Creditreform Compliance Services Seminare Durch Wissen Werte schaffen Geldwäsche Aktuell Aktuelle Änderungen inkl. Erfahrungsaustausch und Praxisfragen 14. Oktober 2014 - Düsseldorf Seminarziel Momentan gibt es einige Änderungen im Bereich Geldwäscheprävention. So sind zum 01. Februar 2014 die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ erschienen. Außerdem hat das Bundesministerium der Finanzen in Zusammenarbeit mit der FIU Deutschland zum 31.01.2014 erstmals Auslegungshinweise zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG) herausgegeben. Das Seminar bringt Sie auf den neusten Stand bezüglich Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Terrorismusfinanzierung. Wir informieren Sie über die aktuellen Entwicklungen und bieten Ihnen die Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch. Seminarinhalte Die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ » Zentrale Stelle für Geldwäsche- und Betrugsprävention » Ausführung durch Dritte » Verdachtsmeldung oder Strafanzeige » Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEP-Status » Die neuen Auslegungshinweise zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG) des BMF » Sonstige strafbare Handlungen » Erkennungsmöglichkeiten von internem Betrug, Untreue und Korruption » Interne Recherchen » Vorbeugende Maßnahmen Am Nachmittag können sich die Teilnehmer in einem offenen Forum untereinander austauschen. Entsprechende Fragen können auch gerne schon im Vorfeld eingereicht werden. » Zielgruppe Geldwäschebeauftragte, stellvertretende Geldwäschebeauftragte, verantwortliche Mitarbeiter aus den Bereichen Geldwäscheprävention, Compliance, Risikomanagement, Interne Revision, Recht, Finanzen. Termin und Veranstaltungsort Datum und Uhrzeit: 14. Oktober 2014, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr Veranstaltungsort: Van der Valk Airporthotel Düsseldorf Am Hülserhof 57 40472 Düsseldorf » Anmeldeschluss: 2. September 2014 » » Eine kostenfreie Stornierung des Seminars ist bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Bei Stornierung bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn sind 80 % des Seminarpreises fällig. Bei späterer Absage ist der volle Seminarpreis zu zahlen. Sie können jederzeit einen Ersatzteilnehmer benennen, Ihnen entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Bitte berücksichtigen Sie, dass bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl das Seminar abgesagt werden kann. Creditreform Compliance Services GmbH, Hellersbergstr. 14, 41460 Neuss Creditreform Compliance Services Seminare Durch Wissen Werte schaffen Geldwäsche Aktuell Aktuelle Änderungen inkl. Erfahrungsaustausch und Praxisfragen 14. Oktober 2014 - Düsseldorf Referenten Silvia Rohe Silvia Rohe ist Geschäftsführerin der Creditreform Compliance Services GmbH, Certified Compliance Professional (CCP) und Business Trainerin. Sascha Schröder Sascha Schröder wurde 2006 zum stellvertretenden Geldwäsche- und Compliance-Beauftragten bei der Nord-Ostsee-Sparkasse ernannt. Seit Anfang des Jahres ist er Chief Compliance Officer und betreut die Bereiche WpHGCompliance, Geldwäsche, Sonstige strafbare Handlungen, Korruptionsprävention und MaRisk-Compliance. Teilnahmegebühr Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt: » » € 595,- zzgl. MwSt. € 495,- zzgl. MwSt. (Frühbucherpreis für Anmeldungen bis zum 8. August 2014) Tagungsunterlagen, Zertifikat, Erfrischungen sowie das Mittagessen sind in der Teilnahmegebühr enthalten. Schriftliche Anmeldung Schriftliche Anmeldungen per Mail oder Fax nehmen wir gerne entgegen unter: Fax: 0 21 31 / 109 – 8 10 89 Mail: [email protected] Weitere Informationen finden Sie unter www.creditreform-compliance.de Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Creditreform Compliance Services GmbH, Hellersbergstr. 14, 41460 Neuss Creditreform Compliance Services Seminare Durch Wissen Werte schaffen Geldwäsche Aktuell Aktuelle Änderungen inkl. Erfahrungsaustausch und Praxisfragen 14. Oktober 2014 - Düsseldorf ANMELDUNG Anmeldeschluss: 02. September 2014 Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an. Am: 14. Oktober 2014, 9:30 – 16:30 Uhr Ort: Van der Valk Airporthotel Düsseldorf, Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf Institut/Firma Vorname / Name Funktion Straße / Hausnummer PLZ / Ort Telefon E-Mail Frühbucherpreis für Anmeldungen bis zum 8. August 2014 Schriftliche Anmeldungen per Mail oder Fax nehmen wir gerne entgegen unter: Fax: 0 21 31 / 109 – 8 10 89 Mail: [email protected] Weitere Informationen finden Sie unter www.creditreform-compliance.de Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Creditreform Compliance Services GmbH, Hellersbergstr. 14, 41460 Neuss