【別紙①】 アイシン精機株式会社 ２０１７年２月２３日 役員の異動 当社は、2017 年 2 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について、 決議・内定いたしましたので、お知らせいたします。 記 Ⅰ 2017 年 4 月１日付の変更 １． 専務役員の異動 専務役員の異動 氏 伊 藤 伊 仕 名 慎 新 役 職 現 役 職 太 郎 専 務 役 員 常 務 役 員 藤 博 俊 専 務 役 員 常 務 役 員 明 真 人 専 務 役 員 ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ㈱ 取締役・専務執行役員 松 田 喜 彦 （ 尾 崎 和 久 取 退 任 締 ） 専 務 役 員 役 取締役・専務役員 ２． 常務役員の異動 氏 名 新 役 職 現 役 職 黒 柳 美 明 常 務 役 員 小川工場 工場長 塩 田 章 人 常 務 役 員 愛 信 （南 通） 汽 車技 術 中 心 有限 公司 吉 田 誠 （ 退 任 ） 常 務 役 総経 理 員 ３． 理事の新設と就任 専門分野およびより現場に近い領域で高度な業務執行を担う役割として、2017 年 4 月 1 日付で、 「理事」（従業員身分）を新設し、下記の 4 名が就任します。 氏 名 現 役 職 小 澤 保 夫 技術企画部 中 村 武 司 人 事 部 中 野 敬 章 半田電子工場・半田工場 工 本 杉 圭 三 場 生産管理部 部長 部 長 長 部長 別紙① 1/1 ページ 【別紙② 【別紙②】 アイシン精機株式会社 ２０１７年２月２３日 Ⅱ 第 94 回定時株主総会日付の変更 2017 年 6 月開催予定の第 94 回定時株主総会および終了後の取締役会・監査役会を経て、 正式に決定いたします。 １． 取締役の異動 氏 名 新 役 職 現 役 職 西 川 昌 宏 取 締 役 ・ 専 務 役 員 専 務 役 員 植 中 裕 史 取 締 役 ・ 専 務 役 員 専 務 役 員 小 木 聡 取 締 役 ㈱アドヴィックス社長 清 水 寛 一 取 締 役 アイシン化工㈱社長 川 田 武 司 （ 退 任 ） 取 締 役 川 本 睦 （ 退 任 ） 取 締 役 杉 浦 道 （ 退 任 ） 取 締 役 曽 一 ２． 監査役の異動 該当なし 別紙② 1/1 ページ 【別紙③ 【別紙③】 アイシン精機株式会社 ２０１７年２月２３日 Ⅲ 2017 年 4 月１日付役員体制と第 94 回定時株主総会後の役員体制 １． 取締役 2017 年 4 月１日付役員体制 取締役会長 第 94 回定時株主総会後の役員体制 回定時株主総会後の役員体制 豊 田 幹 司 郎 取締役会長 豊 田 幹 司 郎 ◇取締役社長 伊 原 保 守 ◇取締役社長 伊 原 保 守 ◇取締役副社長 三 矢 誠 ◇取締役副社長 三 矢 誠 ◇ 藤 江 直 文 ◇ 藤 江 直 文 ◇ 岡 部 均 ◇ 岡 部 均 取 締 役 社外取締役 宇 佐 見 一 美 取 締 役 宇 佐 見 一 美 尾 崎 和 久 西 川 昌 宏 川 田 武 司 植 中 裕 史 川 本 睦 尾 崎 和 久 杉 浦 一 道 小 木 曽 小 林 敏 雄 清 水 寛 一 原 口 恒 和 小 林 敏 雄 濵 田 道 代 原 口 恒 和 濵 田 道 代 以上 13 名 （◇代表取締役） 社外取締役 聡 以上 14 名 （◇代表取締役） ２． 監査役 2017 年 4 月１日付役員体制 常勤監査役 社外監査役 第 94 回定時株主総会後の役員体制 回定時株主総会後の役員体制 名 倉 敏 一 堀 田 昌 義 加 藤 光 久 小 林 髙 須 名 倉 敏 一 堀 田 昌 義 加 藤 光 久 量 小 林 量 光 髙 須 光 以上 5 名 常勤監査役 社外監査役 以上 5 名 別紙③ 1/3 ページ ３． 執行役員 2017 年 4月１日付役員体制 専 務 役 員 常 務 役 員 第 94 回定時株主総会後の役員体制 回定時株主総会後の役員体制 宇 佐 見 一 美 ＊ 専 務 役 員 宇 佐 見 一 美 ＊ 矢 木 伸 介 矢 木 伸 介 廣 瀨 隆 久 廣 瀨 隆 久 中 村 隆 次 中 村 隆 次 竹 村 元 博 竹 村 元 博 西 川 昌 宏 西 川 三 尾 晋 司 三 尾 晋 司 立 松 敬 朗 立 松 敬 朗 植 中 裕 史 植 中 伊 藤 慎 太 郎 伊 藤 慎 太 郎 伊 藤 博 俊 伊 藤 博 俊 仕 明 真 人 仕 明 真 人 中 村 中 村 晶 三 城 伸 五 三 城 伸 五 青 木 甲 次 青 木 甲 次 江 口 勝 彦 江 口 勝 彦 前 沼 聡 前 沼 聡 川 崎 有 恒 川 崎 有 恒 坂 本 由 夫 坂 本 由 夫 大 下 守 人 大 下 守 人 榊 原 俊 二 榊 原 俊 二 神 谷 誠 神 谷 誠 小 林 久 訓 小 林 久 訓 田 中 俊 夫 田 中 俊 夫 杉 浦 勝 浩 杉 浦 勝 浩 長 田 剛 長 田 剛 晶 常 務 役 員 昌 宏 ＊ 裕 史 ＊ スコット・ターピン スコット・ターピン 小 山 人 小 山 佐 々 信 佐 々 木 梅 村 眞 朗 梅 村 眞 朗 黒 柳 美 明 黒 柳 美 明 塩 田 章 人 塩 田 章 人 一 木 以上 32 名 （ ＊ 取 締 役 ） 以 上 一 人 信 3 2 名 （ ＊ 取 締 役 ） 別紙③ 2/3 ページ ４． 理事 2017 年 4 月１日付役員体制 理 事 第 94 回定時株主総会後の役員体制 回定時株主総会後の役員体制 小 澤 保 夫 中 村 武 中 野 本 杉 小 澤 保 夫 司 中 村 武 司 敬 章 中 野 敬 章 圭 三 本 杉 圭 三 以上 4 名 理 事 以上 4 名 以上 別紙③ 3/3 ページ
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