提出必要書類について - 株式会社ZonDir

提出必要書類について
①身分証明書(単体)画像
※現住所証明書 ⇒ 身分証明書に現住所が記載されていない場合のみ必要
（例 1）運転免許証 ※「1 枚」で証明できる身分証
or
（例 2）健康保険証とパスポート ※「2 枚」で証明できる身分証
他、身分証明書一覧は、下記にあります。参照ください。
②セルフィ画像（身分証明書とご本人様のお顔が一緒に写るように撮影された写真）
■ 「1 枚」で証明できる身分証明書セルフィの場合（身分証明書一覧参照）
（例 1）運転免許証
必要書類にカメラのピントを合わせ、文字がはっきりと見えるように写真撮影をお願いします。
■ 「2 枚」で証明できる身分証明書セルフィの場合（身分証明書一覧参照）
（例 2）健康保険証とパスポート
① 2 枚共セルフィの撮影をお願いします。
※1 枚ずつ所持し写真を 2 枚に分けて頂いても結構です。
② 必要書類にカメラのピントを合わせ、文字がはっきりと見えるように写真撮影をお願いします。
※顔全体を写してください。
※指などで書類の文字を隠さないようにお願いします。
※背景が白い場所で撮影頂くとピントが合いやすくなります。
必要書類詳細と電話確認の有無について
《エージェント登録・交換》
個人
必要書類
･身分証明書単体の画像（身分と現住所が証明出来るもの）
･セルフィ画像（身分証明書を持って撮影されたご自身の写真）
･現住所証明書 ※身分証明書に現住所が記載されていない場合のみ必要
法人
必要書類
･履歴事項全部証明書（全ページ）
･セルフィ画像（履歴事項全部証明書（1 ページ目）を持って撮影された代表者の写真）
･代表者の身分証明書単体の画像（身分と現住所が証明出来るもの）
･代表者のセルフィ画像（身分証明書を持って撮影された写真）
･現住所証明書 ※身分証明書に現住所が記載されていない場合のみ必要
※身分証明書は、有効期限内のものに限る。
※履歴事項全部証明証は、発行日から 3 ヶ月以内のものに限る。
《エージェント》
電話確認の有無
無
《交換》
電話確認の有無
1 日の合計送金：$4,800 未満
無
1 日の合計送金：$4,800 以上
有
1 ヶ月の合計送金：$24,000 以上
有
総額送金：$80,000 以上
有
※電話確認について
AML（アンチマネーロンダリング）に関するコンプライアンス実施のため、該当するすべてのお客様が
対象となっております。
応対品質向上のため、通話は録音させていただきますので予めご了承くださいませ。
また、録音電話の設定上、非通知での架電となりますので、はじめに代表電話より連絡させていただきます。
非通知拒否の設定をされている場合は、お手数ですが解除をお願い致します。
※AML（アンチマネーロンダリング）
反社会的勢力、テロリストなどによる資金洗浄、口座開設、テロ資金供与、犯罪や詐欺などに関する取引に
利用されないよう対策をとることです。
《身分証明書一覧》
※下記身分証明書に現住所の記載がないものは別途現住所証明書の単体画像が必要です。
※裏面に現住所が記載されている場合は、裏面の単体画像をお願いします。
※マイナンバーは不可
■1 枚で証明できる身分証明書
確認書類
･運転免許証(国際運転免許証及び仮運転免許証を含)
･外国人登録証
･運転経歴証明書
･電気工事士免状
･住民基本台帳ｶｰﾄﾞ(写真付き)
･無線従事者免許証
･船員手帳
･認定電気工事従事者認定証
･海技免状
･特種電気工事資格者認定証
･小型船舶操縦免許証
･耐空検査員の証
･猟銃･空気銃所持許可証
･航空従事者技能証明書
･戦傷病者手帳
･運行管理者技能検定合格証明書
･宅地建物取引主任者証
･動力車操縦者運転免許証
･教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証で都道府県公安委員会発行のもの)
･検定合格証(警備員に関する検定の合格証で都道府県公安員会発行のもの)
･官公庁(共済組合を含)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
･独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人が、
その職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
（詳細は総務省ホームページをご覧ください）
■2 枚で証明できる身分証明書
身分証明書として有効な組合わせ…（イ）+（イ）、または（イ）+（ロ）
※（ロ）が 2 点では身分証明として無効です。
･ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ(有効な旅券)
･健康保険被保険者証明
･国民健康保険被保険者証
･船員保険被保険者証
･介護保険被保険者証
･共済組合員証
確認書類
（イ）
･国民年金手帳
･国民年金証書
･厚生年金保険年金証書
･船員保険年金証書
･共済年金証書
･恩給証書
･一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書及び登録印
･顔写真が貼ってある身体障害者手帳
･顔写真が貼ってある療育手帳
･失効した旅券
確認書類
（ロ）
･学生証･生徒手帳(いずれも写真付の物)
･会社等の身分証明書(写真付)
･公の機関が発行した資格証明書(写真付)
･母子健康手帳
《現住所証明書》
身分証明書に現住所の記載がない場合、別途下記の現住所証明書の単体画像が必要です。（セルフィは不要）
■現住所証明書となるもの（いずれか 1 枚）
･住民票
･印鑑証明書
※現住所証明書に下記情報の記載があるか
ご確認の上お送り下さい。
･銀行残高証明書
1.発行日（3 ヶ月以内）
・クレジットカード明細書
2.発行元
・固定電話料金明細書
3.ご本人様氏名
・携帯電話料金明細書
4.ご本人様現住所

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