新規上場申請 のための有価証券報告書 （１ の 部） 及び新規上場申請のための四半期報告書の適正性に関する確認書 ２０１６ 年 ７ 月 ２８ 日 株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 宮原 幸一郎 殿 株 式会社ベイ カ レン ト・コ ンサルテ ィ ング 代表取締役 当社の代表取締役である萩平和巳は、 新規上場申請のための有価証券報告書 ０ の部） 及び新規上場 申請のための四 半期 報告書 に不 実の記載が ないものと認識 しておりま す。 １ ． 新規 上場申 請のた めの有価 証券報告 書 （１の部） 及 び新 規上場申 請の ための四 半期報 告書の作成 に あたり、 「企 業内容等の開示 に 関する 内閣府令」 、 「財務 諸表等の用 語、 様 式及 び作成方法に関す る規則」 及び 「四半期 財務諸表 等の用 語、 様式及 び作成方法 に関する 規則」 等の 関連法令 に基 づ き、 す べ て の重要な点におい て適 正 に記載 され ていることを確認 しておりま す。 ２ ． 新規 上場申請 のための有価 証券報告 書 ０ の部） 及び新規上場申請のための四半期報告書の作成に おいて、 業務 分担と 責任部 署が明確 にな っ ており、 適切 な業務 体制 が 構築されておりま す。 ３ ． 毎月開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会において、 重要な経営情報及び 業務 執 行状況が適切 に報告 され ると ともに、 経営上の重要事 項の意 思決 定が適切 に行 われ ておりま す。 ４ ． 監査役 は、 取締役会 そ の他 重 要 な会 議 への出席、 監査役 監査 の 実施、 日 常の 情報 収集 等 を通 じて、 取締役の意思決定及 び職務 執行が適 正 に行 われている こと を確認 しておりま す。 ５ ． 内部監査担当が監査及び報告の独 立性を確保した上で、 内部管理体制の適正性や有効性を定期的に 監査 しており、 指示 事項 及 び改 善状況等 について、 その 結果 を代表 取締役へ報告 しておりま す。 ６ ． 会 計監査人 である 有限責任 監査 法人 トー マツ による 監査 にお いて、 新規上場申請 のた めの有価 証券 報告 書 （１の部） 及 び新規 上場申 請のための四 半期 報告書の 記載内容 に ついて、 重 要な指摘事項が 無いことを確 認 しておりま す。 以 上
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