenning van het begrip ‘betrokken distantie’ mede in het licht van diverse rapporten (onder andere commissie Hooge en commissie Halsema) en van de beleidsvoornemens van de minister van OCW (in februari); •• de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht (een scholingsdagdeel onder begeleiding van Prof. dr. ir. Rienk Goodijk in november). Daarnaast heeft de Raad van Toezicht twee bijeenkomsten van de Instellingsadviesraad bijgewoond en heeft één keer overleg gehad met de Ondernemingsraad en één keer met de Studentenraad. De Raad van Toezicht heeft in 2013 twee werkbezoeken afgelegd: in april aan de locatie Admiraal de Ruyterlaan en in september aan de locatie Kluiverboom. Deze werkbezoeken waren voor de leden van de Raad zeer informatief en motiverend. Informatief omdat door de vele gesprekken met medewerkers en deelnemers én door de participatie in een aantal activiteiten (onder andere in het kader van de Burgerschapscarrousel) de leden van de raad een goed beeld hebben gekregen van wat er speelt op de diverse locaties van het Alfa-college; motiverend omdat de inhoud van de reacties aangevuld met de ervaringen in de diverse activiteiten hen stimuleren in hun werkzaamheden voor de raad. De samenstelling van de Raad van Toezicht staat in bijlage 9. Bijlagen Terugkijkend naar onze activiteiten in 2013 zijn er twee onderwerpen die eruit springen: onze professionalisering en alles wat daarmee annex is en de vervulling van twee vacatures. Professionalisering We hebben in twee scholingssessies en ook tijdens onze reguliere vergaderingen aandacht besteed aan onze professionalisering. Naar aanleiding van onze eerste scholings sessie hebben we besloten om, naast de auditcommissie, ook een onderwijscommissie in te stellen, een toetsingskader voor onze monitoring van de christelijke identiteit te ontwikkelen, de informatie met betrekking tot de relevante indicatoren voortaan te willen ontvangen in de vorm van een eigen dashboard en in een reglement onze werkwijze en procedures vast te leggen. In de tweede scholingssessie hebben we met name ons eigen functioneren geëvalueerd. 11 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen In het algemeen zijn we tevreden met de transitie die we doormaken van traditioneel naar professioneel toezichthouden. De verdere ontwikkeling moet nu een vervolg krijgen. Een punt van aandacht blijft de beschikbaarheid van de Raad van Toezichtleden. Dit onderwerp is voldoende onderling bespreekbaar, maar we moeten wel een stevige, proactieve vinger aan de pols houden. We zijn tevreden over de ervaringen met de auditcommissie. In deze commissie kunnen de leden dieper op de inhoud ingaan in aanwezigheid van het lid College van Bestuur met financiën in zijn portefeuille en van de directeur Bedrijfsvoering en de controller. Door de aanwezigheid van de twee laatst genoemde functionarissen hebben de besprekingen in de auditcommissie ook invloed op de organisatie, die hierdoor de betrokkenheid van de Raad van Toezicht merkt. Tot nu toe zijn bij de besprekingen van de audit commissie met de accountant steeds het lid College van Bestuur, de directeur Bedrijfsvoering en de controller aanwezig. Als resultaat van de evaluatie wil de auditcommissie in 2014 ook ervaring opdoen in het voeren van deze gesprekken zonder dat de drie interne functionarissen hierbij aanwezig zijn. Op basis van die ervaring zal de auditcommissie met de Raad van Toezicht bespreken of zij voortaan structureel bepaalde delen van haar vergadering alleen met de accountant gaat spreken. Van de in het voorjaar 2013 ingestelde onderwijscommissie verwachten we hetzelfde positieve effect als van de auditcommissie. In zijn eerste jaar heeft de onderwijscommissie zich o.a. gebogen over de invoering van Focus op Vakmanschap, de interne audits en Passend Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs vraagt steeds meer naar de inbreng van de Raad van Toezicht. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij het College van Bestuur. Het is nog niet goed uitgekristalliseerd hoe het toezicht hierop plaatsvindt en hoe hiervan verantwoording wordt afgelegd. We willen dit oppakken in overleg met het College van Bestuur. Zo is onder meer de mogelijkheid besproken om bij Inspectiebezoek aan het Alfa-college de voorzitter van de onderwijscommissie te betrekken. In de audit- en de onderwijscommissie kunnen onderwerpen meer gedetailleerd aan de orde komen. Daardoor is het mogelijk – mede omdat vanuit beide commissies schriftelijk en mondeling wordt teruggekoppeld aan de Raad van Toezicht – om de gesprekken over die onderwerpen in de vergaderingen van de raad tot de hoofdlijnen te beperken. •• •• •• •• •• Onze evaluatie heeft daarnaast geleid tot de volgende afspraken: •• elk nieuw Raad van Toezicht-lid krijgt voortaan een introductieprogramma; •• voortaan voert het op voordracht van de Ondernemingsraad benoemde Raad van Toezicht-lid zijn jaarlijkse gesprek met deze raad in het bijzijn van een collega uit de Raad van Toezicht; •• we willen beter volgen wat de follow-up is van de door het College van Bestuur aangekondigde (beleids)initiatieven en organisatieaanpassingen en plaatsen daartoe deze onderwerpen op onze voorraadagenda; als Raad van Toezicht vergaderen we voortaan een half uur in eigen kring voorafgaand aan onze reguliere vergaderingen in het bijzijn van het College van Bestuur; aan het nog vast te stellen reglement van de Raad van Toezicht wordt een Informatieprotocol toegevoegd: wat is de informatie die we ontvangen van het College van Bestuur en welke informatie willen we als Raad van Toezicht zelf? we willen meer agenda-settend zijn als het gaat om de onderwerpen voor ons reguliere overleg: de voorzitter van de Raad van Toezicht gaat in haar reguliere bilaterale overleg met de voorzitter van het College van Bestuur hier meer op sturen en de Raad van Toezicht gaat daartoe een aantal thema’s benoemen die hij de komende drie jaren willen agenderen; de inrichting van onze werkbezoeken gaan we nog eens goed beoordelen; in de evaluatiegesprekken van het College van Bestuur neemt de Raad van Toezicht voortaan meer de regie en de verslagen van de desbetreffende gesprekken worden besproken in een Raad van Toezicht-vergadering. Vervulling vacatures Naast de grote aandacht die we hebben gegeven aan onze professionalisering hebben we ook veel tijd en energie gestoken in het werven en selecteren van een nieuwe 12 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen voorzitter van het College van Bestuur, vanwege het vertrek van Engel Antonides per 1 maart 2014. Bij deze procedure zijn we ondersteund door een extern recruiter, Gerard Wesselo. Hij is begonnen met het opstellen van een profiel van de nieuwe voorzitter. Hiervoor heeft hij gesprekken gevoerd met de directeuren van het Alfacollege, met het lid College van Bestuur, met afgevaardigden van de Ondernemingsraad, de Studentenraad en de Raad van Toezicht en met drie externe stakeholders. Op basis van dit door ons vastgestelde profiel is geworven door het plaatsen van advertenties en door het gericht benaderen van mogelijk geschikte kandidaten. De selectiegesprekken zijn in beide gespreksrondes gevoerd door een commissie bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht; deze commissie werd geadviseerd door het lid College van Bestuur. In de tweede gespreksronde hebben de kandidaten ook een gesprek gehad met een benoemingsadviescommissie bestaande uit twee directeuren, twee leden van de Ondernemingsraad en twee leden van de Studentenraad. Door het betrekken van de Ondernemingsraad en de Studentenraad bij het opstellen en het beoordelen van het profiel en door hun vertegenwoordiging in de benoemingadviescommissie is naar het oordeel van beide raden op adequate wijze invulling gegeven aan hun in de WEB en in de WOR beschreven rol in dezen. Als Raad van Toezicht zijn we verheugd dat de procedure heeft geleid tot de benoeming van Wim Moes, tot dan directeur/bestuurder van de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen, tot voorzitter College van Bestuur per 1 april 2014. In de Raad van Toezichtvergadering van juni 2013 deelde de heer De Lange mee dat hij na beëindiging van zijn eerste periode als lid van de Raad van Toezicht vanwege drukke werkzaamheden niet voor herbenoeming in aanmerking wilde komen. In het najaar van 2013 is daarom op basis van een door de Ondernemingsraad en Studentenraad van een positief advies voorzien profiel geworven (via de eigen netwerken maar ook door het plaatsen van advertenties) voor een nieuw lid met de portefeuille identiteit. Op basis van de voordracht van de desbetreffende selectiecommissie hebben we tot ons nieuwe lid met ingang van onze eerste vergadering in 2014 benoemd Cil Wigmans, voorzitter College van Bestuur van SCOPE te Alphen aan den Rijn e.o. en lector Identiteitsontwikkeling aan de Hogeschool Stenden in Leeuwarden. Tot slot In 2013 zijn we door het College van Bestuur steeds tijdig en adequaat geïnformeerd over de gang van zaken in het Alfa-college en de behaalde resultaten. Hieruit bleek - zoals u ook in dit jaarverslag kunt lezen – dat 2013 een goed jaar is geweest voor het Alfacollege. Alle ver- en nieuwbouwprojecten zijn binnen begroting en binnen de geplande periode afgesloten. De scores in het medewerkersonderzoek zijn op een deel van de hoofdrubrieken hoger dan de benchmark. Financieel is 2013 aanzienlijk beter afgesloten dan begroot. Daarnaast kwam de inspectie tot het oordeel dat het onderwijs en de kwaliteitsborging voldoende zijn. Dit positieve beeld van het Alfa-college werd voor ons nog eens versterkt door de inhoud van de vele gesprekken die we hebben gehad met de diverse interne en externe belanghebbenden (zoals Ondernemingsraad, Studentenraad, directeuren, opleidings managers, medewerkers, deelnemers en Instellingsadviesraad). Dit maakt dat we met vertrouwen én met betrokken distantie naar de toekomst van het Alfa-college kijken. Margreeth Smilde, voorzitter Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code Eind 2013 voldoet het Alfa-college naar de letter nagenoeg aan alle in de governance code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ opgenomen afspraken voor College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het voldoet echter niet volledig aan een van de afspraken voor de horizontale dialoog: het heeft onvoldoende expliciet geformuleerd wie zijn belanghebbenden zijn, welke belanghebbenden waarbij worden betrokken (bijv. als het gaat om beleidsontwikkeling) en op welke wijze belanghebbenden worden geïnformeerd (is afspraak 5.1.1 sub 2). In 2014 wordt het beleid met betrekking tot externe belanghebbenden geëxpliciteerd. Op twee punten wijkt het Alfa-college af van de governance code ‘Goed bestuur in de bve-sector’: •• de Raad van Toezicht heeft besloten om bij de werving van een lid College van Bestuur zelf het profiel voor de vacante functie op te stellen en niet het College van Bestuur (zoals is vermeld in afspraak 3.1.2 sub 5): 13 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën – de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor werving en selectie van leden van het College van Bestuur en dus ook voor de eisen en competenties die worden gesteld aan resp. worden gevraagd van de te benoemen functionaris. – naast het opstellen van meerjarenbeleidsplannen en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders is het College van Bestuur o.a. ook verantwoordelijk voor de cultuur in de organisatie en de invulling van de identiteit; wat dat vraagt van een nieuw te benoemen functionaris is niet aan het College van Bestuur maar aan de Raad van Toezicht ter beoordeling. •• het College van Bestuur heeft in afwijking van wat in afspraak 5.1.3 is bepaald, besloten om voor externe en interne belanghebbenden geen verschillende klachtenregeling te maken: een klacht is een klacht en voor interne en externe klagers is de procesgang dezelfde. 1.6 Ondernemingsraad 7 Continuïteit Bijlagen Het jaar 2013 is voor de Ondernemingsraad in een aantal opzichten een roerig jaar geweest. De nodige uitdagende onderwerpen zijn aan de orde geweest en er heeft een wisseling in de bezetting van de Ondernemingsraad plaatsgevonden. De samenstelling van de Ondernemingsraad staat in bijlage 9. Om met het laatste te beginnen. Direct na de zomervakantie liet Edward Arnold weten dat hij zich terugtrok als voorzitter en ook als lid van de Ondernemingsraad. De reden voor zijn beslissing lag in het feit dat hij zich bij een bepaald onderwerp teveel emotioneel betrokken voelde en daardoor niet meer open kon deelnemen aan de vergaderingen van de Ondernemingsraad met het College van Bestuur. De voltallige Ondernemingsraad betreurde de beslissing, maar sprak tegelijkertijd zijn begrip en respect hiervoor uit. Ook met het College van Bestuur is uitgebreid over dit punt gesproken. Uit alle gesprekken is gebleken dat er voldoende wederzijds vertrouwen was om met de rest van de Ondernemingsraad de zittingsperiode af te maken. Door het vertrek van Edward Arnold zijn er verschuivingen van functies binnen de Ondernemingsraad geweest. In overleg met het College van Bestuur heeft de Ondernemingsraad besloten geen verkiezingen te houden om de vacature die door zijn vertrek ontstond in te vullen, omdat aan het einde van het schooljaar 20132014 toch verkiezingen gehouden moeten worden in verband met het eindigen van het mandaat van de huidige Ondernemingsraad. In het jaar 2013 heeft de Ondernemingsraad ruim dertig keer vergaderd. Een aantal van deze vergaderingen betreft het gezamenlijk overleg tussen Ondernemingsraad en College van Bestuur. In 2013 vond dit om de drie á vier weken plaats. Hoewel de standpunten tussen College van Bestuur en Ondernemingsraad soms behoorlijk uiteenlopen, zijn de overleggen altijd constructief. Daarnaast vergadert de Ondernemingsraad een aantal malen per jaar met de Studentenraad. De Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad spreken elkaar tijdens een jaarlijks overleg. Plezierig was te merken dat vanuit de Raad van Toezicht veel en oprechte belangstelling was voor het werk van de Ondernemingsraad. Het belang van goed georganiseerde medezeggenschap binnen het Alfa-college wordt door alle partijen onderstreept. In 2013 zijn een groot aantal onderwerpen de tafel van de Ondernemingsraad gepasseerd, waaronder de invoering van het nieuwe functiebouwwerk onderwijs, het beleid voor ontwikkelen en beoordelen en het beleid voor scholing en professionalisering. Na intensieve gesprekken hebben de Ondernemingsraad en het College van Bestuur zich kunnen vinden in de gekozen richting. Een ander veelbesproken onderwerp is de reorganisatie van de servicepunten. Ook hier was duidelijk dat er iets moest gebeuren om goed en adequaat in te kunnen springen op de veranderende omstandigheden. Dat dit soms vervelende gevolgen heeft voor medewerkers, behoeft geen betoog. De Ondernemingsraad heeft gemerkt dat er in de uitvoering van dit soort processen scherp gemonitord moet worden om te kijken of het afgesproken beleid wel op een goede en zorgvuldige manier wordt ingevoerd. Net als in 2012, toen het de overdracht van opleidingen van beide ROC’s in Hoogeveen, Emmen, Hardenberg en Ruinen betrof, is de Ondernemingsraad ook in 2013 gevraagd zijn advies uit te brengen over de herschikking 14 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen van opleidingen met het Drenthe College. Deze keer betrof het de opleidingen Motorfietstechniek (waar het Alfa-college mee stopt en die door het Drenthe College worden gestart) en de opleidingen Bedrijfsautotechniek en Logistiek op niveau 3 en 4 (waar het Drenthe College mee stopt en die het Alfa-college blijft uitvoeren in Hoogeveen). Over het algemeen staan we als Ondernemingsraad positief tegenover deze macro-doelmatigheidsinitiatieven. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de wijze waarop de eventuele gevolgen voor medewerkers worden geregeld. De Ondernemingsraad heeft in 2013 ook een rol gespeeld in de benoemingsprocedure van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Wim Moes. De Ondernemingsraad heeft er vertrouwen in dat de samenwerking met het College van Bestuur in de nieuwe samenstelling in dezelfde (goede) harmonie gecontinueerd kan worden. Bovenstaande is slechts een greep uit de vele onderwerpen die besproken zijn. Veel beslissingen die hieruit voortvloeien hebben rechtstreekse gevolgen voor alle medewerkers van het Alfa-college. Het is dan ook belangrijk dat de stem van medewerkers wordt gehoord bij het vaststellen van het beleid binnen onze organisatie. In april 2014 zijn er verkiezingen voor een nieuwe Ondernemingsraad. Niet alle leden van de huidige Ondernemingsraad zullen zich verkiesbaar stellen en dat betekent dat er in ieder geval nieuwe leden nodig zijn. Ik wil hierbij de hoop uitspreken dat er na de zomervakantie van 2014 weer een nieuwe Ondernemingsraad aantreedt die de medezeggenschap binnen ons instituut vorm en inhoud gaat geven. Sjouke Hardenberg, voorzitter OR Alfa-college 1.7 Studentenraad De Studentenraad heeft een goed jaar achter de rug. De nieuw verkozen leden hebben ook dit jaar weer een medezeggenschapscursus gevolgd van JOB, de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Ook in 2013 werd de Studentenraad ondersteund en gestimuleerd door Jan Jakop Schuringa. De samenstelling van de Studentenraad staat in bijlage 9. De Studentenraad prijst zich gelukkig dat een van zijn leden werd gekozen in het bestuur van de JOB. Erik Stoter werd benoemd tot penningmeester en dat maakte dat de lijnen met JOB erg kort zijn en de Studentenraad altijd goed is geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen. Sinds dit jaar vergaderen wij ‘zonder papier’. Het College van Bestuur, dat ons over het geheel goed heeft gefaciliteerd, heeft alle leden van de Studentenraad dit jaar een iPad in bruikleen geven, hetgeen het vergaderen vergemakkelijkt. Maandelijks hebben wij overleg gehad met het College van Bestuur. De Studentenraad ervaart dit overleg als zeer positief en constructief. De Studentenraad heeft ook drie keer vergaderd met de Ondernemingsraad en een keer met de Raad van Toezicht. De verhoudingen met Ondernemingsraad en Raad van Toezicht zijn goed en de vergaderingen ervaren wij als erg zinvol. De Studentenraad is 19 keer bijeengeweest en heeft zich vooral over onderstaande zaken gebogen: •• JOB-monitor en Deelnemers TevredenheidsOnderzoek: met een van de beleidsmedewerkers hebben we ons gebogen over de inhoud van de onderzoeken. Wij konden inhoudelijk nog een aantal extra punten aandragen en in de toekomst mogen wij ten aanzien van het DeTeO nog meer meedenken. •• Studieboekencentrale: samen met het College van Bestuur hebben we allerlei zaken rond het contact met de Studieboekencentrale tegen het licht gehouden en hebben met betrekking tot het retourrecht, de aanschaf van tweedehandsboeken en de betalingsregeling een aantal wijzigingen ten voordele van de studenten aan kunnen brengen. •• AcTIE: dit digitale portaal van het Alfacollege behoeft nog steeds veel aandacht. Twee leden van de Studentenraad participeren in een stuurgroep om dit portaal beter te krijgen. •• Uitruil opleidingen Noorderpoort en wederzijdse overdracht opleidingen Drenthe College: we hebben gesprekken gevoerd met studenten Motorvoertuigentechniek, die door de uitruil in 2012 hun opleiding bij Noorderpoort vervolgden. Zij waren 15 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 1.1 Organisatie 1.2 Organigram 1.3 Juridische structuur 1.4 Raad van Toezicht 1.5 Naleving governance code 1.6 Ondernemingsraad 1.7 Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën unaniem van oordeel dat de uitruil op een aantal fronten niet erg positief was verlopen. Met het College van Bestuur is dit punt besproken en wij trekken hier lering uit met het oog op komende ontwikkelingen op dit vlak, onder andere met het Drenthe College. •• Verkiezingen: ook dit jaar heeft de Studentenraad zelf de verkiezingen georganiseerd om een aantal nieuwe leden te krijgen in Hardenberg, Hoogeveen en Groningen. Om echt zoveel mogelijk studenten te bereiken blijft veel aandacht vragen. •• Opzet en organisatie van de Studentenraad: het contact met de achterban is en blijft een moeilijk proces. De Studentenraad heeft het initiatief genomen om per locatie en per klas vertegenwoordigers te krijgen waarmee jaarlijks een aantal keren overlegd kan worden. Wij hopen dat dit proces in 2014 echt gestalte gaat krijgen. Onder leiding van twee medewerkers van de afdeling Marketing, Communicatie en Voorlichting hebben we een training gehad om het contact met de achterban te verbeteren. 7 Continuïteit Bijlagen Luuk Dorland, Voorzitter Studentenraad 1.8 Instellingsadviesraad 1.9 Belanghebbenden Ten behoeve van de horizontale dialoog met stakeholders op strategisch niveau heeft het Alfa-college een instellingsadviesraad. De Raad van Toezicht woont de bijeenkomsten van deze raad ook bij. In 2013 is de instellingsadviesraad twee keer bijeengeweest. Tijdens deze bijeenkomsten informeert het College van Bestuur de leden van deze raad over actuele ontwikkelingen in het Alfa-college en over de ontwikkelingen in de mbo-sector. Daarnaast wordt tijdens de bijeenkomsten van deze raad aandacht besteed aan het verkennen van relevante externe ontwikkelingen en de wijze waarop het Alfa-college daarmee om zou kunnen gaan. Deelnemers, ouders, bedrijven/instellingen, oud-deelnemers en scholen voor voortgezet onderwijs en hbo-instellingen zijn voorbeelden van belanghebbenden van het Alfa-college. Ons ROC wil deze belanghebbenden invloed geven op ons onderwijs. In de tabel in bijlage 8 is weergegeven hoe we dat realiseren. In iedere onderwijsregio geeft het Alfa-college op enigerlei wijze vorm aan deze activiteiten. Bij de voorbereiding van onderwerpen wordt waar mogelijk ook een beroep gedaan op de leden van de instellingsadviesraad. Zo heeft de heer Degenaar tijdens de bijeenkomst in april een presentatie gehouden over Healthy Ageing en de betrokkenheid van het Alfacollege daarbij. Andere grote onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn het Alfa-college speerpunt Energie, Focus op Vakmanschap en Governance/Goed bestuur. In het kader van het laatstgenoemde onderwerp is met name ingegaan op het belang van de instellingsadviesraad voor goed bestuur. Naar aanleiding daarvan is besloten om voor de leden van deze raad een afvloeiingsvolgorde vast te stellen en om het aantal leden uit te breiden tot vijftien. De samenstelling van de Instellingsadviesraad staat in bijlage 9. 16 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave 2 Strategie en kwaliteitsborging Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 2.1 Strategische keuzes 2011-2015 2.2 Kwaliteitsborging in het Alfa-college 2.3 Ontwikkelingen 2013 2.3.1Merkmanifest 2.3.2Speerpunten 2.3.3 Focus op Vakmanschap 2.3.4Risicomanagement 2.3.5Macrodoelmatigheid 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 2.1 Strategische keuzes 2011-2015 Het Alfa-college heeft zijn missie en visie voor de periode 2011-2015 geformuleerd in het strategisch document ‘Doelbewust verder bouwen’. De missie van het Alfa-college luidt als volgt: Het Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum in Noord- en OostNederland, is partner in ontwikkeling in de regio en verzorgt beroepsopleidingen en Leven Lang Lerentrajecten voor jongeren en volwassenen die hen als persoon en als vakman opleiden voor de samenleving van nu en straks. 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen De visie van het Alfa-college staat in de volgende vijf koersuitspraken: 1.Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs, zodat elke deelnemer zijn talent kan laten groeien. 2.Wij tonen bezielend leiderschap: we inspireren, verbinden en coachen. 3.Wij werken met bevlogen en professionele medewerkers. 4.Wij geven ons onderwijs vorm in dialoog met onze partners in de regio. 5.Wij kiezen bij de inzet van onze middelen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Deze koersuitspraken bepalen onze strategische doelen en activiteiten. In het strategisch document hebben we de volgende waarden benoemd: verbinding, vertrouwen en authenticiteit. In september 2012 is het Alfa-college gestart met het opstellen van een merkmanifest, waarin onder andere de geschiedenis, de merkpersoonlijkheid en de waarden van de organisatie (opnieuw) geformuleerd zijn. Dit proces is in de loop van 2013 afgerond en heeft geresulteerd in onder andere de herformulering van onze waarden ‘verbinden’ en ‘vertrouwen’ en het kiezen van de nieuwe waarde ‘ondernemen’ voor ‘authenticiteit’. Meer hierover in paragraaf 2.3.1. 2.2 Kwaliteitsborging in het Alfa-college Kwaliteitsborging stond in 2013 hoog op de agenda. Een verdere ontwikkeling hiervan moest leiden tot het in control zijn op de kwaliteit van ons onderwijs en de ondersteunende processen. Dit proces is enkele jaren geleden in gang gezet. In het schooljaar 2012-2013 is de uitgezette PDCAcyclus voor het eerst volledig doorlopen. Het ging hierbij om: •• het opstellen van met elkaar samenhangende jaarplannen op de verschillende organisatieniveaus, gekoppeld aan de kaderbrief van het College van Bestuur; •• het uitvoeren van de geplande activiteiten; •• het systematisch en volgordelijk voeren van verantwoordingsgesprekken tussen de verschillende organisatieniveaus; •• het evalueren van het bereikte resultaat. De uitvoering van dit proces heeft ertoe geleid dat de Inspectie van het Onderwijs in november 2013 heeft geconstateerd dat het Alfa-college in tegenstelling tot het voorjaar van 2012 nu wel in control is en dat ons kwaliteitssysteem effectief is. Besloten is om de hele kwaliteitscyclus in 2014 intern te evalueren en eventuele verbeteringen in het najaar te implementeren. De evaluatie van de kaderbrief en de monitoring daarvan door de centrale eenheid Planning en Control heeft al geleid tot een compactere kaderbrief, waarin de regio’s meer ruimte hebben om zelf aan te geven welke bijdrage ze regionaal gaan leveren aan de op instellingsniveau geformuleerde resultaten. 17 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer 2.3 Ontwikkelingen 2013 Inhoudsopgave 2.3.1 Merkmanifest Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 2.1 Strategische keuzes 2011-2015 2.2 Kwaliteitsborging in het Alfa-college 2.3 Ontwikkelingen 2013 2.3.1Merkmanifest 2.3.2Speerpunten 2.3.3 Focus op Vakmanschap 2.3.4Risicomanagement 2.3.5Macrodoelmatigheid 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Binnen het Alfa-college zijn er geregeld vragen die direct of indirect te maken hebben met de identiteit van onze school. Hoe brengen we onze christelijke identiteit tot uiting? Waarin onderscheidt het Alfacollege zich van de concurrenten? Wat is de ‘eigenheid’ van het Alfa-college en zijn er verschillen tussen de diverse locaties? Komen imago en identiteit overeen? Op de vragen wat het Alfa-college doet en hoe, kunnen we een antwoord geven, gebaseerd op het strategiedocument ‘Doelbewust verder bouwen’ en de jaarlijkse kaderbrief. Voor het antwoord op de vraag ‘Waarom?’ en voor het vertalen daarvan naar gedrag was een verdiepingsslag nodig. Het College van Bestuur heeft in 2012 besloten om samen met de dienst MCV een identiteitstraject in gang te zetten. In dit traject is een groep medewerkers en het management op weg gegaan om de merkidentiteit van ons ROC te onderzoeken. Dit traject is samen met het externe (merken)bureau Dizain doorlopen in de periode september 2012 – juni 2013. Het merkmanifest bevat het levensverhaal van ons ROC, onze merkwaarden, merkpersoonlijkheid, doelgroepen, brandspirit en merkvoordelen. De waarden van het Alfa-college zijn: ‘verbinden’, ‘vertrouwen’ en ‘ondernemen’. Door ‘authenticiteit’ te zien als gewenst resultaat van het handelen vanuit onze merkwaarden ontstaat het beeld van een ‘huis’ met als fundering de christelijke identiteit. Het resultaat is een authentieke organisatie die vanuit haar wortels en waardenset handelt. In het merkmanifest zijn aanzetten gegeven over de manier waarop het Alfa-college communicatie en gedrag vormgeeft. Het vormt daarmee het startpunt voor een organisatiebreed traject waarbij we communicatie, gedrag en symboliek verder uitwerken in 2014. Samen met het document ‘Doelbewust verder bouwen’ en de kaderbrief is het merkmanifest een fundament voor het ontwikkelen van beleid en strategie, maar ook voor ons handelen en gedrag. De omgeving beleeft en ervaart het Alfa-college met name door ons gedrag en handelen. Het merkmanifest is bedoeld voor intern gebruik binnen teams. Van het merkmanifest is voor alle medewerkers en relaties een (meer beeldende) publieksversie ontwikkeld, die direct na de kerstvakantie is uitgereikt aan alle medewerkers. 2.3.2 Speerpunten Onze vier speerpunten ‘Zorg en wonen’, ‘Sport en vitaliteit’, ‘Energie’ en ‘Ondernemerschap’ sluiten goed aan bij relevante sociaal-economische ontwikkelingen en innovatieve initiatieven in de regio’s. In drie strategische werkgroepen (de eerste twee speerpunten worden gezamenlijk opgepakt in het kader van ‘Healthy Ageing’) wordt uitwerking gegeven aan de speerpunten door kennisontwikkeling, onderwijsinnovatie en activiteiten binnen en buiten school. De speerpunten brengen focus en versnelling aan in de onderwijsinnovatie en zorgen voor stevige netwerken en verbindingen tussen onderwijs en omgeving. Resultaten in het kader van speerpunten staan in paragraaf 3.5. 2.3.3 Focus op Vakmanschap In het najaar van 2012 heeft het Alfacollege ten behoeve van MBO15 een eerste voortgangsrapportage opgeleverd over Focus op Vakmanschap. Vervolgens ontving het Alfa-college naar aanleiding van het voortgangsgesprek in april 2013 een brief met aanbevelingen. Deze vormden een aanmoediging voor het Alfa-college om de organisatie en inbedding van Focus op Vakmanschap te versterken. De tot dan bestaande regiegroep werd opgeheven. In plaats daarvan is een coördinator Focus op Vakmanschap aangesteld die inhoudelijke besluitvorming over de zeven gedefinieerde Focuslijnen door de stuurgroep, het College van Bestuur/Directieoverleg (CDO), mogelijk moet maken. Deze zeven Focuslijnen zijn: 1. Intensivering en verkorting 2.Examinering 3.Intake 4.Entree-opleiding 5.Studieloopbaanbegeleiding 6.Passend Onderwijs 7. Invoering nieuwe kwalificatiestructuur Naast deze lijnen wordt Focus op Vakmanschap ook vorm gegeven door het programma professionaliseren van docenten, management en HR-beleid (meer daarover in hoofdstuk 4 Personeel), de voortdurende zorg voor kwaliteitsborging (zie paragraaf 2.2) 18 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer en het verder ontwikkelen van effectieve ondersteunende processen. Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 2.1 Strategische keuzes 2011-2015 2.2 Kwaliteitsborging in het Alfa-college 2.3 Ontwikkelingen 2013 2.3.1Merkmanifest 2.3.2Speerpunten 2.3.3 Focus op Vakmanschap 2.3.4Risicomanagement 2.3.5Macrodoelmatigheid 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Voor de hierboven genoemde zeven focuslijnen is het implementatieplan, waarin deze lijnen zijn uitgewerkt, leidend. De regiodirecteuren, die deel uit maken van genoemd CDO, zorgen voor implementatie van de besluiten door de teams. De opgave waarvoor de teams staan, is beschreven in een zogenaamde teamopdracht. Deze opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: •• Voer binnen het team het gesprek over jullie visie op beroepsonderwijs; de 5 beloftes uit het strategisch document ‘Doelbewust verder bouwen’ zijn het gemeenschappelijke vertrekpunt. •• Organiseer de intake volgens de vast te stellen procedure en met gebruikmaking van de afgesproken instrumenten. •• Geef de Studieloopbaanbegeleiding en met name Passend Onderwijs volgens de vastgestelde visie handen en voeten. •• Maak voor elke opleiding voor het cohort 2014: –Een onderwijs- en examenregeling (OER) met per opleiding een identiek examenplan, waarin binnen het TOP-formulier inzichtelijk wordt gemaakt hoelang de opleiding duurt én hoe voldaan wordt aan de nieuwe urennormen en –Een studiewijzer waarin in elk geval beschreven wordt: - Hoe het team de 5 beloftes naar de student waarmaakt. - Hoe de curriculumopbouw er per studieperiode uit ziet. - Hoe de studieloopbaanbegeleiding en daarin het Passend Onderwijs uitgevoerd worden. •• Bereid binnen de kaders van de nieuwe regelgeving (Onderwijstijd en BindendStudieAdvies) de Entree-opleiding voor. Teneinde de managers en de beleids adviseurs van de centrale eenheid Onderwijs en Kwaliteitszorg inhoudelijk te ondersteunen, werd er een incompany leergang ‘Onderwijsmakers’ uitgevoerd. De communicatie over de voortgang van Focus op Vakmanschap vindt plaats door middel van informatiebijeenkomsten en via een regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief. In de paragrafen 3.3 en 3.6 wordt bericht over de inhoudelijke ontwikkelingen die er op de verschillende Focuslijnen hebben plaatsgevonden. 2.3.4 Risicomanagement Risicomanagement was in het Alfacollege niet een onderwerp dat hoog op de agenda stond. Begin 2012 is een strategische risicoanalyse (SRA) opgesteld in samenwerking met het accountantsbureau Ernst&Young. De resultaten van deze analyse zijn daarna onvoldoende expliciet omgezet in beheersmaatregelen. In 2013 is een plan van aanpak opgesteld, dat bestaat uit drie processen: •• Het proces ‘opstellen van een meerjaarlijkse SRA’ op basis van nieuwe strategische keuzes. Deze analyse zal direct na de vaststelling van het nieuwe strategische beleid worden uitgevoerd. •• Het proces ‘opstellen van een jaarlijkse update van de SRA’. Input hiervoor zijn naast de meerjaarlijkse SRA ook de actuele managementletter van de accountant en de inspectierapporten. •• Het proces ‘borging kwaliteitsverbetering op basis van de geactualiseerde SRA’. De eigenaren van de geprioriteerde risicokaarten stellen beheersmaatregelen op en voeren die uit. De centrale eenheid Planning en Control monitort de voortgang en rapporteert hierover aan het College van Bestuur. Voor het uitvoeren van de eerste twee stappen is een werkgroep ingesteld, die verantwoordelijk is voor de realisatie van deze twee processen. Om de verbinding met de organisatie te borgen is er een klankbordgroep samengesteld, die de werkgroep periodiek feedback geeft op de vorderingen en het resultaat. In januari 2014 is een start gemaakt met de eerste update van de bestaande SRA. Dit heeft ertoe geleid dat er medio april een update is vastgesteld. Gedurende de rest van 2014 zal dit tot het implementeren van beheersmaatregelen moeten leiden, zodat de risico’s beter beheersbaar worden. 2.3.5 Macrodoelmatigheid In 2013 heeft de aandacht voor macrodoelmatigheid geleid tot de volgende concrete activiteiten: •• de daadwerkelijke overdracht van opleidingen met het Drenthe College per 1 augustus 2013: –de overdracht door het Alfacollege aan het Drenthe College 19 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 2.1 Strategische keuzes 2011-2015 2.2 Kwaliteitsborging in het Alfa-college 2.3 Ontwikkelingen 2013 2.3.1Merkmanifest 2.3.2Speerpunten 2.3.3 Focus op Vakmanschap 2.3.4Risicomanagement 2.3.5Macrodoelmatigheid 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel •• van zijn opleidingen haar- en schoonheidsverzorging en verzorging en verpleging in Emmen; –de overdracht door het Drenthe College aan het Alfa-college van zijn opleidingen Horeca en Brood en Banket in Hoogeveen en van zijn opleidingen Bouw in Hardenberg en Ruinen de formele besluitvorming over de herschikking van opleidingen tussen Alfacollege en Drenthe College per 1 augustus 2014: –Alfa-college stopt met het uitvoeren van de opleiding Motorfietstechniek in Hoogeveen en Drenthe College start met het uitvoeren ervan in Assen; –Drenthe College stopt met het uitvoeren van de opleidingen Bedrijfsautotechniek en Transport en Logistiek (op niveau 3 en 4) en het Alfa-college blijft deze opleidingen wel uitvoeren in Hoogeveen. 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Het Alfa-college heeft in 2013 actief geparticipeerd in het bestuurlijk overleg tussen de noordelijke ROC’s (Friesland College, ROC Friese Poort, Noorderpoort, Menso Alting College en Drenthe College) en AOC’s (Nordwin en AOC Terra) over macrodoelmatigheid. In 2013 heeft het Alfa-college geen opleidingen gestopt en is het ook niet met nieuwe opleidingen gestart. De in 2012 gerealiseerde uitruilen met Noorderpoort (bouw-, elektro- en installatie techniekopleidingen worden alleen nog door het Alfa-college uitgevoerd in de stad Groningen met ingang van 1 augustus 2012 en de automotive, procesen installatietechniekopleidingen alleen nog door de Noorderpoort), waren voor de minister van Onderwijs, mevrouw Bussemaker, aanleiding om op 18 november 2013 een van haar bijeenkomsten in het kader van haar MBO Tour te beleggen in het Techniek Innovatiecentrum van ons ROC. Het thema van deze bijeenkomst was het samenwerken tussen Bve-instellingen bij het instandhouden van kwalitatief goed opleidingenaanbod in de regio. Het resultaat van deze bijeenkomst en dat van de andere bijeenkomsten in het kader van de MBO Tour is in maart 2014 door de minister gepubliceerd in ‘MBO Tour, Tourverslag’. 20 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave 3 Onderwijs en examinering Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Bij het uitvoeren en ontwikkelen van het onderwijs zijn voor het Alfa-college vooral de volgende strategische koersuitspraken van belang: •• Koersuitspraak 1: Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs, zodat elke deelnemer zijn talent kan laten groeien. •• Koersuitspraak 4: Wij geven ons onderwijs vorm in dialoog met onze partners in de regio. 3.1 Studiesucces Studiesucces staat voor de opbrengsten van de opleiding. Deze opbrengsten worden weergegeven in de door de Inspectie voor het Onderwijs gedefinieerde indicatoren jaar- en diplomaresultaat. Per niveau zijn er normen vastgesteld, waaraan de opleidingen moeten voldoen. In het schooljaar 20122013 was het streven van het Alfa-college dat 90% van alle opleidingen voldoen aan de inspectienorm voor opbrengsten. Door middel van ons in 2012 in gebruik genomen managementinformatiesysteem zijn de gegevens ontsloten op de verschillende aggregatieniveaus van onze organisatie. Hoewel onze streefwaarde voor het percentage opleidingen met voldoende opbrengsten niet gehaald is, kunnen we vaststellen dat er een grote vooruitgang is geboekt op dit thema. De grote inzet van de onderwijsteams om systematisch te werken aan de kwaliteitsverbetering van hun onderwijs leidt tot resultaat. Daarnaast zijn er nog enkele gerichte activiteiten, die hebben bijgedragen aan deze kwaliteitsverbetering: •• Interne audits Vanaf schooljaar 2012-2013 wordt in samenwerking met vijf andere christelijke ROC’s door een team van vijf interne auditoren bijna wekelijks een interne audit op de kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd. De resultaten van deze audits geven de teams goed inzicht in hun sterke en zwakke kanten en helpen hen gericht aan verbetering te werken. Meer hierover in paragraaf 3.6. •• Risico-opleidingen Jaarlijks stelt het College van Bestuur samen met de regiodirecteuren vast welke opleidingen risico-opleiding zijn. Hiervoor zijn opbrengsten en een beoordeling van deelnemers voor de opleiding een belangrijke indicator. Regio’s brengen ook zelf opleidingen in op basis van andere redenen dan de eerder genoemde indicatoren. In december 2012 waren er 15 opleidingen aangewezen als risicoopleiding. Deze opleidingen worden gedurende een jaar intensief gevolgd door de centrale eenheid Planning en Control, de eenheid die namens het College van Bestuur onder andere regie voert op de kwaliteitsbewaking. Dit heeft geleid tot een beter resultaat. In december 2013 zijn veertien opleidingen aangewezen als risico-opleiding. Twee daarvan hadden dit predikaat ook in 2013.. Niet alleen het percentage opleidingen dat aan de inspectienorm voldoet, is toegenomen. Ook de jaar- en diplomaresultaten zelf zijn in 2013 toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Het Alfa-college scoort beide boven het gemiddelde van de branche. Uitwerking van jaar- en diplomaresultaten per niveau is te vinden in bijlage 6. 21 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer PE R C E N TA G E O PL E I D I N G E N D AT VO L D O E T A A N D E I N S PEC T I E N O R M V O O R O PB RE N G S T E N Inhoudsopgave 100% 95% Voorwoord College van Bestuur 90% 1 Het Alfa-college 80% 85% 75% 2 Strategie en kwaliteitsborging 70% 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 60% 65% 4 Personeel 55% 2011-2012 50% 2012-2013 Groningen 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Hardenberg totaal JA A R RE SU LTA AT 2 0 11-2 0 13 D I PL O M A RE S U LTA AT 2 0 11-2 0 13 I N V E R G EL I JK I N G M E T B E N C H M A RK I N V E R G EL I JK I N G M E T B E N C H M A RK 76,0% 76,0% 74,0% 74,0% 72,0% 72,0% 70,0% 70,0% 68,0% 68,0% 66,0% 66,0% 64,0% 64,0% 62,0% 62,0% 60,0% 60,0% 58,0% 58,0% 56,0% 56,0% 2011 5 Bedrijfsvoering Hoogeveen Alfa-college Benchmark 2012 2013 2011 2012 2013 22 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer 3.2 Deelnemertevredenheid RE S P O N S VA N D EEL N E M E R S B I J D EEL N E M E R S T E V RE D E N H E I D S O N D E R Z O EK E N : Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering Naast studiesucces is ook de tevredenheid van deelnemers een belangrijke indicator voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom voeren wij vanaf 2013 ieder jaar een deelnemerstevredenheidsonderzoek (DeTeO) uit. Het ene jaar doen we mee aan de JOB-monitor, het andere jaar voeren we zelf een vergelijkbaar onderzoek uit. Als streefwaarde geldt hier: de waardering van het DeTeO is minimaal een 7 op de eigen opleiding en de instelling. Bijlagen 60% 50% 40% 30% 20% 10% Respons 0% 2010 De respons van zowel het eigen DeTeO als de JOB-Monitor neemt toe, zoals te zien in de grafiek hiernaast. 2012 2013 WA A R D E R I N G O PL E I D I N G E N D E I N S T EL L I N G B I J D EEL N E M E R S T E V RE D E N H E I D S O N D E R Z O EK E N : 2 0 10 E N 2 0 12 J O B - M O N I T O R , 2 0 13 E I G E N D E T EO In 2013 heeft het Alfa-college een eigen DeTeO uitgevoerd. Hiernaast zijn de resultaten uit dat onderzoek op boven genoemde indicatoren in grafiek uitgewerkt, afgezet tegen de resultaten van de JOBmonitor van een jaar eerder. In bijlage 5 is een uitgebreider overzicht van de resultaten in een tabel opgenomen. Omdat de resultaten achter blijven bij de streefwaarden gaan we in 2014 extra aandacht besteden aan het vervolgtraject: wat betekenen deze resultaten en wat gaan we ermee doen? 6 Financiën 7 Continuïteit 2 0 10 E N 2 0 12 J O B - M O N I T O R , 2 0 13 E I G E N D E T EO De onderliggende resultaten van het DeTeO zijn op verschillende niveaus ontsloten: opleiding (cluster van bij elkaar horende crebo’s), team, locatie, opleidingsmanager, regio en instelling. Dit geeft de mogelijkheid om op de verschillende niveaus en doorsnijdingen 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 cijfers opleidingen cijfers instellingen 5,8 2010 2012 2013 23 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering de resultaten te analyseren en te bespreken. Zo worden de resultaten met de deelnemers besproken, maar ook in teamverband. De dialoog over de resultaten is onderdeel van de verantwoordingsgesprekscyclus in de instelling. In de teamplannen worden op basis van de gesprekken met deelnemers over de resultaten specifieke verbeteracties opgenomen. Ook worden op locatieniveau en op regioniveau gerichte afspraken gemaakt op basis van de resultaten en de analyses, die moeten leiden tot een verbetering van de deelnemerstevredenheid. Naast het centraal uitgevoerde DeTeO worden er door de teams jaarlijks meerdere gesprekken gevoerd met deelnemers, waarin gezamenlijk besproken wordt wat goed gaat en wat beter kan. Ook deze gesprekken leiden tot verbeteracties, waarvan de resultaten weer terugkomen in de volgende rondes van gesprekken. 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Een derde indicator voor kwalitatief goed onderwijs is het percentage voortijdig schoolverlaten (VSV). Het gaat hierbij om deelnemers die via onze instelling het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie en nog geen 23 jaar oud zijn. Bijlagen Als streefwaarde voor 2012-2013 hadden we een percentage van 5,5% vastgesteld. De V S V - PE R C E N TA G E O V E R D E A F G EL O PE N D R I E JA A R 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% VSV Alfa-college 4,5% VSV Landelijk 4,0% 2010-2011 2011-2012 resultaten van de afgelopen drie jaar zijn in onderstaande tabel weergegeven. Omdat de resultaten landelijk worden vastgesteld, wat pas een jaar na dato gebeurt, kunnen de resultaten nog wijzigen voor het schooljaar 2012-2013. De resultaten van het Alfa-college sluiten aan bij de landelijke en regionale trend dat het aantal deelnemers dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, steeds minder wordt. Naast het verzorgen van goed onderwijs vindt het Alfa-college het van belang om deelnemers die in onze instelling onderwijs volgen, met zorg te begeleiden als blijkt dat ze dat nodig hebben. Daarin wil het Alfa-college zich onderscheiden. Zo werken we aan het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom. Om dit te realiseren hebben we in 2013 verschillende activiteiten ontplooid, waarvan enkele in deze paragraaf beschreven worden. Naast de activiteiten hebben we de begeleiding van onze deelnemers verder uitgewerkt in beleidsafspraken, gekoppeld aan het actieplan Focus op Vakmanschap. 2012-2013 VSV regionaal Begeleiding op het Alfa-college, als onderdeel van het actieplan Focus op Vakmanschap In 2013 is integraal beleid voor begeleiding ontwikkeld en vastgesteld. Intake, Studie loopbaanbegeleiding en Passend Onderwijs zijn hierin verweven (zie afbeelding). Zij vormen tevens drie focuslijnen, die hieronder elk zijn uitgewerkt. Met dit beleid streeft het Alfa-college ernaar de begeleiding zoveel mogelijk te integreren in het onderwijs proces, dicht bij de deelnemer. Het dient een preventieve werking te hebben met betrekking tot studievertraging en voortijdig schoolverlaten. Uiterlijk 1 mei 2014 is het beleidsstuk geëvalueerd, zoals opgenomen in de kader brief 2013-2014. Voor docenten, coaches, DLE’ers en andere betrokkenen is in 2013 de website Begeleiding en coachen ontwikkeld. Hierop worden allerlei handvatten aangereikt ten behoeve van de implementatie en uitvoering van het beleid. Deze website is per 1 januari 2014 beschikbaar gesteld. 24 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging Focuslijn intake De visie van het Alfa-college over intake spreekt onder andere van intake op diplomaperspectief en van gestandaardiseerde procedures om de administratieve belasting bij het onderwijs weg te halen. Locaties zijn in 2013 voorgelicht over wat de vernieuwde intake in de praktijk gaat betekenen. Veel teams hebben zich naar aanleiding daarvan opgegeven voor scholing over intake, waarbij inhoud wordt gegeven aan het begrip diplomaperspectief. In 2013 is de procedure vastgesteld voor de grootste doelgroep: deelnemers in de beroepsopleidende leerweg op niveau 2, 3 of 4. Voor de andere doelgroepen onderzoekt het Alfa-college in 2014 of de vernieuwde intake ook met geautomatiseerde systemen administratief efficiënter ondersteund kan worden. 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering Een goede intake vereist een nauwe samenwerking op de locatie tussen onderwijsteams, teams Deelnemers loopbaanexpertise en servicepunten. Deze samenwerking is onderdeel van de evaluatie van de vernieuwde intake in juni 2014. 4 Personeel Focuslijn studieloopbaanbegeleiding 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen De Focuslijn studieloopbaanbegeleiding had in 2013 drie doelstellingen. Het eerste doel was het definiëren wat studieloopbaanbegeleiding inhoudt op basis van (de behoefte uit) de praktijk. Daarvoor is onderzoek gedaan naar de begeleidingspraktijk binnen opleidingsteams en teams Deelnemersloopbaanexpertise en is er een inventarisatie van behoeften gemaakt. Uiteindelijk heeft dat Focuslijn Intake Focuslijn Studieloopbaanbegeleiding geresulteerd in een beschrijving wat studieloopbaanbegeleiding inhoudt. In vervolg hierop wordt het interne scholingsaanbod afgestemd op het beleid van studieloopbaanbegeleiding. Het tweede doel was het beschikbaar stellen van handvatten voor onderwijsteams en teams Deelnemersloopbaanexpertise ten Focuslijn Passend Onderwijs behoeve van de implementatie en uitvoering van het beleid. Hiervoor zijn verschillende producten verzameld en ontwikkeld, die beschikbaar zijn gesteld via de (interne) website Begeleiding en coachen. In 2014 worden deze producten verder aangevuld, mede op basis van behoefte vanuit het onderwijs. 25 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Het derde doel was het informeren van het onderwijs over het beleid. Dit is op verschillende manieren gebeurd, onder andere via nieuwsbrieven, door opname in de teamopdracht en door ontwikkeling van een checklist voor onderwijsteams. Via e-mail en op de nieuwspagina van AcTIE is de (interne) website Begeleiding en coachen onder de aandacht gebracht. In 2014 brengt het Alfa-college het beleid en de bijbehorende handvatten verder onder de aandacht vanuit meer inhoudelijke thema’s. Focuslijn Passend Onderwijs Om aan de verplichtingen die samenhangen met de komst van Passend Onderwijs te voldoen, is het ondersteuningsprofiel geschreven waarin de mogelijkheden tot begeleiding beschreven zijn. Hierdoor voldoet het Alfa-college aan het transparantiebeginsel van Passend Onderwijs. Het Alfa-college heeft voor het schrijven van het ondersteuningsprofiel een coördinator invoering Passend Onderwijs aangesteld. Het ondersteuningsprofiel is op 19 december 2013 door het College van Bestuur vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het interne ondersteuningsprofiel en het externe ondersteuningsprofiel. Met het externe ondersteuningsprofiel krijgen kandidaatdeelnemers en hun ouders een idee van de mogelijkheden voor begeleiding op het Alfacollege. Het is daarom ook op de website van het Alfa-college geplaatst. Het interne ondersteuningsprofiel is belangrijk voor de interne afstemming rondom begeleiding. Voor de werkbaarheid wordt voor elke locatie ook een locatieprofiel geschreven waarin alleen die ondersteuning beschreven is die op die locatie mogelijk is en waarin locatiespecifieke afspraken zijn opgenomen. De conceptversies van alle locatieprofielen zijn klaar en worden in februari/maart van 2014 door de locaties vastgesteld. De begeleiding die al jaren in verschillende vormen op het Alfa-college wordt aangeboden, heeft het uitgangspunt gevormd voor het ondersteuningsprofiel. Er wordt hierin een onderscheid gemaakt tussen reguliere basisbegeleiding, ondersteunende basisbegeleiding en intensieve extra begeleiding. De reguliere basisbegeleiding wordt aan alle deelnemers geboden door de onderwijsteams, met waar nodig ondersteuning van medewerkers Deelnemersloopbaanexpertise. Deelnemers die met deze begeleiding onvoldoende diplomaperspectief hebben, kunnen gebruik maken van de arrangementen in de ondersteunende basisbegeleiding. Het Alfa-college werkt samen met externe hulpverleningsinstanties in de intensieve extra begeleiding voor deelnemers met multiproblematiek en overbelaste jongeren. Regiomiddelen VSV-terugdringing gebeurt voor het grootste gedeelte in de eigen instelling, door een goede begeleidingsstructuur. Daarnaast is samenwerking in de regio ook van wezenlijk belang. Het Alfa-college werkt in de drie onderwijsregio’s samen met andere mbo-instellingen en gemeentes om VSV te verlagen. In Groningen heeft het Alfa-college ook structureel contact met zorgaanbieders, werkpleinen en het toeleverende voortgezet onderwijs. In 2013 is een waaier ontwikkeld waarin medewerkers Deelnemersloopbaanexpertise (DLE) kunnen vinden naar welk zorgaanbod zij direct kunnen verwijzen. Dit alles naast de verwijzing voor de zwaardere coachingen zorgtrajecten die via de bovenschoolse indicatiecommissie gaat. Voor de laatste periode van de regiomiddelen staat vooral de borging op de rol: welk aanbod, (mede) gefinancierd uit de regiomiddelen, was het meest effectief in de terugdringing van VSV, welke partners voelen zich eigenaar van de problematiek en zullen in de toekomst het aanbod in de regio overnemen? Het zal dan met name gaan om de rebound-MBO- en de coachingstrajecten. ZorgAdviesTeams Op elke locatie van het Alfa-college hebben medewerkers Deelnemersloopbaanexpertise in ZorgAdviesTeams (ZAT) structureel contact met externe begeleidingsinstanties. Het ZAT bespreekt hoe de loopbaan van individuele deelnemers het best ondersteund kan worden: met het interne zorgaanbod van het Alfa-college of met een verwijzing naar een externe zorgaanbieder. Voor de toekomst zal ook een efficiëntere aanpak van verzuim op de agenda blijven staan. Hierbij verwacht het Alfa-college dat de structurele deelnemersbegeleiding en de vastlegging en monitoring daarvan in Eduarte (zie ook paragraaf 5.3) een goede bijdrage gaat leveren. 26 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 3.4 Centrale aanpak taal en rekenen Eind 2012 werd bekend dat de invoering van de centrale examinering voor Nederlands en rekenen is uitgesteld. Dit betekent dat de deelnemers deel moeten blijven nemen aan de instellingsexamens of pilots. De aan de centrale examinering gekoppelde zak/ slaagregeling is dus ook nog niet in werking getreden. Voor rekenen is deze regeling met twee jaar uitgesteld, voor taal met een jaar. Reden voor uitstel was: de resultaten van de pilot waren voor grote groepen deelnemers zo slecht, dat de onderwijsinstellingen meer tijd nodig hadden om de deelnemers goed op de examens voor te bereiden. Ook voor veel deelnemers van het Alfacollege blijft rekenen een moeilijk vak, voor zowel referentiekader 2F als 3F. Na inter collegiale consultatie van enkele docenten van het Zadkine College uit Rotterdam is vooral de voorbereiding van de deelnemers op de pilotexamens aangepast: de examentraining voor de piotexamens is aangepast op basis van uitgebreide ervaring hiermee van de docenten van het Zadkine College. Binnen het Alfa-college is afgesproken dat er vanaf 2013 geen instellingsexamens worden ingezet als er voor dat vak of die vaardigheid een pilotexamen wordt aangeboden. De deelname aan de pilots is daardoor ten opzichte van 2012 behoorlijk toegenomen. Dit vroeg wel om een aanpassing van de technische infrastructuur. De uitvoering van de pilot-examens is in 2013 zonder noemenswaardige complicaties verlopen. In 2013 is er extra budget beschikbaar gesteld voor professionalisering van de docenten, die de vakken taal en rekenen verzorgen en verantwoordelijk zijn voor de examinering. Er was bijvoorbeeld grote behoefte om scholing rekendidactiek aan te bieden. Daarnaast is de ingezette weg naar drieslagtaal geïntensiveerd. Voor de instellingsexamens voor de vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven gebruiken we voor Nederlands en Engels tot nu toe de examens van De Vries. Besloten is om voor deze vaardigheden zelf examens te gaan ontwikkelen onder begeleiding van het bureau ICE. Er zijn zes docenten Nederlands en vijf docenten Engels gefaciliteerd om dit werk te gaan uitvoeren in het studiejaar 2013-2014. Er is begonnen met scholing in de constructie van examens waarbij de formats van Cinop/Cito als leidraad worden gebruikt. Later in het traject volgt scholing in het vaststellen van examenproducten. Klachten Het Alfa-college heeft een eigen, onafhankelijke klachtencommissie waartoe in- en externe klagers zich kunnen wenden als ze een klacht willen indienen over de wijze waarop mede werkers of deelnemers van het Alfa-college zich in een bepaalde gelegenheid hebben gedragen. De klachtencommissie heeft in 2013 vijf klachten in behandeling genomen. Dat is een daling ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In 2012 zijn acht klachten behandeld door de Klachtencommissie. In 2011 heeft de commissie drie klachten behandeld. Van alle vijf ingediende klachten in 2013 luidde het oordeel van de Klachtencommissie dat ze gedeeltelijk gegrond waren. De onderwerpen van de klachten waren onder andere: •• communicatie over studievoortgang; •• slechte begeleiding en communicatie met ouders van een minderjarige deelnemer; •• ten onrechte ontbinden onderwijs overeenkomst (2x); •• slechte en te late intake. Van deze klachten hebben we geleerd. De communicatie richting ouders van minderjarige leerlingen moet beter worden gedaan. Verder moeten we de consequenties van een overstap of het starten van een opleiding halverwege een schooljaar beter uitleggen en communiceren aan de deelnemer en eventueel de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Ook moeten we ons beter houden aan de geldende procedures voor het beëindigen van een onderwijsovereenkomst. Bij de, door de minister van OCW ingestelde Klachtenlijn MBO zijn in 2013 twee klachten van deelnemers van het Alfa-college binnen gekomen. Eén klacht had betrekking op een verwijdering van de opleiding. De andere klacht had betrekking op een casus waarin de klachtencommissie al eerder een uitspraak heeft gedaan. 27 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 3.5 Onderwijsontwikkeling in en met de regio De onderwijsontwikkeling in de regio vond in 2013 vooral plaats binnen de kaders van de speerpunten van het Alfa-college. Algemene informatie over de speerpunten staat in paragraaf 2.3.2. Hieronder geven we per speerpunt een overzicht van doelstellingen (zoals geformuleerd in de kaderbrief 20132014) en van een aantal activiteiten en resultaten in de onderwijsregio’s in 2013. Speerpunt Energie D O EL S T ELL IN GEN • I n het kader van ‘Value beyond the Valley’ zijn voor 1 januari 2014 acht concrete opdrachten voor opdrachtgevers uitgevoerd. • Uiterlijk 1 juli 2014 is een concrete lesmodule (geschikt als keuzeprofieldeel) over energie en duurzaamheid gereed, binnen de kaders van de afspraken vanuit het Energy College. ALL E RE GI O ’ S Deelname aan Energy Challenges: studenten onderzoeken in samenwerking met bedrijfsleven de mogelijkheden voor energiebesparing op school. RE GI O GR O NIN GEN RE GI O H A R D ENB ER G RE GI O H O O GE V EEN Ontwikkeling en realisatie Techniek Innovatiecentrum (TIC), een leer-werkomgeving van de techniekopleidingen van het Alfa-college. Kijk hieronder voor een nadere toelichting over het TIC. Afronden project Beroepsopleiding in Bedrijf, bedoeld om het praktijkleren te verbeteren in de regio Hardenberg. Studenten van verschillende technische opleidingen werkten samen aan projecten, zoals dat in de beroepspraktijk ook gebeurt. Daarnaast zijn medewerkers uit het bedrijfsleven opgeleid tot beoordelaar/assessor voor examinering. Rapport opgeleverd over alternatieve brandstoffen door KARgo, in opdracht van Green Planet. KARgo is een onderwijslocatie van Alfa-college, Roelof van Echten College en Kreeft Opleidingen in Hoogeveen. Aan het rapport over alternatieve brandstoffen is door docenten en leerlingen van Roelof van Echten College en Alfa-college meegewerkt. 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Het TIC is als zogeheten ‘hotspot’ verbonden aan Energy College, een Noord-Nederlands initiatief om de energiebranche in de regio te voorzien van innovatieve vakkrachten op mbo-niveau. Projecten van het TIC die te maken hebben met duurzame energie, zijn ondergebracht in het Energy College. Alfa Duurzaam: vanaf september 2013 zijn zeven projectopdrachten uitgevoerd door multidisciplinaire studententeams, in opdracht van en in samenwerking met het bedrijfsleven. De hierboven omschreven opdrachten in het kader van ‘Value beyond the Valley’ zijn mede door Alfa Duurzaam gerealiseerd. 28 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Speerpunt Healthy Ageing (Zorg+Wonen en Sport+Vitaliteit) Inhoudsopgave D O EL S T ELL IN GEN Voorwoord College van Bestuur •U iterlijk 1 januari 2014 participeert het Alfa-college met minimaal zes opleidingen in innovatiewerkplaatsen die deel uitmaken van het Centre of expertise Healthy Ageing gericht op curriculumontwikkeling, 3 in Groningen en 3 in Hoogeveen en Hardenberg. 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen ALL E RE GI O ’ S •D eelname van negen verschillende opleidingen aan innovatiewerkplaatsen, gericht op curriculumontwikkeling. Uitwerking vindt plaats in de regio’s (zie hieronder voor details). • Netwerkvorming: het Alfa-college wordt in alle regio’s door externe partijen beschouwd als kennispartner op het gebied van healthy ageing. Namens het Alfa-college zijn leden van de regiegroep Healthy Ageing actief in regionale netwerken zoals het Healthy Ageing Network Noord-Nederland, Zorg Innovatie Forum en het Center of Expertise Healthy Ageing. • Opstellen strategische agenda 2014 door de regiegroep Healthy Ageing. REGI O GR O NIN GEN Deelname aan innovatiewerkplaatsen van het Center of Expertise Healthy Ageing: • Clinical malnutrition (opleiding Human technology) • Active Ageing diabetes (opleiding Sport en Bewegen) • Kind in Wijk (Welzijnsopleidingen) RE GI O ’ S H A R D ENB ER G EN H O O GE V EEN Deelname aan innovatiewerkplaatsen van het lectoraat: •H ealthy Lifestyle Hospitality (opleidingen Zorg en Business to HBO Hoogeveen) •K waliteit van leefomgeving, (opleidingen Techniek Hoogeveen, Zorg en welzijn Hardenberg) • I WP Dorpszorg Midden-Drenthe (opleidingen Zorg en Welzijn Hoogeveen en Hardenberg) In het project Regionaal Co-makership laboratorium (ReCoMalab) werken Alfa-college en Stenden hogeschool samen met bedrijven ideeën uit om concrete producten en diensten in de markt te zetten. Een auditcommissie heeft eind 2013 een positief advies uitgebracht aan Het Platform Beroepsonderijs, de subsidieverstrekker van ReCoMalab. In 2014 dragen regio’s hun kennis op het gebied van Healthy Ageing aan elkaar over. 29 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Speerpunt Ondernemen Inhoudsopgave D O EL S T ELL IN GEN Voorwoord College van Bestuur •V erdeeld over de drie regio’s zijn 20 teams aangesloten bij het platform Jong Ondernemen. • We nemen actief deel in de Ondernemers Academie (Groningen). Minimaal zes deelnemers worden begeleid in een ondernemerstraject. • De Certificeerbare Eenheid (CE) Ondernemen wordt ontwikkeld en er wordt per regio aan minimaal 20 deelnemers een aanbod gedaan om de CE Ondernemen te behalen. 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering ALL E RE GI O ’ S Twintig studententeams hebben met hun mini-ondernemingen meegedaan aan het landelijke initiatief Jong Ondernemen, met als sluitstuk de deelname aan de eerste Alfa-college Ondernemers Award (jaarlijkse prijs). RE GI O GR O NIN GEN RE GI O H A R D ENB ER G RE GI O H O O GE V EEN Deelname aan Ondernemersacademie door vier deelnemers. Themadag Fair Business Campus voor alle eerstejaars deelnemers. Themadag Fair Business Campus voor alle eerstejaars deelnemers. Ondernemerschap heeft vaste plaats in de burgerschapscarrousel voor eerstejaars. Themadag ondernemerschap voor personeel. Themadag ondernemerschap voor personeel. Samenwerking met Ondernemerstrefpunt voor goed op de beroepspraktijk afgestemde opleidingen De Certificeerbare Eenheid Ondernemen is uitgevoerd in samenwerking met het Ondernemersstartpunt Hardenberg. Ondernemersplan schrijven in samenwerking met Rabobank. Programma uitgevoerd met groep deelnemers over ondernemendheid als levenshouding. In iedere onderwijsregio hebben ook onderwijsontwikkelingen plaatsgevonden naast de hiervoor genoemde. Enkele van deze ontwikkelingen zijn hieronder geschetst. 6 Financiën Regio Groningen 7 Continuïteit Bijlagen Het Techniek Innovatiecentrum van het Alfa-college in Groningen is in 2013 van start gegaan en omvat de volgende (deel) projecten: •• Bureau SPIL (Samenwerking van Professionals in een Innovatieve Leer omgeving), projectbureau waarin multi disciplinaire projectteams werken aan de uitvoering van opdrachten uit de beroepspraktijk. De hierboven omschreven opdrachten in het kader van ‘Value beyond the Valley’ zijn mede door SPIL gerealiseerd. •• Bedrijfsopleidingen techniek. •• Toptechniek in bedrijf: samenwerking van basis- tot hogescholen en het bedrijfsleven over techniek in het onderwijs. •• Energie en duurzaamheid: ontwikkeling van lesmodules over (nieuwe) technische toepassingen voor energiebesparing. Hiermee heeft het Alfa-college de hierboven omschreven doelstelling voor meer dan 50 procent gerealiseerd. Onder de vlag van TIC heeft het Alfacollege in 2013 het initiatief genomen voor Bevingsbestendig bouwen. Samen met Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt het Alfa-college 30 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen specialisaties bij bouwtechnische opleidingen op het gebied van diepe ondergrond en bevingsbestendige bouw en infrastructuur in de regio NoordoostGroningen. In 2013 introduceerde het Alfacollege via ‘Van Beving naar Binding’ het idee om in het Noorden de specialisatie bevingsbestendige bouw en infrastructuur te starten in het technisch middelbaar beroepsonderwijs. Hierin vond het Alfacollege bijval van verschillende partijen, waaronder NAM, Arcadis, Bouwend Nederland, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Dit resulteerde in de ondertekening van een convenant tussen de drie onderwijsinstellingen. In 2014 wordt een gezamenlijk kennisplatform opgericht van Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en Alfa-college: EPI-Centrum Noord-Nederland (Educatie-Praktijk-Innovatie), dat wordt gevestigd bij het Alfa-college aan Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen. Met het doorontwikkelen van het onderwijsconcept GildeLeren (een initiatief van Calibris) beoogt het Alfa-college praktijkgericht onderwijs te realiseren in samenwerking met regionale partners. In 2013 volgden in totaal 45 studenten Helpende zorg/welzijn hun opleiding bijna geheel in de praktijk, in een van de drie zorginstellingen die meewerken aan GildeLeren (Martini Ziekenhuis, ZINN en de Twaalf Hoven). Een werkbegeleider en een docent van het Alfa-college verzorgen bij GildeLeren gezamenlijk het les- en stageprogramma binnen de instelling. Het slagingspercentage is bijna 100 procent en de meeste studenten leren verder op een hoger mbo-niveau. In 2013 is een nieuw gilde gestart bij verpleeghuis de Twaalf Hoven in Winsum. In 2014 start een nieuw gilde bij het UMCG in Groningen, waarbij het Alfa-college ook samenwerkt met het Noorderpoort. In samenwerking met warenhuis V&D in Groningen en de Gemeente Groningen heeft het Alfa-college een variant ontwikkeld van de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA). Het onderwijsconcept lijkt op dat van het GildeLeren, want ook hier volgen studenten hun opleiding nagenoeg volledig in de praktijk, onder begeleiding van werkbegeleiders en docenten. De gezamenlijke doelstelling van de samen werkingspartners is om een lesprogramma te ontwikkelen waarmee AKA-studenten in één jaar hun diploma kunnen halen, waarna ze ofwel doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2, ofwel een (parttime) aanstelling aangeboden kunnen krijgen bij V&D. De onderwijscomponent van dit programma is ontwikkeld door het Alfa-college en wordt aangevuld met bedrijfsspecifieke modules van V&D. AKA V&D is in februari 2013 van start gegaan. Gedurende het jaar had de opleiding voortdurend een groep van maximaal 15 AKA-studenten, in wisselende samenstelling in verband met flexibele in- en uitstroom van deze opleiding. Een waardevol neveneffect van AKA V&D is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen docenten van het Alfacollege en werkbegeleiders van V&D. De afdeling Educatie heeft in 2013 nader vorm en inhoud gegeven aan haar ambassadeurschap van de Stichting Lezen & Schrijven. Met dit ambassadeurschap beoogt het Alfa-college te fungeren als aanjager in Noord-Nederland van het terugdringen van laaggeletterdheid. In Groningen heeft dit ambassadeurschap in 2012 geleid tot de oprichting van het ‘bondgenootschap laaggeletterdheid’, waarmee gemeenten, bedrijven en instellingen zich verbinden aan regionale doelstellingen voor het terugdringen van laaggeletterdheid onder werkenden. In 2013 is het aantal bondgenoten uitgebreid met zes nieuwe partners. In Drenthe is het Alfa-college geen ambassadeur van Stichting Lezen & Schrijven, maar wel mede-ondertekenaar van eenzelfde bond genootschap voor het terugdringen van laaggeletterdheid. In 2013 heeft het Alfa-college in Groningen tweemaal een cursus gehouden over het herkennen van laaggeletterdheid bij werkenden, vooral gericht op personeel functionarissen van bedrijven, instellingen en overheden. Er is één zogeheten masterclass laaggeletterdheid gehouden voor managers, over de brede aanpak van laaggeletterdheid. Een cursus over eenvoudig en toegankelijk schrijven (voor communicatiefunctionarissen) is in 2013 ontwikkeld, maar nog niet uitgevoerd. In 2013 is in ditzelfde kader gestart met de ontwikkeling van de taalmeter (een instrument waarmee het taalniveau van een persoon snel bepaald kan worden) en met het in kaart brengen van het formele en informele netwerk van taalaanbieders. Voor beide ontwikkelingen geldt dat in 2014 concrete resultaten worden verwacht. 31 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Regio Hardenberg In de regio Hardenberg wil het Alfa-college samen met de regionale vmbo-scholen komen tot een geïntegreerde niveau 2 opleiding. Hierbij sluiten leerlingen van het vmbo het beroepsdeel van het vmbo af in klas 3 en volgen zij het eerste jaar van mbo-niveau 2 in klas 4 op hun eigen school. Met De Nieuwe Veste in Coevorden is een pilot gestart voor de opleidingen Transport en Logistiek en Helpende zorg/welzijn. De overige vmbo-scholen in de regio volgen dit proces nauwgezet met de bedoeling later aan te haken. Een ander voorbeeld van onderwijs ontwikkeling in de regio Hardenberg is het MBO Plus-traject. Studenten van niveau 4 uit het tweede, derde en vierde leerjaar krijgen de mogelijkheid om hun beroepsopleiding te verrijken met keuzemodules over drie thema’s: 1. Doorstroom HBO 2.Persoonlijke ontwikkeling 3.Ondernemersvaardigheden Wanneer er minimaal twee modules met goed gevolg afgerond worden, ontvangt de deelnemer naast zijn diploma ook een MBO-plus certificaat. In 2013 zijn vijftien studenten gestart binnen het MBO Plustraject met een tienweekse Covey training. Aan het eind van deze training hebben zij gepresenteerd welke eigenschap voor hen het meest aansprekend was. De modules Engels voor doorstroom naar het hbo en ondernemersvaardigheden staan gepland voor 2014 en hebben voldoende aanmeldingen. Het Alfa-college werkt in de regio Hardenberg in verschillende onderwijs projecten samen met hbo-instelling Stenden. Twee voorbeelden daarvan zijn het Informatiepunt Hardenberg en een project voor camping ’t Rheezerwold. Het Informatiepunt Hardenberg zet in op het verhogen van kwaliteit van wonen, werken, verblijven en recreëren, om het imago van de regio Hardenberg te versterken. Studenten van de mbo-opleiding Recreatie en Toerisme van het Alfa-college werken hiervoor samen met hbo-studenten Commerce Tourism en Eventmanagement. Daarnaast zijn de studenten betrokken bij het opzetten van een ondernemerspunt. Dit ondernemerspunt moet een vertrouwd samenbindend, brancheoverstijgend (recreatie en toerisme, horeca, detailhandel, bedrijfsleven en overheid) punt worden. Voor camping ’t Rheezerwold doen mbo’ers van de opleiding Recreatie en Toerisme in Hardenberg onderzoek naar de mogelijkheden om ook in het vooren naseizoen te zorgen voor voldoende bezetting van het park. Ze doen behoeften onderzoek onder consumenten en ontwikkelen op basis daarvan keuze arrangementen. Ze werken samen met mbo’ers van het Alfa-college in Hoogeveen en met hbo’ers van de opleiding HBO Leisure of Commerce. Een Associate degree-opleiding is een tweejarige hbo-opleiding en vormt een brug tussen mbo-niveau 4 en hbo Bachelor niveau 6. Hierdoor zijn afgestudeerde Ad-ers professionals die functioneren op tactisch niveau, dé schakels tussen het beleid en de uitvoering en tussen de interne operatie en de direct betrokken externen. Populair gezegd staan de Ad-ers met de voeten op de werkvloer en zijn ze met het hoofd bij de directietafel; het zijn slimme doeners. Inmiddels heeft Post.nl, één van de eerste partners vanuit het werkveld, de intentie uitgesproken om in 2014 deel te nemen aan het Associate degree-programma met twintig deelnemers. Regio Hoogeveen In samenwerking met de dienst Facilitair Bedrijf is een vleugel van het gebouw aan de Voltastraat in Hoogeveen grondig verbouwd. De nieuwe inrichting van de techniekvleugel draagt in belangrijke mate bij aan de implementatie van een vernieuwd onderwijsconcept. Studenten en docenten van verschillende technische opleidingen werken multidisciplinair aan praktijkgerichte, realistische leerprojecten, die veelal afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. De vernieuwde Techniekvleugel is in september officieel geopend door de Drentse Commissaris van de Koning, Jacques Tichelaar. Gedurende een hele week waren er in de nieuwe vleugel tal van activiteiten voor diverse doelgroepen. Samen met Stenden in Emmen en partners uit het werkveld zijn de opleidingen Transport en Logistiek van het Alfa-college in Hoogeveen in 2013 gestart met de Associate degree Logistiek. Samen met Icare Verpleging en Verzorging is het Alfa-college in Hoogeveen gestart met een zogeheten leerteam. Studenten van de opleidingen Verzorgende- 32 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen IG gaan gedurende een half jaar als zogeheten leerteam kennismaken met de beroepspraktijk. De opzet lijkt sterk op het hierboven bij de regio Groningen geschetste concept van GildeLeren. Ervaren verzorgenden van Icare treden op als werkbegeleiders, terwijl een praktijkopleider en docent onderwijs verzorgen. Met het concept van het leerteam willen het Alfa-college en Icare aantrekkelijk onderwijs realiseren, waarmee vakbekwame verzorgenden worden opgeleid. Het eerste leerteam is gestart in september 2013 en loopt stage tot begin februari 2014. In de loop van 2014 start een leerteam bij Icare in Beilen. 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering In 2013 is het beleid rond kwaliteits verbetering van het onderwijs, zoals in 2012 is ingezet, gecontinueerd. Alle onderwijsteams werken aan kwaliteitsverbetering op basis van het zelfevaluatie instrument ‘Vragen die ertoe doen’. Op basis van deze zelfevaluaties worden teamverbeterplannen opgesteld, waarin concrete verbeterresultaten met bijbehorende activiteiten worden geformuleerd. Onderwijsteams en opleidingsmanagers overleggen geregeld over de voortgang en de actualiteit van de plannen. Tijdens een workshop over het SMART formuleren van resultaten en verbeter acties is aandacht besteed aan de kwaliteits verbetering van de teamplannen. Audits In 2013 zijn er onder aansturing van de centrale eenheid Planning en Control 25 interne audits op de kwaliteit van onderwijs en examinering uitgevoerd. Er zijn 20 opleidingen op een locatie geaudit op de kwaliteit van het onderwijsproces en de kwaliteitsborging. Bij vijf opleidingen is een audit uitgevoerd naar de kwaliteit van examinering en diplomering. Het ging hier om audits over verschillende locaties. Bij de audits worden ook externe auditoren ingezet, zodat bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs en examinering onafhankelijke deskundigheid betrokken is. Hiervoor werkt het Alfa-college samen met vijf christelijke ROC’s: ROC A12, ROC Friese Poort, MBO Utrecht, MBO Amersfoort en Landstede. De audits en de rapportages geven aan waar de teams staan in hun ontwikkeling en bieden handvatten om gericht verbeteringen te realiseren. Op basis van de ervaring van de auditoren, die op basis van de interne audits is opgedaan, is door het auditorenteam een servicedocument voor kwaliteitsborging opgesteld. Resultaten 2012-2013 De managementinformatietool levert in november van elk jaar actuele informatie over de opbrengsten van het afgelopen teljaar. In november 2013 zijn de opbrengsten voor 2012-2013 opgeleverd. Per opleiding wordt drie keer per jaar een teamresultatenkaart gepubliceerd. Deze kaart geeft naast de opbrengsten per team ook informatie over onder andere aantal ingeschreven deelnemers, ongediplomeerde instellingsverlaters en uitstroom uit de opleiding. De teams worden zo in staat gesteld om bij tegenvallende resultaten hun teamverbeterplan hier op aan te passen. Op opleidingsniveau per locatie is inzichtelijk wat de opbrengsten (jaar- en diplomaresultaat) voor het jaar 20122013 waren. Op basis van het inzicht in de opbrengsten per opleiding en locatie worden door het College van Bestuur met de regiodirecteuren afspraken gemaakt over het analyseren van de oorzaken van lage opbrengsten van een deze opleidingen. Op basis van deze analyse wordt begin 2014 een aantal verbeteracties geformuleerd, zodat gericht gewerkt gaat worden aan verbeteringen. Onderzoeken door de Inspectie van het Onderwijs In 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) het Alfa-college bezocht. Er is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de staat van de instelling. Vervolgonderzoek naar de staat van de instelling. In november 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) een vervolgonderzoek gedaan naar de staat van de instelling. Dit onderzoek was het vervolg op het onderzoek van februari 2012. Er waren toen nog een aantal tekorten geconstateerd op het gebied van kwaliteitsborging (zowel op instellingsniveau als bij de vijf onderzochte opleidingen) en de kwaliteit van het onderwijsproces (bij twee van de vijf onderzochte opleidingen). Het onderzoek in november 2013 heeft aangetoond dat het Alfa-college alle tekorten heeft weggewerkt. De onderzoeksleider van de IvhO omschreef 33 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen het resultaat als volgt: “Hard gewerkt en ver gekomen”. Ook is geconstateerd dat de uitvoering van het verbeterplan voor het VAVO heeft geleid tot succes, het verschil tussen de cijfers voor het schoolexamens en het centrale examens is teruggebracht tot waarden binnen de vastgestelde norm. Tenslotte was er nog de opleiding Verkoopspecialist niveau 3 in Groningen die bij eerder eigen onderzoek van onvoldoende kwaliteit was en waarover afspraken waren gemaakt met de IvhO over kwaliteitsverbetering. In december 2013 heeft het Alfa-college hier zelf een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de verbeteringen van de eerder geconstateerde tekortkomingen. Dit onderzoek heeft geleid tot een positief oordeel over de kwaliteit van het onderwijsproces van deze opleiding. De IvhO heeft dit oordeel ondertussen overgenomen. De beoordelingen van de verschillende onderzoeken hebben geleid tot het vervallen van vervolgtoezicht op alle onderdelen van het onderzoek naar de staat van de instelling. Geconstateerd kan worden dat er op dit moment nog één opleiding door de IvhO als zwak is beoordeeld. Het gaat hierbij om de opleiding Secretariële beroepen niveau 3. Reden van dit oordeel zijn de onvoldoende opbrengsten in 2011-2012. Het vervolgtoezicht zal zich dan ook richten op de opbrengsten en zal in het voorjaar van 2014 plaatsvinden. Op basis van informatie uit onze eigen managementinformatietool is te verwachten dat ook voor deze opleiding het vervolgtoezicht zal vervallen. Focuslijn examinering Doel van deze focuslijn is het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de examen processen en de examenorganisatie. In dit kader is in 2013 gewerkt aan het evalueren en indien nodig bijstellen van de Visie Examinering en het Examenreglement. In de Visie Examinering zijn twee nieuwe kaderuitspraken geformuleerd over de geldigheidstermijn van examenresultaten en generieke examenonderdelen en over het recht van deelnemers om generieke exameneenheden af te sluiten op niveau 3F. Het handboek Examinering is in 2013 naar aanleiding van bovenstaande aangepast. Ook is dit handboek gedigitaliseerd en ontsloten via AcTIE. Twee werkgroepen op het gebied van Examinering zijn in het jaar 2013 in opdracht van het College van Bestuur actief geweest. •• De werkgroep ‘Examenorganisatie’. De opdracht aan deze werkgroep was om de organisatie rond de examinering en diplomering in het Alfa-college te optimaliseren. Aanleiding voor deze opdracht waren de verschillende rapportages van interne audits over de kwaliteit van examinering en diplomering, waaruit bleek dat de kwaliteitsborging voor het proces van examinering en diplomering niet overal op orde was. Bij de optimalisatie van de examenorganisatie wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van de procesarchitectuur, zoals deze binnen het mbo is ontworpen. De werkgroep zal in het voorjaar van 2014 met een voorstel tot aanpassing van de examenorganisatie komen, inclusief een heldere omschrijving van taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in dit proces. •• De werkgroep ‘Kosten examenproducten’. Deze werkgroep had als opdracht het beleid rond inkoop of zelf construeren van examenproducten in het Alfacollege nader te onderzoeken en indien wenselijk te komen met een bijstelling van dit beleid. De voorlopige conclusie van deze werkgroep was om het huidige beleid vooralsnog niet te wijzigen. Eerst moet duidelijker worden wat de effecten van de implementatie van Focus op Vakmanschap zijn op de ontwikkeling van examenproducten. Ook is in 2013 weer fors geïnvesteerd in de professionalisering van examen functionarissen. Dit is een vervolg op de professionalisering die in 2012 al was ingezet. Er zijn constructeurs en vaststellers van examenproducten gecertificeerd. Daarnaast zijn zowel interne assessoren en assessoren uit het werkveld geschoold. In totaal ging het om meer dan 150 personen. 34 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Commissie van beroep voor de examens Commissie van beroep voor de examens Een deelnemer kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen of toelating tot een examenonderdeel schriftelijk bezwaar aantekenen bij de (sub-)examencommissie. Als de (sub-) examencommissie een voor de deelnemer onbevredigende beslissing neemt over het bezwaarschrift, dan kan de deelnemer beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de examens. Dit is een onafhankelijke commissie die werkt met een eigen reglement. Er waren in 2013, evenals in 2012 en 2011, geen zaken voor de Commissie van Beroep voor de examens. 3.7 Burgerschap Het Alfa-college stelt burgerschap centraal in het onderwijs om deelnemers te laten groeien als vakman en als persoon. In alle regio’s besteden deelnemers meerdere dagen per jaar aan burgerschap, aan de hand van zogeheten dimensies, waarbinnen allerlei workshops aangeboden worden. De dimensies zijn ‘Politiek’, ‘Economisch’, ‘Sociaal’ en ‘Vitaal’. In de regio Groningen komen op elke burgerschapsdag alle dimensies aan de orde. In de regio’s Hoogeveen en Hardenberg staat elke burgerschapsdag steeds in het teken van een andere dimensie. Tijdens de burgerschapsdagen besteedt het Alfa- college ook nadrukkelijk aandacht aan zijn christelijke identiteit. In het kader van burgerschap is in 2013 gewerkt aan onder andere de volgende doelstellingen: •• uitbreiden van de burgerschapscarrousel in Groningen met workshops voor tweedejaars deelnemers. •• ontwikkelen en uitvoeren van het project ‘Nait doun’ over de risico’s van alcohol- en drugsgebruik. De burgerschapscarrousel is een werkwijze waarbij onderwijslocaties een aantal dagen per schooljaar volledig wijden aan burgerschap. Deelnemers schrijven zich digitaal in voor workshops die veelal verzorgd worden door gastdocenten. De inschrijving voor de workshops is niet klas- of opleidingsgebonden. Indien gewenst kunnen deelnemers workshops volgen op andere locaties dan hun stamlocatie. Door deze opzet ontstaan nieuwe contacten tussen deelnemers, docenten en locaties, wat een van de doelen van de burgerschaps carrousel is. Het programma voor tweedejaars deelnemers is in 2013 in Groningen nieuw ontwikkeld en heeft een verdiepend karakter. Workshops voor tweedejaars duren vier lesuren en vinden veelal plaats buiten de school, bijvoorbeeld in de vorm van thematische excursies onder leiding van een gastdocent. Ook in Hoogeveen en Hardenberg is een burgerschapsaanbod voor tweedejaarsdeelnemers aanwezig. Zij richten zich vooral op levensbeschouwelijke vorming en vitaal burgerschap. Op de burgerschapsdagen in Groningen wordt de aanwezigheid van deelnemers gecontroleerd met een digitaal scan- en registratiesysteem, dat is ontwikkeld door docenten en deelnemers van de opleiding ICT. In 2013 is het systeem doorontwikkeld, waardoor de voortgang (of achterstand) van deelnemers op individueel en/of groepsniveau is te monitoren. Mede in het kader van burgerschap is het Alfa-college in 2013 het project ‘Nait doun’ gestart, in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en christelijke instelling voor verslavingszorg Terwille. Doel van het project is de bewustwording te vergroten van de risico’s van overmatig drank- en drugsgebruik onder jongeren. ‘Nait doun’ richt zich op deelnemers van het Alfa-college, hun ouders en docenten. Het omvat een theatervoorstelling, workshops, trainingen en voorlichtingsavonden. De theatervoorstelling ‘De thuiskomst’ is de opmaat voor een workshop voor deelnemers. De cast bestaat uit deelnemers van het Alfa-college. De voorstelling is in 2013 zestig keer opgevoerd in Groningen voor ongeveer 2.500 eerstejaarsleerlingen, die ook allemaal de aansluitende workshop hebben gevolgd. Ongeveer 100 docenten en andere medewerkers hebben de voorstelling ook gezien en de workshop gevolgd. Zo’n 75 ouders hebben de speciale ouderavond van Nait doun bezocht. 35 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen De bewustwording van de risico’s van dranken drugsgebruik is bij deze doelgroepen vergroot. Tijdens de workshops is de dialoog over dit thema op gang gekomen. Ook daarna hebben zich nog enkele tientallen deelnemers en evenzoveel ouders gemeld met vragen om meer informatie. Zij zijn veelal in contact gebracht met VNN en/of Terwille. In 2014 worden de theatervoorstelling en workshops ook gehouden op de locaties in Hoogeveen en Hardenberg. Daarna is het de bedoeling om (delen van) ‘Nait doun’ structureel in te zetten voor eerstejaars, bijvoorbeeld als workshop in de burgerschapscarrousel. Daarnaast moet ‘Nait doun’ in 2014 bijdragen aan beleidsontwikkeling op het gebied van genotsmiddelen door de regiegroep Veilige School. 3.8 Christelijke identiteit Als jaarthema voor 2013-2014 is gekozen voor het thema ‘Passie en Compassie’. Dit thema komt impliciet en expliciet terug in diverse activiteiten. In 2013 is de folder: ‘Een school met een open christelijke identiteit…. Wat betekent dat?’ over identiteit en schoolpastoraat gerealiseerd. Vanuit diverse hoeken zijn hier positieve reacties over binnengekomen. Het doel van deze folder is om aan in- en externen te verduidelijken hoe het Alfacollege vorm en inhoud wil geven aan zijn christelijke identiteit. Binnen het Alfa- college maakt een ieder deel uit van de gemeenschap binnen de school. Leren, vieren en dienen zijn bouwstenen voor een gemeenschap, zo ook binnen het Alfacollege. Leren Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de retraites, de rouwgroepen en aan identiteit gerelateerde workshops in het kader van burgerschap, hebben in 2013 onder andere de volgende activiteiten plaatsgevonden: •• Narratieve methodiek: in juni 2013 hebben twee pastores een boekwerk gemaakt om het delen van levensverhalen te stimuleren. Hierin worden zes thema’s onderscheiden en ieder thema bevat een inleiding, een passend Bijbelverhaal en een spiegelverhaal. Ook worden er suggesties gegeven voor concrete toepassingen. •• Via de LONT-Academie zijn in 2013 onderstaande trainingen aangeboden: – Training ‘Onderwijs rouwzorger’: deze training is bestemd voor collega’s in het onderwijs die hun professionele en persoonlijke deskundigheid willen vergroten op het gebied van rouw en verlies op verschillende terreinen. We sluiten aan bij en maken gebruik van de allernieuwste inzichten op dit terrein. Eigen verlies en rouwcoping wordt gebruikt als uitgangspunt voor de oefeningen voor hoe je dit met anderen doet. – Training ‘Zoveel soorten van verdriet’: deze training is voor medewerkers die zelf op de een of andere manier een verlies met impact voor hun functioneren hebben geleden. In deze training gaan de deelnemende medewerkers vijf dagen aan de slag met kwetsbaarheid en vooral ook met veerkracht. – Training ‘Ik wil je iets vertellen’: in deze training gaat het om twee methodieken om met de klas in gesprek te gaan over maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s. •• ‘As I left my fathers house’: een voorstelling gebaseerd op ware gebeurtenissen die de verhalen schetst van vluchtelingen met verschillende religieuze achtergronden. In de voorstellingen worden parallellen gelegd tussen de vluchtverhalen van de aartsvaders van het jodendom, het christendom en de Islam en die van vluchtelingen, migranten van nu. De voorstelling is meerdere malen opgevoerd voor studenten, ouders en medewerkers op diverse locaties, veelal ingebed in het bestaande programma voor burgerschap. Deze voorstelling heeft bijgedragen aan het nuanceren of wegnemen van vooroordelen over vluchtelingen en migranten. Dit heeft ruimte geschapen om eigen ‘pijnlijke levensverhalen’ te delen. In Groningen hebben ongeveer 750 deelnemers de voorstelling bezocht, in Hoogeveen ongeveer 450 deelnemers en in Hardenberg ongeveer 300 deelnemers. •• In Groningen is er een nieuwe training voor jongeren aangeboden, ‘Specials on the road’. Deze training is een combinatie van oefeningen uit het weerbaarheidsprogramma Rots & Water en oefeningen op het gebied van 36 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave •• Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel communicatie en zelfvertrouwen. Hier hebben 12 jongeren gebruik van gemaakt. In het kader van uitwisseling van kennis en inspiratie met andere scholen en andere landen hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: – Cogree conferentie (co-ordinating group for religion in education in Europe). In november is er vanuit het Alfa-college een bijdrage geweest door een tentoonstelling over de activiteiten vanuit identiteit, burgerschap en pastoraat binnen het Alfa-college; deze werd aangevuld met een daaraan aansluitende workshop en een dagopening. – Inspiratiebijeenkomst christelijk onderwijs Hoogeveen. De titel en inhoud van deze bijeenkomst voor medewerkers van christelijke po-, vo- en mbo-scholen was ‘Identiteit: be good and tell it!’. Hiervoor was Ton Verlind, voormalig directeur media bij de KRO en thans zelfstandig media-adviseur, de gastspreker. – Practoraat. In Hardenberg is vanuit het gezamenlijke practoraat van een aantal in de Federatie Christelijk MBO participerende ROC’s een onderzoek gestart naar het identiteitsverhaal van de locatie. In 2014 wordt hieraan een vervolg gegeven. veertien dagen kunnen medewerkers en deelnemers, onder deskundige begeleiding, in de pauze ruim een half uur mediteren. Hieraan wordt gemiddeld door vijf tot zeven mensen deelgenomen. •• In Hoogeveen is sinds het najaar van 2013 een geheel nieuwe identiteitshoek ingericht in de centrale hal. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan bijzondere dagen, thema’s en momenten in het jaar. •• Aan de Boumaboulevard is de stilteruimte ingericht voor medewerkers en deelnemers; hiervan wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Er is gekozen voor natuurlijke kleuren en materialen. In 2014 zullen hier nog een paar verbeteringen in aangebracht worden waarna een officiële opening zal plaatsvinden. •• Op de locatie Kluiverboom is er een eerste proefviering geweest met als titel ‘Hart van Glas’ waar een team van 12 collega’s met grote verliezen in het team onderling samen gezongen hebben, verhalen gedeeld, eigen herinneringen hebben verwoord in een grote schaal die ieder jaar opnieuw gebruikt kan worden en als afsluiting een gratitude symbool hebben gemaakt als teken van dankbaarheid voor het leven. 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Vieren Dienen Naast de jaarlijks terugkerende vieringen, zoals de kerst-, paas- en pinkstervieringen, en de weekopeningen tijdens advent en de vastentijd, is er op de locaties Admiraal de Ruyterlaan en Boumaboulevard in Groningen begonnen met meditatiemomenten tijdens de lunch, ‘Broodje Med’. Een keer in de Naast de vele meer en minder zichtbare gesprekken en activiteiten van de pastores hebben een aantal themabijeenkomsten plaatsgevonden. •• Lunchbijeenkomsten: ‘Verhalen om te delen’. In Hardenberg hebben collega’s in groepjes van 3 à 4 levensverhalen met elkaar gedeeld tijdens de lunch. Tot nu toe hebben ongeveer 25 medewerkers hieraan deelgenomen. •• Rouwgroepen: op de locaties Boumaboulevard en Dierenriemstraat zijn twee rouw-/lotgenotengroepen gestart voor deelnemers die hun verhalen en ervaringen hebben kunnen en willen delen en met concreet materiaal aan de slag zijn gegaan met hun verlies en hun toekomst. Op de locatie Kluiverboom zijn er twee verschillende rouwgroepen geweest. •• ‘Deel je passie’: in het kader van het jaarthema ‘Passie en Compassie’ zijn op de locatie Boumaboulevard bijeenkomsten georganiseerd waarin 8 tot 10 medewerkers uit verschillende teams hun passie met elkaar delen. Hierdoor worden verbindingen gelegd, die het gemakkelijker maken om elkaar op de werkplek aan te spreken. 3.9 Maatschappelijke onderneming Het Alfa-college is een maatschappelijke onderneming. Dit blijkt onder andere uit de verwevenheid van het Alfa-college met zijn omgeving en de intensieve samenwerking met partners bij de vormgeving van het onderwijs. Elders in dit jaarverslag zijn hiervan diverse voorbeelden genoemd: •• Wederzijdse overdracht van opleidingen in het kader van macrodoelmatigheid, paragraaf 2.3.5. •• Speerpunten en Onderwijsontwikkeling in de regio, paragrafen 2.3.2 en 3.5. 37 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Het maatschappelijk ondernemerschap van het Alfa-college komt ook tot uiting in activiteiten die onze deelnemers en medewerkers ontplooien in hun buurt en regio ten behoeve van bijvoorbeeld goede doelen, zowel binnen als buiten het kader van het onderwijs. Hieronder noemen we per regio voorbeelden van maatschappelijke activiteiten: Regio Groningen •• Let’s Gro: op initiatief van onder andere de gemeente Groningen vond in november 2013 het tweedaagse ‘inspiratiefestival’ Let’s Gro plaats. Met in totaal 85 verschillende activiteiten wilde de gemeente ideeën verzamelen over de toekomst van de stad, ten behoeve van op te stellen structuurnota’s. Het Alfacollege was bij twee van deze activiteiten betrokken: een debat over onderwijs en een inspiratiebijeenkomst over creatief ondernemend onderwijs. Laatstgenoemde bijeenkomst heeft geleid tot een vervolg in 2014, waarbij creatieve ondernemers en studenten van creatieve opleidingen met elkaar in contact worden gebracht. •• Make A Wish: met verschillende activiteiten hebben studenten een bedrag van ruim 7.000 euro ingezameld voor Make A Wish (voorheen Stichting Doe een wens). De acties vonden plaats op diverse locaties en bij diverse opleidingen, onder coördinatie van studenten Marketing en Communicatie. •• Alpe d’Huzes: een team studenten van de opleiding Sport en Bewegen en een team medewerkers heeft meegedaan aan Alpe d’Huzes. Studenten MultiMedia Design hebben bijgedragen met het realiseren van kleding, reportages en andere communicatieuitingen. Studenten Uniformberoepen zijn actief geweest als vrijwilliger voor Alpe d’Huzes. Regio Hardenberg •• Tatteljee: project van de opleidingen Sociaal-agogisch werk en AKA, cursisten Inburgering en jonge werklozen, waarbij tweedehands artikelen worden opgeknapt voor verkoop. De opbrengst is voor het hospice Huis aan de Vecht in Hardenberg. •• Cultuurmix Hardenberg: samenwerkings verband van ‘bewoners’ van het Lokaal Opleidingen Centrum, waarin het Alfacollege is gevestigd. Doel is om een gezamenlijk programma van culturele activiteiten te realiseren. •• Studenten van diverse opleidingen hebben zich in verschillende projecten ingezet voor goede doelen, zoals stichting ALS Nederland en een basisschool in Bosnië. Regio Hoogeveen •• Dag van de Mantelzorg: een dag waarop mantelzorgers centraal stonden. Zij konden op onze locatie aan de Voltastraat meedoen aan workshops van onder andere de opleidingen Sociaal-agogisch werk, Uiterlijke verzorging en Horeca. •• Kinderboekenweek: tweedejaarsstudenten van de opleiding Onderwijsassistent hebben tijdens de Kinderboekenweek voorgelezen op tien basisscholen in de regio Hoogeveen. Ook verzorgden de studenten een spelcircuit in de Bibliotheek Hoogeveen. •• Basisschool Bosnïe: dertig studenten van de opleidingen Sociaal-agogisch werk en Onderwijsassistent hebben in Bosnië een basisschool opgeknapt en activiteiten ondernomen met de leerlingen aldaar. 3.10 Lectoraat Ultimo 2012 eindigde de eerste periode van vier jaar van het gezamenlijke lectoraat van Alfa-college en Stenden hogeschool, ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’. Beide partners hebben besloten om het lectoraat te verlengen met een periode van vier jaar. In 2013 is veel aandacht besteed aan de rol van het bedrijfsleven bij de verlenging van de lectoraatsperiode, wat geresulteerd heeft in een goed bezochte Zomerschouw in juni waar de resultaten van de afgelopen vier jaar en de plannen voor de komende vier jaar werden gepresenteerd aan tweehonderd aanwezigen. Vanuit het lectoraat is het boek ‘In de Verlenging’ uitgegeven, over dezelfde thema’s. In augustus van 2013 heeft Calibris zich als strategische partner op het thema Zorg en Techniek voor de langere termijn aangesloten bij het lectoraat, in de vorm van een door Calibris gefinancierde kenniskringlid. Dezelfde constructie is voorbereid voor Kenteq. In dit jaar is de kenniskring uitgebreid tot zestien leden, waarmee alle disciplines van de ketens bediend zijn. Er is veel aandacht besteed aan de formule van het Recomalab. De audit van Het Platform Beroepsonderwijs heeft een (zeer) positieve beoordeling opgeleverd. 38 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Volgens de audit is er sprake van duidelijk eigenaarschap bij zowel onderwijs als bedrijfsleven en van een zeer innovatieve en actieve betrokkenheid van drie bedrijven. Daarnaast is er naar aanleiding van de audit waardering voor de systematische aandacht voor leren en kennisdeling en voor de ontwikkeling van vernieuwend vakmanschap bij docenten in innovatietrajecten in samenwerking met het midden- en kleinbedrijf. In de tweede helft van 2013 zijn twee PhDovereenkomsten gesloten met prof. dr. de Laat van de Open Universiteit en is een gezamenlijke onderzoeksgroep ingericht op het thema ‘Informeel lerende netwerken’. Het lectoraat heeft opnieuw tientallen publicaties en presentaties verzorgd en is betrokken bij diverse publicaties van anderen. Er zijn twee grote meerjarige innovatie projecten aan het lectoraat toegekend: de Innovatiewerkplaats Kwaliteit van Leefomgeving en de Innovatiewerkplaats Healthy Lifestyle Hospitality , beide onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool. Van de eerste innovatiewerkplaats is Marjolanda Hendrikse van Stenden de projectleider, van de tweede IWP is Judith Veldman van het Alfa-college dat. De lector is trekker van het thema Zorg, Wonen en Vrije tijd bij dit Centre of Expertise en lid van de beoordelingscommissie. De lector maakt actief deel uit van het strategische speerpunt Zorg en Wonen van het Alfacollege. Tevens doet ze dat bij het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality van Stenden op vooral het thema ‘Duurzame samenwerking in de regio’. De reeds lopende projecten Recomalab en Community of Practice Toerisme hebben dit jaar opdrachten opgeleverd voor het onderwijs en een versterkte band met de Euregio, zoals een combinatieklas Zorg en Wonen. In 2013 is gestart met de invoering van prestatieafspraken voor elk individueel lid van de kenniskring en wordt de nieuwe lijn van individuele onderzoeksopdrachten en leiding geven aan een eigen multidisciplinaire subketen ingezet, in comakership met het midden- en kleinbedrijf. Enkele kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van het lectoraat: •• Er deden in 2013 70 bedrijven en 25 instellingen actief mee aan het lectoraat, alsmede 100 studenten, 30 docenten, 19 opleidingen (vanuit zowel Alfa-college als Stenden hogeschool). •• Het lectoraat heeft rond de twintig publicaties en dertig presentaties verzorgd, waaronder enkele ‘peer reviewed papers’. •• Vierhonderd abonnees lezen de maandelijkse nieuwsbrief van het lectoraat. •• Er zijn ongeveer vijftien onderwijs innovatieprojecten gehouden in 2013. Daarbij zijn vijftien leeromgevingen ingericht, waarvan tien innovatieve leerwerkbedrijven en twee onderzoeks innovatiewerkplaatsen. •• Er deden vijftien multidisciplinaire studententeams en tien docententeams op •• •• •• •• •• •• mbo- en hbo-niveau mee aan opdrachten die het lectoraat samen met het bedrijfsleven opstelt. Er waren in 2013 vier promovendi en drie masters actief vanuit het lectoraat. Vijftien kenniskringleden hadden tien onderzoekslijnen en er zijn ruim twintig decentrale onderzoeksopdrachten uitgevoerd met en door studenten. In 2013 was dit lectoraat verbonden met acht hoogleraren, vijf universiteiten en twee externe onderzoeksgroepen. Het comakership tussen mbo, hbo en het midden- en kleinbedrijf krijgt vorm. De kennis over elkaar en over de regio is sterk vergroot. De bekendheid en de betekenis van het lectoraat is sterk toegenomen. De wederzijdse participatie in elkaars leerprocessen neemt toe tussen mbo, hbo en midden- en kleinbedrijf. Er zijn gecombineerde leerroutes ontwikkeld voor Zorg & Wonen en Vrije Tijd & Zorg & Hospitality. Mbo-leden van de lectoraatskenniskring participeren in onderzoek in het kader van het lerarenregister en informeel leren. Het lectoraat draagt in belangrijke mate bij aan onderwijsontwikkeling in de regio (zie ook paragraaf 3.5). 39 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 3.11 Sociale veiligheid De belangrijkste aandachtspunten op het gebied van Sociale Veiligheid in 2013 waren: •• vergroten zichtbaarheid coördinatoren Sociale Veiligheid op de locatie; •• implementeren van het in 2012 – met behulp van een subsidie van de Veilige Publieke Taak – ontwikkeld materiaal rondom (digi)pesten; •• ontwikkelen beleid drugs en alcohol; •• ontwikkelen beleid camerabewaking en -toezicht. Resultaten: •• De coördinatoren Sociale Veiligheid hebben zowel teamvergaderingen als eerstejaarsgroepen bezocht om het beleid (sterker) op de kaart te zetten. De locaties Hoogeveen, Hardenberg en Kluiverboom in Groningen hebben daarnaast periodiek nieuwsbrieven verspreid om medewerkers op de hoogte te brengen van actuele informatie omtrent Sociale Veiligheid Alfa-college breed en op de eigen locatie. •• De introductiemodule Veilige School is – mede op dringend verzoek van het College van Bestuur – in veel eerstejaarsgroepen behandeld. Het doel van de module is om deelnemers bewust te maken van het belang van sociale veiligheid, hen op de hoogte te brengen van het beleid bij incidenten en te informeren over handelingsperspectieven in geval van incidenten. •• Op een aantal locaties zijn expliciet activiteiten ontwikkeld om (digi)pesten te minimaliseren: – Kardinge zet vooral in op preventie door te werken aan groepsvorming (bijvoorbeeld schoolkampen en survivaldagen). – Hardenberg heeft een project georganiseerd voor deelnemers om alle kanten van sociale media te belichten. – Op de Kluiverboom zijn workshops voor personeel georganiseerd. – Medewerkers van AKA en Educatie hebben een studiemiddag gevolgd, specifiek gericht op de eigen doelgroep. – Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van beleid rondom alcohol en drugs. Er ligt een conceptprotocol en het theaterstuk Nait doun is op alle locaties in Groningen opgevoerd. Het stuk is gemaakt door en voor deelnemers van het Alfa-college. •• Er is een protocol ontwikkeld met betrekking tot camerabewaking en -toezicht. Op alle locaties van het ROC wordt in het voorjaar van 2014 beoordeeld of de maatregelen met betrekking tot camerabewaking en -toezicht in lijn zijn met het opgestelde protocol. Klachten Sociale Veiligheid Ten behoeve van de behandeling van klachten op het gebied van discriminatie, seksuele intimidatie en andere klachten op het gebied van sociale veiligheid is het Alfa-college aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie ingesteld door de Besturenraad te Woerden. In 2013 zijn er net als in 2011 en 2012 geen klachten op het gebied van sociale veiligheid tegen medewerkers of deelnemers van het Alfa-college ingediend. 40 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 3.12 Internationalisering Economische en sociale ontwikkelingen in Europa dwingen het onderwijs om studenten voor te bereiden op de mogelijkheid om over de grens te studeren dan wel te werken. Bij internationalisering streeft het Alfacollege ernaar het internationale profiel en de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken. Deelnemers krijgen de mogelijkheid een internationale stage of uitwisseling te doen. Daarnaast vergroten medewerkers hun professionaliteit door uitwisseling van kennis en ervaring. Tot slot draagt internationalisering bij aan innovatie van onderwijs, door deelname aan onderwijskundige en/of bedrijfsgerichte projecten. Mobiliteit In 2013 hebben in het kader van Leonardo da Vinci Mobiliteitsprojecten 151 deelnemers een stageperiode in Europa doorlopen, variërend van drie tot twintig weken. Zeventig medewerkers hebben in 2013 een werk- en/of studiebezoek van een week in Europa afgelegd. Over een langere periode is er sprake van stabilisatie. Er zijn meerdere taalscholen in Europa bezocht en daarnaast heeft een groot aantal docenten zijn netwerk kunnen vergroten of een specifieke training gericht op de beroepstaken gevolgd. 6 Financiën Catch is een samenwerkingsverband tussen Alfa-college, ROC de Leijgraaf, ROC Nijmegen, Da Vinci college, ID-college en ROC West-Brabant. Vanuit Catch is er in 2013 aandacht besteed aan kennisdeling tussen de zes partners en Summercamps in de VS. en activiteiten binnen Internationalisering te bespreken. Elke regio en/of locatie heeft één of twee SPI- en OPI-leden, waardoor Internationalisering Alfa-college breed besproken en gedragen wordt. Aan het eind van 2013 is besloten om in 2014 een nulmeting m.b.v. de landelijk ontworpen Kwaliteit Impact Scan rondom Internationalisering uit te voeren. Met deze testresultaten en gesprekken zal er een nieuw beleidsplan Internationalisering geschreven worden, dat gelinkt is aan het nieuwe Europese ErasmusPlus programma, aan het nationale beleid internationalisering, aan het strategisch document van het Alfa-college en aan de jaarplannen van de onderwijsregio’s. Innovatie Evaluatie In het jaar 2013 zijn twee Europese projecten succesvol afgerond, zijn drie projecten gecontinueerd en negen nieuwe zijn aangevraagd, waarvan zeven zijn goedgekeurd. Bij de gecontinueerde en nieuwe aanvragen werken de opleidingen Bouwkunde, Educatie, Installatietechniek, Commercieel, Marketing en Multi Media in Groningen samen met partners in verscheidene Europese landen. Het goedgekeurde LLP Transfer of Innovation project ‘EDISON’ is een samenwerkingsverband met de MBO Raad, SLO en vijf andere Europese landen. Na elk buitenlands verblijf wordt een evaluatieformulier ingevuld door de student of docent, het zogenaamde Participant Report. Hierin worden de resultaten en ervaringen vermeld. Op basis van dit formulier worden eventuele verbeteracties uitgevoerd. Ook worden er met betrekking tot de mobiliteiten tussen- en eindrapportages door het I-CNN consortium naar het Agentschap in Nederland gestuurd. Daarnaast worden ook tijdens de vergaderingen van het Strategisch en Operationeel Platform, bij de overleggen van CATCH en I-CNN, activiteiten en procedures gecheckt en al dan niet bijgesteld. Tenslotte zullen in het komende jaar beleid en PDCA nog verder ingebed worden met een kwaliteitsscan die in de totale organisatie en op verschillende niveaus ingezet zal worden. Op basis van deze scan mobiliteitssubsidie van het LifeLong Learning Programma Leonardo Da Vinci Mobiliteit. In 2013 heeft I-CNN een bedrag van € 480.203 toegekend gekregen voor deelnemers. Voor medewerkers is € 219.420 toegekend. Beide bedragen worden verdeeld onder de drie partners. Beide subsidies worden gebruikt voor de stages en uitwisselingen van deelnemers en studie- en taalreizen van medewerkers binnen Europa. I-CNN en CATCH 7 Continuïteit Bijlagen Ook in 2013 heeft het International Consortium Noord-Nederland (I-CNN), een samenwerkingsverband tussen Alfacollege, Landstede en ROC Friese Poort een gezamenlijke aanvraag ingeleverd voor Strategisch en operationeel platform Ook in 2013 is zowel het Strategisch (SPI) als het Operationeel (OPI) Platform Internationalisering verschillende malen bij elkaar geweest om strategie, visie, beleid 41 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur zal vanaf 2014 kwalitatief en kwantitatief inzicht verkregen worden in de behaalde resultaten van internationalisering voor deelnemers en medewerkers van het Alfa-college. A A N TAL D EEL N E M E R S E N M E D E W E RK E R S B I N N E N EU R O PA , G E SU B S I D I EE R D O N D E R L EO N A R D O D A V I N C I 160 140 120 100 1 Het Alfa-college 80 60 2 Strategie en kwaliteitsborging 40 20 3 Onderwijs en examinering 3.1 Studiesucces 3.2 Deelnemerstevredenheid 3.3 Terugdringen ongediplomeerde uitstroom 3.4 Centrale aanpak rekenen en taal 3.5 Onderwijsontwikkeling in de regio 3.6 Kwaliteitsverbetering onderwijs en examinering 3.7 Burgerschap 3.8 Christelijke identiteit 3.9 Maatschappelijke onderneming 3.10 Lectoraat 3.11 Sociale veiligheid 3.12 Internationalisering 0 2010 deelnemers 2011 2012 2013 medewerkers D EEL N E M E R S , M O B I L I T E I T B I N N E N E N BU I T E N EU R O PA , N I E T- G E S U B S I D I EE R D 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 M E D E W E RK E R S , M O B I L I T E I T B I N N E N E N BU I T E N EU R O PA , N I E T- G E S U B S I D I EE R D 90 4 Personeel 80 5 Bedrijfsvoering 60 70 50 6 Financiën 40 30 7 Continuïteit 20 10 Bijlagen 0 2010 binnen Europa 2011 buiten Europa 2012 2013 42 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave 4 Personeel Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Voor het personeelsbeleid van het Alfa-college zijn de volgende strategische koersuitspraken richtinggevend: •• Koersuitspraak 2: Wij tonen bezielend leiderschap: we inspireren, verbinden en coachen. •• Koersuitspraak 3: Wij werken met bevlogen en professionele medewerkers. 4.1 Professionalisering en scholing Professionalisering en scholing worden in het Alfa-college ondersteund door de LONT-academie, een academie voor leren en ontwikkeling. In 2013 heeft LONT zich gericht op de implementatie van de beleidsnotities ‘Professionalisering en scholing’ en ‘Opleiden in de school-Leren in de praktijk’. Door hieraan te werken is direct gewerkt aan de ontwikkelingsgerichte onderdelen van het programma ‘Professionalisering onderwijspersoneel, management en HRM-beleid’. Dit programma is aanvullend op het programma Focus op Vakmanschap. In bijlage 7 is in een tabel een overzicht met activiteiten en aantallen deelnemers opgenomen van de door LONT georganiseerde activiteiten. Hieronder volgen de beoogde resultaten en de realisatie hiervan. •• Het Alfa-college werkt nieuwe medewerkers zorgvuldig in. In 2013 werd per 1 oktober een coördinator Opleiden in de school aan de academie toegevoegd. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid (en het ondersteunen bij de implementatie daarvan) voor het inwerken, begeleiden en opleiden van nieuwe docenten en, in een latere fase, van alle medewerkers. Er zijn in 2013 vier bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers georganiseerd. De coördinator Opleiden in de school ziet erop toe dat nieuwe medewerkers worden begeleid door de leidinggevende, een aangewezen teamlid, een P&O-er en een docentbegeleider. •• Het Alfa-college vraagt van alle medewerkers – zoals we dat ook van onze deelnemers vragen – om zich blijvend te ontwikkelen en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om hun werk en ontwikkeling. Het aantal scholingsactiviteiten in 2013 nam enorm toe , vergeleken met 2012. Nieuwe activiteiten waren Timemanagement, Digileren (Prezi, digibord), Mailverkeer en mailbeheer, Drieslag Taal, Omgaan met gedrag en diverse Introductiemodules voor nieuwe docenten. De tabel in bijlage 7 geeft een totaaloverzicht van de verschillende activiteiten en de deelname daaraan. •• Het Alfa-college wil kwalitatief hoog geschoold OP dat de huidige beroepspraktijk waarvoor opgeleid wordt goed kent en weet wat de arbeidsmarkt vraagt. Het Alfa-college biedt docenten leergangen aan, waardoor zij de competenties voor het docentschap kunnen ontwikkelen. Thema’s in de leergangen zijn: opleiden en leren, coachen en begeleiden en examineren en beoordelen. •• Elk team stelt jaarlijks voor 1 juni een scholingsactiviteitenplan op ten behoeve van de ontwikkeling van de voor het team relevante competenties en teamontwikkeling, gekoppeld aan het teamverbeterplan en waar mogelijk het resultaat van de professionaliseringsscan. In 2013 leverde 80% van de teams een scholingsactiviteitenplan aan. Dit is in vergelijking met eerdere jaren een grote vooruitgang. Voor 2014 wordt gestreefd naar een verhoging tot minimaal 90%. •• Het Alfa-college wil kwalitatief hoog geschoold en competent management dat bezielend leiderschap toont: ze inspireren, verbinden en coachen. Het Leiderschapsprogramma dat in 2012 werd gestart werd in 2013 43 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen gecontinueerd en positief gewaardeerd. Rode draad in het programma is de managementtheorie ‘The 7 habits’ van Stephen Covey. Onderdelen in het programma zijn: coaching, intervisie, inspiratiebijeenkomsten, workshops en externe managementopleidingen. In 2013 hebben 154 medewerkers, vooral leidinggevenden, de ‘Covey training’ gevolgd. •• Het Alfa-college wil het onderwijskundig leiderschap van zijn management versterken. Als onderdeel van het leiderschaps programma en gekoppeld aan het programma Focus op Vakmanschap hebben in 2013 alle opleidingsmanagers en regiodirecteuren de leergang ‘Onderwijsmakers’ van MBO15 gevolgd. Deelnemers hebben veel geleerd over onderwijskundige thema’s en hebben in gezamenlijkheid plannen van aanpak gemaakt om zo goed mogelijk in te spelen op Focus op Vakmanschap, wat door allen zeer gewaardeerd werd. De uitvoering van de plannen van aanpak gaat door in de komende schooljaren. •• De LONT-academie biedt een scholingsaanbod voor alle medewerkers. Naast de specifieke ontwikkelingstrajecten voor het OP is in 2013 ook ruim ingezet op de ontwikkeling van het OBP. Enkele voorbeelden hiervan zijn: competentieontwikkeling OBP en een opleiding voor medewerkers bij de servicebalies. Daarnaast zijn meerdere individuele scholingstrajecten op maat verzorgd. •• De LONT-academie heeft aandacht voor loopbaanvraagstukken van medewerkers. Medewerkers maken in toenemende mate gebruik van deze dienst. Er worden activiteiten georganiseerd om medewerkers meer bewust te maken van het belang van het in beweging zetten van de eigen loopbaan. In maart 2013 hebben medewerkers van het Alfa-college deelgenomen aan het loopbaanevent ‘Kijk-op-je-loopbaandag’ van Noorderlink (het P&O samenwerkingsverband van een aantal grote werkgevers in NoordNederland). 4.2 Ontwikkelen en beoordelen Medewerkers van het Alfa-college zijn volop bezig met persoonlijke en teamontwikkeling. Het competentiemanagement en het professionaliserings- en scholingsbeleid bieden handvatten om daaraan inhoud te geven. In 2013 is het beleid Ontwikkelen en beoordelen vastgesteld. In het beleid is de gesprekscyclus opgenomen. De tweejarige cyclus begint met een competentiescan die in het ontwikkelingsgesprek wordt besproken. Elke medewerker heeft jaarlijks een ontwikkelingsgesprek met zijn leidinggevende en maakt minimaal eens per twee jaren een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Competentiescan tenminste 1x per 2 jaar Ontwikkelingsgesprek 2 Beoordelingsgesprek Ontwikkelingsgesprek 1 44 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Eind 2013 heeft ongeveer 29% van de medewerkers een POP in zijn dossier. Dit is ruim onder het streven van 90%. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat het archiveren van een POP de laatste stap in het proces is. Uit terugkoppelingen in de jaarplangesprekken blijkt dat zo’n 80% van de medewerkers een ontwikkelgesprek gehad heeft. Het archiveren van het verslag blijft er echter nog te vaak bij. Bovendien blijkt uit het medewerkersonderzoek (zie 4.13) dat de medewerkers substantieel meer tevreden zijn over hun ontwikkelmogelijkheden dan hun collega’s in de benchmark. Vanaf 2014 moet minimaal 90% van de medewerkers een POP hebben dat niet ouder is dan twee jaren. Tevens heeft vanaf 2014 minimaal 90% van de medewerkers in de twaalf voorgaande maanden een ontwikkelingsgesprek heeft gehad. Het beoordelingsgesprek is geen vast onderdeel van de gesprekscyclus. Alleen als de leidinggevende rechtspositionele consequenties wil verbinden aan zijn oordeel, zal hij een beoordelingsgesprek voeren. Ook de medewerker kan het initiatief nemen voor een beoordelingsgesprek. Vanaf 2014 moeten leidinggevenden rechtspositionele beslissingen onderbouwen met een beoordeling die in een formeel beoordelingsgesprek met de medewerkers is besproken. 4.3 Door- en uitstroom Ook in 2013 was er sprake van formatieve frictie. Om deze reden zijn 28 medewerkers gestart met een mobiliteitstraject om inof extern een andere functie/werkplek te verkrijgen. Inmiddels zijn twaalf medewerkers intern doorgestroomd naar een andere functie of werkplek. Eén medewerker heeft extern een nieuwe werkplek gevonden Twee medewerkers zijn deels of geheel uit dienst gegaan. De overige dertien medewerkers zijn ingezet op tijdelijke werkzaamheden. In totaal hebben 65 oud-medewerkers van het Alfa-college in 2013 een werkloosheidsuitkering gehad. Daarvan zijn 26 begeleid door de loopbaanadviseur van de dienst P&O bij het zoeken van een nieuwe werkkring en 28 oud-medewerkers zijn begeleid door een adviseur van Randstad HR Solutions. Van de 65 oud-medewerkers zijn 40 mensen geheel of gedeeltelijk uitgestroomd uit de werkloosheidsuitkering. Dit had te maken met het vinden van ander werk, het starten als zelfstandige, het afzien van een uitkering vanwege het gering aantal uren of het aflopen van de uitkeringsperiode. 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs Het Functiebouwwerk Onderwijs voldeed niet meer aan de vereisten van de huidige en toekomstige situatie in het onderwijs. Zo is bijvoorbeeld het onderwijs inhoudelijk veranderd, maakt iedereen deel uit van een team, krijgt kwaliteit een zwaarder accent en is de externe gerichtheid toegenomen. Dit zijn redenen geweest om de functies binnen het onderwijs tegen het licht te houden. Een andere, belangrijke overweging voor vernieuwing van het functiebouwwerk Onderwijs is dat het Alfa-college wil dat het functiebouwwerk stimulerend is voor de professionele ontwikkeling. De loopbaan- en salarisperspectieven van de docenten van het Alfa-college zijn verruimd door deze vernieuwing. Belangrijke wijziging is niet alleen de mogelijkheid voor docenten door te stromen naar de functie van docent LD, maar ook verruiming van de voorwaarden voor doorstroming van de functie van docent LB naar docent LC. Deze kansen zijn ontstaan doordat docenten niet alleen op basis van de opgedragen taken kunnen doorstromen, maar ook op basis van ontwikkeling en behaalde resultaten. In het professionaliserings- en scholingsbeleid zijn daarvoor leergangen ontwikkeld en in het beoordelingsbeleid zijn de beoordelingscriteria voor docenten gedetailleerd uitgewerkt. Op 31 december 2013 was de salarismix op basis van het aantal ingezette fte’s van de docenten: 54 % LB-docenten en 43 % LCdocenten en 3% LD-docenten. Het streven is dat door een geleidelijke wijziging van de salarismix deze eind 2017, afgerond op hele procenten en op basis van het aantal ingezette fte’s als volgt is: maximaal 45% LB docenten, minimaal 50% LC-docenten en minimaal 5% LD-docenten. 45 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer 4.5 Verzuim V E R Z U I M PE R C E N TA G E VA N H E T AL F A - C O L L E G E 6,50% Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek Het verzuim is opnieuw gedaald. Met 4,1% is het verzuimpercentage (exclusief zwangerschapsverlof) weliswaar 0,1% hoger dan het streefcijfer, maar 0,3% lager dan in 2012. Ten opzichte van 2011 is het verzuim met maar liefst 30% gedaald. Dit ondanks een aantal zaken die belastend zijn voor de medewerkers zoals de reorganisatie bij het Facilitair Bedrijf, de herinrichting van alle Servicepunten en de afnemende formatie. Volgens het medewerkersonderzoek van 2013 geeft een substantieel deel van de medewerkers (46,3%) aan een (te) hoge werkdruk te ervaren. Het verzuimpercentage van het Alfa-college over de afgelopen drie jaar is weergegeven in de grafiek hiernaast. In de andere grafiek hiernaast is het verzuimpercentage van de afgelopen drie jaar en het streefpercentage van 2013 per organisatieonderdeel uitgesplitst: 7 Continuïteit Bijlagen 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2011 2012 2013 V E R Z U I M PE R C E N TA G E VA N H E T AL F A - C O L L E G E PE R O R G A N I S AT I EO N D E R D EEL 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Ook de twee andere verzuimindicatoren ontwikkelen zich positief. Het aantal keren dat een medewerker verzuimt, was 0,90 keer (0,93 in 2012) en de gemiddelde verzuimduur is meer dan gehalveerd van 40 dagen in 2012 naar 17 dagen in 2013. 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 6,00% De inspanningen van de afgelopen jaren gericht op ‘regie op verzuim’ en het opvoeren van het aantal SMT’s hebben hun vruchten afgeworpen. Het verzuimpercentage zit structureel onder de 5%, waarmee de doelstelling uit het strategisch document 2011-2015 is gerealiseerd. 1,0% 0,0% Alfa-college College van Bestuur Bedrijfsvoering 2011 2013 2012 streefcijfer 2013 Regio Hoogeveen Regio Hardenberg Regio Groningen O&O 46 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen De uitdaging voor 2014 is het vasthouden van de goede verzuimcijfers en waar mogelijk nog verder verlagen. De streefcijfers voor 2014 zijn: •• verzuimpercentage ≤ 4,0% •• meldingsfrequentie ≤ 1,3 keren •• gemiddelde verzuimduur ≤ 15 dagen Doorgaan op de ingeslagen weg, thema-SMT’s over verzuimpreventie en over het benutten van de restcapaciteit van verzuimende medewerkers en aandacht voor (verzuimende) medewerkers moeten bijdragen aan het realiseren van deze streefcijfers. Er zal in 2014 een analyse gemaakt worden van het middellange verzuim (tussen 42 en 365 dagen). Ruim de helft van het verzuim in 2013 (2,2%) zit in deze categorie. 4.6 Arbocatalogus en Risicoinventarisatie en -evaluatie Landelijk is in opdracht van de MBO Raad een nieuwe Arbocatalogus MBO gepresenteerd. In deze catalogus zijn veel zaken over Arbo en Veiligheid opgenomen. Het Alfa-college heeft een uitbreiding op deze catalogus ontwikkeld met zaken die specifiek voor het Alfa-college gelden. Begin 2014 zal deze Arbocatalogus Alfa-college op AcTIE worden gepubliceerd. In deze catalogus wordt verwezen naar de landelijke Arbocatalogus en zijn er diverse links opgenomen naar interessante sites met informatie over Arbo en Veiligheid. In 2013 is er voor alle locaties een Risico inventarisatie en –evaluatie (RIE) uitgevoerd. Deze inventarisatie heeft geen ernstige problemen aan het licht gebracht. Daarna is de RIE getoetst door een extern expert. Dit leverde enkele aanvullende zaken op. Enkele voorbeelden hiervan zijn: •• in Hoogeveen bleek een deur in een vluchtroute alleen toegankelijk bij brand en niet bij ander calamiteiten, dit is nu verholpen; •• er was verschil van inzicht tussen de ontwerper en de toetser over het aantal vluchtdeuren in een nieuwe praktijkruimte in Hoogeveen. Na overleg bleek er geen extra vluchtdeur noodzakelijk te zijn. Nadat de inventarisatie was afgerond zijn er op diverse locaties nog verbouwingen uitgevoerd. De risico’s daarvan worden begin 2014 geïnventariseerd. 4.7 Vitaliteit Het doel van het Alfa-college met betrekking tot vitaliteit van medewerkers is als volgt geformuleerd: ‘Het Alfa-college streeft ernaar om het vitaliteitsbeleid aan te laten sluiten bij de wensen en behoeftes van de medewerkers. De focus ligt hierbij op het faciliteren van medewerkers die willen werken aan hun gezondheid en werkplezier’. Waar in 2012 het beleid zich met name richtte op de pilotlocatie Travertijnstraat 6 is in 2013 een start gemaakt om het beleid zichtbaar te maken binnen de gehele organisatie. Het vitaliteitsbeleid van het Alfa-college is gebaseerd op de BRAVO- thema’s, te weten Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Om de voortgang te bewaken wordt gebruik gemaakt van de BRAVO-company check (www.nisb.nl). Deze check wordt door P&O ingevuld en geeft aan op welke thema’s het Alfa-college een inspanning levert. Zoals in het projectplan Vitaliteit wordt vermeld, is het doel om op minimaal drie van de vijf BRAVO thema’s een ‘goed bezig’ (>70%) te scoren en om op alle thema’s minimaal ‘goed op weg’ (tussen 30% en 70%) te scoren. De BRAVO company check voor het Alfacollege voor 2012 en 2013 is weergegeven in de grafiek op de volgende pagina. Ten opzichte van de nulmeting in 2012 is met name winst behaald op de onderdelen ‘Bewegen’ en ‘Roken’. Met het stimuleren van ‘bewegen’ is het Alfa-college goed op weg door het opzetten van de Bedrijfsfitnessregeling die in 2014 zal worden geëffectueerd. Hiernaast worden initiatieven gestimuleerd om meer te bewegen. Concreet wordt hier invulling aan gegeven door de sportdocenten die beweegactiviteiten organiseren voor medewerkers. Andere voorbeelden zijn de medewerkers die vanuit het Alfa-college deel hebben genomen aan het evenement Alpe d’Huzes en de oprichting van de fietsgroep ‘Alfa-bikers’. In 2013 is de cursus stoppen met roken twee keer aangeboden. Deze cursus is nu structureel onderdeel van het vitaliteitsbeleid. Door het aanbieden van de 47 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging cursus is roken onderwerp van gesprek en hebben medewerkers elkaar gestimuleerd om te stoppen met roken. In totaal hebben in 2013 34 medewerkers aan deze cursus deelgenomen. Omdat de respons op de resultaatenquête na een half jaar erg laag was, is niet duidelijk wat het resultaat van deze cursus is. Er zijn op basis van de enquête in ieder geval 7 deelnemers, die na een half jaar nog niet weer gerookt hebben. 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen B R AVO - C O M PA N Y C H EC K 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Het borgen van activiteiten op het gebied van de BRAVO-thema’s moet er in 2014 voor zorgen dat drie van de vijf thema’s ‘goed bezig’ scoren. Hiernaast zal er invulling gegeven worden aan meer concrete acties vanuit het vitaliteitsbeleid onder de vlag van ‘Fit for Life’ voor medewerkers. Zo wordt het Fit for Life aanbod meer zichtbaar voor medewerkers, wordt er een behoeftepeiling gedaan in de vorm van health-checks, wordt er wederom een stoppen met roken cursus aangeboden en krijgt de fietsgroep ‘Alfabikers’ een organisatie breed vervolg. Op deze wijze groeien de wensen en behoeftes van medewerkers uit tot het uiteindelijke vitaliteitsbeleid van het Alfa-college. 20% 10% 0% algemeen 2012 2013 bewegen roken alcohol voeding ontspanning 48 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie Nadat in 2012 de personeelsdossiers volledig gedigitaliseerd zijn is in 2013 verder gewerkt aan het digitaal ontsluiten van managementinformatie met betrekking tot personeel. Hieronder volgen de beoogde resultaten en de realisatie hiervan. •• Leidinggevenden hebben inzicht in de digitale personeelsdossiers van hun medewerkers. De bevoegdheden van onderwijsgevende medewerkers zijn vanuit de personeelsdossiers in kaart gebracht en gerapporteerd naar de leidinggevenden. In 2014 wordt de informatie over de bevoegdheden ingevoerd in het personeelsinformatiesysteem, waardoor management toegang heeft tot betrouwbare informatie over de bevoegdheden van de docenten. Het is sinds 2013 voor leidinggevenden mogelijk om de digitale personeelsdossiers van medewerkers in te zien waardoor de informatievoorziening ten aanzien van opleiding, functioneren en ontwikkeling is verbeterd. •• De verzuimmodule van Youforce is geïmplementeerd. Het doel van het gebruik van deze tool is het terugdringen van het verzuim van medewerkers. Op het gebied van adequate verzuimbegeleiding is door de implementatie van deze tool een stap voorwaarts gezet. De tool wordt actief gebruikt door leidinggevenden en de bedrijfsartsen. Men heeft nu beter inzicht in de duur en frequentie van het verzuim van de medewerkers. Er is extra aandacht besteed aan training en begeleiding van de gebruikers van de module. •• De medewerker heeft inzagerecht in zijn eigen digitale personeelsdossier. Vanaf 2013 kunnen nu alle medewerkers hun eigen digitale personeelsdossier inkijken. Dit betekent dat iedere medewerker inzicht heeft in de documenten en persoonsgegevens die het Alfa-college heeft opgeslagen in het personeelsdossier. 4.9 Strategisch personeelsplan OP Overeenkomstig het strategisch personeelsplan 2011-2014 is in 2013 op instellingsniveau een beschrijving gegeven van de personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid van het Alfacollege waarbij de focus ligt op het OP. Op basis van het strategisch personeelsplan is in 2013 door elke directeur voor het OP gerapporteerd welke kwalitatieve en kwantitatieve problemen te verwachten zijn op middellange termijn. Deze uitkomsten hebben geleid tot een plan van personele inzet van het Alfa-college. Bij de rapportage is een overzicht gegeven van de verschillende teams waarbij inzicht is verkregen in de bezetting vaste formatie docent LB/LC, instructeurs, tijdelijke formatie, de verwachte uitstroom in 2013, de verwachte uitstroom in de periode tot 2020 en de gemiddelde leeftijd van de docenten. Daarnaast is er vermeld of er sprake is van groei dan wel krimp van het aantal deelnemers. Inzicht in de gegevens laat zien dat het Alfacollege in staat is om de komende jaren een oplossing te bieden voor het kwantitatieve formatieve vraagstuk: de verwachte uitstroom (natuurlijk verloop) en de verwachte instroom van deelnemers lopen parallel. Het strategische personele vraagstuk spitst zich meer toe op de kwalitatieve inzet van de formatie: in hoeverre zijn we in staat om met huidige bezetting invulling te geven aan de eisen van de toekomst? Het betreft dan vooral de technische opleidingen en de vakken taal en rekenen. De uitvoering van de afspraken in het kader van de focuslijn professionalisering sluiten in positieve zin aan bij deze gevraagde strategische ontwikkeling van het Alfa-college. In 2014 zal naast een update van het strategisch personeelsplan voor OP ook het OBP worden meegenomen, zodat er vanaf 2014 een volledig strategisch personeelsplan voorhanden is. 4.10 P ilot tweede tranche Lerarenregister Het Alfa-college doet vanaf 2013 mee aan de pilot tweede tranche van het lerarenregister. Deze landelijke pilot heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Lerarenregister tot een ‘mbo-proof’ instrument dat bijdraagt aan een duurzame kwaliteitsverbetering in het mbo. Een subdoel is om als Alfa-college een bijdrage te leveren aan de bekendheid met het lerarenregister en inschrijving te stimuleren. 49 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen De noodzaak tot registratie neemt toe omdat de minister van OCW in 2017 bij wetgeving een verplichte registratie van bevoegde docenten in het mbo wil realiseren. Het Alfa-college sluit aan bij deze ontwikkeling door zich ten doel te stellen om alle bekwame docenten te laten registreren in het lerarenregister. De pilot tweede tranche is daarbij een middel. De onderzoeksopzet is goedgekeurd in 2013 en wordt in 2014 uitgevoerd door docent Gerben van der Meulen en samenwerking met het lectoraat van het Alfa-college. 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf In 2013 is het aantal gebouwen in Groningen van zes teruggebracht naar vier. Daarom is eind 2012 besloten tot een formele reorganisatie van de dienst Facilitair Bedrijf die moet leiden tot een reductie van 8,8 Fte in de functies facilitair medewerker beheer en facilitair medewerker catering. Met de bonden is overeenstemming bereikt over een sociaal plan met ingang van 1 maart 2013. Onder andere op basis van de in dat plan opgenomen vrijwillige in- en externe mobiliteit bevorderende maatregelen is de met ontslag bedreigde formatie in de loop van 2013 teruggebracht tot 2,44 Fte (drie medewerkers). De met ontslag bedreigde medewerkers Facilitair Bedrijf konden ook deelnemen aan het assessment voor de nieuwe functie medewerker servicepunt (zie paragraaf 5.3). Twee medewerkers hebben dit assessment positief afgesloten en zij zijn in deze nieuwe functie benoemd. Gezien het succes van de maatregelen in de vrijwillige fase is samen met de bonden besloten om reeds met ingang van 17 december 2013 de tweede fase van het sociaal plan, de verplichte fase, van start te laten gaan. De verplichte fase duurt tot uiterlijk 1 maart 2015. 4.12 Beleidsevaluatie Het Alfa-college heeft de afgelopen jaren verschillende terreinen van het personeelsbeleid ontwikkeld, geactualiseerd en geïmplementeerd. Om de vraag te beantwoorden of het beleid in de praktijk voldoet en om te bevragen of verbeteringen mogelijk zijn, evalueert de dienst P&O regelmatig het personeelsbeleid. In 2013 is competentiemanagement uitgebreid geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat competentiemanagement en de bijbehorende documenten nog niet volledig geïmplementeerd zijn. De documenten en instrumenten zijn nog onvoldoende gebruikersvriendelijk. De vijf beoogde doelen die in het plan van aanpak competentiemanagement zijn opgenomen, zijn niet of nauwelijks bekend in de organisatie. Competentiemanagement heeft in samenspel met een aantal andere ontwikkelingen, zoals het professionalisering- en scholingsbeleid en kwaliteitsbeleid, bijgedragen aan de gedeeltelijke realisatie van de vijf doelen. In 2014 worden de documenten en instrumenten voor competentiemanagement op basis van de uitkomsten van de evaluatie op onderdelen aangepast en worden de doelen opnieuw geformuleerd. Tevens is het beleid betreffende nevenwerkzaamheden en relaties op de werkvloer geëvalueerd. Geconstateerd is dat het beleid voldoet aan de doelstellingen en dat bijstelling niet nodig is. In 2014 worden het nieuwe werken, het scholingsaanbod van de LONT-academie en het werving- en selectiebeleid geëvalueerd. 4.13 Medewerkersonderzoek Een promovendus van de RUG heeft in het schooljaar 2011-2012 een medewerkersenquête gehouden met drie peilmomenten. Het doel van het onderzoek was tweeledig: •• het inzicht krijgen in de tevredenheid van de medewerkers op een aantal hoofdthema’s zoals welzijn en werk gerelateerde gezondheid, leiderschap, motivatie en samenwerking, en werkomgeving; •• de effecten meten van de training ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ op het leiderschap van de leidinggevenden van het Alfa-college. Dit onderzoek had een eenmalig karakter. Vervolgens heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau Effectory eind 2013 een anoniem medewerkersonderzoek uitgevoerd waaraan alle medewerkers konden meedoen. Een vergelijkbaar onderzoek is ook gedaan bij de meeste andere ROC’s en AOC’s waardoor een betrouwbare vergelijking te maken is met de benchmark mbo. Een vergelijking met het onderzoek uit 2011-2012 is niet goed mogelijk omdat er 50 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer grote verschillen zijn in de vraagstelling, de methodiek en de rapportage. Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging De uitkomsten van het onderzoek laten een positief beeld zijn. Vrijwel over de hele linie is de waardering van onze medewerkers hoger dan die van de benchmark mbo. Op de hoofdonderdelen waarbij de score lager is, is geen sprake van een relevant verschil, blijkt uit de benchmark. 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Ruim 78% van de medewerkers heeft de online-vragenlijst ingevuld zodat er sprake is van een hoge respons. Zij geven gemiddeld een 7,2 op de vraag: “Ik ben tevreden over het werken bij het Alfacollege.” (de waardering is gescoord op een tienpuntsschaal). Dit wijkt in positieve zin af van de benchmark mbo die gemiddeld 7,0 scoort. In de grafiek hiernaast worden de scores van het Alfa-college en de benchmark mbo op diverse thema’s en hoofdvragen vergeleken. Het streven van het Alfa-college is dat de waardering van de medewerkers minimaal gelijk is aan de benchmark mbo. De score over de tevredenheid over de direct leidinggevende ligt met 6,8 een fractie onder de benchmark mbo-score, die 6,9 bedraagt. Dit is het enige thema waarop het Alfacollege onder de benchmark scoort. De tevredenheid over de organisatie en de ontwikkelingsmogelijkheden laten een relevant positief verschil zien ten opzichte van de benchmark mbo. 7 Continuïteit Bijlagen W E RK B EL E V I N G I N H E T AL F A - C O L L E G E In het onderzoek zijn nog twee thema’s expliciet bevraagd die in het strategisch document 2011 -2015 genoemd zijn: bevlogenheid en voorbeeldgedrag. 4,5 4 werkzaam heden werkdruk arbeids omstandig heden collega’s leidinggevende organisatie ontwikkelings mogelijkheden B E T R O K K E N H E I D VA N D E M E D E W E RK E R S 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 Alfa-college benchmark 6,2 tevredenheid betrokkenheid bevlogenheid beloning 51 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 4.1 Professionalisering en scholing 4.2 Ontwikkelen en beoordelen 4.3 Door- en uitstroom 4.4 Functiebouwwerk Onderwijs 4.5 Verzuim 4.6 Arbocatalogus en Risico inventarisatie en -evaluatie 4.7 Vitaliteit 4.8 Ontsluiten en verbeteren managementinformatie 4.9 Strategisch personeelsplan OP 4.10 Pilot tweede tranche Lerarenregister 4.11 Reorganisatie Facilitair Bedrijf 4.12 Beleidsevaluatie 4.13 Medewerkersonderzoek 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Op bevlogenheid is de gemiddelde score 6,6 hetgeen gelijk is aan de benchmark mboscore. Op betrokkenheid is de score zelfs hoger dan de benchmark mbo met scores van respectievelijk 7,3 en 7,0. Het voorbeeldgedrag van leidinggevenden is bevraagd. Op de vraag: “Mijn leiding gevende geeft het goede voorbeeld” scoorden zij gemiddeld een 6,4. Dit is ruim hoger dan de benchmark mbo, die 5,9 scoorde. Alle genoemde scores zijn gemiddelden van de gehele organisatie. Tussen de organisatorische eenheden zijn soms grote verschillen in de waardering door de medewerkers. De uitkomsten, die ook op het niveau van de leidinggevende gerapporteerd zijn, worden begin 2014 tijdens teamoverleggen door de leidinggevenden met het teams besproken. Per team zal een actieplan worden gemaakt om te komen tot verbeteringen. Bij de volgende meting in 2015 moet blijken of de gewenste resultaten gerealiseerd zijn. Interne geschillencommissie Het Alfa-college heeft – cf. de bepalingen van de Cao BVE – een Interne Geschillencommissie waartoe werknemers zich kunnen wenden als zij een geschil met de werkgever aanhangig willen maken. Het gaat daarbij om een bezwaar over gedrag, een beslissing of het uitblijven daarvan, of een situatie, alles voor zover gerelateerd aan de toepassing van de cao door de werkgever. De Geschillencommissie heeft in 2013 acht bezwaarschriften in behandeling genomen. Dat is aanzienlijk meer dan in 2012, toen slechts één bezwaarschift is behandeld. In 2011 heeft de commissie vijf bezwaarschriften in behandeling genomen. De helft van de in 2013 behandelende bezwaarschiften – de desbetreffende bezwaren werden alle ongegrond verklaard – werd ingediend naar aanleiding van besluiten in het kader van de herinrichting van de Servicepunten van het Alfa-college en de reorganisatie van het Facilitair Bedrijf. Van de overige vier bezwaren werden twee onmiddellijk door de voorzitter van de commissie afgedaan: de een wegens kennelijke niet ontvankelijkheid en de andere omdat de werknemer kennelijk geen belang (meer) had bij afhandeling van zijn bezwaar. Van de andere twee bezwaren, respectievelijk naar aanleiding van een bovenformatief verklaring en een inschaling/uitbetaling, oordeelde de Geschillencommissie eveneens dat deze ongegrond waren. 52 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave 5 Bedrijfsvoering Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering Voor de bedrijfsvoering van het Alfa-college is de volgende koersuitspraak richtinggevend: •• Koersuitspraak 5: Wij kiezen bij de inzet van onze middelen voor de kwaliteit van ons onderwijs. stelt het Alfa-college in staat om flexibel te reageren op bijvoorbeeld veranderende deelnemersaantallen. Bij alle projecten is op een zo duurzaam mogelijke wijze gewerkt, in de geest van het maatschappelijk ondernemerschap van ons ROC. 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 5.1 Huisvesting 5.2 ICT 5.3 Facilitair bedrijf 5.4 Marketing, Communicatie en Voorlichting 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 5.1 Huisvesting Op het gebied van huisvesting had het Alfa-college in 2013 de volgende concrete doelstellingen: 1.opleveren van en verhuizen naar nieuwbouw Boumaboulevard Groningen 2.verbouwen locaties Admiraal de Ruyterlaan en Kluiverboom in Groningen 3.verbouwen locatie Voltastraat in Hoogeveen Al deze doelstellingen dienen op hun beurt het hogere doel van moderne huisvesting voor modern onderwijs. De nieuw- en verbouw zorgt voor goede faciliteiten voor het onderwijs. Door opleidingen die elkaar kunnen versterken in één gebouw te huisvesten, wordt de synergie vergroot en zorgen we voor een herkenbare profilering. Bovendien levert huisvesting op een beperkt aantal locaties op termijn besparingen op. De nieuwe en vernieuwde huisvesting De nieuwbouw aan de Boumaboulevard in Groningen is in 2013 conform planning en binnen budget gerealiseerd. Het College van Bestuur en de ondersteunende diensten hebben voor de zomervakantie hun intrek genomen in het nieuwe gebouw. Alle opleidingen van de Travertijnstraat 6 en enkele opleidingen van de Admiraal de Ruyterlaan volgden met ingang van het schooljaar 2013-2014. In oktober 2013 is het gebouw officieel geopend door staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld. De locatie Admiraal de Ruyterlaan is verbouwd naar aanleiding van onder andere de uitruil van technische opleidingen met het Noorderpoort en – daaruit voortvloeiend – de totstandkoming van het Techniek Innovatiecentrum (zie ook paragraaf 3.5). Ook dit project was conform planning en binnen budget gereed. Het Techniek Innovatiecentrum is 26 september 2013 geopend door Yvonne van Mastrigt, Gedeputeerde van de Provincie Groningen. De locatie Kluiverboom was toe aan modernisering van onder andere de haar- en schoonheidssalons, restaurant en keuken. De verbouwing is gestart in de zomer van 2013 en is conform planning in delen afgerond in hetzelfde jaar. In 2014 wordt deze verbouwing afgerond. De wederzijdse overdracht van opleidingen tussen het Alfa-college en het Drenthe College (zie ook paragraaf 2.3.5) was een aanleiding voor een omvangrijke verbouwing van de locatie Voltastraat in Hoogeveen. De vleugel van het gebouw waar de technische opleidingen gevestigd zijn, is geheel heringericht. In dezelfde vleugel hebben ook de voor het Alfa-college nieuwe opleidingen Brood en Banket hun onderkomen gekregen. Ook deze verbouwing is conform planning en binnen budget afgerond, met een openingsweek in oktober tot besluit. De nieuwe vleugel is geopend door de Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar. Voor 2014 staat de verdere afronding gepland van de verbouwing van de locatie Kluiverboom, samen met de definitieve ingebruikname van huisvesting aan het Kardingerplein in Groningen. Daarnaast wordt in 2014 een strategisch onderhoudsplan opgeleverd. 53 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 5.1 Huisvesting 5.2 ICT 5.3 Facilitair bedrijf 5.4 Marketing, Communicatie en Voorlichting 5.2 ICT Op het gebied van ICT heeft het Alfa-college in 2013 onder andere de volgende doelen gesteld: •• afronden openbare Europese aanbesteding van ict-dienstverlening voor de jaren 2014-2018 •• opleveren nieuwe of vernieuwde ict-infrastructuur voor de locaties Boumaboulevard, Admiraal de Ruyterlaan en Kluiverboom in Groningen en Voltastraat in Hoogeveen •• ontwikkelen en implementeren van een nieuw decentraal ict-ondersteuningsmodel Al deze doelstellingen dienen op hun beurt het hogere doel van continuïteit van de ict-omgeving, die essentieel is voor de onderwijs- en bedrijfsvoeringsprocessen van het Alfa-college. 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen In de openbare Europese aanbesteding, die via een voor ons ROC nieuwe methodiek is uitgevoerd (Best Value Procurement), is de nadruk gelegd op kwaliteit en risicobeheersing. Het aanbod van Capgemini sloot het beste aan op de karakteristiek en dynamiek van het Alfa-college als onderwijsorganisatie. Met het afsluiten van het nieuwe contract met Capgemini voor de periode 2014-2018, met een waarde van 16,5 miljoen euro, wordt de continuïteit en stabiliteit van onze ICT-omgeving verder geoptimaliseerd. Het nieuwe contract geeft tevens de mogelijkheid om in de loop van 2014 een aantal nieuwe functionaliteiten aan te bieden, zoals nieuwe laptops en desktops en een nieuw communicatieplatform inclusief telefonie . De nieuwbouw aan de Boumaboulevard in Groningen en de verbouw van de locaties Admiraal de Ruyterlaan, Kluiverboom en Voltastraat vroeg voor elk van deze locaties om de aanleg van een nieuwe of vernieuwde innovatieve ict-infrastructuur. In nauwe samenwerking met andere ondersteunende diensten en externe partners heeft de dienst ICT deze ict-infrastructuren conform planning opgeleverd. De ict-ondersteuning is in 2013 heringericht van centraal naar decentraal. Gebruikers kunnen met ict-vraagstukken terecht bij een ICT-Servicepunt op hun eigen locatie, dat wordt bemenst door ict-professionals van Capgemini en stagiairs van de opleiding ICT van het Alfa-college. Deze decentrale aanpak zorgt voor korte communicatielijnen tussen gebruikers en ondersteuners, wat de continuïteit van het onderwijs ten goede komt en waardoor de deelnemers beter en sneller worden geholpen. Het eerste ICTServicepunt is in 2013 van start gegaan op de locatie Boumaboulevard. Voor alle overige locaties is de implementatie gereed per 1 februari 2014. 5.3 Facilitair bedrijf In 2012 is gestart met het programma O4O, Ondersteuning voor Onderwijs. Het uiteindelijke doel hiervan is het realiseren van een leeromgeving waarin docent en deelnemer zo worden ondersteund dat zij de best mogelijk leerprestatie kunnen neerzetten. O4O kende tot ongeveer halverwege 2013 drie programmalijnen: •• herinrichting van de servicepunten op locatie •• realiseren van een deelnemersvolgsysteem •• optimaliseren van (administratieve) processen Programmalijnen 1 en 2 zijn in 2013 uit haalbaarheidsoverwegingen elk verdergegaan als zelfstandige projecten of programma’s. Programmalijn 3 is geïntegreerd in het in 2014 gestarte nieuwe programma W@rkforce. Servicepunten Met de ‘Servicepunten nieuwe stijl’ beoogt het Alfa-college één centraal punt op alle locaties te realiseren waar deelnemers, docenten en andere medewerkers maar ook externen telefonisch, per mail en fysiek terecht kunnen met al hun praktische en administratieve vragen. Daarbij is het uitgangspunt: “Decentraal doen wat kan, centraal doen wat moet”. In 2013 is geïnvesteerd in kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers op de servicepunten. De totale formatie voor de servicepunten is verhoogd van 14,5 fte naar 21 fte. Er is een nieuwe functie medewerker 54 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 5.1 Huisvesting 5.2 ICT 5.3 Facilitair bedrijf 5.4 Marketing, Communicatie en Voorlichting 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen servicepunt ingevoerd. Kandidaten voor deze functie (medewerkers die werkten in de servicepunten ‘oude stijl’ en medewerkers catering en beheer die werden getroffen door de reorganisatie van het Facilitair Bedrijf en die dat wensten) hebben een assessment gedaan. Geschikt bevonden kandidaten zijn in de nieuwe functie benoemd en volgen in 2013 en 2014 een aanvullende opleiding. Kandidaten die werkten bij de servicepunten ‘oude stijl’ en die op basis van het assessment niet geschikt zijn bevonden, zijn bovenformatief verklaard. Op basis van de regeling mobiliteit van het Alfa-college worden zij begeleid bij het inen extern zoeken van een nieuwe baan. Tot dat moment verrichten zij werkzaamheden voor de ziekmeldlijn van het Alfa-college, een tijdelijke voorziening vooreerst met de duur van twee jaar. Op de locatie Hardenberg is het servicepunt ‘nieuwe stijl’ in 2013 volledig geïmplementeerd. Op de locaties Voltastraat in Hoogeveen en Boumaboulevard in Groningen is de implementatie gestart in september 2013. Op deze locaties is vertraging ontstaan. Op de locatie Boumaboulevard is een herstart gemaakt met de implementatie in januari 2014, tegelijk met de start van de implementatie op de Groninger locaties Kluiverboom en Kardingerweg. Deelnemersbegeleidingssysteem Op basis van een Europese aanbesteding is in 2013 een deelnemersbegeleidingssysteem aangeschaft. De implementatie hiervan gaat samen met de implementatie voor een nieuwe applicatie voor planning en roostering. Er is dus sprake van een integrale oplossing voor planning, roostering en de registraties ten behoeve van het primair proces (dit laatste omvat aanen afwezigheidsregistratie, registratie van resultaten en registratie van de deelnemerbegeleiding). Voor planning en roostering wordt het programma Xedule gebruikt en voor de deelnemerbegeleiding wordt Eduarte gebruikt. Beide applicaties wisselen onderling veel gegevens uit, met de onderwijscatalogus als centraal inrichtingspunt. Als achterliggende doelstelling van het programma is benoemd de realisatie van: •• ondersteuning van individueel onderwijs •• ondersteuning van clustergroepen, niveaugroepen, keuzegroepen •• doelmatige benutting van resources (lokalen, personeel) •• informatiehuishouding binnen het Alfa-college •• stuur- en verantwoordingsinformatie Deze doelstellingen sluiten aan op het strategiedocument ‘Doelbewust verder bouwen’ en recente ontwikkelingen, met name op Focus op Vakmanschap. Om deze doelstellingen te realiseren is medio 2013 een programma gestart dat de implementatie van Eduarte en Xedule in twee jaar moet realiseren, met aansluitend nog een periode voor nazorg. Het programma behelst de inrichting van de beide applicaties, het geven van scholing en begeleiding, maar ook het inrichten van rapportages, koppelingen met andere applicaties en de koppeling aan de managementinformatietool. De locaties Admiraal de Ruyterlaan in Groningen en Parkweg in Hardenberg zijn inmiddels overgegaan op de nieuwe systemen. Volgens plan zullen per half jaar steeds twee nieuwe locaties worden overgezet. 5.4 Marketing, Communicatie en Voorlichting Naast het realiseren van het merkmanifest (zie ook paragraaf 2.3.1) heeft het Alfacollege op het gebied van Marketing, Communicatie en Voorlichting in 2013 onder andere de volgende doelen behaald: •• herijken, vastleggen en bewaken van de huisstijl •• inrichten van een systeem voor customer relationship management (CRM) •• vergroten van ouderbetrokkenheid bij studiekeuze potentiële studenten •• vergroten van transparantie en eenduidigheid in voorlichting met Bijsluiter MBO •• realiseren en uitvoeren van een mediaplan De huisstijl van het Alfa-college is op onderdelen opnieuw bepaald en vastgelegd in een handboek. Dit handboek is het belangrijkste instrument voor het bewaken van de huisstijl in communicatie-uitingen van het Alfa-college. Daarnaast is een zogeheten web-to-printomgeving ingericht, waarmee relatief eenvoudige communicatiemiddelen 55 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer snel en gemakkelijk conform huisstijl te realiseren zijn. Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 5.1 Huisvesting 5.2 ICT 5.3 Facilitair bedrijf 5.4 Marketing, Communicatie en Voorlichting 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Met de inrichting van een CRM-systeem wil het Alfa-college monitoren welke voorlichtingsevenementen een potentiële student bezoekt en het contact met die student onderhouden gedurende het wervingsjaar. In 2013 is het CRM-systeem opgeleverd en is gestart met het vullen ervan met data. In 2014 volgt de nadere analyse van de data en de inrichting van werkprocessen die het structurele contact met de potentiële student borgen. Betrokkenheid van ouders helpt de potentiële student bij het maken van een studiekeuze. Om de ouderbetrokkenheid te vergroten, heeft het Alfa-college in 2013 extra voorlichtingsavonden gehouden op de locaties in Hoogeveen en Hardenberg. Ouders van vmbo-leerlingen kregen voorlichting over het mbo in het algemeen en over het studiekeuzeproces. Zij kregen concrete tips over hoe zij hun kind kunnen helpen kiezen. De voorlichtingsavonden zijn bijgewoond door ongeveer tweehonderd belangstellenden. Transparante en eenduidige voorlichting is het doel van ‘Bijsluiter MBO’, de landelijke pilot van de MBO Raad. Een bijsluiter is in dit geval een (digitale) kaart waarop per opleiding gegevens staan over bijvoorbeeld de studenttevredenheid, het percentage geslaagde studenten en de kans op werk. De bijsluiters moeten het voor potentiële studenten gemakkelijker maken om opleidingen en ROC’s met elkaar te vergelijken. Het Alfa-college heeft meegedaan aan de pilot, wat onder andere heeft geresulteerd in vermelding van ongeveer 75 bijsluiters op de website van ons ROC. Met zijn mediaplan wil het Alfa-college sneller kunnen aanhaken op de actualiteit en pro-actief de media benaderen met nieuwswaardige onderwerpen. Daarnaast willen we risicovolle onderwerpen tijdig signaleren, zodat we passend kunnen reageren op eventuele mediavragen. Activiteiten die in dit kader hebben plaatsgevonden zijn onder andere het opstellen van een mediakalender en het uitvoeren van een mediatraining voor het College van Bestuur en de directie. Het resultaat was een aanzienlijke toename van het aantal persuitingen in vergelijking met voorgaande jaren. 56 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave 6 Financiën Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Resultaat 2013 in relatie tot de financiële doelstellingen A A N TAL F T E ’ S U LT I M O 830 820 Voor 2013 was een negatief resultaat begroot van € 0,9 mln. als gevolg van voorfinanciering van deelnemersgroei en tijdelijke extra huisvestingslasten. Het uiteindelijke resultaat over 2013 is € 2,8 mln. positief. Dit sterk verbeterde resultaat wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele significante meevallers; •• extra lumpsum vanuit Focus op Vakmanschap (€ 0,5 mln.) en het gesloten herfstakkoord van de regering in oktober 2013 (€ 1,0 mln.); •• eenmalige belastingmeevaller vanuit de pro rataregeling ad € 0,7 mln., die samenhangt met de ingebruikname van de Boumaboulevard; •• vrijval van de wachtgeldvoorziening ad € 0,5 mln. door sterke sturing op de uitstroom uit deze regeling; •• lagere afschrijvings- (€ 0,5 mln.) en rentelasten (€ 0,5 mln.) door strak liquiditeitsbeheer en het ruim binnen budget realiseren van de nieuwbouw aan de Boumaboulevard. 810 800 790 780 770 760 750 740 2011 2013 2012 2013 P - A A N D EEL U LT I M O 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 2011 Zoals blijkt uit bovenstaande is de verbetering van het resultaat met name terug te voeren op meevallers rondom de nieuwbouw en extra middelen vanuit de 2012 P-aandeel (pers.kosten/tot. baten in %) P-aandeel norm 57 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit overheid. Met name onze financiering vanuit de overheid is de laatste jaren grillig. Goed voorbeeld hiervan is het herfstakkoord waarin extra middelen voor het MBO beschikbaar zijn gekomen voor 2014. Deze gelden zijn echter toegevoegd aan de lumpsum 2013 en moeten derhalve ook in het resultaat 2013 worden verantwoord. Dit is bekend geworden nadat de begroting 2014 is vastgesteld. De begroting 2014 is een sluitende begroting inclusief de middelen vanuit het herfstakkoord. Doordat de middelen alsnog in 2013 moeten worden verantwoord, valt het resultaat 2013 € 1,0 mln. hoger uit, terwijl we hierdoor voor 2014 direct een tegenvaller van € 1,0 mln. hebben. Over de jaren 2013 en 2014 samen is het effect neutraal. Het zorgt echter wel voor een grillig verloop van de exploitatieresultaten. Bijlagen De personeelslasten zijn € 1,1 mln. hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door meer (€ 1,1 mln.) inhuur van derden. Het uiteindelijke p-aandeel is door de extra opbrengsten uitgekomen op 68,7%, aanmerkelijk beter dan het begrote percentage van 71,2%. Voor de komende jaren streven we naar een doelstelling van 69,5% ten behoeve van een gezonde financiële bedrijfsvoering. Inmiddels is echter gebleken dat door forse materiële besparingen, binnen de doelstellingen, een hoger p-aandeel mag worden gerealiseerd. In 2014 wordt bezien in hoeverre de doelstelling van 69,5% daardoor moet worden bijgesteld. De formatie ultimo 2013 is nagenoeg gelijk aan 2012 met 797 fte exclusief mobiliteit. De overige lasten zijn in 2013 € 1,1 hoger dan begroot. Dit is met name veroorzaakt door toename van de kosten van de ICT-diensten (€ 0,5 mln.) die samenhangen met de transitie naar het nieuwe contract met Capgemini. De transitiekosten blijven binnen budget, alleen is de verdeling over kalenderjaren 2013 en 2014 anders dan vooraf ingeschat. Daarnaast vallen de kosten rondom leerlingactiviteiten € 0,2 mln. hoger uit, wat deels gedekt wordt door extra opbrengsten. Ook vallen de kosten van softwarelicenties (€ 0,2 mln.), het onderhoud/ klein inventaris (€ 0,1 mln.) en de reprokosten (€ 0,1 mln.) hoger uit. In 2013 heeft de oplevering van de locatie Boumaboulevard binnen planning en budget plaatsgevonden. Ook zijn de verbouwingen van de locatie in Groningen aan de Kluiverboom en de Admiraal de Ruyterlaan, alsmede de Voltastraat te Hoogeveen in 2013 binnen planning en budget gerealiseerd. Hierdoor is ultimo 2013 een succesvol einde aan de vele nieuw- en verbouwtrajecten gekomen. Per januari 2014 zijn, door de realisatie van bovengenoemde projecten, de huurlocaties aan de Travertijnstraat 12 en de Dierenriemstraat 100 te Groningen afgestoten. De locatie aan de Travertijnstraat 6 is nog wel eigendom van het Alfa-college, maar niet meer in gebruik. In 2014 zal onderzocht worden of de locatie een nieuwe bestemming kan krijgen. 58 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Balans ultimo 2013 S O LVA B I L I T E I T U LT I M O 50,00% Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering In de balans 2013 is zichtbaar dat de oplevering van een groot aantal bouwprojecten heeft plaatsgevonden. Het balanstotaal is toegenomen van € 83,5 mln. naar € 101,7 mln. De investeringen in 2013 bedroegen € 22,7 mln. waarvan een groot deel met een langlopende leningen zijn gefinancierd. In 2013 is in totaal € 18,2 mln. van onze financieringsfaciliteit bij de ING opgenomen. Totaal is nu € 24 mln. van onze financieringsfaciliteit van € 25 mln. opgenomen. Dit laatste miljoen zullen we door meevallende bouwkosten niet opnemen. 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2011 2012 2013 2012 2013 Solvabiliteit (incl. voorz.) in % Solvabiliteit norm 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen De omvangrijke investeringen die grotendeels gefinancierd zijn met langlopend vreemd vermogen, hebben geleid tot de verwachte afname van de solvabiliteit tot 39%. Dit is door de verbeterde resultaten over de laatste drie jaren, en de realisatie van de projecten binnen budget, echter aanmerkelijk hoger dat enige jaren gelden werd verwacht. Ook is de huidige solvabiliteit boven de interne richtlijn van het treasury statuut van 35%. RE N TA B I L I T E I T U LT I M O 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% In 2013 heeft verder herfinanciering van een lening van € 9,6 mln. plaatsgevonden waarmee onze deelneming in het LOC+ is gefinancierd. Door gunstige kapitaalmarktontwikkelingen hebben we deze lening voor 3 jaar geherfinancierd tegen een rentepercentage van 0,62%. Door het positieve resultaat neemt het eigen vermogen met € 2,8 mln. toe. Ook werpen de 3,0% 2011 Rentabiliteit (resultaat/tot.baten in %) Rentabiliteit begroot 59 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen in gang gezette acties om de verlieslatende exploitatie van contractactiviteiten om te buigen naar minimaal neutrale resultaten hun vruchten af. In 2013 is een winst van ruim € 60k gerealiseerd, waardoor gewerkt wordt aan het terugdringen van het negatieve private eigen vermogen. Er hebben zich in de personele voorzieningen behoorlijk wat mutaties voorgedaan. De wachtgeldvoorziening is met € 0,5 mln. afgenomen door actief beleid op de uitstroom vanuit de wachtgeldregeling. De in 2012 gevormde reorganisatievoorziening is voor het grootste deel in 2013 vrijgevallen (€ 0,4 mln.). De kosten die waren voorzien, zijn ook grotendeels gemaakt. Op de balans ultimo 2013 resteert nog een bedrag van € 0,2 ten behoeve van het vertrek van 3 medewerkers begin 2015. Als laatste heeft er een dotatie aan de voorziening ambtsjubilea plaatsgevonden. Herrekening van deze voorziening na de stelselwijziging in 2012 leidde tot een extra dotatie van € 0,4 mln. Wij houden rekening met de geldende wet- en regelgeving (specifiek de regeling Beleggen en Belenen) bij keuzes inzake eventuele financiering van investeringen en de bestaande kasstromen. Daarvoor is een treasury statuut opgesteld dat voorziet in de interne regels. In de jaarrekening wordt jaarlijks een treasury verslag gemaakt voor wat betreft de grote mutaties betreffende dit onderwerp. Ontwikkelingen 2014 Voor 2014 is een begroting opgesteld die uitgaat van een neutraal resultaat (€ 0 mln.). Dit resultaat past binnen het financiële meerjarenmodel. Zoals aangegeven bij de toelichting op het resultaat 2013 is er bij het begrote bedrag vanuit gegaan dat de middelen (€ 1,0 mln.) vanuit het herfstakkoord in 2014 in het resultaat genomen mochten worden. Inmiddels is gebleken dat deze middelen in 2013 moeten worden verantwoord, waardoor het resultaat 2013 fors verbetert, maar hier staat een tegenvaller van € 1,0 mln. voor 2014 tegenover. Een beknopte begroting voor 2013 is te vinden in de jaarrekening hoofdstuk A.1.3. paragraaf 7 – Vooruitblik 2014. In ons meerjarenmodel gaan we er vanuit dat we ook in 2014 een p-aandeel van 69,5% hebben. In de begroting 2014 komen we echter uit op een p-aandeel van 72,6%. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door de tijdelijke extra inzet van extra formatie ten behoeve van de implementatie van Focus op Vakmanschap en besparing op materiele lasten. In de zomer van 2014 zal het nieuwe ICTcontract met Capgemini ingaan, waardoor er weer een grote investering (ca. € 3 mln.) in hardware zal worden gedaan. In de begroting 2014 is er vanuit gegaan dat dit als operational lease kan worden verantwoord. Dit zorgt voor een aantal rubriceringsverschillen ten opzichte van 2013, terwijl op totaal niveau de ICT-kosten € 0,7 mln. lager liggen in 2014. Het jaar 2014 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de implementatie van Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap vraagt om een grotere inspanning van het primair proces door met name verhoging van de urennorm. Tegelijkertijd neemt op de lange termijn onze bekostiging af. Om deze discrepantie het hoofd te bieden is een taskforce opgericht, die met oplossingsrichtingen moet komen. 60 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Kengetallen inclusief liquiditeitspositie Inhoudsopgave C AT E G O R IEËN Voorwoord College van Bestuur Aantal Fte’s ultimo excl. mobiliteit 1 Het Alfa-college P-aandeel (pers.kosten/tot.baten in %) 2 Strategie en kwaliteitsborging B EGR 2 0 14 2 0 13 B EGR 2 0 13 2 0 12 2 0 11 806 797 795 797 824 72,6% 68,7% 71,2% 69,4% 71,5% Solvabiliteit (incl. voorz. in %) 35% 39% 35% 45% 46% 3 Onderwijs en examinering Rentabiliteit (resultaat/tot.baten in %) 0,0% 3,3% -1,1% 2,6% 1,1% 4 Personeel Liquiditeit (vlottende activa /kortl.schulden) - 0,8 - 0,7 0,7 5 Bedrijfsvoering Toelichting bij de kengetallen 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen De norm voor de solvabiliteit komt voort uit het Treasurystatuut en is ook in 2013 gehaald, ondanks de forse investeringen en aangetrokken financiering. Deze afname van de solvabiliteit werd ook verwacht. Komend jaar zal het percentage mogelijk nog marginaal afnemen om daarna toe te gaan nemen. Zowel de rentabiliteit als liquiditeit en solvabiliteit voldoen in 2013 aan de normen binnen het Inspectiekader. De forse verbetering van het resultaat, door de aangegeven (veelal) incidentele meevallers, leidt tot hogere rentabiliteit en lager p-aandeel dan was begroot. 61 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave 7 Continuïteit Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Onze verwachtingen voor de toekomst Het Alfa-college verzorgt middelbare beroepsopleidingen in de provincies Groningen en Drenthe en in NoordoostOverijssel. Voor deze gebieden hebben we goed in beeld hoe het aantal 17-jarigen zich ontwikkelt (zie de tabel hiernaast). De ontwikkeling per gebied verschilt, maar over all ziet het ervoor het Alfa-college tot en met 2017 goed uit. De daling in de provincie Groningen (aanvankelijk sterk, vooral in de randen van de provincie, maar minder in de stad en directe omgeving waar het merendeel van onze deelnemers in Groningen vandaan komt; vanaf 2015 neemt het aantal 17-jarigen weer toe) wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door de toename van de 17-jarigen in de provincie Drenthe en in Noordoost-Overijssel tot en met 2017. We gaan er dus van uit dat tot en met 2017 onze deelnemersaantallen minimaal gelijk blijven. We maken daarbij echter wel de kanttekening dat we op dit moment nog geen exact beeld hebben van wat de consequenties zijn van de invoering van de Focus op Vakmanschapmaatregelen (o.a. verkorting verblijfsduur opleidingen op niveau 4) en de ermee samenhangende Ontwikkeling aantal 17-jarigen per provincie t.o.v. 2012 GEB IED 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 provincie Groningen 100% 96% 94,1% 95,1% 97,6% 97,7% provincie Drenthe 100% 101,3% 102,4% 102,3% 106,3% 109,2% Noordoost-Overijssel 100% 97,5% 95,4% 98,7% 106,7% 106,8% 62 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave cascade-bekostiging op onze deelnemers aantallen. Gezien de gefaseerde invoering van e.e.a. verwachten we echter dat die impact tot en met 2017 gering zal zijn. Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen In de gebieden waar het Alfa-college actief is, zijn ook andere ROC’s actief. Het aantal deelnemers is niet alleen afhankelijk van de demografische ontwikkeling, maar ook van de relatieve positie van het Alfa-college t.o.v. die andere ROC’s. Die positie wordt met name bepaald door de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsrendementen, de tevredenheid van de deelnemers en de huisvestings-situatie en bereikbaarheid. Ons beleid is er dan ook op gericht om de huidige kwaliteit van ons onderwijs te borgen en daar waar nog mogelijk te verbeteren. Dat geldt ook voor onze onderwijs-rendementen. We stimuleren onze leidinggevenden om voortdurend het gesprek aan te gaan met de deelnemers opdat zij verbeteracties oppakken die zorgen voor tevredenheid van onze deelnemers. Door onze recente ver- en nieuwbouwactiviteiten zijn we in al onze vestigingsplaatsen gehuisvest in goed ingerichte en goed bereikbare gebouwen. Ons beleid is er uiteraard op gericht om die goede huisvestingssituatie te continueren. De onderwijsrendementen voldoen op instellingsniveau op alle niveaus aan de inspectienormen. Elders in dit jaarverslag wordt weergegeven hoe de rendementen zich hebben ontwikkeld. Die positieve ontwikkeling zien we dan ook terug in het aantal uitgegeven diploma’s. Aantal uitgegeven diploma’s D IP LO M A’ S 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 Aantallen 3.297 3.267 3.611 3.628 % stijging 6,8% -0,9% 10,5% 0,5% 63 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Voor de komende jaren verwachten we nog een stijging van het aantal diploma’s te realiseren door met name teams die nu nog relatief lage onderwijsrendementen hebben, te ondersteunen bij het verhogen daarvan. Van die verbeteringen verwachten we geen grote invloed op onze deelnemersaantallen dan wel onze outputbekostiging. De andere ROC’s in ons werkgebied laten ook positieve ontwikkelingen zien m.b.t. hun onderwijsrendementen. In de paragrafen 3.2 en 4.6 van dit jaarverslag wordt op instellingsniveau weergegeven wat de uitkomsten zijn van de tevredenheidsonderzoeken onder resp. deelnemers en medewerkers. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn met name van belang voor de planning- en controlcyclus op het niveau van de organisatieonderdelen en leidinggevenden en de teams die daarbinnen actief zijn. In onze reguliere jaarplangesprekken met de directeuren bespreken we tot welke concrete acties de uitkomsten van deze onderzoeken en de gesprekken daarover met betrokkenen hebben geleid en wat het resultaat daarvan is. Daar waar die gesprekken aanleiding geven om beleid te ontwikkelen op instellingsniveau, zullen we dat oppakken. Op dit moment zijn er in het Alfacollege geen specifieke trajecten voor kwaliteitsverbetering op basis van specifieke toezichtsarrangementen met de Inspectie van het Onderwijs. Uiteraard willen we dat zo houden, vandaar dat we bij voortduring intern onze kwaliteitsborging monitoren en kritisch zijn op tijdigheid, juistheid en betrouwbaarheid van onze informatie. Hierdoor hebben we goed zicht op (eventuele) risico-opleidingen. Omdat we – zoals we hierboven reeds hebben toegelicht – tot en met 2017 geen substantiële daling van het aantal deelnemers verwachten, zal er in de komende periode geen kwantitatieve frictie zijn tussen het aantal Fte’s met een benoeming voor onbepaalde tijd en de bekostiging op basis van het aantal deelnemers. Eventuele teruggang in deelnemersaantallen kan worden opgevangen binnen onze flexibele schil (= aandeel in ons totale personeelsbestand van Fte’s met een benoeming voor bepaalde tijd; maandelijks monitoren wij dit aandeel). Met een percentage van 12,5% in februari 2014 is deze precies tussen onze minimale en maximale bandbreedtegrens. Mocht door onverwachte tegenvallers in deelnemersaantallen ook formatie met een benoeming voor onbepaalde tijd in gevaar komen, dan is de opbouw van ons personeelsbestand (zie bijlage xx) zodanig dat ook door natuurlijk verloop eventuele krimp in werkgelegenheid kan worden opgevangen. Hier en daar zal de kwalitatieve frictie wel toenemen (o.a. voor administratieve medewerkers ten gevolge van de toenemende digitalisering, voor docenten als het gaat om specifieke vakgebieden). We gaan ervan uit dat we deze het hoofd kunnen bieden door ons beleid op het gebied van mobiliteit, professionalisering en scholing, werving, selectie en benoeming en ontwikkelen en beoordelen. In 2014 zal de formatie behoorlijk toenemen om in 2015 een hoogtepunt te bereiken (zie ook de indicatoren in de volgende paragraaf), daarna neemt de formatie jaarlijks af. Deze tijdelijk groei van de formatie is een gevolg van de extra middelen die we ontvangen voor Focus op Vakmanschap. Ons beleid is erop gericht om inhuur van derden zo veel mogelijk te beperken. Het Alfa-college heeft daarom geen nevenstichting waarin medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden ondergebracht. Die keuze wordt ook ingegeven omdat het inzetten van medewerkers in een dergelijke constructie niet past bij de kernwaarde ‘verbinden’ van ons ROC. Daarnaast worden ook zeer weinig medewerkers ingehuurd via een uitzendbureau of pay rolling (zie bijlage xx). Wel wordt er t.b.v. specifieke projecten een beroep gedaan op inhuur van externe expertise (in 2013 plm. 6% van de totale personeelslasten; dat aandeel hebben we afgelopen jaren al teruggebracht). Ons beleid is erop gericht om ook dat percentage naar beneden te brengen. De benodigde flexibiliteit van ons totale personeelsbestand willen we realiseren door ervoor te zorgen dat we steeds tussen de 10 en 15% van onze personele inzet realiseren door inzetten van medewerkers met een benoeming voor bepaalde tijd (de zgn. flexibele schil; zie ook hierboven). In de afgelopen jaren hebben we het verzuim reeds aanzienlijk teruggebracht. Voor 2014 en volgende jaren streven we naar een 64 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer verzuimpercentage van maximaal 4% (zie 4.4). Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen De huidige huisvesting van ons ROC is afgestemd op onze huidige deelnemersaantallen per locatie. Binnen die locaties is geen sprake van fricties. Ook is er in geen van de gebouwen sprake van een 100%-bezetting waardoor een eventuele toename van lokalenbehoefte ten gevolge van de intensivering van onze opleidingen ook niet zal leiden tot frictie. De locatie Travertijnstraat 6 in Groningen is thans nog ons eigendom, maar wordt niet meer door ons gebruikt. Hoewel onze inspanningen daarop wel zijn gericht, is deze locatie, o.a. gezien de huidige conjunctuur, de staat van het gebouw en de situering, echter moeilijk te verkopen. De locatie, want afgeschreven, vertegenwoordigt geen boekwaarde meer. Wel moeten we kosten maken (op jaarbasis € 150.000) om de locatie in stand te houden. Hier staan (nog) geen inkomsten tegenover. In Groningen huren we vier leslokalen in de nieuwe gemeentelijke sporthal aan het Kardingerplein, in Assen huren we enige lesruimtes van CSG Vincent van Gogh en in Hoogeveen huren we lesruimtes in KARgo. In het gebouw aan de Parkstraat in Hardenberg hebben we een aandeel van 37,7 %; dit aandeel hebben we ondergebracht in de commanditaire vennootschap LOC+. Alle andere gebouwen in Groningen (Adm. de Ruyterlaan, Boumaboulevard, Kluiverboom en Kardinge) en Hoogeveen (Voltastraat) zijn in onze volle eigendom. We hebben dus relatief weinig flexibele huisvesting. Bij de bouw van ons nieuwe pand aan de Boumaboulevard hebben we er daarom rekening mee gehouden dat dit gebouw of delen ervan gemakkelijk tot een modern kantoorpand is/zijn om te bouwen. Op basis van onze huidige vastgoedportefeuille verwachten we de komende jaren geen grote investeringen meer te hoeven doen. In 2014 wordt een grondige inventarisatie van het groot onderhoud voor al onze panden gemaakt. Met ingang van 2014 voeren we jaarlijks in de eerste maanden van het jaar een (update van onze) strategische risicoanalyse uit. Op basis daarvan bepalen we de risico’s waarvan de risicoreductie met prioriteit moeten worden opgepakt. Daartoe inventariseren we voor de geprioriteerde risico’s per risico welke beheersmaatregelen we reeds hebben en welke nieuwe beheersmaatregelen we er nog kunnen aan toe kunnen voegen. De eigenaren van de geprioriteerde risico’s zorgen ervoor dat de nieuwe beheersmaatregelen geïmplementeerd worden. In de pdca-cyclus wordt gemonitord of dat inderdaad is gebeurd en wat het effect ervan is, voor zover dat op korte termijn te meten is. Bij de volgende jaarlijkse update van de strategische risicoanalyse wordt beoordeeld of de beheersmaatregelen het gewenste effect hebben gehad en de kans en de impact van de geprioriteerde risico’s zijn afgenomen. Binnen het Alfa-college beperken we ons tot onze core business: het verzorgen van middelbaar beroepsonderwijs en educatie. We hebben besloten geen EVC-trajecten uit te voeren en slechts zeer beperkt contractactiviteiten (en zo ja, dan alleen kostendekkend op basis van een Alfa-college kostprijsmodel). Daarnaast voeren we alle activiteiten (met uitzondering van een zeer beperkt aantal activiteiten in verbonden rechtspersonen; zie 1.3) uit binnen dezelfde rechtspersoon. Deze risico-vermijdende beleidskeuzes blijven ook in de komende jaren richtinggevend voor ons. 65 66 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college Onze verwachtingen Op basis van het in mei 2014 geactualiseerde financiële meerjarenmodel is de verwachting dat de indicatoren, de balans en de staat van baten en lasten zich als volgt ontwikkelen: Indicatoren 2 Strategie en kwaliteitsborging IND I C ATO R 3 Onderwijs en examinering 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 0,9% 0,8% 0,5% 0,6% 0,6% Gewogen deelnemers per fte onderwijzend en dir. ondersteunend 15,0 15,2 14,9 13,6 13,6 5 Bedrijfsvoering Gewogen deelnemers per fte (incl inhuur, excl verhuur) 11,2 11,4 11,3 10,5 10,5 6 Financiën Aantal fte tijdelijk personeel als percentage totaal aantal fte 11,4% 12,0% 12,6% 17,2% 16,7% Gemiddelde personele lasten per fte in loondienst 58.912 60.253 63.483 63.483 63.483 9,1 10,3 8,5 7,8 7,9 19% 19% 19% 18% 18% 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5 2,6% 3,3% -1,3% 1,1% 1,2% 0,18 0,26 0,11 0,12 0,12 91 78 91 100 103 - 11,5% - - 11,1% Investeringsbehoefte als percentage van de totale omzet 12,4% 27,4% 8,5% 3,5% 3,6% Solvabiliteit 45,5% 39,2% 38,9% 40,5% 42,4% 797 797 817 885 876 9.214 9.331 9.493 9.523 9.436 4 Personeel 7 Continuïteit Omzet private activiteiten / totale omzet 2 0 12 Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen deelnemer Bijlagen Aandeel loonkosten overhead (indir onderst, man en dir) in totale loonkosten Liquiditeit Rentabiliteit Aantal gehuurde m2 / totaal aantal m2 Gemiddelde huisvestingskosten per m2 (incl afschrijving gebouwen) Herfinancieringsbehoefte als percentage van de totale omzet Personeel (fte) in loondienst (excl. mobiliteit) Gewogen bekostigde deelnemers 67 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Balans Activa (x € 1.000) 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 Voorwoord College van Bestuur Materiële vaste activa Financiële vaste activa 64.128 9.519 81.730 9.464 83.899 9.356 82.250 9.249 80.646 9.142 1 Het Alfa-college Totaal vaste activa 73.647 91.194 93.256 91.499 89.788 2 Strategie en kwaliteitsborging Vlottende activa 9.826 10.475 6.400 6.708 6.347 3 Onderwijs en examinering Totaal activa 83.473 101.670 99.656 98.208 96.135 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Passiva (x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 Algemene reserve Statutaire reserve Bestemmingsreserve publiek Bestemmingsreserve privaat 34.838 1 1.110 -627 37.543 1 1.132 -566 36.433 1 1.132 -516 37.345 1 1.132 -466 38.345 1 1.132 -416 Totaal eigen vermogen 35.323 38.111 37.050 38.013 39.063 2.635 1.731 1.731 1.731 1.731 Langelopende schulden 32.029 48.910 48.633 46.137 43.040 Kortlopende schulden 13.486 12.919 12.241 12.327 12.302 Totaal passiva 83.473 101.670 99.656 98.208 96.135 Voorzieningen 68 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging Staat van baten en lasten (x € 1.000) 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten 71.378 1.957 9.944 72.387 1.742 9.531 74.567 2.516 6.963 77.720 2.516 7.329 76.855 2.516 7.329 Totaal baten 83.278 83.660 84.046 87.565 86.699 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten 57.809 4.960 5.895 11.276 57.433 5.136 5.564 11.581 61.773 4.961 4.918 12.074 63.922 4.749 4.918 11.750 63.291 4.704 4.968 11.500 Totaal lasten 79.939 79.714 83.726 85.339 84.463 Saldo baten en lasten 3.339 3.945 320 2.225 2.237 Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen 1.642484 1.691533 1.860480 1.742480 1.667480 Resultaat 2.181 2.788 1.060- 963 1.050 3 Onderwijs en examinering Lasten 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen Zoals ook al genoemd bij de verklaring van het sterk verbeterde resultaat 2013 en de ontwikkelingen 2014, zijn de middelen vanuit het Herfstakkoord (€ 1 mln.) ten gunsten van het resultaat 2013 gekomen. De inzet op deze extra middelen vindt plaats in 2014, waardoor het resultaat in 2014 naar verwachting negatief zal zijn. Over de twee jaren tezamen bezien is er een positief resultaat. A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 69 1 Verantwoording schoolmaatschappelijk werk Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen Het aanbod voor Schoolmaatschappelijk werk richt zich bij het Alfa-college op studieproblematiek veroorzaakt, in stand gehouden of verergerd door sociaalemotionele of psychische problemen en/of op spijbelproblematiek. Coaches, orthopedagogen, loopbaanexperts, pastors, verzuimcoördinatoren, coördinatoren sociale veiligheid en RMC-leerplichtambtenaren houden zich bezig met signaleren, behandelen of doorverwijzen van deze vragen en problemen. Als de problematiek gecompliceerd is, worden de externe partners ingeschakeld of volgt er een bespreking met mogelijke overdracht in het ZAT. De teams van de DeelnemersLoopbaanExpertise (DLE) op de diverse locaties houden in hun bestanden bij met welke vragen deelnemers komen. Dat kan per locatie zeer verschillen. In de tabel hiernaast is weergegeven hoe groot de ZAT’s per locatie zijn en met welke externe partners wordt samengewerkt. RE GI O LO C AT IE -ZO R G T E A M FTE E X T ER NE Z AT ME T EI GEN E X T ER NE PA R T NER S ZO R G C O Ö R D IN ATO R Groningen Boumaboulevard Assen Kardinge Kluiverboom Admiraal Dierenriem100 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 Bovenschoolse inspiratiecommissie voor multiproblematiek en dreigende schooluitval. GGD GGZ MJD RMC VNN Kredietbank Politie/justitie Hardenberg Parklaan 0,2 Zorgteam is ook ZAT. MEE (namens RMC) Hoogeveen Voltastraat Emmen (tot 1-8-2013) 0,4 0,2 Zorgoverleg met gemeente Hoogeveen en Emmen e.o. Regio ZW Drenthe en de daarin actieve gemeenten 69 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 70 2 Verantwoording taal en rekenen Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel Onderdeel 1: Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en personeelsleden A C T I V I T EI T EN 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen B E T RE F T NED ERL A ND SE TA AL ( T ) HIER A A N B E S T EED D E A A N TAL B EREIK T E A A N TAL B EREIK T E EN /O F REK ENEN (R) MID D EL EN IN EU R O ’ S D EEL NEMER S P ER S O NEEL S L ED EN A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs 1. Inzet nieuwe versie van Taalblokken (met scholing) (T) n.v.t. 2. Inzet nieuwe versie van Rekenblokken (R) n.v.t. 3. Voorbereidingen inzetten taalcoaches (T) € 25.000,- n.v.t. 23 1. Ontwikkelen en uitvoeren nulmeting (R) Eigen middelen 1200 n.v.t. 2. Voorbereiden op landelijke pilotexamens (T en R) Eigen middelen 1317 n.v.t. B Toetsing van deelnemers 3. n.v.t. C Extra onderwijstijd 1. Extra lessen (T) € 430.000,- Alle n.v.t. 2. Extra lessen (R) € 395.000,- Alle n.v.t. 3. n.v.t. D Nieuwe of aangepaste faciliteiten 1. Aanschaf leermiddelen (T) € 1045,- Alle n.v.t. 2. Aanschaf leermiddelen (R) € 1045,- Alle n.v.t. n.v.t. E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen E.1 Professionalisering van docenten 1. Scholing rekendidactiek, Cinop (R) € 19.280,- n.v.t. 12 2. Studiemiddagen (2) (T en R) € 2.985,- n.v.t. 60 3. n.v.t. E.2 Professionalisering van overige functionarissen 1. Toetsleiders voor COE (T en R) Eigen middelen n.v.t. 6 2. Kerngebruikers voor Taalblokken en Rekenblokken (T en R) Eigen middelen n.v.t. 8 3. n.v.t. 70 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 71 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering In het onderstaande schema zijn opgenomen de toelatingscriteria zoals die golden in 2013. De invoering van de Entree-opleidingen per 1 augustus 2014 leidt ertoe dat deze toelatingscriteria met ingang van die datum niet meer actueel zijn. Voor de meest recente toelatingscriteria wordt daarom verwezen naar www.alfa-college.nl (op het voor studenten dan wel decanen bestemde deel van de site opgenomen onder het kopje ‘Aangemeld … en dan’). 6 Financiën NI V E AU O P T IE S B I J ZO ND ER HED EN 7 Continuïteit 1 Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA)/niveau 1 op alle locaties. Breed programma met verwantschap met zoveel mogelijk opleidingen op niveau 2 op die locatie. Geen vooropleidingseisen. Vooral voor deelnemers die gebruikmaken van de maximaal twee jaar die zij over deze opleiding mogen doen, is Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) eindonderwijs. Deelnemers moeten een doorstroomprogramma voor de niveau 2-opleiding van hun keuze voldoende afsluiten. Aanmelders voor AKA/niveau 1 kunnen ook verwezen worden naar een externe zorg- of begeleidingspartner. Samen met deze partners wordt een haalbaarheidsprogramma opgesteld, waarvan het Alfacollege het onderwijsdeel op zich neemt. 2 Voor de niveau 2-opleidingen die een verwante AKA-/niveau 1-opleiding hebben, geldt het instroomrecht voor iedereen met: - een diploma vmbo-bb. - een diploma AKA, in 1 jaar behaald. - iedereen met een reële kans op school- succes voor de desbetreffende startkwalificatie, te bepalen met behulp van het Formulier Deelnemersprofilering. Een deelnemer die niet beschikt over dit instroomrecht, wordt verwezen naar AKA-/ niveau 1-opleiding. Voor opleidingen, die (nog) geen verwante AKA-/ niveau 1-opleiding hebben, geldt het instroomrecht voor iedereen met: - 10 jaar onderwijs - iedereen met een reële kans op school - succes voor de desbetreffende startkwalificatie, te bepalen met behulp van het Formulier Deelnemersprofilering. Na de intake krijgt de deelnemer het advies met de desbetreffende niveau 2-opleiding te starten, al dan niet met een extra zorg- of begeleidingspakket. De intake kan ook leiden tot het dringende advies niet met de niveau 2-opleiding te beginnen, maar met een ander (opleidings)traject, zoals: - een niveau 2-opleiding met een ander deelnemersprofiel - AKA met het advies daar de maximumvariant te doen in 1 jaar en daarmee na 1 jaar alsnog aan de niveau 2-opleiding te beginnen - het REA-college en/of naar een externe zorg- of begeleidingspartner. Het REAcollege Nederland ondersteunt mensen met een beperking door scholing naar werk. Als de deelnemer het advies niet overneemt, kan hij voorwaardelijk voor een periode van tien tot twintig weken worden toegelaten. Hij krijgt een onderwijsovereenkomst met een studievoortgangscontract. Hierin staan de afspraken omtrent de studievoortgang, de periode waarbinnen die voortgang gerealiseerd moet zijn en de consequenties die verbonden worden aan het niet nakomen van deze afspraken. Een deelnemer kan slechts één keer starten in het Alfa-college met een studievoortgangscontract. 3 en 4 Instroom mogelijk voor iedereen met: - een diploma vmbo-kl, -gl of -tl. - een reële kans op de desbetreffende kwalificatie, te bepalen met behulp van het Formulier Deelnemersprofilering. Dit formulier wordt gebruikt bij het intakegesprek en bij de vorderingsgesprekken, als signalering voor extra zorg, begeleiding en ondersteuningsaanbod. Op basis van het intakegesprek krijgt de deelnemer het advies te starten met de desbetreffende niveau 3-of 4-opleiding, al dan niet met een extra zorg- of begeleidingspakket. De intake kan ook leiden tot het dringende advies te kiezen voor een opleiding op niveau 3 of 4 met een ander deelnemersprofiel, of met een opleiding op niveau 2. Als een deelnemer het advies niet overneemt en op basis van zijn doorstroomrecht met de opleiding van zijn keuze wil starten, kan hij voorwaardelijk voor een periode van tien tot twintig weken worden toegelaten. De deelnemer krijgt een onderwijsovereenkomst met een studievoortgangscontract. Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 71 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 4 Aantal deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering Aantal deelnemers beroepsopleidingen per regio en leerweg 2 0 11 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering Groningen 6 Financiën Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen Hoogeveen 1.139 1.119 1.044 BOL 5.201 5.211 5.386 21 8 1 6.361 6.338 6.431 BBL 872 741 648 BOL 1.977 1.942 1.909 61 54 52 2.910 2.737 2.609 BBL 265 265 386 BOL 1.251 1.272 1.317 4 2 2 1.520 1.539 1.705 BBL 2.276 2.125 2.078 BOL 8.429 8.425 8.612 86 64 55 10.791 10.614 10.745 BOL dt Hardenberg BOL dt totaal 2 0 13 BBL BOL dt 7 Continuïteit 2 0 12 BOL dt totaal Aantal deelnemers beroepsopleidingen per niveau 2 0 11 2 0 12 2 0 13 niveau 1 434 430 404 niveau 2 2.564 2.468 2.284 niveau 3 3.049 2.976 3.184 niveau 4 4.744 4.740 4.873 10.791 10.614 10.745 totaal 72 72 73 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur Aantal deelnemers Educatie en VAVO 2 0 11 educatieve trajecten 1 Het Alfa-college VAVO 2 Strategie en kwaliteitsborging totaal 2 0 12 2 0 13 1.332 912 1.013 740 605 524 2.072 1.517 1.537 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel Educatie 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen GR O NIN GEN / L EEK WEB-trajecten Sociale redzaamheid niveau 1 t/m 4 Taal en Rekenen H O O GE V EEN H A R D ENB ER G AL FA- C O LL E GE 33 1 0 34 115 193 0 308 Alfabetisering allochtonen WEB 19 0 0 19 Nederlands als tweede taal NT2 135 95 1 231 subtotaal 302 289 1 592 Niet-WEB-trajecten Alfabetisering allochtonen niet WEB 132 31 8 171 Inburgering 29 6 70 105 Re-integratie 53 0 0 53 Activering 82 10 0 92 subtotaal 296 47 78 421 Totaal 598 336 79 1.013 VAVO C AT E G O R IE O MS C HR I J V IN G ‘Rutteleerlingen’ Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs (VO) en die ingeschreven blijven staan op hun eigen school. De VO-school besteedt het onderwijs uit aan het VAVO van het Alfa-college. Rijksleerlingen Leerlingen niet afkomstig uit het VO, maar die bijvoorbeeld vastgelopen zijn in het mbo of die echte voortijdige schoolverlaters zijn. Hun opleiding wordt bekostigd door de Rijksoverheid. Leerlingen die willen herprofileren met het oog op een vervolgopleiding. Hun opleiding wordt bekostigd door de Rijksoverheid. Hoger opgeleide allochtonen die worden toegeleid naar het HBO of de Universiteit. Hun opleiding wordt bekostigd door de Rijksoverheid, de Hanze hogeschool en de RijksUniversiteit en de Sociale Dienst. 246 524 Totaal 2 0 13 278 73 74 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 5 Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel N.B.: score op vraag 1 t/m 24 op een 5-puntschaal score op vragen 25 en 26 op een 10-puntschaal 5 Bedrijfsvoering GR O NIN GEN 1 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen ADMIR A AL DE RU Y T E RL A A N GR O NIN GEN 2 BOUMAB O U L E VA R D GR O NIN GEN 3 K ARDINGE / A SSEN GR O NIN GEN 4 H A R D ENB ER G K LU I V E R B O O M H O O GE V EEN TOTA AL AL FA- C O LL E GE respons 37% 57% 60% 60% 64% 59% 55% 1 Mijn opleiding klopt met wat ik ervan verwachtte 3,09 3,08 3,21 3,19 3,26 3,33 3,22 2 De school informeert mij goed 2,68 2,62 2,87 2,84 2,81 2,79 2,78 3 Ik vind de opbouw van de opleiding duidelijk 2,97 2,93 3,11 2,99 3,06 3,16 3,06 4 Ik ben tevreden over de keuzemogelijkheden in mijn opleiding 3,27 3,18 3,51 3,30 3,41 3,43 3,38 5 Er wordt goed les gegeven op mijn opleiding 2,93 2,90 3,15 3,16 3,11 3,10 3,08 6 Ik ben tevreden over de voorbereiding op de stage / BPV 3,15 2,99 3,13 3,19 3,19 3,25 3,17 7 Ik ben tevreden over de begeleiding in de stage / BPV 3,03 3,03 3,26 3,38 3,41 3,38 3,29 8 Ik voel mij veilig op school 3,86 3,78 3,86 3,83 3,86 3,86 3,85 9 De (gedrags)regels op school worden goed gehandhaafd 3,27 3,24 3,31 3,44 3,33 3,42 3,35 10 De school heeft goed in de gaten wanneer ik afwezig ben 3,42 3,38 3,48 3,50 3,23 3,31 3,38 11 De lessen gaan altijd door (of worden ingehaald) 3,11 3,08 3,21 3,33 3,27 3,09 3,18 12 Ik kan mijn opleiding binnen 40 uur per week doen 3,46 3,47 3,63 3,35 3,36 3,59 3,49 74 75 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college GR O NIN GEN 1 GR O NIN GEN 2 GR O NIN GEN 3 GR O NIN GEN 4 H A R D ENB ER G ADMIR A AL DE RU Y T E RL A A N BOUMAB O U L E VA R D K ARDINGE / A SSEN K LU I V E R B O O M H O O GE V EEN TOTA AL AL FA- C O LL E GE 13 Ik moet er echt iets voor doen om mijn opleiding te halen 3,21 3,14 3,20 3,29 3,22 3,26 3,23 3 Onderwijs en examinering 14 Ik ben tevreden over mijn coach / mentor 3,41 3,36 3,48 3,56 3,63 3,50 3,50 4 Personeel 15 Ik word goed voorbereid op het kiezen van een vervolgopleiding of baan 2,54 2,36 2,68 2,51 2,61 2,71 2,60 16 Ik kan voldoende extra hulp bij het leren krijgen, als dit nodig is 3,17 3,25 3,29 3,36 3,28 3,11 3,23 17 Er wordt iets gedaan met wat ik vind en zeg 2,65 2,59 2,79 2,76 2,83 2,85 2,77 18 Ik vind de sfeer op mijn locatie plezierig 3,50 3,24 3,55 3,43 3,57 3,53 3,50 19 Er zijn voldoende middelen en materialen om te leren op school 3,18 3,15 3,56 3,53 3,45 3,42 3,41 20 De manier waarop we toetsen vind ik goed 2,99 3,17 3,37 3,07 3,29 3,35 3,24 21 Ik weet waar ik op beoordeeld word 3,19 3,20 3,47 3,39 3,33 3,45 3,37 22 Ik word voldoende geïnformeerd over mijn resultaten 2,96 2,94 3,20 3,24 3,17 3,31 3,18 23 Ik kan merken dat ik op een christelijke school zit 1,49 1,32 1,36 1,47 1,56 1,59 1,49 24 Ik kan meedoen aan activiteiten van deze christelijke school (b.v. vieringen, workshops, rouwgroepen) 2,24 2,50 2,29 2,77 2,81 2,53 2,53 25 Welk cijfer geef jij je opleiding? (cijfer tussen 1 en 10) 6,31 6,12 6,70 6,72 6,59 6,63 6,56 26 Welk cijfer geef jij het Alfa-college? (cijfer tussen 1 en 10) 6,10 5,88 6,58 6,61 6,13 5,94 6,20 2 Strategie en kwaliteitsborging 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 75 76 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 6 Onderwijsrendement Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Voor zowel 2011-2012 als voor 20122013 is in deze tabel een correctie doorgevoerd als gevolg van de effecten van uitruil van opleidingen in het kader van macrodoelmatigheid. SCHOOLJA AR SCHOOLJA AR 2 0 10 -2 0 11 Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers– tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen SCHOOLJA AR 2 0 11-2 0 12 AL FA- C O LL E GE B EN C HM A R K 2 0 12-2 0 13 AL FA- C O LL E GE B EN C HM A R K AL FA- C O LL E GE B EN C HM A R K jaarresultaat Niveau Niveau 1 68,7% 79,9% 78,1% Niveau 2 67,0% 72,0% 69,4% Niveau 3 57,4% 69,0% 71,6% Niveau 4 73,4% 73,9% 78,9% Totaal 67,3% 67,7% 72,5% 69,4% 74,0% N.N.B. diplomaresultaat Niveau Niveau 1 55,7% 61,2% 62,5% Niveau 2 56,7% 65,4% 61,3% Niveau 3 62,6% 74,5% 73,5% Niveau 4 77,8% 78,3% 81,9% Totaal 67,3% 67,5% 73,1% 69,8% 73,4% N.N.B. 76 77 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 7 Personeel Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering Formatie in aantallen op 31-12-2013 in vergelijking met 31-12-2012 en 31-12-2011 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen GEHEL E RE GI O RE GI O RE GI O O R G A NIS AT IE GR O NIN GEN H O O GE V EEN H A R D ENB ER G BDV O&O CVB 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 vast dienstverband man 397 385 390 196 189 200 87 82 84 23 26 26 62 59 69 15 16 0 14 13 11 vrouw 545 551 536 246 253 252 101 95 79 45 51 56 115 108 132 29 36 0 9 8 17 tijdelijk dienstverband man 57 45 52 40 32 34 5 3 7 7 4 5 4 6 6 1 0 0 0 0 0 vrouw 89 76 71 31 32 36 22 18 13 22 16 10 9 7 10 5 2 0 0 1 2 totaal man 454 430 442 236 221 234 92 85 91 30 30 31 66 65 75 16 16 0 14 13 11 vrouw 634 627 607 277 285 288 123 113 92 67 67 66 124 115 142 34 38 0 9 9 19 totaal m+v 1088 1057 1049 513 506 522 215 198 183 97 97 97 190 180 217 50 54 0 23 22 30 Formatie in fte’s op 31-12-2013 in vergelijking met 31-12-2012 en 31-12-2011 GEHEL E RE GI O RE GI O RE GI O BDV O R G A NIS AT IE GR O NIN GEN H O O GE V EEN H A R D ENB ER G O&O CVB 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 11 2 0 12 2 0 13 vast dienstverband man 350 336 342 165 156 162 80 69 71 21 26 26 56 55 66 14 14 0 14 17 18 vrouw 381 371 365 173 169 169 61 55 46 34 36 39 80 75 91 24 27 0 9 9 20 tijdelijk dienstverband man 39 39 40 26 25 24 3 4 5 6 4 4 3 5 6 1 1 0 0 0 0 vrouw 54 54 59 18 23 26 12 10 11 13 10 9 6 6 10 5 3 0 0 2 2 totaal man 389 376 382 191 181 186 83 73 75 27 30 31 59 60 72 15 15 0 14 17 18 vrouw 435 426 424 191 193 195 73 65 57 47 46 48 86 81 101 29 30 0 9 11 22 totaal m+v 824 801 806 382 373 381 156 138 132 74 76 79 145 141 173 44 45 0 23 28 40 77 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Formatie in fte’s uitzendkrachten en payroll 2013 Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 2 0 12 2 0 13 OP - uitzendkrachten 0,1 0,5 2 Strategie en kwaliteitsborging OP - payroll 1,5 2,3 3 Onderwijs en examinering OBP - uitzendkrachten 4,4 3,6 4 Personeel OBP - payroll 1,4 1,1 5 Bedrijfsvoering totaal 7,4 7,5 1 Het Alfa-college 78 6 Financiën 7 Continuïteit Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2013 Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen RE GI O RE GI O RE GI O BDV GR O NIN GEN H O O GE V EEN H A R D ENB ER G CVB TOTA AL % <1 man 119 27 11 19 1 177 17% vrouw 245 77 53 117 10 502 48% totaal 364 104 64 136 11 679 65% 1 man 115 64 20 56 10 265 25% vrouw 43 15 12 25 9 104 10% totaal 158 79 32 81 19 369 35% totaal man 234 91 31 75 11 442 42% vrouw 288 92 66 142 19 607 58% totaal man en vrouw 522 183 97 217 30 1049 100% 78 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 79 Leeftijd medewerkers op 31-12-2013 Onderverdeeld naar leeftijd, organisatieonderdeel en geslacht L EE F T I J D 1 Het Alfa-college GE SL A C H T RE GI O RE GI O RE GI O BDV O MS C HR I J V IN G GR O NIN GEN H O O GE V EEN H A R D ENB ER G CVB EINDTOTA AL % 2 Strategie en kwaliteitsborging <25 Mannelijk 3 0 0 0 0 3 0% 3 Onderwijs en examinering Vrouwelijk 3 1 4 2 0 10 1% 6 1 4 2 0 13 1% 25-34 Mannelijk 34 9 3 10 0 56 5% Vrouwelijk 32 12 14 19 3 80 8% 66 21 17 29 3 136 13% 35-44 Mannelijk 56 9 3 15 0 83 8% Vrouwelijk 63 21 19 35 5 143 14% 119 30 22 50 5 226 22% 45-55 Mannelijk 56 40 15 33 4 148 14% Vrouwelijk 111 36 21 58 5 231 22% 167 76 36 91 9 379 36% >55 Mannelijk 85 33 10 17 7 152 14% Vrouwelijk 79 22 8 28 6 143 14% 164 55 18 45 13 295 28% totaal Mannelijk 234 91 31 75 11 442 42% Vrouwelijk 288 92 66 142 19 607 58% 522 183 97 217 30 1049 100% 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 79 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 80 Overzicht inzet formatie per functie op 31-12-2013 t.o.v. 31-12-2012 F U N C T IE FTE 31-12-2 0 12 31-12-2 0 13 V ER S C HIL F U N C T IE FTE 31-12-2 0 12 31-12-2 0 13 V ER S C HIL Voorzitter College van Bestuur 1,0 1,0 0,0 Orthopedagoog / Psycholoog 10,1 10,7 0,6 2 Strategie en kwaliteitsborging Lid College van Bestuur 1,0 1,0 0,0 Loopbaanexpert 10,7 14,4 3,6 3 Onderwijs en examinering Lector 1,0 1,0 0,0 Medewerker studentenbegeleiding 1,0 1,0 0,0 4 Personeel Bestuurssecretaris 2,0 2,0 0,0 Pastor 1,7 1,6 -0,1 5 Bedrijfsvoering Regisseur Planning en Control 2,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 0,0 6 Financiën Hoofd dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg 1,0 1,0 0,0 Unitmedewerker formatieplanning en control Unitmedewerker Planning en Control 2,0 2,0 0,0 7 Continuïteit Beleidsmedewerker / adviseur O&K Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 14,2 14,7 0,5 Medewerker roosterzaken 4,8 4,8 0,0 Beleidsmedewerker Internationalisering 1,0 1,0 0,0 Medewerker Sport Service Centrum 1,2 1,2 0,0 Adviseur O&K 0,9 -0,9 Manager EVC-centrum 1,0 -1,0 Bureaumedewerker EVC-centrum 0,5 -0,5 6,0 6,0 0,0 2,2 1,3 -0,9 21,0 24,1 3,1 Medewerker secretariële / administratieve ondersteuning 3,0 -3,0 Medewerker backoffice O&O 2,7 2,7 0,0 275,6 -275,6 Accountmanager 2,0 1,0 -1,0 291,8 291,8 Projectleider 1,0 1,0 0,0 5,2 5,1 -0,1 189,5 -189,5 2,0 2,0 0,0 198,5 198,5 Netwerkcoördinator Educatie 3,5 -3,5 31,0 32,0 1,0 Educatiedocent 9,4 -9,4 21,9 19,2 -2,7 Directeur Bedrijfsvoering 1,0 1,0 0,0 Leraar in opleiding 0,5 -0,5 Beleidsmedewerker / adviseur FB 2,0 2,0 0,0 Onderwijsassistent 2,3 2,0 -0,2 Adviseur FB 0,6 0,6 0,0 Surveillant 0,2 0,2 0,0 Adviseur Inkoop 0,9 0,9 0,0 Trajectbegeleider Educatie 2,2 -2,2 Functionaris informatiebeveiliging 0,6 -0,6 0,6 0,6 Assistent mediatheek / OLC 3,2 3,3 0,1 Medewerker mediatheek / OLC 1,9 0,9 -1,0 IT-supplymanager 1,0 -1,0 Directiesecretaris 1,7 1,7 0,0 Contractmanager 1,0 1,0 Regiodirecteur Opleidingsmanager Sectormanager Docent 1 Docent LB Docent 12, persoonlijke functie Docent 2 Docent LC Instructeur Informatiemanager Managementassistent Beleidsmedewerker / adviseur informatiebeveiliging 80 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer F U N C T IE FTE Inhoudsopgave 31-12-2 0 12 Voorwoord College van Bestuur Projectleider huisvesting 0,6 -0,6 Projectleider 1,0 1,0 0,0 Hoofd dienst Financiën en Administratie 1,0 1,0 0,9 4 Personeel Medewerker AO / IC administratieve processen 5 Bedrijfsvoering Adviseur F&A 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 31-12-2 0 13 V ER S C HIL F U N C T IE FTE 31-12-2 0 12 31-12-2 0 13 81 V ER S C HIL Hoofd Dienst ICT 1,0 1,0 0,0 Functioneel applicatiebeheerder 4,6 5,0 0,4 Implementatiemanager ICT 1,0 1,0 0,0 0,0 Servicecoördinator ICT 1,0 1,0 0,0 0,9 0,0 Medior applicatiespecialist bedrijfsinformatiesystemen 1,0 1,0 0,0 2,8 4,0 1,2 2,0 2,0 0,0 Beleidsmedewerker / adviseur F&A 1,0 1,0 0,0 Medior functioneel specialist bedrijfsinformatiesystemen Eerste medewerker Financiële Administratie 1,0 1,0 0,0 Senior applicatiespecialist bedrijfsinformatiesystemen 2,0 1,0 -1,0 Medewerker financiële administratie 3,4 3,4 0,0 1,0 1,0 0,0 Hoofd afdeling Deelnemersadministratie 1,0 1,7 0,7 Senior functioneel specialist bedrijfsinformatiesystemen Coördinator Deelnemersadministratie 4,1 1,7 -2,4 Technisch applicatiebeheerder 1,0 1,0 0,0 Kerngebruiker DIS 2,3 2,3 0,0 Technisch programmamanager ICT 1,0 1,0 0,0 19,1 16,8 -2,3 Business consultant Peoplesoft 1,0 1,0 0,0 0,8 0,8 0,0 Database administrator Peoplesoft 1,0 1,0 0,0 medewerker ICT 1,0 1,0 Hoofd dienst Facilitair Bedrijf 0,9 1,0 0,1 Facilitair manager 3,9 5,0 1,1 Hoofd dienst MCV 0,9 0,9 0,0 (Senior) technisch beheerder 0,5 -0,5 Adviseur MCV 6,8 6,7 -0,1 (Zelfstandig) facilitair medewerker beheer 14,6 12,3 -2,2 Beleidsmedewerker/adviseur MCV 0,7 0,7 0,0 Bureaumedewerker MCV 2,4 2,5 0,1 (Zelfstandig) facilitair medewerker catering 13,2 10,3 -2,9 Medewerker MCV 2,8 2,7 -0,1 (Zelfstandig) facilitair medewerker service 11,7 5,4 -6,3 Hoofd dienst Personeel & Organisatie 1,0 1,0 0,0 Adviseur P&O 5,1 4,8 -0,3 Eerste facilitair medewerker beheer 7,7 7,7 0,0 Beleidsmedewerker/adviseur P&O 2,6 2,6 0,0 Eerste facilitair medewerker catering 4,8 5,4 0,6 Loopbaanadviseur 0,7 0,7 0,0 Eerste facilitair medewerker service 4,2 1,6 -2,6 3,7 0,0 13,3 13,3 Medewerker Personeel en Salarisadministratie 3,7 5,0 5,0 0,0 0,6 0,6 801,7 805,7 4,0 Medewerker deelnemersadministratie Projectmedewerker EB / DA Medewerker Servicepunt Facilitair medewerker schoonmaak Arbocoördinator 81 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur Activiteiten LONT-Academie 2013 2 0 12 * 2 0 13 * Individuele loopbaantrajecten 30 14 17 Mobiliteitstrajecten 11 26 18 3 Onderwijs en examinering Capaciteitentesten - 7 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering Coachingspool 6 Financiën Individuele coachingstrajecten 2 Strategie en kwaliteitsborging 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen Loopbaantrajecten 2 0 11* 1 Het Alfa-college 82 2 0 12 * 2 0 13 * 2 teams Train de trainer Laptopleren 7 Leertraject Krachtig Meesterschap 7 4 Klassenmanagement 37 30 Teamtraining Klassenmanagement 3 teams 4 teams Omgaan met gedragstijlen 17 17 30 34 Digitale didactiek 30 18 teams 12 teams 8 teams Talentencentrum: 60 60 5 Alle medewerkers 10 31 21 Drieslagtaal 14 12 Covey training 16 154 Drieslagtaal verdieping 14 Office (word, excel) training 26 7 Rekencoach 11 Timemanagement 12 Rekencoach verdieping 8 Presentatievaardigheden 7 Activerende werkvormen 28 Twitteren voor beginners 14 26 Vaststellers examenproducten taal 8 11 Bijeenkomst nieuwe medewerkers 12 35 Examinering: Pensioen in zicht 3 Training tot vaststeller examens 28 45 25 Ondersteuning bij teamactiviteiten 4 teams Training tot constructeur examens 21 22 3 Opfris professional constructeur 3 Onderwijspersoneel Opfris train de trainer 10 25 13 19 Train de trainer Assessoren 10 7 12 Introductiemodules nieuwe docenten 5 Training tot assessor examens 35 167 47 Lerarenbeurs Masteropleiding 11 Individuele opleidingen 4 36 Ondersteunend personeel workshops competentiemanagement Instructeurscursus 1 66 21 5 Leergang managementassistentes 42 Teamtraining De docent als coach 2 teams 3 teams Effectief begeleiden in het servicebedrijf 12 Omgaan met gedrag: jij maakt het verschil 33 Mailverkeer en mailbeheer 14 12 Digileren (prezi, digibord, slimmer werken) 60 Individuele opleidingstrajecten 12 22 Teamgerichte intervisie Mindfulness BVE – cursus Training De docent als coach Training Toolbox zorgleerlingen 2 0 11* Studiedagen Talentencentrum( Ned, Eng. Rek., LLB) 82 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Effectief begeleiden in het servicebedrijf 9 Voorwoord College van Bestuur Excel voor toetsleiders 5 1 Het Alfa-college Opleiding Medewerker servicepunt 24 Leergang Onderwijsmakers voor O&K 12 Prezi 14 Schrijven van rapporten en beleidsstukken 28 5 Bedrijfsvoering Management 6 Financiën Intervisie 5 teams 2 teams 3 teams 7 Continuïteit Individuele MD-trajecten 7 8 8 Gesprekstraining competentiemanagement 50 Training tot interne Covey coach 7 8 8 Inspiratiebijeenkomsten 105 44 Workshops in het kader van het leiderschapsprogramma 134 94 Leergang Onderwijsmakers 35 Inspiratiebijeenkomsten 44 50 - - 40 80 onbekend WW-ers WW-ers in traject 63 79 65 Geheel of gedeeltelijk uit WW 27 33 40 In traject bij een bureau 8 4 2 Begeleid door Randstad HR 30 28 50 35 26 7 10 7 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen Tweedaagse training 7 Habits Covey Training verzuimbegeleiding Medewerkersstage Zelf begeleid Onbemiddelbaar * betreft aantal personen tenzij anders vermeld 2 0 11* 2 0 12 * 2 0 13 * 83 83 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college Aantal vacatures 2013 A A N TAL VA C AT U RE S 2 0 11 2 0 12 10 13 opengesteld 2 Strategie en kwaliteitsborging OP 28 26 35 3 Onderwijs en examinering OBP 18 19 23 4 Personeel Totaal 46 45 58 OP 27 26 35 OBP 18 19 23 Totaal 45 45 58 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen vervuld Verhouding man/vrouw in leidinggevende functies MAN VROUW VA C AT U RE S CvB 1 1 0 directeuren 4 3 0 diensthoofden 4 2 0 opleidingsmanagers 16 9 0 totaal 25 15 0 84 84 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 85 8 Invloed belanghebbenden Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel REL E VA N T E B EL A N GHEB B END EN IN GE Z E T T E MID D EL EN / V O R MEN IN V LO ED BL I J K T U I T Bedrijven/instellingen Bijeenkomsten met het werkveld Bedrijfsbezoeken/excursies Gastlessen door werkveldmedewerkers Medewerkersstages in het werkveld Inbreng werkveld tijdens voorlichtings- en wervingstraject Contractonderwijs Lessen op locatie bij bedrijven Samenwerkingsprojecten zoals Recomalab en Value Beyond the Valley Techniek Innovatiecentrum Regionale inkleuring onderwijsprogramma Docenten geven les op werkplek Werkveld examineert mee Ontwikkeling Proeven van Bekwaamheid Aanpassing BPV-opdrachten Onderwijs wordt flexibeler, bedrijven geven Alfa-college een rol bij de scholing van hun personeel Bedrijven en instellingen ontwikkelen samen onderwijscurriculum Deelnemers Eigen waarderingsonderzoeken onder deelnemers Panelgesprekken met deelnemers Inloopspreekuren Studentenraad Gesprekken met docenten Roosteraanpassingen Beter gebruik leermiddelen Lokaalaanpassingen Verbetering kwaliteit onderwijs Ouders Ouderavonden In voorlichting specifieke informatie voor ouders Op vmbo-scholen ook voorlichting voor ouders Verbeterde informatiestroom naar ouders, ook van 18-plussers Verbetering begeleiding deelnemers door ouders en school Verbetering informatievoorziening ouders Oud-deelnemers Reünies met informele terugblik op opleiding Terugkomdagen half jaar na afronden opleiding Onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters Aanpassing onderwijsprogramma Toeleverend onderwijs Overleg met VO-scholen over doorlopende leerlijnen Afstemming programma Meeloopdagen Voorlichting (Open dagen, informatieavonden) Samenwerking VO, MBO en bedrijfsleven om leerlingen kennis te laten maken met technisch onderwijs 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen Project Top Techniek in Bedrijf Afnemend onderwijs Aansluiting/overgang mbo-hbo Vijfstappentraject van kennismaking in eerste jaar tot proefstuderen in laatste jaar. Afstemming programma Medewerkers Medewerkersonderzoek Werkoverleg Taakverdeling Vormgeven onderwijs 85 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 86 9 Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen Raad van Toezicht Ondernemingsraad De Raad van Toezicht kende in 2013 de volgende samenstelling: •• mevrouw mr. drs. M.Ch. A. Smilde, voorzitter (met ingang van 8 februari 2013) •• de heer drs. J.H. Kreuze RE RA, vice-voorzitter (voorzitter a.i. tot en met 7 februari 2013) •• mevrouw dr. S.F. Brouwer-Keij MBA, lid •• de heer drs. L. Dijkema, lid •• de heer prof. dr. F. de Lange, lid •• de heer M. Fernhout, lid •• de heer G. Woltjer MHD, lid Eind 2013 was de samenstelling van de Ondernemingsraad: •• Sjouke Hardenberg, voorzitter •• Bjorn Weijts, vice-voorzitter •• Astrid Poort, secretaris •• Stuart Addisson •• Berber Nijdam •• Peter Jansen •• Henk Schumacher •• Aad van Benten •• Jannie Postma •• Jorien Benthem Huib Kroeb is notulist. In de Ondernemingsraad zijn vijf zetels vacant; drie voor de kiesgroep Service-unit/College van Bestuur, één voor de kiesgroep regio Hoogeveen en één voor de kiesgroep regio Groningen. Teneinde de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken heeft de raad twee commissies bestaande uit leden uit zijn midden. De auditcommissie bestaat uit: •• de heer drs. L. Dijkema, voorzitter •• de heer drs. J.H. Kreuze RE RA, lid •• de heer M. Fernhout, plaatsvervangend lid De onderwijscommissie bestaat uit: •• mevrouw dr. S.F. Brouwer-Keij MBA, voorzitter •• de heer G. Woltjer MHD, lid •• vacature, plaatsvervangend lid 86 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Studentenraad Instellingsadviesraad Inhoudsopgave Na de verkiezingen in het voorjaar van 2013 bestaat de raad uit de volgende studenten: •• Luuk Dorland, student Bouwkunde Hoogeveen, voorzitter •• Kimberly Nijboer, student Bedrijfsadministratie Groningen, secretaresse •• Laurens Meijer, student Junior Account Manager Hoogeveen, penningmeester/vice-voorzitter •• Lotte Reins, student Onderwijsassistent Hardenberg, lid •• Sonja Croes, student Bedrijfsadministratie Groningen, lid •• Erik Stoter, student Human Technology Groningen, lid •• Eva Huizenga, student Commercieel Medewerker Binnendienst Groningen, lid •• Sanne Hendrikse, student Sociaal Agogisch Werk Groningen, lid •• Mitchell van Lenthe, student Detailhandel Hardenberg, lid In 2013 werden een of beide bijeenkomsten van de instellingsadviesraad bijgewoond door: mevrouw M. Kuin (Alescon) de heer W. Urlings (maatschappelijk ondernemer) de heer G. Verveld (GTI) de heer H. Visser (KPN) de heer H. Drijfhout (NHL Sector Techniek) de heer G. van der Ziel (manager GGZ Drenthe) de heer B. Pathuis (Coresta Noord BV) mevrouw L. Zandbergen (CSG Groningen) de heer D. Vogd (Vesta) de heer J. Degenaar (Healthy Aging) de heer S. Jansen (NOM) Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 87 87 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 88 1 0 (Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen De heer dr. E. Antonides, voorzitter College van Bestuur •• voorzitter bestuur Stichting Yuvalok Child •• lid algemeen bestuur Seaport Experience Center •• lid Raad van Advies Ondernemerstrefpunt Groningen •• ambassadeur Stadjers voor Compassie Mevrouw drs. C.P. de Graaff, lid College van Bestuur •• lid bestuur VKBBO, Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders in het Beroepsonderwijs Mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter Raad van Toezicht •• voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland •• lid Raad van Toezicht Hersenstichting •• bestuurslid Nederlandse Diabetes Federatie •• lid Comité van Aanbeveling St. Present Groningen •• bestuurslid Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde •• bestuurslid St. Steunfonds Christelijke Pers Leeuwarden De heer drs. E.J. Kreuze RE RA, vice-voorzitter Raad van Toezicht •• registeraccountant en register IT-auditor Afier accountants •• lid Raad van Commissarissen Univé De Onderlinge •• voorzitter van de stichting Mensen-voor-cijfers-prijs •• bestuurslid v.v. HZVV Hoogeveen •• bestuurslid Stichting Telematica Drenthe •• docent IT-auditing aan de Hanzehogeschool •• docent Leergang IT-auditing en accountantscontrole SRA •• jurylid Jonge Ondernemersprijs Noord-Nederland •• lid projectgroep gemeentegroei Chr. Geref. Kerk van Hoogeveen Mevrouw dr. S.F. Brouwer-Keij MBA, lid Raad van Toezicht •• met ingang van 1 januari 2014: lid Raad van Toezicht PC en RK Scholengemeenschap Ubbo Emmius te Stadskanaal De heer drs. L. Dijkema, lid Raad van Toezicht •• commissaris Koninklijke Van Gorcum BV Assen •• mede-directeur en -aandeelhouder Dutch Card Printing BV Groningen •• voorzitter bestuur TechnologieCentrum Noord-Nederland TCNN, Groningen •• lid bestuur SBI, Doorn •• voorzitter Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen VNO-NCW, Den Haag •• voorzitter Stichting OFA, OndernemersFonds Assen •• voorzitter secties PRN en PRO-Mandaat van Stichting PRO, Amsterdam betreffende beheer en exploitatie auteursrechten uitgevers •• penningmeester Stichting Reprorecht, Amsterdam •• vice-voorzitter Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven, Amsterdam •• voorzitter KVGO Reglementscommissie, Amstelveen •• voorzitter Raad van Advies Vincent van Gogh College, Assen •• bestuurslid Stichting Bedreigd Bestaan, Groningen •• voorzitter bestuur Stichting Drents Monument •• voorzitter Stichting Trovato, samenwerking Drents Museum en Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Assen De heer M. Fernhout, lid Raad van Toezicht •• consultant Zorg en Welzijn bureau Meine Fernhout Consultancy •• interim-bestuurder Stichting Tellus te Den Helder •• commissaris Woningstichting Beter Wonen te Hardenberg •• bestuurslid Stichting De Makelij te Dedemsvaart 88 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen Prof. dr. F. de Lange, lid Raad van Toezicht •• hoogleraar Ethiek Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen •• buitengewoon hoogleraar Systematische Theologie en Ecclesiologie, University of Stellenbosch (Zuid-Afrika) De heer G.R. Woltjer MHD, lid Raad van Toezicht •• manager HRM , Elker Jeugd- en Opvoedhulp •• directeur Wolkim Services B.V. •• eigenaar V.O.F. Baanderhoeve 89 89 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 1 Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen De loonkosten voor het College van Bestuur bedroegen in 2013: de heer dr. E. Antonides, voorzitter College van Bestuur € 145.794 mevrouw drs. C.P. de Graaff, lid College van Bestuur € 126.306 In de loonkosten voor het College van Bestuur zijn opgenomen het salaris en het pensioenbijdrageverhaal. Tot 1 januari 2013 ontvingen leden van de Raad van Toezicht € 2.000 vergoeding en ontving de voorzitter € 4.000. Om recht te doen aan de toenemende verantwoordelijkheid van Raad van Toezicht-leden, de beloning meer in lijn te brengen met de vergoeding bij omringende ROC’s en tot uitdrukking te brengen dat van leden die participeren in een commissie meer gevraagd wordt, heeft de Raad van Toezicht besloten om met ingang van 1 januari 2013 de vergoedingen aan te passen. De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2013 voor hun werkzaamheden een standaardvergoeding van € 5.000 excl. BTW op jaarbasis; leden van de Raad van Toezicht die ook lid zijn van de audit- of onderwijscommissie ontvingen 125% van dit bedrag. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontving een vergoeding van 150% van dit bedrag. 90 90 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 91 1 2 Financiën Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering Staat van Baten en Lasten over 2013 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 2 0 13 B EGR OT IN G 2 0 13 2 0 12 2 0 11 EU R EU R EU R EU R B AT EN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten 72.386.794 1.741.886 85.668 5.189.799 4.255.429 70.296.000 2.124.000 3.940.000 2.704.000 71.377.774 1.956.791 55.5234.774.851 5.224.593 70.780.126 1.998.895 41.245 5.689.625 4.451.858 Totaal baten 83.659.576 79.064.000 83.278.486 82.961.749 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten 57.432.767 5.136.233 5.564.214 11.580.952 56.255.000 5.605.000 5.887.000 10.542.000 57.808.768 4.959.814 5.894.728 11.276.086 59.326.373 5.179.572 5.220.443 11.372.446 Totaal lasten 79.714.166 78.289.000 79.939.396 81.098.834 3.945.410 775.000 3.339.090 1.862.915 L A S T EN 4.1 4.2 4.3 4.4 Saldo baten en lasten 5 Financiële baten en lasten 7 Resultaat deelnemingen Resultaat 1.690.602- 2.150.000- 1.641.661- 1.457.780- 532.982 475.000 484.055 470.563 2.787.790 900.000- 2.181.484 875.698 91 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur Balans per 31-12-2013 (na voorstel resultaatsbestemming) 1 Activa 31-12-2 0 13 31-12-2 0 12 31-12-2 0 11 EU R EU R EU R 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën Vaste activa 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen In uitvoering en vooruitbetalingen 73.008.484 8.571.460 150.427 - 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 92 1.3 Financiële vaste activa Totaal vaste activa 35.725.783 7.273.035 88.584 21.041.044 37.210.291 9.922.027 10.558.486 81.730.371 64.128.446 57.690.804 9.463.866 9.518.616 9.622.293 91.194.237 73.647.062 67.313.097 Vlottende activa 1.5 1.5.1 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 1.7 Vorderingen Debiteuren Studenten/deelnemers/cursisten Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Voorzieningen wegens oninbaarheid Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa 1.259.289 442.952 2.857.290 23.082 1.137.974 379.696- 1.143.193 889.751 2.253.095 32.778 1.011.121 464.223- 910.037 945.177 2.606.602 49.283 873.461 751.294- 5.340.891 4.865.715 4.633.266 5.134.510 4.960.527 3.801.615 10.475.401 9.826.242 8.434.881 101.669.638 83.473.304 75.747.978 92 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 93 Leeswijzer Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 2 Passiva 31-12-2 0 13 31-12-2 0 12 31-12-2 0 11 EU R EU R EU R 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.8 Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Statutaire reserves 2.2 2.2.1 Voorzieningen Personeelsvoorzieningen 2.3 Langlopende schulden 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.7 2.4.8 2.4.10 Kortlopende schulden Kredietinstellingen Vooruitgefact. en -ontv. term. OHW Crediteuren Belastingen en premies soc. Verz. Schulden ter zake van pensioenen Overlopende passiva Totaal passiva 37.539.254 570.251 1.066 34.838.443 483.272 1.066 31.532.062 1.608.169 1.066 38.110.571 35.322.781 33.141.297 1.730.823 2.635.414 1.795.500 48.909.605 32.029.437 28.778.345 1.734.247 908.281 4.088.668 2.342.901 815.388 3.029.154 1.599.983 1.270.988 3.430.317 2.496.871 759.274 3.928.239 1.792.635 1.138.159 2.552.353 2.483.468 708.435 3.357.786 12.918.639 13.485.672 12.032.836 101.669.638 83.473.304 75.747.978 93 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer B.4 Kasstroomoverzicht 2013 Inhoudsopgave 31-12-2 0 13 31-12-2 0 12 31-12-2 0 11 EU R EU R EU R Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen 94 Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo Baten en Lasten 3.945.410 3.339.090 1.862.915 Aanpassing voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Crediteuren inzake investeringen 5.136.233 904.591906.413- 4.959.814 839.914 855.311- 5.179.572 858.500 475.176567.033- 232.4491.452.836 2.211.462 393.688- Veranderingen in vlottende middelen: Vorderingen Schulden Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest 6.228.430 1.080 1.691.682- Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Crediteuren inzake investeringen Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb. 15.883 1.657.5441.641.661- 4.537.828 7.862.233 11.906.097855.311 508.641 103.677 54.750 21.776.995- 9.718.761 70.569 1.528.349- 1.690.602- 22.738.158906.413 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 9.503.894 1.457.7808.260.981 6.344.580- 117.169 10.438.468- 6.227.411- Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaalkasstroom uit financieringsactiviteiten 28.214.415 11.334.247- 4.855.2521.604.160- 10.916.12811.428.230- 16.880.168 3.251.092 512.102- Overige balansmutaties 532.982 484.055 470.563 Mutatie liquide middelen 173.983 1.158.912 1.992.031 94 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 1 3 Controleverklaring Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Stichting Christelijk ROC Noord- en Oost-Nederland (Alfa-college) 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in het jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2013, staat van baten en lasten over 2013 en kasstroomoverzicht over 2013 zonder verdere toelichtingen van Stichting Christelijk ROC Noord- en Oost-Nederland te Groningen over 2013 op de juiste wijze zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2013 van Stichting Christelijk ROC Noord- en Oost-Nederland. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 2 juni 2014. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de in het jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2013, staat van baten en lasten over 2013 en kasstroomoverzicht over 2013 in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2013 van Stichting Christelijke ROC Noord- en Oost-Nederland. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de in het jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2013, staat van baten en lasten over 2013 en kasstroomoverzicht over 2013 op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de in het jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2013, staat van baten en lasten over 2013 en kasstroomoverzicht over 2013 op juiste wijze zijn ontleend aan de jaarrekening 2013. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen in de in het jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2013, staat van baten en lasten over 2013 en kasstroomoverzicht over 2013. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de in het jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2013, staat van baten en lasten over 2013 en kasstroomoverzicht over 2013 een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 95 95 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer Oordeel Inhoudsopgave Naar ons oordeel zijn de in het jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2013, staat van baten en lasten over 2013 en kasstroomoverzicht over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten, op de juiste wijze ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2013 van Stichting Christelijk ROC Noord- en Oost-Nederland. Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de balans per 31 december 2013, staat van baten en lasten over 2013 en kasstroomoverzicht over 2013, opgenomen in het jaarverslag, dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 2 juni 2014 verstrekte goedkeurende controleverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen Groningen, 2 juni 2014 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. R.H. Bouman RA 96 96 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 1 4 Beroepsopleidingenaanbod Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging GR O NIN GEN 3 Onderwijs en examinering H O O GE V EEN Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent X X 5 Bedrijfsvoering Bouwtechnische opleidingen X X 6 Financiën Brood en Banket 7 Continuïteit Commerciële opleidingen X Dagopleidingen vmbo-tl/havo/vwo X 4 Personeel Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen H A R D ENB ER G X X X Dokters-, tandarts-, apothekersassistent Elektrotechniek X X Engineering X X Facilitaire dienstverlening X X X Financiële opleidingen X X X Game architecture & design X Haarverzorging X X Horeca X X X MBO-Productonderzoeker/Human technology X ICT X X X Installatietechniek X X X Interieurdesign X Juridische opleidingen X X Koudetechniek X Maintenance en mechatronica X Modestyling en -retailing X X X L EEK X X X X A S SEN 97 97 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 Leeswijzer GR O NIN GEN H O O GE V EEN H A R D ENB ER G Inhoudsopgave Motorvoertuigentechniek Voorwoord College van Bestuur MultiMedia Design X Onderwijsassistent X X X Recreatie en toerisme X X X Schoonheidsverzorging X X 5 Bedrijfsvoering Secretariële opleidingen X X 6 Financiën Sociaal-agogisch werk X X 7 Continuïteit Sociaal-cultureel werk X Sport en bewegen X 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen L EEK X X X X Transport en logistiek X Uniformberoepen X X Verzorgende-IG /MBO-Verpleegkundige X X X X X X X Metaal - Werktuigbouwkunde Zorghulp/Helpende zorg & welzijn A S SEN X 98 98 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 99 1 5 Lijst van afkortingen Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen AcTIEAlfa-college Toegankelijk voor Iedereen (digitaal intern portaal) AKAArbeidsmarktgekwalificeerd assistent AOC Agrarisch opleidingencentrum BDV Bedrijfsvoering (service-unit) BPVBeroepspraktijkvorming bve beroepsonderwijs en volwasseneneducatie O&K Onderwijs en Kwaliteitszorg (centrale eenheid) O4O Ondersteuning voor onderwijs OBP Ondersteunend- en beheerspersoneel OCWOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ministerie) OKV Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Olc Open Leercentrum OP Onderwijsgevend personeel OPI Operationeel Platform Internationalisering cao COE CRM CvB PDCA P&C P&O POP collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Ontwikkelde Examens Customer relations management College van Bestuur DeTeODeelnemerstevredenheidonderzoek DLEDeelnemersloopbaanexpertise F&A FAC Fte Financiën en Administratie Facilitaire Zaken fulltime equivalent I-CNN International Consortium Noord-Nederland ICT Informatie- en communicatietechnologie IvhO Inspectie van het Onderwijs IWPInnovatiewerkplaats JOB Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs LLP LONT LifeLong Learning Program Leren, Loopbaan en Ontwikkeling Plan Do Check Act Planning en Controle (centrale eenheid) Personeel en Organisatie Persoonlijk ontwikkelingsplan ROC Regionaal opleidingencentrum RvT Raad van Toezicht SLO Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling SMT Sociaal Medisch Team SPI Strategisch Platform Internationalisering SPILSamenwerkende Professionals in een Innovatieve Leeromgeving TIC TOP Techniek Innovatiecentrum Transparante Onderwijs Programmering vavo VNN VO VSV voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Verslavingszorg Noord-Nederland Voortgezet Onderwijs voortijdig schoolverlaten ZATZorgadviesteam MCV Marketing, Communicatie en Voorlichting 99 A L FA - CO L L E G E J A A R V E R S L AG 2 013 B I J L A G E Leeswijzer 1 6 Namen en adressen Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur 1 Het Alfa-college 2 Strategie en kwaliteitsborging 3 Onderwijs en examinering 4 Personeel 5 Bedrijfsvoering 6 Financiën 7 Continuïteit Bijlagen 1Verantwoording schoolmaatschappelijk werk 2 Verantwoording taal en rekenen 3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 4 Aantal deelnemers 5Resultaten eigen deelnemers tevredenheidsonderzoek 6Onderwijsrendement 7Personeel 8 Invloed belanghebbenden 9Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad 10( Neven)functies leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 11Loonkosten College van Bestuur en vergoeding Raad van Toezicht 12Financiën 13Controleverklaring 14Beroepsopleidingenaanbod 15Lijst van afkortingen 16Namen en adressen College van Bestuur de heer dr. E. Antonides, voorzitter (tot en met 20 februari 2014) de heer drs. W. Moes, voorzitter (met ingang van 1 april 2014) mevrouw drs. C.P. de Graaff, lid en (van 21 februari tot en met 31 maart 2014) voorzitter a.i. Directie mevrouw drs. M. E. Arends, directeur regio Groningen mevrouw G. Dekker, directeur regio Groningen mevrouw drs. K. Kienhuis, directeur regio Groningen de heer drs. G.A.R.M. Raats, directeur regio Groningen de heer K.F. Bakker, directeur regio Hardenberg de heer J.B. van der Wijk, directeur regio Hoogeveen de heer J. van der Ster, directeur service-unit Bedrijfsvoering Adres (tot 1-7-2013) Travertijnstraat 12 9743 SZ Groningen (per 1-7-2013) Boumaboulevard 573 9723 ZS Groningen Postbus 212 9700 AE Groningen 050-5973000 [email protected] 100 100 Colofon Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur, dienst Marketing, Communicatie en Voorlichting Eindredactie Gert-Jan Oude Wesselink, centrale eenheid Planning & Control Dirk Wijma, centrale eenheid Planning & Control Luuk Idema, bestuurssecretariaat Vormgeving Dorèl Extra Bold, Groningen Publicatie Juni 2014
© Copyright 2024 ExpyDoc
