cellent finance solutions Die passende Lösung für alle Branchen. SMARAGD AML/Fraud Monitoring Nahezu täglich steigen die Anforderungen, die durch Compliance Richtlinien an Ihr Unternehmen gestellt werden. Ohne entsprechende technische Unterstützung wird es in Zukunft immer schwieriger für Sie, diese Regelungen einzuhalten. Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug (extern/intern) und sonstigen strafbaren Handlungen auf Basis des risikobasierten Ansatzes SMARAGD hilft Ihnen bei der Erkennung von komplexen Zusammenhängen, die auf strafbare Handlungen und Finanzbetrug hinweisen. Innovative Funktionen erlauben es, alle Arten von auffälligem Verhalten zu erkennen. Unsere Lösung Die SMARAGD Compliance Suite ist DIE Lösung für die Anforderungen in der Compliance. Für alle Unternehmen. Ob Bank, Versicherung, Leasinggesellschaft, international tätiger Konzern, Steuerberater, Makler oder Spielcasino. Innovationen SMARAGD und Cellent Finance Solutions stehen für innovative Ideen rund um die Compliance - z.B.: InMemory Datenbanken - die innovative Technologie für performancekritische Realtime-Anwendungen. Insbesondere geeignet im Bereich Geldwäsche und Betrug, wo es um die Verarbeitung großer Datenmengen geht. PEP2Go - die zuverlässige Dienstleistung zur Festellung von PEPs und Embargoverstößen; erprobt und bewährt für den Einsatz direkt bei Ihnen vor Ort. Multiserver Architektur - die skalierbare Lösung für die sichere Embargoprüfung z. B. Ihres Inlandszahlungsver kehrs, insbesondere prädestiniert bei verteilten und zeitkritischen Echtzeitanforderungen. PEPe - die komfortable APP zur Feststellung von PEPs; eine eigens von uns entwickelte Lösung primär für kleine Unternehmen, die Mobilgeräte nutzen (iOS). [email protected] www.cellent-fs.de SMARAGD Screening Erkennung von Embargoverstößen, Ermittlung von PEPs, Kundenscreening, Überwachung von Finanzsanktionen SMARAGD hilft Ihnen bei der Erkennung von Embargoverstößen (Watch List Filtering, Kundenscreening), der Ermittlung von PEPs und der Überwachung des Zahlungsverkehrs hinsichtlich Finanzsanktionen. Durch ein hochflexibles Regelwerk, Fuzzy-Logic, Multiserver Architektur, Webservice Schnittstellen und flexible Anbindung aller Arten von Quelldaten meistert SMARAGD alle Herausforderungen. Im internationalen Vergleich ist SMARAGD schon seit Jahren spitze! (Quelle: Benchmark eines namhaften Beratungsinstituts) SMARAGD Third Party Compliance Prävention bei der Korruptions- und Betrugsbekämpfung SMARAGD hilft Ihnen, Ihre Geschäftspartner, sogenannte Drittparteien, in einem Workflow unterstützten Prozess bzgl. Compliance relevanter Fragestellungen revisionssicher zu untersuchen. Im Ergebnis liefert SMARAGD eine Risikoklassifikation des Drittpartners, die die Art und Weise der zukünftigen Zusammenarbeit beeinflusst und zur Steuerung der eingegangenen Risiken herangezogen wird. SMARAGD Know Your Customer Immer aktuell und immer informiert über das Risiko jedes Kunden SMARAGD ermittelt erstmalig im Rahmen des Kundenannahmeporzesses und dann automatisch in regelmmäßigen Abständen das Risiko der Kunden durch einen Ongoing Customer Due Diligence (OCDD) Prozess. Aus den daraus abgeleiteten Sorgfaltspflichten ergeben sich die Review Intervalle, nach denen ein Kunde auf Veränderungen in seinem Geschäftsgebaren hin überprüft werden muss. Der OCDD Monitoring Prozess in SMARAGD führt zu einer hohen Entlastung der Fachbereiche. +49 711 222 992-900 Cellent Finance Solutions GmbH Stuttgart | Frankfurt | München cellent finance solutions SMARAGD Compliance Risk SMARAGD Gift & Entertainment Log Risiko- und Gefährdungsanalyse, Customer Due Diligence SMARAGD unterstützt Sie beim Risikomanagement auf Basis einer IT-gestützten Gefährdungsanalyse. Die objektive Risikosituation für Kunden, Produkte und Transaktionen ist jederzeit abrufbar. Bereits im Kundenannahmeprozess (Customer Onboarding) erhalten Sie so eine Bewertung individueller Risiken. IT-unterstützte Anwendung zur Einhaltung betriebsinterner Richtlinien für Geschenke und Veranstaltungen SMARAGD hilft beim Erfassen und Konsolidieren aller Aktivitäten, die Ihre betriebsinternen Richtlinien für Geschenke betreffen. Revisionssicher wird dokumentiert, welche Zuwendungen einzelne Mitarbeiter erhalten haben bzw. an externe Unternehmen gegeben wurden. Helfen Sie Ihren Mitarbeitern die Regeln einzuhalten und reduzieren Sie das Korruptionsund Betrugsrisiko deutlich SMARAGD Distributed Case Management Unterstützung des Compliance Teams bei der Fallbearbeitung SMARAGD hilft dem Compliance Team bei der Bearbeitung auffällig gewordener Kunden. Dabei unterstützt SMARAGD die Einnbindung operativer Einheiten (z. B. Aussendienst, Kundenberater) und fordert bei Bedarf automatische Antworten von Kunden oder Drittparteien an. Antworten und Informationen werden direkt im jeweiligen Vorgang vermerkt. Keine Antwort erhalten? Macht nichts, SMARAGD informiert das Compliance Team über unbeantwortete Rückfragen. SMARAGD reduziert Ihre Risiken ! Reputationsschäden Finanzielle Risiken durch Betrüger, Geldwäscher etc. Finanzielle Risiken durch Strafzahlungen von Aufsichtsbehörden Persönliche Risiken für den Geldwäschebeauftragten und die Vorstände Cellent Finance Solutions unterstützt Sie von der Planungsphase bis zum Betrieb bestmöglich bei der Auswahl, Vorbereitung, Implementierung und Schulung der passenden Module. SMARAGD - Fakten, die überzeugen Alle Module von SMARAGD sind uneingeschränkt mandantenfähig SMARAGD ist bei rund 1600 Unternehmen in mehr als 50 Ländern im Einsatz Kurze Einführungszeiten durch langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter Innovative Funktionen zur Arbeitserleichterung und Optimierung der Prozesse Vollständige Konfigurierbarkeit ermöglicht es Unternehmen, Parameter zeitnah selbst anzupassen Seit vielen Jahren bestätigen Wirtschaftsprüfer SMARAGD Effektivität und große Funktionalität Sicherheit bei der Abdeckung der gesetzlichen Anforderungen Sieben der zehn deutschen TOP-Banken setzen konzernweit auf die SMARAGD Compliance Suite Cellent Finance Solutions. Ihr Partner für Compliance. Die Cellent Finance Solutions GmbH mit Sitz in Stuttgart ist ein auf finanzund betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen spezialisiertes ConsultingUnternehmen und führender Anbieter von Software- und Produktlösungen. 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