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株
主
各
位
兵 庫 県 姫 路 市 東 延 末 二 丁 目 ５０ 番 地
美 樹 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長
岡田尚一郎
臨時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとお
り決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
記
決議事項
第 １ 号議案　監査役 １ 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に
新たに山井正雄氏が選任され、就任いたしました。
第 ２ 号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査
役松岡繁明氏に対し、在任中の功労に報いるため、
当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内
で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な
金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任
することといたしました。
以　上
共通　CS5_16217519_02_os7美樹工業様_決議（臨総）_裏縦.indd　1/1　Ｋ　2016.05.24 13:16
平成２８年 ６ 月２９日

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