平成 27 年 5 月 20 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 代表取締役社長 土 谷 忠 彦 (コード番号 1847 東証第一部) 問い合わせ先 財務経理部長 渡辺 直之 ( T E L . 0 3 - 3 8 4 5 - 8 0 9 6 ) 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 本日開催致しました取締役会において、下記の通り、代表取締役および役員の異動について内定 致しましたので、お知らせ致します。 尚、これらの異動につきましては、平成27年6月26日開催予定の第89回定時株主総会なら びに同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1.代表取締役の異動 (1)異動の理由 任期満了に伴い、経営トップの若返りを図るとともに経営体制のより一層の強化と、 更なる企業価値の向上を目指す為。 (2)新任代表取締役社長の氏名および略歴 新 役 職 氏 名 長谷川 出 身 地 兵庫県 最終学歴 近畿大学 理工学部 建築学科(昭和57年3月卒) 生年月日 昭和35年2月4日(55歳) 略 昭和57年4月 当社 入社 歴 代表取締役社長 社長執行役員 博之(はせがわ ひろゆき) 平成13年6月 当社 取締役 関西支店長代行 平成14年6月 当社 取締役 関西統括 兼 神戸本店長 平成17年4月 当社 常務取締役 関西統括 兼 神戸本店長 平成19年4月 当社 取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長 兼 関東統括 平成23年4月 当社 取締役 常務執行役員 東京支店長 平成25年4月 当社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長 平成26年6月 当社 取締役 専務執行役員 営業推進本部長(現 任) 所有株式数 20千株(平成27年3月31日現在) 2.その他の役員の異動〔平成27年6月26日付予定〕 (1)取締役人事 ①新任取締役候補者 古 川 仁 一 (現 常務執行役員 東京支店長) 西 出 英 雄 (現 執行役員 管理本部長) 藤 田 (現 株式会社マルハン 執行役員 経営企画部 部長) 進 武 内 秀 明 (現 武内法律事務所 所長 弁護士) *藤田 進氏、武内 秀明氏については、社外取締役候補者です。 *武内 秀明氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、 独立役員として届け出る予定です。 ②退任予定取締役 水 野 憲 雄 (現 代表取締役会長) 土 谷 忠 彦 (現 代表取締役社長 社長執行役員) *両氏については、退任後、相談役に就任予定です。 (2)監査役人事 ①退任予定監査役 喜 多 悟 (現 監査役(社外監査役)) 以 上
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