Akkoord gaan met het Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST
NR.
Nota / advies van: Ad Klinkenberg
Behandelende afdeling: Middelen
Datum: 15-05-2014
TITEL: Akkoord gaan met het Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien.
ONDERWERP: Akkoord gaan met het voorstel m.b.t. toekomstig beheer en exploitatie van Zwembad
De Zien per 01-01-2015 door een op te richten stichting. Deze ter besluitvorming voor te leggen aan
de Gemeenteraad.
(i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.)
SAMENVATTEND ADVIES: Akkoord gaan met het rapport toekomstvisie Zwembad De Zien en
deze ter besluitvorming voor te leggen aan de Gemeenteraad.
Behandeling in de gemeenteraad: nee
Datum:
Bespreken in Commissie: AZ
Paraaf afd.hoofd:
Voorlichting: nee
Bespreken GO/OR: nee
Openbaar: ja
Advies secretaris:
Vragen/opmerkingen portefeuillehouder:
Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: nee
Akkoord
Bespreken
Burgemeester
Secretaris

Wethouder Spaanderman
Wethouder Schouten
Wethouder Tromp
Besluit van B&W d.d.: 20 mei 2014
Nummer: B2014.0593
1. Kennis nemen van het rapport en de bijlagen.
2. Verhouding tussen gemeente en nog op te richten stichting nader uitwerken in een
gebruiksovereenkomst ten behoeve van de exploitatie van zwembad de Zien.
3. Commissie AZ informeren over dit besluit.
Persbericht:
ADVIES BEHANDELENDE AFDELING:
Probleemstelling:
Exploitatie Zwembad De Zien m.i.v. 1 januari 2015.
Oplossing:
Zie “Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien” met name onder 6.0 Samenvatting en conclusies (pag.
20)
Financiële aspecten/risico's:
1. De raad wordt voorgesteld een subsidie beschikbaar te stellen van € 17.000,-- voor 2015 en dit
bedrag beschikbaar te stellen aan het toekomstige stichtingsbestuur voor zover daar een beroep
op wordt gedaan;
2. de raad voorstellen het geraamde bedrag van € 30.000,-- ter vervanging van de
warmteopwekking als onderdeel van de door de raad beschikbaar gestelde € 150.000,-- voor
noodzakelijk onderhoud, voor een bedrag van € 25.000,-- in te zetten voor opstartkosten van het
zwembad.
Opmerking afdeling Middelen:
1. Aangezien € 30.000 uit voorgaand B&W voorstel (B2014.0202) niet nodig is moet dit terug
vloeien in de voorziening onderhoud zwembad. (voorschriften BBV).
2. Een opstartbudget van € 25.000 wordt volgens het voorstel onttrokken uit de voorziening
onderhoud zwembad. Indien hiermee akkoord wordt gegaan door de Gemeenteraad moet de
doelstelling van deze voorziening verruimd worden. De voorziening onderhoud Zwembad in
voorziening Zwembad.
3. Vervolgens wordt er opnieuw een beroep gedaan vanaf 2015 tot en met 2019 voor € 20.000 per
jaar ter afdekking van het jaarlijks onderhoud, uit de voorziening (onderhoud) Zwembad.
4. Er wordt een aanvraag ingediend ter hoogte van € 17.000 in 2015 en € 11.500 in 2016 aan
subsidie, volgende jaren is € 0,- in het exploitatietekort van de Stichting. Tezamen met het
beroep op het onderhoud betekent dit een exploitatietekort aflopend ad € 37.000 in 2015 naar
structureel € 20.000. In de meerjarenramingbegroting van de gemeente is rekening gehouden
met € 15.000 per jaar.
5. Volgens het rapport Toekomstvisie Zwembad De Zien dient er in 2020 groot onderhoud plaats te
vinden bij het Zwembad. Hiervoor dient jaarlijks een voorziening bij de op te richten Stichting
gevuld te worden met een bedrag van € 37.500. In de begroting, onderdeel van het rapport,
wordt in 2015 een bedrag van € 15.000 en in 2016 een bedrag van € 30.000 toegevoegd aan deze
voorziening. In volgende jaren zal het resterende bedrag moeten worden gerealiseerd ten laste
van de toekomstige Stichtingsexploitatie. De realisatie hiervan is een risico voor de gemeente.
6. Uitgaande van bovenstaande onttrekkingen van jaarlijks € 20.000 resteert een voorziening
(onderhoud) Zwembad van circa € 65.000. Dit bedrag zou geoormerkt kunnen worden voor de
risico’s in de exploitatie en het groot onderhoud.
7. Resumerend, gelet op bovenstaande opmerkingen is een sluitende exploitatie na 2020 onzeker.
Samengevat advies:
Akkoord gaan met het rapport toekomstvisie Zwembad De Zien en deze ter besluitvorming voor te
leggen aan de Gemeenteraad.
PARAAF OF
PUBLIEKSZAKEN/
AKKOORD
FINANCIËN/
AKKOORD
STAFAFDELING /
AKKOORD
VERZEKERINGEN /
AKKOORD
RUIMTELIJK
BEHEER/AKKOORD
RUIMTELIJKE
ORDENING/AKKOORD
ADVIES
MEDE-ADVISEUR
INKOOP/
AKKOORD
ADVIES van Werkgroep De Zien:
2
Het concrete advies van de werkgroep aan de raad is:
1.In te stemmen met de conclusies uit dit rapport;
2.Kennis te nemen van de bijlagen bij dit rapport;
3.In te stemmen met de voorstellen uit dit rapport:
a. de werkgroep in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders voorbereidingen laten
treffen in de tweede helft van 2014 om er voor te zorgen dat het zwembad daadwerkelijk een doorstart
kan maken per 1 januari 2015 onder een nieuw en onafhankelijk stichtingsbestuur;
b. per 1 januari 2015 met het te vormen stichtingsbestuur een gebruiksovereenkomst voor het zwembad
aan te gaan “om niet” teneinde de exploitatielasten voor het stichtingsbestuur zo laag mogelijk te houden;
c. het geraamde bedrag van € 30.000,-- voor vervanging van de warmteopwekking als onderdeel van de
beschikbaar gestelde € 150.000,-- voor noodzakelijk onderhoud, voor een bedrag van € 25.000,-- in te
zetten voor opstartkosten van het zwembad (Zie voor substitutie van deze bedragen de toelichting in
bijlage 6);
d. het toekomstige stichtingsbestuur jaarlijks in de gelegenheid te stellen een aanvraag in te dienen voor
bekostiging van het noodzakelijk onderhoud volgens het MOP en daarvoor de middelen beschikbaar te
stellen ten laste van de daarvoor resterende voorziening groot onderhoud;
e. het toekomstige stichtingsbestuur minimaal gedurende een periode van vijf jaar de gelegenheid te
geven zwembad De Zien te beheren en te exploiteren en hiervoor zo nodig subsidie te verstrekken voor
zover in de meerjarenbegroting gereserveerd;
f. het toekomstige stichtingsbestuur bij het overleg over eventuele nieuwbouw van een (kleiner) zwembad
elders te betrekken, mede op basis van het hiervoor door de werkgroep opgestelde programma van eisen;
g. niet in te gaan op het aanbod van Optisport voor 2015;
h. de werkgroep de gelegenheid te geven in samenwerking met het college van burgemeester en
wethouders tot zorgvuldige afwikkeling van het contract met Optisport te komen, resulterend in een
zorgvuldig voorbereide oplevering door Optisport van het zwembad per 31 december 2014;
i. de raad(commissie) periodiek te laten informeren over het beheer en de exploitatie van het zwembad en
over de resultaten van de voorgestelde symbiose met instellingen in de omgeving van het zwembad.
3

Download Report