Einladung zur Hauptversammlung

Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den 23. Juni 2015 um 10:00 Uhr
im VeriFORUM der Veritas AG, Stettiner Straße 1-9,
in 63571 Gelnhausen eingeladen.
www.veritas.ag
Einladung zur Hauptversammlung
TAGESORDNUNG
1.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Veritas AG und des Konzernabschlusses sowie des
zusammengefassten Lageberichts der Veritas AG
und des Veritas Konzerns für das Geschäftsjahr 2014
sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2014
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma
und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung
sowie der Tagesordnung verpflichtet.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
Die Veritas AG ist eine nicht börsennotierte Gesellschaft,
deshalb erfolgen nachfolgende Hinweise freiwillig, um den
Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
4.Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss der Veritas AG und
für den Konzernabschluss der Veritas AG für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Westprüfung Dr. Seifert
& Partner OHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Gießen, zum Abschlussprüfer des
Jahresabschlusses der Veritas AG und des Konzernabschlusses der Veritas AG für das Geschäftsjahr 2015
zu wählen.
Von der Einberufung der Hauptversammlung an werden in
den Geschäftsräumen der Veritas AG, Stettiner Straße 1-9,
63571 Gelnhausen, sowie in der Hauptversammlung selbst
zur Einsicht der Aktionäre ausliegen:
-der festgestellte Jahresabschluss der Veritas AG und der
Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht der Veritas AG und des Veritas Konzerns für das
Geschäftsjahr 2014 und der Bericht des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2014;
Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften der ausliegenden Unterlagen erteilt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich bei
der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse
anmelden und einen von ihrer Depotbank gestellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes an diese Adresse übermitteln:
Veritas AG
Stettiner Straße 1-9
63571 Gelnhausen
Telefax: 06051.821-1900
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer
Sprache erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich
auf den Beginn des 02. Juni 2015 (0:00 Uhr MESZ) beziehen
und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung unter der
vorher genannten Adresse spätestens zum Ablauf des 16. Juni
2015 (24:00 Uhr MESZ) zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden
den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt. Die Aktionäre, die ihre Teilnahmeberechtigung durch
Nachweis erbringen wollen, sollten frühzeitig für die Übersendung des Nachweises sorgen, um einen rechtzeitigen
Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen.
Gelnhausen, im Mai 2015
Veritas AG
Der Vorstand

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