06. Gegevens benoeming lid raad van bestuur

De gegevens als bedoeld in artikel 16.2 van de statuten van de vennootschap
in verband met het voorstel tot benoeming van ing. E.J. Bax, MBA tot lid van de raad van
bestuur zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:
De raad van commissarissen draagt ing. E.J. Bax, MBA op basis van een bindende voordracht voor om
door de algemene vergadering per 1 mei 2014 te worden benoemd tot lid van de raad van bestuur voor
een periode van vier jaar. De centrale ondernemingsraad heeft positief geadviseerd.
De raad van commissarissen heeft daarbij het volgende overwogen. Deze benoeming kadert in de
behoefte om de raad van bestuur weer uit te breiden tot vijf leden hetgeen ook voor 2011 het geval was.
Dit aantal biedt de mogelijkheid de taken tussen de leden van de raad van bestuur zo te verdelen dat zij
voldoende operationele aandacht aan de groepsbedrijven kan schenken en geeft daarbij de voorzitter de
gelegenheid voldoende tijd en energie te besteden aan de te voeren strategie van de Groep en de
uitvoering daarvan.
De raad van commissarissen heeft na kennismaking met de heer Bax geconstateerd dat deze beschikt
over uitgebreide deskundigheid op het gebied van leidinggeven en directievoering. De heer Bax heeft
hierbij veel kennis en ervaring opgedaan op commercieel gebied alsmede met het leidinggeven aan
grote, internationale organisaties.
De heer Bax trad in 1984 in dienst bij CRH en heeft sindsdien diverse operationele en commerciële
functies bij verschillende onderdelen van het bedrijf vervuld. Hij heeft vervolgens een aantal functies
bekleed in het senior management van CRH, waaronder de posities Managing Director Europe Building
Products vanaf 2003 en Managing Director Europe Distribution vanaf 2007. De heer Bax werd in 2010
benoemd tot Managing Director CRH Europe Products & Distribution. Hij studeerde ‘Engineering, Building
& Construction’ aan de HTS in Tilburg en heeft een MBA afgerond aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en Georgia State University in Atlanta, USA.
De heer Bax heeft de Nederlandse nationaliteit en is 56 jaar. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van
Koninklijke BAM Groep nv.
De beloning van de heer Bax als lid van de raad van bestuur is volledig in overeenstemming met het door
de algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid. De belangrijkste elementen uit de met hem
gesloten managementovereenkomst zijn de volgende.
Vaste vergoeding
De jaarlijkse brutovergoeding zal per 1 mei 2014 € 470.000,- bedragen.
Gegevens artikel 16.2 van de statuten van de vennootschap
met betrekking tot ing. E.J. Bax, MBA
Variabele beloning
De jaarlijkse variabele beloning bedraagt maximaal 60 procent van de jaarlijkse bruto-vergoeding. De
variabele beloning is afhankelijk van het realiseren van vooraf vastgestelde meetbare doelstellingen.
Het deel van de variabele beloning dat aan financiële doelstellingen is gerelateerd bedraagt maximaal 40
procent van de jaarlijkse bruto-vergoeding. Het jaarresultaat van Koninklijke BAM Groep is hierbij
bepalend. Indien het overeengekomen jaarresultaat wordt gehaald, bedraagt de variabele beloning 40
procent en evenredig minder indien dit niet het geval is. Bij een grote afwijking in negatieve zin vindt geen
uitbetaling van dit onderdeel plaats. Maximaal 20 procent is gerelateerd aan doelstellingen die zijn
afgeleid van de strategische agenda van Koninklijke BAM Groep.
Het remuneratiebeleid voor leden van de raad van bestuur kent voorts een remuneratie die verbetering op
de lange termijn beloont. Het plan voor een langetermijnbeloning (LTB) gaat uit van een beloning in
voorwaardelijk toegekende phantom shares. Er worden dus geen aandelen of opties verstrekt.
De phantom shares worden drie jaar na voorwaardelijke toekenning onvoorwaardelijk, afhankelijk van de
behaalde prestatie. De onvoorwaardelijk phantom shares zijn daarna nog twee jaar geblokkeerd. Pas
daarna vindt uitkering in geld plaats. De hoogte van de onvoorwaardelijke LTB is afhankelijk van de mate
waarin de te leveren prestatie is bereikt. De te leveren prestatie is de gerealiseerde waardeontwikkeling
(koersverandering plus dividend) van het aandeel BAM, vergeleken met de gemiddelde gerealiseerde
waardeontwikkeling van het aandeel van een aantal met BAM vergelijkbare bedrijven.
Pensioen
De heer Bax zal zelf zorgdragen voor zijn pensioenvoorziening, waaraan Koninklijke BAM Groep jaarlijks
een brutobedrag van € 52.000,- zal bijdragen.
Diversen
De door de heer Bax gemaakt onkosten worden – mits op redelijke gronden en in het belang van BAM
gemaakt - na overlegging van verificatoire bescheiden door Koninklijke BAM Groep betaald.
Een dienstauto wordt ter beschikking gesteld, waarvan de kosten voor rekening zijn van de
vennootschap.
De vennootschap kent geen aandelenoptieregelingen.
In de overeenkomst is geen change of control clausule opgenomen; de beloning is niet afhankelijk van
een change of control in de vennootschap.
2
Gegevens artikel 16.2 van de statuten van de vennootschap
met betrekking tot ing. E.J. Bax, MBA
Duur en beëindiging
De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vier jaar. Ook de periode van benoeming tot lid
raad van bestuur is vier jaar.
De opzegtermijn van de bestuurder bedraagt drie maanden. De opzegtermijn van de vennootschap
bedraagt zes maanden.
Bij tussentijdse opzegging door de vennootschap wordt maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris
uitbetaald. Indien de heer Bax door de algemene vergadering niet wordt benoemd tot lid van de raad van
bestuur zal de vennootschap ter compensatie een vergoeding ter grootte van de helft van de jaarlijkse
brutovergoeding uitkeren.
3

Download Report