2017 年 2 月 23 日 各 位 不動産投資信託証券発行者名 東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 12 番 32 号 森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人 代表者名 執行役員 礒 部 英 之 (コード番号:3234) 資産運用会社名 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 礒 部 英 之 問合せ先 企画部長 金 澤 良 介 TEL.03-6234-3234(代表) 規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ 森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。 )は、本日開催の本投資法人役員会にお いて、規約変更及び役員選任に関し、2017 年 4 月 21 日に開催予定の本投資法人の第 7 回投資主総会 に付議することにつき、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。 なお、下記事項は、本投資法人の第 7 回投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 記 1. 規約の一部変更について 変更の理由は以下のとおりです。 (1) 租税特別措置法施行規則の改正により、投資法人が課税の特例の適用を受けるための要件が 変更されたことに伴い、不要となった第 30 条第 6 項の規定を削除するものです。 (2) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正により、再生可能エネルギー発電設備が特 定資産の範囲に追加されたことに伴い、本投資法人が投資することができる特定資産に再生 可能エネルギー発電設備が含まれることを明確化するため、資産運用の対象とする特定資産 の種類等に関する規定を変更するものです。 (変更案第 31 条関連) (3) 投資法人の計算に関する規則及び租税特別措置法等の改正により、投資法人における会計上 の取扱いと税務上の取扱いの差異(税会不一致)を解消するための措置が講じられたことに 伴い、これに関連する規定を変更するものです。 (変更案第 37 条関連) (4) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の改正により、投資法人が一般事務受託者に委 託して行う事務の種類が追加されたことに伴い、事務の委託に関する規定を変更するもので す。 (変更案第 39 条第 3 項) (規約の一部変更の詳細につきましては、添付資料「第 7 回投資主総会招集ご通知」をご参照く ださい。 ) 1 2. 役員選任について 本投資法人の執行役員 1 名(礒部 英之)及び監督役員 3 名(箭内 昇、小杉 丈夫、田村 誠邦) は、本投資法人の第 7 回投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、執行役員 1 名及び 監督役員 2 名の選任についての議案を提出いたします。 ・執行役員候補者 礒部 英之(現任) (注) ・監督役員候補者 田村 誠邦(現任) 西村 光治(新任) (注)執行役員候補者 礒部英之は、本投資法人の資産運用会社である森ビル・インベストメントマネジメント株 式会社の代表取締役社長です。 (役員選任の詳細につきましては、添付資料「第 7 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。 ) 3. 日程 2017 年 2 月 23 日 2017 年 4 月 3 日 2017 年 4 月 21 日 第 7 回投資主総会提出議案の役員会承認 第 7 回投資主総会招集通知の発送(予定) 第 7 回投資主総会開催(予定) 以上 <添付資料> 第7回投資主総会招集ご通知 ※本資料の配布先:兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 ※本投資法人のホームページアドレス:http://www.mori-hills-reit.co.jp/ 2 ᢞ ㈨ ྛ 㸦ドๆࢥ࣮ࢻ 㸧 ᖹᡂᖺ㸲᭶㸱᪥ ᮾி㒔 ༊㉥ᆏ୍┠␒ྕ ᳃ ࣄ ࣝ ࢬ ࣜ ࣮ ࢺ ᢞ ㈨ ἲ ே ᇳ⾜ᙺဨ ♒ 㒊 ⱥ அ ➨㸵ᅇᢞ㈨⥲ᣍ㞟ࡈ㏻▱ ᣏၨ ᢞ㈨ࡢⓙᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊࡲࡍࡲࡍࡈΎᰤࡢࡇ࠾ࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ ࡉ࡚ࠊ᳃ࣄࣝࢬ࣮ࣜࢺᢞ㈨ἲே㸦௨ୗࠕᮏᢞ㈨ἲேࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡢ➨㸵ᅇᢞ㈨⥲ 㸦௨ୗࠕᮏᢞ㈨⥲ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࢆୗグࡢ࠾ࡾ㛤ദ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈฟᖍࡃ ࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺ࡈ㏻▱⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ ࡞࠾ࠊᙜ᪥ࡈฟᖍ㢪࠼࡞࠸ሙྜࡣࠊ㆟Ỵᶒ⾜᭩㠃ࡼࡗ࡚㆟Ỵᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾ᡭᩘ࡞ࡀࡽᚋグࡢᢞ㈨⥲ཧ⪃᭩㢮ࢆࡈ᳨ウࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋ࡚ࠊྠᑒࡢ㆟ Ỵᶒ⾜᭩㠃㈶ྰࢆࡈグධࡢ࠺࠼ࠊᖹᡂᖺ㸲᭶᪥㸦ᮌ᭙᪥㸧༗ᚋ㸳ࡲ࡛฿╔ࡍ ࡿࡼ࠺ࡈ㏦ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ ࡲࡓࠊᮏᢞ㈨ἲே࠾࠸࡚ࡣࠊᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே㛵ࡍࡿἲᚊ➨᮲➨㸯㡯ᇶ࡙ ࡁࠊ⌧⾜つ⣙➨᮲࠾࠸࡚ࠊࠕࡳ࡞ࡋ㈶ᡂࠖ㛵ࡍࡿつᐃࢆḟࡢ࠾ࡾᐃࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ ᚑ࠸ࡲࡋ࡚ࠊᙜ᪥ࡈฟᖍ࡞ࡽࢀࡎࠊࡘࠊ㆟Ỵᶒ⾜᭩㠃ࡼࡿ㆟Ỵᶒࡢ⾜ࢆ࡞ࡉ 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