Regione Calabria ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) Giunta Regionale – Via Crispi, 19 – 88100 Catanzaro Verbale n°18/2014 del 6.05.2014 Oggetto: 1. Esame corrispondenza pervenuta. 2. Adempimenti dell’OIV relativi al piano della performance anno 2014. 3. Relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per il ciclo della performance anno 2013: attività svolte nella seduta odierna. Il giorno martedì 6 maggio 2014, con inizio alle ore 9 circa, presso la sede della struttura di supporto – Dipartimento Controlli in Catanzaro, Via Crispi n. 19 – Via Fontana Vecchia, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria di cui all’art. 11 della L. R. n. 3/2012, nominato per come da D.P.G.R. n. 43 del 10/05/2013. Sono presenti il Presidente ed i Componenti, rispettivamente: 1. Prof. Attilio Gorassini, Presidente; 2. Avv. Domenico Gaglioti, componente interno; 3. Dott. Angelo Maria Savazzi, componente esterno. Nel corso della seduta vengono trattati i seguenti punti: 1. Esame corrispondenza pervenuta. 2. Adempimenti dell’OIV relativi al piano della performance anno 2014. 3. Relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per il ciclo della performance anno 2013: attività svolte nella seduta odierna. … ^^^ 1. Esame corrispondenza pervenuta. L’OIV da atto della corrispondenza assunta dall’OIV, per come dal seguente prospetto. N. 1 MITTENTE DATA MITTENTE N°PROT. Servizio CED 0141206 28.4.2014 1809 28.4.2014 0141798 28.4.2014 Azienda Calabria Lavoro Dir. Sett. 3 Ragioneria Gener. 2 4 ARCEA 5 Settore Società Informazione 6 Dip. Personale Pec senza prot. Pec senza prot Pec senza prot. 28.4.2014 PROT.OIV/SIAR N°PROT. DATA OGGETTO Attivazione servizio di rilevazione Stesso protocollo SIAR statistica accesso ai portali Trasmette questionario sistema controlli – 0141821 28.4.2014 ciclo performance 2013 Riscontro nota n.132707/2014-Relazione Stesso protocollo SIAR sul controllo di regolarità contabile Trasmette questionario sistema controlli – 0142759 29.4.2014 ciclo performance 2013 28.4.2014 Trasmette questionario sistema controlli – ciclo performance 2013 0143404 29.4.2014 28.4.2014 Trasmette questionario Società dell’Informazione 0143493 29.4.2014 Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria (OIV) Verbale n°18/2014 – Pag. 1 Regione Calabria ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) Giunta Regionale – Via Crispi, 19 – 88100 Catanzaro 7 Dir. Serv. Contr. Gestione e Strat. 0141845 28.4.2014 Trasmette questionario sistema controlli – Stesso protocollo SIAR ciclo performance 2013 8 Dir. Sett. Segret. Giunta 0143503 29.4.2014 Restituzione proposta DGR approvazione piano performance 2014 con rilievi 9 D.G. Dip. Controlli 0146106 30.4.2014 Trasmissione proposta Piano performance Stesso protocollo SIAR 2014 ai sensi dell’art. 37 R.r.n.1/2014 10 D. G. Dip. Bilancio 0150694 06.5.2014 Trasmette questionario sistema controlli – Stesso protocollo SIAR ciclo performance 2013 Stesso protocollo SIAR 1. Si prende atto della nota sub 1), trasmessa all’OIV per conoscenza. 2. Le note sub 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 10) verranno trattate al punto 3. 3. Le note sub 8) e 9) verranno trattata al punto 2. Preliminarmente alla trattazione dei successivi punti, l’OIV da atto che, per sopravenute esigenze organizzative, l’incontro con l’ARDIS Catanzaro, in programma per il 5.5.2014, è stato posticipato al 12.5.2014. Quanto sopra è stato già comunicato via pec all’Agenzia. 2. Adempimenti dell’OIV relativi al piano della performance anno 2014. Con la nota sub 8), inviata p.c. all’OIV, la Segreteria di Giunta restituiva al Dipartimento Controlli la proposta deliberativa del piano della performance della Regione Calabria per il 2014 sottolineando, tra l’altro, che l’art. 37, comma 2, del Regolamento regionale n.1/2014, che disciplina il sistema di misurazione e valutazione della performance, dispone che l’OIV validi il piano della performance prima dell’approvazione da parte della Giunta Regionale. Successivamente, il Dipartimento Controlli, con la nota sub 9), trasmetteva all’OIV lo schema di piano allegando la nota prot. n. 0146085/SIAR del 30.4.2014, contenente alcune osservazioni sui rilievi effettuati dalla Segreteria di Giunta. A tal proposito, l’OIV rileva quanto segue: - con riferimento al processo di definizione del piano della performance, in base alle direttive fornite dalla CIVIT/ANAC con le delibere n.6 e n. 23, entrambe del 2013, l’OIV è chiamato a svolgere una attività di monitoraggio di avvio ciclo, da espletare nel termine (ordinatorio) di 30 giorni dall’approvazione del piano della performance e relativa trasmissione; in tal senso, del resto, l’OIV ha già proceduto, nell’anno 2014, con riferimento all’attività di verifica dei piani della performance dell’ARCEA e dell’ARDIS (su ciò, cfr. i verbali delle sedute n.16/2014 e n.17/2014) e nell’anno 2013 con riferimento allo stesso piano della Regione Calabria (verbale n. 10/2013) e dell’ARCEA (verbale n.2/2014); - si rende opportuno inquadrare in modo armonico le previsioni regolamentari sopra menzionate (che sembrano prevedere un intervento dell’OIV ex ante anziché ex post) con le previsioni di metodo fornite dalla CIVIT/ANAC nelle delibere sopra menzionate; - tale armonizzazione, a parere dell’OIV, può avvenire anticipando taluni segmenti dell’attività di verifica e monitoraggio di avvio ciclo ad un momento propedeutico all’approvazione del piano da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo; - in ogni caso, in ordine all’oggetto della validazione ed ai correlativi limiti, il fatto che il monitoraggio in questione sia preventivo rispetto alla formalizzazione del piano impone di distinguere il ruolo dell’OIV, che non può (e non vuole) intervenire o interferire sulle Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria (OIV) Verbale n°18/2014 – Pag. 2 Regione Calabria ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) Giunta Regionale – Via Crispi, 19 – 88100 Catanzaro scelte proprie strategiche ed operative degli organi amministrativi (di indirizzo e burocratici), ai quali soltanto sono affidati il potere e la connessa responsabilità di individuare e scegliere le priorità politiche, gli obiettivi strategici come quelli operativi e i relativi indicatori (eventualmente discostandosi, ove ritenuto opportuno, dalle indicazioni stesse fornite dall’organismo di valutazione); - in tale logica, l’OIV si riserva di approfondire i rilievi che la Segreteria di Giunta ha posto, in spirito collaborativo, in sede di monitoraggio di avvio del ciclo e comunque solo nella misura in cui gli stessi abbiano implicazioni sulla correttezza della impostazione metodologica; Alla luce di quanto sopra, previa acquisizione del piano della performance da parte del Dipartimento Controlli, l’OIV, previa ampia discussione, predispone la relazione sul monitoraggio preliminare di avvio del ciclo della performance 2014-2016 che, una volta formalizzata, viene trasmessa al Dipartimento Controlli per il prosieguo. 3. Relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per il ciclo della performance anno 2013: attività svolte nella seduta odierna. Si prende atto che sono pervenute alcune informazioni richieste dall’OIV per la predisposizione della relazione sul monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance. Nello specifico, per quanto concerne la Regione Calabria sono pervenuti: - Relazione del Settore Ragioneria in ordine ai controlli di regolarità contabile; - Questionario del Settore Società dell’Informazione; - Questionario del Servizio Controllo di Gestione e Controllo Strategico; - Questionario del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio. Per quanto concerne, poi, gli enti sub-regionali, sono pervenuti: - questionario dell’Azienda Calabria Lavoro; - questionario dell’ARCEA. L’OIV procede ad una prima disamina della struttura della relazione in funzione dei suggerimenti proposti dall’ANAC/CIVIT e sollecita quanti non abbiano ancora proceduto alla trasmissione dei questionari residui all’invio degli stessi entro il prossimo 9 maggio p.v. Si riserva di esaminare, nel merito, tutte le risposte fornite una volta che tutti i questionari siano pervenuti all’organismo debitamente compilati. La seduta si conclude alle ore 13:30 circa. Il presente verbale viene sottoscritto per essere trasmesso al Dipartimento Controlli, al fine della pubblicazione sul sito internet regionale. Prof. Attilio GORASSINI Presidente ____________________________________ Avv. Domenico GAGLIOTI Componente ____________________________________ Dott. Angelo Maria SAVAZZI Componente ____________________________________ Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria (OIV) Verbale n°18/2014 – Pag. 3