平成 28 年 7 月 22 日 各 位 会 社 名 楽天株式会社 代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 （コード：4755 東証第一部） 当社完全子会社（楽天 Edy 株式会社）の会社分割及び吸収合併のお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、当社100%出資子会社である楽天Edy株式会社(以下「Edy」)の会 社分割(吸収分割、以下「本会社分割」)及び吸収合併(当社による分割会社の吸収合併、以下「本吸収合 併」)につき決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は100％子会社を対象とする吸収分割・合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開 示しています。 記 １．会社分割及び吸収合併の目的と内容 当社とEdyによる決済及び決済に隣接した分野におけるビジネスの拡大、及び新たなサービスの積 極的な創出に向けた動きを更に加速させていくため、現在Edyが保有する知的財産をはじめとする無 形資産や有形資産、Edyビジネス拡大に関する推進事業を当社に統合させるものです。本再編により、 広義の楽天Edyブランドを当社が現状の営業活動に即して柔軟に活用できる、当社会員に対するマー ケティング効率が向上する等のシナジーが期待できることから、当社が持つインターネットを中心 としたインフラ・ユーザー層と、Edyが持つ加盟店網・ユーザー層を結びつけることによる新たなマ ーケティングやサービス創出の促進に繋がるものと考えております。なお、電子マネー楽天Edyは資 金決済法上の登録が必要な公益性の高い事業であり、顧客との取引連続性及び事業の独立性を確保 する観点から、本吸収合併に先立ち、電子マネー楽天Edyの運営に関する事業について、Edyを分割 会社、楽天Edyオペレーション株式会社(以下「Edyオペレーション」)を承継会社とする会社分割を 行います。 ２．会社分割の概要 (1) 会社分割の要旨 ① ② 分割の日程 本会社分割承認取締役会 平成28年7月22日 吸収分割契約締結日 平成28年7月22日 分割予定日（効力発生日） 平成28年10月1日 分割方式 Edy を分割会社、Edy オペレーションを承継会社とする吸収分割 ③ 分割に係る割当の内容 完全子会社間の分割であるため、当社の株式の割当その他の対価の交付はありません。 ④ 分割により減少する資本金等 本会社分割により減少する当社の資本金等はありません。 ⑤ 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 分割会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 ⑥ 承継会社が承継する権利義務 承継会社は本会社分割により承継する事業を遂行する上で必要な資産、債務、その他権利義務 を分割会社から継承いたします。 ⑦ 債務履行の見込み 分割会社及び承継会社は、分割日以降負担する債務履行に問題ないものと判断しております。 (2) 分割当事会社の概要 商 本 号 店 代 事 在 表 業 資 設 所 本 立 年 月 容 算 代表取締役社長 穂坂雅之 代表取締役社長 穂坂雅之 プリペイド型電子マネーサービス プリペイド型電子マネーサービス 「楽天Edy」事業の企画・運営 「楽天Edy」事業の企画・運営 金 1,840百万円 75百万円 日 平成13年１月18日 平成28年５月９日 100株 1,500株 12月31日 12月31日 発 行 済 株 式 総 数 決 楽天Edyオペレーション株式会社 （承継会社） （平成28年５月９日現在） 地 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 者 内 楽天Edy株式会社 （分割会社） （平成27年12月31日現在） 期 大株主及び持株比率 （平成27年12月31日現在） 楽天(株) 100％ 楽天(株) 100％ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 楽天Edy株式会社 （個別・日本基準） 決 算 期 平成27年12月期 純 資 産 3,758百万円 総 資 産 44,414百万円 産 37,585,413.18円 高 6,367百万円 １ 株 当 売 た り 純 上 資 営 業 利 益 534百万円 経 常 利 益 542百万円 益 473百万円 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 4,736,518.63円 当 期 純 利 (注)楽天Edyオペレーション株式会社は設立1期で決算期未到来のため記載しておりません。 また、会社分割後の楽天Edyオペレーション株式会社の商号は楽天Edy株式会社へと変更されます。 (3) 分割する事業部門の概要 ① 分割する部門の事業内容 分割会社の電子マネー事業の運営等。 ② 分割する部門の経営成績 平成 27 年 12 月期の売上高：6,367 百万円 ③ 分割する資産、負債の帳簿価格(平成 27 年 12 月 31 日現在) 資産合計：42,660 百万円 負債合計：40,386 百万円 (注)上記金額に効力発生日までの増減を加減して確定します。 (4) 分割する事業部門の当社業績及び連結業績に与える影響 本会社分割による当社連結業績への影響は軽微であります。 ３. 吸収合併の概要 (1) 合併の要旨 ① 合併の日程 合併決議取締役会 平成28年7月22日 合併契約締結日 平成28年7月22日 合併予定日（効力発生日） 平成28年10月1日 (注） 当社においては、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併の規定により、株主総会の承 認を得ることなく合併を行います。 ② 合併方式 当社を存続会社とする吸収合併方式で、Edy は解散いたします。 ③ 合併比率 完全子会社の吸収合併のため、本吸収合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交 付金の支払いはありません。 ④ 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い Edy は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 (2) 合併当事会社の概要 商 本 号 店 代 事 所 在 表 業 資 内 楽天Edy株式会社 （吸収合併消滅会社） （平成27年12月31日現在） 地 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 者 代表取締役会長兼社長 三木谷浩史 代表取締役社長 穂坂雅之 容 総合インターネット・サービス事業 プリペイド型電子マネーサービス 「楽天Edy」事業の企画・運営 金 203,587百万円 1,840百万円 日 平成9年2月7日 平成13年１月18日 発 行 済 株 式 総 数 1,430,373,900株 設 決 本 楽天株式会社 （吸収合併存続会社） （平成27年12月31日現在） 立 年 算 月 期 大株主及び持株比率 （平成27年12月31日現在） 100株 12月31日 (合)クリムゾングループ 三木谷 浩史 12.3％ 12月31日 15.8％ 楽天(株) 100％ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 楽天株式会社 （連結・国際会計基準） 決 算 期 平成27年12月期 親会社の所有者に帰属する持分 662,044百万円 資 産 合 計 4,269,953百万円 １株当たり親会社所有者帰属持分 464.80円 売 上 収 益 713,555百万円 営 業 利 益 94,689百万円 益 91,987百万円 親会社の所有者に帰属する当期利益 44,436百万円 親会社の所有者に帰属する基本的１ 株 当 た り 当 期 利 益 32.33円 税 引 前 当 期 利 楽天Edy株式会社 （個別・日本基準） 決 算 期 平成27年12月期 純 資 産 3,758百万円 総 資 産 44,414百万円 産 37,585,413.18円 高 6,367百万円 １ 株 当 売 た り 純 上 資 営 業 利 益 534百万円 経 常 利 益 542百万円 益 473百万円 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 4,736,518.63円 当 期 純 利 (4) 合併後の状況 本吸収合併における当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期につ いての変更はありません。 (5) 今後の見通し 完全子会社との合併のため、当社グループの連結業績への影響は軽微であります。 以 上
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