2015/04/23 10:42:38／SA009165_株式会社トーホー_臨時報告書【表紙】【表紙】【提出書類】臨時報告書【提出先】関東財務局長【提出日】平成27年４月17日【会社名】株式会社トーホー【英訳名】 TOHO Co.,Ltd. 【代表者の役職氏名】代表取締役社長【本店の所在の場所】神戸市東灘区向洋町西５丁目９番【電話番号】（０７８）８４５－２４００（代表）【事務連絡者氏名】取締役【最寄りの連絡場所】神戸市東灘区向洋町西５丁目９番【電話番号】（０７８）８４５－２４００（代表）【事務連絡者氏名】取締役【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所佐藤佐藤上野裕一敏明敏明（東京都中央区日本橋兜町２番１号）証券会員制法人福岡証券取引所（福岡市中央区天神２丁目14番２号） 2015/04/23 10:42:38／SA009165_株式会社トーホー_臨時報告書１【提出理由】、２【報告内容】１【提出理由】平成27年４月15日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日平成27年４月15日 (2）当該決議事項の内容第１号議案剰余金処分の件イ期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金５円00銭ロ効力発生日総額272,966,615円平成27年４月16日第２号議案株式併合の件イ併合の割合当社普通株式５株を１株の割合で併合ロ効力発生日平成27年８月１日第３号議案定款一部変更の件イ事業目的に「発電及び売電に関する事業」を追加する。ロ発行可能株式総数を１億3,975万4,000株から2,795万800株に変更する。ハ単元株式数を1,000株から100株に変更する。第４号議案取締役８名選任の件取締役として、上野裕一、佐藤敏明、山中幹生、奥村一人、高橋繁正、前中潔、泉博二、大森伸一の８名を選任する。第５号議案監査役２名選任の件監査役として、野邊義郎、内海陽子の２名を選任する。第６号議案補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、浮穴浩司、中塚雅也の２名を選任する。 - 1 - 2015/04/23 10:42:38／SA009165_株式会社トーホー_臨時報告書２【報告内容】 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成割合）第１号議案 36,214 100 －（注）１可決（94.85％）第２号議案 36,205 109 －（注）２可決（94.83％）第３号議案 36,216 97 －（注）２可決（94.86％）第４号議案（注）３上野裕一 35,127 1,187 －可決（92.01％）佐藤敏明 36,255 59 －可決（94.96％）山中幹生 36,255 59 －可決（94.96％）奥村一人 36,252 62 －可決（94.95％）高橋繁正 36,057 257 －可決（94.44％）前中潔 36,232 82 －可決（94.90％）博二 36,236 78 －可決（94.91％） 36,221 93 －可決（94.87％）（注）３泉大森伸一第５号議案野邊義郎 35,576 738 －可決（93.18％）内海陽子 35,570 744 －可決（93.17％）（注）３第６号議案浮穴浩司 35,529 785 －可決（93.06％）中塚雅也 35,587 727 －可決（93.21％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。以 - 2 - 上