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Panama Papers
Staatsanwalt stellt Ermittlungen gegen Berenberg
Bank ein
Gute Nachrichten für die Hamburger Privatbank Berenberg und deren Chef
Hans-Walter Peters: Laut Medienberichten hat die Staatsanwaltschaft Köln die
Ermittlungen gegen das Institut wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung
eingestellt. Die Vorwürfe hingen mit Offshore-Geschäften in Panama zusammen.
Die Staatsanwaltschaft Köln soll Anfang Dezember die Ermittlungen gegen die Privatbank
Berenberg im Fall der Zusammanarbeit mit Offshore-Gesellschaften beigelegt haben. Der Verdacht
der Beihilfe zur Steuerhinterziehung konnte laut Informationen des „Manager Magazin“ vollständig
ausgeräumt werden. Die Vorwürfe gegen das Institut kamen mit der Offenlegung der sogenannten
Panama Papers im Frühjahr 2016 auf.
Wegen Geschäften mit der Kanzlei Mossack Fonseca zur Gründung von Briefkastenfirmen waren
mehrere deutsche Geldinstitute ins Visier der Steuerfahnder geraten. Einige Bankhäuser bestätigten
derartige Geschäfte, darunter die Berenberg Bank. Das Führen von Konten für
Offshore-Gesellschaften über die Schweizer Vermögensverwaltertochter geschehe jedoch im Einklang mit den
egenüber dem private banking magazin.
gesetzlichen Regelungen, sagte ein Sprecher damals g
Die Einstellung betrifft die Verfahren gegen das Hamburger Stammhaus sowie die Luxemburger
Tochter. Aktuell sind dagegen noch Ermittlungen gegen die Schweizer Private-Banking-Sparte der
Berenberg Bank. Das Verfahren wegen Beihilfe von Steuerhinterziehung läuft aber unabhängig von
den Panama Papers. Gegen Zahlung einer Geldbuße in sechsstelliger Höhe werde nach
Informationen des „Manager Magazin“ wohl auch hier das Verfahren eingestellt.
Informationen für Wealth Manager: www.private-banking-magazin.de
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Dieser Artikel erschien am 15.12.2016 unter folgendem Link:
https://www.private-banking-magazin.de/panama-papers-staatsanwalt-stellt-ermittlungen-gegen-berenberg-bank-ein/
Informationen für Wealth Manager: www.private-banking-magazin.de
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