Shinoken Group Press Release 平成 27 年５月 12 日株式会社シノケングループ代表取締役社長篠原英明（ＪＡＳＤＡＱ・８９０９）株式給付信託（BBT）導入（詳細決定）に関するお知らせ当社は、平成 27 年 2 月 18 日付で「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）の導入を公表し、平成 27 年 3 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）において役員報酬として決議されましたが、本日、その詳細について決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本制度の導入に伴い、当社が現在保有する自己株式 1,217,600 株（平成 26 年 12 月 31 日現在）のうち 55,800 株（89,949,600 円）を資産管理サービス信託銀行株式会社（信託 E 口）（本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者）へ一括して処分することを同時に決議いたしました。詳細につきましては、本日付「第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。（注）当社は平成 27 年１月１日を効力発生日として、株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これにより、当社が保有する自己株式は 608,800 株増加し 1,217,600 株となっております。記１．本信託について（１）名称：株式給付信託（BBT）（２）委託者：当社（３）受託者：みずほ信託銀行株式会社（４）受益者：当社取締役及び当社子会社の取締役のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者（５）信託管理人：当社と利害関係のない第三者を選定する予定です（６）信託の種類：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）（７）本信託契約の締結日：平成 27 年５月 29 日（８）金銭を信託する日：平成 27 年５月 29 日（９）信託の期間：平成 27 年５月 29 日から信託が終了するまで（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。） Shinoken Group Press Release Sh hinoken n Group Press Release R ２．本信信託におけるる当社株式のの取得内容（１）取取得する株式式の種類：当当社普通株式式（２）株株式の取得資資金として信信託する金額額：89,949,600 円（３）取取得株式数：55,800 株（４）株株式の取得方方法：当社のの自己株式処処分を引き受ける方法により取得（５）株株式の取得日日：平成 27 年６月１日年制度の仕組みみ３．本制 ① ①役員株式給付付規程の制定【委託者者】取取締役 ④ポイントトの付与当社社 ③株式取取得議決権不行使議の指図のみずほ信信託銀行【受受益者】（再信信託：資産管理サービス信託銀銀行）当社株式信託管管理人受給権取得【受託託者】 ⑤議決権不行使 ②金金銭の信託うち受益者要取締役のう要 ⑥株式の給付件を満満たす者 ⑦ 当当社は、本株株主総会におおいて、本制制度についてて役員報酬のの決議を得てて、本株主総総会でで承認を受けけた枠組みのの範囲内におおいて、「役員員株式給付規規程」を制定定します。 ⑧ 当当社は、①のの本株主総会会決議で承認認を受けた範範囲内で金銭銭を信託しまます（以下、かかかる金銭信託託により設定定される信託託を、「本信託託」といいまます。）。 ⑨ 本本信託は、② ②で信託されれた金銭を原原資として当当社株式を、当社の自己己株式処分をを引きき受ける方法法により取得得します。 ⑩ 当当社は、「役員株式給付規規程」に基づづき取締役ににポイントをを付与しますす。 ⑪ 本本信託は、当当社から独立立した信託管管理人の指図図に従い、本本信託勘定内内の当社株式式に係係る議決権をを行使しないいこととしまます。 ⑫ 本本信託は、取取締役を退任任した者のううち役員株式式給付規程にに定める受益益者要件を満満たしした者（以下下、「受益者」といいますす。）に対しして、当該受受益者に付与与されたポイイントト数に応じたた当社株式をを給付しますす。以上上リースに関すするお問い合合わせ先>> <<本リリ株式会社社シノケンググループＩＲＲ室 TEL：092-714-0040 Shinok ken Grooup Pre ess Rellease