Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015

Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Bestuursformatieplan
Stichting Marenland
2014-2015
Bestuursnummer : 41574
Auteurs : OSG Assen
OWB Marenland
Datum : 21 maart 2014
Versie : 2.1
Pagina 1/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Inhoudsopgave
1.
Inleiding .................................................................................................................... 3
2.
Managementsamenvatting ......................................................................................... 4
2.1
2.2
2.3
2.4
Ontwikkeling leerlingaantal en fte ............................................................................
Convenant Leerkracht/functiemix ............................................................................
Resultaten ............................................................................................................
Conclusie ..............................................................................................................
4
4
5
5
3.
Ontwikkelingen .......................................................................................................... 6
4.
Bestuursbeleid ........................................................................................................... 8
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
Onderwijskundige aspecten formatiebeleid ............................................................... 8
Personeelsbeleid.................................................................................................... 9
Formatiebeleid ..................................................................................................... 12
Risico’s................................................................................................................ 14
Toelichting systematiek ........................................................................................... 15
5.1
5.2
5.3
5.4
Kader toedeling formatie Marenland ........................................................................ 15
T=0 systematiek .................................................................................................. 15
Personele inkomsten ............................................................................................. 15
Personele uitgaven ............................................................................................... 18
6.
Schooljaar 2014-2015 .............................................................................................. 20
7.
Meerjarenformatieplanning ...................................................................................... 22
7.1
7.2
7.3
8.
Ontwikkeling leerlingaantallen ................................................................................ 22
Meerjarenplanning ................................................................................................ 22
Oplossingen en bezuinigingen ................................................................................ 23
Besluiten en medezeggenschap ............................................................................... 25
Bijlage I Meerjarenformatieplanning
Pagina 2/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
1.
Inleiding
Het bestuursformatieplan geeft de geplande inkomsten en uitgaven op het personele vlak weer van
de Stichting Marenland. In de besteding van de personele inkomsten is het beleid omtrent het
personeel en de verdeling van de personele middelen verwerkt. Het bestuursformatieplan heeft
betrekking op het schooljaar 2014-2015. Tevens is een vooruitblik gemaakt naar de drie
hiernavolgende schooljaren.
Elk bevoegd gezag is op grond van het gestelde in de CAO Primair Onderwijs, onderdeel
formatiebeleid, verplicht tot het opstellen van de meerjaren formatieplanning voor de komende vier
schooljaren. Met het opstellen en vaststellen van dit bestuursformatieplan wordt aan deze
verplichting voldaan. In het bestuursformatieplan worden de aan het bestuur toegekende
inkomsten in geld, berekend per school, weergegeven. De technische berekeningen voor dit plan
zijn gemaakt door OSGMetrium. Deze berekeningen hebben de basis gevormd voor verder overleg.
Het door het bestuur en het directieoverleg vastgestelde beleid is in de technische berekeningen
verwerkt.
Deze formatieplanning is het kader en taakstellend voor de schoolformatieplannen voor het
schooljaar 2014-2015. Dit bestuursformatieplan dient daarmee als basis voor de
schoolformatieplannen van de afzonderlijke scholen en wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van
het meerjarenformatiebeleid. Bij het ontwikkelen van het formatiebeleid dient rekening te worden
gehouden met de CAO Primair Onderwijs en de Wet op het Primair Onderwijs.
Het besluitvormingstraject omvat naast de formele vaststelling van het bestuursformatieplan door
het bestuur, instemming/advies conform het bepaalde in het reglement van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het managementstatuut voor de directies.
Na de officiële vaststelling door het bestuur wordt deze meerjarenformatieplanning aangeboden
aan alle betrokkenen.
Dick Henderikse
Algemeen directeur
Pagina 3/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
2.
Managementsamenvatting
In de navolgende samenvatting wordt in het kort ingegaan op bestuursspecifieke zaken, de
ontwikkeling van het leerlingenaantal en het resultaat, zowel voor schooljaar 2014-2015 als voor
de drie daaropvolgende schooljaren. In hoofdstuk 7 wordt uitgebreider ingegaan op de conclusies
en aandachtspunten voor het formatiebeleid.
2.1
Ontwikkeling leerlingaantal en fte
Stichting Marenland heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. Hierdoor zal de formatie
moeten inkrimpen. Een deel hiervan zal onder andere gebeuren door natuurlijk verloop en door het
niet of intern herbezetten van verlofsituaties.
In de hiernavolgende tabel is de (te verwachten) ontwikkeling van het aantal leerlingen opgenomen
van de teldata 1 oktober 2012 tot en met 1 oktober 2018.
Aantal leerlingen
Toename/afname
In %
Realisatie
2012
2013
3043
2940
-103
-3%
2014
2814
-126
-4%
2015*
2757
-57
-2%
Prognose
2016*
2702
-55
-2%
2017*
2647
-55
-2%
2018*
2593
-54
-2%
* De leerlingenaantallen zijn de afgelopen jaren gedaald. De prognose voor de komende jaren is
dat deze daling zich met 2% per jaar doorzet.
In de meerjarenformatieplanning is uitgegaan van een krimpend personeelsbestand. De daling in
fte is zichtbaar gemaakt in onderstaande tabel.
Aantal fte
Toename/afname
In %
2.2
Realisatie Prognose
13/14
14/15
172,68
164,68
-8,00
-5%
15/16
156,41
-8,27
-5%
16/17
150,42
-5,99
-4%
17/18
144,61
-5,81
-4%
18/19
140,17
-4,44
-3%
Convenant Leerkracht/functiemix
Met het convenant leerkracht heeft de overheid de stap gezet om het lerarenberoep te versterken,
de professionaliteit in de schoolorganisatie te verhogenen, differentiatie in salariëring voor
onderwijzend personeel te bewerkstelligen. Een van de consequenties uit het convenant is de
functiemix en de daarbij behorende doelstellingen zoals opgenomen in de CAO PO. In Marenland
zijn we in 2012 gestart met het benoemen van LB leerkrachten. Deze leerkrachten hebben een
extra taak en extra verantwoordelijkheid gekregen binnen de schoolorganisatie. In Marenland zijn
57 medewerkers benoemd in de LB functie, 47 fte’s, wat wil zeggen 32% van de totale formatie. In
juni 2014 start opnieuw een ronde sollicitaties LB functie.
2014 is het laatste jaar van de invoering van de functiemix. Het percentage zal uiteindelijk op
ongeveer 46% LB-functies liggen en daarna stabiliseren gerelateerd aan de ontwikkeling van het
personeelsbestand.
2014-2015
46%
Basisformatie
Totaal
Benoemd
Nieuw
152,04
69,94
47,18
22,76
Pagina 4/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
2.3
Resultaten
In onderstaand schema wordt de ontwikkeling van de personele inkomsten en uitgaven voor de
komende vijf schooljaren weergegeven. In het onderstaande meerjarenoverzicht is aan de
batenkant rekening gehouden met de daling van het aantal leerlingen en aflopende subsidies. Aan
de lastenkant is rekening gehouden met het natuurlijk verloop op basis van uitstroom op 65-jarige
leeftijd.
Schooljaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Inkomsten
Uitgaven
14.435.393
14.474.174
13.852.484
13.852.483
13.443.682
13.443.682
13.047.482
13.047.482
12.744.795
12.744.795
-38.781
0
0
0
0
Exploitatieresultaat
Voor het schooljaar 2014-2015 is er op bestuursniveau sprake van een negatief saldo van
€ - 38.781,-. De redenen voor dit tekort zijn:
- Het aantal leerlingen loopt terug;
- Het aantal personeelsleden zal bijna navenant teruglopen.
2.4
Conclusie
In het schooljaar 2014-2015 zal een aantal maatregelen plaatsvinden die van invloed zijn op het
resultaat. De oplossingsrichtingen die leiden tot een sluitende begroting zijn in dit formatieplan
opgenomen. De voornaamste ontwikkelingen zijn:
- Volledig benutten van de bekostigde vervangerspool;
- Meerscholig directeuren inzetten in kleine organisaties;
- Begeleiden van werknemers naar een andere werkkring;
- Deelnemen aan een provinciaal mobiliteitscentrum, zodat boventallig en goed personeel
een andere plek krijgt, eventueel bij een ander bestuur;
- Het ontwikkelen van eigen personeel, nieuwe taken bemensen, integraal personeelsbeleid
en invoering passend onderwijs.
Pagina 5/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
3.
Ontwikkelingen
Onderstaand nieuwe wet- en regelgeving die gevolgen hebben voor Marenland. Daarnaast is er
een aantal regionale ontwikkelingen, zoals een dalend leerlingaantal, die directe gevolgen heeft
voor de beschikbare formatie. Hieronder zijn deze ontwikkelingen weergegeven.
Passend Onderwijs
De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op
1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen verantwoordelijk
zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra
ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal
onderwijs.
In de provincie Groningen ontstaat met ingang van 1 augustus 2014 één groot
samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband zal vervolgens worden verdeeld in vijf
“kamers”. Dit betekent voor Marenland een kamer, samen met Noordkwartier, Lauwers en Eems en
het VCPO Noord Groningen. De werkwijze zoals nu wordt toegepast in Marenland en Noordkwartier
zal worden doorgezet en verdiept. Hiermee zal Marenland blijven werken met een Onderwijs
Zorgcentrum, waarbij hulp aan zorgleerlingen snel en zover mogelijk dichtbij wordt geregeld. De
samenwerkingsverbanden krijgen het reguliere deel van de rugzakmiddelen en de middelen die
voorheen onder meer naar de rec’s gingen. Zij kunnen dit vervolgens verdelen over de scholen. De
middelen
voor
ambulante
begeleiding
gaan
naar
de
(v)so-scholen,
tenzij
het
samenwerkingsverband en het (v)so andere afspraken gaan maken over de ambulante begeleiding
en het daarmee gemoeide personeel.
Samenwerking op het Groninger platteland
Veel scholen op het Groninger platteland worden in hun bestaan bedreigd. Voornaamste oorzaak:
de krimp van het leerlingenaantal. Volgens de prognoses zal het leerlingenaantal in het gebied van
Marenland met een derde verminderen in de periode 2010-2030.
Samen met de scholen staan alle voorzieningen voor 0- tot 12-jarigen, - zoals peuterspeelzaal,
kinderopvang, buitenschoolse opvang en zorg, - onder druk. Om voorzieningen voor het Groninger
platteland te behouden en de kwaliteit ervan te kunnen garanderen, kiest Marenland voor
intensieve samenwerking met Noordkwartier.
De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van deze kindvoorzieningen op het platteland en
het vormgeven van bestuurlijke samenwerking.
Sluiten van scholen
In relatie tot de krimp van het aantal leerlingen zijn er diverse scholen gefuseerd. Dit komt ten
goede voor de kwaliteit van het onderwijs. Kleine scholen (tot 145 leerlingen) krijgen in de
bekostiging een toeslag. Hoe kleiner de school, hoe groter de toeslag. Wanneer ze fuseren met een
andere school verandert de toeslag. De eerste paar jaar wordt dit deels gecompenseerd door de
fusiebekostiging die wordt ontvangen. De kleine scholentoeslag zal worden veranderd. Deze zomer
worden de voorstellen verwacht.
Pagina 6/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Krimp van de bevolking
In het grootste gedeelte van Nederland zal de bevolking de komende jaren in omvang afnemen.
Deze krimp gaat in onze regio gepaard met vergrijzing en ontgroening. Vooral het vertrek van
jongeren, ontgroening, leidt tot een bovengemiddeld snelle afname van het aantal 0-12 jarigen,
onze leerlingen. De regio Delfzijl is één van de vier grootste probleemgebieden in Nederland. In de
gemeenten Delfzijl, Loppersum en Bedum is de verwachting dat de leerlingaantallen in de periode
van 2010-2030 met 35% zullen afnemen.
Marenland, mede afhankelijk van landelijk beleid, zoekt naar de beste mogelijkheden om de krimp
het hoofd te bieden.
Appingedam
Bedum
Delfzijl
Loppersum
Ten Boer
Totaal
2008
2010
2015
2020
2025
2030
Afname%
562
395
1486
531
346
3320
575
387
1337
504
353
3156
529
310
1136
444
318
2737
517
259
989
393
297
2455
535
232
896
358
297
2318
540
244
869
323
293
2269
7%
37%
35%
35%
17%
28%
Pagina 7/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
4.
Bestuursbeleid
De formatie van een school is sterk afhankelijk van de keuze die de school maakt in de organisatie
van het onderwijs. De formatie van de school hangt weer samen met de bestuursbrede visie op
formatie en personeelsbeleid. De uitgangspunten die gehanteerd worden bij het bestuur komen in
dit hoofdstuk aan bod.
4.1
Onderwijskundige aspecten formatiebeleid
Het onderwijsconcept van de scholen is in principe het uitgangspunt voor de inzet van personeel
(functies en taken). De onderwijskundige mogelijkheden van de scholen worden zoveel mogelijk
benut, waarbij de regelgeving van het ministerie van OCW en regelgeving voortvloeiend uit de
CAO-PO in acht wordt genomen. Ten aanzien van de verdeling van de personele middelen hanteert
Marenland de volgende beleidskeuzes:
Verdeling baten
Beleidskeuze:
T=0 systematiek
De formatie wordt berekend met de T=0 systematiek, dat is gebaseerd op
het werkelijke leerlingaantal aan het begin van het schooljaar. De verdeling
vindt plaats op basis van de prognoses van de school. En daar waar nodig
is er aanvulling vanuit de T-1 systematiek.
Voorzieningen
Voor de opname jubilea is een voorziening getroffen.
Het budget voor
personeelsbeleid (budget
P&A)
Vanuit het P&A budget worden middels beleidskeuzes zaken bekostigd met
betrekking tot het personeelsbeleid, strategisch beleid en
schoolbegeleiding.
Afspraken m.b.t.
medezeggenschap
De kosten voor de school MR-en komen ten laste van de schoolbegroting,
de kosten voor de GMR worden uit de bestuursmiddelen (P&A) betaald.
Uitgangspunten
bovenschoolse kosten
(verdeling bovenschools
en scholen)
Onder de bovenschoolse kosten vallen de personeelskosten van de
algemene directie en het stafbureau.
Daarnaast voert nog een aantal personeelsleden bovenschoolse taken uit.
Dit betreft het personeel voor detachering, stagebureau, zorgkantoor,
projecten, ziektebegeleiding, etc..
Projecten
De projecten worden bovenschools beheerd.
Passend Onderwijs
Een deel van de gelden van het passend onderwijs komt via de
samenwerkingsverbanden weer rechtstreeks naar de scholen. Voor het
schooljaar 2014-2015 is de verwachting dat de scholen en het zorgkantoor
in totaal ca € 322.000,- ontvangen.
Inzet in fte’s
Schooldirecteuren krijgen voor de inzet van hun schoolformatie een budget
in FTE’s gebaseerd op basisformatie. Daarnaast wordt per school bekeken
welke aanvullende budgetten noodzakelijk zijn en toegekend worden.
Pagina 8/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Naast de beleidskeuzes die rechtstreeks met de verdeling van de middelen te maken hebben, heeft
Marenland een aantal algemene beleidskeuzes die ook betrekking op de formatie hebben:
Algemeen
Beleidskeuze:
Wel of geen schot
tussen personele
en materiële
bekostiging
Er wordt geen schot tussen de personele en materiële bekostiging gehanteerd.
De gelden kunnen zowel voor personeel als materieel gebruikt worden.
Functiebouwwerk
en afwijkende
leraarfuncties
Tijdens het schooljaar 2010-2011 zijn in het kader van het Actieplan Leerkracht de
functies LB ingevoerd. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 heeft 46% van de
leerkrachten een LB functie.
Aanstellingsbeleid
Indien nodig zal er DGO gevoerd worden.
Scholen
De schooldirecteur is onderwijskundig en integraal verantwoordelijk.
BAPO en FPU
Het bestuur stimuleert seniorleerkrachten gebruik te maken van BAPO
en keuzepensioen. Doel is het stimuleren van de doorstroming.
Pensioen
De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, conform de in de CAO-PO vastgestelde
leeftijd.
Boetes
vervangingsfonds
Eventuele boetes van het Vervangingsfonds worden in eerste instantie op
bestuursniveau gedragen.
Administratie,
Beheer en Bestuur
De ABB-gelden worden door het bestuur beheerd. Deze worden gebruikt voor de
bekostiging van de administratie, de bestuurskosten en het onderwijsbureau.
Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof wordt, conform CAO, uitgevoerd voor een periode niet langer
dan een jaar, uitzonderingen daargelaten.
4.2
Personeelsbeleid
Bij Marenland is het personeelsbeleid vervat in de volgende personeelsbeleidsstukken:
 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 is verlengd tot 2015
 Integraal personeelsbeleidsplan en in afzonderlijke deelplannen;
 Handboek gesprekkencyclus;
 Functiemix.
Integraal personeelsbeleid
Het Integraal Personeelsbeleid (IPB) is divers en omvat personeelsbeheer, personeelszorg,
personeelsinstrumenten en competenties. In de CAO-PO wordt gerefereerd aan het Integraal
Personeelsbeleid, “dat in onderlinge samenhang aandacht besteedt aan functioneren, functies en
taken, personeelsvoorziening en professionele ontwikkeling waaronder scholing, beoordeling en
belonen.” Via het jaarverslag wordt het gevoerde beleid geëvalueerd en verantwoord.
Pagina 9/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
De doelstellingen van Marenland in het kader van IPB zijn:
 Iedere school heeft een vorm van competentiebeleid;
 Iedere leerkracht heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
 Iedere leerkracht toont bekwaamheid en is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling, dit
is zichtbaar in het portfolio;
 Iedere medewerker participeert in de gesprekkencyclus;
 Iedere school voert ziekteverzuimbeleid uit;
 Opleiden op de werkplek heeft vorm gekregen, er is voor iedere school een
opleidingsfunctionaris;
 Er is een Marenland academie;
 Gerichte mobiliteit van medewerkers wordt bevorderd;
 Marenland is een goed werkgever;
Taak- en functiedifferentiatie
Marenland hanteert een functiebouwwerk waarin de volgende functies zijn opgenomen:
Functie
Schaal
Onderwijsbureau
Algemeen directeur/bestuurder
DE
Algemeen adjunct-directeur/bestuurder
DC
Algemeen beleidsmedewerker
10
Personeelsadviseur
9
Medewerker huisvesting
9
Medewerker financiën
7
Medewerker personeel (vervanging)
5
Medewerker secretariaat
5
Management scholen
Directeur kleine school
DA
Directeur grote school
DB
Meerscholen directeur
DB
Onderwijs
Leraar A
LA
Leraar B
LB
Onderwijsassistent *
3
Klassenassistent *
3
Combinatiefunctionaris *
3
Onderwijsbegeleiding
Coördinator Zorg
10
Psycholoog/orthopedagoog
11
Onderwijsondersteunend personeel op school
Conciërge *
3
Administratief medewerker
3
* = komt momenteel niet voor in functiebouwwerk Marenland
Verder zijn binnen Marenland op de scholen nog specifieke taken waarvoor een bepaalde
deskundigheid, opleiding en ervaring is vereist. Deze taken kunnen op schoolniveau of op
bovenschools niveau worden uitgeoefend. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Ambulant begeleider,
Intern Begeleider (IB-er), Bedrijfshulpverlener en Preventiemedewerker. De ICT functie zal komend
Pagina 10/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
jaar nader bekeken worden. Hoe kunnen we deze functie bovenschools inzetten zodat deze ten
behoeve van alle scholen ten goede komt.
Het beleid is er op gericht zo veel mogelijk gebruik te maken van de specialistische kennis en
vaardigheden van de leerkrachten en deze zo mogelijk in te zetten op bovenschools niveau.
Hiervoor vindt binnen Marenland scholing plaats.
Regelingen bij formatieve fricties en afvloeiing
Formatieve fricties
Wanneer er sprake is van onvoldoende inkomsten om aan de verplichtingen te voldoen, zal
uiteindelijk ontslag van personeel plaatsvinden. Hierbij worden de formatie inkomsten en uitgaven
op bestuursniveau vergeleken, aangezien sprake is van een aanstelling bij het bestuur.
Bij de inzet van formatieplaatsen dient rekening te worden gehouden met krimp voor het volgend
schooljaar. Het Participatiefonds ziet inzet van personeel (ook aanstellingen in tijdelijke dienst) bij
verwachte krimp als eigen beleid van het bestuur. Bij een instroomtoets voor het participatiefonds
(vergoeding kosten WW-uitkering) in het volgend schooljaar worden natuurlijk verloop en andere
ontslagen in de zes maanden voorafgaand aan de instroom afgetrokken van de daling in formatie.
Hierdoor wordt de ontslagruimte kleiner en kunnen de uitkeringskosten voor rekening van het
bestuur komen.
Om een flexibele schil te creëren maakt Marenland gebruik van payrollers. De payrollers krijgen
per 2 maanden een aanstelling, welke eventueel verlengd wordt voor 2 maanden, met een
maximum van een jaar. Deze constructie dient om verplichtingen te voorkomen en financiële
risico’s te beperken.
Afvloeiingssystematiek
Op basis van de CAO-PO hanteert Marenland, in overleg met de GMR, de regeling
werkgelegenheidsbeleid. Dit houdt in dat de vaste werknemers voor onbepaalde tijd een
werkgelegenheidsgarantie hebben, de afvloeiingsregeling is hierdoor vervallen. Als toch gedwongen
ontslag dreigt door terugloop van de werkgelegenheid, moet de werkgever afspraken maken in het
Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO = overleg met de vakbonden) over een sociaal plan.
Formatiebesteding en personele verplichtingen
Bij de voorbereiding van de formatieplanning voor het schooljaar 2014-2015 zijn de volgende
wensen van de medewerkers geïnventariseerd:




Vrijwillige overplaatsing (mobiliteit);
Het opnemen of uitbreiding van het seniorenverlof (BAPO);
Taakvermindering of ontslag op eigen verzoek;
Gewenste deelname aan het keuzepensioen.
Vanwege de terugloop in het aantal leerlingen is er op bestuursniveau geen vacatureruimte
beschikbaar. Wel doet zich de situatie voor dat tussen scholen onderling verplaatsingen van
personeel noodzakelijk zijn. Bij verplaatsingen van personeel tussen scholen doet de
schooldirecteur een voorstel aan de Algemeen Directeur. Deze legt het voorstel voor aan de
medewerkers van het onderwijsbureau, welke de haalbaarheid onderzoeken. Daarna koppelt de
Algemeen Directeur terug aan de schooldirecteur.
Daarnaast is van belang te weten dat volgens de CAO-PO tijdelijke aanstellingen (inclusief
korttijdelijken) na 36 maanden vaste aanstellingen worden. Werkt een vervanger 12 maanden in
dezelfde functie en wordt nadien een benoeming aangeboden anders dan vervanging, dan geldt de
Pagina 11/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
nieuwe benoeming als vast. Hierbij worden dienstverbanden als opeenvolgend gezien indien er
geen onderbreking langer dan 3 maanden is. De tussenpozen tellen mee voor de berekening van
de 36 of 12 maanden termijn, ter bescherming van het zittend personeel. Marenland ziet er op toe
dat langdurige vervangers op deze manier geen rechten opbouwen. Marenland beseft zich dat dit
onrust kan veroorzaken op de scholen.
Management
Marenland kiest voor een managementstructuur die bestaat uit een algemeen directeur en een
adjunct algemeen directeur. Op elke school is een fulltime of parttime schooldirecteur aangesteld.
Meerscholige directeuren worden ingezet, daar waar mogelijk.
Faciliteiten (G)MR
In de huidige CAO-PO (artikel 13.3 en bijlage A11) wordt het bevoegd gezag verplicht faciliteiten
ter beschikking te stellen aan de medezeggenschapsraad en de GMR. Het betreft faciliteiten
uitgedrukt in uren en in geld afhankelijk van de schoolgrootte. Deze faciliteiten zijn opgenomen in
de begroting van de (G)MR. Scholing van de GMR leden gebeurt via het medezeggenschapsbudget.
Faciliteiten in uren
Marenland stelt aan de werknemers die lid zijn van de GMR per schooljaar de volgende faciliteiten
beschikbaar:
 Als de werknemer zowel lid is van de GMR als de MR wordt 100 uur ter beschikking gesteld.
Het wordt verwerkt in de normjaartaak van de betrokken medewerker;
 Als de werknemer lid is van één van de medezeggenschapsorganen wordt 60 uur ter
beschikking gesteld. Het wordt verwerkt in de normjaartaak van de betrokken
medewerker.
Deze uren worden beschikbaar gesteld via de normjaartaak die op schoolniveau wordt vastgesteld.
Faciliteiten in geld
 Een MR bij een school tot 250 leerlingen:
 Een MR bij een school van 250 tot 750 leerlingen:
 De GMR heeft een eigen begroting vastgesteld:
€ 927,€ 1.545,€ 8.000,-
De materiële gelden voor de MR staan in de schoolbegrotingen vermeld. Het personele deel van de
MR wordt via het taakbeleid van de scholen ingezet.
4.3
Formatiebeleid
De personeelsformatie is afhankelijk van de toekenning van de personele baten op basis van het
aantal leerlingen en de aanvullende budgetten. Bij het formatiebeleid geldt dat Marenland het
principe van de juiste persoon op de juiste plek zoveel mogelijk hanteert. Marenland stimuleert
mobiliteit. De uitgangspunten die gehanteerd worden voor de inzet van personeel komen in deze
paragraaf aan de orde.
Ongewijzigd beleid
De volgende uitgangspunten voor de toedeling van de schoolformaties zijn ten opzichte van het
BFP 2013-2014 ongewijzigd gebleven.

De leerlingenprognoses voor 1 augustus 2014 zijn de basis voor de formatieberekeningen
voor het schooljaar 2014-2015. Bij de schooldirecteuren is geïnventariseerd hoeveel
leerlingen zij op 1 augustus 2014 verwachten. Marenland zet de middelen in op basis van
het werkelijke leerlingenaantal (T=0) en wijkt daarmee af van de bekostiging vanuit het
Pagina 12/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015







rijk die gebaseerd is op het voorgaande jaar (T-1). Hierdoor kunnen de scholen de inzet
van het personeel beter afstemmen op het aantal leerlingen;
Marenland heeft een eigen zorgkantoor ingesteld met een zorgcoördinator die het
zorgbeleid coördineert en IB-ers ondersteunt bij het uitvoeren van hun zorgtaken;
Marenland werkt met het stagebureau waarmee leerkrachten in opleiding worden begeleid
op de werkvloer. Vanuit het stagebureau worden ook meer ervaren leerkrachten die
handelingsverlegen zijn gecoacht;
Voor de begeleiding van beginnende en oudere leerkrachten en schooldirecteuren vindt een
begeleiding- of coachingtraject plaats. Hiervoor heeft Marenland een opgeleide coach in
dienst;
De opdracht is dat alle scholen geen overschrijdingen hebben op hun formatiebudget en
schoolgedeelte van het P&A budget, in combinatie met de totale schoolbegroting;
De kosten van o.a. het integraal personeelsbeleid worden gedekt uit het P&A budget;
Gelden afkomstig van het Passend Onderwijs worden mede ingezet voor interne
begeleiding. Elke school heeft, deels uit eigen middelen, minimaal één halve dag per week
de beschikking over een intern begeleider. Hiermee wordt een goede leerlingenzorg
bewerkstelligd. Dit is een minimum, bij de scholen met meer leerlingen wordt ook meer tijd
besteed aan interne begeleiding;
Marenland is in samenwerking met Noordkwartier bezig aan de realisatie van
kindvoorzieningen.
Voortgezet beleid
Gezien de leerlingdaling in onze regio en de daarmee samenhangende financiële positie is
Marenland genoodzaakt om terughoudend te zijn ten aanzien van de vorming van nieuw beleid.
Wel heeft Marenland te maken met landelijke en regionale trends en ontwikkelingen. Deze zullen in
de komende jaren ook haar weerslag hebben op het bestuursformatieplan, bijvoorbeeld:
 Passend onderwijs;
 De brede school en de kindvoorzieningen ontwikkeling;
 De daling van de bevolking (Krimp);
 Andere schooltijden – andere werktijden;
 Versterking van het ziekteverzuim beleid.
In het BFP 2014-2015 worden de volgende nieuwe uitgangspunten gehanteerd:
 Marenland werkt aan een goede uitvoering van de Wet Passend Onderwijs;
 Er is een intentiebesluit genomen over de voorgenomen besturenfusie.
Aandachtspunten
Onder eigen beleid van Marenland is niet alleen te verstaan de concrete afspraken in bepaalde
situaties, maar bijvoorbeeld ook de gevolgen van vervanging wegens ziekte (premiedifferentiatie),
de gevolgen van een grote instroom in de WAO/WIA en de onterechte instroom in een WWuitkering (toetsing: Participatiefonds). Daarmee is duidelijk dat Marenland geconfronteerd wordt
met diverse zaken die beslag kunnen leggen op de reserves voor personeel. We volgen dit
nauwlettend.



Maandelijks vindt controle plaats op het personeelsbestand en met name de vervangingen
ter voorkoming van verplichtingen;
Het ziekteverzuimbeleid is strak in de uitvoering gezet en met elke langdurig zieke worden
afspraken gemaakt voor een spoedige terugkeer naar de werkplek;
Marenland controleert op de risico’s van (eventuele) ontslaguitkeringen voor eigen
rekening, er zijn complete personeelsdossiers.
Pagina 13/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs in Marenland is verbeterd, maar blijft kwetsbaar. De financiële
mogelijkheden om kwaliteit te bieden worden ingezet en zijn gericht op de ontwikkeling van de
medewerkers. De Marenland Academie, de LB functionaris en de specifieke teamscholingen dragen
bij aan versterking.
Vanwege het dalende leerlingenaantal en de invoering Passend onderwijs doet Marenland haar
uiterste best de kwaliteit van het onderwijs te bestendigen en waar mogelijk te verstevigen.
Marenland staat voor goed onderwijs.
Marenland besteedt 83,2% (landelijk 80%) van haar totale inkomsten personeel aan de formatie
op de scholen. Personeel wordt op basis van het leerlingenaantal, met een daaraan gekoppelde
basisformatie toebedeeld aan de school. Afhankelijk van de noodzaak kan een school aanspraak
maken op extra budgetten.
Scholen maken vervolgens een zo gunstig mogelijke organisatie indeling. Scholen maken hierin
(deels) hun eigen keuze, deze wordt voorgelegd aan de MR van de school.
4.4
Risico’s
Binnen het schooljaar is een divers aantal risico’s te benoemen waarmee Marenland rekening dient
te houden. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen een inschatting van de risico’s weergegeven.
Risico’s
Toelichting
Fluctuaties leerlingen aantal
Als het leerlingenaantal in een korte periode terugloopt, kan
Marenland worden geconfronteerd met boventallige formatie,
waarvan de loonkosten niet door het Ministerie worden betaald. In
de Groninger plattelandsgebieden neemt het aantal
basisschoolleerlingen de komende tien jaar met 20 procent af voor
sommige gebieden.
Ziekteverzuim:
 premieheffing en trede-indeling
Vervangingsfonds
 personeel voor eigen rekening
 wet verbetering Poortwachter
 kosten Arbo-dienst
 kosten re-integratie
Ziekteverzuim kan op meerdere wijzen tot kosten leiden.
Bijvoorbeeld door een malus van het Vervangingsfonds, doordat
vervanging van personeel dat voor eigen rekening is aangesteld
niet wordt vergoed, of door extra kosten van de Arbo-dienst als
ziekte optreedt.
Ontslag:
 formatieve frictie
 instroomtoets Participatiefonds
 wachtgeldverplichtingen (kunnen
meerdere jaren duren)
 werkgelegenheidsgaranties
 kosten ontslagprocedure
 kosten outplacement en scholing
 vertrekregeling
 werving en selectie
Ontslag brengt in bijna alle gevallen kosten met zich mee.
Wachtgeldkosten kunnen aan Marenland doorberekend worden als
een aanvraag niet door de instroomtoets komt. Marenland zal
procedurekosten (opbouw dossier, juridische kosten) moeten
maken. In sommige gevallen kan personeel afvloeien via een
outplacement en/of bijscholing of door een vertrekregeling aan te
bieden.
Marenland ondersteunt het vrijwillig vertrek van personeel.
Betaald ouderschapsverlof
Een werknemer heeft per kind recht op betaald ouderschapsverlof.
De extra loonkosten van de vervanger in verband met het verlof
komen voor rekening van Marenland.
Flexibele BAPO
De salariskosten van de Bapo-gerechtigde komt ten laste van
Marenland.
Pagina 14/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
5.
Toelichting systematiek
Voor het toedelen van de budgetten naar de scholen (FTE’s) wordt gebruik gemaakt van het
allocatiemodel. Het allocatiemodel is het rekenprogramma dat de beschikbare personele budgetten
en verplichtingen vertaald naar het beschikbare aantal FTE op schoolniveau.
In hoofdstuk 6 wordt de systematiek van toedeling in hoofdlijnen weergegeven. Deze systematiek
sluit aan met de, in eerdere hoofdstukken, toegelichte ontwikkelingen en beleidskeuzes binnen
Marenland.
5.1
Kader toedeling formatie Marenland
In onderstaande figuur is het kader geschetst waarop de toedeling systematiek van Marenland
gebaseerd is. Uit de figuur blijkt duidelijk de splitsing tussen een beschikbaar budget voor lonen en
salarissen en een beschikbaar budget voor personeelsbeleid (en het materiële tekort).
LUMPSUM
PERSONEEL
SALARISSEN
ARBO/IPB
5.2
MATERIEEL
P&A
B&A
Beleid
MATERIEEL
Materieel
T=0 systematiek
Voor het bepalen van de formatie hanteert Marenland de T=0 systematiek. Dit houdt in dat de
formatie wordt toebedeeld naar de scholen op basis van het aantal leerlingen op 1 augustus van
het betreffende schooljaar.
5.3
Personele inkomsten
De personele inkomsten bestaan uit diverse budgetten. De personele lumpsum is hierbij het
grootste budget. Naast de personele lumpsum ontvangt Marenland onder andere middelen voor
Personeels en Arbeidsmarkt beleid (P&A), leerling-gebonden financiering en diverse andere
budgetten vanuit de rijksoverheid of derden.
Personele lumpsum
De personele lumpsum wordt berekend op basis van twee belangrijke componenten. Deze
componenten zijn het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het
onderwijzend personeel.
Pagina 15/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Met betrekking tot het aantal leerlingen is de prognose voor 1 augustus 2014 de basis voor de
formatieberekeningen voor het schooljaar 2014-2015 (T=0). Bij de schooldirecteuren is
geïnventariseerd hoeveel leerlingen zij op 1 augustus 2014 verwachten. Bij uitzonderlijke groei of
terugloop van het aantal leerlingen kunnen aanpassingen hierop plaatsvinden. Marenland zet
hierdoor de beschikbare middelen in op basis van het werkelijke leerlingenaantal.
Ten aanzien van de kleine scholen toeslag wordt 25% (€ 267.000) in eerste instantie buiten de
basisformatie gehouden. Dit bedrag zal worden ingezet op basis van noodzaak en behoefte op de
scholen.
Om te komen tot de hoogte van het lumpsumbudget wordt, zoals reeds aangegeven, ook gerekend
met de GGL van 1 oktober 2013. Als de gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel hoog
is, is de personele vergoeding ook hoger. Andersom geldt dat als de gemiddelde leeftijd van het
onderwijzend personeel laag is, de vergoeding ook lager is. Hiermee worden de hogere loonkosten
van ouder personeel gecompenseerd. Bij Marenland is de gemiddelde leeftijd van het onderwijzend
personeel 43,46 jaar per 1 oktober 2013, landelijk is dit 40,43 jaar.
Door het ministerie van OCW wordt bij de berekening van de GGL een bandbreedte van 30 tot 50
jaar gehanteerd. Dit heeft als consequentie dat de loonkosten van Marenland niet volledig
gecompenseerd worden door de hogere GGL. Onderstaand is de landelijke GGL ten opzichte van de
GGL van Marenland in een grafiek weergegeven. Hieruit blijkt dat de GGL van Marenland behoorlijk
hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.
Kleine scholentoeslag
Een onderdeel van de personele lumpsum is de kleine scholen toeslag. Wanneer een school minder
dan 145 leerlingen heeft, heeft deze recht op kleine scholentoeslag. Hoe kleiner de school, hoe
groter het te ontvangen bedrag.
In afwachting van vernieuwde regelgeving wordt ten aanzien van de kleine scholen toeslag 25%
(€ 276.000) in eerste instantie buiten de basisformatie gehouden. Dit bedrag zal worden ingezet op
basis van noodzaak en behoefte op de scholen.
Fusiebekostiging
Met ingang van het schooljaar 2011-2012 zijn de Viking-Noorman en de Brandaris gefuseerd in de
Noorderbreedte. In verband met de nieuwe concept regelgeving rondom fusiebekostiging, wordt er
vanaf 1 augustus 2011 geen 2 jaar, maar 5 jaar bekostiging ontvangen in een afbouw van 100%
voor het eerste jaar, tot 20% in het 5e jaar. In het geval van de Noorderbreedte wordt er voor het
4e fusiejaar (2014-2015) bekostiging ontvangen van € 26.000.
Pagina 16/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Per augustus 2013 zijn CBS De Klimop en de Wirdummerdraaischool gefuseerd tot de
Wirdummerklimmer. De fusie bekostiging voor het 2e jaar (2014-2015) is € 120.000. Hiervan is
80% (€ 96.000) voor de personele bekostiging en 20% voor de materiële bekostiging. Deze laatste
is hier niet zichtbaar.
Per augustus 2013 zijn de Dieftil en de Prinses Beatrix ook gefuseerd. De fusiebekostiging voor het
2e jaar (2014-2015) is € 118.000. Hiervan is 80% (€ 94.000) voor de personele bekostiging en
20% voor de materiële bekostiging.
Per augustus 2014 is de intentie dat de Iemekörf en de Jan Nieuwenhuyzenschool gaan fuseren. De
fusiebekostiging voor het 1e jaar (2014-2015) is € 80.000. Hiervan is 80% (€ 64.000) voor de
personele bekostiging en 20% voor de materiële bekostiging.
Per augustus 2014 is de intentie dat de Huifkar en de Lessenaar gaan fuseren. De fusiebekostiging
voor het 1e jaar (2014-2015) is € 122.000. Hiervan is 80% (€ 98.000) voor de personele
bekostiging en 20% voor de materiële bekostiging.
Daarnaast is er de intentie dat er nog een fusie gaat plaatsvinden. Ditmaal tussen de Ripperdaborg
en de Rengersborg van Noordkwartier. In dit geval zal de Ripperdaborg toegevoegd worden aan de
scholen van Noordkwartier.
Bekostiging impulsgebieden
Het kabinet wil investeren in het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Het
opleidingsniveau van ouders blijft het criterium voor de toekenning van gewichtengeld. Aan de
‘gewone’ vaststelling van het schoolgewicht verandert niets. Daarnaast zijn impulsgebieden
ingevoerd. Dat zijn (postcode)gebieden met veel inwoners die een laag inkomen en/of uitkeringen
hebben. Scholen die in deze gebieden zijn gevestigd, krijgen per gewichtenleerling (0,3 of 1,2) een
extra impulsbedrag voor het schooljaar 2014-2015 (€ 1.687,- per leerling). Voor Marenland betreft
dit een aanvullende bate van ruim € 351.000,- in het schooljaar 2014-2015.
De bekostiging impulsgebieden wordt in eerste instantie buiten de basisformatie gehouden en zal
op basis van noodzaak en behoefte op de scholen ingezet worden.
Budget Personeel en arbeidsmarktbeleid
Naast de basisformatie wordt een deel van het budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (P&A)
toegekend aan scholen. Hieruit worden de kosten betaald voor onder andere nascholing, betaald
ouderschapsverlof,
beloningsdifferentiatie,
herintredersperiodieken,
werkgelegenheidsbeleid,
arbokosten, strategisch beleid en schoolbegeleiding.
Passend Onderwijs (WSNS)
De middelen voor zorgformatie worden door het Ministerie afgedragen aan de
samenwerkingsverbanden (SWV) waaraan de scholen deelnemen. Het samenwerkingsverband kent
hieruit middelen toe aan de binnen hun samenwerkingsverband werkende basisscholen. Een deel
van de middelen is nodig voor de kosten van het samenwerkingsverband. In het zorgplan van de
beide samenwerkingsverbanden WSNS waaronder de scholen van Marenland vallen, is de wijze van
verdeling en inzet van de zorgformatie aan basisscholen geregeld. Marenland besteedt deze middelen
aan de inzet van interne begeleiding.
Met de invoering van het Passend Onderwijs blijft de manier waarop de middelen voor ‘lichte
ondersteuning’, het zogenaamde budget WSNS, worden toegekend, hetzelfde.
Pagina 17/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Passend Onderwijs (LGF)
De financiering van extra ondersteuning voor een leerling is na de invoering van de Wet passend
onderwijs niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie. De samenwerkingsverbanden
ontvangen de beschikbare middelen voor extra ondersteuning. De (schoolbesturen binnen de)
samenwerkingsverbanden verdelen vervolgens de middelen over de scholen waar de extra
ondersteuning nodig is. Zo is er beter maatwerk mogelijk en kunnen de middelen zo veel mogelijk
ten goede komen aan ondersteuning in de klas. Een deel van de middelen gaat naar het (v)so, op
basis van het aantal kinderen dat het samenwerkingsverband daar plaatst.
De middelen worden door Marenland ingezet in de formatie door lesgebonden uren en nietlesgebonden uren te besteden aan de verbetering van het onderwijs aan de betreffende leerling.
Voor het schooljaar 2014-2015 betreft dit een bate vanuit het Passend Onderwijs van ongeveer
€ 246.000.
Prestatiebox
Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en
schoolleiders en cultuureducatie. Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag
per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van
leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school
een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders.
De prestatiebox biedt schoolbesturen bestedingsvrijheid om de ambities uit het bestuursakkoord te
realiseren. Het gaat hier namelijk niet om een subsidie met een specifieke verantwoordingslast,
maar om bijzondere bekostiging met bestedingsvrijheid. In dit kader zet Marenland een bedrag per
school en voor het onderdeel voor cultuureducatie in voor materiële doeleinden. Het overige deel,
€ 246.000, wordt aan personele doeleinden besteed.
Nationaal Onderwijsakkoord
Het Nederlandse onderwijs behoort op alle niveaus tot de betere onderwijsstelsels van de wereld.
Maar Nederland wil meer. In het Nationaal Onderwijsakkoord wordt die ambitie verwoord als het
streven naar “excellent onderwijs”. Vanuit dit akkoord is er eind 2013 € 560.000 ontvangen. In
schooljaar 2014-2015 wordt er € 308.000 van dit akkoord benut.
Subsidie jonge leerkrachten
Schoolbesturen
hebben
te
maken
met
krimpende
budgetten
en
met
oplopende
werkloosheidskosten met negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarom komen er vanuit
het ministerie de komende jaren additionele middelen beschikbaar om vooral de jonge leerkrachten
aan het werk te houden. In het kader hiervan is er eind 2013 een bedrag van € 161.000
ontvangen. Een deel hiervan is besteed in het schooljaar 2013-2014. Het restant, € 98.000, zal
besteed worden in 2014-2015.
Overige personele budgetten
Bovenstaand zijn de grootste budgetten kort toegelicht. Naast deze budgetten ontvangt Marenland
een aantal kleinere budgetten en subsidies. Hierbij gaat het onder andere om baten voor:
detachering en een bijdrage voor de schakelklas AZC.
Daarnaast wordt een budget (€ 34.000,-) vanuit de materiële instandhouding overgeheveld naar
de personele begroting ter dekking van de kosten van het schoonmaakpersoneel in eigen dienst. In
de materiële instandhouding is hiervoor een vergoeding opgenomen.
5.4
Personele uitgaven
Onderstaand worden de belangrijkste personele uitgaven op hoofdlijnen weergegeven. De lonen en
salarissen zijn hierbij de grootste categorie.
Pagina 18/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Lonen en salarissen
Bij de lonen en salarissen wordt onderscheid gemaakt tussen het onderwijsbureau, bovenschools
personeelsbeleid, bovenschools lumpsum, het stagebureau, het zorgkantoor, detachering,
vervangingspool en de loonkosten van het personeel op de scholen (schoolformatie).
De inzet per fte wordt op schoolniveau bepaald op basis van het beschikbare budget per school en
de gemiddelde personeelslast (GPL1) van Marenland (budget/ GPL). Door gebruik te maken van de
GPL van Marenland wordt het effect van duurdere oudere personeelsleden en goedkopere jongere
personeelsleden op de scholen genivelleerd. De scholen krijgen uiteindelijk een beschikbaar budget
in FTE toegewezen.
Overige personele lasten
De overige personele lasten worden hoofdzakelijk bekostigd vanuit het P&A budget. In paragraaf
4.1 is hier reeds aandacht aan besteed. Een klein deel van de overige personele lasten wordt
echter bekostigd vanuit de personele lumpsum. Het gaat hierbij om de volgende posten:
 Schoonmaak
 WSNS projectgeld
1
De GPL komt als volgt tot stand. De loonkosten schoolformatie worden gedeeld door de inzet op
schoolformatie, genormeerd op LA-schaal.
Pagina 19/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
6.
Schooljaar 2014-2015
In hoofdstuk 6 worden de in de voorgaande hoofdstukken geschetste ontwikkelingen en
beleidskeuzes vertaald naar inkomsten en uitgaven.
3.
Personele baten
3.1
3.1.1
(Rijks)bijdrage OCW
Personele lumpsum (CFI)
3.1.1
Personele lumpsum (allocatie bestuur)
Totaal fusiescholen
Herfstakkoord (1% van loonkosten)
Nationaal onderw ijsakkoord
Aanvullende bekostiging jonge leerkrachten
25% kleine scholentoeslag (buffer)
Bekostiging impulsgebieden (buffer)
Subtotaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW
10.398.620
0
128.000
180.000
98.000
267.381
350.896
11.801.578
3.1.2
Overige subsidies OCW
Budget voor Personeelsbeleid
Prestatiebox PO (alleen bovenschoolse deel)
Visueel gehandicapte leerling
Subtotaal overige rijksbijdrage OCW
1.401.411
245.677
0
1.647.087
3.2
3.5
Begroting
11.039.568
Overige overheidsbijdragen
Passend Onderw ijs (W SNS)
Passend Onderw ijs (LGF)
Schakelklas
Subtotaal overige overheidsbijdragen
322.450
246.600
30.530
599.580
Overige Baten
Detachering
Schoonmaakpersoneel
Subtotaal overige baten
352.967
34.179
387.146
Totaal personele baten:
4.
Personele lasten
4.1
Lonen en salarissen
Onderw ijsbureau
Bovenschools personeelsbeleid
Bovenschools lumpsum
Detachering
Stagebureau
Zorgkantoor
Loonkosten vervangingspool
Loonkosten schoolformaties
Functiemix
Subtotaal Lonen en Salarissen
4.2
OOP
4.3
Overige personele lasten
Cursuskosten
Extern personeel
W erving en selectie
Reis- en verblijfskosten
Bedrijfsgezondheidszorg
Overige personele kosten
Afstortingen personeelsbeleid
Overige pers. Kosten strategisch beleid
Overige pers. Kosten Schoolbegeleiding
Dotatie jubileum
Schoonmaakpersoneel
W SNS projectgeld
Schakelklas
Malus vervangingsfonds
Materieel
Subtotaal overige personele lasten
Uitkeringen
Vergoeding loonkosten vervangingspool
Subtotaal uitkeringen
Totaal personele lasten
Resultaat personeel
14.435.392
12.935.601
12.881.045
54.556
514.558
164.676
137.572
352.967
26.676
59.498
346.252
11.244.668
54.556
12.901.422
279.500
274.880
5.000
45.650
75.000
125.300
100.000
117.000
120.000
15.000
34.179
6.000
30.530
25.000
625.962
1.879.001
-306.252
-306.252
14.474.171
-38.780
Pagina 20/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat Marenland momenteel een verwachte overschrijding van
€ 38.780,- voor het schooljaar 2014-2015 heeft. Deze overschrijding komt voort uit het hebben
van meer verplichtingen dan de hiervoor beschikbare baten. Deze overschrijding zal opgelost
worden door natuurlijk verloop en mobiliteitswensen.
In bovenstaande berekening is met een aantal uitgangspunten gerekend:
De T=0 systematiek. Dit houdt in dat het verschil tussen T-1 en T=0 buiten de
formatieplanning is gelaten;
De bekostigde vervangerspool zal ingezet worden met personeelsleden die volledig inzetbaar
zijn.
Bovenstaand overzicht is het uitgangspunt. Aan de hand van dit overzicht is Marenland inmiddels
begonnen met de voorbereidingen en besprekingen van de formatie voor schooljaar 2014-2015. Op
basis van het huidige peilmoment, maart 2014, is de verwachting dat de inzet van de formatie
sluitend zal zijn.
Pagina 21/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
7.
Meerjarenformatieplanning
De meerjarenformatieplanning geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de personele baten
en lasten voor de komende vier schooljaren. Dit hoofdstuk is opgesteld aan de hand van de
aangeleverde leerlingenprognoses, het personeelsbestand en de overige op dit moment bekende
gegevens. In paragraaf 7.1 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. In
paragraaf 7.2 wordt nader ingegaan op de meerjarige inkomsten en uitgaven.
7.1
Ontwikkeling leerlingaantallen
Voor de bepaling van de omvang van het beschikbare budget is inzicht vereist in de
leerlingaantallen. De prognoses van het leerlingenaantal van Marenland is opgenomen in
onderstaande tabel. Tot en met 2014 zijn de aantallen door de directeuren opgegeven, daarna is
een daling van 2%(*) gehanteerd. De leerlingaantallen zijn bepalend voor de bekostiging. Hierbij
hanteert Marenland de T=0 systematiek.
Aantal leerlingen
Toename/afname
In %
7.2
Realisatie
2012
2013
3043
2940
-103
-3%
2014
2814
-126
-4%
2015*
2757
-57
-2%
Prognose
2016*
2702
-55
-2%
2017*
2647
-55
-2%
2018*
2593
-54
-2%
Meerjarenplanning
Op basis van de uitkomsten van 2014-2015 en de leerlingaantallen is een doorrekening gemaakt
naar de komende jaren. In bijlage I is de meerjarenformatieplanning in detail weergegeven.
Schooljaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Inkomsten
Uitgaven
14.435.393
14.474.172
13.852.484
13.852.483
13.443.682
13.443.682
13.047.482
13.047.482
12.744.795
12.744.795
-38.781
0
0
0
0
Exploitatieresultaat
Uitgangspunten meerjarenformatieplanning
De meerjarenplanning heeft als uitgangspunt het allocatiemodel 2014-2015. Onderstaand zijn de
uitgangspunten weergegeven die tot het meerjarenoverzicht hebben geleid.
Baten:
De baten in het schooljaar 2014-2015 zijn gebaseerd op de bekostigingsvariabelen van het
schooljaar 2013-2014 (sept. 2013). De variabelen voor het schooljaar 2014-2015 zijn nog
niet beschikbaar;
De rijksbijdragen zijn gecorrigeerd op basis van het aantal leerlingen, uitgaande van de
T=0 systematiek;
Er wordt tot en met het schooljaar 2015-2016 fusiebekostiging ontvangen voor de
Noorderbreedte;
Er wordt tot en met het schooljaar 2017-2018 fusiebekostiging ontvangen voor de
Wirdummerklimmer en de Prinses Beatrixschool. In het allocatiemodel is per jaar rekening
gehouden met 80% van de voor dat jaar toegekende bekostiging;
Er wordt tot en met het schooljaar 2018-2019 fusiebekostiging ontvangen voor de
Iemekorf/Jan Nieuwenhuyzen en de Huifkar/Lessenaar. In het allocatiemodel is per jaar
rekening gehouden met 80% van de voor dat jaar toegekende bekostiging;
Er wordt in het kader van Passend Onderwijs gelden ontvangen;
Pagina 22/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
-
De bijdrage voor de schakelklas is onzeker. Vanaf 2015-2016 is hier geen rekening mee
gehouden;
De Gemiddelde Gewogen Leeftijd (GGL) is bij de berekening van de baten voor 2014-2015
en verdere jaren niet aangepast. Bij de lonen en salarissen is ook niet gewerkt met
periodieken, waardoor het gelijk houden van de GGL en de lonen en salarissen met elkaar
overeenkomt;
Lasten:
In het schooljaar 2014-2015 is de bekostigde vervangerspool nog niet volledig bezet. Dit
zal wel gaan gebeuren. Dit betekent dat er nog 0.5 – 1 fte aan ruimte is voor de komende
schooljaren, waar we rekening mee houden in de meerjarenraming.
Medewerkers die op basis van de CAO de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben
stromen uit. Voor de meerjarenberekening wordt gerekend met een leeftijd van 65 jaar. Er
kunnen daardoor wat verschuivingen plaatsvinden.
In onderstaande tabel is weergegeven wat het te verwachten en natuurlijk verloop voor de
komende jaren is.
Verwachte uitstroom fte 2015-2016
Verwachte uitstroom fte 2016-2017
Verwachte uitstroom fte 2017-2018
Verwachte uitstroom fte 2018-2019
Verwachte en uitstroom €
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
5,00
5,29
6,56
0
341.211
360.498
447.099
2018-2019
6,87
468.643
Bovenstaande tabel laat zien dat er vanaf het schooljaar 2015-2016 een behoorlijke uitstroom per
jaar is. In de meerjarenraming in bijlage 1 zien we dit ook terug. Door de grote uitstroom ontstaat
er vanaf het schooljaar 2017-2018 mogelijk weer vacatureruimte.
7.3
Oplossingen en bezuinigingen
Zoals uit bovenstaand meerjarenoverzicht blijkt, is de uitstroom van natuurlijk verloop in het
komend schooljaar op basis van leeftijd nog niet voldoende. Andere oplossingen en keuzes zijn
hierdoor noodzakelijk. Hierbij kan gedacht worden aan oplossingen op de lange en oplossingen op
de korte termijn.
Voor oplossingen op de lange termijn wordt verwezen naar het strategische beleidsplan van
Marenland waarin het toekomstbeeld met betrekking tot de kindvoorzieningen centraal staat. De
afgelopen periode en ook de komende jaren wordt actief gewerkt aan het realiseren van deze
voorzieningen, waardoor naar verwachting de druk op de financiën minder wordt.
Op de korte termijn zijn een aantal acties geformuleerd om het tekort te verminderen. Deze acties
zijn gerelateerd aan de beheersing van diverse processen en voornamelijk risico’s:
1. Aanvragen buitengewoon verlof worden tot het minimum beperkt en worden alleen
toegekend conform CAO afspraken en indien noodzakelijk;
2. De diverse verlofsituaties zullen zoveel mogelijk intern opgevangen worden zonder
uitbreiding van de werktijdfactor;
3. Actief detacheringbeleid;
4. Met een actief scholingsbeleid personeelsleden scholen en hierdoor brede inzetbaarheid
vorm te geven;
5. Extra subsidies leiden niet per definitie tot uitbreiding van de formatie;
6. Begeleidingswerk op de scholen zoveel mogelijk laten uitvoeren door eigen personeel;
7. Directieformatie waar mogelijk inkrimpen bij natuurlijk verloop door interne oplossingen.
Bijvoorbeeld meerscholige directeuren;
Pagina 23/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
8. Scholen hebben geen overschrijdingen op hun formatiebudget en schoolbudget P&A, in
combinatie met de totale schoolbegroting;
9. Opstellen beleid en criteria ten aanzien van het herschikken van personeel over de scholen;
10. Het stimuleren van cursussen / opleidingen voor personeel via de lerarenbeurs,
gesubsidieerd door DUO. Dit ontlast het budget personeelsbeleid en in incidentele gevallen
wordt hierdoor een vergoeding ontvangen voor vervanging;
11. Strak beheer van de diverse accommodaties (onder andere huisvestingslasten en
verbruik);
12. Tekorten, worden nauwlettend gevolgd en teruggebracht.
Pagina 24/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
8.
Besluiten en medezeggenschap
Deze bestuursformatieplanning voor het schooljaar 2014-2015 en voor de meerjaren termijn
2014-2015 – 2018-2019 is vastgesteld met instemming van de personeelsgeleding en na
advisering van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Plaats, ___ ________ 2014.
De secretaris,
de voorzitter,
Plaats, ___ ________ 2014.
Gemandateerd namens het bestuur,
de voorzitter, de heer A.H. Moerman
de secretaris, mevr. A.A. Flikkema
Pagina 25/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Bijlage I Meerjarenformatieplanning
Baten
3.1 (Rijks)bijdragen OCW
Personele lumpsum T=0
Bekostiging impulsgebieden
Totaal fusiescholen
Nationaal onderwijsakkoord (1% van de loonkosten)
Nationaal onderwijsakkoord
Jonge leerkrachten
Totaal (normatieve) rijksbijdragen OCW
3.1.2 Overige subsidies OCW
Budget personeelsbeleid
Prestatiebox
Totaal (overige) rijksbijdragen OCW
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
2018-2019
10.666.001 10.478.038 10.296.183 10.113.847
9.934.343
350.896
344.712
338.730
332.731
326.825
378.682
285.503
192.324
112.344
32.364
128.000
180.000
180.000
90.000
98.000
11.801.579 11.288.254 10.917.237 10.558.922 10.293.532
1.401.411
245.677
1.647.088
1.376.714
241.348
1.618.062
1.352.820
237.159
1.589.979
1.328.863
232.959
1.561.822
1.305.278
228.824
1.534.102
3.2 Overige overheidsbijdragen
Passend Onderwijs (WSNS)
Passend Onderwijs (LGF)
Bijdrage schakelklas AZC
Totaal overige overheidsbijdragen
322.450
246.600
30.530
599.580
316.768
242.254
311.270
238.050
305.758
233.834
300.331
229.684
559.022
549.320
539.592
530.015
3.5 Overige baten
Schoonmaakpersoneel
Detachering
Totaal Overige baten
34.179
352.967
387.146
34.179
352.967
387.146
34.179
352.967
387.146
34.179
352.967
387.146
34.179
352.967
387.146
Totaal baten
Lasten
4.1 Lonen en salarissen
Loonkosten onderwijsbureau
Loonkosten bovenschools personeelsbeleid
Loonkosten bovenschools lumpsum
Detachering
Stagebureau
Zorgkantoor
Loonkosten vervangingspool
Loonkosten aanvulling op vervangingspool
Loonkosten schoolformaties
Subtotaal lonen en salarissen
4.2 Overige personele lasten
C ursuskosten
Extern personeel
Werving en selectie
Reis- en verblijfkosten
Bedrijfsgezondheidszorg
Overige personele kosten
Afstortingen personeelsbeleid
Overige pers. Kosten strategisch beleid
Overige pers. Kosten Schoolbegeleiding
Dotatie jubileum
Schoonmaakpersoneel
WSNS projectgeld
Schakelklas AZC
Malus vervangingsfonds
Materieel
Subtotaal personele lasten
4.3 Uitkeringen
Vergoeding loonkosten vervangingsfonds
Subtotaal uitkeringen
Totaal lasten
Exploitatieresultaat (excl de uitstroom)
Uitstroom obv leeftijd
Vacatureruimte
Extra uitstroom of toevoeging deel verschil t-1 t=0
Totale correctie per jaar
Totale correctie cumulatief
Exploitatieresultaat (incl de uitstroom)
14.435.393 13.852.484 13.443.682 13.047.482 12.744.795
514.558
164.676
137.572
352.967
26.676
59.498
346.252
514.558
514.558
514.558
514.558
164.676
164.676
164.676
164.676
137.572
137.572
137.572
137.572
352.967
352.967
352.967
352.967
26.676
26.676
26.676
26.676
59.498
59.498
59.498
59.498
346.252
346.252
346.252
346.252
57.786
49.726
41.666
33.752
11.299.226 11.241.440 11.241.440 11.241.440
11.241.440
12.901.425 12.901.425 12.893.365 12.885.304 12.877.391
279.500
274.880
5.000
45.650
75.000
125.300
100.000
117.000
120.000
15.000
34.179
6.000
30.530
25.000
625.962
1.879.001
279.500
274.880
5.000
45.650
75.000
125.300
100.000
117.000
120.000
15.000
34.179
6.000
30.530
25.000
625.962
1.879.001
279.500
274.880
5.000
45.650
75.000
125.300
100.000
117.000
120.000
15.000
34.179
6.000
30.530
25.000
625.962
1.879.001
279.500
274.880
5.000
45.650
75.000
125.300
100.000
117.000
120.000
15.000
34.179
6.000
30.530
25.000
625.962
1.879.001
279.500
274.880
5.000
45.650
75.000
125.300
100.000
117.000
120.000
15.000
34.179
6.000
30.530
25.000
625.962
1.879.001
-306.252
-306.252
-364.038
-364.038
-355.978
-355.978
-347.918
-347.918
-340.004
-340.004
14.474.174 14.416.388 14.416.388 14.416.388 14.416.388
-38.780
-563.904
-972.706 -1.368.906
341.211
360.498
0
222.693
563.904
0
-38.780
-1.671.593
447.099
-50.899
468.643
-165.956
48.303
408.801
396.200
302.687
563.904
972.706
1.368.906
1.671.593
0
0
0
0
Pagina 26/26

Download Report