Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Resoluciones Unánimes de Accionistas Adoptadas fuera de Asamblea 13 de abril de 2015 Resoluciones Se tomó nota del término de la gestión de los miembros del Consejo de Administración de Banamex y se ratificaron todas las actuaciones realizadas por dichas personas en el desempeño de sus cargos. Se resolvió establecer como fecha efectiva del término de la gestión el día 20 de abril de 2015, a las 12.00 p.m. (hora de la Ciudad de México). Se resolvió ratificar en sus cargos a los señores: Manuel Medina-Mora Escalante, quien además continuará desempeñándose como Presidente del Consejo de Administración de Banamex, Eugenio Garza Herrera, Michael Stevens Helfer, Ángel Losada Moreno, Francisco José Medina Chávez, José Alberto Navarro Rodríguez, José Manuel Rincón Gallardo Purón, Ernesto Torres Cantú y Rodrigo Eugenio Zorrilla Quiros. Se resolvió que la totalidad de los Consejeros antes mencionados, no obstante que se hayan desempeñado con anterioridad a la adopción de las presentes Resoluciones como Consejeros Suplentes, quedarán nombrados como Consejeros Propietarios de Banamex. Se resolvió nombrar, con efectos a partir del día 20 de abril de 2015, a las 12.00 p.m. (hora de la Ciudad de México), a los señores Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada y Alejandro González Zabalegui como miembros propietarios del Consejo de Administración de Banamex. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hizo constar que los señores Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, Eugenio Garza Herrera, Alejandro González Zabalegui, Ángel Losada Moreno, Francisco José Medina Chávez, José Alberto Navarro Rodríguez y José Manuel Rincón Gallardo Purón, tienen el carácter de consejeros independientes, de conformidad con la disposición legal antes mencionada y con las disposiciones de carácter general que de dicha ley emanan. En virtud de las ratificaciones y designaciones a que se refieren los acuerdos anteriores, el Consejo de Administración de Banamex quedará integrado, a partir del día 20 de abril de 2015, a las 12.00 p.m. (hora de la Ciudad de México), por las personas que a continuación se listan: Miembros Propietarios Manuel Medina Mora Escalante (Presidente) Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada* Eugenio Garza Herrera* Alejandro González Zabalegui* Michael Stevens Helfer Ángel Losada Moreno* Francisco José Medina Chávez* José Alberto Navarro Rodríguez* José Manuel Rincón Gallardo Purón* Ernesto Torres Cantú Rodrigo Eugenio Zorrilla Quiros *Consejeros Independientes Se resolvió sobre los emolumentos que percibirán los miembros del Consejo de Administración de Banamex, así como los Consejeros que participen en los Comités de Auditoría y de Riesgos de Banamex. Se resuelve autorizar a José Alejandro de Iturbide Gutiérrez, Larissa Garduño Rodríguez, Erick Fernando Estévez Madera y Fabiola Patricia Barrera García para que individual o conjuntamente acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar todo o parte de las presentes Resoluciones; para que por sí o a través de la persona que designen, inscriban el o los testimonios de la o las escrituras públicas correspondientes en el Registro Público del Comercio del domicilio de la Sociedad, de ser el caso, así como para que lleven a cabo todos los actos necesarios para el fiel cumplimiento de las resoluciones adoptadas. Los delegados aquí referidos quedaron asimismo facultados para presentar toda clase de avisos y notificaciones que, en términos de las disposiciones legales aplicables, deban realizarse a efecto de inscribir o notificar las resoluciones adoptadas. Página 2 de 2
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