平成 27 年 6 月 22 日 株主各位 株式会社アイレックス 代表取締役社長

平成 27 年 6 月 22 日
株主各位
株式会社アイレックス
代表取締役社長 畑
徹
「第 73 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
平成 27 年 6 月 8 日に発送致しました第 73 回定時株主総会招集ご通知において、記載事項の
一部に誤りがありましたので、謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り、訂正させていた
だきます。なお、訂正箇所には下線を付しております。
記
【訂正1】
添付書類(27 ページ)7.関連当事者との取引に関する注記
(訂正前)
(2) 子会社
属性
会社等の
名称又は
氏名
子会社
アイレック
スシステム
㈱
子会社
㈱アイレッ
クスインダ
ストリアル
ソリューシ
ョンズ
子会社
アイレック
スインフォ
テック㈱
住
所
東京都
中央区
東京都
中央区
東京都
中央区
資本金又
は出資金
(千円)
50,000
50,000
50,000
事業の内
容又は職
業
通信制御系
システム開
発
議決権等
の所有割
合
直接100%
検証、ネット
ワーク構築・
運用・保守
直接100%
業務系アプ
リケーショ
ン開発
直接100%
関連当事
者との関
係
取引先
役員兼任
2名
取引先
役員兼任
1名
取引先
役員兼任
2名
取引の内容
受取地代家
賃
利息の支払
取引金額
(千円)
期末残高
(千円)
科 目
2,490
-
-
関係会社長
849
期借入金
85,000
受取地代家
賃
4,408
-
-
利息の支払
関係会社長
5,699
期借入金
420,000
受取地代家
賃
2,490
-
-
449
関係会社長
期借入金
45,000
利息の支払
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
2. 取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。
3. 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
4. 当社は、平成27年3月31日付で、当社の連結子会社であったアイレックスインフォテック
株式会社を吸収合併しました。このため、取引金額は関連当事者であった期間の取引を、
また、期末残高は関連当事者に該当しなくなった時点での残高を記載しております。
(訂正後)
(2) 子会社
属性
会社等の
名称又は
氏名
アイレック
スシステム
㈱
住
所
東京都
資本金又
は出資金
(千円)
50,000
中央区
事業の内
容又は職
業
通信制御系
システム開
発
議決権等
の所有割
合
直接100%
関連当事
者との関
係
取引先
役員兼任
2名
取引の内容
受取地代家
賃
システム開
発業務の委
託
出向受入負
担金
利息の支払
子会社
㈱アイレッ
クスインダ
ストリアル
ソリューシ
ョンズ
アイレック
スインフォ
テック㈱
東京都
中央区
東京都
中央区
50,000
50,000
検証、ネット
ワーク構築・
運用・保守
業務系アプ
リケーショ
ン開発
直接100%
直接100%
取引先
役員兼任
1名
取引先
役員兼任
2名
システムの
販売
取引金額
(千円)
期末残高
(千円)
科 目
2,490
-
92,594 買掛金
7,739
10,700 未払金
1,805
849
関係会社長
期借入金
85,000
10,383
-
-
受取地代家
賃
4,408 未収入金
利息の支払
関係会社長
5,699
期借入金
受取地代家
賃
2,490
システム開
発業務の委
託
利息の支払
-
12,777
-
31,659 買掛金
関係会社長
449
期借入金
420,000
-
3,105
45,000
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
2. 取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。
3. 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
4. 当社は、平成27年3月31日付で、当社の連結子会社であったアイレックスインフォテック
株式会社を吸収合併しました。このため、取引金額は関連当事者であった期間の取引を、
また、期末残高は関連当事者に該当しなくなった時点での残高を記載しております。
(訂正前)
(3) 兄弟会社
会社等の
名称又は
氏名
属性
住
所
同 一 の 親 東京コンピ
会 社 を 持 ュータサー
つ会社
ビス㈱
東京都
同一の親
会 社 を 持 コムシス㈱
つ会社
横浜市
中央区
港北区
資本金又
は出資金
(千円)
100,000
100,000
事業の内
容又は職
業
議決権等
の被所有
割合
各種ソフト
ウェア開発・
製造
―%
各種ソフト
ウェア開発・
製造
直接0.55%
関連当事
者との関
係
取引先
役員兼任
1名
取引先
役員兼任
1名
取引の内容
システムの
販売
商品の販売
システムの
販売
取引金額
(千円)
科
期末残高
(千円)
目
89,403 売掛金
20,080
177
158,988 売掛金
26,063
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。
2. 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(訂正後)
(3) 兄弟会社
属性
会社等の
名称又は
氏名
住
所
資本金又
は出資金
(千円)
事業の内
容又は職
業
議決権等
の被所有
割合
関連当事
者との関
係
取引の内容
システムの
販売
東京コンピ
ュータサー
ビス㈱
コムシス㈱
中央区
横浜市
港北区
ユニシステ
ム㈱
東京都
オープンシ
ステムテク
ノロジー㈱
東京都
キャデム㈱
同一の親
会社を持
つ会社
東京都
豊島区
中央区
東京都
中央区
ハイテクシ
ステム㈱
東京都
シグマトロ
ン㈱
東京都
コンピュー
トロン㈱
群馬県
エヌ・テ
ィ・ティ・
システム開
発㈱
100,000
前橋市
東京都
東京都
シグマアイ
ティエス㈱
東京都
商品の販売
建物の賃借
89,403 売掛金
177
20,080
-
-
敷金及び保
18,787
証金
10,347
システム開
発業務の委
託
185,075 買掛金
11,863
直接0.55%
取引先
役員兼任
1名
システムの
販売
158,988 売掛金
26,063
170,000
各種ソフト
ウェア開発・
製造
直接0.34%
取引先
役員兼任
1名
システム開
発業務の委
託
51,830 買掛金
5,833
12,832 売掛金
1,741
直接0.07%
取引先
役員兼任
1名
システムの
販売
50,000
各種ソフト
ウェア開発・
製造
システム開
発業務の委
託
15,099 買掛金
50,000
各種ソフト
ウェア開発・
製造
―%
取引先
役員兼任
1名
システム開
発業務の委
託
12,253 買掛金
788
各種ソフト
ウェア開発・
製造
14,476 売掛金
2,490
直接0.37%
取引先
役員兼任
1名
システムの
販売
80,000
システム開
発業務の委
託
25,497 買掛金
65,000
98,000
100,000
各種ソフト
ウェア開発・
製造
直接4.55%
各種ソフト
ウェア開発・
製造
直接3.46%
各種ソフト
ウェア開発・
製造
直接0.45%
間接0.17%
間接0.37%
取引先
役員兼任
1名
システムの
販売
15,029
売掛金
694
1,892
4,175
システム開
発業務の委
託
30,250 買掛金
システムの
販売
10,693 売掛金
システム開
発業務の委
託
14,516 買掛金
取引先
役員兼任
1名
システム開
発業務の委
託
81,498 買掛金
3,573
取引先
役員兼任
1名
5,999
1,354
432
80,000
各種ソフト
ウェア開発・
製造
直接0.28%
取引先
役員兼任
1名
システム開
発業務の委
託
42,401 買掛金
3,226
150,000
各種ソフト
ウェア開発・
製造
―%
取引先
役員兼任
1名
システム開
発業務の委
託
12,997 買掛金
1,961
中央区
中央区
取引先
役員兼任
1名
期末残高
(千円)
目
各種ソフト
ウェア開発・
製造
豊島区
インターネ
ットウェア
㈱
―%
科
100,000
中央区
中央区
各種ソフト
ウェア開発・
製造
取引金額
(千円)
属性
会社等の
名称又は
氏名
ノーザンシ
同一の親
ステムエン
会社を持
ジニアリン
つ会社
グ㈱
住
所
資本金又
は出資金
(千円)
東京都
50,000
豊島区
事業の内
容又は職
業
議決権等
の被所有
割合
各種ソフト
ウェア開発・
製造
―%
関連当事
者との関
係
取引の内容
取引先
システム開
発業務の委
託
取引金額
(千円)
科
目
30,737 買掛金
期末残高
(千円)
2,281
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。
2. 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
3. 建物の賃料につきましては、直近における近隣の取引実勢に基づき計算しております。
(訂正後)
(4)役員及び個人主要株主等
TCSホールディングス㈱については、「(1)親会社及び法人主要株主等」に、アイレックスシステム㈱
他2社については、「(2)子会社」、東京コンピュータサービス㈱他11社については、「(3)兄弟会社」に
それぞれ記載しております。
【訂正2】
株主総会参考書類(41 ページ)第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)
5 名選任の件
(訂正前)
候補者
番 号
氏
名
(生年月日)
髙橋
譲治
2
(昭和34年8月24日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和60年4月
平成10年4月
平成22年6月
平成23年6月
平成24年6月
平成25年6月
平成26年4月
平成26年11月
平成26年12月
㈱日本レーベン入社
同社管理本部長
ハイテクシステム㈱入社
サイクロンシステムズ㈱取締役
オープンシステムテクノロジー㈱
取締役
ハイテクシステム㈱取締役管理本
部長(現任)
オープンシステムテクノロジー㈱
常務取締役(現任)
当社顧問
当社執行役員(現任)
所有する
当
社
株式の数
当社との
特 別 の
利害関係
普通株式
なし
-株
(訂正後)
候補者
番 号
氏
名
(生年月日)
髙橋
譲治
2
(昭和34年8月24日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭和60年4月
平成10年4月
平成22年6月
平成23年6月
平成24年6月
平成25年6月
平成26年6月
平成26年11月
平成26年12月
㈱日本レーベン入社
同社管理本部長
ハイテクシステム㈱入社
サイクロンシステムズ㈱取締役
オープンシステムテクノロジー㈱
取締役
ハイテクシステム㈱取締役管理本
部長(現任)
オープンシステムテクノロジー㈱
常務取締役(現任)
当社顧問
当社執行役員(現任)
所有する
当
社
株式の数
当社との
特 別 の
利害関係
普通株式
なし
-株
以上