第4回定時株主総会決議ご通知

株主各位
証券コード　6047
平成28年８月26日
東京都港区六本木六丁目10番１号
代表取締役　福
島良典
第₄回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第４回定時株主総会におきまして、下記
のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
報告事項
記
１．第４期（平成27年６月１日から平成28年５月
31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容
ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
２．第４期（平成27年６月１日から平成28年５月
31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第₁号議案取締役７名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に
福島良典、竹谷祐哉、伊藤光茂、長島徹弥、松元
崇、柳原克哉及び塚田俊文の７氏が選任され、就
任いたしました。
第₂号議案監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に
石橋雅和氏が選任され、就任いたしました。
以　上
本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役
に福島良典及び竹谷祐哉の両氏が選定され、それぞれ就任いたし
ました。
また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤
監査役に石橋雅和氏が選定され、就任いたしました。

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