00_0385001202806.docx 高砂熱学工業㈱様 決議 2016/06/14 18:35:00印刷 1/2 証券コード 1969 平成28年６月28日 株主各位 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 取締役会長兼社長 大 内 厚 第136回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、平成28年６月28日開催の当社第136回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決 議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 第136期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書 類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記書類の内容およびその監査結果をご報告いたしました。 00_0385001202806.docx 高砂熱学工業㈱様 決議 2016/06/14 18:35:00印刷 2/2 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき15円50銭と決定いたしま した｡ 第２号議案 取締役12名選任の件 おおうち あつし しま やすみつ わ た な べ じゅんぞう かみすぎ けいすけ 本 件 は 、 原 案 ど お り 、 取 締 役 と し て 、 大内 厚 、 島 泰光 、 渡部 純 三 、 神杉 惠助 、 まつうら た く や た か は ら ちょういち た ぶ ち じゅん はら よしゆき やまわけ ひ ろ し まつなが か ず お やぶなか み と じ 松浦卓也、高原 長 一 、田渕 潤 、原 芳幸、山分弘史、松永和夫、薮中三十二の11氏が再選 う ち の しゅうま され、内野州馬氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、松永和夫氏、薮中三十二氏、内野州馬氏は、社外取締役であります。 以 上 配当金のお支払いについて 本総会の決議に基づき、第136期の期末配当金（１株につき15円50銭）を同封の「期末配当金領 収証」により、払渡しの期間（平成28年６月29日から平成28年７月29日まで）内にお受け取りく ださい。 また、配当金の口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「お振込先について」を、 株式数比例配分方式をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法につい て」を同封いたしましたので、ご確認ください。 なお、｢期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも､「期末配当金計算書」を同封 いたしておりますので、ご確認ください。｢期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後 の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。
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