Programa CLADIT 2015 - Escuela Bancaria de Guatemala

7 de Mayo de 2015
Actividad
Hora
07:00 a 08:30
Registro de Participantes
Inauguración
Ing. Luis Lara Grojec
Presidente
Asociación Bancaria de Guatemala - ABG GUATEMALA
Lic José Alejandro Arévalo
Superintendente de Bancos
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIBGUATEMALA
08:30 a 09:00
Lic. Julio Roberto Suárez Guerra
Presidente Junta monetaria -JMy del Banco de Guatemala
GUATEMALA
“Investigaciones Administrativas y Lavado de Activos”
MA. Renato Nicoli
Investigator
Integrity Vice Presidency
Banco Mundial
Washington, DC
USA
09:00 a 09:45
09:45 a 10:15
REFRIGERIO
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
10:15 a 11:00
OFAC
Departamento del Tesoro
MEXICO
Aplicando un Enfoque de Riesgos acorde al Modelo de Negocio
de las Instituciones Financieras
11:00 a 11:45
Dr. José Alberto Balbuena Balbuena
Director & Head of AML
Grupo Salinas / Banco Azteca
MÉXICO
7 de Mayo de 2015
Hora
Actividad
Lavado de Activos a través de las operaciones de Comercio Exterior
11:45 a 13:15
13:15 a 14:30
Licda. MA. Diana María Bustamante Ramírez
Directora de Cumplimiento
Vicepresidencia de Servicios Administrativos
Bancolombia, S. A.
COLOMBIA
ALMUERZO PATROCINADO POR
Grupo Financiero
Las implicaciones del control del Lavado de Dinero en las relaciones de
Corresponsalía Bancaria y Comercio Exterior
14:30 a 15:30
Sr. Ernesto Larrea, MBA
Vice President Correspondent Banking
BANESCO
USA
Qué sigue respecto a la Operación y Cumplimiento de la Ley FATCA
15:30 a 16:15
Licda. Elimar Villarroel
Gerente Senior-Lider Fatca
Ernst & Young, S. A.
PANAMÁ
Ing. Julio De la Espada
Senior Manager
Ernst & Young, S. A.
PANAMÁ
“Tecnologías para facilitar el cumplimiento de la Ley FATCA”
16:15 a 16:45
Ing. Jose Barria
Bussiness Development Latin America
Dion y Multitek
USA / New York
El Desarrollo Inmobiliario y su atención en el marco de la Prevención del
Lavado de Dinero
16:45 a 17:45
13:30
Licda. MA. Diana María Bustamante Ramírez
Directora de Cumplimiento
Vicepresidencia de Servicios Administrativos
Bancolombia, S. A.
COLOMBIA
8 de Mayo de 2015
Actividad
Hora
Cómo facilitar la segmentación de clientes con base a la Matriz de Riesgo
para la Prevención de Lavado de dinero
Lic. Omer Useche
Socio
PwC
VENEZUELA
08:00 a 09:00
Ing. Rudy García
Gerente de IT Advisory
KPMG
GUATEMALA
PANEL: Las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI, específicamente sobre los
Beneficiarios Finales
Lic. Yuri Geovanni Masaya Masaya
Supervisor
Departamento de Prevención y Cumplimiento
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIBGUATEMALA
09:00 a 10:30
Lic. MCS. Ricardo G. Vélez Lara
Ex Intendente de Verificación Especial de la IVE
Docente de EBG
GUATEMALA
10:30 a 11:00
REFRIGERIO
Las Matrices de Riesgo Vrs. Las Transacciones Reales
11:00 a 12:00
Licda. Susan Paola Rojas
Vice-Presidente Compliance & AML
Citi Guatemala
GUATEMALA
Matriz Nacional de Riesgo basada en los Criterios de Evaluación del GAFI y
la Situación Actual de País
12:00 a 13:00
Lic. Eduardo Antonio Soto Álvarez
Director del Departamento de Prevención y Cumplimiento
Intendencia de Verificación Especial -IVE
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIBGUATEMALA
PANEL: Los Riesgos Inherentes en el Manejo de la Información y la Minería de
Datos
13:00 a 13:45
13:45 a 14:00
Ing. Raúl Castellanos
Gerente Regional Comercial
Plus Technologies & Innovations
GUATEMALA
CONCLUSIONES
Comité de Oficiales de Cumplimiento
CIERRE DEL EVENTO

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