第72回定時株主総会決議ご通知

2016/06/06 16:03:47 / B6191609_株式会社プロネクサス_決議通知
証券コード　7893
平成28年６月28日
株
主
各
位
東京都港区海岸一丁目２番20号
代表取締役社長
上
野
剛
史
第72回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第72回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決
議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
決議事項
第１号議案
１．第72期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第72期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。
取締役９名選任の件
本件は、原案のとおり取締役として上野守生、上野剛史、渡辺八男、川口　誠、
瀧　正英、藤澤賢二、大和田雅博、清水雄輔および長妻貴嗣の９名が選任され、
それぞれ就任いたしました。
第２号議案監査役４名選任の件
本件は、原案のとおり監査役として中野研一、中川幸三、竹内　洋および
須藤　修の４名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第３号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに監査役の退職慰労金制度廃止に伴う
打ち切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、本定時株主総会終結の時をもって監査役
を退任されました金子光邦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における
一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体
的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することといたしました。
決議通知
2016/06/06 16:03:47 / B6191609_株式会社プロネクサス_決議通知
また、本定時株主総会終結の時をもって監査役の退職慰労金制度を廃止したこ
とに伴い、第２号議案で再任されました監査役３名に対し、当社における一定の
基準に従い、相当額の範囲内でそれぞれ本定時株主総会終結の時までの在任期間
に対応する退職慰労金を打ち切り支給することといたしました。
なお、支給の時期につきましては、各監査役の退任時とし、その具体的な金額、
方法等につきましては、監査役の協議に一任することといたしました。
以　上
本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。
また、取締役会長に上野守生、取締役社長に上野剛史が選定され、それぞれ就任いたしました。
この結果、取締役の体制は次のとおりとなりました。
長
上
野
守
生
取締役常務執行役員
藤
代表取締役社長
上
野
剛
史
取締役執行役員
大和田　雅　博
取締役専務執行役員
渡
辺
八
男
取締役（社外）
清
水
雄
輔
取締役常務執行役員
川
口
誠
取締役（社外）
長
妻
貴
嗣
取締役常務執行役員
瀧
正
英
取
締
役
会
澤
賢
二
また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任
いたしました。
この結果、監査役の体制は次のとおりとなりました。
役
中
野
研
一
監査役（社外）
竹
内
洋
常勤監査役（社外）
中
川
幸
三
監査役（社外）
須
藤
修
常
勤
監
査
期末配当金のお支払について
第72期期末配当金につきましては、平成28年５月18日開催の取締役会において、１株につき
11円と決定し、平成28年６月６日付の「第72回定時株主総会招集ご通知」とともに、期末配当金
に関する書類をお送りしておりますので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
決議通知

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