平成 27 年 5 月 18 日 ＪＸホールディングス株式会社 第 5 回定時株主総会の招集について 当社は、平成２７年５月１８日開催の取締役会において第 5 回定時株主総会を招集することを決定い たしましたので、株主総会の日時・場所・目的事項につき、下記のとおりご参考としてお知らせいたし ます。なお、招集通知につきましては、準備が完了次第当社ホームページに掲載するとともに、株主の 皆さまに発送いたします。 記 １．日 時：平成２７年６月２５日（木曜日）午前１０時 ２．場 所：東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 パレスホテル東京 ２階 「葵」 ３．会議の目的事項 報告事項 １．第５期（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）事業報告の内容、連結計算書類の 内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第５期（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）計算書類の内容報告の件 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 １．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金８円 総額 １９，９１８，４２８，７９２円 ２．剰余金の配当が効力を生ずる日 平成２７年６月２６日 第２号議案 取締役１４名選任の件 候補者は次のとおり。 氏 名 木村 康 新任・再任の別 再 任 当社における現在の地位および担当 代表取締役会長 ＪＸ日鉱日石エネルギー（株） 代表取締役会長 内田 幸雄 再 任 取締役 副社長執行役員 社長補佐、財務 IR 部管掌 川田 順一 再 任 取締役 常務執行役員 秘書部・総務部・法務部管掌 杉森 務 再 任 取締役（非常勤） ＪＸ日鉱日石エネルギー（株） 代表取締役社長 社長執行役員 内島 一郎 再 任 取締役（非常勤） ＪＸ日鉱日石エネルギー（株） 取締役 副社長執行役員 三宅 俊作 再 任 取締役（非常勤） ＪＸ日鉱日石開発（株） 代表取締役社長 社長執行役員 大井 滋 再 任 取締役（非常勤） ＪＸ日鉱日石金属（株） 代表取締役社長 社長執行役員 安達 博治 新 任 常務執行役員 企画１部長 大場 邦光 新 任 ＪＸ日鉱日石開発（株） 執行役員 企画部長 大田 勝幸 新 任 執行役員 経理部長 小宮山 宏 再 任 社外取締役 大田 弘子 再 任 社外取締役 大塚 陸毅 再 任 社外取締役 近藤 誠一 再 任 社外取締役 （社外取締役候補者） 以 上
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