２０１５年５月８日各位上場会社名パナソニックデバイスＳＵＮＸ株式会社本店所在地愛知県春日井市牛山町２４３１番地の１代表者取締役社長荒谷悦司コード番号６８６０東証・名証第一部問い合わせ先専務取締役経営管理担当宮下英二 ℡（０５６８）３３-７２１１定款一部変更に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、2015年６月19日開催予定の当社第47回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記１．変更の理由「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）が 2015 年５月１日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、そして社内外を問わず有用な人材の招聘を継続的に行うことができるよう、定款第 28 条第２項及び第 38 条第２項の一部を変更するものであります。なお、定款第 28 条第２項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。２．変更の内容変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更部分を示しております。）現行定款変更案第28条（取締役の責任免除）第28条（取締役の責任免除）当会社は、会社法第426条第１項の規定により、当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項の取締役会の決議によって、同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む｡）の責任を、取締役（取締役であった者を含む｡）の責任を、法令の限度において免除することができる。法令の限度において免除することができる。２．当会社は、会社法第427条第１項の規定により、２．当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第１項に定め取締役（業務執行取締役等である者を除く。）とる責任に関し、最低責任限度額を限度とする旨のの間で、同法第423条第１項に定める責任に関し、契約の締結をすることができる。最低責任限度額を限度とする旨の契約の締結をすることができる。第38条（監査役の責任免除）第38条（監査役の責任免除）当会社は、会社法第426条第１項の規定により、当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項の取締役会の決議によって、同法第423条第１項の監査役（監査役であった者を含む｡）の責任を、監査役（監査役であった者を含む｡）の責任を、法令の限度において免除することができる。法令の限度において免除することができる。２．当会社は、会社法第427条第１項の規定により、２．当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第１項に定め監査役との間で、同法第 423 条第１項に定める責る責任に関し、最低責任限度額を限度とする旨の任に関し、最低責任限度額を限度とする旨の契約契約を締結することができる｡を締結することができる｡３．日程定款変更のための株主総会開催日 2015年６月19日（予定）定款変更の効力発生日 2015年６月19日（予定）以上